Ухвала суду № 133501327, 22.01.2026, Ківерцівський районний суд Волинської області

Справа № 158/230/26

Провадження № 1-кс/0158/122/26

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 січня 2026 року м. Ківерці

Слідчий суддя Ківерцівського районного суду Волинської області ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши клопотання детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, у зв`язку із досудовим розслідуванням кримінального провадження №72024031010000012 від 04.12.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України,

В С Т А Н О В И В

Детектив Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Волинській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами БЕБ України Волинської обласної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів (перелік яких вказаний у клопотанні), які знаходяться у володінні які перебувають або можуть перебувати у володінні товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ; АДРЕСА_1 ), за період 2022-2024 років.

Оскільки вказані у клопотанні документи, на думку детектива та прокурора, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні №72024031010000012 від 04.12.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, тому звернулися з даним клопотанням.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд даного клопотання здійснюється без виклику особи у володінні якої знаходяться документи.

В судове засідання прокурор та детектив не з`явилися, водночас, детективом подано до суду заяву про проведення розгляду справи без його участі, подане клопотання підтримує з підстав у ньому наведених, просить його задовольнити, тому, у відповідності до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, судове засідання проводиться за відсутності учасників справи, а також не здійснюється фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, суд приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Так, згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Зважаючи на те, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, тому суд вважає, що клопотання слід задовольнити та надати тимчасовий доступ до документів (перелік яких вказаний у клопотанні), які перебувають або можуть перебувати у володінні товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ; АДРЕСА_1 ), за період 2022-2024 років.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-166 КПК України,

П О С Т А Н О В И В

Клопотання задовольнити.

Надати детективам слідчої групи та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №72024031010000012 від 04.12.2024, в тому числі співробітникам Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Волинській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення оригіналів документів, які перебувають або можуть перебувати у володінні товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ; АДРЕСА_1 ), а саме щодо здійснення фінансово-господарської діяльності товариством з обмеженою відповідальністю ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) за період 2022-2024 років, зокрема, які стосуються проведення у вказаний період фінансово-господарських взаємовідносин та розрахунків з ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), ДЕРЖАВНОЮ УСТАНОВОЮ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ), ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ), КОМУНАЛЬНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 ), КОМУНАЛЬНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » КОСТЯНТИНІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 ), ІНФОРМАЦІЯ_9 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_9 ), КОМУНАЛЬНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_10 ), ІНФОРМАЦІЯ_11 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_11 ), ІНФОРМАЦІЯ_12 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_12 ), в тому числі договорів, видаткових накладних, актів наданих послуг (виконаних робіт) та інших документів щодо надання в адресу останніх послуг (виконання робіт), проведення розрахунків, повернення грошових коштів (у разі якщо вони повертались), наявності заборгованості, в тому числі актів звірок (щодо стану проведення розрахунків та заборгованості), оборотно-сальдових відомостей, платіжних документів: платіжних доручень, касових ордерів та квитанцій, журналів-ордерів, бухгалтерських виписок по рахунках; документів, які підтверджують повернення грошових коштів товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в адресу вказаних контрагентів; документів та відомостей, які стали підставою для складання та реєстрації 143-х розрахунків коригування кількісних і вартісних показників за період червня-грудня 2023 року, березня 2024 року, на загальну суму ПДВ (-23 891 166,8) гривень до податкових накладних, отримувачем (покупцем) у яких зазначено неплатники податку на додану вартість, а також документів, які стосуються здійснення в період січня 2023 року фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (нова назва: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 »; код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), а саме постачання останнім будівельних матеріалів відповідно до умов договору 10/39827244 від 25.10.2022 та специфікацій №1 від 15.11.2022, №2 від 18.11.2022, №4 від 12.12.2022 та №3 від 21.11.2022, на загальну суму 11 004 239,81 грн., в т. ч. ПДВ 1 834 039,97 грн., а також проведення розрахунків перерахування грошових коштів адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (нова назва: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 »), в тому числі договору №10/39827244 від 25.10.2022, специфікацій №1 від 15.11.2022, №2 від 18.11.2022, №4 від 12.12.2022 та №3 від 21.11.2022, податкових накладних, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, виписок по банківських рахунках, документів, які підтверджують використання, реалізацію, транспортування будівельних матеріалів, які, відповідно до вказаних документів, придбано у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (нова назва: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 »), документів щодо відображення даних щодо вказаних господарських операцій у бухгалтерському та податковому обліках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у випадку ведення бухгалтерського та податкового обліку в електронному вигляді надати такі документи в паперовому (роздрукованому) вигляді та в електронному вигляді, а також штатного розпису ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », наказів про призначення на посади та звільнення з посад, посадових інструкцій службових осіб та осіб відповідальних за здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », наказів та доручень про надання права підпису та вчинення будь-яких дій від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та службових осіб, за період 2022-2024 років.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1