Ухвала суду № 133035517, 22.12.2025, Центральний районний суд м. Миколаєва

УКРАЇНА

ЦЕНТРАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. МИКОЛАЄВА

вул. Захисників Миколаєва, 41/12, м. Миколаїв, 54607 тел. (0512) 53-31-08

e-mail: inbox@ct.mk.court.gov.ua, web: ct.mk.court.gov.ua

Код ЄДРПОУ 02892528

490/9620/25

н\п 1-кс/490/5005/2025

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 грудня 2025 року слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор звернувся до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва з клопотанням про накладення арешту на видаткову частину розрахункових рахунків:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 РНОКПП

НОМЕР_1 (українська гривня);

ОСОБА_5 РНОКПП

НОМЕР_2 (українська гривня);

НОМЕР_3 (українська гривня),

відкритих у банківській установі АТ «ПУМБ» (МФО 334851) для проведення розрахунків (за виключенням видаткових частин обов`язкових платежів в бюджет та державні цільові фонди), шляхом заборони будь-кому розпоряджатися ними до скасування арешту у порядку, встановленому чинним Кримінальним процесуальним кодексом України.

В обґрунтування клопотання вказав, що в провадженні СВ УСБУ в Миколаївській області перебувають матеріали кримінального провадження № 22025150000000158 від 11.06.2025 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 111-1, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 110-2, ч. 3 ст. 212 КК України.

Також вказав, що грошові кошти розміщені на вище зазначених банківських рахунках в АТ «ПУМБ» (МФО 334851) мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як доказ.

В судове засідання прокурор не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, в якій вказав, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить задовольнити.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, приходжу до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Згідно вимог п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Частина 10 ст. 170 КПК України передбачає можливість накладення арешту на гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

В провадженні СВ УСБУ в Миколаївській області перебувають матеріали кримінального провадження №22025150000000158 від 11.06.2025 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 111-1, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 110-2, ч. 3 ст. 212 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що громадянин України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у 2014 році, будучи депутатом Сімферопольської міської ради 6 скликання, перейшов на бік ворога в умовах збройного конфлікту, здійснюючи активну участь в антиукраїнських протестних заходах під час «псевдореферендуму 2014 року» за приєднання території АР Крим до РФ.

Також ОСОБА_6 із 2022 року по даний час займається провадженням господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором (РФ), незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора на тимчасово окупованих територіях Херсонської області та АР Крим, має у фактичному управлінні ряд суб`єктів господарської діяльності.

ОСОБА_6 організував роботу групи компаній на території рф, України, в т.ч. на її тимчасово окупованих територіях, а також країн Європейського союзу, які спеціалізуються на роздрібній торгівлі товарами повсякденного вжитку (продукти, одяг, тваринні корми, підакцизні товари, тощо) через мережу власних магазинів під ТМ «Везунчик», «Нектар», «Green Market», «Green Express», тощо (назва «Корпорація Сварог»).

До своєї протиправної діяльності ОСОБА_6 залучив громадян України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (бенефіціар та менеджер із розвитку бізнесу «Корпорації Сварог»), та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (фінансовий менеджер «Корпорації Сварог», здійснює ведення бухгалтерського обліку підприємницької діяльності, аудит та податкове консультування підприємств як на території України, так і в рф).

Так, ще у 2015 році ОСОБА_6 , ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , відповідно до розподілу керівних та управлінських функцій між собою, створили корпорацію (групу компаній) під загальною назвою «СВАРОГ», до якої увійшли суб`єкти господарської діяльності на тимчасово окупованих територіях України, а також в рф.

Встановлено, що ОСОБА_6 , ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , за попередньою змовою між собою та іншими невстановленими на даний час громадянами, здійснюють легалізацію (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, через купівлю нерухомості в країнах ЄС (зокрема, але не виключно, у Королівстві Іспанії) за кошти, отримані із провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором (рф) підконтрольних останнім суб`єктів господарської діяльності на території України, тобто крім іншого вчиняють кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 209 КК України.

Для втілення задуму, спрямованого на провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, а також легалізацію (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, ОСОБА_6 , ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , із залученням інших невстановлених на даний час громадян України, організували на території України діяльність наступних суб`єктів господарювання:

-ТОВ «АІТ-76» (ЄДРПОУ 44789578, адреса: Миколаївська область, м. Первомайськ, вул. Фабрична, буд. 51, засноване 05.09.2022, основний вид діяльності: 46.39 неспеціалізована оптова торгівля продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами, загальний дохід за 2024 рік склав 383,4 млн. грн.);

- ТОВ «РІТЕЙЛ ЗАХІД-ПІВДЕНЬ» (ЄДРПОУ 44850956, м. Херсон, вул. Паровозна, буд. 4, засноване 06.06.2022, основний вид діяльності: 46.39 неспеціалізована оптова торгівля продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами, загальний дохід за 2024 рік склав 551,7 млн. грн.);

- ТОВ «ДЕМЕТРА РІТЕЙЛ» (ЄДРПОУ 45460947, адреса: м. Херсон, вул. 295 Херсонської Стрілецької Дивізії, буд. 9, засноване 06.09.2024, основний вид діяльності: 47.11 роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами);

- ТОВ «СКІФ-ДІМ» (ЄДРПОУ 46042188, адреса: Миколаївська область, м. Первомайськ, вул. Фабрична, буд. 51, основний вид діяльності: 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна);

- ТОВ «ДАКОРТ» (ЄДРПОУ 36394005, адреса: Херсонська область, місто Херсон, вулиця Богуна Івана, будинок 86А, основний вид діяльності: 46.39 Неспеціалізована оптова торгівля продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами);

- ТОВ «КИЇВ ПРЕСТИЖ 21» (ЄДРПОУ 44613638, адреса: Херсонська область, місто Херсон, вулиця Лютеранська, будинок 12, квартира 10, основний вид діяльності: 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна);

- ТОВ «СКІФ РЕЕЛТІ» (ЄДРПОУ 44530756, адреса: Херсонська область, місто Херсон, вулиця Університетська, будинок 138, основний вид діяльності: 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна);

- ТОВ «ДАКОРТ ДНІПРО» (ЄДРПОУ 41992246, адреса: Дніпропетровська область, місто Дніпро, вулиця Старокозацька, будинок 74А, приміщення 2, основний вид діяльності: 7.76 Роздрібна торгівля квітами, рослинами, насінням, добривами, домашніми тваринами та кормами для них у спеціалізованих магазинах;

- ТОВ «ФІРМА «КОРАБЕЛ» (ЄДРПОУ 22736546, адреса: Херсонська область, місто Херсон, вулиця Дорофеєва, будинок 8А, основний вид діяльності: 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна);

- ТОВ «АПОЛЛОН РІТЕЙЛ» (ЄДРПОУ 45592766, адреса: Херсонська область, місто Херсон, вулиця 295 Херсонської Стрілецької Дивізії, будинок 9, основний вид діяльності: 47.11 Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами);

- ТОВ «ДАКОРТ ПЛЮС» (ЄДРПОУ 39135074), до 01.06.2023 року адреса: Дніпропетровська область, місто Дніпро, вулиця Янгеля Академіка, будинок 7, основний вид діяльності: 47.11 роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами. Станом на теперішній час назва підприємства ТОВ «МАНС ТОРГ», юридична адреса: Львівська область, Львівський район, село Костеїв, вулиця Городня, будинок 18/2, основний вид діяльності: 46.39 Неспеціалізована оптова торгівля продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами;

- ТОВ «РЕЕЛТІ ЦЕНТР» (ЄДРПОУ 43995909, адреса: Львівська область, місто Львів, вулиця Зелена, будинок 109, офіс 411, основний вид діяльності: 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна);

- ТОВ «РІТЕЙЛ ПІВДЕНЬ» (ЄДРПОУ 41924862, адреса: Львівська область, місто Львів, вулиця Під Голоском, будинок 6, офіс 43, основний вид діяльності: 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна);

- ТОВ «ГУРМАН+» (ЄДРПОУ 39474119, адреса: Львівська область, місто Львів, вулиця Городоцька, будинок 355, офіс 335, основний вид діяльності: 46.34 Оптова торгівля напоями);

- ТОВ «КАХОВКА ТРЕЙДІНГ» (ЄДРПОУ 40923213, адреса: Львівська область, місто Львів, вулиця Городоцька, будинок 355, офіс 222, основний вид діяльності: 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна);

- ТОВ «ПРЕЗЕНТ+» (ЄДРПОУ 39986998, адреса: Львівська область, місто Львів, вулиця Городоцька, будинок 355, офіс 370, основний вид діяльності: 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна);

- ТОВ «СКАДОВСЬК ЕСТЕЙТ» (ЄДРПОУ 42102253, адреса: Львівська область, місто Львів, проспект Чорновола, будинок 63А, офіс 303, основний вид діяльності: 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна);

- ТОВ «ХЕРСОНТОРГ» (ЄДРПОУ 39987127, адреса: Львівська область, місто Львів, вулиця Городоцька, будинок 355, офіс 359, основний вид діяльності: 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна);

- ТОВ «ПІВДЕНЬТОРГ» (ЄДРПОУ 39986909, адреса: Львівська область, місто Львів, вулиця Городоцька, будинок 355, офіс 226, основний вид діяльності: 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна);

- ТОВ «ІНТЕЛПАРТ СЕРВІС» (ЄДРПОУ 44495680), юридична адреса: 03169, місто Київ, пров. ЛіПавла, будинок 3А, основний вид діяльності: 61.10 Діяльність у сфері проводового електрозв`язку, до 27.11.2023: назва підприємства: ТОВ «РІТЕЙЛ ХЕРСОН», юридична адреса: 73000, Херсонська область, місто Херсон, вул. Некрасова, буд. 2, основний вид діяльності: 46.39 Неспеціалізована оптова торгівля продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами (згідно даних російських відкритих джерел, на даний час за цією адресою здійснює господарську діяльність ООО «Ритейл Херсон», російський ИНН 9500015523, юридична адреса: 273003, Херсонская область, г. Херсон, ул. Некрасова, д. 2, зареєстроване 25.11.2021);

- ТОВ «ПАРТНЕР ДІСТРІБЬЮШН» (ЄДРПОУ 37171990), юридична адреса 43005, Україна, Луцький р-н, Волинська обл., місто Луцьк, вулиця Савура Клима, будинок 21-А, основний вид діяльності 46.34 Оптова торгівля напоями;

- ТОВ «АВІОН+» (ЄДРПОУ 40110917), юридична адреса 43010, Україна, Луцький р-н, Волинська обл., місто Луцьк, вулиця Рівненська, будинок 48, основний вид діяльності 46.34 Оптова торгівля напоями;

- ТОВ «ГРАТІОЛА» (ЄДРПОУ 30734026, адреса: Дніпропетровська область, місто Кривий Ріг, вулиця Ногіна, будинок 19, основний вид діяльності: 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна);

- ТОВ «ДНІПРО ЕСТЕЙТ 21» (ЄДРПОУ 44576188, адреса: Херсонська область, місто Херсон, вулиця Лютеранська, будинок 12, квартира 10, основний вид діяльності: 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна);

- ТОВ «РОСТ» (ЄДРПОУ 22737043, адреса: Херсонська область, місто Херсон, вулиця Університетська, будинок 138, основний вид діяльності: 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна).

Вказані суб`єкти господарювання здійснюють передачу матеріальних ресурсів окупаційним адміністраціям рф та ведуть діяльність на окупованих територіях України, використовуючи зокрема, проте не виключно, підконтрольні компанії, зареєстровані за законодавством рф ООО «Ритейл Херсон» (ІНН 9500015523, м. Херсон, зареєстровано 25.11.2021), ООО «Пионеркубанькомпани» (ІНН 2312262527, рф, м. Краснодар), ООО «Партнер ЮГ» (ІНН 9102235865, ТОТ АР Крим, м. Сімферополь), ООО «Дакорт-Крым» (ІНН 9102000260, ТОТ АР Крим, м. Сімферополь).

Крім того, встановлено, що ОСОБА_6 , ОСОБА_4 та ОСОБА_7 із використанням підконтрольних їм компаній здійснюють фінансування дій воєнізованих формувань окупаційної влади рф на території АР Крим, які протиправно порушили територіальну цілісність України в межах установлених кордонів та захопили державну владу на території АР Крим, шляхом забезпечення охорони власного та орендованого майна на тимчасово окупованій території силами і засобами воєнізованих формувань окупаційної влади рф.

Протиправна діяльність зазначених осіб здійснюється через українську, російську та європейську мережу компаній та магазинів, що провадять господарську діяльність паралельно та у взаємодії.

До протиправної діяльності ОСОБА_6 , ОСОБА_4 та ОСОБА_7 залучили громадян України, які працевлаштовані (офіційно та неофіційно) у підконтрольних суб`єктах господарювання, ведуть бухгалтерію відповідних юридичних осіб та фізичних осіб підприємців, здійснюють менеджмент таких компаній, а також виконують інші завдання від власників та фактичних контролерів «Корпорації Сварог».

Так, встановлено, що до вищевказаної протиправної діяльності залучено наступних осіб:

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП НОМЕР_4 , уродженка міста Первомайська Миколаївської області, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 , м.н.т. НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ), електронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_5 менеджер з продажів «корпорації» на території Миколаївської, Одеської, Херсонської областей;

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (РНОКПП НОМЕР_7 , уродженець села Кримське АР Крим, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , на даний час проживає за адресою: АДРЕСА_2 , м.н.т. НОМЕР_8 ), електронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_9 є керівником та засновником ТОВ «АІТ-76» (код ЄДРПОУ 44789578) і директором ТОВ «Київ Престиж 21» (код ЄДРПОУ 44613638) технічний менеджер «корпорації» на території Миколаївської, Одеської, Херсонської областей;

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (РНОКПП НОМЕР_9 , уродженка міста Первомайська Миколаївської області, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_4 , м.н.т. НОМЕР_10 ), використовує стаціонарний комп`ютер з інвентарним номером НПР 1060, з операційною системою Windows 10 PRO, ім`ям комп`ютеру Valentina, код продукту 00355-73704-91151-AAOEM, ідентифікатор пристрою 8A671CCE-A68F-4108-B5E0-9E21745E527D, який знаходиться за адресою: Миколаївська область. місто Первомайськ, вулиця Київська, 129Г, кабінет № 6, електронна пошта: per.buh1@partner.bg-corp.net головний бухгалтер облікової бухгалтерії «корпорації» на території Миколаївської, Одеської, Херсонської областей. Крім цього, ОСОБА_10 веде бухгалтерський облік «корпорації» ОСОБА_7 у Королівстві Іспанія та Республіці Польща;

- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 (РНОКПП НОМЕР_11 , уродженка міста Херсону, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_5 , на даний час проживає за адресою: АДРЕСА_6 , м.н.т. НОМЕР_12 ), електронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_10 менеджер з прийому та обліку товарів «корпорації» на території Миколаївської, Одеської, Херсонської областей. Крім цього, ОСОБА_11 займається обліком товарів та ціноутворенням «корпорації» ОСОБА_7 у Королівстві Іспанія та Республіці Польща;

- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_11 (РНОКПП НОМЕР_13 , уродженець міста Херсону, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_7 , на даний час проживає за адресою: АДРЕСА_8 , м.н.т. НОМЕР_14 ), електронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_12 менеджер з логістики «корпорації» на території Миколаївської, Одеської, Херсонської областей. Крім цього, ОСОБА_12 займається логістикою товарів з України до «корпорації» ОСОБА_7 у Королівстві Іспанія та Республіці Польща;

- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_13 (РНОКПП НОМЕР_15 , уродженець міста Єлізово рф, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_9 , м.н.т. НОМЕР_16 ), фактично проживає за адресою: АДРЕСА_10 , електронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_14 здійснює керування магазинами та дистрибуцією на території Дніпропетровської, Донецької областей, контролює центральну бухгалтерію та службу безпеки «корпорації». ОСОБА_13 є однією з ключових осіб, яку ОСОБА_6 та ОСОБА_4 наділили управлінським повноваженням та долучили до своєї господарської діяльності;

- ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_15 (РНОКПП НОМЕР_17 , уродженка селища Вишневе Дніпропетровської області, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_11 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_12 , м.н.т. НОМЕР_18 , НОМЕР_19 ), електронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_16 головний бухгалтер центральної бухгалтерії «корпорації»;

- ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_17 (РНОКПП НОМЕР_20 , уродженка міста Дніпра, зареєстрована та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_13 , м.н.т. НОМЕР_21 ), електронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_18 бухгалтер «корпорації» та відповідає за переказ коштів по банківським рахункам в Україні та за кордоном;

- ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_19 (РНОКПП НОМЕР_22 , уродженець села Червоний Плугатар Чернігівської області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_14 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_15 , кадастровий номер 1221486400:01:300:0009 за географічними координатами 48.316223, 34.899612, м.н.т. +380687727623), електронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_20 керівник служби безпеки «корпорації»;

- ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_21 (РНОКПП НОМЕР_23 , уродженка міста Дніпра, зареєстрована та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_16 , м.н.т. НОМЕР_24 ), електронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_22 головний бухгалтер управлінської бухгалтерії «корпорації»;

- ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_23 (РНОКПП НОМЕР_25 , уродженка міста Херсону, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_17 , на даний час проживає за адресою: АДРЕСА_18 , м.н.т. НОМЕР_26 , НОМЕР_27 ), використовує стаціонарний комп`ютер з інвентарним номером НПР 38012, з операційною системою Windows 10, ім`ям комп`ютеру NT, код продукту 00329-00000-00003-АА776, який знаходиться за адресою: Миколаївська область. місто Первомайськ, вулиця Київська, 129Г, кабінет № 6, електронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_24 , ІНФОРМАЦІЯ_25 бухгалтер-ревізор «корпорації», здійснює ведення обліку особистих банківських рахунків ОСОБА_7 та ОСОБА_19 в Україні та Європі (АТ «А-БАНК», АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» АТ КБ «ПРИВАТ БАНК», також займається бухгалтерією підприємств на території АР Крим;

- ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_26 (РНОКПП НОМЕР_28 , уродженка селища Тарутине Одеської області, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_19 , на даний час проживає за адресою: АДРЕСА_18 , м.н.т. НОМЕР_29 , електронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_27 ) бухгалтер «корпорації»;

- ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_28 (РНОКПП НОМЕР_30 , уродженець міста Дніпропетровська, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_20 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_15 , за географічними координатами 48.315698,34.898897, м.н.т. НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 водій «корпорації»;

- ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_29 (РНОКПП НОМЕР_34 , уродженець села Володимирівка Красноградського району Харківської області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_21 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_22 , м.н.т. НОМЕР_35 , НОМЕР_36 водій «корпорації»;

- ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_30 (РНОКПП НОМЕР_37 , уродженка міста Миколаєва, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_23 , м.н.т. НОМЕР_38 ) керуюча магазинів «корпорації» у місті Миколаєві;

- ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_31 (РНОКПП НОМЕР_39 , уродженка міста Одеси, зареєстрована за за адресою: АДРЕСА_24 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_25 , м.н.т. НОМЕР_40 ) менеджер з переміщення та переведення грошових коштів «корпорації»;

- ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_17 (РНОКПП НОМЕР_41 , уродженка міста Донецька, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_26 , м.н.т. НОМЕР_42 ) - менеджер з переміщення та переведення грошових коштів «корпорації»;

- ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_32 (РНОКПП НОМЕР_43 , уродженка села Сивашівка Новотроїцького району Херсонської області, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_27 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_28 , м.н.т. НОМЕР_44 , НОМЕР_45 ) бухгалтер «корпорації» здійснює ведення бухгалтерського обліку направлення «Манго», також займається бухгалтерією підприємств на території ТОТ АР Крим та рф;

- ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_33 (РНОКПП НОМЕР_46 , уродженка міста Дніпропетровська, зареєстрована та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_29 , м.н.т. НОМЕР_47 , НОМЕР_48 ) менеджер з переміщення та переведення грошових коштів «корпорації»;

- ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_34 (РНОКПП НОМЕР_49 , уродженець міста Алупка АР Крим, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_30 , фактичне місце проживання відповідно до довідки від 11.07.2016 року № 3244008284 про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи за адресою: АДРЕСА_31 , електронна пошта - ІНФОРМАЦІЯ_35 , який є засновником та директором ТОВ «Деметра Рітейл» (код ЄДРПОУ 45460947). ОСОБА_29 також значиться директором та засновником у таких підприємствах: ТОВ «Аполлон Рітейл» (код ЄДРПОУ 45592766), ТОВ «Трайдент» (код ЄДРПОУ 31571636) та є ФОП у місті Ялті;

- ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_36 (РНОКПП НОМЕР_50 , уродженка міста Херсон, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_32 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_33 , м.н.т. НОМЕР_51 ), бухгалтер ревізійного відділу «корпорації», здійснює ведення бухгалтерського обліку підприємств на ТОТ АР Крим та в рф, та інших осіб.

18.12.2025 повідомлено про підозру наступним особам:

- громадянину України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженцю м. Сімферополь Автономної Республіки Крим, документований паспортом громадянина Україна НОМЕР_52 , виданим 23.06.2000 Желєзнодорожним РВ Сімферопольського МУ ГУ МВС України в Криму, РНОКПП НОМЕР_53 , у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 111-1 КК України;

- громадянину України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю м. Севастополь Автономної Республіки Крим, документований паспортом громадянина Україна НОМЕР_54 , виданим 17.07.2002 Київським РВ Сімферопольського МУ ГУ МВС України в АР Крим, РНОКПП НОМЕР_55 , у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 111-1 КК України;

- громадянці України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженці м. Сімферополь Автономної Республіки Крим, документована паспортом громадянина України (у формі ID-картки) № НОМЕР_56 , виданим 13.06.2018 Дніпровським відділом у м. Херсоні УДМС у Херсонській області, у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 111-1 КК України.

В ході здійснення досудового розслідування встановлено, що фізичними особами, яких залучено до вказаної протиправної діяльності відкрито розрахункові рахунки в АТ «ПУМБ» (МФО 334851), а саме:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 РНОКПП

НОМЕР_1 (українська гривня);

ОСОБА_5 РНОКПП

НОМЕР_2 (українська гривня);

НОМЕР_3 (українська гривня).

Постановою слідчого грошові кошти, що перебувають на вказаних рахунках, визнано речовим доказом.

З урахуванням того, що вищевказані грошові кошти мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, тобто є речовими доказами у кримінальному провадженні, з метою забезпечення його збереження, вважаю необхідним клопотання прокурора задовольнити.

Керуючись ст.ст. 170-173, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Накласти арешт на видаткову частину розрахункових рахунків:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 РНОКПП

НОМЕР_1 (українська гривня);

ОСОБА_5 РНОКПП

НОМЕР_2 (українська гривня);

НОМЕР_3 (українська гривня),

відкритих у банківській установі АТ «ПУМБ» (МФО 334851) для проведення розрахунків (за виключенням видаткових частин обов`язкових платежів в бюджет та державні цільові фонди), шляхом заборони будь-кому розпоряджатися ними до скасування арешту у порядку, встановленому чинним Кримінальним процесуальним кодексом України.

Зобов`язати відповідальних осіб АТ «ПУМБ» (МФО 334851) надати слідчим у кримінальному провадженні №22025150000000158, довідку у якій зазначити суму залишку грошових коштів на банківських рахунках:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 РНОКПП

НОМЕР_1 (українська гривня);

ОСОБА_5 РНОКПП

НОМЕР_2 (українська гривня);

НОМЕР_3 (українська гривня),

відкритих у банківській установі АТ «ПУМБ» (МФО 334851) на момент накладення арешту з обов`язковим зазначенням дати та часу зупинення видаткових операцій.

Ухвала може бути оскаржена до Миколаївського апеляційного суду протягом п`яти днів.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_31