Ухвала суду № 133652283, 21.01.2026, Вознесенівський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя)

1 УХВАЛА ІМЕНЕМ УКРАЇНИСправа № 335/12453/23 1-кс/335/267/2026

21 січня 2026 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Вознесенівського районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , підозрюваних ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Запоріжжі клопотання старшого слідчого СУ Головного управління національної поліції в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_4 , погоджене з заступником керівника Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_9 , про продовження строку досудового розслідування в кримінальному провадженні №42023082010000139 від 05.12.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 201-2, ч.3 ст. 15 ч.3 ст. 201-2, ч. 1 ст. 209 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернулася до слідчого судді з клопотанням про продовження строку досудового розслідування в кримінальному провадженні №42023082010000139 від 05.12.2023, в обґрунтування якого зазначила наступне.

Слідчими СУ ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове у кримінальному провадженні № 42023082010000139 від 05.12.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 201-2, ч. 3 ст. 15 ч. 3 ст. 201-2, ч. 1 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , достеменно знаючи, що відповідно до ст. 11 Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації» метою благодійних організацій не може бути одержання і розподіл прибутку серед засновників, членів органів управління, інших пов`язаних з ними осіб, а також серед працівників таких організацій та, що указом Президента України № 64/2022 від 24.02.2022 у зв`язку з військовою агресією Російської Федерації в Україні введено воєнний стан, строк дії якого відповідними указами продовжено до 03.02.2026. У період дії воєнного стану вирішив використовувати благодійні пожертви, безоплатну допомогу з метою отримання прибутку. Для цього 02.09.2022 зареєстрував за місцем свого постійного проживання та реєстрації Громадську організацію «Діячі України їдуть творити» (ЄДРПОУ 44789819, далі ГО «ДУЇТ») за адресою: м. Дніпро, пр. Гагаріна, буд. 88, кв.19 та призначив себе головою правління.

Розуміючи неможливість реалізації свого злочинного умислу одноособово, ОСОБА_7 вирішив залучити до вчинення вказаного злочину осіб з числа своїх знайомих, з якими мав сталі тісні взаємовідносини, та які розділяли його інтереси та прагнули до незаконного збагачення використовуючи благодійну пожертву, безоплатну допомогу з метою отримання прибутку.

Задля цього ОСОБА_7 не пізніше 01 листопада 2022 року, більш точну дату та час в ході досудового розслідування не встановлено, повідомив про свій злочинний план своєму знайомому ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та запропонував йому взяти участь у вчиненні злочинів, направлених на використання благодійних пожертв, безоплатної допомоги або укладання інших правочинів щодо розпорядження таким майном, з метою отримання прибутку, на що останній добровільно погодився.

Після того як ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 узгодили усі деталі вчинення злочину щодо використання благодійних пожертв, безоплатної допомоги або укладання інших правочинів щодо розпорядження таким майном, з метою отримання прибутку останні приступили до вчинення злочину на території міста Запоріжжя.

Так, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 звернулися до Дитячого фонду ООН (англ. United Nations International Children's Emergency Fund; абр.: офіц. укр. ЮНІСЕФ; англ. UNICEF) міжнародна організація, діюча під егідою Організації Об`єднаних Націй (далі «ЮНІСЕФ») з метою отримання благодійної допомоги.

25.08.2023 укладено договір №UKR/PCA2023191/PD2023298 про програму співпраці між ЮНІСЕФ в Україні та ГО «ДУЇТ».

28.08.2023 року ОСОБА_7 призначає замість себе головою правління ГО «ДУЇТ» ОСОБА_6

05.10.2023 представництво ЮНІСЕФ в Україні згідно платіжної інструкції № 2174 перевело зі свого рахунку, відкритому в Акціонерному товаристві «Державний Експортно-Імпортний Банк України» (ЄДРПОУ 00032112) НОМЕР_1 , на рахунок ГО «ДУЇТ», відкритий АТ «КБ «ПриватБанк» (МФО 305299), НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 8 460 410 гривень - призначення платежу «благодійна допомога».

В подальшому ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 підшукували серед своїх знайомих осіб, які могли зареєструватися як фізичні особи-підприємці, або вже були зареєстровані однак не вели підприємницьку діяльність. Таким чином ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 знайшли наступних фізичних осіб-підприємців: ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_3 ); ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_4 ); ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_5 ); ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_6 ); ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_7 ); ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_8 ); ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_9 ).

Вказаним особам, які не були обізнані у протиправних діях ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , повідомлялось, що є можливість швидко заробити кошти, для цього просто необхідно реєструватися як фізична особа-підприємець, відкрити поточний рахунок у АТ «А-Банк» (МФО 307770), після чого на вказаний рахунок надійдуть кошти у сумі 200 000 грн. Вказані кошти буде необхідно зняти з рахунку у відділені банку. За вказані послуги ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 обіцяли винагороду в середньому від 10 000 до 15 000 гривень кожній фізичній особі-підприємцю. Так, ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та ОСОБА_16 погодились.

Після чого вказані особи зареєструвалися як фізичні особи-підприємці на території м. Запоріжжя та відкрили рахунки за вказівками ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 в АТ «А-Банк».

Далі, 22.11.2023:

- з рахунку ГО «ДУЇТ» з рахунку № НОМЕР_2 в АТ «КБ «ПриватБанк» (МФО 305299) на рахунок ФОП ОСОБА_10 № НОМЕР_10 в АТ «А-Банк» (МФО 307770) перераховано кошти в розмірі 200 000,00 грн, з яких знято готівкою 188 440,00 грн.,

- з рахунку ГО «ДУЇТ» з рахунку № НОМЕР_2 в АТ «КБ «ПриватБанк» (МФО 305299) на рахунок ФОП ОСОБА_11 № НОМЕР_11 в АТ «Унiверсал Банк» (МФО 322001) перераховано кошти в розмірі 200 000,00 грн., з яких знято готівкою 189 534,61 грн.;

- з рахунку ГО «ДУЇТ» з рахунку № НОМЕР_2 в АТ «КБ «ПриватБанк» (МФО 305299) на рахунок ФОП ОСОБА_12 № НОМЕР_12 в АТ «А-Банк» (МФО 307770) перераховано кошти в розмірі 62 400,00 грн., з яких знято готівкою 61 930,00 грн.;

- з рахунку ГО «ДУЇТ» з рахунку № НОМЕР_2 в АТ «КБ «ПриватБанк» (МФО 305299) на рахунок ФОП ОСОБА_13 № НОМЕР_13 в АТ «А-Банк» (МФО 307770) перераховано кошти в розмірі 132 800,00 грн., з яких знято готівкою 125 214,00 грн.,

- з рахунку ГО «ДУЇТ» з рахунку № НОМЕР_2 в АТ «КБ «ПриватБанк» (МФО 305299) на рахунок ФОП ОСОБА_14 № НОМЕР_14 в АТ «Райффайзен Банк» (МФО 380805) перераховано кошти в розмірі 105 000,00 грн., з яких знято готівкою 93 000,00 грн.,

- з рахунку ГО «ДУЇТ» з рахунку № НОМЕР_2 в АТ «КБ «ПриватБанк» (МФО 305299) на рахунок ФОП ОСОБА_15 № НОМЕР_15 в АТ «А-Банк» (МФО 307770) перераховано кошти в розмірі 199 600,00 грн, з яких знято готівкою 188 043,00 грн.,

- з рахунку ГО «ДУЇТ» з рахунку № НОМЕР_2 в АТ «КБ «ПриватБанк» (МФО 305299) на рахунок ФОП ОСОБА_16 № НОМЕР_16 в АТ «А-Банк» (МФО 307770) перераховано кошти в розмірі 200 000,00 грн., з яких знято готівкою 188 440,00 грн..

Таким чином ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та ОСОБА_7 22.11.2023 з рахунку ГО «ДУЇТ» на рахунки фізичних осіб підприємців переведено коштів на загальну суму 1 099 800,00 грн. за товари та послуги, які фактично ними не поставлялися та не надавалися.

Далі, в період з 23.11.2023 по 24.11.2023 грошові кошти на загальну суму 1 034 601,61 грн. фізичними особами-підприємцями в установі АТ «А-Банк» за адресою: м. Запоріжжя, вул. Ситова 11 було знято готівкою.

В період з 23.11.2023 по 24.11.2023 року грошові кошти на загальну суму 1 034 601,61 грн. фізичними особами підприємцями були передані ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , та ОСОБА_7 , а останні розподілили їх між собою за заздалегідь обумовленими частинами.

Вказані дії підтверджується висновком аналітичного дослідження фінансово-господарської діяльності Громадської організації «Діячі України їдуть творити» (код за ЄДРПОУ 44789819) щодо наявності ознак правопорушень, пов`язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму або фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, та/або інших правопорушень за період з 02.09.2022 по 31.12.2024 № 39/08-01-08-13/44789819 Головного управління ДПС у Запорізькій області від 19.09.2025.

25.11.2025 ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України.

25.11.2025 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 201-2, ч. 3 ст. 15 ч. 3 ст. 201-2 КК України.

25.11.2025 ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 201-2, ч.1 ст. 209 КК України.

Обґрунтованість підозри у вчинені ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та ОСОБА_8 інкримінованих їм кримінальних правопорушень повністю підтверджується доданими до клопотання документами, а саме: протоколами допитів свідків ФОП ОСОБА_17 , ФОП ОСОБА_18 , ФОП ОСОБА_19 , ФОП ОСОБА_20 , ФОП ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_16 ; протоколом допиту підозрюваного ОСОБА_23 ; тимчасовими доступами до руху коштів ГО «ДУЇТ» та усіх контрагентів з числа фізичних осіб підприємців; протоколами обшуків від 08.05.2025 за місцем мешкання ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_24 в ході яких була вилучена документація щодо ведення фінансово господарської діяльності ГО «ДУЇТ» та мобільні телефони з перепискою між фігурантами; протоколами НСРД за ст.263 КПК України, підтверджується наявність інформації, спілкування між підозрюваними, узгодження плану вчинення злочинів, звітності та інше; протоколами НСРД підтверджується наявність інформації на мобільному телефоні ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_24 , що підтверджує ведення злочинної діяльності надання вказівок іншим учасникам; протоколами обшуків від 25.11.2025 за місцем мешкання ОСОБА_7 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , та інших фізичних осіб підприємців в ході яких була вилучена документація щодо ведення фінансово господарської діяльності ГО «ДУЇТ» та мобільні телефони з перепискою між фігурантами, та грошові кошти здобуті злочинним шляхом; висновком аналітичного дослідження ГУ ДПС в Запорізькій області № 39/08-01-08-13/44789819 Головного управління ДПС у Запорізькій області від 19.09.2025; висновком експерта № 1074-25 від 24.12.2025 за результатами проведення судової економічної експертизи, відповідно до якого підтверджуються збитки на загальну суму 1 099 800,00 грн.; висновком аналітичного дослідження ГУ ДПС в Запорізькій області № 50/08-01-08-13/44789819 Головного управління ДПС у Запорізькій області від 30.12.2025 та іншими матеріали кримінального провадження у їх сукупності.

Строк досудового розслідування в кримінальному провадженні спливає 25.01.2026. Проте у кримінальному провадженні необхідно виконати інші слідчі та процесуальні дій, зокрема встановити осіб, які також можуть бути причетні до злочинної схеми та вчинення вказаних кримінальних правопорушень, отримати тимчасові доступи до речей і документів. Крім того, в ході розслідування було призначено значну кількість судових експертиз, що потребують дослідження різнорідних об`єктів, проведення яких ускладнене як обсягом, так і складністю об`єктів, що підлягають дослідженню, та потребує значного часу для обробки матеріалів експертами.

Також, завершенню досудового розслідування у двомісячний строк перешкоджали особлива складність кримінального провадження, багато епізодів злочинної діяльності, значний обсяг речових доказів, що потребують аналізу, що також впливає на об`єктивну неможливість завершити досудове розслідування в строк до 25.01.2026.

Враховуючи те, що строк досудового розслідування закінчується 25.01.2026, а для виконання необхідних процесуальних та слідчих дій потрібен строк не менше чотирьох місяців, слідчий просить продовжити строк досудового розслідування в кримінальному провадженні до 4 місяців, тобто до 25.03.2026.

Прокурор та слідчий в судовому засіданні підтримали клопотання.

Захисник підозрюваних ОСОБА_7 та ОСОБА_6 заперечував проти задоволення клопотання слідчого, посилаючись на те, що досудове розслідування в даному кримінальному провадженні триває більше двох років, отже у органу досудового розслідування було достатньо часу для проведення всіх необхідних процесуальних дій в межах строку досудового розслідування.

Підозрювані підтримали позицію захисника.

Заслухавши думку учасників провадження, вивчивши клопотання слідчого, дослідивши додані до нього матеріали, слідчий суддя встановив наступне.

Слідчими СУ ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове у кримінальному провадженні № № 42023082010000139 від 05.12.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 201-2, ч.3 ст. 15 ч.3 ст. 201-2, ч.1 ст. 209 КК України.

25.11.2025 ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України.

25.11.2025 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 201-2, ч. 3 ст. 15 ч. 3 ст. 201-2 КК України.

25.11.2025 ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 201-2, ч.1 ст. 209 КК України.

Положеннями ст. 219 КПК України встановлено, що досудове розслідування повинно бути закінчене протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину. Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 КПК України.

При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до п. 2 ч. 3 ст. 294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини третьої статті 219 КПК України, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 КПК України, до шести місяців слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора.

Положеннями ч. 4 ст. 294 КПК України встановлено, що строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до шести місяців внаслідок особливої складності провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Аналіз фактичних даних, що містяться в доданих до клопотання слідчого протоколах допиту, обшуків, протоколах НСРД, висновку експерта та аналітичному висновку, первинних документів, отриманих в ході тимчасового доступу, фактичних обставин кримінального провадження, викладених у клопотанні слідчого, повідомленнях про підозру, дає достатньо підстав вважати, що сталися події інкримінованих підозрюваним кримінальних правопорушень і останні причетні до подій зазначених правопорушень.

Слідчим доведено, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, проведення зазначених у клопотанні експертиз. Також слідчим доведено, що внаслідок особливої складності провадження, слідчі та процесуальні дії, про які слідчий заначив в клопотанні, не могли бути здійснені чи завершені раніше з об`єктивних причин.

Враховуючи особливу складність провадження, кількість підозрюваних, епізодів злочинної діяльності, тяжкість кримінальних правопорушень, обсяг слідчих та процесуальних дій, які необхідно провести слідчим, слідчий суддя вважає клопотання слідчого обґрунтованим, а строк, на який слідчий просить продовжити досудове розслідування - розумним.

З огляду на викладене, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 26, 219, 295-1, 371, 372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування в кримінальному №42023082010000139 від 05.12.2023 до чотирьох місяців, тобто до 25 березня 2026 року.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1