Ухвала суду № 132867016, 19.12.2025, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/63125/25-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 грудня 2025 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 42022000000001431 від 19.10.2022, -

В С Т А Н О В И В:

Прокурор відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням про арешт майна, яке вилучено під час проведення обшуку 11.12.2025, за адресою: м. Дніпро, проспект Науки, 60, на земельній ділянці з кадастровим номером 1210100000:03:196:0008, а саме: грошові кошти в сумі п`ятсот дев`яносто дев`ять тисяч гривень, які належать ОСОБА_4 .

В обґрунтування клопотання прокурор вказує, що зазначене майно відповідає ознакам, визначеним у ст. 98 КПК України, а тому з метою збереження речових доказів у кримінальному провадженні, підлягає арешту.

До початку судового засідання прокурор подав заяву, у якій просив здійснювати розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав та просив його задовольнити з наведених у ньому підстав.

Представник власника майна - адвокат ОСОБА_5 в судове засідання не з`явилась, причини неявки суду не повідомила, про дату та час судового розгляду була повідомлена належним чином, що у відповідності до ч. 1 ст. 172 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання прокурора та дослідивши долучені до них документи, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуальним керівництвом прокурорів Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42022000000001431 від 19.10.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи ТОВ «Аквапласт» (код ЄДРПОУ 32974593), за попередньою змовою з посадовими особами Міністерства оборони України, Національної гвардії України та організатором «конвертаційного центру» ОСОБА_6 , в період з 2023 року по теперішній час реалізували схему розтрати, переведення в готівку та легалізації бюджетних коштів в особливо великих розмірах.

Установлено, що Громадянин України ОСОБА_6 , організував та забезпечує функціонування конвертаційного центру на території міста Дніпро, що включає в себе мережу підконтрольних фіктивних підприємств, в тому числі ТОВ «Оптімустрейд К» (код ЄДРПОУ 44132080), ТОВ «Релізопт Юкрейн» (код ЄДРПОУ 44020487), ТОВ «Фагнер Компані» (код ЄДРПОУ 42736435), ТОВ «Люденс Ретейл» (код ЄДРПОУ 44377235), ТОВ «Лейкінг Скіл» (код ЄДРПОУ 44806226), ТОВ «Канте Груп» (код ЄДРПОУ 43723867), ТОВ «Мірасейл» (код ЄДРПОУ 43830111), ТОВ «Морнар» (код ЄДРПОУ 43496065), ТОВ «Делейні Стар» (код ЄДРПОУ 43500322), ТОВ «Оріджі» (код ЄДРПОУ 43490975), ТОВ «Промтехпостач-ЖТ» (код ЄДРПОУ 43335812) та інших підприємств, оформлених на «підставних» осіб.

Зазначений конвертаційний центр, використовуючи реквізити фіктивних підприємств, надає послуги обготівкування грошових коштів отриманих злочинних шляхом підприємствам реального сектору економіки, шляхом відображення проведення вдаваних господарських операцій, які є підставою для перерахування грошових коштів підприємств реального сектору економіки на банківські рахунки фіктивних підприємств.

11.12.2025 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 209 КК України.

11.12.2025 на підставі ухвали Печерського районного суду м. Києва від 08.12.2025 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , на земельній ділянці з кадастровим номером 1210100000:03:196:0008, зареєстроване на праві власності за ОСОБА_7 , виявлено та вилучено, а саме: грошові кошти в сумі п`ятсот дев`яносто дев`ять тисяч гривень, які належать ОСОБА_4 .

Того ж дня слідчим у кримінальному провадженні винесено постанову про визнання речовими доказами зазначених вище речей.

На даний час прокурор вказує, що з метою досягнення дієвості кримінального провадження, з метою забезпечення збереження речових доказів, виникла необхідність у вжитті заходу забезпечення цього провадження, такого як арешт майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно з ч. 3 ст. 170 КПК України арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

Під час вирішення клопотання про накладення арешту на зазначене майно слідчий суддя врахував правову підставу для арешту майна, а також можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні.

Так, слідчий суддя погоджується з позицією прокурора, що вилучене майно належить до речових доказів, відповідно до вимог ст. 98 КПК України, оскільки може містити відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тому є підстави для накладення на нього арешту з метою забезпечення збереження речових доказів.

Слідчий суддя також зазначає, що на даному етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення кримінального провадження.

За таких обставин, слідчий суддя, враховуючи розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для власника, дійшов висновку, що вказане у даному клопотанні майно, має значення для кримінального провадження, а тому клопотання прокурора підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 132, 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання - задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене під час проведення обшуку 11.12.2025, за адресою: м. Дніпро, проспект Науки, 60, на земельній ділянці з кадастровим номером 1210100000:03:196:0008, а саме: грошові кошти в сумі п`ятсот дев`яносто дев`ять тисяч гривень, які належать ОСОБА_4 .

Ухвала підлягає негайному виконанню, однак може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1