Ухвала суду № 133660599, 28.01.2026, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/4531/26-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28 січня 2026 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Києві клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 72022000400000003, -

ВСТАНОВИВ:

На розгляд слідчого судді надійшло клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту на наступне майно, шляхом заборони відчуження, розпорядження та його використання, а саме:

- групу нежитлових приміщень № 2 за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею 104 кв. м. (реєстраційний номер об`єкта 383837280000), власником є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 ;

- транспортний засіб LAND ROVER RANGE ROVER, 2023 року випуску, державний номерний знак НОМЕР_2 , власником є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 ;

- грошові кошти у безготівковому вигляді, що знаходяться на банківських рахунках ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 та грошові кошти, які в подальшому надходитимуть на вказані рахунки:

МФО банкуНазва банкуНомер рахункуВалюта рахункуДата відкриття322001АТ "УНIВЕРСАЛ БАНК"НОМЕР_32980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ22.06.2025322001АТ "УНIВЕРСАЛ БАНК"НОМЕР_33980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ13.07.2025322001АТ "УНIВЕРСАЛ БАНК"НОМЕР_34980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ13.07.2025322001 АТ "УНIВЕРСАЛ БАНК"НОМЕР_35980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ22.06.2025322001 АТ "УНIВЕРСАЛ БАНК"НОМЕР_36980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ24.06.2025322001 АТ "УНIВЕРСАЛ БАНК"НОМЕР_37980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ24.06.2025322001 АТ "УНIВЕРСАЛ БАНК"НОМЕР_38980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ06.08.2025322001 АТ "УНIВЕРСАЛ БАНК"НОМЕР_39980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ28.12.2018322001 АТ "УНIВЕРСАЛ БАНК"НОМЕР_40980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ06.08.2025322001 АТ "УНIВЕРСАЛ БАНК"НОМЕР_41980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ01.12.2024322001 АТ "УНIВЕРСАЛ БАНК"НОМЕР_42980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ02.09.2025322001 АТ "УНIВЕРСАЛ БАНК"НОМЕР_43980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ18.08.2025322001 АТ "УНIВЕРСАЛ БАНК"НОМЕР_44980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ18.08.2025322001 АТ "УНIВЕРСАЛ БАНК"НОМЕР_45980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ15.08.2025322001 АТ "УНIВЕРСАЛ БАНК"НОМЕР_46980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ15.08.2025322001 АТ "УНIВЕРСАЛ БАНК"НОМЕР_47980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ21.08.2025322001 АТ "УНIВЕРСАЛ БАНК"НОМЕР_4 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ29.08.2025322001 АТ "УНIВЕРСАЛ БАНК"НОМЕР_5 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ02.09.2025322001 АТ "УНIВЕРСАЛ БАНК"НОМЕР_6 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ29.08.2025322001 АТ "УНIВЕРСАЛ БАНК"НОМЕР_7 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ21.07.2020322001 АТ "УНIВЕРСАЛ БАНК"НОМЕР_8 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ29.07.2020320478АБ "УКРГАЗБАНК"НОМЕР_9 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ22.01.2021322001 АТ "УНIВЕРСАЛ БАНК"НОМЕР_10 978-ЄВРО26.07.2021320478АБ "УКРГАЗБАНК"НОМЕР_11 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ15.07.2021322001 АТ "УНIВЕРСАЛ БАНК"НОМЕР_12 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ20.12.2021322001 АТ "УНIВЕРСАЛ БАНК"НОМЕР_13 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ19.05.2025322001 АТ "УНIВЕРСАЛ БАНК"НОМЕР_14 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ23.11.2024307770 АТ "А - БАНК"НОМЕР_16 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ26.04.2023320478 АБ "УКРГАЗБАНК"НОМЕР_9 978-ЄВРО07.09.2023328168 ПАТ "МТБ БАНК"НОМЕР_19 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ27.11.2023300658 АТ "ПIРЕУС БАНК МКБ"НОМЕР_21 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ23.11.2023328168 ПАТ "МТБ БАНК"НОМЕР_22 978-ЄВРО27.11.2023336310 АТ "Iдея Банк"НОМЕР_24 978-ЄВРО24.11.2023380526 АТ "КБ "ГЛОБУС"НОМЕР_26 978-ЄВРО23.11.2023336310 АТ "Iдея Банк"НОМЕР_24 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ23.11.2023380526 АТ "КБ "ГЛОБУС"НОМЕР_26 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ23.11.2023380526 АТ "КБ "ГЛОБУС"НОМЕР_27 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ23.11.2023300528 АТ "ОТП БАНК"НОМЕР_29 978-ЄВРО20.03.2024300528 АТ "ОТП БАНК"НОМЕР_30 840-ДОЛАР США20.03.2024300528 АТ "ОТП БАНК"НОМЕР_31 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ21.03.2024300528 АТ "ОТП БАНК"НОМЕР_31 840-ДОЛАР США21.03.2024300528 АТ "ОТП БАНК"НОМЕР_31 978-ЄВРО21.03.2024

Крім того, прокурор просить заборонити будь-яким державним реєстраторам органів державної реєстрації, приватним та державним нотаріусам, а також іншим особам, що наділені таким правом, вчиняти будь-які дії, пов`язані із проведенням державної реєстрації (перереєстрації, поділу, виділу) права власності на вказане у клопотанні рухоме та нерухоме майно, а також вчинення реєстраційних дій, направлених на їх відчуження, розпорядження, та заборонити будь-яким особам відчужувати, розпоряджатися та/або користуватися таким майном.

Обґрунтовуючи клопотання, прокурор зазначає, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 72022000400000003 від 19.09.2022 за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 203-2, ч. 2 ст. 229, ч. 1 ст. 209 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що на території України функціонують організатори азартних ігор - ТОВ «Конкуер», ТОВ «БК «ФАВБЕТ», ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ», ТОВ «Слотс Ю.ЕЙ», ТОВ «Альфагейм», ТОВ «ВБет України», ТОВ «Плей Фан Інвестмент», ТОВ «НСУС ЮА», ТОВ «Твоя беттінгова компанія» та інші, які у свої структурі мають власників громадян держави-агресора, та/або здійснюють свою діяльність на території останньої, та/або належать до підсанкційних суб`єктів, а також які за попередньою змовою із рядом небанківських фінансових установ, такими як ТОВ «ДАЙМОНД ПЕЙ», ТОВ «Є-ПЕЙ», ТОВ «ФК Лео», а також банківськими установами АТ «АКБ «КОНКОРД», АТ «КІБ», ПАТ «АБ «Укргазбанк», АТ «Альфа Банк» (АТ «СЕНС БАНК»), АТ «ТАСкомбанк», АТ «Банк Форвард», АТ «Айбокс Банк» вчиняли ряд фінансових махінацій, в тому числі щодо підміни коду фінансових операцій (міскодінг), за результатом чого кошти від неправомірної діяльності були легалізовані (відмиті) та виведенні за межі України/обготівковуванні.

Встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , організовано на території України ряд фінансових протиправних механізмів, спрямованих на обслуговування організаторів азартних ігор, в тому числі які є пов`язаними з державою-агресором.

ОСОБА_4 є фактичними власником фінансових компаній ТОВ «ДАЙМОНД ПЕЙ» (код 40169405) та ТОВ «Є-ПЕЙ» (код 36495136), які у свою чергу надавали ряд послуг онлайн-казино із прийому платежів, таким як ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ» (PIN-UP), ТОВ «ВБЕТ Україна» (Vbet), ТОВ «БК «ФАВБЕТ» (FAVBET), ТОВ «КАЗИНО.ЮА» (CASINO.UA), які або безпосередньо є власністю громадян РФ, або пов`язаними із ними особами, у тому числі фінансові компанії ОСОБА_4 сприяли вказаним та іншим організаторам азартних ігор в обході обмежувальних заходів, фінансового моніторингу, санкцій, тощо.

В ході розслідування задокументовано факти надання послуги «інтернет-еквайрингу» окремими банками-еквайрами на підставі договорів, укладених із ТОВ «ДАЙМОНД ПЕЙ», яка використовується в поєднанні з послугою «виплат на картки» (А2С).

Після чого, зібрані кошти на підставі договору «інтернет-еквайрингу» не використовуються визначеною небанківською фінансовою установою (учасником ринку платіжних послуг) для перерахування на користь торговців / мерчантів, зокрема організаторів азартних ігор, що пов`язані з представниками держави-агресора, та якими укладені відповідні договори із ТОВ «ДАЙМОНД ПЕЙ», а використовуються для виплат на картки (А2С) нібито за інструкціями торговців / мерчантів, з якими небанківською фінансовою установою укладено договори.

Так, починаючи з 10.04.2024, а саме в період застосування спеціально уповноваженим органом ст. 23 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» щодо зупинення фінансових операцій ТОВ «ВБЕТ УКРАЇНА» та ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ», шляхом інтернет-еквайрингу на рахунки ТОВ «ДАЙМОНД ПЕЙ» зараховано значні суми коштів, які не було перераховано на поточні рахунки торговців / мерчантів, а саме на банківські рахунки ТОВ «ВБЕТ УКРАЇНА» та ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ».

Прокурор зазначає, що рахунки зазначених торговців / мерчантів у визначений період часу було заблоковано згідно з рішенням спеціально уповноваженого органу та здійснення перерахування прийнятих коштів ТОВ «ДАЙМОНД ПЕЙ» на заблоковані поточні рахунки призвело б до блокування цих коштів (у разі зупинення видаткових фінансових операцій прибуткові фінансові операції не зупиняються).

В той же час, після відкриття нових рахунків попередньо вказаними торговцями / мерчантами в інших банківських установах України, ТОВ «ДАЙМОНД ПЕЙ» відразу здійснив перерахування коштів на такі рахунки.

Зазначені факти, відповідно до висновку спеціально уповноваженого органу, свідчать про надання службовими особами ТОВ «ДАЙМОНД ПЕЙ» можливості для обходу запроваджених обмежувальних заходів у вигляді зупинення фінансових операцій, прийнятих з метою запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, у відношенні ТОВ «ВБЕТ УКРАЇНА» та ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ» на загальну суму понад 1 млрд. грн.

Крім того, з метою продовження роботи торговців / мерчантів, до яких застосовано захід зупинення проведення фінансових операцій, та які пов`язані з представниками держави-агресора, ТОВ «ДАЙМОНД ПЕЙ» здійснювало виплати на картки у межах отриманих на власний рахунок коштів, не завершуючи при цьому платіж на користь мерчанта / торговця.

Так, тільки за період з 19.04.2024 по 24.04.2024, на нові рахунки мерчантів / торговців ТОВ «ВБЕТ УКРАЇНА» та ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ» загалом зараховано понад 1,1 млрд. грн. в якості платежів та взаєморозрахунків, основна частина з яких у розмірі близько 1,09 млрд. грн. надалі перерахована зазначеними попередньо мерчантами / торговцями на користь ТОВ «ДАЙМОНД ПЕЙ» для подальшого здійснення виплат (переказу) учасникам (виграші / призи).

Згідно відомостей Аналітичного продукту БЕБ України, складеного за результатами дослідження діяльності ТОВ «Є-ПЕЙ» за період 01.01.2021 - 30.04.2023 встановлено факти ймовірного заниження доходів товариства за 2021 - 2022 роки на суму 21,8 млрд. грн., що спричинило збитки державному бюджету у вигляді несплати податку на прибуток у розмірі 3,9 млрд. грн., зокрема внаслідок умисного приховування фактичного змісту фінансових операцій та використання схем маскування платежів.

Прокурор зазначає, що наведені факти свідчать про незавершеність платежу в порушення законодавчо визначеного порядку завершення платіжних операцій та вимог і рекомендацій Національного банку України.

Також, ОСОБА_4 окрім вищезазначених фактів сприяв іншому організатору азартних ігор - FAVBET, зокрема яке ймовірно ухилилось від оподаткування в особливо великому розмірі.

Встановлено, що група пов`язаних онлайн-казино, використовуючи процесингові можливості ТОВ «ДАЙМОНД ПЕЙ» та ТОВ «Є-ПЕЙ», за сприяння працівників окремих правоохоронних та інших контролюючих органів, які підконтрольні єдиному фактичному бенефіціарному власнику - громадянину та резиденту Російської Федерації, здійснюють незаконну діяльність, пов`язану із легалізацією коштів, одержаних злочинним шляхом, ухиленням від сплати обов`язкових зборів та платежів до Державного бюджету України в умовах війни в особливо великих розмірах з їх подальшим обготівкуванням та ймовірним перерахуванням коштів в обхід запроваджених санкційних обмежень.

Встановлено, що до вказаної групи суб`єктів господарювання належать: ТОВ «БУКМЕКЕРСЬКА КОМПАНІЯ «ФАВБЕТ» (ЄДРПОУ 43457382, представлене брендом онлайн-казино «FAVBET»); ТОВ «КАЗИНО.ЮА» (ЄДРПОУ 45397781, представлене брендом онлайн-казино «CASINO.UA»).

ТОВ «БУКМЕКЕРСЬКА КОМПАНІЯ «ФАВБЕТ» та ТОВ «КАЗИНО.ЮА» як ліцензійні оператори грального бізнесу зобов`язані сплачувати податок на прибуток підприємств у розмірі 18 %, податок на валовий ігровий дохід (GGR) у розмірі 18 %, а також виконувати функції податкового агента щодо утримання та перерахування до бюджету 18 % податку на доходи фізичних осіб і 5 % (до 01.12.2024 - 1,5 %) військового збору з виграшів гравців.

Разом із тим, фактична модель ухилення від сплати податків, що застосовується зазначеними компаніями, полягає у використанні мережі банківських карток, оформлених на соціально незахищених громадян (так званих дропів), у тому числі які підшукуються ОСОБА_4 .

Прокурор вказує, що отримані дані свідчать, що на таких осіб реєструються ігрові облікові записи, до яких прив`язуються їхні банківські картки. На вказані акаунти зараховуються фіктивні виграші, після чого «гравець» подає заявку на виплату, яка задовольняється ліцензіатом.

Формально з визначених сум утримуються 18 % ПДФО та 5 % військового збору, що створює видимість дотримання вимог чинного податкового законодавства.

Натомість, у подальшому кошти переводяться в готівку або конвертуються у криптовалюту через p2p-операції.

Використання описаної схеми дає змогу ТОВ «БУКМЕКЕРСЬКА КОМПАНІЯ «ФАВБЕТ» та ТОВ «КАЗИНО.ЮА» штучно занижувати валовий ігровий дохід (GGR) та фінансовий результат, що призводить до суттєвого зменшення податкових зобов`язань перед Державним бюджетом України. Отримані відомості свідчать, що компаніями додатково, неправомірно віднесено суму податку на GGR до складу витрат, що спричинило подальше зменшення бази оподаткування податком на прибуток.

Також слідством отримано відомості про те, що ОСОБА_5 , за попередніми домовленостями із ОСОБА_4 організував протиправні механізми ухилення від сплати податків, легалізації майна здобутого злочинним шляхом з подальшим обготівкуванням коштів з використанням різноманітних фінансових інструментів, у тому числі за рахунок відкритих у АТ «СЕНСБАНК» банківських рахунків, а саме:

- в період 17.05.2023 по 22.08.2023 ТОВ «БК «ФАВБЕТ» забезпечено перерахування коштів у сумі 55,6 млн. грн. на користь ПрАТ «СК «ГЛОБАЛІС ІНШУРЕНС СОЛЮШЕНС» (ЄДРПОУ 24735858) коштів в якості сплати за договорами добровільного страхування фінансових ризиків, які містять ознаки фіктивності. 05.01.2024 Національним банком України відкликано ліцензію у ПрАТ «СК «ГЛОБАЛІС ІНШУРЕНС СОЛЮШЕНС» за порушення вимог чинного законодавства у сфері страхування;

- в період 26.09.2024 по 27.12.2024 ТОВ «БК «ФАВБЕТ» перерахувало на користь юридичної особи з ознаками фіктивності ТОВ «ДЕВ ФОР ДЕЙ» (ЄДРПОУ 40782432) кошти у розмірі 200 млн. грн. в якості сплати комісійної винагороди за начебто надані аналітичні послуги (компанія зареєстрована в м. Дрогобич Львівської обл., основний вид діяльності ремонт комп`ютерів, наявний лише 1 співробітник), що містить ознаки фіктивності такий операцій з метою заниження прибутку та подальшого обготівкування;

- вперіод 01.01.2022 по 15.09.2023 ТОВ «БК «ФАВБЕТ» проведено фінансові операції зі сплати з однотипним призначенням на користь 1 110 фізичних осіб та ФОП на загальну суму понад 418 млн. грн. за нібито надання різноманітних послуг тощо, без їх фактичного виконання.

Також в ході досудового розслідування перевіряються обставини сприяння службовими особами ТОВ «БК «ФАВБЕТ» окремим суб`єктам господарювання із російськими власниками, що надавали фінансові послуги до моменту позбавлення ліцензії Національним банком України.

20.09.2021 ТОВ «ДАЙМОНД ПЕЙ» (компанія) та ТОВ «БК «ФАВБЕТ» (отримувач) було укладено договір про надання послуг з переказу коштів № 2009/2021, відповідно до умов якого отримувач доручає, а компанія приймає на себе зобов`язання надавати отримувачу наступні платіжні послуги: платіжні послуги з переказу коштів без відкриття рахунків щодо переказів коштів, які ініційовані платниками на користь отримувача через компанію з використанням ЕПЗ платників (приймати платежі), з подальшим зарахуванням сум переказів коштів на поточний рахунок отримувача у строки та у порядку, що визначені цим договором; надавати отримувачу платіжні послуги з переказу коштів без відкриття рахунків щодо переказів коштів, які ініційовані отримувачем на користь клієнтів отримувача, за рахунок суми забезпечувального платежу, з подальшим зарахуванням таких коштів на рахунки клієнтів отримувача (в тому числі за номерами ЕПЗ клієнтів отримувача).

Аналогічні договори про надання послуг з переказу коштів укладені ТОВ «ДАЙМОНД ПЕЙ» із іншими організаторами азартних ігор таким чином, зазначена фінансова компанія обслуговувала 70 % ринку азартних ігор, у тому числі надавала послуги певним онлайн-казино із російським капіталом.

В подальшому, Національний банк України, керуючись ч. 8 ст. 11 Закону України «Про платіжні послуги», прийняв рішення про відкликання ліцензії на надання фінансових платіжних послуг у ТОВ «ДАЙМОНД ПЕЙ» у зв`язку із виявленням у документах, поданих цією установою для видачі ліцензії, недостовірної інформації. Рішенням Національного банку України визнано небездоганною ділову репутацію фізичної особи, яка є опосередкованим власником істотної участі в ТОВ «ДАЙМОНД ПЕЙ», ТОВ «ДАЙМОНД КОНСАЛТ» (прямий власник істотної участі в ТОВ «ДАЙМОНД ПЕЙ») та зазначених компаній, зокрема, з огляду на наявність у власників істотної участі в ТОВ «ДАЙМОНД ПЕЙ» зв`язків з російською федерацію. Відповідне рішення ухвалене Національним банком України 22.07.2024.

Після відкликання Національним банком України ліцензії ТОВ «ДАЙМОНД ПЕЙ», обслуговуючими банками відмовлено в підтриманні ділових відносин вказаному надавачу платіжних послуг на підставі ст. 15 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».

На підставі цього відбулось повне блокування залишків на розрахункових рахунках ТОВ «ДАЙМОНД ПЕЙ», з подальшим перерахуванням коштів на балансові рахунки банків.

Відповідно до вимог п. 15 Постанови Правління Національного банку України від 24.02.2022 № 18 видаткові операції за рахунками ТОВ «ДАЙМОНД ПЕЙ» зупинені у зв`язку з наявністю відомостей про громадянство РФ у кінцевого бенефіціарного власника вказаного Товариства ОСОБА_6 , яка є довіреною особою ОСОБА_4 .

Проте, службові особи ТОВ «ДАЙМОНД ПЕЙ», разом із службовими особами ТОВ «БК «ФАВБЕТ», розробили механізм отримання заблокованих банками грошових коштів, шляхом ініціювання ймовірно контрольованих судових спорів у господарських судах та подальшого виконання судового рішення через виконавче провадження.

Рішенням Господарського суду Дніпропетровської області від 19.12.2024 у справі № 904/4803/24 вирішено стягнути з відповідача Товариства з обмеженою відповідальністю «Даймонд Пей» (49000, м. Дніпро, вул. Січеславська Набережна, буд. 29А, прим. 10; ЄДРПОУ 40169405) на користь позивача Товариства з обмеженою відповідальністю «Букмекерська компанія «Фавбет» (04076, м. Київ, пр. Бандери Степана, 8, корп. 39, 39а; ЄДРПОУ 43457382) 364 882 982,41 грн. штрафу, який випливає з умов договору № 2009/2021 від 20.09.2021 у частині надання платіжних послуг з переказу коштів та своєчасного повідомлення про дострокове розірвання договору.

ОСОБА_4 та підконтрольні йому фінансові установи, протягом тривалого часу вчиняли протиправні дії із легалізації (відмивання) коштів, отриманих суб`єктами господарювання у незаконний спосіб, а також допомагали обходу вказаним суб`єктам обмежувальних заходів, санкцій, правил фінансового моніторингу, чим фактично державним інтересам завдавалась шкода в особливо великому розмірі.

Згідно наявних у слідства даних ОСОБА_4 незаконно перетнув державний кордон України та станом на сьогодні перебуває на території Королівства Іспанія, проте згідно офіційних реєстрів продовжує перебувати на території України.

Постановою слідчого від 12.01.2026 майно ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 ) визнано речовим доказом, а саме:

- група нежитлових приміщень № 2 за адресою: АДРЕСА_1, загальною площею 104 кв. м. (реєстраційний номер об`єкта 383837280000);

- транспортний засіб LAND ROVER RANGE ROVER, 2023 року випуску, державний номерний знак НОМЕР_2 ;

- грошові кошти у безготівкову вигляді, що знаходяться на 42 банківських рахунках.

Прокурор вказує, що означене майно набуте кримінально - протиправним шляхом.

Метою арешту майна є забезпечення збереження речових доказів.

Прокурор в кримінальному провадженні № 72022000400000003 - ОСОБА_3 направив на адресу суду заяву про розгляд клопотання про арешт майна за його відсутності, вимоги клопотання підтримав повністю, його неявка відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України не перешкоджає розгляду справи.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України розгляд клопотання здійснено без повідомлення власника майна, оскільки це необхідно з метою забезпечення арешту майна (повідомлення власника може призвести до зникнення об`єктів майна та грошових коштів з рахунків).

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Частиною 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Статтею 98 КПК України визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, група нежитлових приміщень № 2 за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею 104 кв. м, на праві власності належить ОСОБА_4 .

Відповідно реєстраційної картки на транспортний засіб, автомобіль марки LAND ROVER RANGE ROVER, 2023 року випуску, державний номерний знак НОМЕР_2 , на праві власності належить ОСОБА_4 .

Згідно даних ДПІ, в наведених прокурором банківських установах, ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ), відкриті розрахункові рахунки.

Постановою старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Державного бюро розслідуваньОСОБА_7 від 12.01.2026 грошові кошти на означених в клопотанні рахунках та об`єкти рухомого, нерухомого майна, належні ОСОБА_4 , визнані речовими доказами у кримінальному провадженні № 72022000400000003.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Враховуючи вищевикладене, те, що є достатні підстави вважати, що майно (об`єкти рухомого, нерухомого майна та грошові кошти), на яке просить накласти арешт прокурор, отримане внаслідок вчинення кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає, що з метою збереження речових доказів, наявні підстави для накладення арешту, оскільки прокурором доведено, що у разі незастосування такого заходу забезпечення існують ризики приховування, перетворення, зникнення цього майна.

Також слідчий суддя вважає, що в даному випадку таке обмеження права власності є розумним та співмірним завданням кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Накласти у кримінальному провадженні № 72022000400000003 арешт на наступне майно, шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування ним, а саме:

- групу нежитлових приміщень № 2 за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею 104 кв. м. (реєстраційний номер об`єкта 383837280000), що на праві власності належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 ;

- транспортний засіб LAND ROVER RANGE ROVER, 2023 року випуску, державний номерний знак НОМЕР_2 , що на праві власності належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 ;

- грошові кошти у безготівковому вигляді, що знаходяться на банківських рахунках ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 та грошові кошти, які в подальшому надходитимуть на вказані рахунки:

МФО банкуНазва банкуНомер рахункуВалюта рахункуДата відкриття322001АТ "УНIВЕРСАЛ БАНК"НОМЕР_32980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ22.06.2025322001АТ "УНIВЕРСАЛ БАНК"НОМЕР_33980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ13.07.2025322001АТ "УНIВЕРСАЛ БАНК"НОМЕР_34980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ13.07.2025322001АТ "УНIВЕРСАЛ БАНК"НОМЕР_35980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ22.06.2025322001 АТ "УНIВЕРСАЛ БАНК"НОМЕР_36980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ24.06.2025322001 АТ "УНIВЕРСАЛ БАНК"НОМЕР_37980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ24.06.2025322001 АТ "УНIВЕРСАЛ БАНК"НОМЕР_38980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ06.08.2025322001 АТ "УНIВЕРСАЛ БАНК"НОМЕР_39980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ28.12.2018322001 АТ "УНIВЕРСАЛ БАНК"НОМЕР_40980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ06.08.2025322001 АТ "УНIВЕРСАЛ БАНК"НОМЕР_41980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ01.12.2024322001 АТ "УНIВЕРСАЛ БАНК"НОМЕР_42980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ02.09.2025322001 АТ "УНIВЕРСАЛ БАНК"НОМЕР_43980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ18.08.2025322001 АТ "УНIВЕРСАЛ БАНК"НОМЕР_44980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ18.08.2025322001 АТ "УНIВЕРСАЛ БАНК"НОМЕР_45980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ15.08.2025322001 АТ "УНIВЕРСАЛ БАНК"НОМЕР_46980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ15.08.2025322001 АТ "УНIВЕРСАЛ БАНК"НОМЕР_47980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ21.08.2025322001 АТ "УНIВЕРСАЛ БАНК"НОМЕР_4 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ29.08.2025322001 АТ "УНIВЕРСАЛ БАНК"НОМЕР_5 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ02.09.2025322001 АТ "УНIВЕРСАЛ БАНК"НОМЕР_6 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ29.08.2025322001 АТ "УНIВЕРСАЛ БАНК"НОМЕР_7 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ21.07.2020322001 АТ "УНIВЕРСАЛ БАНК"НОМЕР_8 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ29.07.2020320478АБ "УКРГАЗБАНК"НОМЕР_9 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ22.01.2021322001 АТ "УНIВЕРСАЛ БАНК"НОМЕР_10 978-ЄВРО26.07.2021320478АБ "УКРГАЗБАНК"НОМЕР_11 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ15.07.2021322001 АТ "УНIВЕРСАЛ БАНК"НОМЕР_12 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ20.12.2021322001 АТ "УНIВЕРСАЛ БАНК"НОМЕР_13 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ19.05.2025322001 АТ "УНIВЕРСАЛ БАНК"НОМЕР_14 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ23.11.2024307770 АТ "А - БАНК"НОМЕР_16 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ26.04.2023320478 АБ "УКРГАЗБАНК"НОМЕР_9 978-ЄВРО07.09.2023328168 ПАТ "МТБ БАНК"НОМЕР_19 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ27.11.2023300658 АТ "ПIРЕУС БАНК МКБ"НОМЕР_21 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ23.11.2023328168 ПАТ "МТБ БАНК"НОМЕР_22 978-ЄВРО27.11.2023336310 АТ "Iдея Банк"НОМЕР_24 978-ЄВРО24.11.2023380526 АТ "КБ "ГЛОБУС"НОМЕР_26 978-ЄВРО23.11.2023336310 АТ "Iдея Банк"НОМЕР_24 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ23.11.2023380526 АТ "КБ "ГЛОБУС"НОМЕР_26 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ23.11.2023380526 АТ "КБ "ГЛОБУС"НОМЕР_27 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ23.11.2023300528 АТ "ОТП БАНК"НОМЕР_29 978-ЄВРО20.03.2024300528 АТ "ОТП БАНК"НОМЕР_30 840-ДОЛАР США20.03.2024300528 АТ "ОТП БАНК"НОМЕР_31 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ21.03.2024300528 АТ "ОТП БАНК"НОМЕР_31 840-ДОЛАР США21.03.2024300528 АТ "ОТП БАНК"НОМЕР_31 978-ЄВРО21.03.2024

Заборонити будь-яким державним реєстраторам органів державної реєстрації, приватним та державним нотаріусам, а також іншим особам, що наділені таким правом, вчиняти будь-які дії, пов`язані із проведенням державної реєстрації (перереєстрації, поділу, виділу) права власності на вказане у клопотанні рухоме та нерухоме майно, а також вчинення реєстраційних дій, направлених на їх відчуження, розпорядження, та заборонити будь-яким особам відчужувати, розпоряджатися та/або користуватися таким майном.

Про накладення арешту повідомити заінтересованих осіб шляхом направлення копії ухвали слідчого судді.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1