Вирок № 13344300, 23.12.2010, Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області

№1-257/2010

П Р И Г О В О Р

Именем Украины

23 декабря 2010 года Константиновский горрайонный суд Донецкой области в составе:

председательствующего судьи Нейло В.В.

при секретаре Петруня И.Н.,Бовкуненко Н.П.,Ульянцева С.А., Куприенко А.С., Посухова О.Б., Немченко А.О., Мумчан Г.П.

с участием прокурора Гаврилюк Н.Н., Ульмер Э.С.

рассмотрев материалы уголовного дела по обвинению:

ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженца п.Карьерное Сакский р-н Крымская область, русского, гражданина Украины, разведенного, ранее не судимого, образование средне-техническое, работает начальником ПКС «Спецстрой», проживает по АДРЕСА_1, в совершении преступления предусмотренного ст. 175 ч. 1 УК Украины, суд

У С Т А Н О В И Л:

Подсудимый ОСОБА_1 согласно протокола собрания учредителей предприятия ПКС «Спецстрой» № 1 от 14.04.04 г. был избран на должность начальника ПКС «Спецстрой», приказом № 7-к от 14.04.04 г. назначен на должность начальника ПКС «Спецстрой», будучи переназначенным на указанную должность согласно приказа 26-к от 02.02.07 г., являлся руководителем предприятия ПКС «Спецстрой», зарегистрированного по адресу: АДРЕСА_2, и осуществляющего деятельность, согласно «Устава» предприятия ПКС «Спецстрой» от 11.07.94, согласно которому, основным видом деятельности предприятия является строительство автодорог, улиц, железных дорог, летно-посадочных путей на аэродромах и т.д.

Подсудимый ОСОБА_1 являясь руководителем предприятия начальником ПКС «Спецстрой», согласно п.8.8 Устава ПКС «Спецстрой» осуществляя руководство работой предприятия, и выполняя обязанность по выполнению коллективных обязательств ПКС «Спецстрой», действуя умышленно, в период с июля 2008 года по декабрь 2009 года, в нарушение ч. 7 ст. 43 Конституции Украины, ч. 1 ст. 24 Закона Украины «Об оплате труда», ч. 1 ст. 115 КЗоТ Украины образовал задолженность по заработной плате работникам ПКС «Спецстрой»:

ОСОБА_2 (газоэлектросварщик), период задолженности июль 2008 по декабрь 2009 сумма - 1166,63 грн.

ОСОБА_3 (машинист катка), период задолженности июль 2008 по декабрь 2009 сумма - 4369,27 грн.

ОСОБА_4 (маляр-штукатур), период задолженности июль 2008 по ноябрь 2009 сумма - 6944,12 грн.

ОСОБА_5 (уборщица), период задолженности октябрь 2008 по декабрь 2009 сумма 12195,33 грн.

ОСОБА_6 (начальник СДО), период задолженности сентябрь 2009 по декабрь 2009 сумма 2630,18 грн.

ОСОБА_7 (начальник охраны), период задолженности октябрь 2008 по декабрь 2009 сумма 7676,12 грн.

ОСОБА_8 (машинист катка), период задолженности сентябрь 2008 по декабрь 2009 сумма 18907,3 грн.

ОСОБА_9 (машинист-укладчик асфальтобетона), период задолженности июль 2008 по ноябрь 2009 сумма 407,94 грн.

ОСОБА_10 (машинист автокрана), период задолженности июль 2008 по ноябрь 2009 сумма - 1284,24 грн.

ОСОБА_11 ( водитель), период задолженности сентябрь 2008 по декабрь 2009 сумма - 20079,61 грн.

ОСОБА_12 (бухгалтер МО), период задолженности сентябрь 2008 по ноябрь 2009 сумма 8268,43 грн.

ОСОБА_13 ( бахгалтер), период задолженности сентябрь 2008 по ноябрь 2009 - сумма 15101.98 грн.

ОСОБА_14 (рабочий), период задолженности январь 2009 по октябрь 2009 сумма - 2939,29 грн.

ОСОБА_15 (мантер пути), период задолженности август 2008 по декабрь 2009 16580,99 грн.

ОСОБА_16 (автоэлектрик), период задолженности август 2008 по декабрь 2009 сумма 7765,12 грн.

ОСОБА_17 (сторож), период задолженности декабрь 2008 по декабрь 2009 сумма 4953,51 грн.

ОСОБА_18 (дорожный рабочий), период задолженности июль 2008 по август 2008 сумма -1751,73 грн.

ОСОБА_19 (сторож), период задолженности июль 2008 по ноябрь 2009 сумма - 2782,26 грн.

ОСОБА_20 (моторист), период задолженности ноябрь 2008 по декабрь 2009 сумма - 8640.73 грн.

ОСОБА_21 (прораб), период задолженности июль 2008 по ноябрь 2009 сумма - 16601,85 грн.

ОСОБА_22 (машинист катка), период задолженности август 2008 по декабрь 2009 сумма - 19896,51 грн.

ОСОБА_23 ( маляр-штукатур), период задолженности июль 2008 по ноябрь 2009 сумма - 3878,53 грн.

ОСОБА_24 (гл. инженер), период задолженности август 2008 по сентябрь 2009 сумма - 18651,86

ОСОБА_25 (машинист экскаватора), период задолженности июль 2008 по ноябрь 2008 сумма -11005,46

ОСОБА_26 (экономист), период задолженности сентября 2009 по декабрь 2009 сумма 2978,08 грн.

ОСОБА_27 (машинист смесителя), период задолженности июль 2008 по ноябрь 2009 сумма - 9302,54 грн.

ОСОБА_28 (машинист автогредера), период задолженности октябрь 2008 по декабрь 2009 сумма 16256,97 грн.

ОСОБА_29 (электрогазосварщик), период задолженности сентябрь 2008 по ноябрь 2009 сумма 17357,91 грн.

ОСОБА_30 (водитель), период задолженности июль 2008 по ноябрь 2009 сумма 12903,42 грн.

ОСОБА_31 (начальник ОК), период задолженности сентябрь 2008 по ноябрь 2009 сумма 18962,66 грн.

ОСОБА_32 (сторож), период задолженности январь 2009 по ноябрь 2009 сумма - 6697,39 грн.

ОСОБА_33 (водитель), период задолженности август 2008 по ноябрь 2009 сумма 20696,62 грн.

ОСОБА_34 (водитель), период задолженности сентябрь 2008 по ноябрь 2009 сумма - 13738,1 грн.

ОСОБА_35 (водитель), период задолженности июль 2008 по ноябрь 2009 сумма - 17852,50 грн.

ОСОБА_36 (инженер ТБ), период задолженности июль 2008 по август 2008 сумма 83 коп.

ОСОБА_37 (газоэлектросварщик), период задолженности июль 2008 по август 2008 сумма - 3062,24 грн.

ОСОБА_38 (начальник лаборатории), период задолженности сентябрь 2008 по декабрь 2009 сумма 11055,63 грн.

ОСОБА_39 (асфальтобетонщик), период задолженности сентябрь 2008 по декабрь 2009 сумма 15870,76 грн.

ОСОБА_40 (машинст трактора), период задолженности сентябрь 2008 по декабрь 2009 сумма 11026,27 грн.

ОСОБА_41 (дорожник-рабочий), период задолженности июль 2008 по ноябрь 2009 сумма - 8206,19 грн.

ОСОБА_42 (асфальтобетонщик), период задолженности июль 2008 по ноябрь 2009 сумма - 12738,31грн.

ОСОБА_43 (сторож), период задолженности январь 2009 но ноябрь 2009 сумма - 6281,37 грн.

ОСОБА_44 (прораб), период задолженности октябрь 2008 по декабрь 2009 сумма 32095,96 грн.

ОСОБА_45 (начальник ОХО), период задолженности сентябрь 2008 по октябрь 2009 сумма - 11719,11 грн.

ОСОБА_46 (машинист трактора), период задолженности июль 2008 по ноябрь 2009 сумма 519,94 грн.

ОСОБА_47 (водитель), период задолженности август 2008 по декабрь 2009 сумма 14630,6 грн.

ОСОБА_48 (гл. бухгалтер), период задолженности октябрь 2008 по декабрь 2009 сумма 28598,79 грн.

ОСОБА_49 (машинист автокрана), период задолженности июль 2008 по ноябрь 2009 сумма - 9322,89 грн.

ОСОБА_50 (инженер-сметчик), период задолженности октябрь 2008 по ноябрь 2009 сумма - 2597,39 грн.

ОСОБА_51 (водитель), период задолженности октябрь 2008 по декабрь 2009 сумма 18130,82 грн.

ОСОБА_52 (машинист-погрузчика), период задолженности сентябрь 2008 по декабрь 2009 сумма - 23927.11 грн.

ОСОБА_53 (Машинист катка), период задолженности июль 2008 по ноябрь 2009 сумма - 8077,11 грн.

ОСОБА_54 (дорожник-рабочий), период задолженности сентябрь 2008 по декабрь 2009 сумма 23603,9 грн.

ОСОБА_55 (мастер), период задолженности сентябрь 2008 по ноябрь 2009 сумма - 11527,10 грн.

ОСОБА_56 (инженер-сметчик), период задолженности июль 2008 по март 2009 сумма - 17505,11 грн.

ОСОБА_57 (мастер), период задолженности октябрь 2008 по декабрь 2009 сумма 10704,72 грн.

ОСОБА_58 (дорожник-рабочий), период задолженности август 2008 по декабрь 2009 сумма 12693,2 грн.

ОСОБА_59 (машинист-укладчик асфальтобетона), период задолженности июль 2008 по ноябрь 2009 сумма - 18114,77 грн.

ОСОБА_60 (асфальтобетонщик), период задолженности сентябрь 2008 по октябрь 2009 сумма - 23252,36 грн.

ОСОБА_61 (машинист экскаватора), период задолженности август 2008 по декабрь 2009 сумма 16018,78 грн.

ОСОБА_62 (машинист автокрана), период задолженности январь 2009 по декабрь 2009 сумма 10996,93 грн.

ОСОБА_63 (машинист смесителя), период задолженности июль 2008 по ноябрь 2009 сумма - 6766,43 грн.

ОСОБА_64 (юрист), период задолженности август 2008 по декабрь 2009 сумма - 15366,02 грн.

ОСОБА_65 (секретарь), период задолженности январь 2009 по декабрь 2009 сумма - 4530,1 грн.

ОСОБА_66 (дорожный рабочий), период задолженности январь 2009 по декабрь 2009 сумма 2330,1 грн.

ОСОБА_67 (асфальтобетонщик), период задолженности сентябрь 2008 по декабрь 2009 сумма 29935,03 грн.

ОСОБА_68 (компьютерщик), период задолженности октябрь 2008 по июль 2009 сумма - 3581,00 грн.

ОСОБА_69 (водитель), период задолженности сентябрь 2008 по декабрь 2009 сумма 11447,54 грн.

ОСОБА_70 ( медсестра), период задолженности сентябрь 2008 по ноябрь 2009 сумма - 7515,27 грн.

ОСОБА_71 (дорожный рабочий), период задолженности сентябрь 2008 по декабрь 2009 сумма 21330,88 грн.

ОСОБА_72 (сторож), период задолженности июль 2008 по октябрь 2008 сумма - 1803,26 грн.

ОСОБА_73 (водитель), период задолженности июль 2008 по ноябрь 2009 сумма 442,04 грн.

ОСОБА_74 (машинист смесителя), период задолженности июль 2008 по ноябрь 2009 сумма - 7052,89 грн.

ОСОБА_75 (моторист), период задолженности сентябрь 2008 по декабрь 2009 сумма 11554,35 грн.

ОСОБА_76 (дорожник-рабочий), период задолженности июль 2008 по ноябрь 2009 24593,88 грн.

ОСОБА_77 (дорожный рабочий), период задолженности сентябрь 2008 по декабрь 2009 сумма -24918,74 грн.

ОСОБА_78 (машинист погрузчика), период задолженности сентябрь 2008 по октябрь 2009 сумма 28671,72 грн.

ОСОБА_79 (асфальтобетонщик), период задолженности июль 2008 по ноябрь 2009 сумма 405,98 грн.

ОСОБА_80 (асфальтобетонщик), период задолженности июль 2008 по ноябрь 2009 сумма - 11944,25 грн.

ОСОБА_81 (асфальтобетонщик), период задолженности июль 2008 по ноябрь 2009 сумма 11530,92 грн.

ОСОБА_82 (трубоукладчик), период задолженности сентябрь 2008 по декабрь 2009 сумма 38127,89 грн.

ОСОБА_83 (дорожный рабочий), период задолженности сентябрь 2008 по декабрь 2009 сумма - 29883,44 грн.

ОСОБА_84 (асфальтобетонщик), период задолженности июль 2008 по ноябрь 2009 сумма - 16314,61 грн.

ОСОБА_85 (машинист смесителя), период задолженности июль 2008 по декабрь 2009 сумма - 12706,92 грн.

ОСОБА_86 (электрогазосварщик), период задолженности июль 2008 по декабрь 2009 сумма - 20192,12 грн.

ОСОБА_87 (машинист бульдозера), период задолженности июль 2008 по декабрь 2009 сумма 15597.99 грн.

ОСОБА_88 (асфальтобетонщик), период задолженности июль 2008 по ноябрь 2009 сумма 3676,99 грн.

ОСОБА_89 (трубоукладчик), период задолженности август 2008 по декабрь 2009 сумма 15429,16 грн.

ОСОБА_90 (дорожник-рабочий) период задолженности июль 2008 по ноябрь 2009 сумма - 8630,52 грн.

ОСОБА_91 (гл. механик), период задолженности август 2008 по ноябрь 2009 сумма - 15297,17 грн.

ОСОБА_92 (начальник ПЭО), период задолженности ноябрь 2008 по ноябрь 2009 сумма 17817,29 грн.

ОСОБА_93 (мастер), период задолженности август 2008 по декабрь 2009 сумма - 17381,04 грн.

ОСОБА_94 (токарь), период задолженности август 2008 по ноябрь 2009 сумма - 16278,4 грн.

ОСОБА_95 (сторож), период задолженности декабрь 2008 по май 2009 сумма -3249,71 грн.

ОСОБА_96 (сторож), период задолженности июль 2008 по октябрь 2008 сумма - 2642,68 грн.

ОСОБА_97 (водитель), период задолженности август 2008 по июнь 2009 сумма - 17278,97 грн.

ОСОБА_98 (машинист смесителя), период задолженности октябрь 2008 по декабрь 2009 сумма 10148.08 грн.

ОСОБА_99 (мастер), период задолженности август 2008 по декабрь 2009 сумма 13717,03 грн.

ОСОБА_100 (механик), период задолженности май 2009 по декабрь 2009 сумма 3318,99 грн.

ОСОБА_101 (водитель), период задолженности декабрь 2008 по декабрь 2009 сумма - 15784.17 грн.

ОСОБА_102 (электрогазосварщик), период задолженности август 2008 по ноябрь 2009 сумма 9991,34 грн.

ОСОБА_103 (гл. механик), период задолженности июль 2008 по ноябрь 2009 сумма - 12280,10 грн.

ОСОБА_104 (машинист смесителя), период задолженности июль 2008 по октябрь 2008 сумма - 10053,11 грн.

ОСОБА_105 (асфальтобетонщик), период задолженности июль 2008 по ноябрь 2008 сумма -10371,76 грн.

ОСОБА_106 (газоэлектросварщик), период задолженности июль 2008 по ноябрь 2009 сумма - 16601,85 грн.

Не смотря на то, что на расчетные счета предприятия ПКС «Спецстрой» в течении указанного периода времени осуществления руководства предприятием подсудимым ОСОБА_1 поступали денежные средства в количествах позволяющие осуществлять выплату заработной платы.

Так в ПроминвестБанке на расчетный счет № 26008301550017: в июле 2008 г. поступило на счет ПКС « Спецстроя» - 285,496,01 грн.,выплачено заработной платы 8905,16 грн. согласно ведомости от 25.07.2008 г. ПКС «Спецстроя» налоги -3605 грн.,оплата банку за электронные платежи 195,75 грн.,проценты за кредит 89182,77 грн.,страховка по транспорту -10025 грн. помощь спорт. Школе 2300 грн.,ссуда 10000 грн.,оплата за материалы - 167183,33 грн.,

В августе 2008 г. поступило на счет ПКС « Спецстроя» - 920332, 48 грн.

возврат ООО «Укрогнеупор» - 650 тыс. грн.

возврат ЖКХ « Дзержинск» - 6963,60 грн

отчисления в ПФУ - 4207 грн

оплата страховых платежей по транспорту - 26141,43 грн

оплата за материалы - 152274 грн.

Сентябрь 2008 г. поступило на счет ПКС « Спецстроя» - 996,19 грн.

отчисления за электронные платежи банку - 996,19 грн.

Октябрь 2008 г. поступило на счет ПКС « Спецстроя» - 27508,40 грн.

погашение процентов по кредиту и отчисления

за электронные платежи банку - 27508,40 грн.

Ноябрь 2008 г. поступило на счет ПКС « Спецстроя» - 50 грн.

отчисления за электронные платежи банку - 47,42 грн.

остаток 2, 58 грн.

Декабрь 2008 г. поступило на счет ПКС « Спецстроя» - 169437,42 грн.

погашение процентов по кредиту и отчисления

за электронные платежи банку - 169437,42 грн.

УкрбизнесБанк расчетный счет № 260091983980:

Июль 2008 г. поступило на счет ПКС « Спецстроя» - 58335,03 грн.

проценты за кредит 18900,06 грн.

перечисление банку за электронные платежи 94,58 грн.

страховка 11,810,70 грн.

услуги и материалы 41950 грн.

остаток 37525,31 грн.

Август 2008г. поступило на счет ПКС « Спецстроя» - 49132,69 грн.

погашение процентов по кредиту 12116.77 грн.

электронные платежи банку 196,50 грн.

оплата за материалы - 72803 грн

Сентябрь 2008 г. поступило на счет ПКС « Спецстроя» - 188433,60 грн.

погашение процентов по кредиту 28416 грн.

погашение тела кредита 28235 грн.

оплата за материалы 7178260 грн.

В октябре 2008 года и ноябре 2008 г. движения по счету не было.

Декабрь 2008 г. поступило на счет ПКС « Спецстроя» - 174,30 грн.

отчисления за электронные платежи банку - 174,30 грн.

УкрсоцБанк расчетный счет № 26004265417451 и № 26000265000011:

Август 2008 г. поступило на счет ПКС «Спецстроя» - 286 210, 40 грн.

отчисления за электронные платежи банку - 461 грн.

уплата налогов на землю и НДС 2305 грн.

оплата за материалы и услуги 283630, 45 грн.остаток 844,32 грн.

Сентябрь 2008 г. поступило на счет ПКС «Спецстроя» - 240308,31 грн.

выплата заработной платы 57670 грн. согласно ведомости от 19.09.2008 г. ПКС « Спецстроя»

отчисления за электронные платежи банку - 1056 грн.

оплата за материалы и услуги 151858 грн.

остаток 30568,63 грн.

Октябрь 2008 г. поступило на счет ПКС «Спецстроя» - 1660076,70 грн.

выплата заработной платы 313341, 10 грн. согласно ведомостям 06.10.2008 г. и 22.10.2008 г. ПКС « Спецстроя»

уплата налогов 281915 грн.

оплата за материалы и услуги 1095358,30 грн.

остаток 30,93 грн.

Ноябрь 2008 г. поступило на счет ПКС «Спецстроя» - 558 482,40 грн.

уплата налогов 2500 грн.

отчисления за электронные платежи банку - 487 грн.

пеня 1255 грн.

оплата за материалы и услуги 543336,74 грн.

остаток 134,59 грн.

Декабрь 2008 г. поступило на счет ПКС «Спецстроя» - 464354,09 грн.

выплата заработной платы 223327,60 грн. согласно ведомости от 24.12.2008 г. и 31.12.2008 г. ПКС « Спецстроя»

уплата налогов 47259 грн.

пеня- 33302 грн.

отчисления за электронные платежи банку - 1536,64 грн.

оплата за материалы и услуги 158290,54 грн.

остаток 772,90 грн.

Январь 2009 г. поступило на счет ПКС « Спецстроя» - 47838 грн.

выплачено заработной платы 5000 грн. согласно расходного ордера от 30.01.2009 г. ПКС «Спецстроя»

уплата налогов 12305 грн.

погашение процентов по кредиту 5000 грн.

пеня - 102 грн.

отчисления за электронные платежи банку - 253 грн.

оплата за материалы и услуги 20692,71 грн.

остаток 5258,19 грн.

Февраль2009 г. поступило на счет ПКС «Спецстроя» - 25996 грн.

выплачено заработной платы 10000 согласно ведомости от 06.02.2010г. ПКС «Спецстроя»

уплата налогов 877 грн.

погашение процентов по кредиту 3947 грн.

отчисления за электронные платежи банку - 360 грн.

оплата за материалы и услуги 12382,51 грн.

остаток 3687,68 грн.

Март2009 г. поступило на счет ПКС « Спецстроя» - 94147,20 грн.

выплата заработной платы 44400 грн. согласно ведомостей от 06.03.2009 г. от 19.03.2009 г. ПКС « Спецстроя»

уплата налогов 2500 грн.

отчисления за электронные платежи банку - 606,40 грн.

оплата за материалы и услуги 37163,28 грн.

остаток 13165,20 грн.

Апрель2009 г. поступило на счет ПКС « Спецстроя» - 74199,60 грн.

выплата заработной платы 38400 грн. согласно ведомости от 01.04.2009 г. 17.04.2009 г. ПКС « Спецстроя»

уплата налогов 13210,70 грн.

отчисления за электронные платежи банку - 410 грн.

возврат Краснолеманскому Лесному хозяйству 5328 грн

оплата за материалы и услуги 24923,07 грн.

остаток 5093,03 грн. ( 4329,53-763,50) последняя сумма зависла до октября 2009 г.

Май2009 г. поступило на счет ПКС « Спецстроя» - 101105,30 грн.

выплата заработной платы 57 800 грн. согласно расходного ордера от 08.05.2009 г. и 29.05.2009 г., а также ведомости от 08.05.2009 г. и 20.05.2009 г. ПКС « Спецстроя»

уплата налогов 6550 грн.

проценты за кредит - 2000 грн.

оплата за материалы и услуги 32555,92 грн.

остаток 6222,91 грн. ( 511 5111 грн.) по арестованному юстицией счету сумма зависла, будет снята в октябре 2009 г.

Июнь 2009 г. поступило на счет ПКС « Спецстроя» - 11000 грн.

выплата заработной платы 4900 грн. согласно ведомостей от 26.06.2009 г. ПКС « Спецстроя»

оплата за материалы и услуги 6250 грн.

отчисления за электронные платежи банку - 361,80 грн.

Июль2009 г. поступило на счет ПКС « Спецстроя» - 135793,60 грн.

выплата заработной платы 31850 грн. согласно ведомости от 01.07.2009 г. и от 08.07.2009 г. ПКС « Спецстроя»

уплата налогов 14499,67 грн.

услуги банка 911,88 грн.

алименты - 2727,08 грн.

оплата за материалы и услуги 84136,41 грн.

остаток 1668,56 грн.

Август2009 г. поступило на счет ПКС «Спецстроя» - 261897,02 грн.

выплата заработной платы 90900 грн. согласно ведомостей от 07.08.2009 г., 11.08.2009 г. 13.08.2009 г. 17.08.2009 г. 31.08.2009 г. ПКС «Спецстроя»

уплата налогов 37539,47 грн.

алименты - 758 грн.

проценты по кредиту 2 922,70 грн.

возврат ЧП « Волкова» - 5000 грн.

оплата за материалы и услуги 124922,86 грн.

услуги банка 1202,41 грн.

остаток 249,93 грн.

Сентябрь2009 г. поступило на счет ПКС «Спецстроя» - 24674,80 грн.

отчисления за электронные платежи банку - 14 грн.

оплата за материалы и услуги 7997,52 грн.

остаток 16663,28 грн.

Октябрь2009 г. поступило на счет ПКС «Спецстроя» - 5000 грн.

выплата заработной платы 6000 грн. согласно ведомости от 02.10.2009 г. ПКС «Спецстроя»

уплата налогов 4771 грн.

отчисления за электронные платежи банку - 507,28 грн.

оплата за материалы и услуги 7684,70 грн.

юстиция сняла 7 668,21 грн.

остаток 510,22 грн.

Ноябрь2009 г. поступило на счет ПКС « Спецстроя» - 40000 грн.

выплата заработной платы 18900 грн. согласно ведомостей 10.11.2009 г., 27.11.2009 г. ПКС « Спецстроя»

уплата налогов 10772 грн.

отчисления за электронные платежи банку - 534 грн.

оплата за материалы и услуги 9965 грн.

остаток 339,22 грн.

В декабре 2009 г. поступило на счет ПКС « Спецстроя» - 12504 грн.

выплата заработной платы 6200 грн. согласно ведомостей от 14.12.2009 г., 15.12.2009 г. и 31.12.2009 г. ПКС « Спецстроя»

уплата налогов 2950,33 грн.

отчисления за электронные платежи банку - 250,50 грн.

оплата за материалы и услуги 1900,30 грн.

остаток 1542,09 грн.

Грубо нарушая ч. 7 ст. 43 Конституции Украины право граждан на своевременное получение вознаграждения за труд, ч. 3 ст. 15 Закона Украины «Об оплате труда», поскольку оплата труда ПКС «Спецстрой» не осуществлялась в первоочередном порядке.

Таким образом, подсудимый ОСОБА_1 будучи руководителем предприятия, имея реальную возможность выплаты заработной платы работникам ПКС «Спецстрой», умышленно, необоснованно не выплатил вышеуказанным работникам предприятия ПКС «Спецстрой» заработную плату более одного месяца, направляя финансовые средства на оплату нужд предприятия ПКС «Спецстрой», не связанных с производственной необходимостью.

Кроме того подсудимый ОСОБА_1 будучи начальником ПКС «Спецстрой», будучи одним из учредителей ПКС «Спецстрой». , осуществляя управление предприятием коллективной собственности «Спецстрой», действуя в нарушение п. 5.3.14, п.п. 8.8, 8.9. Устава зарегистрированного исполкомом Константиновского городского совета (распоряжение № 290/ 3-р от 27.07.94) и утвержденного протоколом №1 конференцией предприятия от 11.07.94. находясь в помещении своего служебного кабинета, расположенного по адресу: Донецкая область, г.Константиновка, ул. Мирошниченко 79, являясь должностным лицом, действуя умышленно, не имея цели создания взаимных прав и обязанностей ПКС «Спецстрой» и ООО «Техинвестметалл групп» совершил должностной подлог, выразивишийся, в составлении заведомо неправдивого документов: договора № 3/12 от 03.12.07 и спецификации к договору №1, 2, 3 между ПКС « Спецстрой» и ООО « Техинвестметалл групп» о поставке товарно-материальных ценностей (задвижки с электроприводами диаметром 1200мм РУ 10 30ч93ОБР в количестве 8 штук, задвижки с электроприводами диаметром 800мм РУ 10 30ч915БР в количестве 4 штук, сопротивления Т44.3300000 СБ в количестве 2 штук и опора Т44.2400000 СБ - 1 штуки), согласно спецификациям к договору на общую сумму 3 млн. грн., которые подписал со стороны « покупатель» и скрепил печатью ПКС «Спецстрой», после чего, точное время в ходе следствия установить не представилось возможным, указанные документы подсудимый ОСОБА_1 передал своему заместителю ОСОБА_56, который не был посвящен в его преступный план и который по его указанию встретился в кафе « Пирамида» г. Донецк с директором ООО « Техинвестметалл групп» ОСОБА_108, где он подписал договор и спецификации к договору со стороны « продавец» и заверил печатью ООО « Техинвестметалл групп». После этого один экземпляр договора и спецификаций ОСОБА_56 оставил ОСОБА_108, а второй передал подсудимому ОСОБА_1, который выдал - предоставил в филиал «Отделение Проминвестбанка в г. Константиновка Донецкой области» заведомо неправдивые документы договор ПКС «Спецстрой» с ООО «Техинвестметалл групп» № 3/12 от 03.12.07 и спецификации № 1, 2, 3 к договору о поставке товарно-материальных ценностей на общую сумму 3 млн. грн. с целью открытии кредитной линии для якобы частичного финансирования приобретения товарно-материальных ценностей, необходимых предприятию для осуществления хозяйственной деятельности.

18.01.08 между ПКС « Спецстроем» в лице ОСОБА_1 и филиал «Отделение Проминвестбанка в г. Константиновка Донецкой области» в лице управляющего ОСОБА_109 заключен кредитный договор об открытии кредитной линии № 02/1-26 на сумму 2000 000,00 грн., который в сроки, предусмотренные кредитным договором ПКС « Спецстрой» погашенный не был.

В результате совершения должностного подлога выразившегося в умышленном составлении и выдачи указанных заведомо неправдивых документов начальником ПКС « Спецстрой» подсудимым ОСОБА_1 филиалу «Отделение Проминвестбанка в г. Константиновка Донецкой области» причинен крупный материальный ущерб в сумме 2000000,00 грн., что повлекло за собой тяжкие последствия.

Кроме того подсудимый ОСОБА_1, будучи должностным лицом начальником ПКС «Спецстрой», действуя умышленно, с целью незаконного получения кредита, в нарушение ч. 1 ст. 6 Закона Украины «О финансовых услугах и государственном регулировании рынков финансовых услуг», ч. 1 ст. 55 Закона Украины «О банках и банковской деятельности», ст. 346 Хозяйственного Кодекса Украины, п. 7.2.1 «Положениия о порядке кредитования в филиалах Проминвестбанка», утвержденного решением Правления Проминвестбанка от 24.07.06 № 1457, с целью введения банковского учреждения в заблуждение по поводу фактического назначения денежных средств, будучи предупрежденным 18.01.08 банком об уголовной ответственности за совершение преступлений предусмотренных ст.ст. 218, 219, 220, 222, 366 УК Украины, действуя умышленно, будучи осведомленным об обязательном предоставлении документов, составляющих основу кредитного договора и подтверждающих целевое использование кредита, предусмотренном п. 7.2.1 Положением «О порядке кредитования в отделениях Проминвестбанка», утвержденном протоколом № 1475 заседания Правления Проминвестбанка от 24.07.06, в январе 2008 года умышленно предоставил в филиал «Отделение Проминвестбанка в г. Константиновка Донецкой области» заведомо поддельный документ договор ПКС «Спецстрой» с ООО «Техинвестметалл групп» № 3/12 от 03.12.07 и спецификации № 1, 2, 3 к договору о поставке товарно-материальных ценностей (задвижки с электроприводами диаметром 1200мм РУ 10 30ч93ОБР в количестве 8 штук, задвижки с электроприводами диаметром 800мм РУ 10 30ч915БР в количестве 4 штук, сопротивления Т44.3300000 СБ в количестве 2 штук и опора Т44.2400000 СБ - 1 штуки), согласно спецификациям к договору на общую сумму 3 млн. грн. с целью получения кредита по кредитному договору об открытии кредитной линии № 02/1-26 от 18.01.08 в сумме 2 млн. грн., для якобы частичного финансирования приобретения товарно-материальных ценностей.

После получения филиалом банка необходимого пакета документов был проведен анализ кредитного предложения клиента, по результатам которого ответственными лицами филиала «Отделение Проминвестбанка в г. Константиновка Донецкой области» 09.01.08 оформлены выводы относительно целесообразности и возможности осуществления кредитной операции, которые вместе с соответствующим пакетом документов были переданы для рассмотрения на кредитный комитет банка, по результатам которого 10.01.08 вынесено положительное решение относительно возможности осуществления кредитной операции и как следствие между ПКС « Спецстроем» в лице ОСОБА_1 и филиал «Отделение Проминвестбанка в г. Константиновка Донецкой области» в лице управляющего ОСОБА_109 заключен кредитный договор об открытии кредитной линии № 02/1-26 от 18.01.08 на сумму 2000 000,00 грн. Сроком с 18.01.08 по 31.12.08.

18.01.08 филиалом «отделение Проминвестбанка в г. Константиновка Донецкой области» был осуществлен денежный перевод в сумме 2 млн. грн. на расчетный счет НОМЕР_1 в ДФ ВАТТ «Родовид банк» предприятия ООО «Техинвестметалл групп», согласно предоставленному подсдуимым ОСОБА_1 заведомо неправдимых документов -договора № 3/12 от 03.12.07 и спецификации № 1, 2, 3 о поставке товарно-материальных ценностей (задвижки с электроприводами диаметром 1200мм РУ 10 30ч93ОБР в количестве 8 штук, задвижки с электроприводами диаметром 800мм РУ 10 30ч915БР в количестве 4 штук, сопротивления Т44.3300000 СБ в количестве 2 штук и опора Т44.2400000 СБ - 1 штуки), согласно спецификациям к договору на общую сумму 3 млн. грн и платежной доверенности № 8 от 18.01.08. которое получено ПКС « Спецстроем» с ООО « Техинвестметалл групп» согласно накладных №84 от 21.01.08 и №88 от 23.01.08.

18.01.08 между ПКС « Спецстроем» в лице ОСОБА_1 и филиал «Отделение Проминвестбанка в г. Константиновка Донецкой области» в лице управляющего ОСОБА_109 заключен договор залога имущества №02/4-27, согласно п.п. 1.2.-1.3. которого предметом залога является имущество, которое будет принадлежать залогодателю на правах собственности, которая подтверждается договором № 3/12 от 03.12.07 с ООО «Техинвестметалл групп».

С целью введения в заблуждение преставителей филиал «Отделение Проминвестбанка в г. Константиновка - задвижки ДУ 1000 мм РУ 10 30ч930БР, которые были поставлены на ПКС «Спецстрой» по договору №20/12 от 20.12.07 заключенного между ПКС « Спецстроем» в лице подсудимого ОСОБА_1 и ЧП ОСОБА_110 и которые при проведенные проверок 10.06.09, 20.02.08, 26.06.08, 28.07.08, 23.09.08, 02.12.08, 29.01.09, 08.04.09, 28.05.09, 21.07.09, 30.11.09, 11.12.09 работниками филиала «отделение Проминвестбанка в г. Костянтиновка Донецкой области» выдавались директором ПКС « Спецстрой» подсудимым ОСОБА_1 как имущество, которое находится в залоге по договору залога имущества №02/4-27 и которые впоследствии- 03.08.09 были вывезены ЧП ОСОБА_110 в г.Ясиноватая, п.Крутая Балка, ул. Широкая, 2а в связи с невозможностью выполнения договорных условий ПКС «Спецстроем» относительно осуществления оплаты за поставленное оборудование.

В последствии в связи с тем что, указанный кредит в сроки предусмотренные кредитным договором ПКС « Спецстрой»» погашенный не был, филиалом «Отделение Проминвестбанка в г. Константиновка Донецкой области» 01.04.09 в хозяйственный суд Донецкой области было подано исковое заявление о взыскании задолженности по указанному договору.

12.05.09 решением Хозяйственного суда Донецкой области взыскано с ПКС «Спецстроя» в пользу Акционерного коммерческого промышленно-инвестиционного банка (закрытое акционерное общество) в лице филиала «Отделение Проминвестбанка в г. Константиновна Донецкой области» 2214797,06 грн. путем обращения взыскания на имущество и оборудование, переданного на основании договора залога имущества № 02/4-27 от 18.01.08 и дополнительных соглашений к нему.

19.07.09 по судебному приказу хозяйственного суда Донецкой области № 19/98 и № 19/101 от 25.05.09 « О принудительном исполнении решения хозяйственного суда от 12.05.09» было открыто исполнительное проведение по взысканию указанной задолженности с ПКС «Спецстрой» в пользу Акционерного коммерческого промышленно-инвестиционного банка (закрытое акционерное общество) в лице филиала «Отделение Проминвестбанка в г. Константиновна Донецкой области» путем обращения взыскания на залоговое имущество.

11.08.09 в ходе описи и ареста имущества должника ПКС «Спецстрой» сотрудниками ОГИС Константиновкого МРУЮ выявлено отсутствие залогового имущества, о чем в акте государственного исполнителя сделана соответствующая запись.

В результате умышленных действий начальника ПКС « Спецстрой» подсудимого ОСОБА_1 выразившегося в предоставлении банку заведомо ложной информации филиалу «Отделение Проминвестбанка в г. Константиновка Донецкой области» , с целью получения кредита, и причинения крупного материального ущерб в сумме 2000000,00 грн., что повлекло за собой получение кредита не возвращенного до настоящего времени.

Кроме этого подсудимый ОСОБА_1 продолжая свою преступную деятельность, действуя умышлено, в период с 21 по 24 января 2008 года, более точное время установить в ходе следствия не представилось возможным, находясь в помещении ПКС «Спецстрой» по адресу: г.Константиновка, ул.Мирошниченко, 79, с целью предания денежным средствам полученных преступным путем легального характера, осознавая, что они были доходами полученными преступным путем, согласно ст. 2 Закона Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем» перечиленные на основании платежного поручения №8 от 18.01.08. перечислены на расчетный счет №2600300861 в ДФ ОАО «Родовид банк» предприятию ООО «Техинвестметаллгрупп», согласно предоставленному ОСОБА_1 договора № 3/12 от 03.12.07 и спецификации № 1, 2, 3 «о поставке товарно-материальных ценностей» (задвижки с электроприводами диаметром 1200мм РУ 10 30ч93ОБР в количестве 8 штук, задвижки с электроприводами диаметром 800мм РУ 10 30ч915БР в количестве 4 штук, сопротивления Т44.3300000 СБ в количестве 2 штук и опора Т44.2400000 СБ - 1 штуки) осуществил финансовые операции (сделки) с этими средствами на общую сумму 1 862 450 грн., направив их на финансово-хозяйственную деятельность ПКВ «Спецстрой».

Подсудимый ОСОБА_1. организовал, так что- 18.01.08 денежные средства сумме 1862450 грн. без оформления каких-либо договорных отношений поступили с расчетного счета №2600200613 ООО «Титания» в ДФ ОАО «Родовид банк» на расчетный счет ПКС «Спецстрой» в филиале «отделение Проминвестбанка в г. Константиновка Донецкой области» №26008301550017.

В этот же день ОСОБА_1 был уведомлен о том, что поступившие на расчетный счет предприятия денежные средства в сумме 1862450 грн. от ООО «Титания», являются кредитными денежными средствами, перечисленными ранее ПКС «Спецстрой» ООО «Техинвестметаллгрупп», согласно договора № 3/12 от 03.12.07.

Так согласно бухгалтерских документов и выписки по счету ПКС «Спецстрой» в филиале «отделение Проминвестбанка в г. Константиновка Донецкой области» №26008301550017 указанные денежные средства были использованы следующим образом:

21.01.08 исполнительный сбор в юстицию в сумме - 200,84 грн.; 1256,20 грн. электронные платежи и кассовое обслуживание «Проминвестбанк»; 159,60 грн. уплата за бланки лицевых счетов КП «Полиграф»; 179,60 грн. погашения процентов по кредитному лимиту («Проминвестбанк»); 340,90 грн. юстиция согласно исполнительного листа; 348 грн перечисления в Константиновский ПФУ; 493,91 грн. перечислено профсоюзные взносы Обкомпрофсоюза «Промстройматериалы»; 530,83 грн. оплата услуг «Теплосети»; 942,82 грн. - алименты из удержанной з/п на «УкрПочту»; 1130,61 грн. перечисления в городской центр занятости; 1847,68 грн. комиссионные в «Проминвестбанк»; 1975,65 грн. профком «Спецстрой»; 3232,91 грн. в центр зайнятости; 5162,46 грн. перечислено в ПФУ; 6958,60 грн. перечислено в Фонд социального страхования от несчастных случаев; 7725 грн. перечислено ООО «Паралель» за дизтопливо; 10729,76 грн. выдача наличных через кассу на зарплату; 12368,19 грн. больничные; 17170,68 грн. оплата за ремонт трактора ООО «Полтавский турбомеханический завод»; 40403,81 грн. уплачено подоходный налог; 89699,91 грн. перечислено в ПФУ; 192929,08 грн. перечислена заработная плата; 650800 грн. ООО «Техинвестметалгрупп» оплата за опоры; 703 тис. грн. ООО «Харцызский трубный завод» оплата за трубы.

22.01.08 кассовое обслуживание «Проминвестбанк» - 20 грн.; 60 грн. потреблённая вода Константиновский горводоканал; 81,97 грн. «Проминвестбанк» за управление кредитной линией; 170 грн. административный штраф; 29483 грн. уплата налогов; 2000 грн. выданы наличные на приобретение материалов; 2950,82 грн. погашено проценты по кредиту «Проминвестбанк»; 4421,42 грн. АСО «Вексель» уплачено страховые платежи; 9835,08 грн. ООО ТД «Технол» оплата за масло; 15000 грн. ООО «Синтез» дизтопливо; 15066,14 грн. уплата РЭС за потреблённую электроэнергию.

23.01.08 услуги АКПИБ «Проминвест Банк» денежные - 16,80 грн.; 118,15 грн.- уплата административного штрафа; 5000 грн. снятие наличных со счета на приобретение материалов;

24.01.08 КП Полиграф за изготовление бланков - 52,80 грн.; 98 грн. СПД ОСОБА_112; 2000 грн. услуги АКПИБ «Проминвест Банк»; 3348, 43 грн. услуги связи Укртелеком; 10000 грн. услуги АКПИБ «Проминвест Банк»; 60грн. за потребленную воду Константиновский горводоканал; 75 грн. услуги отдела земельных ресурсов г.Константиновки.

Кроме того согласно п.2.1. должностной инструкции начальника управления ПКС «Спецстрой», утвержденной 12.04.05 начальник управления осуществляет общее руководство производственно-хозяйственной и финансово-экономической деятельностью предприятия.

В соответствии с п.3.1 указанной инструкции начальник управления обязан руководить в соответствии с действующим законодательством производственно-хозяйственной и финансово-экономической деятельностью предприятия, неся всю полноту ответственности за последствия принимаемых решений, сохранность и эффективное использование имущества предприятия, также финансово-хозяйственные результаты его деятельности.

18.01.08 ПКС «Спецстрой» в лице начальника ОСОБА_1 заключил с ПАО АКПИБ «Проминвестбанк» кредитный договор об открытии кредитной линии №02/1-26 от 18.01.08 на сумму 2 млн. грн. Срок возврата кредита, предусмотренный договором до 31 декабря 2008 года. По настоящее время кредит не погашен.

Указанные денежные средства в этот же день филиалом «отделение Проминвестбанка в г. Константиновка Донецкой области» на основании платежного поручения №8 от 18.01.08. перечислены на расчетный счет №2600300861 в ДФ ОАО «Родовид банк» предприятию ООО «Техинвестметаллгрупп», согласно предоставленному ОСОБА_1 договора № 3/12 от 03.12.07 и спецификации № 1, 2, 3 «о поставке товарно-материальных ценностей» (задвижки с электроприводами диаметром 1200мм РУ 10 30ч93ОБР в количестве 8 штук, задвижки с электроприводами диаметром 800мм РУ 10 30ч915БР в количестве 4 штук, сопротивления Т44.3300000 СБ в количестве 2 штук и опора Т44.2400000 СБ - 1 штуки) на общую сумму 3 млн. грн.

18.01.08 денежные средства сумме 1862450 грн. без оформления каких-либо договорных отношений поступили с расчетного счета №2600200613 ООО «Титания» в ДФ ОАО «Родовид банк» на расчетный счет ПКС «Спецстрой» в филиале «отделение Проминвестбанка в г. Константиновка Донецкой области» №26008301550017.

В этот же день ОСОБА_1 был уведомлен о том, что поступившие на расчетный счет предприятия денежные средства в сумме 1862450 грн. от ООО «Титания», являются кредитными денежными средствами, перечисленными ранее ПКС «Спецстрой» ООО «Техинвестметаллгрупп», согласно договора № 3/12 от 03.12.07. После чего у него возник умысел на завладение кредитными денежными средствами филиала «Отделение Проминвестбанка в г.Константиновки, Донецкой области».

Для реализации своего преступного умысла ОСОБА_1, являясь должностным лицом, в период с 21 по 24 января 2008 года, более точное время установить в ходе следствия не представилось возможным, находясь в помещении ПКС «Спецстрой», расположенном по адресу: г.Костянтинивка ул.Мирошниченко, 79, действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем злоупотребления служебным положением, дал указания главному бухгалтеру ПКС «Спецстрой» ОСОБА_48 использовать кредитные денежные средства в сумме 1862450 грн. в финансово-хозяйственной деятельности предприятия, путем совершения с ними финансовых операций и заключения сделок.

Согласно бухгалтерских документов предприятия и выписки по счету ПКС «Спецстрой» в филиале «отделение Проминвестбанка в г.Константиновка Донецкой области» №26008301550017 указанные денежные средства были использованы следующим образом:

21.01.08 исполнительный сбор в юстицию в сумме - 200,84 грн.; 1256,20 грн. электронные платежи и кассовое обслуживание «Проминвестбанк»; 159,60 грн. уплата за бланки лицевых счетов КП «Полиграф»; 179,60 грн. погашения процентов по кредитному лимиту («Проминвестбанк»); 340,90 грн. юстиция согласно исполнительного листа; 348 грн перечисления в Константиновский ПФУ; 493,91 грн. перечислено профсоюзные взносы Обкомпрофсоюза «Промстройматериалы»; 530,83 грн. оплата услуг «Теплосети»; 942,82 грн. - алименты из удержанной з/п на «УкрПочту»; 1130,61 грн. перечисления в городской центр занятости; 1847,68 грн. комиссионные в «Проминвестбанк»; 1975,65 грн. профком «Спецстрой»; 3232,91 грн. в центр зайнятости; 5162,46 грн. перечислено в ПФУ; 6958,60 грн. перечислено в Фонд социального страхования от несчастных случаев; 7725 грн. перечислено ООО «Паралель» за дизтопливо; 10729,76 грн. выдача наличных через кассу на зарплату; 12368,19 грн. больничные; 17170,68 грн. оплата за ремонт трактора ООО «Полтавский турбомеханический завод»; 40403,81 грн. уплачено подоходный налог; 89699,91 грн. перечислено в ПФУ; 192929,08 грн. перечислена заработная плата; 650800 грн. ООО «Техинвестметалгрупп» оплата за опоры; 703 тис. грн. ООО «Харцызский трубный завод» оплата за трубы.

22.01.08 кассовое обслуживание «Проминвестбанк» - 20 грн.; 60 грн. потреблённая вода Константиновский горводоканал; 81,97 грн. «Проминвестбанк» за управление кредитной линией; 170 грн. административный штраф; 29483 грн. уплата налогов; 2000 грн. выданы наличные на приобретение материалов; 2950,82 грн. погашено проценты по кредиту «Проминвестбанк»; 4421,42 грн. АСО «Вексель» уплачено страховые платежи; 9835,08 грн. ООО ТД «Технол» оплата за масло; 15000 грн. ООО «Синтез» дизтопливо; 15066,14 грн. уплата РЭС за потреблённую электроэнергию.

23.01.08 услуги АКПИБ «Проминвест Банк» денежные - 16,80 грн.; 118,15 грн.- уплата административного штрафа; 5000 грн. снятие наличных со счета на приобретение материалов;

24.01.08 КП Полиграф за изготовление бланков - 52,80 грн.; 98 грн. СПД ОСОБА_112; 2000 грн. услуги АКПИБ «Проминвест Банк»; 3348, 43 грн. услуги связи Укртелеком; 10000 грн. услуги АКПИБ «Проминвест Банк»; 60грн. за потребленную воду Константиновский горводоканал; 75 грн. услуги отдела земельных ресурсов г.Константиновки.

В результате умышленных действий начальник ПКС «Спецстрой» подсудимый ОСОБА_1 злоупотребляя служебным положением завладел днежными средствами филиала «Отделения Проминвестбанка в г.Константиновка Донецкой области» причинив материальный ущерб в сумме 2млн. грн.. который более чем в 600 раз превышает необлагамый налогом минимум доходов граждан.

Кроме того подсудимый ОСОБА_1 действуя умышленно, в личных интересах, а также интересах третьих лиц, злоупотребил своим служебным положением вопреки интересам службы в период времени с 01 мая 2008 года по 30 ноября 2009 года на ПКС «Спецстрой» начислено налог с доходов физических лиц с работающих на данном предприятии граждан на начисленную и выплаченную заработную плату в сумме 425 926,7 грн. По состоянию на 18.12.2009 года задолженность данного предприятия перед государственным бюджетом по налогу с доходов физических лиц, согласно бухгалтерских документов предприятия и форм № 1 ДФ составляет 352 053,4 грн., а именно:

- с 01.05.2008 года по 31.12.2008 года ПКС «Спецстрой» заработной платы начислено 2093 338,4 грн., налог с доходов физических лиц составил 298 403,66 грн. При этом фактически выплачено заработной платы 1355 257,1грн. перечислено налога с доходов физических лиц 65823,3 грн., что привело к недоперечислению подоходного налога в сумме 232 580,36 грн.

- с 01.01.2009 года по 30.11. 2009 года начислено заработной платы 1 024 480,96 грн., подоходный налог составил 127523,04 грн. фактически выплачено заработной платы 384907,11 грн., перечислено подоходного налога 8050 грн., что привело к недоперечислению подоходного налога по заработной плате в сумме 119473,04 грн.

За период с 01.07.2008 по 30.11.2009г.г. по расчетным счетам ПКС «Спецстрой» прошло 5890 115,3 грн.

Таким образом ПКС «Спецстрой» не перечислено в государственный бюджет налога с доходов физических лиц в сумме 352 053,4 грн.

В соответствии с п.п. 8.1.1, п.п. 8.1.2 п. 8.2 ст. 8 Закона Украины «О налоге с доходов физических лиц» налоговый агент, который насчитывает (выплачивает) облагаемый налогом доход в интересах платильщика налога, удерживает налог от суммы такого дохода за его счет, используя ставку налога, определенную в соответствующих пунктах статьи 7 указанного Закона. Данный налог подлежит уплате (перечислению) в бюджет во время выплаты облагаемого налогом дохода единственным платежным документом. Банки не имеют права принимать платежные документы на выплату дохода, которые не предусматривают уплаты (перечисление) этого налога в бюджет. Если облагаемый налогом доход насчитывается, но не выплачивается платильщику налога лицом, что его насчитывает, то налог, который подлежит удержанию с такого начисленного дохода, подлежит уплате (перечислению) в бюджет в сроки, установленные законом для месячного налогового периода.

Согласно п.п. 3.2.1 п. 3.2 ст. 3 Закона Украины «О порядке погашения обязательств налогоплательщиков перед бюджетами и государственными целевыми фондами» в любых случаях, когда налогоплательщик согласно законов по вопросам налогообложения уполномочен удерживать налог, сбор (обязательный платеж), которыми облагаются другие лица, в том числе налоги на доходы физических лиц, дивиденды, репатриацию, добавленную стоимость, акцизные сборы, а также любые другие налоги, что удерживаются из источника выплаты, сумма таких налогов, сборов (обязательных платежей) считается бюджетным фондом, который принадлежит государству или территориальной громаде и создается от их имени.

Однако подсудимый ОСОБА_1, являясь должностным лицом начальником ПКС «Спецстрой», в период времени с 01.05.2008 года по 30.11.2009 года, действуя умышленно, злоупотребляя служебным положением,действуя в личных интересах интересах и в интересах третьих лиц учрежденного и возглавляемого им предприятия - ПКС «Спецстрой», игнорируя установленный законодательством Украины порядок выплаты подоходного налога, в нарушение требований ст. 8 Закона Украины «О налоге с доходов физических лиц» при наличии реальной возможности погасить задолженность перед бюджетом по налогу с доходов физических лиц, принял решение о незаконном не перечислении в бюджет государства начисленного и удержанного налога с доходов физических лиц на начисленную и выплаченную заработную плату работающим на ПКС «Спецстрой» гражданам в сумме 352 053,4 грн., а именно:

- за период с 01.05.2008 года по 31.12.2008 года не перечислил в бюджет налог с доходов физических лиц в сумме 232 580,36 грн;

- за период с. 01.01.2009 года по 30.11.2009 года не перечислил в бюджет налог с доходов физических лиц в сумме 119473,04 гривен;

что повлекло за собой тяжкие последствия в виде причинение ущерба государсвенному бюджету на сумму - 352 053,4 грн. чем причинил тяжкие последствия охраняемым законом государственным интересам.

Подсудимый ОСОБА_1 в совершении преступления предусмотренном ч.2 ст. 209 УК Украины виновным себя не признал, вину в инкриминируемом ему преступлении по ст.175 ч.1 Украины,ч. 5 ст.191 УК Украины, 2 ст. 364 УК Украины , ч. 2 ст. 222 УК Украины, ч. 2 ст. 366 УК Украины виновным себя признал полностью и пояснил, что собранием учредителей предприятия ПКС «Спецстрой» 2004 году он избран на должность начальника ПКС «Спецстрой, а в 2007 году. Повторно назначен на эту должность, основным видом деятельности предприятия является строительство автодорог, улиц, железных дорог, на предприятии работало 106 человек, из которых на данный момент осталось 44 человека, остальные рассчитались по разным причинам, в основном по причине не выплаты заработной платы. По поводу не выплаты заработной платы 106 работникам ПКС « Спецстрой» в период с июля 2008 г. по декабрь 2009 г. он сообщил, что в указанный период предприятие обслуживалось в трех банках « Проминвестбанк», «Укрсоцбанк» и « Укрбизнесбанк». В указанный период на счета предприятия поступали денежные средства, за которые производилась частичная выплата заработной платы, остальные денежные средства тратились на приобретение материалов, оплату налогов и т.д. Так, из поступивших в период с июля 2008 г. по декабрь 2008 г. на счет «Проминвестбанка» денежных средств, а именно в июле 2008 г. поступило на счет - 285,496,01 грн. выплачено заработной платы - 8905,16 грн., в августе поступило на счет - 920332,48 грн. сентябрь - 996,19 грн. октябре - 27508,40 грн., ноябре - 50 грн., декабре - 169437,42 грн. заработная плата не выплачивалась.

УкрбизнесБанк: из поступивших в июле 2008 г. - 58335,03 грн. в августе - 49132,69 грн., сентябре - 188433,60 грн., декабре - 174,30 грн. заработная плата не выплачивалась. Заработная плата частично выплачивалась со счета УкрсоцБанка, а именно в августе 2008 г. поступило на счет - 286 210, 40 грн. заработная плата не выплачивалась, сентябрь поступило на счет - 240 308,31 грн. выплачено заработной платы - 57670 грн. согласно ведомости от 19.09.2008 г. октябрь поступило на счет - 1660076,70 грн. выплачено заработной платы - 313 341, 10 грн., в ноябре поступило на счет - 558 482,40 грн. заработная плата не выплачивалась, декабрь поступило на счет - 464 354,09 грн. выплачено заработной платы -223 327,60 грн., в январе 2009 г. поступило на счет ПКС « Спецстроя» - 47838 грн. выплачено заработной платы - 5000 грн. в феврале поступило на счет ПКС « Спецстроя» - 25996 грн. выплачено заработной платы - 10000 грн., в марте поступило на счет - 94147,20 грн. выплачено заработной платы - 44400 грн. в апреле поступило на счет ПКС « Спецстроя» - 74199,60 грн. выплачено заработной платы -38400 грн., в мае 2009 г. поступило на счет - 101105,30 грн. выплачено заработной платы - 57 800 грн. в июне поступило на счет - 11000 грн. выплачено заработной платы - 4900 грн.в июле поступило на счет - 135 793,60 грн. выплачено заработной платы - 31850 грн. в августе поступило на счет - 261897,02 грн. выплачено заработной платы - 90900 грн. , в сентябре поступило на счет - 24674,80 грн. заработная плата не выплачивалась, октябрь поступило на счет - 5000 грн. выплачено заработной платы - 6000 грн. в ноябре поступило на счет - 40000 грн. выплачено заработной платы - 18900 грн. , в декабре поступило на счет - 12504 грн. выплачено заработной платы -6200 грн.

Реально он имел возможность погасить задолженность по заработной плате, как действующим работникам предприятия, так и бывшим, но все поступившие на счета денежные средства направить на выплату заработной платы он не мог, так как для осуществления производственной деятельности предприятия необходимо производить оплату за материалы, приобретать топливо, платить налоги, проценты за кредит. В последующем он планировал погасить задолженность по заработной плате при наличии денежных средств на счетах предприятия, а именно за выполненные работы, поскольку с ПКС « Спецстроем» за выполненные работы на данный момент не рассчитались управление коммунального хозяйства долг - 230 тыс. грн., генподрядчик ЧП «Стройфактор» г.Донецк долг - 607 тыс. грн., ДСУ (дорожно-строительное управление)-31 г.Донецк долг - 1 млн. 860 грн.

Кроме того подсудимый пояснил, что августе 2007 г.был выигран тендер на производство работ .В 2008году не был принят годовой бюджет , он был вынужден закупать огромное количество материалов ,для производства работ необходимо было большое количество денежных средств. Предприятие прекратили финансировать в декабре 2007года , полученные 11 млн гривен для закупки труб диаметром 1400мм для Харцызского трубного завода ,для установки в районе Ясиноватского поста ГАИ там где Ясиноватскаая развилка.

На эти деньги приобрели трубы 3 км диаметром 1400мм .В начале 2008года предупредили на оперативном совещании на самой площадке на службе дорог ОСОБА_113, генподрядчик Курганский ,начальники отделов, на оперативке ставили задачу закончить работу по 2м водовода говорили ,что финансирование обязательно будет ,мы работали с января 2008г по июнь 2008г без денежных средств.

Он пояснил, что в декабре 2007 года он обратился в филиал «отделения Проминвестбанка в г.Константиновка Донецкой области» с просьбой получения кредита в сумме 2 млн. грн. Для получения кредита в банк был предоставлен пакет документов. Кроме того, им был предоставлен договор №3/12 от 03.12.2007 года заключенный между ООО «Техинвестметаллгрупп» и Константиновским ПКС «Спецстрой» на общую сумму 3 миллиона гривен по поставке продукции в адрес ПКС «Спецстрой» согласно спецификаций №1 (Задвижка с электроприводом диам. 1200мм РУ 10 30ч93ОБР в количестве 8 шт.), № 2 (Задвижка с электроприводом диам.800мм РУ 10 30ч915БР в количестве 4 шт.), № 3 (опоры Т44.3300000 СБ в количестве 2 штуки и опора Т44.2400000 СБ в количестве 1 штуки). Он планировал, что полученные деньги по вышеуказанному кредитному договору с ООО «Техинвестметаллгрупп», однакоиспользует для покупки задвижек у частного предпринимателя ОСОБА_110, а опоры на Артемовском заводе цветных металлов по более низкой цене. Остальные кредитные средства предполагал израсходовать на закупку материалов (трубы, кабеля и т.д.), оплату заработной платы работникам предприятия, оплату налогов (земельный налог, НДС), отчисления в пенсионной фонд, оплату текущих платежей. Поэтому предоставил в банк заведомо неправдивый договор и спецификации к нему о том, что ПКС «Спецстрой» покупает у ООО «Техинвестметаллгрупп» задвижки и опоры на общую сумму 3 миллиона гривен.

18.01.2008 года между филиалом «отделения Проминвестбанка в г. Константиновка» и ПКС «Спецстрой заключен кредитный договор об открытии кредитной линии № 02/1-26 на частичное финансирование по договору № 3/12 от 03.12.07 заключенным с ООО «Техинвестметаллгрупп», на сумму 2 миллиона гривен сроком действия до 31 декабря 2008 года.

Оформлением документов по предприятию занимались главный бухгалтер предприятия ОСОБА_48 и юрист Мельник В.А. Кроме того им был предоставлен договор № 3/12 от 03.12.2007 года заключенный между ООО «Техинвестметаллгрупп» и Константиновским ПКС «Спецстрой» на общую сумму 3 миллиона гривен по поставке продукции в адрес ПКС «Спецстрой» согласно спецификаций №1 (Задвижка с электроприводом диам. 1200мм РУ 10 30ч93ОБР в количестве 8 шт.), № 2 (Задвижка с электроприводом диам.800мм РУ 10 30ч915БР в количестве 4 шт.), № 3 (опоры Т44.3300000 СБ в количестве 2 штуки и опора Т44.2400000 СБ в количестве 1 штуки). Данный договор и спецификации к нему были поддельными и фактически по данному договору он приобретать в ООО « Техинвестметалл групп» ничего не собирался, а хотел обналичить деньги через данную фирму.

В этот же день филиалом отделения Проминвестбанка в г. Константиновка был осуществлен денежный перевод в сумме 2 миллиона гривен на расчетный счет НОМЕР_1 в ДФ ОАО «Родовид банк» предприятию ООО «Техинвестметаллгрупп», согласно предоставленного ранее договора и платежного поручения № 8 от 18.01.2008 года. В тот же день деньги в сумме 1862 450 грн. были перечислены с расчетного счета ООО «Техинвестметаллгрупп» через расчетный счёт ООО «Титания» на расчетный счет ПКС «Спецстрой» № 26008301550017 в Проминвестбанке г. Константиновка как оплата за поставленную продукцию, однако фактически ПКС «Спецстрой» продукцию ООО «Титания» не поставляло, он рассчитывал, что деньги вернутся с ООО «Техинвестметалгрупп», а почему именно с ООО «Титания» он пытался выяснить у ОСОБА_56,он пояснил ,что это деньги «Техинвестмет и сказал, что это сделан возврат с предприятия и сказал., что остальные 138 тыс. грн оплатят позже После того как ОСОБА_56 подготовил договор с ООО «Титания» он примерно в начале февраля 2008 года принес ему его на подпись и он в своем рабочем кабинете расположенном по адресу: г.Константиновка, ул.Мирошниченко, 79 подписал договор №16/1 от 16.01.08, достоверно и точно зная, что продукцию ООО «Титания» у ПКС «Спецстрой» не приобретала и данный договор является фиктивным. Кроме этого спецификации к данному договору он не подписывал, так как ее просто никто не делал, а сам договор это просто фикция. Кто и когда подписывал договор от имени ООО «Титания» ему не известно так как данным вопросом занимался ОСОБА_56

Таким образом указанной схеме этой сумме денег он придал законный статус. Остальные деньги в сумме 130 тыс. грн. ООО «Техинвестметаллгрупп» до настоящего времени возвращены не были. После того как 18.01.08 деньги в сумме 1 870 000 грн. зашли от ООО «Титания» на расчетный счет ПКС «Спецстрой», а главный бухгалтер ОСОБА_48 ему об этом доложила то он мог уже свободно распоряжаться данными денежными средствами, и тогда он решил не возвращать кредит «Проминвестбанку», а полученные таким образом денежными средствами по кредитному договору №02/1-26 от 18.01.2008 года, распорядился потратить на финансово-хозяйственную деятельность предприятия, а именно они были израсходованы на оплату заработной платы работникам предприятия (ноябрь, декабрь 2007 года) - около 400 тыс. грн., оплату налогов (пенсионной фонд, земельный налог, НДС) - около 400 тыс. грн., текущие платежи (электроэнергия, газ, телефоны) - около 100 тыс. грн., а также на закупку материалов (трубы, кабеля, металл, битум и т.д.) на оставшуюся суму.

Поэтому он отрицает что он совершил легализацию доходов полученных преступным путем в крупном размере и совершил преступление предусмотренной ч.2 ст.209 УК Украины.

Кроме того 18.01.2008 года им был заключен с ПроминветБанком договор залога имущества №02/4-27, согласно которого залоговым имуществом является задвижки с электроприводами 1200мм РУ 10 30ч93ОБР в количестве 8 штук, задвижкой электропривода 800мм РУ 10 30ч915БР в количестве 4 штук и опоры Т44.3300000 СБ в количестве 2 штуки и опора Т44.2400000 СБ в количестве 1 штуки. В дальнейшем до истечения января 2008 года им были предоставлены фиктивные товарные накладные №84 от 23.01.2008 года и №88 от 23.01.2008 года подтверждающие якобы факт приобретения залогового имущества в ООО «Техинвестметаллгрупп».

Кроме того 20.12.2007 года между ПКС «Спецстрой» и ЧП ОСОБА_110 был заключен договор №20/12 на поставку в адрес ПКС «Спецстрой» задвижек. Во исполнение указанного договора 05.01.2008 года 7 задвижек ДУ 1000мм РУ10 30ч930БР были перевезены на территорию ПКС «Спецстрой» (г.Константиновка, ул. Мирошниченко, 79). Кроме того, с ОСОБА_110 была достигнута договоренность на отсрочку платежа. В декабре 2007 года между ПКС «Спецстрой» и Артемовским заводом цветных металлов был заключен договор на поставку в адрес ПКС «Спецстрой» опор Т44.3300000 и Т44.2400000. В марте 2008 года часть опор (3 или 4 штуки) была отгружена в адрес ПКС «Спецстрой». Таким образом получение задвижки и опоры от ЧП ОСОБА_110 и Артемовским заводом цветных металлов были переданы в банковский залог, как приобретенные в ООО «Техинвестметаллгрупп» за кредитные деньги. Но так, как он не оплатил ЧП ОСОБА_110 поставку задвижек он забрал их обратно. Часть опор находится на Артемовском заводе цветных металлов, на ответственном хранении, вторая часть находится в монтаже. Срок возврата кредита был определён 31 декабря 2008. Но на сегодняшний день кредит, а также проценты по кредиту не оплачены.

Кроме этого 18 декабря 2009 года Константиновской ОГНИ проводилась проверка по вопросу своевременного перечисления налога с доходов физических лиц ПКС «Спецстрой» за период с 01.07.08 по 30.11.09. По результатам проверки был составлен акт о результатах не выездной документальной проверки подтверждении задолженности по налогу с доходов физических лиц ПКС «Спецстрой», согласно выводов которого предприятие в нарушение ст. 8 Закона Украины «О налоге с доходов физических лиц» не перечисляет налог с доходов физических лиц в сумме 352053,4 грн. Акт проверки был подписан им и главным бухгалтером ОСОБА_48 без замечаний, так как онибыли согласны с выводами и выявленными нарушениями. В последующем в административном и судебном порядке указаний акт проверки нами не обжаловался. Подсудимый пояснил, что на предприятии имелось достаточно денежных средств, как в 2008 так и в 2009 г.г. чтобы своевременно и в полном объеме уплатить удержанные суммы в качестве налога с доходов наёмных работников ПКС «Спецстрой». Однако денежные средства, находившиеся на счетах предприятия, им были направлены, кроме частичного погашения заработной платы и уплаты других налогов, на приобретение материалов, оплату услуг, погашение процентов по кредиту.

Так, за период с 01.05.08 по 31.12.08 на расчётные счета ПКС «Спецстрой» были зачислены денежные средства за исполненные подрядные работы и предоставление услуги свыше 5 млн. грн. За период с 01.01.09 по 30.11.09 свыше 800 тыс. грн. Фактически он имел возможность на протяжении 2008-2009 гг. уплатить налог с доходов работников предприятии, как это предусмотрено налоговым законодательством, но все поступившие на счета предприятии денежные средства направить на выплату заработной платы и подоходного налога он не мог, так как для осуществления производственной деятельности предприятия необходимо производить оплату за материалы и проценты за кредит. он знал.Он знал, что ПКС «Спецстрой» является налоговым агентом и обязано, согласно Закона Украины «О налоге с доходов физических лиц», удерживать с наёмных работников налог и перечислять его в бюджет, то есть фактически уплачивать данный налог от имени и за счёт наёмных работников.

Также ему известно, что в случае если налогооблагаемый доход насчитывается, но не выплачивается плательщику налога лицом, которое его насчитывает, то налог, который подлежит удержанию с такого насчитанного дохода, подлежит уплате в бюджет в строки, установленными для месячного налогового периода, то есть на следующий месяц после удержания. Согласно правоустанавливающих документов предприятия, а именно устава ПКС «Спецстрой» на его начальника, то есть на него, возложены обязанности осуществлять контроль за выплатой налогов. В том, что он нарушил ст. 8 Закона Украины «О налоге с доходов физических лиц», поскольку он как директор предприятия налогового агента не исполнял функции по перечислению налога с доходов физических лиц наёмных работников предприятия в бюджет на протяжении 2008-2009 гг., при наличии денежных средств на счетах предприятия, ему известно и с этим он полностью согласен.

В последующем он планировал погасить задолженность по налогу с доходов физических лиц при наличии денежных средств на счетах предприятия при выполнении подрядный работ. Он осознает, что в результате его действий были совершены преступления, но поступил он так только для того, чтобы предприятие ПКС «Спецстрой» могло нормально работать, люди получать заработную плату, а для города ремонтировались дороги, лично для себя я никакой выгоды от этого не получил. В содеянном сожалеет и раскаивается.

Вина подсудимого в инкриминируемом деянии подтверждается показаниями потерпевших, данных в судебном заседании и на досудебном следствии, протоколами выемки, протоколом осмотра ведомостей и расходных кассовых ордеров, протоколами осмотра выписок движения денежных средств по счетам, актом проверки главного государственного инспектора труда, справкой задолженности по заработной плате, заключением почерковедческой экспертизы.

Так потерпевшая ОСОБА_48 в судебном заседании пояснила, что с 20.06.06 по 11.02.10 она работала в ПКС « Спецстрой» в должности главного бухгалтера. В ее должностные обязанности входило ведение бухгалтерского и налогового учета и отчетности. В период ее работы должность начальника предприятия занимал ОСОБА_1 Кроме этого, она пояснила, что ПКС « Спецстрой» в 2008 г. обслуживалось в « Проминвестбанк», « Укрбизнесбанк» и « Укрсоцбанк», в 2009 г. стали обслуживаться только в « Укрсоцбанке». Всего по предприятию имеется задолженность по заработной плате около 106 работникам. Что касается выплаты заработной платы то она сообщила, что в 2008 г. заработная плата выплачивалась в июле 8905,16 грн. согласно ведомости от 25.07.2008 г., сентябрь - 57670 грн. согласно ведомости от 19.09.2008 г., октябре 313341, 10 грн. согласно ведомостям 06.10.2008 г. и 22.10.2008 г. декабре 223327,60 грн. согласно ведомости от 24.12.2008 г. и 31.12.2008 г. В 2009 г. выплачено заработной платы 5000 грн. согласно расходного ордера от 30.01.2009 г. феврале выплачено заработной платы 10000 согласно ведомости от 06.02.2010г. марте выплата заработной платы 44400 грн. согласно ведомостей от 06.03.2009 г. от 19.03.2009 г. апреле выплата заработной платы 38400 грн. согласно ведомости от 01.04.2009 г. 17.04.2009 г. мае выплата заработной платы 57 800 грн. согласно расходного ордера от 08.05.2009 г. и 29.05.2009 г., а также ведомости от 08.05.2009 г. и 20.05.2009 г. июне выплата заработной платы 4900 грн. согласно ведомостей от 26.06.2009 г. июле выплата заработной платы 31850 грн. согласно ведомости от 01.07.2009 г. и от 08.07.2009 г. августе выплата заработной платы 90900 грн. согласно ведомостей от 07.08.2009 г., 11.08.2009 г. 13.08.2009 г. 17.08.2009 г. 31.08.2009 г. октябре выплата заработной платы 6000 грн. согласно ведомости от 02.10.2009 г. ноябре выплата заработной платы 18900 грн. согласно ведомостей 10.11.2009 г., 27.11.2009 г. декабре выплата заработной платы 6200 грн. согласно ведомостей от 14.12.2009 г., 15.12.2009 г. и 31.12.2009 г. Также она сообщила, что на предприятии имелось достаточно денежных средств, как в 2008 так и в 2009 г.г. чтобы погасить полностью задолженность по заработной плате. Однако денежные средства находившиеся на счетах предприятия начальником предприятия ОСОБА_1 были направлены на частичное погашение заработной платы, а также на приобретение материалов, оплату услуг, налогов, погашение процентов по кредиту.

18 января 2008 г. между «Проминвест Банком» с одной стороны в лице управляющего ОСОБА_109 и Константиновским предприятием коллективной собственности «Спецстрой» с другой стороны в лице начальника ОСОБА_1, заключен кредитный договор об открытии кредитной линии № 02/1-26 на сумму 2 млн. грн, сроком на один год. Для получения кредита, по указанию директора предприятия ОСОБА_1, ей были подготовлены следующие документы: баланс предприятия по состоянию на 01.01.2008 г. (Ф-1) и отчет о финансовой деятельности (Ф-2), справка о том, что предприятие не имеет кредитов в других банках №3 от 08.01.2008 г., справка о том, что ПКС «Спецстрой» не является банкротом №4 от 08.01.2008 г., экономическое обоснование №1 от 08.01.2008 г. Кроме указанных документов она ничего не готовила и других документов, а именно ходатайство владельцев о получении кредита № 1 от 08.01.2008 г., протоколы конференций учредителей не видела и не подписывала. Кроме нее сбором и подготовкой документов занимался также юрист Мельник В.А, что конкретно он подготавливал ей не известно. Полученные 18.01.2008 г. по кредиту денежные средства в сумме 2 млн. грн. были перечислены на предприятие ООО «Техинвестметалгрупп» г. Донецка, согласно договора № 3\12 от 03.12.2007 г. заключенного между ПКС « Спецстроем» в лице начальника ОСОБА_1 и ООО « Техинвестметалл групп» в лице ОСОБА_108 через операцию «клиент-банк». Данные документы, а именно договор № 3\12 от 03.12.2007 г. между ПКС «Спецстрой» и ООО «Техинвестметал групп», спецификации к договору №1, 2, 3, привез на предприятие, ОСОБА_56 Кто привозил накладные № 84 от 21.01.2008 г. и № 88 от 23.01.2008 г. она сказать не может, так как не помнит. В этот же день или на следующий, на расчетный счет ПКС «Спецстрой» в « Проминвест банке» от ООО « Титания» поступили денежные средства в сумме 1862,450 тыс. грн. О зачислении на расчетный счет ПКС «Спецстрой» вышеуказанной суммы она доложила ОСОБА_1 В дальнейшем она выполняла его указания по их расходу. Указанные средства были израсходованы для выплаты заработной платы, приобретение оборудования, оплаты налогов и др. В подтверждение их израсходования на ПКС « Спецстрое» имеется банковская выписка. На протяжении 2008 г. (срока действия кредитного договора) к ним на предприятие приезжали сотрудники банка ОСОБА_114, а также представители с главного офиса г.Донецка, которые приезжали вместе с ОСОБА_109 последними были составлены акты проверок о наличии залогового имущества, которые подписывал ОСОБА_1 и она по его указанию. Данные акты она подписывала, так как на территории предприятия действительно находились какие-то задвижки и опоры и ОСОБА_1 их банковским работникам выдавал за залоговое имущество. В последствии она будучи на больничном пришла на предприятие по рабочим делам и узнала, что лица кавказкой национальности, кто именно она не помнит, забирают задвижки, т.е. ТМЦ, которые находились в залоговом имуществе у банка по выше указанному кредитному договору. Она сразу же созвонилась с ОСОБА_1, который в это время находился на стационарном лечении в кардиологическом отделении г.Константиновка и сообщила, что забирают залоговое имущество, при этом он ей сообщил дословно « что это задвижки не наши они принадлежали ОСОБА_110.». От услышанного она испугалась, поскольку эти задвижки она оприходовала, и они числились по предприятию и являлись залоговым имуществом в банке. На ее возмущения ОСОБА_1 сообщил, что задвижки такой же классификации и модели он найдёт и доставит на предприятие. Также она интересовалась у него, где задвижки с ООО «Техинвестметал групп», на что он ей сообщил дословно « данных задвижек нет, и не было». После этого она поняла, что ОСОБА_1 предоставил в банк заведомо ложные документы, чтобы получить кредит иными словами он обманул банк, выдал за залоговое имущество ТМЦ ЧП ОСОБА_110, а не ООО «Техинвестметал групп».

Потерпевшая ОСОБА_6 в судебном заседании пояснила, что с 01.09.09 и по настоящее время она работает в ПКС « Спецстрой» в должности начальника сметно-договорного отдела. Начальником предприятии является ОСОБА_1 В период ее работы у нее возникла задолженность по заработной плате в сумме 8130,18 грн, при этом она неоднократно обращалась к ОСОБА_1 по вопросу выплаты заработной платы, однако последний все время обещал, что выплатит задолженность, но так и не выплатил по настоящее время. Также она сообщила, что в период ее работы предприятие заключило два договора из которых один на оказание услуг ( очистка дорог в зимний период) и второй договор ККП ДГС « Донэлектроавтотранс» ( установка контактных опор). По данным договорам оплата за выполненные работы была произведена, по очистке 10000 грн. и по второму договору 210000 грн. но в точных суммах она не уверена, как и не уверена в том, что данные денежные средства пошли на выплату заработной платы.

Потерпевшая ОСОБА_8 в судебном заседании пояснила, что с 24.01.05 и по настоящее время он работает в ПКС « Спецстрой» в должности водителя. Начальником предприятии является ОСОБА_1 В период его работы у него возникла задолженность по заработной плате в сумме 24007,30 грн, при этом он неоднократно обращалась к ОСОБА_1 по вопросу выплаты заработной платы, однако последний все время обещал, что выплатит задолженность, но так и не выплатил по настоящее время, мотивировав это отсутствием на предприятии денежных средств.

Потерпевший ОСОБА_16 в судебном заседании пояснил, что с 04.03.08 и по настоящее время он работает в ПКС « Спецстрой» в должности автоэлектрика. Начальником предприятии является ОСОБА_1 В период его работы у него возникла задолженность по заработной плате в сумме 8665,12 грн, при этом он неоднократно обращалась к ОСОБА_1 по вопросу выплаты заработной платы, однако последний все время обещал, что выплатит задолженность, но так и не выплатил по настоящее время, мотивировав это отсутствием на предприятии денежных средств.

Потерпевший ОСОБА_27 в судебном заседании пояснил, что с 22.03.07 и по 13.11.08 он работал в ПКС « Спецстрой» в должности машиниста смесителя. В период его работы начальником предприятии являлся ОСОБА_1 В период работы у него возникла задолженность по заработной плате в сумме 9302,54 грн. при этом он неоднократно обращался к ОСОБА_1 по вопросу выплаты заработной платы, однако последний все время обещал, что выплатит задолженность, но так и не выплатил по настоящее время.

Потерпевший ОСОБА_2 в судебном заседании пояснил, что с 10.09.07 и по 21.07.08 он работал в ПКС « Спецстрой» в должности электрогазосварщика. В период его работы начальником предприятии являлся ОСОБА_1 В период работы у него возникла задолженность по заработной плате в сумме 1166,63 грн., при этом он неоднократно обращался к ОСОБА_1 по вопросу выплаты заработной платы, однако последний все время обещал, что выплатит задолженность, но так и не выплатил по настоящее время.

Потерпевший ОСОБА_3 в судебном заседании пояснил, что с 15.06.07 и по 14.11.08 он работал в ПКС « Спецстрой» в должности машиниста катка. В период его работы начальником предприятии являлся ОСОБА_1 В период работы у него возникла задолженность по заработной плате в сумме 4369,27 грн., при этом он неоднократно обращался к ОСОБА_1 по вопросу выплаты заработной платы, однако последний все время обещал, что выплатит задолженность, но так и не выплатил по настоящее время.

Потерпевшая ОСОБА_4 в судебном заседании пояснила, что с 08.02.06 и по 16.12.08 он работал в ПКС « Спецстрой» в должности маляра штукатура. В период ее работы начальником предприятии являлся ОСОБА_1 В период работы у нее возникла задолженность по заработной плате в сумме 6944,12 грн., при этом она неоднократно обращался к ОСОБА_1 по вопросу выплаты заработной платы, однако последний все время обещал, что выплатит задолженность, но так и не выплатил по настоящее время.

Потерпевшая ОСОБА_5 в судебном заседании пояснила, что с 21.03.07 и по настоящее время работает в ПКС « Спецстрой» в должности уборщицы. Начальником предприятия является ОСОБА_1 В период работы у нее возникла задолженность по заработной плате в сумме 14995,33 грн., при этом она неоднократно обращался к ОСОБА_1 по вопросу выплаты заработной платы, однако последний все время обещал, что выплатит задолженность, но так и не выплатил по настоящее время.

Потерпевший ОСОБА_7 в судебном заседании пояснил, что с 2006 и по настоящее время он работает в ПКС « Спецстрой» в должности начальника охраны. В период его работы начальником предприятии является ОСОБА_1 В период работы у него возникла задолженность по заработной плате в сумме 9376,12 грн., при этом он неоднократно обращался к ОСОБА_1 по вопросу выплаты заработной платы, однако последний все время обещал, что выплатит задолженность, но так и не выплатил по настоящее время.

Потерпевший ОСОБА_9 в судебном заседании пояснил, что с 22.06.00 и по 28.11.08 он работал в ПКС «Спецстрой» в должности машиниста укладчика асфальтобетона, до этого занимал должность машиниста катка, после тракториста, а начинал работать сторожем. Уволился по причине не выплаты заработной платы. В период его работы начальником предприятии являлся ОСОБА_1 Сумма задолженности по заработной плате составляет 11150,02 грн., при этом он неоднократно обращался к ОСОБА_1 по вопросу выплаты заработной платы, однако последний все время обещал, что выплатит задолженность, но так и не выплатил по настоящее время. Он вынужден обратиться с исковым заявлением в суд, суд удовлетворил его требования и исполнением судебного решения занимается исполнительная служба. В настоящий момент решение суда не исполнено, причины ему не известны.

Потерпевший ОСОБА_11 в судебном заседании пояснил, что с 06.02.06 и по 03.06.09 он работал в ПКС «Спецстрой» в должности водителя. Уволился по причине не выплаты заработной платы. В период его работы начальником предприятии являлся ОСОБА_1 Сумма задолженности по заработной плате составляет 20079,61 грн., при этом он неоднократно обращался к ОСОБА_1 по вопросу выплаты заработной платы, однако последний все время обещал, что выплатит задолженность, но так и не выплатил по настоящее время.

Потерпевшая ОСОБА_12 в судебном заседании пояснила, что с 14.12.05 и по 27.02.09 она работала в ПКС «Спецстрой» в должности бухгалтера материального отдела. Уволилась по причине не выплаты заработной платы. В период ее работы начальником предприятии являлся ОСОБА_1 Сумма задолженности по заработной плате составляет 12268,43 грн., при этом она неоднократно обращалась к ОСОБА_1 по вопросу выплаты заработной платы, однако последний все время обещал, что выплатит задолженность, но так и не выплатил по настоящее время. На сколько ей известно, объемы работ на предприятии выполнялись, поэтому предприятие имело реальную возможность рассчитаться с задолженностью по заработной плате, кроме этого предприятие брало кредит, но куда были потрачены кредитные денежные средства ему не известно, в первую очередь должна была быть погашена задолженность по заработной плате, но ее никто не погашал.

Потерпевший ОСОБА_14 в судебном заседании пояснил, что с 02.07.07 и по 01.11.09 он работал в ПКС « Спецстрой» в должности рабочего. Уволился с предприятия по причине не выплаты заработной платы. В период его работы начальником предприятия являлся ОСОБА_1 В период работы у него возникла задолженность по заработной плате в сумме 2939,29 грн., при этом он неоднократно обращался к ОСОБА_1 по вопросу выплаты заработной платы, однако последний все время обещал, что выплатит задолженность, но так и не выплатил по настоящее время.

Потерпевший ОСОБА_18 в судебном заседании пояснил, что с 12.2008 года по 12.2009 года он работал в ПКС « Спецстрой» в должности сторожа. Уволился с предприятия по причине не выплаты заработной платы. В период его работы начальником предприятия являлся ОСОБА_1 В период работы у него возникла задолженность по заработной плате в сумме 4953,51 грн., при этом он неоднократно обращался к ОСОБА_1 по вопросу выплаты заработной платы, однако последний все время обещал, что выплатит задолженность, но так и не выплатил по настоящее время.

Потерпевшая ОСОБА_20 в судебном заседании пояснила, что с 20.09.1966 и по настоящее время она работает в ПКС « Спецстрой» в должности моториста, в настоящее время занимает должность заведующей складом. В период ее работы начальником предприятия является ОСОБА_1 Сумма задолженности по заработной плате составляет 10640,73 грн. Она неоднократно обращалась к ОСОБА_1 по вопросу выплаты заработной платы, однако последний все время обещал, что выплатит задолженность, но так и не выплатил по настоящее время.

Потерпевший ОСОБА_21 в судебном заседании пояснил, что с 18.04.04 и по 09.07.09 он работал в ПКС « Спецстрой» в должности прораба. В период его работы начальником предприятии являлся ОСОБА_1 В период работы у него возникла задолженность по заработной плате в сумме 16601,85 грн., при этом он неоднократно обращался к ОСОБА_1 по вопросу выплаты заработной платы, однако последний все время обещал, что выплатит задолженность, но так и не выплатил по настоящее время. О наличии денежных средств в ПКС «Спецстрой» и о том имел ли начальник предприятия реальную возможность погасить задолженность по заработной плате, ему ничего не известно, поскольку к денежным средствам предприятия он никакого отношения не имеет.

Потерпевший ОСОБА_106 в судебном заседании пояснил, что с 17.01.05 и по 17.06.09 он работал в ПКС « Спецстрой» в должности газоєлектросварщика. Уволился с предприятия по причине не выплаты заработной платы. В период его работы начальником предприятия являлся ОСОБА_1 В период работы у него возникла задолженность по заработной плате в сумме 16601,85 грн., при этом он неоднократно обращался к ОСОБА_1 по вопросу выплаты заработной платы, однако последний все время обещал, что выплатит задолженность, но так и не выплатил по настоящее время.

Потерпевший ОСОБА_22 в судебном заседании пояснил, что с 16.03.1992 и по настоящее время он работает в ПКС « Спецстрой» в должности машиниста катка, в настоящее время занимает должность заведующей складом. В период его работы начальником предприятия является ОСОБА_1 Сумма задолженности по заработной плате составляет 24896,51 грн. Он неоднократно обращался к ОСОБА_1 по вопросу выплаты заработной платы, однако последний все время обещал, что выплатит задолженность, но так и не выплатил по настоящее время.

Потерпевшая ОСОБА_23 в судебном заседании пояснила, что с 12.12.05 и по 02.09.08 она работала в ПКС « Спецстрой» в должности маляра штукатура. В период ее работы начальником предприятия являлся ОСОБА_1 Сумма задолженности по заработной плате составляет 3878,53 грн. Она не обращалась руководству предприятия и никаких мер по поводу невыплаты заработной платы не предпринимала.

Потерпевший ОСОБА_24 в судебном заседании пояснил, что с 01.11.07 и по 21.09.09 он работал в ПКС « Спецстрой» в должности и.о. главного инженера, до этого занимал должность энергетика. Уволился с предприятия по причине невыплаты заработной платы. В период его работы начальником предприятии являлся ОСОБА_1 В период работы у него возникла задолженность по заработной плате в сумме 18651,86 грн., при этом он неоднократно обращался к ОСОБА_1 по вопросу выплаты заработной платы, однако последний все время обещал, что выплатит задолженность, но так и не выплатил по настоящее время.

Потерпевший ОСОБА_25 в судебном заседании пояснил, что с 16.02.07 и по 25.11.08 он работал в ПКС « Спецстрой» в должности машиниста экскаватора. Уволился с предприятия по причине невыплаты заработной платы, в трудовой книжке написано, что по соглашению сторон. В период его работы начальником предприятии являлся ОСОБА_1 В период работы у него возникла задолженность по заработной плате в сумме 11005,46 грн., при этом он неоднократно обращался лично к ОСОБА_1 по вопросу выплаты заработной платы, однако последний все время обещал, что выплатит задолженность, но так и не выплатил по настоящее время.

Потерпевшая ОСОБА_26 в судебном заседании пояснила, что с 01.07.09 и по настоящее время она работает в ПКС « Спецстрой» в должности экономиста по договорной и претензионной работе. В период ее работы начальником предприятия является ОСОБА_1 Сумма задолженности по заработной плате составляет 2978,08 грн. При этом она неоднократно обращалась к ОСОБА_1 по вопросу выплаты заработной платы, однако последний все время обещал, что выплатит задолженность, но так и не выплатил по настоящее время.

Потерпевший ОСОБА_28 в судебном заседании пояснил, что с 10.02.72 и по настоящее время он работает в ПКС « Спецстрой» в должности машиниста автогрейдера. В период его работы начальником предприятия является ОСОБА_1 Сумма задолженности по заработной плате составляет 23756,97 грн. При этом он неоднократно обращался к ОСОБА_1 по вопросу выплаты заработной платы, однако последний все время обещал, что выплатит задолженность, но так и не выплатил по настоящее время.

Потерпевший ОСОБА_29 в судебном заседании пояснил, что с 12.02.07 и по 19.10.09 он работал в ПКС «Спецстрой» в должности электрогазосварщика,. Уволился по причине не выплаты заработной платы. В период его работы начальником предприятии являлся ОСОБА_1 Сумма задолженности по заработной плате составляет 22157,91 грн., при этом он неоднократно обращался к ОСОБА_1 по вопросу выплаты заработной платы, однако последний все время обещал, что выплатит задолженность, но так и не выплатил по настоящее время.

Потерпевший ОСОБА_30 в судебном заседании пояснил, что с 25.04.06 и по 30.04.06 он работал в ПКС «Спецстрой» в должности водителя. Уволился по причине не исполнения законодательства о труде, условий коллективного договора предприятия. В период его работы начальником предприятии являлся ОСОБА_1 Сумма задолженности по заработной плате составляет 19465,81 грн., при этом он неоднократно обращался к ОСОБА_1 по вопросу выплаты заработной платы, однако последний все время обещал, что выплатит задолженность, но так и не выплатил по настоящее время. Кроме этого он ранее обращался в суд с исковым заявлением, его требования были удовлетворены, исполнением решения суда занимается исполнительная служба, до настоящего времени судебное решение не исполнено, причины ему не известны.

Потерпевшая ОСОБА_31 в судебном заседании пояснила, что с 17.06.04 и по 01.10.09 она работала в ПКС «Спецстрой» в должности начальника отдела кадров. Уволилась по причине не выплаты заработной платы. В период ее работы начальником предприятии являлся ОСОБА_1 Сумма задолженности по заработной плате составляет 24462,66 грн., при этом она неоднократно обращалась к ОСОБА_1 по вопросу выплаты заработной платы, однако последний все время обещал, что выплатит задолженность, но так и не выплатил по настоящее время. Она считает, что ОСОБА_1 имел реальную возможность погасить задолженность по заработной плате, поскольку предприятие в 2008 году работало, денежные средства поступали. Она подписывала документы на получение предприятием кредита- «протокол конференции учредителей ПКС «Спецстрой» №1 от 09.01.08 г как секретарем конференции.

Потерпевший ОСОБА_32 в судебном заседании пояснил, что с 12.11.08 и по настоящее время он работает в ПКС « Спецстрой» сторожзем. В период его работы начальником предприятия является ОСОБА_1 Сумма задолженности по заработной плате составляет 6697,39 грн. При этом он неоднократно обращался к ОСОБА_1 по вопросу выплаты заработной платы, однако последний все время обещал, что выплатит задолженность, но так и не выплатил по настоящее время.

Потерпевший ОСОБА_33 в судебном заседании пояснил, что с 12.06.07 и по 23.11.09 он работал в ПКС «Спецстрой» в должности водителя. Уволился по причине не выплаты заработной платы. В период его работы начальником предприятии являлся ОСОБА_1 Сумма задолженности по заработной плате составляет 22196,62 грн., при этом он неоднократно обращался к ОСОБА_1 по вопросу выплаты заработной платы, однако последний все время обещал, что выплатит задолженность, но так и не выплатил по настоящее время.

Потерпевший ОСОБА_115 в судебном заседании пояснил, что с 04.05.05 и по 19.01.09 он работал в ПКС «Спецстрой» в должности водителя. Уволился по причине не выплаты заработной платы. В период его работы начальником предприятии являлся ОСОБА_1 Сумма задолженности по заработной плате составляет 15238,10 грн., при этом он неоднократно обращался к ОСОБА_1 по вопросу выплаты заработной платы, однако последний все время обещал, что выплатит задолженность, но так и не выплатил по настоящее время.

Потерпевший ОСОБА_35 в судебном заседании пояснил, что с 27.01.03 и по 17.04.09 он работал в ПКС «Спецстрой» в должности водителя. Уволился по соглашению сторон, так записано в трудовой книжке, а вообще в связи с невыплатой заработной платы. В период его работы начальником предприятии являлся ОСОБА_1 Сумма задолженности по заработной плате составляет 17852,50 грн., при этом он неоднократно обращался к ОСОБА_1 по вопросу выплаты заработной платы, однако последний все время обещал, что выплатит задолженность, но так и не выплатил по настоящее время. Кроме этого он ранее обращался в суд с исковым заявлением, его требования были удовлетворены, исполнением решения суда занимается исполнительная служба, до настоящего времени судебное решение не исполнено, причины ему не известна.

Потерпевший ОСОБА_37 в судебном заседании пояснил, что с 05.10.06 и по 27.08.08 он работал в ПКС «Спецстрой» в должности электрогазосварщика. Уволился по причине невыплаты заработной платы. В период его работы начальником предприятии являлся ОСОБА_1 Сумма задолженности по заработной плате составляет 3062,24 грн., при этом он неоднократно обращался к ОСОБА_1 по вопросу выплаты заработной платы, однако последний все время обещал, что выплатит задолженность, но так и не выплатил по настоящее время. Кроме этого он ранее обращался в суд с исковым заявлением, его требования были удовлетворены.

Потерпевший ОСОБА_39 в судебном заседании пояснил, что с 18.05.05 и по настоящее время он работает в ПКС «Спецстрой» в должности водителя. В период его работы начальником предприятии является ОСОБА_1 Сумма задолженности по заработной плате составляет 17870,76 грн., при этом он неоднократно обращался к ОСОБА_1 по вопросу выплаты заработной платы, однако последний все время обещал, что выплатит задолженность, но так и не выплатил по настоящее время. Кроме этого он ранее обращался в суд с исковым заявлением, его требования были удовлетворены. Исполнением судебного решения занимается исполн6ительная служба, в настоящий момент решение суда не исполнено, причины ему не известны.

Потерпевший ОСОБА_40 в судебном заседании пояснил, что с 23.07.06 и по настоящее время он работает в ПКС «Спецстрой» в должности машиниста трактора. В период его работы начальником предприятии является ОСОБА_1 Сумма задолженности по заработной плате составляет 13826,27 грн., при этом он неоднократно обращался к ОСОБА_1 по вопросу выплаты заработной платы, однако последний все время обещал, что выплатит задолженность, но так и не выплатил по настоящее время.

Потерпевший ОСОБА_41 в судебном заседании пояснил, что с 04.05.05 и по 03.11.08 он работал в ПКС «Спецстрой» в должности рабочего. Уволился по причине невыплаты заработной платы. В период его работы начальником предприятии являлся ОСОБА_1 Сумма задолженности по заработной плате составляет 8206,19 грн., при этом он неоднократно обращался к ОСОБА_1 по вопросу выплаты заработной платы, однако последний все время обещал, что выплатит задолженность, но так и не выплатил по настоящее время.

Потерпевший ОСОБА_42 в судебном заседании пояснил, что с 02.07.01 и по 21.11.08 он работал в ПКС «Спецстрой» в должности асфальтобетонщика 6-го разряда, ранее работал в должности монтера пути. В период его работы начальником предприятии являлся ОСОБА_1 Сумма задолженности по заработной плате составляет 12738,31 грн., при этом он неоднократно обращался к ОСОБА_1 по вопросу выплаты заработной платы, однако последний все время обещал, что выплатит задолженность, но так и не выплатил по настоящее время. Кроме этого он ранее обращался в суд с исковым заявлением, его требования были удовлетворены. Исполнением судебного решения занимается исполнительная служба, в настоящий момент решение суда не исполнено, причины ему не известны.

Потерпевшая ОСОБА_43 в судебном заседании пояснила, что с 14.11.08 и по 28.12.09 она работала в ПКС «Спецстрой» сторожем, уволилась по причине невыплаты заработной платы. В период ее работы начальником предприятии являлся ОСОБА_1 Сумма задолженности по заработной плате составляет 6281,37 грн., при этом она неоднократно обращалась к ОСОБА_1 по вопросу выплаты заработной платы, однако последний все время обещал, что выплатит задолженность, но так и не выплатил по настоящее время.

Потерпевший ОСОБА_44 в судебном заседании пояснил, что с 10.06.76 и по 07.12.09 он работал в ПКС «Спецстрой» в должности мастера, уволился по причине невыплаты заработной платы. В период его работы начальником предприятии являлся ОСОБА_1 Сумма задолженности по заработной плате составляет 39595,96 грн., при этом он неоднократно обращался к ОСОБА_1 по вопросу выплаты заработной платы, однако последний все время обещал, что выплатит задолженность, но так и не выплатил по настоящее время. Какие-либо документы на получение кредита он, как соучредитель предприятие, не подписывал и не составлял. 05 января 2008 г. он по указанию ОСОБА_1 вместе с ОСОБА_116, поехали по адресу: Ясиноватсякий р-н, п.Крутая балка, ул.Широкая 2а к частному предпринимателю ОСОБА_110 за семью задвижками согласно договора №20/12 от 20.12.2007 г., спецификация №1 к договору №20/12. Данные документы ему перед поездкой дал ОСОБА_1, при этом они от его лица уже были подписаны и заверены печатью « Спецстроя». На месте данные документы были подписаны ОСОБА_110 и заверены его печатью, как субъекта предпринимательской деятельности. Забирал он задвижки двумя автомобилями Камаз и краном, данные автомобили работали в ПКС «Спецстрой». После загрузки семи задвижек ОСОБА_110 выписал накладную №2 от 05.01.2008 г. После прибытия в ПКС « Спецстрой» он выгрузил семь задвижек ДУ1000мм РУ10 30ч930БР. во дворе предприятия. В последствии в августе 2009 г. к нему обратился ОСОБА_116 и сказал, что он забирает задвижки принадлежащие ОСОБА_110, так как ОСОБА_1. по договору с ним не рассчитался, при этом ОСОБА_117 ему ответил отказом, поскольку не имел права ими распоряжаться, и порекомендовал ему обратится к ОСОБА_1 На следующий день, придя на работу, он увидел, что задвижки с предприятия вывезли. Как впоследствии ему стало известно от работников охраны предприятия, задвижки вывезли по разрешению ОСОБА_1 Через некоторое время, точно когда он не помнит, при проведении проверки работниками банка и обнаружении отсутствия задвижек ОСОБА_1. дал ему указание поехать вместе с работником банка ОСОБА_118 на базу ОСОБА_110 в Ясинуватском районе и показать вывезенные задвижки, что он и сделал. При этом тогда же ему и стало известно, что ОСОБА_1 взял в банке кредит и не погасил его, кроме этого о том, что задвижки находились в банковском залоге он узнал только при проведении в августе 2009 г. проверки работниками банка. Накладные № 84 от 21.01.08 и № 88 от 23.01.08 о том, что он якобы получал товар задвижки и опоры от предприятия ООО «Техинвестметалл групп» онранее не видел, подписи напротив его фамилии не его. Кто подписал указанные документы напротив его фамилии, с подражанием его подписи ему не известно.

Потерпевший ОСОБА_46 в судебном заседании пояснил, что с 24.05.06 и по 30.04.09 он работал в ПКС «Спецстрой» в должности машиниста трактора, рассчитался по причине не выплаты заработной платы. В период его работы начальником предприятии являлся ОСОБА_1 Сумма задолженности по заработной плате составляет 19018,47 грн., при этом он неоднократно обращался к ОСОБА_1 по вопросу выплаты заработной платы, однако последний все время обещал, что выплатит задолженность, но так и не выплатил по настоящее время. Кроме этого он ранее обращался в суд с исковым заявлением, его требования были удовлетворены. Исполнением судебного решения занимается исполн6ительная служба, в настоящий момент решение суда не исполнено, причины ему не известны.

Потерпевший ОСОБА_47 в судебном заседании пояснил, что с 01.12.05 и по настоящее время он работает в ПКС «Спецстрой» в должности водителя. В период его работы начальником предприятии является ОСОБА_1 Сумма задолженности по заработной плате составляет 16430,60 грн., при этом он неоднократно обращался к ОСОБА_1 по вопросу выплаты заработной платы, однако последний все время обещал, что выплатит задолженность, но так и не выплатил по настоящее время.

Потерпевший ОСОБА_49 в судебном заседании пояснил, что с 26.11.64 и по 23.03.09 он работал в ПКС «Спецстрой» в должности машиниста автокрана. В период его работы начальником предприятии являлся ОСОБА_1 Сумма задолженности по заработной плате составляет 9322,89 грн., при этом он неоднократно обращался к ОСОБА_1 по вопросу выплаты заработной платы, однако последний все время обещал, что выплатит задолженность, но так и не выплатил по настоящее время.

Потерпевший ОСОБА_50 в судебном заседании пояснил, что с 18.08.08 и по 06.04.09 он работал в ПКС «Спецстрой» в должности инженера-сметчика, уволился по причине невыплаты заработной платы. В период его работы начальником предприятии являлся ОСОБА_1 Сумма задолженности по заработной плате составляет 2597,39 грн., при этом он неоднократно обращался к ОСОБА_1 по вопросу выплаты заработной платы, однако последний все время обещал, что выплатит задолженность, но так и не выплатил по настоящее время.

Потерпевший ОСОБА_52 в судебном заседании пояснил, что с 23.04.94 и по настоящее время он работает в ПКС «Спецстрой» в должности машиниста погрузчика 6-го разряда. В период его работы начальником предприятии является ОСОБА_1 Сумма задолженности по заработной плате составляет 26927,11 грн., при этом он неоднократно обращался к ОСОБА_1 по вопросу выплаты заработной платы, однако последний все время обещал, что выплатит задолженность, но так и не выплатил по настоящее время.

Потерпевший ОСОБА_55 в судебном заседании пояснил, что с 09.07.08 и по 15.09.09 он работал в ПКС «Спецстрой» в должности мастера, уволился по соглашению сторон, но причина этому была невыплата заработной платы. В период его работы начальником предприятии являлся ОСОБА_1 Сумма задолженности по заработной плате составляет 11527,10 грн., при этом он неоднократно обращался к ОСОБА_1 по вопросу выплаты заработной платы, однако последний все время обещал, что выплатит задолженность, но так и не выплатил по настоящее время.

Потерпевший ОСОБА_56 в судебном заседании пояснил, что с мая 2004 года и по 24.11.08 он работал в ПКС «Спецстрой» в должности заместителя начальника, уволился с предприятия по состоянию здоровья по собственному желанию. В период его работы начальником предприятии являлся ОСОБА_1 Сумма задолженности по заработной плате составляет 17505,11 грн., при этом он неоднократно обращался к ОСОБА_1 по вопросу выплаты заработной платы, однако последний все время обещал, что выплатит задолженность, но так и не выплатил по настоящее время.

Потерпевший ОСОБА_58 в судебном заседании пояснил, что работал дорожным рабочим ПКС «Спецстрой». Задолженность по зараблотной плате составила с августа 2008 года по декабрь 2009 года в сумме 12693.2 грн.. неоднократно обращался к ОСОБА_1 по вопросу выплаты заработной платы, однако последний все время обещал, что выплатит задолженность, но так и не выплатил по настоящее время.

Потерпевший ОСОБА_59 в судебном заседании пояснил, что с 01.04.88 и по 27.11.08 он работал в ПКС «Спецстрой» в должности машиниста укладчика асфальтобетона, до этого занимал должность машиниста трубоукладчика. Уволился по причине невыплаты заработной платы. В период его работы начальником предприятии являлся ОСОБА_1 Сумма задолженности по заработной плате составляет 18114,77 грн., при этом он неоднократно обращался к ОСОБА_1 по вопросу выплаты заработной платы, однако последний все время обещал, что выплатит задолженность, но так и не выплатил по настоящее время. Кроме этого он ранее обращался в суд с исковым заявлением, его требования были удовлетворены. Исполнением судебного решения занимается исполн6ительная служба, в настоящий момент решение суда не исполнено, причины ему не известны.

Потерпевший ОСОБА_60 в судебном заседании пояснил, что с 03.06.07 и по 29.10.09 он работал в ПКС «Спецстрой» в должности асфальтобетонщика, уволился по причине невыплаты заработной платы. В период его работы начальником предприятии являлся ОСОБА_1 Сумма задолженности по заработной плате составляет 23252,36 грн., при этом он неоднократно обращался к ОСОБА_1 по вопросу выплаты заработной платы, однако по настоящее время заработная плата не выплачена.

Потерпевший ОСОБА_61 в судебном заседании пояснил, что с 02.04.07 и по настоящее время он работает в ПКС «Спецстрой» в должности машиниста экскаватора. В период его работы начальником предприятии является ОСОБА_1 Сумма задолженности по заработной плате составляет 18018,78 грн., при этом он неоднократно обращался к ОСОБА_1 по вопросу выплаты заработной платы, однако последний все время обещал, что выплатит задолженность, но так и не выплатил по настоящее время.

Потерпевший ОСОБА_62 в судебном заседании пояснил, что с 08.11.77 и по настоящее время он работает в ПКС «Спецстрой» в должности машиниста автокрана. В период его работы начальником предприятии является ОСОБА_1 Сумма задолженности по заработной плате составляет 13596,93 грн., при этом он неоднократно обращался к ОСОБА_1 по вопросу выплаты заработной платы, однако последний все время обещал, что выплатит задолженность, но так и не выплатил по настоящее время.

Потерпевший ОСОБА_63 в судебном заседании пояснил, что с 02.11.04 и по настоящее время он работает в ПКС «Спецстрой» в должности машиниста смесителя. В период его работы начальником предприятии является ОСОБА_1 Сумма задолженности по заработной плате составляет 6766,43 грн., при этом он неоднократно обращался к ОСОБА_1 по вопросу выплаты заработной платы, однако последний все время обещал, что выплатит задолженность, но так и не выплатил по настоящее время.

Потерпевший ОСОБА_67 в судебном заседании пояснил, что с 18.08.72 и по настоящее время он работает в ПКС «Спецстрой» в должности асфальтобетонщика. В период его работы начальником предприятии является ОСОБА_1 Сумма задолженности по заработной плате составляет 37035,03 грн., при этом он неоднократно обращался к ОСОБА_1 по вопросу выплаты заработной платы, однако последний все время обещал, что выплатит задолженность, но так и не выплатил по настоящее время.

Потерпевшая ОСОБА_70 в судебном заседании пояснила, что с 22.08.05 и по 07.12.09 она работала в ПКС «Спецстрой» в должности медсестры, уволилась с предприятия по причине невыплаты заработной платы. В период ее работы начальником предприятия являлся ОСОБА_1 Сумма задолженности по заработной плате составляет 7515,27 грн., при этом она неоднократно обращалась к ОСОБА_1 по вопросу выплаты заработной платы, однако последний все время обещал, что выплатит задолженность, но так и не выплатил по настоящее время.

Потерпевший ОСОБА_73 в судебном заседании пояснил, что с 07.2008 года и по 11.2009 года он работал в ПКС « Спецстрой» в должности водителя. Уволился с предприятия по причине не выплаты заработной платы. В период его работы начальником предприятия являлся ОСОБА_1 В период работы у него возникла задолженность по заработной плате в сумме 442,04 грн., при этом он неоднократно обращался к ОСОБА_1 по вопросу выплаты заработной платы, однако последний все время обещал, что выплатит задолженность, но так и не выплатил по настоящее время.

Потерпевший ОСОБА_74 в судебном заседании пояснил, что с 19.01.06 и по 01.12.08 он работал в ПКС «Спецстрой» в должности машиниста смесителя 5-го разряда, уволился по причине невыплаты заработной платы. В период его работы начальником предприятии являлся ОСОБА_1 Сумма задолженности по заработной плате составляет 7052,89 грн., при этом он неоднократно обращался к ОСОБА_1 по вопросу выплаты заработной платы, однако последний все время обещал, что выплатит задолженность, но так и не выплатил по настоящее время. Он обратился в суд с исковым заявлением, решение суда ему еще не известно.

Потерпевший ОСОБА_75 в судебном заседании пояснил, что с 20.02.06 и по настоящее время он работает в ПКС «Спецстрой» в должности слесаря-моториста. В период его работы начальником предприятии является ОСОБА_1 Сумма задолженности по заработной плате составляет 14454,35 грн., при этом он неоднократно обращался к ОСОБА_1 по вопросу выплаты заработной платы, однако последний все время обещал, что выплатит задолженность, но так и не выплатил по настоящее время. Кроме этого он ранее обращался в суд с исковым заявлением, его требования были удовлетворены. Исполнением судебного решения занимается исполн6ительная служба, в настоящий момент решение суда не исполнено, причины ему не известны.

Потерпевший ОСОБА_76 в судебном заседании пояснил, что с 08.08.06 и по 26.05.09 он работал в ПКС «Спецстрой» в должности дорожного рабочего, уволился по причине невыплаты заработной платы. В период его работы руководителем предприятии являлся ОСОБА_1 Сумма задолженности по заработной плате составляет 26093,88 грн. Никаких мер к возмещению по возникшей задолженности по заработной плате не предпринимал.

Потерпевший ОСОБА_77 пояснял, он работал в ПКС «Спецстрой» в должности дорожного рабочего , за период с сентября 2008 года по по декабрь 2009года, руководителем предприятии являлся ОСОБА_1 Сумма задолженности по заработной плате составляет 24918 грн.

Потерпевший ОСОБА_78 пояснил, что он работал в ПКС «Спецстрой» в должности машиниста погрузчика, задолженность по заработной плате составила с сентября 2008 года по октябрь 2009 года в сумме 28671,72 грн., Уволился с предприятия по причине не выплаты ему заработной платы. В период его работы руководителем предприятии являлся ОСОБА_1, он неоднократно обращался с просьбой выплатить задолженность.

Потерпевший ОСОБА_81 пояснил, что он работал в ПКС «Спецстрой» в должности асфальтобетонщика, задолженность по заработной плате составила с июля 2008 года по ноябрь 2009 года в сумме 11530,92 грн. В период его работы руководителем предприятии являлся ОСОБА_1, он неоднократно обращался с просьбой выплатить задолженность, но никаких мер по выплате заработной платы не принималось.

Потерпевший ОСОБА_82 пояснил, что он работал в ПКС «Спецстрой» в должности трубоукладчика, задолженность по заработной плате составила сентября 2008 года по декабрь 2009 года в сумме 38127,89 грн. В период его работы руководителем предприятии являлся ОСОБА_1, он неоднократно обращался с просьбой выплатить задолженность, но никаких мер по выплате заработной платы не принималось.

Потерпевший ОСОБА_84 пояснил, что он работал в ПКС «Спецстрой» в должности асфальтобетонщика, задолженность по заработной плате составила с июля 2008 года по ноябрь 2009 года в сумме 16314,61 грн. В период его работы руководителем предприятии являлся ОСОБА_1, он неоднократно обращался с просьбой выплатить задолженность, но никаких мер по выплате заработной платы не принималось.

Потерпевший ОСОБА_85 пояснил, что он работал в ПКС «Спецстрой» в должности машиниста смесителя, задолженность по заработной плате составила с июля 2008 года по декабрь 2009 года в сумме 12706,92 грн. В период его работы руководителем предприятии являлся ОСОБА_1, он неоднократно обращался с просьбой выплатить задолженность, но никаких мер по выплате заработной платы не принималось.

Потерпевший ОСОБА_86 пояснил, что он работал в ПКС «Спецстрой» в должности электрогазосварщика, задолженность по заработной плате составила с июля 2008 года по декабрь 2009 года в сумме 20192,12 грн. В период его работы руководителем предприятии являлся ОСОБА_1, он неоднократно обращался с просьбой выплатить задолженность, но никаких мер по выплате заработной платы не принималось.

Потерпевший ОСОБА_87 пояснил, что он работал в ПКС «Спецстрой» в должности машиниста бульдозера задолженность по заработной плате составила с июля 2008 года по декабрь 2009 года в сумме 15597,99 грн. В период его работы руководителем предприятии являлся ОСОБА_1, он неоднократно обращался с просьбой выплатить задолженность, но никаких мер по выплате заработной платы не принималось.

Потерпевший ОСОБА_88 пояснил, что он работал в ПКС «Спецстрой» в должности асфальтобетонщика, задолженность по заработной плате составила с июля 2008 года по ноябрь 2009 года в сумме 3676,99 грн. В период его работы руководителем предприятии являлся ОСОБА_1, он неоднократно обращался с просьбой выплатить задолженность, но никаких мер по выплате заработной платы не принималось.

Потерпевший ОСОБА_89 пояснил, что он работал в ПКС «Спецстрой» в должности трубоукладчика, задолженность по заработной плате составила с июля 2008 года по декабрь 2009 года в сумме 15429,16 грн. В период его работы руководителем предприятии являлся ОСОБА_1, он неоднократно обращался с просьбой выплатить задолженность, но никаких мер по выплате заработной платы не принималось.

Потерпевший ОСОБА_90 пояснил, что он работал в ПКС «Спецстрой» в должности дорожного рабочего, задолженность по заработной плате составила с июля 2008 года по ноябрь 2009 года в сумме 8630,52 грн. В период его работы руководителем предприятии являлся ОСОБА_1, он неоднократно обращался с просьбой выплатить задолженность, но никаких мер по выплате заработной платы не принималось.

Потерпевший ОСОБА_91 пояснил, что он работал в ПКС «Спецстрой» в должности главного механика, задолженность по заработной плате составила с августа 2008 года по ноябрь 2009 года в сумме 15297,17 грн. Он вынужден был уволиться по причине невыплаты заработной платы. В период его работы руководителем предприятии являлся ОСОБА_1, он неоднократно обращался с просьбой выплатить задолженность, но никаких мер по выплате заработной платы не принималось. Имелись на расчетном счету предприятия денежные средства ему не известно.

Потерпевшая ОСОБА_92 пояснила, что она работала в ПКС «Спецстрой» в должности начальника ПЭО, задолженность по заработной плате составила с ноября 2008 года по ноябрь 2009 года в сумме 17817,29 грн. Она вынужден был уволиться по причине невыплаты заработной платы. В период её работы руководителем предприятии являлся ОСОБА_1, она неоднократно обращалась с просьбой погасить задолженность, но никаких мер по выплате заработной платы не принималось. Имелись на расчетном счету предприятия денежные средства она не знает.

Потерпевший ОСОБА_93 пояснил, что он работал в ПКС «Спецстрой» в должности мастера, задолженность по заработной плате составила с августа 2008 года по декабрь 2009 года в сумме 17381,04 грн. В этот период руководителем предприятии являлся ОСОБА_1, он неоднократно обращался с просьбой выплатить задолженность, но никаких мер по выплате заработной платы не принималось.

Потерпевший ОСОБА_94 пояснил, что он работал в ПКС «Спецстрой» в должности токаря, задолженность по заработной плате составила с декабря 2008 года по май 2009 года в сумме 3249,71 грн. В период его работы руководителем предприятии являлся ОСОБА_1, он неоднократно обращался с просьбой выплатить задолженность, но никаких мер по выплате заработной платы не принималось.

Потерпевшая ОСОБА_95 пояснила, что она работала в ПКС «Спецстрой» в должности сторожа, задолженность по заработной плате составила с августа 2008 года по ноябрь 2009 года в сумме 16278,4 грн. В период её работы руководителем предприятии являлся ОСОБА_1, она неоднократно обращалась с просьбой выплатить задолженность, но никаких мер по выплате заработной платы не принималось. Уволилась по причине невыплаты заработной платы.

Потерпевший ОСОБА_96 пояснил, что он работал в ПКС «Спецстрой» в должности сторожа, задолженность по заработной плате составила с июля 2008 года по октябрь 2009 года в сумме 17278,97 грн. В период его работы руководителем предприятии являлся ОСОБА_1, он неоднократно обращался с просьбой выплатить задолженность, но никаких мер по выплате заработной платы не принималось. Уволился по причине невыплаты заработной платы.

Потерпевший ОСОБА_97 пояснил, что он работал в ПКС «Спецстрой» в должности водителя задолженность по заработной плате составила с августа 2008 года по июнь 2008 года в сумме 2642,68 грн. В период его работы руководителем предприятии являлся ОСОБА_1, он неоднократно обращался с просьбой выплатить задолженность, но никаких мер по выплате заработной платы не принималось. Уволился по причине невыплаты заработной платы а так же из-за состояния здоровья.

Потерпевший ОСОБА_98 пояснил, что он работал в ПКС «Спецстрой» в должности машиниста смесителя, задолженность по заработной плате составила с октября 2008 года по декабрь 2009 года в сумме 10148,08 грн. В этот период руководителем предприятии являлся ОСОБА_1, он неоднократно обращался с просьбой выплатить задолженность, но никаких мер по выплате заработной платы не принималось.

Потерпевший ОСОБА_99 пояснил, что он работал в ПКС «Спецстрой» в должности мастера задолженность по заработной плате составила с августа 2008 года по декабрь 2009 года в сумме 10148,08 грн. В период его работы руководителем предприятии являлся ОСОБА_1, он неоднократно обращался с просьбой выплатить задолженность, но никаких мер по выплате заработной платы не принималось. Была ли возможность выплачивать заработную плату ему не известно.

Потерпевший ОСОБА_101 пояснил, что он работал в ПКС «Спецстрой» в должности водителя, задолженность по заработной плате составила с декабря 2008 года по декабрь 2009 года в сумме 15784,17 грн. В период его работы руководителем предприятии являлся ОСОБА_1, он неоднократно обращался с просьбой выплатить задолженность, но никаких мер по выплате заработной платы не принималось.

Потерпевший ОСОБА_103 пояснил, что он работал в ПКС «Спецстрой» в должности главного механика задолженность по заработной плате составила с июля 2008 года по ноябрь 2009 года в сумме 12280,10 грн. В период его работы руководителем предприятии являлся ОСОБА_1, он неоднократно обращался с просьбой выплатить задолженность, но никаких мер по выплате заработной платы не принималось. Уволился по причине невыплаты заработной платы.

Потерпевший ОСОБА_104 пояснил, что он работал в ПКС «Спецстрой» в должности машиниста смесителя задолженность по заработной плате составила с июля 2008 года по октябрь 2009 года в сумме 10053,11 грн. В период его работы руководителем предприятии являлся ОСОБА_1, он неоднократно обращался с просьбой выплатить задолженность, но никаких мер по выплате заработной платы не принималось. Уволился по причине невыплаты заработной платы.

Потерпевший ОСОБА_119 пояснил, что он работал в ПКС «Спецстрой» в должности асфальтобетонщика, задолженность по заработной плате составила с июля 2008 года по ноябрь 2009 года в сумме 10371, 76 грн. В период его работы руководителем предприятии являлся ОСОБА_1, он неоднократно обращался с просьбой выплатить задолженность, но никаких мер по выплате заработной платы не принималось. Уволился по причине невыплаты заработной платы.

Потерпевший ОСОБА_106 . пояснил , что он работал в ПКС «Спецстрой» в должности газоэлектросварщика, задолженность по заработной плате составила с июля 2008 года по ноябрь 2009 года в сумме 16601,85 грн. В период его работы руководителем предприятии являлся ОСОБА_1, он неоднократно обращался с просьбой выплатить задолженность, но никаких мер по выплате заработной платы не принималось.

выше документы директором предприятия ОСОБА_1 ей не предоставлялись.

Потерпевший ОСОБА_64 в судебном заседании пояснил, что с 16.01.06 и по 26.06.09 он работал в ПКС «Спецстрой» в должности юриста, уволился по причине невыплаты заработной платы. В период его работы начальником предприятии являлся ОСОБА_1 Сумма задолженности по заработной плате составляет 15366,02 грн., при этом он неоднократно обращался к ОСОБА_1 по вопросу выплаты заработной платы, однако последний все время обещал, что выплатит задолженность, но так и не выплатил по настоящее время.

Он пояснил, что в 2008 году он по поручению начальника предприятия ОСОБА_1. принимал участие в оформлении в Проминвестбанке кредитного договора. В банке мне дали пакет документов для открытия кредитного счета, документы уже были изготовлены и заполнены, я привез их на предприятие, руководитель подписал, и документы отвезли обратно в банк. При подписании договора я не присутствовал, договор подписывали руководитель банка, и наш руководитель ОСОБА_1. Когда появился иск банка, и я готовил отзыв, я видел залоговые документы, по этим документам все залоговое имущество было в наличии, и задвижки стояли на заправке, я их сам видел. Я также принимал участие в заседании хозяйственного суда, когда было вынесено решение.

Он готовил бланк заявления от имени учредителей, там были пустые графы, кто подписывал их, не знает, но согласно Устава предприятия, их должны были подписать учредители.

Кредитная линия открывалась в основном для закупки материалов и оборудования для проведения производственных работ.

В судебном заседании огласили показания потерпевших: с ОСОБА_13, ОСОБА_80, ОСОБА_100, ОСОБА_79,. ОСОБА_71 , ОСОБА_57 ,ОСОБА_54, ОСОБА_53,ОСОБА_51,ОСОБА_45, ОСОБА_38, ОСОБА_18 ,ОСОБА_102 , ОСОБА_10, ОСОБА_15, ОСОБА_19, ОСОБА_36, ОСОБА_120, ОСОБА_121, ОСОБА_122, ОСОБА_72, ОСОБА_83, ОСОБА_68, которые потвердили на досудебном следствии имеющуюся задолженность по заработной плате.

Свидетель ОСОБА_123 суду пояснил: В должности ведущего юристконсульта ПАО АКИБ «Проминвестбанк» работал с апреля 2007 года по март 2010 года. В его обязанности входило проверка составления документов при кредитовании, представительство интересов банков в различных учреждениях, исковая работа и др.

В январе 2008 года между «ПроминвестБанком» с одной стороны и ПКС «Спецстрой» с другой стороны был заключен кредитный договор на сумму 2 млн. грн. Целевое назначение кредита - приобретение товарно-материальных ценностей, а именно задвижек и опор по договору между ООО «Техинвестметаллгрупп» и Константиновским ПКС «Спецстрой».

В тот же день, между банком и ПКС «Спецстрой» был заключен договор залога согласно которого в залог банку передается вышеуказанное имущество. В дальнейшем, для подтверждения получения товарно-материальных ценностей ПКС «Спецстрой» предоставило в банк накладную на залоговое существо.

Для получения кредита ПКС «Спецстрой» также предоставил стандартный пакет документов, предусмотреный положением о кредитовании: устав предприятия, свидетельство о регистрации, лицензия на проведение строительных работ, приказ о назначении директора и главного бухгалтера, протоколы ходатайства собственников на получение кредита, протокол конференции членов учредителей, бухгалтерские документы отражающие финансово-хозяйственную деятельность на последнюю отчетную дату. Кто конкретно приносил документы, не помню.

Кроме того сотрудниками банка периодически производилась проверка наличия и сохранности залогового имущества. Акт фоверки залогового имущества подписывали лица которые осуществляли ароверку с выездом на место, а также я на наличие и соответствие документов подтверждающих право собственности, без выезда на место.

Срок действия кредитного договора занчивался в декабре 2008 года. В указанный срок кредит ПКС «Спецстрой» погашен не был и руководством банка было принято решение об обращении в суд о взыскании задолженности. Хозяйственным судом Донецкой области было вынесено решение о взыскании суммы путём обращения взыскания на имущество и оборудование, находящиеся в залоге банка. Однако ПКС «Спецстрой» не ыполнило решение суда в указанный срок.

В дальнейшем при проведении очередной сверки сохранности залогового имущества работниками банка была обнаружена недостача залогового имущества, а в дальнейшем и полное отсутствие имущества, так как данное имущество никогда не было в собственности ПКС «Спецстрой», а предоставленные в банк договора оказались фиктивными. После этого по указанию управляющего банка было составлено заявление о совершении преступления, которое направлено в Константиновский ГО.

Свидетель ОСОБА_116 пояснил, что он является частным предпринимателем. Так, в декабре 2007г. ОСОБА_1 обратился к нему с просьбой помочь ему приобрести задвижки ( ДУ-1000) на водовод, необходимые ему в осуществлении хозяйственной деятельности предприятия. Почему он обратился с данной просьбой именно к нему он сказать не может. Поскольку его товарищ частный предприниматель ОСОБА_110 проживающий: г.Донецк, занимается реализацией задвижек он обратился к нему. Потом он встретился с ОСОБА_1, когда это было, он уже не помнит, т.е. в 2007 или 2008 г. и сообщил ему, что он нашел человека, у которого есть задвижки и который готов их продать, при этом сообщил что этот человек ОСОБА_110 и он является его товарищем. ОСОБА_1 согласился, т.е. они сошлись в цене, какая сумма задвижек, он не помнит, кроме этого ими были обговорили вопросы заключения договора и поставки данных задвижек. 05.01.2008 г. по накладной №2 в ПКС «Спецстрой» были доставлены вышеуказанные задвижки по договору №20/12 от 20.12.2007г.

Договор №20/12 от 20.12.2007 г., спецификация №1 к договору №20/12 и накладная №2 от 05.01.2008 г. составлялись на предприятии ПКС «Спецстрой», кто составлял данные документы ему не известно. После составления договора он вместе с представителем ПКС «Спецстрой» ОСОБА_117, который сопровождал автокран и два грузовых автомобиля -длинномера отправились по адресу: п. Крутая балка, ул.Широкая 2, Ясиноватский район, для подписания договора другой стороной (ОСОБА_110.) и фактического получения задвижек предприятием ПКС «Спецстрой». Потом были оговорены условия оплаты, а именно отсрочка по выплате на неопределенное время (по мере поступления денежных средств на ПКС «Спецстрой»). Таким образом, на протяжении времени с января 2008 г. по август 2009 г. денежные средства в качестве оплаты на ЧП ОСОБА_110 не поступили. 27.07.2009г. от ОСОБА_125 поступило письмо №66 в котором он уведомлял ОСОБА_110 о том, что на ПКС «Спецстрой» отсутствует финансирование и он не имеет возможности произвести оплату по договору №20/12 от 20.12.2007 г. в связи с чем он просил забрать поставленную продукцию (задвижки в количестве 7 штук) в удобное для ОСОБА_110 время. Примерно 01-02 августа 2009 г. точно когда он уже не помнит ему позвонил ОСОБА_110 и сообщил, что к нему в Ясиноватский р-н, п.Крутая балка, приезжали представители банка и интересовались наличием задвижек и опор и что данные задвижки находятся в банковском залоге по кредиту, который получил ОСОБА_1 ОСОБА_110, в связи с тем, что на протяжении 2 лет отсутствует оплата за поставленную продукцию, попросил его поскольку он был посредником вернуть 7 задвижек ДУ 1000мм РУ 10 30ч930БР, находящиеся на территории ПКС «Спецстрой», так как заподозрил какие-то мошеннические действия со стороны руководства ПКС «Спецстрой» а именно ОСОБА_1 03 августа 2009 г. предварительно согласовав свои действия по вывозу задвижек с директором ПКС «Спецстрой» ОСОБА_1, им был осуществлен вывоз задвижек ДУ 1000мм РУ 10 30ч930БР в количестве 7 штук в Ясиноватский р-н, п.Крутая балка, ул.Широкая 2а, где они были переданы ОСОБА_110

В дальнейшем он узнал, что указанные задвижки нужны были ОСОБА_1 для демонстрации контролирующим органам при осуществлении ими проверки на ПКС «Спецстрой», т.е. фактически ОСОБА_1 задвижки покупать не собирался, а просто использовал их доверие.

Свидетель ОСОБА_110 пояснил, что он является частным предпринимателем и занимается розничной ,примерно в конце декабря 2007 года, какого числа он не помнит, к нему обратился ОСОБА_116 с просьбой о реализации задвижек ДУ1000мм РУ10 30ч930БР в количестве 7 штук в адрес предприятия ПКС «Спецстрой», директором которого является ОСОБА_1 Так как у него в наличии имелись указанные задвижки, приобретенные им в 2004 г. в фирме « Адлер» расположенной в г.Корсун-Шевченковский Черкасской области и он действительно хотел их продать, по просьбе ОСОБА_116 он согласился на отсрочку по оплате за продукцию, поскольку у ОСОБА_1 денежных средств, чтобы сразу заплатить не было. Продавал он 7 задвижек за 280 грн. 05 января 2008 г. к нему по адресу: Ясиноватсякий р-н, п.Крутая балка, ул.Широкая 2а приехал ОСОБА_116 и представитель ПКС «Спецстрой» ОСОБА_44 Последним были предоставлены для подписи 2 экземпляра договора №20/12 от 20.12.2007 г., спецификация №1 к договору №20/12 и накладная №2 от о5.01.2008 г. Указанные документы подписывались лично и он их заверял печатью. Забирали задвижки двумя автомобилями Камаз при помощи автокрана. В последствии через три месяца, но точно, когда он сказать не может, он приехал на ПКС «Спецстрой» к директору ОСОБА_1, до этого он с ним не встречался, узнать, когда он заплатит деньги за задвижки. В ходе разговора он показал ему, где находились задвижки, а именно на территории ПКС « Спецстрой» под забором, кроме этого он обязался в ближайшее время произвести оплату за договором купли продажи задвижек. Через некоторое время, точно, когда не помнит ОСОБА_116 привез гарантированное письмо от ОСОБА_1 Письмо датировано 27.07.2009 г. №66. В данном письме ОСОБА_1 сообщал, что на ПКС «Спецстрой» отсутствует финансирование и он не имеют возможности произвести оплату по договору №20/12 от 20.12.2007 г. В этом же письме он просил забрать поставленную продукцию (задвижки в количестве 7 штук) в удобное для него время. Примерно 01-02 августа 2009 г. к нему на склад в Ясиноватский р-н, п. Крутая балка, приезжали представители банка с Константиновки и интересовались наличием задвижек и опор. До того ему позвонил на мобильный телефон ОСОБА_1. и сказал, что его проверяют представители банка, и поинтересовался, есть ли у него в наличии опоры, на что он сказал, что есть, тогда он сказал, что ему нужно, чтобы к нему приехали представители Константиновского банка, и он им показал опоры. Он согласился, при этом к нему приехал представитель банка, как он узнал впоследствии заместитель управляющего и ОСОБА_117 При этом в ходе общения от банкира ему стало известно, что ОСОБА_1 взял в банке кредит, чтобы купить задвижки, при этом он сообщил ему, что ОСОБА_1 никакие деньги ему за его задвижки не предоставил. Когда работник банка и ОСОБА_117 уехали, он позвонил ОСОБА_116 и попросил его вернуть 7 задвижек ДУ 1000мм РУ 10 30ч930БР, находящиеся на территории ПКС «Спецстрой», в связи с тем, что заподозрил какие-то мошеннические действия со стороны руководства ПКС «Спецстрой». В дальнейшем он узнал, что данные задвижки необходимы были ОСОБА_1 для предоставления их контролирующим органам в момент проверки его предприятия. 03 августа 2009 г. предварительно согласовав свои действия по вывозу задвижек с директором ПКС «Спецстрой» ОСОБА_1, ОСОБА_116 был осуществлен вывоз задвижек ДУ 1000мм РУ 10 30ч930БР в количестве 7 штук и доставлены ОСОБА_116 по адресу: Ясиноватский р-н, п.Крутая балка, ул.Широкая 2а.

Свидетель ОСОБА_109 пояснил, что в должности управляющего « Отделение ПАО Проминвестбанка» в г.Константиновка Донецкой области он работает с 10.07.2003 г. и по настоящее время. До этого он занимал должность заместителя управляющего «Дружковским отделением Проминвестбанка». В его функциональные обязанности входит организация работы филиала банка по обслуживанию клиентов и населения, в том числе оказание услуг расчетно-кассового характера, кредитование юридических и физических лиц, оказание услуг населению через организацию работы безбалансовых отделений. В декабре 2006 г. в филиал «отделения Проминвест банка» расположенного по адресу: г.Константиновка, ул. Ленинградская, 8 обратился директор ПКС «Спецстрой» ОСОБА_1 вместе с финансовым директором указанного предприятия ОСОБА_56 с просьбой о финансировании проекта реконструкции автодороги Киев-Луганск-Изварино в части объемов согласно договора субподряда № 20С от 05.12.2006 г. в сумме 2 миллиона гривен. В последствии предприятием ПКС «Спецстрой» в банк были предоставлены следующие документы на выдачу кредита.

Кроме того был предоставлен договор 3/12 от 03.12.2007 г. заключенный между ООО «Техинвестметаллгрупп» и Константиновским ПКС «Спецстрой» на общую сумму 3 млн. грн. по поставке продукции в адрес ПКС «Спецстрой» согласно спецификаций №1 (Задвижка с электроприводом диам.1200мм РУ 10 30ч93ОБР в количестве 8 шт), 2 (Задвижка с электроприводом диам.800мм РУ 10 30ч915БР в количестве 4 шт), 3 (опоры Т44.3300000 СБ в количестве 2 штуки и опора Т44.2400000 СБ в количестве 1 штуки). Оформлением и сбором вышеперечисленной документации занималась, со стороны банка, главный экономист кредитного отдела ОСОБА_114 и юристконсульт ОСОБА_123 , кредитным комитетом филиала банка было принято положительное решение о ходатайстве перед главным управлением о рассмотрении выдачи кредита ПКС « Спецстрою» в сумме 2 млн. грн. В связи с тем, что сумма кредита превышала 500 тысяч гривен (в соответствии протокола Правления банка) кредитное дело, для рассмотрения и принятия решения, было направлено в главное управление Проминвестбанка в Донецкой области. В течении 10 дней после рассмотрения кредитным комитетом было принято решение о финансировании, т.е. удовлетворении ходатайства заемщика. 18.01.2008 г. в его кабинете, между филиалом отделения Проминвестбанка в Константиновка в его лице и ПКС «Спецстрой» в лице начальника ОСОБА_1 заключен кредитный договор об открытии кредитной линии №02/1-26 на сумму 2 млн. грн. сроком действия до 31 декабря 2008 г.

В этот же день филиалом отделения Проминвестбанка в г.Константиновка был осуществлен денежный перевод в сумме 2 млн. грн. на расчетный счет НОМЕР_1 в ДФ ОАО «Родовид банк» предприятию ООО «Техинвестметаллгрупп», согласно предоставленного ранее ОСОБА_1 договора и платежного поручения № 8 от 18.01.2008 г. Кроме того 18.01.2008 г. в его кабинете был заключен договор залога имущества №02/4-27 который подписан им и ОСОБА_1, согласно которого залоговым имуществом является задвижки с электроприводами 1200мм РУ 10 30ч93ОБР в количестве 8 штук, задвижкой электропривода 800мм РУ 10 30ч915БР в количестве 4 штук и опоры Т44.3300000 СБ в количестве 2 штуки и опора Т44.2400000 СБ в количестве 1 штуки. В январе 2008 г. предприятием ПКС «Спецстрой» были предоставлены товарные накладные №84 от 23.01.2008 года и №88 от 23.01.2008 года подтверждающие факт приобретения залогового имущества. При этом, когда данное имущество появилось в ПКС «Спецстрой» ему не известно. В последствии 20.02.2008 г. главный экономист ОСОБА_114 выезжала в ПКС « Спецстрой» и проверяла наличие задвижек, при этом ей был составлен АКТ проверки целевого использования кредитных средств, который был предоставлен ему для ознакомления и им подписан. Кроме того, в феврале и позже 2008 г. он лично выезжал по адресу: ул.Мирошниченко 79 по месту нахождения предприятия ПКС « Спецстрой» и проверял наличие залогового имущества ( задвижек с электроприводами и опор). При этом в ходе проверки он не проверял маркировку данных задвижек и их диаметр. Последняя проверка осуществлялась начальником отдела аудита ОСОБА_126 вместе с ним лично в конце июля 2009 г. В ходе проверки было выявлено отсутствие электроприводов, задвижек в количестве 5 штук и опор в количестве 3 штук., т.е. отсутствовало залоговое имущество на общую суму 660,5 тис. грн. Со слов директора ОСОБА_1 отсутствующее залоговое имущество, на тот момент, было вывезено на базу в г. Ясиноватая, для осуществления ревизии перед установкой на объект. После этого им лично было выдвинуто требование посетить данную базу вместе с ОСОБА_1, на что последний дал свое согласие, при этом неоднократные попытки совместной поездки срывались якобы занятостью директора ПКС «Спецстроя» ОСОБА_1

В июле 2009 г. его заместитель ОСОБА_118, вместе с представителем ПКС «Спецстроя» ОСОБА_117, посетили базу, где п ОСОБА_110 были предъявлены недостающее залоговое имущество на общую суму 660,5 тис. грн. (задвижки в количестве 5 штук, опоры 3 штуки, электроприводы 12 штук). В последствии в связи с тем что, указанный кредит в декабре 2008 г. в сроки оговоренные в кредитном договоре, погашен не был банком 01.04.2009г. в хозяйственный суд Донецкой области было подано исковое заявление. 12.05.2009 г. филиалом «Отделения Проминвестбанк» в г. Константиновка было получено решение, согласно которого суд удовлетворил требование истца. На основании полученного решения им были предприняты меры по изъятию движимого имущества ПКС «Спецстрой» не принимающее участие в производственном процессе, в том числе: автомобиль Шкода «Октавия», разметочная машина. Кроме этого директор ПКС «Спецстрой» ОСОБА_1 не возражал, что бы они забрали электроприводы и обещал также предоставить для этих целей автотранспорт, однако этого не сделал, так как лег в больницу на стационарное лечение в кардиологию. 11.08.2009 г. при очередном посещении ПКС «Спецстрой», было обнаружено отсутствие задвижек в количестве 7 штук. В связи с этим его заместитель связался в телефонном режиме с ОСОБА_110, поскольку считал что именно у него могут находится вышеуказанные задвижки. При этом ОСОБА_110 ему сообщил, что все задвижки с электроприводами и опоры принадлежат эму на праве частной собственности, а также что указанный товар не принадлежат ПКС «Спецстрой» и никогда не принадлежали. Поэтому он принял решение об обращении по данному факту в правоохранительные органы.

Свидетель ОСОБА_114 пояснила что до августа 2008 г. она занимала должность ведущего экономиста. В её функциональные обязанности входило оформление экономической документации по обслуживаемым клиентам для выдачи кредитов. Так, в конце декабря 2007 г. в филиал «отделения Проминвест банка» расположенного по адресу: г.Константиновка, ул. Ленинградская, 8 обратился директор ПКС «Спецстрой» ОСОБА_1 вместе с финансовым директором указанного предприятия ОСОБА_56 просьбой о получении краткосрочного кредита в 2008 г. в сумме 2,5 млн. грн. на приобретение товаро -материальных ценностей, под 18 процентов на приобретение ТМЦ ( задвижек с электроприводом и опор). 08.-09.01.2008 г. ОСОБА_1. предоставил в банк: ходатайство коллектива на выдачу кредита, протокол конференции учредителей ПКС « Спецстрой», а также договор 3/12 от 03.12.2007 г. заключенный между ООО «Техинвестметаллгрупп» и Константиновским ПКС «Спецстрой» на общую сумму 3 млн. грн. по поставке продукции в адрес ПКС «Спецстрой» согласно спецификаций №1 (Задвижка с электроприводом диам.1200мм РУ 10 30ч93ОБР в количестве 8 шт), 2 (Задвижка с электроприводом диам.800мм РУ 10 30ч915БР в количестве 4 шт), 3 (опоры Т44.3300000 СБ в количестве 2 штуки и опора Т44.2400000 СБ в количестве 1 штуки). Кроме этого главный бухгальер - ОСОБА_48 предоставила технико-экономическое обоснование кредитного проекта, состав дебиторской и кредиторской задолженности, балансовую справку о стоимости имущества предоставляемого в залог, прогноз денежных потоков на 2008 г. схему движения кредитных средств, график погашения кредита, справку об отсутствии дела о банкротстве, справку об отсутствии изменений в уставные документы, копии документов подтверждающих право собственности на асфальтосмесительные установки ДС 158, которые находятся в кредитном залоге по ранее выданном предприятию кредиту но распространяются на настоящий кредит в свободной части залоговой стоимости, контракты подтверждающие работоспособность предприятия ( договор субподряда 20с от 05.12.2006 г. ( сроком на 3 года) с ДСУ №31 ОАО Трест « Донбасдорстрой» г.Донецк, ООО НВП « Конекс» от 04.01.2008 г. справку предприятия о наличии счетов в других банках и наличии кредитов ( в других банков кредитов не было). Поскольку данное предприятие уже обслуживалось в банке и копии юридических документов находятся в банке то ею были отксерокопированы некоторые документы.

Это заявление было рассмотрено на кредитном комитете филиала отделения банка и 11.01.2008 г. банком в связи с отсутствием полномочий на выдачу кредита в данной суме направлено ходатайство и полный пакет документов на кредитование ПКС « Спецстроя», в филиал « Главное управление Проминвест банка в Донецкой области» об открытии кредитной линии с лимитом кредитования 2,5 млн. грн сроком пользования 12 месяцев на приобретение ТМЦ

18.01.2008 г. в кабинете ОСОБА_109 между филиалом отделения Проминвестбанка в Константиновка в его лице и ПКС «Спецстрой» в лице начальника ОСОБА_1 заключен кредитный договор об открытии кредитной линии №02/1-26 на сумму 2 млн. грн. сроком действия до 31 декабря 2008 г. При подписании договора со стороны банка присутствовала она, кто еще присутствовал тогда она не помнит. Кроме кредитного договора был подписан договор залога имущества № 02/4-27 от 18.01.2008 г. на ТМЦ, которые приобретаются за счет кредита 1487827,00 грн, договор № 02/4-29 от 18.01.2008 г. залога имущества асфальтосмесительных установок ДС158 две единицы на 528 тыс. грн, договор залога имущественных прав № 02/4-28 от 18.01.2008 г. на поступление денежных средств от ООО НВП « Конекс» на сумму 14 млн. грн. В этот же день филиалом отделения Проминвестбанка в г.Константиновка был осуществлен денежный перевод в сумме 2 млн. грн. на расчетный счет НОМЕР_1 в ДФ ОАО «Родовид банк» предприятию ООО «Техинвестметаллгрупп», согласно предоставленного ранее ОСОБА_1 договора и платежного поручения № 8 от 18.01.2008 г. Подлинность внесенных в договор записей проверялась ею и юрисконсультом ОСОБА_123 при этом составился акт проверки, но не обязательно с выездом на место, документальный по договору, спецификациям и счета фактуры с указанием места нахождения продавца. В дальнейшем 20.02.2008 г. предприятием ПКС «Спецстрой» были предоставлены товарные накладные №84 от 21.01.2008 года и №88 от 23.01.2008 года подтверждающие факт приобретения залогового имущества. При этом, ею и юрисконсультом ОСОБА_123 был составлен акт наличия имущества приобретенного за счет кредита и дополнительным соглашением №2 к договору залога имущества №02/4-27 от 18.01.2008 г. внесены изменения в части подтверждения права собственности, места нахождения и условий хранения имущества. О чем составлен в банке акт проверки целевого использования кредитных средств, который подписан мной, ОСОБА_1 и ОСОБА_48

В 2008 г. она лично выезжала на предприятие для проверки наличия залога, при этом ею составлялись акты проверок, задвижки, и опоры в наличии были, осматривала она их визуально, т.е. без сверок маркировочных надписей элементов. Кроме того, в феврале и позже 2008 г. Управляющий филиалом ОСОБА_109 лично выезжал по адресу: ул.Мирошниченко 79 по месту нахождения предприятия ПКС « Спецстрой» и проверял наличие залогового имущества ( задвижек с электроприводами и опор). 10.06.2008 г. Супрун В.А., она и ОСОБА_118 выехали на проверку в КПС « Спецстрой» выявлено отсутствие электроприводов, задвижек в количестве 5 штук и опор в количестве 3 штук., т.е. отсутствовало залоговое имущество на общую суму 660,5 тыс. грн. Со слов директора ОСОБА_1 отсутствующее залоговое имущество, на тот момент, было вывезено на базу в г. Ясиноватая, для осуществления ревизии перед установкой на объект. На данную базу для проверки от банка ездил заместитель управляющего ОСОБА_118 при этом последний подтвердил наличие залогового имущества. После банком от ОСОБА_1 было потребовано предоставление акта приема передачи залогового имущества и договора хранения, но данные документы последним в банк предоставлены не были.

После этого в июле 2008 г. точное число она уже не помнит они в том же составе выехали на проверку в ПСК « Спецстрой» и обнаружили отсутствие залогового имущества о чем составили акт. После этого банком в адрес ПКС « Спецстроя» было направлено требование о возврате залогового имущества на предыдущее место хранения, ответа получено не было. В последствии в связи с тем что, указанный кредит в декабре 2008 г. в сроки погашен не был, т.е. предприятие ПКС «Спецстрой» не выполнило взятых на себя обязательств по погашению начисляемых процентов за пользование кредитными средствами, филиал банка, с целью обращения взыскания на залоговое имущество, подал 01.04.2009г. исковое заявление в хозяйственный суд Донецкой области. 12.05.2009 г. филиалом «Отделения Проминвестбанк» в г. Константиновка было получено решение, согласно которого суд удовлетворил наше исковое требование. На основании полученного решения ОСОБА_109 были предприняты меры по изъятию движимого имущества ПКС «Спецстрой» не принимающее участие в производственном процессе, в том числе: автомобиль Шкода «Октавия», разметочная машина, которую они забрали по кредитному договору заключенному ранее. По настоящему кредитному договору имущество не изымалось.

Свидетель ОСОБА_127 пояснила, что с 01.12.2007 года она работает в должности государственного исполнителя. В ее обязанности входит принудительное исполнение решение суда, обращение взыскания на имущество должника для погашения задолженности. 19.07.2009 года по судебному приказу №19/98 от 25.05.2009 года хозяйственного суда Донецкой области было открыто исполнительное производство по взысканию задолженности с ПКС «Спецстрой» в пользу АК «Проминвестбанк» в лице филиала «отделения Проминвестбанка» в г.Константиновка задолженности в размере 1919427 гривен 14 копеек. путем обращения взыскания на залоговое имущество согласно судебного приказа №19/101 от 25.05.2009 года и №19/98 от 25.05.2009 года в отношении Константиновского предприятия коллективной собственности «Спецстрой». В августе 2009 года (точной даты она не помнет, примерно 11 августа), она вместе с управляющим Константиновским филиала «Проминвестбанка» ОСОБА_109 и его заместителем, как его Ф.И. и О. она уже не помнит, выехала по адресу: ул. Мирошниченко, 79 с целью проведения описи имущества и наложения ареста. В акте описи и ареста имущества она ошибочно указала, что на территории ПКС «Спецстрой» имеются в наличии задвижки с электроприводом диаметром 1200мм РУ 10 30ч930БР в количестве 8 штук, диаметром 800мм РУ 10 30ч915БР в количестве 4 штуки, опора Т44.3300000СБ в количестве 2 штуки и опора Т44.2400000СБ в количестве 1 штука. Данное имущество она вписала по причине того, что переписывая с исполнительного документа перечень имущества она ошибочно вписала вышеуказанное ей имущество. В тот же день ею единолично был составлен акт, в котором отражено, что в акт описи ареста имущества ошибочно указаны в наличии задвижки с электроприводом диаметром 1200мм РУ 10 30ч930БР в количестве 8 штук, диаметром 800мм РУ 10 30ч915БР в количестве 4 штуки, опора Т44.3300000СБ в количестве 2 штуки и опора Т44.2400000СБ в количестве 1 штука, так как они фактически отсутствовали при проведении проверки. Данный акт составлен без подписи ОСОБА_1 поскольку на тот момент он отлучился с предприятия, поэтому зачеркнуть в акте позицию ошибочно вписанного имущества она не могла, поскольку ОСОБА_1 отсутствовал. Со слов ОСОБА_109, а также в телефонном режиме от директора ПКС «Спецстрой» ОСОБА_1 в этот же день ей стало известно, что данное имущество находится в Ясиноватой и в любой момент можно поехать и на него посмотреть. Так, при составлении акта описи и ареста залогового имущества управляющий филиалом отделения «Проминвестбанк» в г. Константиновка ОСОБА_109 утверждал, что знает фактическое место нахождения задвижек с электроприводом диаметром 1200мм РУ 10 30ч930БР в количестве 8 штук, диаметром 800мм РУ 10 30ч915БР в количестве 4 штуки, опора Т44.3300000СБ в количестве 2 штуки и опора Т44.2400000СБ в количестве 1 штука. Для проведения проверки наличия задвижки с электроприводом диаметром 1200мм РУ 10 30ч930БР в количестве 8 штук, диаметром 800мм РУ 10 30ч915БР в количестве 4 штуки, опора Т44.3300000СБ в количестве 2 штуки и опора Т44.2400000СБ в количестве 1 штука в Ясынуватую она не выезжала. После возбуждения дела о банкротстве в отношении ПКС «Спецстрой» по инициативе управления пенсионного фонда в г.Константиновка, согласно ст. 34 Закона Украины «Об исполнительном производстве», было приостановлено исполнительное производство по взысканию задолженности с данного предприятия в пользу АК «Проминвестбанк», в лице филиала «отделения Проминвестбанка» в г.Константиновка, так как был введен мораторий на удовлетворение требования кредитора. В последствии ею был составлен новый акт об ошибочно внесенной ею записи касающийся задвижек и опор, который был подписан ОСОБА_109 и ОСОБА_1 Кроме этого от управляющего банка ОСОБА_109 ей стало известно, что задвижки, предоставленные ОСОБА_1 в залог банку ему не принадлежали. Поскольку по данному исполнительному документу право реализации сохраняется за банком исполнительная служба присутствует только при проверке наличия залогового имущества и при передачи его для дальнейшей реализации банку. Поэтому установки собственников задвижек она не проверяла.

Свидетель ОСОБА_56 пояснил, что в ПКС «Спецстрой» в должности заместителя начальника управления он работал с мая 2004 года по ноябрь 2008 года, после чего уволился по собственному желанию. В его обязанности входило поиск заказчиков, поставщиков и потребителей выполняемых работ, продукции и материалов ПКС «Спецстрой». По поводу заключения ПКС «Спецстрой» кредитного договора, пояснил, что 18 января 2008 года между «ПроминвестБанком» с одной стороны и Константиновским предприятием коллективной собственности «Спецстрой» с другой, был заключен кредитный договор об открытии кредитной линии № 02/1-26 на сумму 2 млн. грн. на частичное финансирование по договору № 3/12 от 03.12.07 заключенным с ООО «Техинвестметаллгрупп», на сумму 2 миллиона гривен сроком действия до 31 декабря 2008 года. По данному договору он занимался поиском поставщиков, для приобретения ПКС «Спецстрой» электрозадвижек и опор. После того как он нашел несколько контрагентов, в том числе и ООО «Техинвестметаллгрупп», руководством «Спецстрой» было принято решение приобретать материалы именно у данного предприятия. После того как договор и спецификация к нему были подготовлены он вместе с уже подписанным ОСОБА_1 договором поехал в г.Донецк, где 03.12.07 директор ООО «Техинвестметаллгрупп» ОСОБА_108 в его присутствии подписал указанный договор, после чего он забрал второй экземпляр и привез его ОСОБА_1, впоследствии при заключении договора кредита, копия данного договора была предоставлена в АКИБ «Проминвестбанк». 18 января 2008 года, а именно, когда ОСОБА_1 подписывался кредитный договор, он находился в отпуске и вместе со своей семьей с 17.01.08 по 31.01.08 отдыхал в Египте в отеле «Грандазур». Поэтому подробности подписания кредитного договора и перечисления денежных средств ему не известны, так как он в то время отсутствовал на территории Украины. Когда он вышел из отпуска то на территории ПКС «Спецстрой» увидел электрозадвижки, и со слов ОСОБА_1ему стало известно, что это именно те задвижки которые ПКС «Спецстрой» приобрело у ООО «Техинвестметаллгрупп». Кроме этого до его отпуска в январе 2008 года ОСОБА_1 с целью пополнения бюджета предприятия дал ему устное указание найти покупателя на неликвидные материалы, которые были в излишки на ПКС «Спецстрой», какие конкретно это были материалы он уже не помнит. После этого им по интернету был найден покупатель на данную продукцию, которым выступило предприятие ООО «Титания». В последствии им был подготовлен договор №16/1 от 16.01.08 и спецификация к нему на общую сумму 1млн. 900 тыс. грн., который он передал для подписи ОСОБА_1 После того как ОСОБА_1 его подписал, он 16.01.08 вместе с данным договором поехал в г.Донецк, где на ул.Университетская, 2 в «Бизнес центре» директор ООО «Титания» ОСОБА_128 в его присутствии подписал данный договор, один экземпляр он оставил у себя, второй экземпляр он забрал и привез на ПКС «Спецстрой», где он и хранится. По поводу самой оплаты и отгрузки материалов ООО «Титания» он пояснить ничего не может, так как это не входило в его обязанности, данным вопросом занималась бухгалтерия и кладовщик ПКС «Спецстрой». Что конкретно было продано ООО «Титании» он не помнит, нужно смотреть спецификацию к данному договору. Данный договор был подписан ОСОБА_1 и ОСОБА_128 именно 16.01.08, а не в другой иной день. До настоящего времени кредит ПКС «Спецстрой» не погашен, а все имущество находится в залоге АКИБ «Проминвестбанка»

Согласно протокола выемки от 22.02.10 выписки движения денежных средств по счету № 26008301550017 ПКС «Спецстрой» в «Акционерно коммерческом промышленно-инвестиционном банке «Отделения проминвест банка в г.Константиновка» (Т.3 л.д.131-153).

Согласно протокола выемки от 02.03.10 выписки движения денежных средств по счетам ПКС « Спецстрой» № 26004265417451 и №26000265000011 АКБ «Укрсоцбанк г.Донецка (Т. 3 л.д. 154-205).

Согласно протокола выемки от 22.02.10 выписки движения денежных средств по счету ПКС « Спецстрой» № 260091983980 «Украинский бизнес банк г.Донецка», (Т. 3 л.д. 206-217).

Согласно протокола осмотра ведомостей и расходных кассовых ордеров ПКС «Спецстроя» от 09.03.10 установлено:

В июле 2008 г. было выплачено заработной платы 8905,16 грн. согласно ведомости от 25.07.2008 г. ПКС « Спецстроя».

В сентябре 2008 г. было выплачено заработной платы 57670 грн. согласно ведомости от 18.09.2008 года.

В октябре 2008 г. было выплачено заработной платы 313341.83 грн. согласно ведомостей 06.10.2008 года (200010.73 грн.), а так же 22.10.2008 года (113331.10 грн.).

В декабре 2008 г. было выплачено заработной платы 113327.60 грн. согласно ведомости от 24.12.2008 года.

В январе 2009 года было выплачено 5000 грн. согласно расходного ордера №4 от 30.01.2009 года.

В феврале 2009 года было выплачено 10000 грн. согласно ведомости от 06.02.2009 года.

В марте 2009 года 24700 грн. согласно ведомостей, 800 грн. согласно ведомости от 19.03.2009 года и 18900 грн. согласно ведомости от 19.03.2009 года.

В апреле 2009 года было выплачено 2400 грн. согласно ведомости от 01.04.2009 года 2 человека, 36000 грн. согласно ведомости от 17.04.2009 года.

В мае 2009 года было выплачено 200 грн. согласно расходного ордера №38 от. 08.05.2009 года. 48300 грн. 7900 грн. согласно ведомости от 20.05.2009 года, 1400 грн. согласно расходного ордера №47 от 29.05.2009 года.

В июне 2009 года было выплачено 4900 грн. согласно ведомости от 26.06.2009 года.

В июле 2009 года было выплачено 6450 грн. согласно ведомости от 01.07.2009 года, 25400 грн. согласно ведомости от 08.07.2009 года.

В августе 2009 года было выплачено 9500 грн. согласно ведомости от 07.08.2009 года, 7100 грн. согласно ведомости от 11.08.2009 года, 6300 грн. согласно ведомостей от 13.08.2009 года, 48000 грн. согласно ведомости от 17.08.2009 года, 20000 грн. согласно ведомости от 31.08.2009 года.

В октябре 2009 года было выплачено 6000 грн. согласно ведомости от 02.10.2009 года.

В ноябре 2009 года 5700 грн. согласно ведомости от 10.11.2009 года, 13200 грн. согласно ведомости от 27.11.2009 года.

В декабре 2009 года 2800 грн. согласно ведомости от 14.12.2009 года, 2400 согласно ведомости от 15.12.2009 года, 1000 грн. согласно ведомости от 31.12.2009 года (Т. 3 л.д. 218-219).

Согласно протокола осмотра выписки движения денежных средств по счету № 26008301550017 « Акционерно коммерческого промышленно-инвестиционного банка « Отделения проминвест банка в г.Константиновка», выписки движения денежных средств по счетам № 26004265417451 и №26000265000011 АКБ «Укрсоцбанк г.Донецка» и выписки движения денежных средств по счету № 260091983980 «Украинский бизнес банк г.Донецка» от 09.03.10 установлено:

Согласно выписке движения денежных средств по счету № 26008301550017 «Акционерно коммерческого промышленно-инвестиционного банка «Отделения проминвест банка в г.Константиновка»:

В июле 2008 г. поступило на счет ПКС « Спецстроя» - 285,496,01 грн.

выплачено заработной платы 8905,16 грн. согласно ведомости от 25.07.2008 г. ПКС « Спецстроя» , налоги -3605 грн., оплата банку за электронные платежи 195,75 грн., проценты за кредит 89182,77 грн., страховка по транспорту -10025 грн., помощь спорт. Школе 2300 грн., ссуда 10000 грн.,оплата за материалы - 167183,33 грн.

в августе 2008 г. поступило на счет ПКС « Спецстроя» - 920332, 48 грн., возврат ООО «Укрогнеупор» - 650 тыс. грн., возврат ЖКХ « Дзержинск» - 6963,60 грн., отчисления в ПФУ - 4207 грн. , плата страховых платежей по транспорту - 26141,43 грн.,оплата за материалы - 152274 грн.

в сентябре 2008 г.поступило на счет ПКС « Спецстроя» - 996,19 грн.,отчисления за электронные платежи банку - 996,19 грн.

в октябре 2008 г. поступило на счет ПКС « Спецстроя» - 27508,40 грн., погашение процентов по кредиту и отчисления, за электронные платежи банку - 27508,40 грн.

в ноябре 2008 г.поступило на счет ПКС « Спецстроя» - 50 грн., отчисления за электронные платежи банку - 47,42 грн., остаток 2, 58 грн.,

в декабре 2008 г. поступило на счет ПКС « Спецстроя» - 169437,42 грн., погашение процентов по кредиту и отчисления, за электронные платежи банку - 169437,42 грн.

Согласно выписки движения денежных средств по счету № 260091983980 «Украинский бизнес банк г.Донецка»:

В июле 2008 г. поступило на счет ПКС « Спецстроя» - 58335,03 грн., проценты за кредит 18900,06 грн., перечисление банку за электронные платежи 94,58 грн.

страховка 11,810,70 грн., услуги и материалы 41950 грн., остаток 37525,31 грн.

в августе 2008г. поступило на счет ПКС « Спецстроя» - 49132,69 грн., погашение процентов по кредиту 12116.77 грн., электронные платежи банку 196,50 грн., оплата за материалы - 72803 грн

в сентябре 2008 г. поступило на счет ПКС « Спецстроя» - 188433,60 грн.,погашение процентов по кредиту 28416 грн., погашение тела кредита 28235 грн.,оплата за материалы 7178260 грн.

в октябре 2008 г. Ноябрь 2008 г. движение по счету не было.

в декабре 2008 г. поступило на счет ПКС « Спецстроя» - 174,30 грн., отчисления за электронные платежи банку - 174,30 грн.

Согласно выписки движения денежных средств по счетам № 26004265417451 и №26000265000011 АКБ «Укрсоцбанк г.Донецка»:

В августе 2008 г. поступило на счет ПКС « Спецстроя» - 286 210, 40 грн.,отчисления за электронные платежи банку - 461 грн., уплата налогов на землю и НДС 2305 грн., оплата за материалы и услуги 283630, 45 грн., остаток 844,32 грн.,

В сентябре 2008 г.поступило на счет ПКС « Спецстроя» - 240308,31 грн.,отчисления за электронные платежи банку - 1056 грн., оплата за материалы и услуги 151858 грн.

остаток 30568,63 грн.,

в октябре 2008 г. поступило на счет ПКС « Спецстроя» - 1660076,70 грн., выплата заработной платы 313341, 10 грн., уплата налогов 281915 грн., оплата за материалы и услуги 1095358,30 грн., остаток 30,93 грн.

в ноябре 2008 г.поступило на счет ПКС « Спецстроя» - 558 482,40 грн.,уплата налогов 2500 грн., отчисления за электронные платежи банку - 487 грн.,пеня 1255 грн.

оплата за материалы и услуги 543336,74 грн.,остаток 134,59 грн.,

в декабре 2008 г.поступило на счет ПКС « Спецстроя» - 464354,09 грн.,выплата заработной платы 113327,60 грн. , уплата налогов 47259 грн., пеня- 33302 грн.,отчисления за электронные платежи банку - 1536,64 грн.,оплата за материалы и услуги 158290,54 грн., остаток 772,90 грн.,

в январе 2009 г.поступило на счет ПКС « Спецстроя» - 47838 грн., уплата налогов 12305 грн., погашение процентов по кредиту 5000 грн., пеня - 102 грн., отчисления за электронные платежи банку - 253 грн., оплата за материалы и услуги 20692,71 грн., остаток 5258,19 грн.,

в феврале 2009 г. поступило на счет ПКС « Спецстроя» - 25996 грн., уплата налогов 877 грн., погашение процентов по кредиту 3947 грн., отчисления за электронные платежи банку - 360 грн., оплата за материалы и услуги 12382,51 грн., остаток 3687,68 грн.,

в марте 2009 г. поступило на счет ПКС « Спецстроя» - 94147,20 грн., выплата заработной платы 18900 грн., уплата налогов 2500 грн., отчисления за электронные платежи банку - 606,40 грн., оплата за материалы и услуги 37163,28 грн., остаток 13165,20 грн.,

в апреле 2009 г.поступило на счет ПКС « Спецстроя» - 74199,60 грн., выплата заработной платы 2400 грн., уплата налогов 13210,70 грн., отчисления за электронные платежи банку - 410 грн., возврат Краснолеманскому Лесному хозяйству 5328 грн

оплата за материалы и услуги 24923,07 грн., остаток 5093,03 грн. ( 4329,53-763,50) последняя сумма зависла до октября 2009 г.,

в мае 2009 г. поступило на счет ПКС « Спецстроя» - 101105,30 грн., выплата заработной платы 7900 грн., уплата налогов 6550 грн., проценты за кредит - 2000 грн., оплата за материалы и услуги 32555,92 грн., остаток 6222,91 грн. ( 511 5111 грн.) по арестованному юстицией счету сумма зависла, будет снята в октябре 2009 г.,

в июне 2009 г. поступило на счет ПКС « Спецстроя» - 11000 грн., оплата за материалы и услуги 6250 грн., отчисления за электронные платежи банку - 361,80 грн.

в июле 2009 г. поступило на счет ПКС « Спецстроя» - 135793,60 грн., выплата заработной платы 31650 грн., уплата налогов 14499,67 грн., услуги банка 911,88 грн., алименты - 2727,08 грн., оплата за материалы и услуги 84136,41 грн.,

остаток 1668,56 грн.,

в августе 2009 г.поступило на счет ПКС « Спецстроя» - 261897,02 грн.,выплата заработной платы 90900 грн., уплата налогов 37539,47 грн., алименты - 758 грн.,проценты по кредиту 2 922,70 грн., возврат ЧП « Волкова» - 5000 грн., оплата за материалы и услуги 124922,86 грн., услуги банка 1202,41 грн., остаток 249,93 грн. (т. 3 л.д. 220-224).

Согласно акта проверки главного государственного инспектора труда ОСОБА_129 соблюдения законодательства о труде в ПКС « Спецстрое» № 05-15-013/0055 от 16.11.09, установлено нарушение норм ст. 115 КЗоТ Украины, ст. 24 Закона Украины « Об оплате труда» (т. 1 л.д. 274-279).

Согласно справки задолженности по заработной плате работников ПКС «Спецстрой» от 01.02.10, на ПКС «Спецстрой» имеется задолженность по заработной плате с июля 2008 по декабрь 2009 г. в общей сумме 1608889,79 грн. (Т. 1 л.д. 288-292).

Кроме этого, вина ОСОБА_1 подтверждается:

договором 3/12 от 03.12.07 между ООО « Техинвестметалл групп» и ПКС « Спецстрой» о поставке ТМЦ на общую сумму 3000000 млн. грн. ( т.9 л.д. 245-249)

Протоколом выемки от 27.01.10 и 05.02.10 по постановлению Константиновского горрайнного суда от 20.01.10 в филиале « Отделения Проминвестбанка г.Константиновка Донецкой области» в ходе которой изъято кредитное дело № 02/1-26 от 18.01.08.(т . 11 л.д. 11-49) Протоколом выемки от 05.02.10 по постановлению Константиновского горрайнного суда от 20.01.10 в филиале « Отделения Проминвестбанка г.Константиновка Донецкой области» в ходе которой изъято кредитное дело № 02/1-26 от 18.01.08.(т . 11 л.д. 51-143)

Протоколом выемки от 22.02.10 по постановлению Константиновского горрайонного суда от 19.02.10 в ходе в филиале «Отделения Проминвестбанка г. Константиновки Донецкой области» в ходе которой изъяты выписки о движении денежных средств по счету ПКС « Спецстроя» №26008301550017 за 2008-2009 г.(т . 11 л.д. 151-168 )

Протоколом выемки от 22.02.10 у ОСОБА_1 в ходе которой изъяты выписки о движении денежных средств в филиале «Отделения Проминвестбанка г. Константиновки Донецкой области».(т . 11 л.д. 170-178 )

Протоколом выемки от 28.01.10 в ходе которой у ЧП ОСОБА_110 изъяты оригиналы квитанции к кассовому ордеру №14 от 04.02.04, №16 от 05.02.04, №17 от 06.02.04, расчетные квитанции №801328, №801330, №801331, накладная №11 от 01.02.04, оригинал договора №20/12 от 20.12.07 с спецификацией №1, письма №2574 от 20.12.08, накладная №2 от 05.01.08, письмо №66 от 27.07.09, две карты доставки груза от 03.08.09.(т . 11 л.д.184-200)

Протоколом выемки от 12.02.10 в ходе которой у ОСОБА_1 изъята книга учета прибытия грузов-материалов ПКС « Спецстроя» за 2008 г., книга учета вывоза грузов за 2009 г.(т.11 л.д180 )

Согласно заключения судебно-почерковедческой экспертизы № 44 от 15.03.10 согласно которой подпись в графе « ОСОБА_1.» в разделе «Подписи сторон»: договора № 3/12 от 03.12.07г. выполнена ОСОБА_1.

-Подпись в графе «Покупатель»:спецификации №1 к договору № 3/12 от 03.12.07г.выполнена ОСОБА_1.

-Подпись в графе « Покупатель»:спецификации №2 к договору № 3/12 от 03.12.07г.выполнена ОСОБА_1.

-Подпись в графе « Покупатель»:спецификации №3 к договору № 3/12 от 03.12.07г.выполнена ОСОБА_1.

-Подпись в разделе «Подписи сторон» договора № 3/12 от 03.12.07 в графе «ОСОБА_108.» с подписями в графе «Продавец» в спецификациях №1,2,3 к договору № 3/12 от 03.12.07г., между собой идентичны.

-Подпись в графе «ОСОБА_1.»:в разделе «Подписи сторон» договора № 20/12 от 20.12.07г.выполнена ОСОБА_1.

-Подпись в графе «Покупатель»:спецификации №1 к договору № 20/12 от 20.12.07г.выполнена ОСОБА_1.

-Подпись в графе «С уважением, начальник ПКС « Спецстрой» в:

письме №2574 от 20.12.08 на «СПД ОСОБА_110»выполнена ОСОБА_1.

-Подпись в графе «С уважением, начальник ПКС « Спецстрой» в:письме №66 от 27.07.09 на « СПД ОСОБА_110»выполнена ОСОБА_1.

-Подпись в графе «ОСОБА_110.» в разделе «Подписи сторон»:договора № 20/12 от 20.12.07г.выполнена ОСОБА_110.

-Подпись в графе « Продавец»:спецификации №1 к договору № 20/12 от 20.12.07г.выполнена ОСОБА_110.

-Подпись в графе «Начальник Константиновского ПКВ «Спецбуд»» в 7. разделе «Реквизиты и подписи сторон» в:кредитном договоре об открытии кредитной линии № 02/1 -26 от 18.01.08г.выполнена ОСОБА_1.

-Подписи в графах « Позичальник» в:кредитном договоре об открытии кредитной линии № 02/1 -26 от 18.01.08г.выполнена ОСОБА_1.

-Подпись графе «Начальник Константиновского ПКВ» в 8. разделе «Юридические адреса и реквизиты сторон» в:договоре залога имущества № 02/4-27 от 18.01.08г.выполнена ОСОБА_1.

-Подпись в графах «Заставодавець» в:договоре залога имущества № 02/4-27 от 18.01.08г.выполнена ОСОБА_1.

-Подпись в графе «Начальник Константиновского ПКВ «Спецбуд»» в:

дополнении №1 к договору залога имущества № 02/4-27 от 18.01.08г.

выполнена ОСОБА_1.

-Подпись в графе «Заставодавець» в:дополнении №1 к договору залога имущества № 02/4-27 от 18.01.08г.выполнена ОСОБА_1.

-Подпись в графе «Начальник Константиновского ПКВ» Спецбуд» в:

договоре о внесении изменений №2 от 20.02.08 к договору залога имущества №02/4-27 от 18.01.08г.выполнена ОСОБА_1.

- Первая подпись в графе «подпись» в:платежном поручении №8 от 18.01.08г.выполнена ОСОБА_1.

- Подпись «Копия верна» на ксерокопии:накладной №84 от 21.01.08г. выполнена ОСОБА_48.

- Подпись «Копия верна» на ксерокопии: накладной №88 от 23.01.08г. выполнена ОСОБА_48.(т .11 л.д. 280-332).

Протоколом осмотра движения денежных средств по расчетным счетам ПКС «Спецстрой» от 24.05.10, согласно которого денежные средства в сумме 1862450 грн., поступившие 18.01.08 на расчетный счет ПКС «Спецстрой» от ООО «Титания» путем совершения финансовых операций (сделок) использованы в финансово-хозяйственной деятельности ПКС «Спецстрой».

Согласно акта Константиновской ОГНИ №1120/17-1-03365535 от 18.12.09 «Про результаты невыездной документальной проверки подтверждения задолженности по налогу с доходов физических лиц предприятием коллективной собственности “ Спецстрой ”» за период с 01.07.2008 по 30.11.2009г.г. по расчетным счетам ПКС «Спецстрой» прошло 5890 115,3 грн. По состоянию на 18.12.09 года задолженность данного предприятия перед государственным бюджетом по налогу с доходов физических лиц составляла 352 053,4 грн.

Согласно Постановления Донецкого окружного административного суда №2а-5042/10/0570 от 30.03.10 требования Константиновской ОГНИ о взыскании в бюджет с ПКС «Спецстрой» задолженности по налогу с доходов физических лиц в сумме 352053,40 удовлетворены в полном объеме.

Действия подсудимого правильно квалифицированы по ст. 175 ч.1 УК Украины умышленно необоснованная невыплата заработной платы, более чем на один месяц, совершенная руководителем предприятия.

Действия подсудимого правильно квалифицированы ч.5 ст.191 УК Украины умышленное совершение завладел денежными средствами АКПИБ «Проминвестбанк» в сумме 2 млн. грн., путем злоупотребления своим служебным положением, чем был причинен ущерб банку на вышеуказанную сумму, который 600 и больше раз превышает необлогаемый налогом минимум доходов граждан,

Действия подсдуимого ОСОБА_1 правильно квалифицированы, что он действуя умышленно, в личных интересах, а также интересах третьих лиц, злоупотребил своим служебным положением вопреки интересам службы, чем причинил тяжкие последствия охраняемым законом государственным интересам т.е. совершил преступление, предусмотренное ч.2 ст.364 УК Украины.

Действия подсудимого правильно квалифицированы как умышленными действиями, выразившимися в составлении и выдачи заведомо неправдивого документа, что повлекло за собой тяжкие последствия ОСОБА_1 совершил должностной подлог преступление, предусмотренное ч.2 ст. 366 УК Украины.

Действия подсудимого правильно квалифицированы как умышленные действиями, выразившимися в представлении банку заведомо ложной информации с целью получения кредита, что повлекло за собой причинение крупного материального ущерба банку ОСОБА_1 совершил преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 222 УК Украины.

Несмотря на то, что подсудимый не признает- легализацию доходов полученных преступным путем суд считает, что добыты доказательства и действия подсудимого правильно квалифицированы по ч.2 ст.209 УК Украины, так как подсудимый легализовал доходы, полученные преступным путем в крупном размере поскольку подсудимый с целью придания законности денежным средствам полученным по кредитному договору с филиалом Константиновского АК «Проминвестбанк», получил денежные средства от ООО «Титания», после чего подсудимый достоверно знал, что с эти предприятием никакой хозяйственно-финансовой деятельности не осуществлялось, таким образом маскировал незаконное получение денежных средств, после чего совершил отмывание полученных незаконных доходов использовав их для хозяйственной дейятельности предприятия.

При назначении подсудимому ОСОБА_1 наказания суд учитывает обстоятельства совершенного преступления, личность подсудимого, его возраст, семейное положение, состояние здоровья, характеристику, степень раскаяния, к обстоятельствам смягчающим ответственность подсудимого относит чистосердечное раскаяние в содеянном и активное способствование раскрытию преступления и принимая во винимание тяжесть совершенных преступления и считает необходимым назначить наказание в виде лишения свободы и с лишением права занимать должности, связанные организационно распорядительной деятельностю, с кофискацией всего имущества принадлежащего осужденному.

По делу заявлен гражданский иск потерпевшим на сумму 2214797,06 грн.) справка что передано мущество ПАО АК «Проминвестбанк» на общую сумму 1703 088,65 грн.(л.д.240 ).

Константиновской ОДПИ заявлен гражданский иск о взыскании задолженности по уплате налога на дозоды физическитх лиц в сумме 352053 ,40 грн. однвко постановлением Донецкого окружного суда от 30.03.2010 года указанный иск был удовлетворен и указанная сумма была взыскана с в предприятия (л.д.180-181)

Постановлением о приобщении вещественных доказательств от 27.03.10 которым приобщены документы изъятые:

26.11.09 на запрос № 5029 от 24.11.09 начальником ПКС « Спецстрой» предоставлены оригинал договора 3/12 от 03.12.07 между ООО « Техинвестметалл групп» и ПКС « Спецстрой» о поставке ТМЦ на общую сумму 3000000 млн. грн.

12.02.10 у подозреваемого ОСОБА_1 изъяты свободные образцы подписи и почерка.

13.02.10 у подозреваемого ОСОБА_1 отобраны экспериментальные образцы подписи и почерка.

27.01.10 и 05.02.10 по постановлению Константиновского горрайнного суда от 20.01.10 в ходе выемки в филиале « Отделения Проминвестбанка г.Константиновка Донецкой области» изъято кредитное дело № 02/1-26 от 18.01.08.

22.02.10 по постановлению Константиновского горрайонного суда от 19.02.10 в ходе выемки в филиале «Отделения Проминвестбанка г. Константиновки Донецкой области» изъяты выписки о движении денежных средств по счету ПКС « Спецстроя» №26008301550017 за 2008-2009 г.

22.02.10 у ОСОБА_1 изъяты выписки о движении денежных средств в филиале «Отделения Проминвестбанка г. Константиновки Донецкой области».

28.01.10 в ходе выемки у ОСОБА_110 изъяты оригиналы квитанции к кассовому ордеру №14 от 04.02.04, №16 от 05.02.04, №17 от 06.02.04, расчетные квитанции №801328, №801330, №801331, накладная №11 от 01.02.04, оригинал договора №20/12 от 20.12.07 с спецификацией №1, письма №2574 от 20.12.08, накладная №2 от 05.01.08, письмо №66 от 27.07.09, две карты доставки груза от 03.08.09.

12.02.10 у ОСОБА_1 изъята книга учета прибытия грузов-материалов ПКС « Спецстроя» за 2008 г., книга учета вывоза грузов за 2009 г. (т . 12 л.д. 41-42.)

Согласно постановления следователя от 04.06.2010 года наложен арест на имущество предприятия: заточной станок 2 шт 1333333,32 грн., токарный станок 2 шт. 416666,66, фрезерный станок 1 шт. стоимстью 191666, 66 грн., станок поперечно строгательный 1 шт. стоимостью 21058 грн., лабораторынй выбростол 1шт. стоимостью 37500 грн. (л.д.243-244 ).

Приобщенными к делу вещественными доказательствами:

- выписками о движении денежных средств по счету ПКС «Спецстрой» №26008301550017 в филиале «Отделения Проминвестбанка г.Константиновки Донецкой области» за период с 01.01.08 по 31.12.08 на 226 листах;

- выписками о движении денежных средств по счету №260091983980 «Украинский бизнес банк г.Донецк» за период с 13.06.08 по 25.09.08 на 17 листах;

- выписками о движении денежных средств по счетам №26004265417451 и №26000265000011 АКБ «Укрсоцбанк г.Донецк» за период с 05.06.08 по 31.12.09 на 82 листах;

- актом Константиновской ОГНИ №1120/17-1-03365535 от 18.12.09 «Про результаты не выездной документальной проверки подтверждения задолженности по налогу с доходов физических лиц предприятием коллективной собственности “ Спецстрой ”» на 6 листах;

- копиями отчетов 1-ДФ за период с 01.07.08 по 31.12.09 на 26 листах;

- журналом ордер №1 ПКС «Сецстрой» за период с января 2008 года по декабрь 2009 года на 37 литах;

- выписками из журнала операций ПКС «Спецстрой» за 2008-2009 года на 20 листах;

- копией кредитного договора об открытии кредитной линии №02/1-26 от 18.01.08 на 7 листах;

- копией договора купли-продажи ПКС «Спецстрой» с ООО «Техинвестметал групп» №3/12 от 03.12.07 и спецификация к договору на 5 листах;

Постановлением о приобщении вещественных доказательств от 27.03.10 которым приобщены документы изъятые:

26.11.09 на запрос № 5029 от 24.11.09 начальником ПКС « Спецстрой» предоставлены оригинал договора 3/12 от 03.12.07 между ООО « Техинвестметалл групп» и ПКС « Спецстрой» о поставке ТМЦ на общую сумму 3000000 млн. грн.

12.02.10 у подозреваемого ОСОБА_1 изъяты свободные образцы подписи и почерка.

13.02.10 у подозреваемого ОСОБА_1 отобраны экспериментальные образцы подписи и почерка.

27.01.10 и 05.02.10 по постановлению Константиновского горрайнного суда от 20.01.10 в ходе выемки в филиале « Отделения Проминвестбанка г.Константиновка Донецкой области» изъято кредитное дело № 02/1-26 от 18.01.08.

22.02.10 по постановлению Константиновского горрайонного суда от 19.02.10 в ходе выемки в филиале «Отделения Проминвестбанка г. Константиновки Донецкой области» изъяты выписки о движении денежных средств по счету ПКС « Спецстроя» №26008301550017 за 2008-2009 г.

22.02.10 у ОСОБА_1 изъяты выписки о движении денежных средств в филиале «Отделения Проминвестбанка г. Константиновки Донецкой области».

28.01.10 в ходе выемки у ОСОБА_110 изъяты оригиналы квитанции к кассовому ордеру №14 от 04.02.04, №16 от 05.02.04, №17 от 06.02.04, расчетные квитанции №801328, №801330, №801331, накладная №11 от 01.02.04, оригинал договора №20/12 от 20.12.07 с спецификацией №1, письма №2574 от 20.12.08, накладная №2 от 05.01.08, письмо №66 от 27.07.09, две карты доставки груза от 03.08.09.

12.02.10 у ОСОБА_1 изъята книга учета прибытия грузов-материалов ПКС « Спецстроя» за 2008 г., книга учета вывоза грузов за 2009 г.( 12 л.д. 41-42 )

Руководствуясь ст. 323-324 УПК Украины, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

Признать виновным ОСОБА_1 по ст. 175 ч. 1 УК Украины и назначить наказание в виде одного года лишения свободы с лишением права занимать должности, связанные с организационно - распорядительной деятельностью на срок один год.

Признать виновным ОСОБА_1 по ч.5 ст.191 УК Украины и назначить наказание в виде восьми лет лишения свободы с лишением права занимать должности, связанные организационно - распорядительной деятельностю на срок три года, с конфискацией имущества осужденного.

Признать виновным ОСОБА_1 по ч.2 ст. 222УК Украины и назначить наказание в виде трех лет лишения свободы с лишеием права занимать должности связанные с организационно - распорядительной деятельностью на срок один год.

Признать виновным ОСОБА_1 по ч.2 ст.364 УК Украины и назначить наказание в виде пяти лет лишения свободы с лишением права занимать должности, связанные организационно - распорядительной деятельностю на срок два года.

Признать виновным ОСОБА_1 по ч.2 ст.209УК Украины и назначить наказание в виде семи лет лишения свободы с лишением права занимать должности, связанные организационно - распорядительной деятельностю на срок два года, с конфискацией имцщества осужденного.

Признать виновным ОСОБА_1 по ч.2 ст. 366 УК Украины и назначить наказание в виде трех лет лишения свободы с лишением права занимать должности, связанные организационно- распорядительной деятельностю на срок два года.

На основании ст. 70 УК Украины окончательное наказание назначить по совокупности преступлений путем поглощения менее строго наказания более строгим окончательно определив к отбытию восемь лет лишения свободы с лишением права занимать должности, связанные организационно - распорядительной деятельностю на срок три года, с конфискацией всего имущества принадлежащего осужденному.

Гражданский иск удовлетворить и взыскать с осужденного ОСОБА_130 сумму 2214797,06 грн. пользу Константиновского филиала АКИБ «Проминвестбанка».

Гражданский иск Константиновского ОГНИ по взысканию 352053 ,40 грн. - оставить без рассмотрения.

Взыскать с осужденного ОСОБА_130 в пользу НИЭЦКЕ при УМВД Украины в Донецкой области расходы проведенные на почерковедческую эксперти в сумме 1003 грн.86 коп.

Вещественные доказательства:

- выписки о движении денежных средств по счету ПКС «Спецстрой» №26008301550017 в филиале «Отделения Проминвестбанка г.Константиновки Донецкой области» за период с 01.01.08 по 31.12.08 на 226 листах;

- выписки о движении денежных средств по счету №260091983980 «Украинский бизнес банк г.Донецк» за период с 13.06.08 по 25.09.08 на 17 листах;

- выписки о движении денежных средств по счетам №26004265417451 и №26000265000011 АКБ «Укрсоцбанк г.Донецк» за период с 05.06.08 по 31.12.09 на 82 листах;

- акт Константиновской ОГНИ №1120/17-1-03365535 от 18.12.09 «Про результаты не выездной документальной проверки подтверждения задолженности по налогу с доходов физических лиц предприятием коллективной собственности “ Спецстрой ”» на 6 листах;

- копиями отчетов 1-ДФ за период с 01.07.08 по 31.12.09 на 26 листах;

- журналом ордер №1 ПКС «Сецстрой» за период с января 2008 года по декабрь 2009 года на 37 литах;

- выписки из журнала операций ПКС «Спецстрой» за 2008-2009 года на 20 листах;

- копия кредитного договора об открытии кредитной линии №02/1-26 от 18.01.08 на 7 листах;

- копия договора купли-продажи ПКС «Спецстрой» с ООО «Техинвестметал групп» №3/12 от 03.12.07 и спецификация к договору на 5 листах;

вещественными доказательствами:

- выписками о движении денежных средств по счету ПКС «Спецстрой» №26008301550017 в филиале «Отделения Проминвестбанка г.Константиновки Донецкой области» за период с 01.01.08 по 31.12.08 на 226 листах;

- выписками о движении денежных средств по счету №260091983980 «Украинский бизнес банк г.Донецк» за период с 13.06.08 по 25.09.08 на 17 листах;

- выписками о движении денежных средств по счетам №26004265417451 и №26000265000011 АКБ «Укрсоцбанк г.Донецк» за период с 05.06.08 по 31.12.09 на 82 листах;

- актом Константиновской ОГНИ №1120/17-1-03365535 от 18.12.09 «Про результаты не выездной документальной проверки подтверждения задолженности по налогу с доходов физических лиц предприятием коллективной собственности “ Спецстрой ”» на 6 листах;

- копиями отчетов 1-ДФ за период с 01.07.08 по 31.12.09 на 26 листах;

- журналом ордер №1 ПКС «Сецстрой» за период с января 2008 года по декабрь 2009 года на 37 литах;

- выписками из журнала операций ПКС «Спецстрой» за 2008-2009 года на 20 листах;

- копией кредитного договора об открытии кредитной линии №02/1-26 от 18.01.08 на 7 листах;

- копией договора купли-продажи ПКС «Спецстрой» с ООО «Техинвестметал групп» №3/12 от 03.12.07 и спецификация к договору на 5 листах;

- запрос № 5029 от 24.11.09 начальником ПКС « Спецстрой» предоставлены оригинал договора 3/12 от 03.12.07 между ООО « Техинвестметалл групп» и ПКС « Спецстрой» о поставке ТМЦ на общую сумму 3000000 млн. грн. ;

- свободные образцы подписи и почерка ОСОБА_1 , кредитное дело № 02/1-26 от 18.01.08., выписки о движении денежных средств по счету ПКС « Спецстроя» №26008301550017 за 2008-2009 г., выписки о движении денежных средств в филиале «Отделения Проминвестбанка г. Константиновки Донецкой области»;

- оригиналы квитанции к кассовому ордеру №14 от 04.02.04, №16 от 05.02.04, №17 от 06.02.04, расчетные квитанции №801328, №801330, №801331, накладная №11 от 01.02.04, оригинал договора №20/12 от 20.12.07 с спецификацией №1, письма №2574 от 20.12.08, накладная №2 от 05.01.08, письмо №66 от 27.07.09, две карты доставки груза от 03.08.09., книга учета прибытия грузов-материалов ПКС « Спецстроя» за 2008 г., книга учета вывоза грузов за 2009 года - хранить при материалах уголовного дела.

Вещественные доказательства- имущество предприятия: заточной станок 2 шт 1333333,32 грн., токарный станок 2 шт. 416666,66, фрезерный станок 1 шт. стоимстью 191666, 66 грн., станок поперечно строгательный 1 шт. стоимостью 21058 грн., лабораторынй выбростол 1шт. стоимостью 37500 грн. передать собственнику до разрешения вопроса о банкротстве.

Меру пресечения до вступления приговора в законную силу оставить прежнюю - подписку о невыезде.

На приговор суда может быть подана апелляция в Апелляционный суд Донецкой области в пятнадцатисуточный срок со дня вынесения приговора суда.

Председательствующий: