YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди Одеська область

/

Київський районний суд м. Одеси

Ухвала суду № 133381227, 09.01.2026, Київський районний суд м. Одеси

Дата ухвалення

09.01.2026

Номер справи

947/42263/25

Номер документу

133381227

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

Єдиний державний реєстр судових рішень

Справа № 947/42263/25

Провадження № 1-кс/947/388/26

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09.01.2026 року м.Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в місті Одесі клопотання прокурора відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №72025161020000031 від 19.09.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання сторони обвинувачення про арешт майна, підрозділом Територіального управління БЕБ в Одеській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, відомості за яким внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 72025161020000031 від 19.09.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, процесуальне керівництво у якому здійснюється Одеською обласною прокуратурою.

Підставою для реєстрації вказаного кримінального провадження стали повідомлення заступника начальника УСБУ в Одеській області ОСОБА_4 про вчинення кримінального правопорушення за № 247-КПК від 19.09.2025 та аналітичний продукт фінансово-господарської діяльності ТОВ «ОДЕСПАССЕРВІС» (ЄДРПОУ 37608708) складений Управлінням аналізу інформації та управлінням ризиками Територіального управління БЕБ в Одеській області за № 74/23.13-02-15-25 від 09.09.2025.

Відповідно до матеріалів перевірки встановлено, що службові особи ТОВ «ОДЕСПАССЕРВІС» (ЄДРПОУ 37608708), у період з 01.01.2023 по 26.08.2025, шляхом не відображення у податковій звітності сум коштів, отриманих від пасажирських перевізників, які обслуговуються на автостанції «Старосінна» за адресою: м. Одеса, Старосінна площа, 1-А ухиляються від сплати податків на загальну суму 87 999 259 грн, що є коштами в особливо великих розмірах.

Встановлено, що службові особи ТОВ «ОДЕСПАССЕРВІС» (ЄДРПОУ 37608708), вчиняють дії щодо приховування отриманого доходу у вигляді збору 15 % з одного проданого білету перевізниками на автостанції «Старосінна» за період з 01.01.2023 по 26.08.2025.

З метою уникнення повної сплати обов`язкових платежів, керівництвом автостанції «Старосінна» (обслуговуюче підприємство ТОВ «ОДЕСПАССЕРВІС» (ЄДРПОУ 37608708) впровадження протиправна схема збору готівкових коштів з перевізників, які проходять поза межами касового збору, без бухгалтерського та податкового обліку. Отримана готівка утримується у «диспетчерів» та періодично вивозиться з автостанції.

Згідно інформації вказаної у листі Департаменту морегосподарського комплексу, транспортної інфраструктури та зв`язку Одеської обласної державної адміністрації від 21.04.2025 встановлено, що орієнтовна кількість людей, яка користується послугами пасажирських перевезень ТОВ «ОДЕСПАССЕРВІС» (ЄДРПОУ 37608708) (автостанції «Старосінна») на добу складає 4000 осіб.

Здійснюючи аналіз задекларованих сум отриманих доходів ТОВ «ОДЕСПАССЕРВІС» (ЄДРПОУ 37608708) за період діяльності з 01.01.2023 по 26.08.2025 як платника єдиного податку 3 групи зі ставкою 5% та ймовірно отриманих доходів у вигляді автостанційного збору встановлено їх значне заниження.

Таким чином, ТОВ «ОДЕСПАССЕРВІС» (ЄДРПОУ 37608708) за період діяльності з 01.01.2023 по 26.08.2025 ймовірно отримано дохід, у вигляді автостанційного збору 15% з одного проданого білету, у загальній сумі 241 230 000 грн., що призвело до заниження єдиного податку 3 групи за 1 квартал 2023 року на суму 2 554 780 грн; заниження податку на прибуток у загальній сумі 40 179 479,00 грн. та заниження податку на додану вартість за період з 01.05.2023 по 31.07.2025 на загальну суму 45 265 000 грн., а всього на загальну суму 87 999 259 грн.

Зазначена інформація може свідчити про один із напрямків ухилення від сплати податків посадовими особами ТОВ «ОДЕСПАССЕРВІС» (ЄДРПОУ 37608708) та наявності в їх діях складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. 212 КК України.

В ході проведення досудового розслідування та оперативно-розшукових заходів встановлено, що до вказаної протиправної діяльності причетний фактичний власник ТОВ «ОДЕСПАССЕРВІС» (ЄДРПОУ 37608708) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Крім того, ОСОБА_5 підконтрольні ряд підприємств, які також координують діяльність з обслуговування та організації перевезень автостанції «Старосінна», зокрема, МПП «НІКА» (ЄДРПОУ 26209499), ТОВ "АЛІТА-АВТОТРАНС" (ЄДРПОУ 43410606), ТОВ "АС-ТРАНС ЮГ" (ЄДРПОУ 40673473), ТОВ «МАЙ БАС» (ЄДРПОУ 44873329), ПП «ЯНА» (ЄДРПОУ 25030657).

Відповідальними за фінансово-господарську діяльність ТОВ «ОДЕСПАССЕРВІС» (ЄДРПОУ 37608708) є: керівник ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_1 ), головний бухгалтер ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_2 ), а також засновники ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_4 ), ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_5 ).

Відповідальними за фінансово-господарську діяльність МПП «НІКА» (ЄДРПОУ 26209499) являються директор ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_6 ), головний бухгалтер ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_7 ), а також засновники ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 .

Відповідальними за фінансово-господарську діяльність ТОВ "АЛІТА-АВТОТРАНС" (ЄДРПОУ 43410606) являються директор ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_8 ), а також засновники ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що МПП «НІКА» (ЄДРПОУ 26209499) та ТОВ "АЛІТА-АВТОТРАНС" (ЄДРПОУ 43410606) зареєстровані за адресою: м. Одеса, вул. Стовбова, 15-Г. Фактично здійснюють діяльність та використовують офісні приміщення за адресою: м. Одеса, вул. Іоганна Генна, 4.

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини скоєння кримінального правопорушення, відшукання та вилучення речей і документів, що мають значення для встановлення обставин скоєння кримінального правопорушення та відносяться до обставин, що підлягають доказуванню по кримінальному провадженню, за місцем здійснення господарської діяльності МПП «НІКА» (ЄДРПОУ 26209499) та ТОВ "АЛІТА-АВТОТРАНС" (ЄДРПОУ 43410606), а саме у приміщеннях, що знаходяться за адресою: м. Одеса, Іоганна Гена, 4 20.11.2025 проведено обшук на підставі ухвали Київського районного суду м.Одеси від 07.11.2025, за результатами проведення якого виявлено та вилучено технічні засоби, печатки ряду пов`язаних суб`єктів господарської діяльності, первинні документи фінансово господарської діяльності та чорнові записи, які попередньо оглянуто та визнано речовими доказами, а саме:

1)Рознарядка виходу автобусів на маршрути АС «Старосінна`за 2024 р., рознаряди виходу машин МПП «Ніка» за 2024 р., відомості обліку робочого часу водіїв за 2024 р., графіки роботи ТОВ «Автотранс Україна», МПП Ніка» за 2024 р., що містяться у паперовій папці, всього на 184 арк.;

2)Рознарядка виходу машин МПП «Ніка» за лютий 2025 року, що містяться у поліетиленовому файлі, всього на 27 арк.;

3)Рознарядка виходу машин МПП «Ніка» за січень 2025 року, що містяться у поліетиленовому файлі, всього на 30 арк.;

4)Рознарядка виходу автобусів на маршрути АС «Старосінна`за 2024 р., рознаряди виходу машин МПП «Ніка» за 2024 р., відомості обліку робочого часу водіїв за 2024 р., графіки роботи ТОВ «Автотранс Україна», МПП Ніка» за 2024 р., що містяться у паперовій папці з написом «Травень 2024», всього на 186 арк.;

5)Рознарядка виходу автобусів на маршрути АС «Старосінна`за 2024 р., рознаряди виходу машин МПП «Ніка» за 2024 р., відомості обліку робочого часу водіїв за 2024 р., графіки роботи ТОВ «Автотранс Україна», МПП Ніка» за 2024 р., що містяться у паперовій папці з написом «Листопад 2024», всього на 138 арк.;

6)Рознарядка виходу автобусів на маршрути АС «Старосінна`за 2024 р., рознаряди виходу машин МПП «Ніка» за 2024 р., відомості обліку робочого часу водіїв за 2024 р., графіки роботи ТОВ «Автотранс Україна», МПП Ніка» за 2024 р., що містяться у паперовій папці з написом «червень 2024», всього на 188 арк.;

7)Рознарядка виходу автобусів на маршрути АС «Старосінна`за 2024 р., рознаряди виходу машин МПП «Ніка» за 2024 р., відомості обліку робочого часу водіїв за 2024 р., графіки роботи ТОВ «Автотранс Україна», МПП Ніка» за 2024 р., що містяться у паперовій папці з написом «липень 2024», всього на 178 арк.;

8)Рознарядка виходу машин МПП «Ніка» за травень 2025 року, що містяться у поліетиленовому файлі, всього на 33 арк.;

9)Рознарядка виходу машин МПП «Ніка» за квітень 2025 року, що містяться у поліетиленовому файлі, всього на 29 арк.;

10)Рознарядка виходу машин МПП «Ніка» за березень 2025 року, що містяться у поліетиленовому файлі, всього на 30 арк.;

11)Рознарядка виходу автобусів на маршрути АС «Старосінна`за 2024 р., рознаряди виходу машин МПП «Ніка» за 2024 р., відомості обліку робочого часу водіїв за 2024 р., графіки роботи ТОВ «Автотранс Україна», МПП Ніка» за 2024 р., що містяться у паперовій папці з написом «серпень 2024», всього на 186 арк.;

12)Рознарядка виходу автобусів на маршрути АС «Старосінна`за 2024 р., рознаряди виходу машин МПП «Ніка» за 2024 р., відомості обліку робочого часу водіїв за 2024 р., графіки роботи ТОВ «Автотранс Україна», МПП Ніка» за 2024 р., що містяться у паперовій папці з написом «квітень 2024», всього на 194 арк.;

13)Рознарядка виходу машин МПП «Ніка» за липень 2025 року, що містяться у поліетиленовому файлі, всього на 32 арк.;

14)Рознарядка виходу автобусів на маршрути АС «Старосінна`за 2024 р., рознаряди виходу машин МПП «Ніка» за 2024 р., відомості обліку робочого часу водіїв за 2024 р., графіки роботи ТОВ «Автотранс Україна», МПП Ніка» за 2024 р., що містяться у паперовій папці з написом «жовтень 2024», всього на 170 арк.;

15)Списки водіїв ТОВ «Аліта Транс», МПП «Ніка», що містяться у картонній папці з написом «Списка водителей «Ніка», «Аліта -Автотранс», всього на 11 арк.;

16)Рознарядка виходу машин МПП «Ніка» за червень 2025 року, що містяться у поліетиленовому файлі, всього на 41 арк.;

17)Рознарядка виходу автобусів на маршрути АС «Старосінна`за 2024 р., рознаряди виходу машин МПП «Ніка» за 2024 р., відомості обліку робочого часу водіїв за 2024 р., графіки роботи ТОВ «Автотранс Україна», МПП Ніка» за 2024 р., що містяться у паперовій папці з написом «січень 2024», всього на 118 арк.;

18)Рознарядка виходу автобусів на маршрути АС «Старосінна`за 2024 р., рознаряди виходу машин МПП «Ніка» за 2024 р., відомості обліку робочого часу водіїв за 2024 р., графіки роботи ТОВ «Автотранс Україна», МПП Ніка» за 2024 р., що містяться у паперовій папці з написом «березень 2024», всього на 186 арк.;

19)Рознарядка виходу автобусів на маршрути АС «Старосінна`за 2024 р., рознаряди виходу машин МПП «Ніка» за 2024 р., відомості обліку робочого часу водіїв за 2024 р., графіки роботи ТОВ «Автотранс Україна», МПП Ніка» за 2024 р., що містяться у паперовій папці з написом «вересень 2024», всього на 187 арк.;

20)Рознарядка виходу автобусів на маршрути АС «Старосінна`за 2024 р., рознаряди виходу машин МПП «Ніка» за 2024 р., відомості обліку робочого часу водіїв за 2024 р., графіки роботи ТОВ «Автотранс Україна», МПП Ніка» за 2024 р., що містяться у паперовій папці з написом «лютий 2024», всього на 216 арк.

21)Договори щодо перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах МПП «Ніка», які містяться у папці оранжевого кольору з написом «Договора с Деп. Транспорта Ника», а саме:

22)Договір № 131 про організацію перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування від 09.05.2024 з додатками до нього, укладений між Департаментом транспорту, зв`язку та організації дорожнього руху Одеської міської ради та МПП «Ніка», всього на 15 арк.;

23)Договір № 130 про організацію перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування від 09.05.2024 з додатками до нього, укладений між Департаментом транспорту, зв`язку та організації дорожнього руху Одеської міської ради та МПП «Ніка», всього на 14 арк.;

24)Додаткова угода № 617 до договору № 130 про організацію перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування від 09.05.2024 на 2 арк.;

25)Додаткова угода № 628 до договору № 131 про організацію перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування від 09.05.2024 на 2 арк.;

26)Додаткова угода № 618 до договору № 131 про організацію перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування від 09.05.2024 на 2 арк.;

27)Додаткова угода № 619 до договору № 132 про організацію перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування від 09.05.2024 на 2 арк.;

28)Договір про організацію перевезення пасажирів на автобусному маршруті (маршрутах» загального користування № 2т/24 від 25.07.2024, укладений Одеською обласною державною адміністрацією та МПП Ніка», з додатками до нього, на 18 арк.;

29)Додаткова угода № 582 до Тимчасового договору від 18.01.2024 № 01/74 про призначення тимчасового перевізника на міських автобусних маршрутах загального користування, укладена між Департаментом транспорту, зв`язку та організації дорожнього руху Одеської міської ради та МПП «Ніка», на 2 арк.;

30)Тимчасовий договір № 01/75 про призначення тимчасового перевізника на міських автобусних маршрутах загального користування від 18.01.2024 з додатками до нього, укладений між Департаментом транспорту, зв`язку та організації дорожнього руху Одеської міської ради та МПП «Ніка», всього на 5 арк.;

31)Тимчасовий договір № 01/74 про призначення тимчасового перевізника на міських автобусних маршрутах загального користування від 18.01.2024 з додатками до нього, укладений між Департаментом транспорту, зв`язку та організації дорожнього руху Одеської міської ради та МПП «Ніка», всього на 5 арк.;

32)Договір № 133 про організацію перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування від 09.05.2024 з додатками до нього, укладений між Департаментом транспорту, зв`язку та організації дорожнього руху Одеської міської ради та ТОВ «Аліта-Автотранс», всього на 20 арк.;

33)Чорнові записи на 8 арк. щодо перевезення пасажирів на автобусних маршрутах;

34)Договори про надання послуг в адресу МПП «Ніка», які містяться у картонній папці без написів, а саме:

35)Договір № АТС-У/2024-у/12-п про надання послуг від 26.01.2024, укладений між КП «Одесміськелектротранс» та МПП «Ніка», з додатками до нього, всього на 7 арк.;

36)Договір № 50-АСП про надання послуг автостанцією перевізникові від 01.02.2024, укладений між ТОВ «Одеспассервіс» та МПП «Ніка», з додатками до нього, всього на 12 арк.;

37)Договір № 06/02/2024 про надання послуг від 06.02.2024, укладений між ФОП ОСОБА_17 та МПП «Ніка», щодо надання послуг із зберігання транспортних засобів, з додатками до нього, всього на 4 арк.;

38)Договори про надання послуг в адресу ТОВ «Аліта-Автотранс», які містяться у картонній папці без написів, а саме:

39)Договір № АТС-У/2024/59-п про надання послуг від 31.05.2024, укладений між КП «Одесміськелектротранс» та ТОВ «Аліта-Автотранс», з додатками до нього, всього на 5 арк.;

40)додаткова угода № 620 до договору від 09.05.2024 № 133 про організацію перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування, укладена між Департаментом транспорту, зв`язку та організації дорожнього руху Одеської міської ради та ТОВ «Аліта-Автотранс», всього на 2 арк.;

41)Договір № 132 про організацію перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування від 09.05.2024 з додатками до нього, укладений між Департаментом транспорту, зв`язку та організації дорожнього руху Одеської міської ради та ТОВ «Аліта-Автотранс», всього на 16 арк.;

42)Договір № 133 про організацію перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування від 09.05.2024 з додатками до нього, укладений між Департаментом транспорту, зв`язку та організації дорожнього руху Одеської міської ради та ТОВ «Аліта-Автотранс», всього на 14 арк.;

43)Пояснювальна записка щодо розрахунку тарифу (вартості проїзду) на автобусних маршрутах загального користування м. Одеса підприємства ТОВ «Аліта-Автотранс»;

44)Ноутбук Dell Inspiron s/n: C9TLJZ2, у якому містяться відомості щодо здійснення пасажирських перевезень.

45)печатка ТОВ «Транс Сервіс» (код ЄДРПОУ 21001601);

46)печатка із зазначенням прізвища, ініціалів: ОСОБА_18 ;

47)дві печатки з факсиміле (підписами) невстановлених осіб;

48)печатка ТОВ «Агро Шлях МК» (код ЄДРПОУ 45454687);

49)печатка ТОВ «Практик БВ» (код ЄДРПОУ 45268921);

50)печатка СТОВ «Урожай» (код ЄДРПОУ 03731891);

51)печатка ТОВ «Росток Південь» (код ЄДРПОУ 40008817);

52)печатка СФГ «Колос» (код ЄДРПОУ 24390075);

53)печатка ПП «Надь» (код ЄДРПОУ 34236253);

54)печатка ТОВ «Лекстер ЛТД» (код ЄДРПОУ 42740284);

55)печатка з написом «Ваговик»;

56)печатка ФГ «Глущак Агро» (код ЄДРПОУ 39794942);

57)печатка ТОВ «Лоджистлі» (Logistly) (код ЄДРПОУ 24159892);

58)печатка ТОВ «Продінвест Сервіс» (код ЄДРПОУ 37992093);

59)печатка ТОВ «НК ЮГ» (код ЄДРПОУ 44406297);

60)печатка із зазначенням прізвища, ініціалів: ОСОБА_19 ;

61)печатка із зазначенням прізвища, ініціалів: ОСОБА_20 ;

62)печатка ФГ «Золотий Колос» (код ЄДРПОУ 37542019);

63)печатка ФГ «Рябина Агро» (код ЄДРПОУ 36524018);

64)печатка ТОВ «Новотех-Термінал»;

65)печатка СТОВ «Дружба-Нова» (код ЄДРПОУ 31333767);

66)печатка ТОВ «Лотівка Еліт»;

67)печатка ТОВ «Валлєтта Порт» (код ЄДРПОУ 45844901);

68)печатка ФГ «Білі Роси» (код ЄДРПОУ 34334174);

69)печатка ТОВ «Еко-Ресурс-Холдинг» (код ЄДРПОУ 39322975);

70)печатка ТОВ «Маркітрейд» (код ЄДРПОУ 44976720);

71)печатка LLC Sof Marine (SM);

72)печатка ТОВ «Новотех-Термінал», «Для документів»;

73)печатка ТОВ «В Агро» (код ЄДРПОУ 41635617);

74)печатка «Sof Marine», «Вагова»;

75)печатка ФОП ОСОБА_21 (РНОКПП НОМЕР_9 );

76)Документи, які містять реквізити підприємств, печатки яких вилучено у ході обшуку (ФГ «Глущак Агро», код ЄДРПОУ 39794942, ФГ «Білі Роси», код ЄДРПОУ 34334174), вилучені у приміщенні ТОВ «Х. Агро Транс», перелік яких зазначено у додатку № 4 до протоколу обшуку від 20.11.2025:

77)рахунок на оплату № 9 від 17.10.2025 на 1 арк., у якому містяться реквізити ФГ «Глущак Агро» (код ЄДРПОУ 39794942);

78)копія додаткової угоди № 04 до договору поставки № 11/07/01-2025 від 11.07.2025, з додатком до неї, всього на 2 арк, у якому містяться реквізити ФГ «Глущак Агро» (код ЄДРПОУ 39794942);

79)рахунки на оплату, ТТН, що містять реквізити ФГ «Білі Роси» (код ЄДРПОУ 34334174), які знаходяться у поліетиленовому файлі, всього на 39 арк.;

80)договір поставки № 03/10/01-24 з додатками до нього, ТТН, видатковими накладними, що містять реквізити ФГ «Білі Роси» (код ЄДРПОУ 34334174), які знаходяться у поліетиленовому файлі, всього на 85 арк.;

81)додаткова угода № 002 до договору поставки № 03/10/01-24 від 03.10.2024 з додатками до неї, ТТН, видатковими накладними, що містять реквізити ФГ «Білі Роси» (код ЄДРПОУ 34334174), які знаходяться у поліетиленовому файлі, всього на 55 арк.;

82)додаткова угода № 004 до договору поставки № 03/10/01-2024 від 03.10.2024 з додатками до неї, ТТН, видатковими накладними, що містять реквізити ФГ «Білі Роси» (код ЄДРПОУ 34334174), які знаходяться у поліетиленовому файлі, всього на 36 арк.;

83)видаткові накладні за 2024 рік, з ТТН до них, що містять реквізити ФГ «Білі Роси» (код ЄДРПОУ 34334174), які знаходяться у поліетиленовому файлі, всього на 31 арк.;

84)договір поставки № 21/01/01-2025 від 21.01.2025 з додатками до нього, ТТН, видатковими накладними, що містять реквізити ФГ «Білі Роси» (код ЄДРПОУ 34334174), які знаходяться у поліетиленовому файлі, всього на 27 арк.;

85)додаткові угоди № 005 до договору поставки № 03/10/01-2024 від 03.10.2024 та № 005 до даного договору поставки, що містять реквізити ФГ «Білі Роси» (код ЄДРПОУ 34334174), які знаходяться у поліетиленовому файлі, всього на 3 арк.;

86)ТТН грудень 2024 року, що містять реквізити ФГ «Білі Роси» (код ЄДРПОУ 34334174), які знаходяться у поліетиленовому файлі, всього на 12 арк.;

87)договір поставки № 21/01/01-2025 від 21.01.2025 з додатками до нього, ТТН, видатковими накладними, що містять реквізити ФГ «Білі Роси» (код ЄДРПОУ 34334174), які знаходяться у поліетиленовому файлі, всього на 56 арк.

88)Персональний комп`ютер з назвою на корпусі «1stPlayer», належний ТОВ «Х. Агро Транс», до якого власником надано доступ, що містить електронні документи з реквізитами підприємств, печатки яких вилучено у ході обшуку, зокрема ФГ «Білі Роси», ТОВ «В Агро», що може свідчити про незаконну діяльність ТОВ «Х. Агро Транс», у якій використовуються печатки третіх осіб (у ході обшуку власником персонального комп`ютера здійснено копіювання інформації, що на ньому знаходилась, для забезпечення подальшої господарської діяльності).

Разом із цим, у ході проведення обшуку встановлено, що за адресою здійснення фінансово-господарської діяльності МПП «НІКА» (ЄДРПОУ 26209499) та ТОВ «АЛІТА-АВТОТРАНС» (ЄДРПОУ 43410606) також фактично знаходяться інші суб`єкти господарювання, а саме: ТОВ «АВТОТРАНС-УКРАЇНА» (ЄДРПОУ 32792741) та ТОВ «Х-АГРОТРАНС» (ЄДРПОУ 45209976).

Під час обшуку виявлено, що службові особи ТОВ «Х-АГРОТРАНС» вчиняли дії, спрямовані на приховування речей, зокрема печаток, штампів та факсиміле ряду суб`єктів господарської діяльності, зазначених у переліку з пункту 45 по 88.

При цьому службові особи ТОВ «Х-АГРОТРАНС» (ЄДРПОУ 45209976) не змогли пояснити походження виявлених печаток, штампів та факсиміле, а також повідомили, що не володіють будь-якою інформацією щодо їх використання у діяльності підприємства.

У зв`язку з викладеним, у органу досудового розслідування наявні достатні підстави вважати, що виявлені речі та документи можуть підтверджувати можливе використання ТОВ «Х-АГРОТРАНС» та пов`язаних підприємств, у тому числі МПП «НІКА» (ЄДРПОУ 26209499), ТОВ «АЛІТА-АВТОТРАНС» (ЄДРПОУ 43410606), ТОВ «ОДЕСПАССЕРВІС» у схемах ухилення від сплати податків та підробки документів, що потребує подальшого детального дослідження в межах кримінального провадження.

21.11.2025 старшим детективом з дотриманням вимог ст. 110 КПК України прийнято рішення про визнання вищевказаних речей речовими доказами у кримінальному провадженні, оскільки вони містять інформацію щодо обставин вчиненого кримінального правопорушення, пов`язаного із реалізацією послуг з перевезень.

21.11.2025 на адресу Київського районного суду м.Одеси направлено клопотання про арешт майна, вилученого за результатами проведеного обшуку від 20.11.2025 за місцем здійснення господарської діяльності МПП «НІКА» (ЄДРПОУ 26209499), ТОВ "АЛІТА-АВТОТРАНС" (ЄДРПОУ 43410606) та пов`язаних суб`єктів господарювання за адресою: м Одеса, вул. Іоганна Гена, 4.

На адресу Одеської обласної прокуратури надійшла ухвала Київського районного суду м. Одеси від 11.12.2025, якою клопотання старшого детектива Підрозділу Територіального управління БЕБ в Одеській області ОСОБА_22 , погоджене з прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_23 про арешт майна у кримінальному провадженні № 72025161020000031 від 19.09.2025 за ч.3 ст. 212 КК України повернуто прокурору для усунення недоліків.

29.12.2025 на адресу Київського районного суду м. Одеси направлено клопотання про арешт майна, вилученого за результатами проведеного обшуку від 20.11.2025 за місцем здійснення господарської діяльності МПП «НІКА» (ЄДРПОУ 26209499), ТОВ "АЛІТА-АВТОТРАНС" (ЄДРПОУ 43410606) та пов`язаних суб`єктів господарювання за адресою: м Одеса, вул. Іоганна Гена, 4.

05.01.2026 на адресу Одеської обласної прокуратури надійшла ухвала Київського районного суду м. Одеси від 02.01.2026, якою клопотання прокурора відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_23 про арешт майна у кримінальному провадженні № 72025161020000031 від 19.09.2025 за ч.3 ст. 212 КК України повернуто прокурору для усунення недоліків.

Процесуальний керівник повторно звертається з клопотанням про арешт майна з метою збереження речових доказів.

Прокурор надав заяву в якій клопотання підтримав, у зв`язку із зайнятістю просив розглянути у його відсутності.

Представники ТОВ «Х-АГРОТРАНС» - адвокат ОСОБА_24 , МПП «НІКА», ТОВ «АЛІТА-АВТОТРАНС» - адвокат ОСОБА_25 , в судове засідання не з`явилися, повідомлялись про дату та час розгляду клопотання за допомогою інтернет месенджеру, що підтверджується довідками про доставку СМС повідомлень.

Згідно ч.1 ст.172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

З урахуванням вищевикладеного, беручи до уваги дату надходження клопотання до слідчого судді для розгляду, вважаю за можливе розглянути клопотання прокурора у відсутності представників власників майна.

Вивчивши клопотання та матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання прокурора підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до п.1, п.2 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходом забезпечення кримінального провадження є, зокрема, арешт майна.

Згідно з ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи.

У відповідності до ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч.10 ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

В судовому засіданні встановлено, що вилучене в ході обшуку майно відповідає критеріям ч.1 ст.98 КПК України, оскільки вилучене майно могло зберегти на собі сліди вчинення зазначеного у клопотанні кримінального правопорушення, є всі підстави вважати, що було знаряддям вчинення злочину, що в свою чергу свідчить про наявність необхідності в забезпеченні збереження вилученого майна.

Викладене в повній мірі підтверджується долученою до матеріалів клопотання постановою про визнання та залучення в якості речових доказів, згідно якої вищезазначене вилучене майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Згідно з Конституцією України та Законом України «Про міжнародні договори і угоди», чинні міжнародні договори, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, є частиною національного законодавства України і підлягає застосуванню поряд з національним законодавством України.

До основних стандартів у сфері правового регулювання відносин власності належить Загальна декларація прав людини (1948 р.) та Європейська конвенція про захист прав людини та основних свобод (1950 р.), учасником яких є Україна.

Статтею 1 Протоколу №1 (1952 р.) до Конвенції встановлено, що кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном, ніхто не може бути позбавлений свого майна, інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом або загальними принципами міжнародного права.

Як свідчить практика Європейського суду з прав людини (далі ЄСПЛ), найчастіше втручання в право власності фізичних та юридичних осіб відбувається з боку державних органів, зокрема, органів виконавчої влади, іноді органів законодавчої й судової влади, шляхом прийняття законодавчих актів чи при винесенні незаконного рішення суду, тоді як ст.1 Першого Протоколу до Європейської конвенції з прав людини забороняє будь-яке невиправдане втручання державних органів.

Практика ЄСПЛ визначає, що стаття 1 Протоколу 1, яка спрямована на захист особи (юридичної особи) від будь-якого посягання держави на право володіти своїм майном, також зобов`язує державу вживати необхідні заходи, спрямовані на захист права власності (рішення по справі «Броньовський (Broniowski) проти Польщі» від 22.06.2004р.).

У своїх висновках ЄСПЛ неодноразово нагадував, що перша та найважливіша вимога статті 1 Протоколу 1 полягає в тому, що будь-яке втручання публічної влади в право на мирне володіння майном має бути законним: друге речення п. 1 дозволяє позбавлення власності лише «на умовах, передбачених законом», а п. 2 визначає, що держави мають право здійснювати контроль за користуванням майном шляхом введення в дію «законів». Більше того, верховенство права, один з фундаментальних принципів демократичного суспільства, є наскрізним принципом усіх статей конвенції (рішення у справах «Амюр проти Франції», «Колишній король Греції та інші проти Греції» та «Малама проти Греції»).

Відповідно до ч.3 ст.170 КПК України, у випадку, передбаченому п.1 ч.2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

У кримінальному провадженні відповідно до ст.91 КПК України підлягає доказуванню, зокрема подія кримінального правопорушення час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення.

Стандарт доведення «достатні підстави», необхідність застосування якого передбачає ч.3 ст.170 КПК України, не вимагає від сторони обвинувачення надання безумовних та беззаперечних доказів, а передбачає необхідність наведення достатньо вагомих фактів та об`єктивних відомостей, аналіз яких у їх взаємозв`язку між собою дозволяє дійти висновку про відповідність вилученого майна критеріям речових доказів.

Також, слідчий суддя на стадії досудового розслідування для вирішення питання, зокрема, про застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна, не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для вирішення питання про арешт майна, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження.

Щодо накладення арешту на вилучені під час обшуку у приміщенні, що використовується ТОВ «Х-АГРОТРАНС», МПП «НІКА», ТОВ «АЛІТА-АВТОТРАНС» розташованому за адресою: м. Одеса, Іоганна Гена, 4 речі та документи, то останні можуть свідчити про не відображення у податковій звітності сум коштів, отриманих від пасажирських перевізників, які обслуговуються на автостанції «Старосінна» за адресою: м.Одеса, Старосінна площа, 1-А що призвело до ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах.

Зокрема, у технічних засобах можуть містяться відомості щодо здійснення фінансово-господарських операцій ТОВ «ОДЕСПАССЕРВІС» з рядом суб`єктів господарської діяльності, у тому числі з МПП «НІКА» (ЄДРПОУ 26209499), ТОВ "АЛІТА-АВТОТРАНС" (ЄДРПОУ 43410606), ТОВ "АС-ТРАНС ЮГ" (ЄДРПОУ 40673473), ТОВ «МАЙ БАС» (ЄДРПОУ 44873329), ПП «ЯНА» (ЄДРПОУ 25030657, ТОВ «Х-АГРОТРАНС» (ЄДРПОУ 45209976), ТОВ «АВТОТРАНС-УКРАЇНА» (ЄДРПОУ 32792741) та іншими пов`язаними особами, зокрема, реєстраційні справи підприємств, первинні фінансово-господарські документи, угоди, контракти, накладні, довіреності, виписки банків, інформація про обсяги отриманих грошових коштів підприємствами з реалізації послуг, а також інші дані, які характеризують обставини здійснення господарської діяльності.

Крім того, вилучені печатки, факсиміле із підписами невстановлених осіб, а також ряду інших суб`єктів господарської діяльності, які ймовірно використовувались службовими особами ТОВ «ОДЕСПАССЕРВІС», МПП «НІКА» (ЄДРПОУ 26209499), ТОВ "АЛІТА-АВТОТРАНС" (ЄДРПОУ 43410606), ТОВ «Х-АГРОТРАНС» (ЄДРПОУ 45209976) для складання офіційних документів, зокрема договорів, первинних фінансово-господарських документів, угод, контрактів, накладних, можуть підтверджувати можливе використання у схемі ухилення від сплати податків та підробку документів.

Вилучені первинні документи фінансово господарської діяльності МПП «НІКА» (ЄДРПОУ 26209499), ТОВ "АЛІТА-АВТОТРАНС" (ЄДРПОУ 43410606), ТОВ «АВТОТРАНС-УКРАЇНА» (ЄДРПОУ 32792741), ТОВ «Х-АГРОТРАНС» (ЄДРПОУ 45209976), а також ряду інших суб`єктів господарської діяльності можуть містити відомості щодо їх участі у правопорушенні, а також можуть підтвердити обсяг господарських операцій, загальних сум отриманих коштів від реалізації послуг.

Крім того, 27.11.2025 детективом призначено експертизу комп`ютерної техніки і програмних продуктів, об`єктами якої є електронні носії інформації, вилучені 20.11.2025 в ході обшуку за адресою: м Одеса, вул. Іоганна Гена, 4, проведення призначеної експертизи триває.

Так, під час розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що вилучені документи фінансово-господарської діяльності МПП «НІКА» (ЄДРПОУ 26209499), ТОВ "АЛІТА-АВТОТРАНС" (ЄДРПОУ 43410606), ТОВ «АВТОТРАНС-УКРАЇНА» (ЄДРПОУ 32792741) та інших пов`язаних суб`єктів господарювання, а також електронні носії інформації, можуть містити відомості про фактичний характер та обсяги взаємовідносин між вказаними суб`єктами господарювання, безпосередньо пов`язані з предметом досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, у зв`язку з чим мають доказове значення та відповідають критеріям, визначеним ч.1 ст.98 КПК України.

Зв`язок даного майна із вчиненням злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, підлягає встановленню в процесі здійснення досудового розслідування, а отже арешт даного майна є виправданим.

З урахуванням вищевикладеного, слідчий суддя приходить до переконання, що недоліки зазначені в ухвалі слідчого судді про повернення клопотання прокурору усунуті та клопотання про накладення арешту майна підлягає задоволенню.

Таким чином, враховуючи наявність правових підстав для накладення арешту на вилучене майно, оскільки існує необхідність в забезпеченні його збереження, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання прокурора підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.170, 171, 172, 173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №72025161020000031 від 19.09.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України задовольнити.

Накласти арешт на речі та документи вилучені 20.11.2025 під час обшуку за адресою: м.Одеса, вул.Іоганна Гена,4, а саме:

1)Рознарядку виходу автобусів на маршрути АС «Старосінна`за 2024 р., рознаряди виходу машин МПП «Ніка» за 2024 р., відомості обліку робочого часу водіїв за 2024 р., графіки роботи ТОВ «Автотранс Україна», МПП Ніка» за 2024 р., що містяться у паперовій папці, всього на 184 арк.;

2)Рознарядку виходу машин МПП «Ніка» за лютий 2025 року, що містяться у поліетиленовому файлі, всього на 27 арк.;

3)Рознарядку виходу машин МПП «Ніка» за січень 2025 року, що містяться у поліетиленовому файлі, всього на 30 арк.;

4)Рознарядку виходу автобусів на маршрути АС «Старосінна`за 2024 р., рознаряди виходу машин МПП «Ніка» за 2024 р., відомості обліку робочого часу водіїв за 2024 р., графіки роботи ТОВ «Автотранс Україна», МПП Ніка» за 2024 р., що містяться у паперовій папці з написом «Травень 2024», всього на 186 арк.;

5)Рознарядку виходу автобусів на маршрути АС «Старосінна`за 2024 р., рознаряди виходу машин МПП «Ніка» за 2024 р., відомості обліку робочого часу водіїв за 2024 р., графіки роботи ТОВ «Автотранс Україна», МПП Ніка» за 2024 р., що містяться у паперовій папці з написом «Листопад 2024», всього на 138 арк.;

6)Рознарядку виходу автобусів на маршрути АС «Старосінна`за 2024 р., рознаряди виходу машин МПП «Ніка» за 2024 р., відомості обліку робочого часу водіїв за 2024 р., графіки роботи ТОВ «Автотранс Україна», МПП Ніка» за 2024 р., що містяться у паперовій папці з написом «червень 2024», всього на 188 арк.;

7)Рознарядку виходу автобусів на маршрути АС «Старосінна`за 2024 р., рознаряди виходу машин МПП «Ніка» за 2024 р., відомості обліку робочого часу водіїв за 2024 р., графіки роботи ТОВ «Автотранс Україна», МПП Ніка» за 2024 р., що містяться у паперовій папці з написом «липень 2024», всього на 178 арк.;

8)Рознарядку виходу машин МПП «Ніка» за травень 2025 року, що містяться у поліетиленовому файлі, всього на 33 арк.;

9)Рознарядку виходу машин МПП «Ніка» за квітень 2025 року, що містяться у поліетиленовому файлі, всього на 29 арк.;

10)Рознарядку виходу машин МПП «Ніка» за березень 2025 року, що містяться у поліетиленовому файлі, всього на 30 арк.;

11)Рознарядку виходу автобусів на маршрути АС «Старосінна`за 2024 р., рознаряди виходу машин МПП «Ніка» за 2024 р., відомості обліку робочого часу водіїв за 2024 р., графіки роботи ТОВ «Автотранс Україна», МПП Ніка» за 2024 р., що містяться у паперовій папці з написом «серпень 2024», всього на 186 арк.;

12)Рознарядку виходу автобусів на маршрути АС «Старосінна`за 2024 р., рознаряди виходу машин МПП «Ніка» за 2024 р., відомості обліку робочого часу водіїв за 2024 р., графіки роботи ТОВ «Автотранс Україна», МПП Ніка» за 2024 р., що містяться у паперовій папці з написом «квітень 2024», всього на 194 арк.;

13)Рознарядку виходу машин МПП «Ніка» за липень 2025 року, що містяться у поліетиленовому файлі, всього на 32 арк.;

14)Рознарядку виходу автобусів на маршрути АС «Старосінна`за 2024 р., рознаряди виходу машин МПП «Ніка» за 2024 р., відомості обліку робочого часу водіїв за 2024 р., графіки роботи ТОВ «Автотранс Україна», МПП Ніка» за 2024 р., що містяться у паперовій папці з написом «жовтень 2024», всього на 170 арк.;

15)Списки водіїв ТОВ «Аліта Транс», МПП «Ніка», що містяться у картонній папці з написом «Списка водителей «Ніка», «Аліта -Автотранс», всього на 11 арк.;

16)Рознарядку виходу машин МПП «Ніка» за червень 2025 року, що містяться у поліетиленовому файлі, всього на 41 арк.;

17)Рознарядку виходу автобусів на маршрути АС «Старосінна`за 2024 р., рознаряди виходу машин МПП «Ніка» за 2024 р., відомості обліку робочого часу водіїв за 2024 р., графіки роботи ТОВ «Автотранс Україна», МПП Ніка» за 2024 р., що містяться у паперовій папці з написом «січень 2024», всього на 118 арк.;

18)Рознарядку виходу автобусів на маршрути АС «Старосінна`за 2024 р., рознаряди виходу машин МПП «Ніка» за 2024 р., відомості обліку робочого часу водіїв за 2024 р., графіки роботи ТОВ «Автотранс Україна», МПП Ніка» за 2024 р., що містяться у паперовій папці з написом «березень 2024», всього на 186 арк.;

19)Рознарядку виходу автобусів на маршрути АС «Старосінна`за 2024 р., рознаряди виходу машин МПП «Ніка» за 2024 р., відомості обліку робочого часу водіїв за 2024 р., графіки роботи ТОВ «Автотранс Україна», МПП Ніка» за 2024 р., що містяться у паперовій папці з написом «вересень 2024», всього на 187 арк.;

20)Рознарядку виходу автобусів на маршрути АС «Старосінна`за 2024 р., рознаряди виходу машин МПП «Ніка» за 2024 р., відомості обліку робочого часу водіїв за 2024 р., графіки роботи ТОВ «Автотранс Україна», МПП Ніка» за 2024 р., що містяться у паперовій папці з написом «лютий 2024», всього на 216 арк.

21)Договори щодо перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах МПП «Ніка», які містяться у папці оранжевого кольору з написом «Договора с Деп. Транспорта Ника», а саме:

22)Договір № 131 про організацію перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування від 09.05.2024 з додатками до нього, укладений між Департаментом транспорту, зв`язку та організації дорожнього руху Одеської міської ради та МПП «Ніка», всього на 15 арк.;

23)Договір № 130 про організацію перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування від 09.05.2024 з додатками до нього, укладений між Департаментом транспорту, зв`язку та організації дорожнього руху Одеської міської ради та МПП «Ніка», всього на 14 арк.;

24)Додаткову угоду № 617 до договору № 130 про організацію перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування від 09.05.2024 на 2 арк.;

25)Додаткову угоду № 628 до договору № 131 про організацію перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування від 09.05.2024 на 2 арк.;

26)Додаткову угоду № 618 до договору № 131 про організацію перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування від 09.05.2024 на 2 арк.;

27)Додаткову угоду № 619 до договору № 132 про організацію перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування від 09.05.2024 на 2 арк.;

28)Договір про організацію перевезення пасажирів на автобусному маршруті (маршрутах» загального користування № 2т/24 від 25.07.2024, укладений Одеською обласною державною адміністрацією та МПП Ніка», з додатками до нього, на 18 арк.;

29)Додаткову угоду № 582 до Тимчасового договору від 18.01.2024 № 01/74 про призначення тимчасового перевізника на міських автобусних маршрутах загального користування, укладена між Департаментом транспорту, зв`язку та організації дорожнього руху Одеської міської ради та МПП «Ніка», на 2 арк.;