Вирок № 132862564, 24.12.2025, Київський районний суд м. Харкова

Справа№ 953/3158/22

н/п 1-кп/953/282/25

ВИРОК

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"24" грудня 2025 р. м.Харків

Київський районний суд м. Харкова у складі:

головуючої судді - ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судових засідань - ОСОБА_2 ,

прокурора - ОСОБА_3 ,

захисника - адвоката ОСОБА_4 ,

обвинуваченої - ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м.Харкові виділене кримінальне провадження №12021220000000265 від 19.02.2021 за обвинуваченням:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м.Харкова, громадянки України, з вищою освітою, заміжньої, офіційно не працевлаштованої, зареєстроване місце проживання: АДРЕСА_1 , раніше не судимої,

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1,2 ст.255 КК України (в редакції Закону України №671-ІХ від 04.06.2020), ч.4 ст.28 ч.3 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

У 2020 році у м.Харкові, більш точних дати, часу та місця не встановлено, ОСОБА_6 , будучи раніше притягнутим у 2015-2021 роках органами поліції до кримінальної відповідальності (внаслідок чого у подальшому стосовно нього винесено вирок Дзержинським районним судом м. Харкова від 16.04.2021, яким його засуджено за ч.2 ст.186, ч.1 ст.357, ч.1 ст.70 КК України до покарання у вигляді позбавлення волі строком на 5 років, зі звільненням на підставі ст.75 КК України від відбування покарання з іспитовим строком 3 роки), будучи непрацевлаштованим та без постійних законних джерел доходів, вважаючи, що інший спосіб життя, аніж злочинний та антигромадський, є для нього неприйнятним, належних висновків для себе не зробив, на шлях виправлення не став та вирішив повторно вчиняти умисні корисливі кримінальні правопорушення для поліпшення свого матеріального та особистого становища.

При цьому, будучи раніше притягнутим до кримінальної відповідальності за вчинення кримінальних правопорушень групою осіб, усвідомлюючи неефективність самостійної реалізації вказаного вище злочинного умислу, а також розуміючи недоліки здійснення банківських переказів та інших банківських операцій, переваги скоєння кримінальних правопорушень у складі злочинної організації, ОСОБА_6 (засуджений у даному кримінальному провадженні вироком Київського районного суду м.Харкова від 31.05.2024), почав підшукувати інших осіб для залучення до участі в протиправній діяльності злочинної організації, з метою незаконного отримання грошових коштів у значних сумах шахрайським шляхом, із використанням електронно-обчислювальної техніки, надаючи при цьому перевагу особам зі свого оточення, з якими у нього були довірливі стосунки.

Так, діючи умисно, з корисливих мотивів, ОСОБА_6 довів до своєї співмешканки ОСОБА_5 недоліки здійснення банківських переказів та інших банківських операцій, а також повідомив останній про свій злочинний умисел, після чого, впевнившись у тому, що ОСОБА_5 погодилась виконувати роль співорганізатора злочинної організації, розробив разом із нею злочинний план вчинення кримінальних правопорушень, пов`язаних із заволодінням чужим майном грошовими коштами фізичних осіб, шляхом вчинення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки. При цьому злочинний план, розроблений та узгоджений між собою ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , складався з наступних етапів:

- організація здійснення пошуку співучасників вчинення злочинів;

- пошук оголошень, розміщених в мережі Інтернет, про продаж товарів для подальших телефонних дзвінків потерпілим (особам, якими було розміщено дані оголошення), під виглядом покупців товару;

- отримання шляхом обману номерів банківських карток та персональних даних потерпілих;

- придбання сім карток для подальших одноразових телефонних дзвінків потерпілим (з метою невикриття діяльності злочинної організації);

- пошук підконтрольних організаторам вчинення злочинів осіб, які не мають постійного джерела доходів, з метою оформлення на них банківських карток підконтрольних учасникам вчинення злочинів;

- здійснення дзвінків потерпілим під виглядом працівника служби безпеки банку «Монобанк» із повідомлення завідомо неправдивої інформації щодо "технічних проблем", пов`язаних з перерахуванням грошових коштів на картки потерпілих та необхідністю надання останніми персонального тризначного коду перевірки дійсності картки платіжної системи та коду безпеки, який отримують потерпілі в SMS-повідомленні банківської установи для здійснення грошового переказу;

- отримавши вищевказану інформацію потерпілих, здійснення входу в їх особисті банківські онлайн кабінети для збільшення кредитного ліміту на банківській картці;

- переказ та отримання грошових коштів з банківських карток потерпілих на банківські картки, підконтрольні учасникам злочинної організації;

- зняття через банкомати грошових коштів або переказ на банківські картки, оформлені на членів злочинної організації грошових коштів, отриманих шахрайським шляхом та подальший їх розподіл між членами організації.

Розробивши вище вказаний план злочинної діяльності, розуміючи неможливість самостійної його реалізації, ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , бажаючи безпосередньо керувати вчиненням злочинів, прийняли рішення щодо створення злочинної організації - внутрішньо та зовнішньо стійкого ієрархічного об`єднання п`яти і більше осіб, із залученням нових учасників, які під їх керівництвом, за стійкою ієрархією виконували б активні дії, спрямовані на вчинення вищевказаних шахрайських дій, передбачених розробленим ними планом злочинної діяльності, чітко розподіливши функції кожного з них.

Реалізуючи свій єдиний спільний злочинний умисел, направлений на незаконне отримання грошових коштів потерпілих шляхом шахрайства, ОСОБА_6 та ОСОБА_5 запропонували своїм раніше знайомим ОСОБА_7 (засуджений у даному кримінальному провадженні вироком Київського районного суду м.Харкова від 11.04.2025), Особі-1, матеріали стосовно якої виділено в окреме кримінальне провадження, та ОСОБА_8 (засуджений у даному кримінальному провадженні вироком Київського районного суду м.Харкова від 11.04.2025), вступити у злочинну організацію, довівши до відома останніх зміст злочинного плану та запропонувавши під їх керівництвом вчиняти злочини відповідно до злочинного плану.

В свою чергу, ОСОБА_7 , Особа-1, матеріали стосовно якої виділено в окреме кримінальне провадження, та ОСОБА_8 , діючи умисно із корисливих мотивів, ознайомившись із доведеним до них злочинним планом, розуміючи, що внаслідок виконання за цим злочинним планом вони будуть займатися незаконною діяльністю, переслідуючи мету особистого збагачення злочинним шляхом, беззаперечно визнаючи авторитет ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , прийняли їх пропозицію щодо їх участі у складі зазначеної злочинної організації у якості її активних учасників, а також виразили свою готовність підпорядковуватись їм та вчиняти тяжкі та особливо тяжкі злочини під керівництвом її організаторів ОСОБА_6 та ОСОБА_5 . Після цього, ОСОБА_7 , Особа-1, матеріали стосовно якої виділено в окреме кримінальне провадження, та ОСОБА_8 погодили розроблений останніми план, надали згоду на свою активну участь у його виконанні та досягненні єдиного умислу, а також виразили свою готовність постійно перебувати у складі створеної ОСОБА_6 та ОСОБА_5 злочинної організації та систематично на постійній основі вчиняти під їх керівництвом тяжкі та особливо тяжкі злочини проти власності із використанням електронно-обчислювальних техніки.

При цьому, активні учасники злочинної організації ОСОБА_7 , Особа-1, матеріали стосовно якої виділено в окреме кримінальне провадження, та ОСОБА_8 , а також організатори злочинної організації ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , попередньо зорганізувавшись, розуміли, що внаслідок реалізації зазначеного злочинного плану, відповідно до розподілених ролей та функцій, ними будуть вчинені тяжкі та особливо тяжкі злочини проти власності із використанням електронно-обчислювальних техніки, що у свою чергу невідворотно потягне за собою кримінальну відповідальність.

У зв`язку із цим, з метою забезпечення функціонування злочинної організації, а також забезпечення її внутрішньої та зовнішньої стійкості як злочинного об`єднання, для усунення можливості викриття її злочинної діяльності правоохоронними органами, організатори ОСОБА_6 та ОСОБА_5 та активні учасники ОСОБА_7 , Особа-1, матеріали стосовно якої виділено в окреме кримінальне провадження, та ОСОБА_8 підкорялись попередньо визначеній внутрішній ієрархії злочинного об`єднання, її дисципліні та вимогам конспірації, усвідомлюючи при цьому мету функціонування такої злочинної організації, а саме вчинення ряду запланованих і таких, що відповідають цілям злочинного угруповання, тяжких та особливо тяжких злочинів проти власності із використанням електронно- обчислювальних техніки.

Одночасно із цим, відповідно до злочинного плану, відведених ролей та функцій, для забезпечення єдиної спільної протиправної діяльності злочинної організації її організатор ОСОБА_6 залучив її активного учасника ОСОБА_7 для оформлення банківських карток та придбання стартових пакетів для здійснення дзвінків потерпілим, її активного учасника Особу-1, матеріали стосовно якої виділено в окреме кримінальне провадження, залучив для підшукання оголошень розміщених в мережі Інтернет щодо продажу товарів з подальшою метою встановлення даних банківських карток потерпілих, а її інший співорганізатор ОСОБА_5 у цей час залучила активного учасника ОСОБА_8 для зняття грошових коштів з банківських карток, отриманих від потерпілих.

При цьому, організатори злочинної організації ОСОБА_9 ( ОСОБА_10 ) та ОСОБА_5 , координуючи діяльність злочинної організації, об`єднали її активних учасників ОСОБА_7 , Особи-1, матеріали стосовно якої виділено в окреме кримінальне провадження, та ОСОБА_8 у стійке об`єднання, яке мало ієрархічну побудову та створене для спільної діяльності з метою досягнення єдиної злочинної мети - вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів проти власності із використанням електронно-обчислювальних техніки, а саме шахрайського заволодіння грошовими коштами, що вимагало ретельної довготривалої підготовки. Попередньо зорганізувавшись, організатори злочинної організації ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , які скоординовували протиправну діяльність злочинної організації, а також її активні учасники ОСОБА_7 , Особа-1, матеріали стосовно якої виділено в окреме кримінальне провадження, та ОСОБА_8 усвідомлювали факт існування злочинної організації та були об`єднані єдиним злочинним планом з розподілом функцій учасників злочинного угруповання, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім її учасникам.

Здійснюючи керівництво злочинною організацією, ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , з урахуванням особистих характеристик членів організації, здатності їх до певних дій, розподілили ролі кожного з її учасників при вчиненні кримінальних правопорушень, а саме:

- Особі-1, матеріали стосовно якої виділено в окреме кримінальне провадження, - відводилась роль «покупця» товарів з метою отримання номерів банківських карток відповідних банків, після чого, отриману інформацію передавала ОСОБА_6 ;

- ОСОБА_7 - відводилась роль пошуку та залучення осіб, які згодні оформити на себе банківські картки та передати їх для користування останньому, а також придбання стартових пакетів мобільного зв`язку (для одноразового застосування з метою конспірації злочинної діяльності), для забезпечення спілкування з потерпілими;

- ОСОБА_8 - відводилась роль забезпечення організації банківськими картками, на які перераховувались грошові кошти з карток потерпілих, а також зняття отриманих шахрайським шляхом грошових коштів через термінали банківських установ, та здійснення у подальшому їх передачі ОСОБА_5 ;

- ОСОБА_6 , окрім організації та координування дій учасників, - відводилась роль «співробітника служби безпеки банку» та таким чином шляхом обману та зловживанням довірою отримував у потерпілих персональні дані, через спеціальні мобільні додатки збільшував кредитні ліміти та перераховував грошові кошти на заздалегідь заготовлені членами організації банківські картки, а також здійснював контроль за виконанням наданих їм вказівок, інструктував учасників організації щодо виконання тих чи інших діянь при підготовці та вчиненні кримінальних правопорушень;

- ОСОБА_5 - також здійснювала організацію і координацію дій учасників угруповання, та їх контроль, інструктувала учасників кримінальних правопорушень з приводу введення в оману потерпілих та інших деталей механізму вчинення шахрайських дій та керувала отриманими фінансами.

Неухильне виконання своїх злочинних ролей співучасниками у злочинному угрупованні, до якого увійшли організатори ОСОБА_6 та ОСОБА_5 відповідно, а також активні учасники ОСОБА_7 , Особа-1, матеріали стосовно якої виділено в окреме кримінальне провадження, та ОСОБА_8 , спільність їх злочинного наміру забезпечили злагоджену діяльність злочинної організації, що була припинена правоохоронними органами, тобто з причин, які не залежали від волі учасників цієї організації.

Згуртованість та стійкість зазначеної злочинної організації виразилась у характері спілкування між собою її членів, їх тривалому знайомстві, близьких дружніх та родинних відносинах, постійності форм та методів злочинної діяльності, ретельній підготовці та плануванні кримінальних правопорушень.

Ієрархічність злочинної організації, створеної ОСОБА_6 та ОСОБА_5 полягає у підпорядкованості інших її учасників організаторам, існуванні певного порядку, чіткому визначенні керівників та підпорядкованих, розмежуванні на групи учасників за функціональним призначенням, принципи взаємозалежності учасників, дотриманні правил конспірації, беззаперечності виконання вказівок та доручень керівників злочинної організації, що сприяло забезпеченню тривалої спільної злочинної діяльності.

Так, ОСОБА_6 та ОСОБА_5 знаходились на вищій ланці у ієрархічній побудові створеної ними організації та були її керівниками. Активні учасники організації ОСОБА_7 , Особа-1, матеріали стосовно якої виділено в окреме кримінальне провадження, та ОСОБА_8 знаходились на ланці підпорядкованих. Чіткий розподіл ролей, своєчасне виконання наданих керівництвом вказівок, координація дій усіх учасників забезпечували можливість вчинення кримінальних правопорушень обмеженим колом учасників угруповання.

Як організатор, керівник та активний учасник внутрішньо та зовнішньо стійкого ієрархічного злочинного об`єднання - злочинної організації ОСОБА_6 , у відповідності до відведеної загальним планом ролі залишив за собою виконання наступних дій:

- разом із ОСОБА_5 створив та очолив злочинну організацію, підшукав і залучив її учасників та здійснював керівництво злочинним угрупованням, координував дії кожного з учасників цієї організації, консультував їх щодо способів здійснення злочинної діяльності;

- разом із ОСОБА_5 забезпечував рівень організованості, достатній для існування злочинної організації, здійснення нею злочинної діяльності, та дотримання дисципліни учасниками злочинної організації;

- підтримував функціонування злочинного об`єднання, здійснював заходи щодо його розширення;

- разом із ОСОБА_5 планував конкретні кримінальні правопорушення і злочинну діяльність організації у цілому;

- розподіляв і узгоджував зі співучасниками функції та обов`язки кожного з них, забезпечував взаємозв`язок між діями всіх учасників групи, спрямовуючи їхню діяльність на досягнення єдиного злочинного результату;

- забезпечував вжиття учасниками злочинної організації заходів з прикриття злочинної діяльності та конспірації,

- сприяв вчиненню кримінальних правопорушень, надаючи іншим членам групи інформацію та поради;

- отримував грошові кошти від потерпілих розпоряджався зазначеними коштами з метою організації стабільної діяльності злочинного угрупування;

- отримував повну суму грошових коштів одержаних від злочинної діяльності злочинного угрупування та розподіляв частки між усіма її учасниками, які в подальшому отримували визначені ним кошти;

- організовував приховування злочинної діяльності злочинної організації та протидію правоохоронним органам;

- приймав участь у вчиненні у складі злочинної організації шахрайських дій, направлених на заволодіння грошовими коштами потерпілих.

Як співорганізатор, керівник та активний учасник внутрішньо та зовнішньо стійкого ієрархічного злочинного об`єднання - злочинної організації ОСОБА_5 , у відповідності до відведеної загальним планом ролі залишила за собою виконання наступних дій:

- разом із ОСОБА_6 створила та очолила злочинну організацію, підшукала і залучила її учасників та здійснювала керівництво злочинним угрупованням, координувала дії кожного з учасників цієї організації, консультувала їх;

- разом із ОСОБА_6 забезпечувала рівень організованості, достатній для існування злочинної організації, здійснення нею злочинної діяльності, та дотримання дисципліни учасниками злочинної організації;

- підтримувала функціонування злочинного об`єднання, здійснювала заходи залучення учасників до організації;

- разом із ОСОБА_6 планувала конкретні кримінальні правопорушення і злочинну діяльність організації у цілому;

- розподіляла і узгоджувала зі співучасниками функції та обов`язки кожного з них, забезпечувала взаємозв`язок між діями всіх учасників організації, спрямовуючи їхню діяльність на досягнення єдиного злочинного результату;

- забезпечувала вжиття учасниками злочинної організації заходів з прикриття злочинної діяльності та конспірації;

- сприяла вчиненню кримінальних правопорушень, надаючи іншим членам групи інформацію та поради з приводу здійснення шахрайських дій;

- отримувала розподілені ОСОБА_6 належні їй частини грошових коштів, отриманих злочинним шляхом;

- організовувала приховування злочинної діяльності злочинної організації;

- приймала участь у вчиненні у складі злочинної організації шахрайських дій, направлених на заволодіння грошовими коштами потерпілих.

Як активний учасник внутрішньо та зовнішньо стійкого ієрархічного злочинного об`єднання - злочинної організації ОСОБА_7 , у відповідності до відведеної загальним планом ролі та функції, будучи обізнаним у розробленому злочинному плані, виконував відповідно до наказів організаторів злочинної організації наступні дії:

- приймав участь у розподілі та погодженні своїх функцій як учасника злочинної організації;

- підшукував осіб, що оформлювали на себе банківські картки, які в подальшому використовувались в злочинній діяльності злочинної організації;

- за вказівкою ОСОБА_6 здійснював замовлення стартових пакетів мобільного зв`язку для одноразового застосування (з метою конспірації), з яких відбувались дзвінки потерпілим під виглядом співробітників служби безпеки банків;

- систематично та на постійній основі звітував перед організаторами організованої групи про виконання отриманих вказівок;

- отримував визначені організаторами групи частини грошових коштів, отриманих злочинним шляхом.

Як активний учасник внутрішньо та зовнішньо стійкого ієрархічного злочинного об`єднання - злочинної організації Особа-1, матеріали стосовно якої виділено в окреме кримінальне провадження, у відповідності до відведеної загальним планом ролі та функції, будучи обізнаною у розробленому злочинному плані, виконувала відповідно до наказів організаторів злочинної організації наступні дії:

- приймала участь у розподілі та погодженні своїх функцій як учасника злочинної організації;

- здійснювала пошук в мережі Інтернет оголошень з продажу товарів, дзвонила під виглядом потенційного покупця з метою встановити дані банківських карток потерпілих;

- отриману інформацію щодо номерів банківських карток та даних продавців передавала ОСОБА_6 ;

- здійснювала консультування нових членів злочинної організації з приводу вчинення шахрайських дій;

- систематично та на постійній основі звітувала перед організаторами злочинної організації про суми отриманих шахрайським шляхом грошових коштів;

- отримувала визначені організаторами злочинної організації частини грошових коштів, отриманих злочинним шляхом.

Як активний учасник внутрішньо та зовнішньо стійкого ієрархічного злочинного об`єднання - злочинної організації ОСОБА_8 , у відповідності до відведеної загальним планом ролі та функції, будучи обізнаною у розробленому злочинному плані, виконувала відповідно до наказів організаторів злочинної організації наступні дії:

- приймала участь у розподілі та погодженні своїх функцій як учасника злочинної організації;

- отримувала від сторонніх осіб належні їм банківські картки для їх використання в злочинній діяльності злочинної організації;

- отримувала на банківські картки перераховані потерпілими грошові кошти;

- за вказівкою ОСОБА_5 здійснювала зняття з банківських карток за допомогою банкоматів грошових коштів, отриманих злочинним шляхом;

- за вказівкою ОСОБА_5 здійснювала перерахування грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, за допомогою терміналів самообслуговування на банківські картки, що перебували у користуванні ОСОБА_5 у визначених останньою сумах;

- систематично та на постійній основі звітувала перед організаторами злочинної організації про суми отриманих шахрайським шляхом грошових коштів;

- отримувала визначені організаторами злочинної організації частини грошових коштів, отриманих злочинним шляхом.

Таким чином, протягом 2020 року у м. Харкові, більш точних дати, часу та місця не встановлено, ОСОБА_6 та ОСОБА_5 за вказаних обставин, більш точних обставин встановити не вдалось, створили, очолили та прийняли участь, а ОСОБА_7 , Особа-1, матеріали стосовно якої виділено в окреме кримінальне провадження, та ОСОБА_8 прийняли участь у протиправній діяльності злочинної організації, що представляла собою внутрішньо і зовнішньо стійке ієрархічне об`єднання - п`ятьох осіб, а саме: ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , Особи-1, матеріали стосовно якої виділено в окреме кримінальне провадження, та ОСОБА_8 , які діючи умисно, із корисливих мотивів, попередньо зорганізувались для вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів за єдиним злочинним планом та з розподілом ролей та функцій учасників злочинної організації, спрямованих на досягнення цього плану, який був відомий та погоджений всіма її учасниками.

Суд кваліфікує вказані дії ОСОБА_5 за ч.1 ст.255 КК України (в редакції Закону України №671-ІХ від 04.06.2020) як створення злочинної організації та керівництво такою організацією.

Крім того, у 2020 році у м.Харкові, більш точних дати, часу та місця не встановлено, ОСОБА_6 , будучи раніше притягнутим у 2015-2021 роках органами поліції до кримінальної відповідальності (внаслідок чого у подальшому стосовно нього винесено вирок Дзержинським районним судом м. Харкова від 16.04.2021, яким його засуджено за ч.2 ст.186, ч.1 ст.357, ч.1 ст.70 КК України до покарання у вигляді позбавлення волі строком на 5 років, зі звільненням на підставі ст.75 КК України від відбування покарання з іспитовим строком 3 роки), будучи непрацевлаштованим та без постійних законних джерел доходів, вважаючи, що інший спосіб життя, аніж злочинний та антигромадський, є для нього неприйнятним, належних висновків для себе не зробив, на шлях виправлення не став та вирішив повторно вчиняти умисні корисливі кримінальні правопорушення для поліпшення свого матеріального та особистого становища.

При цьому, будучи раніше притягнутим до кримінальної відповідальності за вчинення кримінальних правопорушень групою осіб, усвідомлюючи неефективність самостійної реалізації вказаного вище злочинного умислу, а також розуміючи недоліки здійснення банківських переказів та інших банківських операцій, переваги скоєння кримінальних правопорушень у складі злочинної організації, ОСОБА_6 почав підшукувати інших осіб для залучення до участі в протиправній діяльності злочинної організації, з метою незаконного отримання грошових коштів у значних сумах шахрайським шляхом, із використанням електронно-обчислювальної техніки, надаючи при цьому перевагу особам зі свого оточення, з якими у нього були довірливі стосунки.

Так, діючи умисно, з корисливих мотивів, ОСОБА_6 довів до своєї співмешканки ОСОБА_5 недоліки здійснення банківських переказів та інших банківських операцій, а також повідомив останній про свій злочинний умисел, після чого, впевнившись у тому, що ОСОБА_5 погодилась виконувати роль співорганізатора злочинної організації, розробив разом із нею злочинний план вчинення кримінальних правопорушень, пов`язаних із заволодінням чужим майном грошовими коштами фізичних осіб, шляхом вчинення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки. При цьому злочинний план, розроблений та узгоджений між собою ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , складався з наступних етапів:

- організація здійснення пошуку співучасників вчинення злочинів;

- пошук оголошень, розміщених в мережі Інтернет, про продаж товарів для подальших телефонних дзвінків потерпілим (особам, якими було розміщено дані оголошення), під виглядом покупців товару;

- отримання шляхом обману номерів банківських карток та персональних даних потерпілих;

- придбання сім карток для подальших одноразових телефонних дзвінків потерпілим (з метою невикриття діяльності злочинної організації);

- пошук підконтрольних організаторам вчинення злочинів осіб, які не мають постійного джерела доходів, з метою оформлення на них банківських карток підконтрольних учасникам вчинення злочинів;

- здійснення дзвінків потерпілим під виглядом працівника служби безпеки банку «Монобанк» із повідомлення завідомо неправдивої інформації щодо "технічних проблем", пов`язаних з перерахуванням грошових коштів на картки потерпілих та необхідністю надання останніми персонального тризначного коду перевірки дійсності картки платіжної системи та коду безпеки, який отримують потерпілі в SMS-повідомленні банківської установи для здійснення грошового переказу;

- отримавши вищевказану інформацію потерпілих, здійснення входу в їх особисті банківські онлайн кабінети для збільшення кредитного ліміту на банківській картці;

- переказ та отримання грошових коштів з банківських карток потерпілих на банківські картки, підконтрольні учасникам злочинної організації;

- зняття через банкомати грошових коштів або переказ на банківські картки, оформлені на членів злочинної організації грошових коштів, отриманих шахрайським шляхом та подальший їх розподіл між членами організації.

Розробивши вище вказаний план злочинної діяльності, розуміючи неможливість самостійної його реалізації, ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , бажаючи безпосередньо керувати вчиненням злочинів, прийняли рішення щодо створення злочинної організації - внутрішньо та зовнішньо стійкого ієрархічного об`єднання п`яти і більше осіб, із залученням нових учасників, які під їх керівництвом, за стійкою ієрархією виконували б активні дії, спрямовані на вчинення вищевказаних шахрайських дій, передбачених розробленим ними планом злочинної діяльності, чітко розподіливши функції кожного з них.

Реалізуючи свій єдиний спільний злочинний умисел, направлений на незаконне отримання грошових коштів потерпілих шляхом шахрайства, ОСОБА_6 та ОСОБА_5 запропонували своїм раніше знайомим ОСОБА_7 , Особі-1, матеріали стосовно якої виділено в окреме кримінальне провадження, та ОСОБА_8 , вступити у злочинну організацію, довівши до відома останніх зміст злочинного плану та запропонувавши під їх керівництвом вчиняти злочини відповідно до злочинного плану.

В свою чергу, ОСОБА_7 , Особа-1, матеріали стосовно якої виділено в окреме кримінальне провадження, та ОСОБА_8 , діючи умисно із корисливих мотивів, ознайомившись із доведеним до них злочинним планом, розуміючи, що внаслідок виконання за цим злочинним планом вони будуть займатися незаконною діяльністю, переслідуючи мету особистого збагачення злочинним шляхом, беззаперечно визнаючи авторитет ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , прийняли їх пропозицію щодо їх участі у складі зазначеної злочинної організації у якості її активних учасників, а також виразили свою готовність підпорядковуватись їм та вчиняти тяжкі та особливо тяжкі злочини під керівництвом її організаторів ОСОБА_6 та ОСОБА_5 . Після цього, ОСОБА_7 , Особа-1, матеріали стосовно якої виділено в окреме кримінальне провадження, та ОСОБА_8 погодили розроблений останніми план, надали згоду на свою активну участь у його виконанні та досягненні єдиного умислу, а також виразили свою готовність постійно перебувати у складі створеної ОСОБА_6 та ОСОБА_5 злочинної організації та систематично на постійній основі вчиняти під їх керівництвом тяжкі та особливо тяжкі злочини проти власності із використанням електронно-обчислювальних техніки.

При цьому, активні учасники злочинної організації ОСОБА_7 , Особа-1, матеріали стосовно якої виділено в окреме кримінальне провадження, та ОСОБА_8 , а також організатори злочинної організації ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , попередньо зорганізувавшись, розуміли, що внаслідок реалізації зазначеного злочинного плану, відповідно до розподілених ролей та функцій, ними будуть вчинені тяжкі та особливо тяжкі злочини проти власності із використанням електронно-обчислювальних техніки, що у свою чергу невідворотно потягне за собою кримінальну відповідальність.

У зв`язку із цим, з метою забезпечення функціонування злочинної організації, а також забезпечення її внутрішньої та зовнішньої стійкості як злочинного об`єднання, для усунення можливості викриття її злочинної діяльності правоохоронними органами, організатори ОСОБА_6 та ОСОБА_5 та активні учасники ОСОБА_7 , Особа-1, матеріали стосовно якої виділено в окреме кримінальне провадження, та ОСОБА_8 підкорялись попередньо визначеній внутрішній ієрархії злочинного об`єднання, її дисципліні та вимогам конспірації, усвідомлюючи при цьому мету функціонування такої злочинної організації, а саме вчинення ряду запланованих і таких, що відповідають цілям злочинного угруповання, тяжких та особливо тяжких злочинів проти власності із використанням електронно- обчислювальних техніки.

Одночасно із цим, відповідно до злочинного плану, відведених ролей та функцій, для забезпечення єдиної спільної протиправної діяльності злочинної організації її організатор ОСОБА_6 - залучив її активного учасника ОСОБА_7 для оформлення банківських карток та придбання стартових пакетів для здійснення дзвінків потерпілим, її активного учасника Особу-1, матеріали стосовно якої виділено в окреме кримінальне провадження, - залучив для підшукання оголошень розміщених в мережі Інтернет щодо продажу товарів з подальшою метою встановлення даних банківських карток потерпілих, а її інший співорганізатор ОСОБА_5 у цей час - залучила активного учасника ОСОБА_8 для зняття грошових коштів з банківських карток, отриманих від потерпілих.

При цьому, організатори злочинної організації ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , координуючи діяльність злочинної організації, об`єднали її активних учасників ОСОБА_7 , Особи-1, матеріали стосовно якої виділено в окреме кримінальне провадження, та ОСОБА_8 у стійке об`єднання, яке мало ієрархічну побудову та створене для спільної діяльності з метою досягнення єдиної злочинної мети - вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів проти власності із використанням електронно- обчислювальних техніки, а саме шахрайського заволодіння грошовими коштами, що вимагало ретельної довготривалої підготовки. Попередньо зорганізувавшись, організатори злочинної організації ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , які скоординовували протиправну діяльність злочинної організації, а також її активні учасники ОСОБА_7 , Особа-1, матеріали стосовно якої виділено в окреме кримінальне провадження, та ОСОБА_8 усвідомлювали факт існування злочинної організації та були об`єднані єдиним злочинним планом з розподілом функцій учасників злочинного угруповання, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім її учасникам.

Здійснюючи керівництво злочинною організацією ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , з урахуванням особистих характеристик членів організації, здатності їх до певних дій, розподілили ролі кожного з її учасників при вчиненні кримінальних правопорушень, а саме:

- Особі-1, матеріали стосовно якої виділено в окреме кримінальне провадження, - відводилась роль «покупця» товарів з метою отримання номерів банківських карток відповідних банків, після чого, отриману інформацію передавала ОСОБА_6 ;

- ОСОБА_7 - відводилась роль пошуку та залучення осіб, які згодні оформити на себе банківські картки та передати їх для користування останньому, а також придбання стартових пакетів мобільного зв`язку (для одноразового застосування з метою конспірації злочинної діяльності), для забезпечення спілкування з потерпілими;

- ОСОБА_8 - відводилась роль забезпечення організації банківськими картками, на які перераховувались грошові кошти з карток потерпілих, а також зняття отриманих шахрайським шляхом грошових коштів через термінали банківських установ, та здійснення у подальшому їх передачі ОСОБА_5 ;

- ОСОБА_6 , окрім організації та координування дій учасників, - відводилась роль «співробітника служби безпеки банку» та таким чином шляхом обману та зловживанням довірою отримував у потерпілих персональні дані, через спеціальні мобільні додатки збільшував кредитні ліміти та перераховував грошові кошти на заздалегідь заготовлені членами організації банківські картки, а також здійснював контроль за виконанням наданих їм вказівок, інструктував учасників організації щодо виконання тих чи інших діянь при підготовці та вчиненні кримінальних правопорушень;

- ОСОБА_5 - також здійснювала організацію і координацію дій учасників угруповання, та їх контроль, інструктувала учасників кримінальних правопорушень з приводу введення в оману потерпілих та інших деталей механізму вчинення шахрайських дій та керувала отриманими фінансами.

Неухильне виконання своїх злочинних ролей співучасниками у злочинному угрупованні, до якого увійшли організатори ОСОБА_6 та ОСОБА_5 відповідно, а також активні учасники ОСОБА_7 , Особа-1, матеріали стосовно якої виділено в окреме кримінальне провадження, та ОСОБА_8 , спільність їх злочинного наміру забезпечили злагоджену діяльність злочинної організації, що була припинена правоохоронними органами, тобто з причин, які не залежали від волі учасників цієї організації.

Згуртованість та стійкість зазначеної злочинної організації виразилась у характері спілкування між собою її членів, їх тривалому знайомстві, близьких дружніх та родинних відносинах, постійності форм та методів злочинної діяльності, ретельній підготовці та плануванні кримінальних правопорушень.

Ієрархічність злочинної організації, створеної ОСОБА_6 та ОСОБА_5 полягає у підпорядкованості інших її учасників організаторам, існуванні певного порядку, чіткому визначенні керівників та підпорядкованих, розмежуванні на групи учасників за функціональним призначенням, принципи взаємозалежності учасників, дотриманні правил конспірації, беззаперечності виконання вказівок та доручень керівників злочинної організації, що сприяло забезпеченню тривалої спільної злочинної діяльності.

Так, ОСОБА_6 та ОСОБА_5 знаходились на вищій ланці у ієрархічній побудові створеної ними організації та були її керівниками. Активні учасники організації ОСОБА_7 , Особа-1, матеріали стосовно якої виділено в окреме кримінальне провадження, та ОСОБА_8 знаходились на ланці підпорядкованих. Чіткий розподіл ролей, своєчасне виконання наданих керівництвом вказівок, координація дій усіх учасників забезпечували можливість вчинення кримінальних правопорушень обмеженим колом учасників угруповання.

Як організатор, керівник та активний учасник внутрішньо та зовнішньо стійкого ієрархічного злочинного об`єднання - злочинної організації ОСОБА_6 , у відповідності до відведеної загальним планом ролі залишив за собою - виконання наступних дій:

- разом із ОСОБА_5 створив та очолив злочинну організацію, підшукав і залучив її учасників та здійснював керівництво злочинним угрупованням, координував дії кожного з учасників цієї організації, консультував їх щодо способів здійснення злочинної діяльності;

- разом із ОСОБА_5 забезпечував рівень організованості, достатній для існування злочинної організації, здійснення нею злочинної діяльності, та дотримання дисципліни учасниками злочинної організації;

- підтримував функціонування злочинного об`єднання, здійснював заходи щодо його розширення;

- разом із ОСОБА_5 планував конкретні кримінальні правопорушення і злочинну діяльність організації у цілому;

- розподіляв і узгоджував зі співучасниками функції та обов`язки кожного з них, забезпечував взаємозв`язок між діями всіх учасників групи, спрямовуючи їхню діяльність на досягнення єдиного злочинного результату;

- забезпечував вжиття учасниками злочинної організації заходів з прикриття злочинної діяльності та конспірації;

- сприяв вчиненню кримінальних правопорушень, надаючи іншим членам групи інформацію та поради;

- отримував грошові кошти від потерпілих розпоряджався зазначеними коштами з метою організації стабільної діяльності злочинного угрупування;

- отримував повну суму грошових коштів одержаних від злочинної діяльності злочинного угрупування та розподіляв частки між усіма її учасниками, які в подальшому отримували визначені ним кошти;

- організовував приховування злочинної діяльності злочинної організації та протидію правоохоронним органам;

- приймав участь у вчиненні у складі злочинної організації шахрайських дій, направлених на заволодіння грошовими коштами потерпілих.

Як співорганізатор, керівник та активний учасник внутрішньо та зовнішньо стійкого ієрархічного злочинного об`єднання - злочинної організації ОСОБА_5 , у відповідності до відведеної загальним планом ролі залишила за собою виконання наступних дій:

- разом із ОСОБА_6 створила та очолила злочинну організацію, підшукала і залучила її учасників та здійснювала керівництво злочинним угрупованням, координувала дії кожного з учасників цієї організації, консультувала їх;

- разом із ОСОБА_6 забезпечувала рівень організованості, достатній для існування злочинної організації, здійснення нею злочинної діяльності, та дотримання дисципліни учасниками злочинної організації;

- підтримувала функціонування злочинного об`єднання, здійснювала заходи залучення учасників до організації;

- разом із ОСОБА_6 планувала конкретні кримінальні правопорушення і злочинну діяльність організації у цілому;

- розподіляла і узгоджувала зі співучасниками функції та обов`язки кожного з них, забезпечувала взаємозв`язок між діями всіх учасників організації, спрямовуючи їхню діяльність на досягнення єдиного злочинного результату;

- забезпечувала вжиття учасниками злочинної організації заходів з прикриття злочинної діяльності та конспірації;

- сприяла вчиненню кримінальних правопорушень, надаючи іншим членам групи інформацію та поради з приводу здійснення шахрайських дій;

- отримувала розподілені ОСОБА_6 належні їй частини грошових коштів, отриманих злочинним шляхом;

- організовувала приховування злочинної діяльності злочинної організації;

- приймала участь у вчиненні у складі злочинної організації шахрайських дій, направлених на заволодіння грошовими коштами потерпілих.

Як активний учасник внутрішньо та зовнішньо стійкого ієрархічного злочинного об`єднання - злочинної організації ОСОБА_7 , у відповідності до відведеної загальним планом ролі та функції, будучи обізнаним у розробленому злочинному плані, виконував відповідно до наказів організаторів злочинної організації наступні дії:

- приймав участь у розподілі та погодженні своїх функцій як учасника злочинної організації;

- підшукував осіб, що оформлювали на себе банківські картки, які в подальшому використовувались в злочинній діяльності злочинної організації;

- за вказівкою ОСОБА_6 здійснював замовлення стартових пакетів мобільного зв`язку для одноразового застосування (з метою конспірації), з яких відбувались дзвінки потерпілим під виглядом співробітників служби безпеки банків;

- систематично та на постійній основі звітував перед організаторами організованої групи про виконання отриманих вказівок;

- отримував визначені організаторами групи частини грошових коштів, отриманих злочинним шляхом.

Як активний учасник внутрішньо та зовнішньо стійкого ієрархічного злочинного об`єднання - злочинної організації Особа-1, матеріали стосовно якої виділено в окреме кримінальне провадження, у відповідності до відведеної загальним планом ролі та функції, будучи обізнаною у розробленому злочинному плані, виконувала відповідно до наказів організаторів злочинної організації наступні дії:

- приймала участь у розподілі та погодженні своїх функцій як учасника злочинної організації;

- здійснювала пошук в мережі Інтернет оголошень з продажу товарів, дзвонила під виглядом потенційного покупця з метою встановити дані банківських карток потерпілих;

- отриману інформацію щодо номерів банківських карток та даних продавців передавала ОСОБА_6 ;

- здійснювала консультування нових членів злочинної організації з приводу вчинення шахрайських дій;

- систематично та на постійній основі звітувала перед організаторами злочинної організації про суми отриманих шахрайським шляхом грошових коштів;

- отримувала визначені організаторами злочинної організації частини грошових коштів, отриманих злочинним шляхом.

Як активний учасник внутрішньо та зовнішньо стійкого ієрархічного злочинного об`єднання - злочинної організації ОСОБА_8 , у відповідності до відведеної загальним планом ролі та функції, будучи обізнаною у розробленому злочинному плані, виконувала відповідно до наказів організаторів злочинної організації наступні дії:

- приймала участь у розподілі та погодженні своїх функцій як учасника злочинної організації:

- отримувала від сторонніх осіб належні їм банківські картки для їх використання в злочинній діяльності злочинної організації;

- отримувала на банківські картки перераховані потерпілими грошові кошти;

- за вказівкою ОСОБА_5 здійснювала зняття з банківських карток за допомогою банкоматів грошових коштів, отриманих злочинним шляхом;

- за вказівкою ОСОБА_5 здійснювала перерахування грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, за допомогою терміналів самообслуговувания на банківські картки, що перебували у користуванні ОСОБА_5 у визначених останньою сумах;

- систематично та на постійній основі звітувала перед організаторами злочинної організації про суми отриманих шахрайським шляхом грошових коштів;

- отримувала визначені організаторами злочинної організації частини грошових коштів, отриманих злочинним шляхом.

Таким чином, протягом 2020 року у м. Харкові, більш точних дати, часу та місця не встановлено, ОСОБА_6 та ОСОБА_5 за вказаних обставин, більш точних обставин встановити не вдалось, створили, очолили та прийняли участь, а ОСОБА_7 , Особа-1, матеріали стосовно якої виділено в окреме кримінальне провадження, та ОСОБА_8 прийняли участь у протиправній діяльності злочинної організації, що представляла собою внутрішньо і зовнішньо стійке ієрархічне об`єднання п`ятьох осіб, а саме: ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , Особи-1, матеріали стосовно якої виділено в окреме кримінальне провадження, та ОСОБА_8 , які діючи умисно, із корисливих мотивів, попередньо зорганізувались для вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів за єдиним злочинним планом та з розподілом ролей та функцій учасників злочинної організації, спрямованих на досягнення цього плану, який був відомий та погоджений всіма її учасниками.

Суд кваліфікує вказані дії ОСОБА_5 за ч.2 ст.255 КК України (в редакції Закону України №671-ІХ від 04.06.2020) як участь у злочинній організації.

Крім того, 17.02.2021, точний час не встановлено, ОСОБА_6 , діючи як організатор та активний учасник у складі злочинної організації, діючи разом із співорганізатором та активним учасником ОСОБА_5 , активними учасниками Особа-1, матеріали стосовно якої виділено в окреме кримінальне провадження, ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , виконуючи відведену йому функцію, діючи умисно, з корисливих мотивів, реалізуючи єдиний спільний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами громадян шляхом обману, надав вказівку ОСОБА_7 здійснити дії, направлені на виконання мети, завдань та цілей злочинної організації, а саме: підшукати підконтрольну для злочинної організації особу, яка не буде обізнана із її протиправною діяльністю та яка надасть у користування банківські картки, оформлені на таку особу, а також придбати стартові пакети мобільного зв`язку для єдиноразових дзвінків, що останній і виконав.

Одночасно із цим ОСОБА_6 , діючи як організатор та активний учасник у складі злочинної організації, діючи разом із співорганізатором та активним учасником ОСОБА_5 , активними учасниками Особою-1, матеріали стосовно якої виділено в окреме кримінальне провадження, ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , виконуючи відведену йому функцію, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, реалізуючи єдиний спільний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами громадян шляхом обману, також надав вказівку активним учасникам злочинної організації ОСОБА_8 та Особі-1, матеріали стосовно якої виділено в окреме кримінальне провадження, підшукати оголошення про продаж товарів в мережі інтернет з наявною у продавця банківською карткою «Монобанк», що останні і виконали.

Після цього, отримавши необхідні відомості, 18.02.2021 ОСОБА_6 , як організатор та активний учасник злочинної організації, скориставшись сім-карткою мобільного оператора ПрАТ «Водафон» з номером НОМЕР_1 , яку попередньо на виконання вказівок організаторів злочинної організації заздалегідь придбав її активний учасник ОСОБА_7 , зателефонував потерпілій ОСОБА_11 , номер якої підшукали відповідно до єдиного злочинного плану, розподілених ролей та функцій її активні учасники ОСОБА_8 та Особа-1, матеріали стосовно якої виділено в окреме кримінальне провадження, заздалегідь їй попередньо зателефонували, представились покупцями та висловили дійсний намір придбати товар, який продавався потерпілою ОСОБА_11 , та отримали всі необхідні реквізити для здійснення грошового переказу.

При здійсненні телефонної розмови ОСОБА_6 , як організатор та активний учасник злочинної організації, виконуючи відведену йому функцію, з метою реалізації спільного з іншими учасниками злочинної організації злочинного плану, представився потерпілій ОСОБА_11 співробітником служби безпеки банку «Монобанк», насправді таким не являючись, тим самим ввівши її в оману. Надалі ОСОБА_6 під час телефонної розмови дізнався у потерпілої ОСОБА_11 , чи очікує остання грошовий переказ, на що отримав позитивну відповідь. Далі в розмові ОСОБА_6 , повідомив, що нібито виникли деякі складнощі з переказом грошових коштів, які очікувала потерпіла ОСОБА_11 , та повідомив, що необхідно провести операції з картою, а саме ввести цифрові коди, які він буде надавати.

Потерпіла ОСОБА_11 , будучи введеною в оману та не будучи обізнаною про злочинні наміри злочинної організації, сприйнявши ОСОБА_6 як дійсного співробітника служби безпеки банку, ввела усі продиктовані ОСОБА_9 ( ОСОБА_10 ) відомості, тим самим виконавши усі вказівки ОСОБА_6 та вписавши усі продиктовані ним цифрові коди, у мобільному додатку «Монобанк», внаслідок чого з її банківської картки було здійснено два грошові перекази на під контрольні злочинній організації банківські картки, а саме: переказом грошових коштів у сумі 25700,48 грн. було перераховано на підконтрольну злочинній організації банківську картку № НОМЕР_2 , а переказом грошових коштів у сумі 30931,68 грн. було перераховано на підконтрольну злочинній організації банківську картку № НОМЕР_3 , що належать підконтрольній злочинній організації особі - ОСОБА_12 , оскільки зазначені банківські картки фактично перебували у користуванні активного учасника злочинної організації ОСОБА_7 .

Після цього, відповідно до єдиного злочинного плану, розподілених ролей та функцій, 18.02.2021 у м.Харкові у відділенні банку АТ «Альфа-банк», більш точних часу та адреси не встановлено, ОСОБА_6 разом з ОСОБА_7 з банківської картки № НОМЕР_2 здійснили зняття грошових коштів, тим самим забезпечивши остаточним заволодінням злочинною організацією грошовими коштами потерпілої ОСОБА_11 .

В подальшому ОСОБА_6 , за невстановлених обставин та в невстановлений час, передав частину грошових коштів співорганізатору злочинної організації ОСОБА_5 , та її активним учасникам Особі-1, матеріали стосовно якої виділено в окреме кримінальне провадження, ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , тим самим розподіливши їх між собою у попередньо визначених частинах.

Таким чином, в результаті спільних злочинних дій організаторів злочинної організації ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , та її активних учасників ОСОБА_7 , Особи-1, матеріали стосовно якої виділено в окреме кримінальне провадження, та ОСОБА_8 останні, діючи умисно, з корисливих мотивів, відповідно до єдиного злочинного плану, розподілених ролей та функцій, шляхом обману (шахрайства), заволоділи грошовими коштами потерпілої ОСОБА_11 , тим самим спричинивши останній матеріальну шкоду у розмірі 56632,16 грн.

Суд кваліфікує вказані дії ОСОБА_5 за ч.4 ст.28 ч.3 ст.190 КК України як заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, злочинною організацією.

Крім цього, 23.02.2021, більш точний час не встановлено, ОСОБА_6 , діючи як організатор та активний учасник у складі злочинної організації, діючи разом із співорганізатором та активним учасником ОСОБА_5 , активними учасниками Особою- 1, матеріали стосовно якої виділено в окреме кримінальне провадження, ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , виконуючи відведену йому функцію, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, реалізуючи єдиний спільний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами громадян шляхом обману, надав вказівку Особі-1, матеріали стосовно якої виділено в окреме кримінальне провадження, підшукати оголошення про продаж товарів в мережі інтернет з наявною у продавця банківською карткою «Монобанк», що остання і виконала.

Одночасно із цим, ОСОБА_5 як співорганізатор та активний учасник злочинної організації надала вказівку ОСОБА_8 підшукати особу, яка надасть у користування оформлені на себе банківські картки, що остання і виконала.

Так, на виконання вказівки, 23.02.2021 Особа-1, матеріали стосовно якої виділено в окреме кримінальне провадження, діючи як активний учасник, виконуючи відведену їй функцію, з метою реалізації спільного з іншими учасниками злочинної організації злочинного плану, відповідно до розподілених ролей та функцій, у мережі інтернет на веб- сайті «OLX.UA» знайшла оголошення про продаж потерпілою ОСОБА_13 жіночих чобіт, після чого зателефонувала за вказаним в оголошенні номером телефону НОМЕР_4 . Зв`язавшись з потерпілою ОСОБА_13 , Особа-1, матеріали стосовно якої виділено в окреме кримінальне провадження, відповідно до відведеної їй ролі та функції, з метою реалізації єдиного спільного з іншими учасниками злочинної організації злочинного плану, під виглядом покупця дізналась реквізити банківської картки потерпілої ОСОБА_13 , а саме номер банківської картки банку «Монобанк» № НОМЕР_5 , після чого отримані банківські реквізити Особа-1, матеріали стосовно якої виділено в окреме кримінальне провадження, в подальшому передала організатору та активному учаснику злочинної організації ОСОБА_6 .

Отримавши вказані відомості, 23.02.2021 о 13 год. 17 хв. ОСОБА_6 , діючи як організатор та активний учасник злочинної організації, зі свого особистого номеру телефону НОМЕР_6 зателефонував потерпілій ОСОБА_13 .

При здійсненні телефонної розмови ОСОБА_6 , як організатор та активний учасник злочинної організації, виконуючи відведену йому функцію, з метою реалізації спільного з іншими учасниками злочинної організації злочинного плану, представився потерпілій ОСОБА_13 співробітником служби безпеки банку «Монобанк», насправді таким не являючись, тим самим ввівши її в оману. Надалі ОСОБА_6 під час телефонної розмови дізнався у ОСОБА_13 , чи очікує остання грошовий переказ, на що отримав позитивну відповідь. Далі в розмові ОСОБА_6 , повідомив потерпілій ОСОБА_13 , що нібито виникли деякі складнощі з переказом грошових коштів, які очікувала потерпіла та повідомив, що необхідно провести деякі операції з карткою, а саме повідомити йому цифрові коди, що будуть надходити в смс-повідомленнях, після чого здійснити грошовий переказ за спеціальним кодом.

Потерпіла ОСОБА_13 , будучи введеною в оману та не будучи обізнаною про злочинні наміри злочинної організації, сприйнявши ОСОБА_6 як дійсного співробітника служби безпеки банку, повідомила коди, які їй надійшли в смс-повідомленні. В свою чергу у цей час ОСОБА_6 зайшов за допомогою мобільного телефону у мобільний додаток банку та ввів коди, продиктовані потерпілою ОСОБА_13 , після чого здійснив переказ грошових коштів у сумі 17203,68 грн. з її банківської картки на підконтрольну злочинній організації банківську картку № НОМЕР_7 , яку заздалегідь підготовила ОСОБА_8 , що належить підконтрольній злочинній організації особі - ОСОБА_14 , оскільки фактично перебувала у користуванні активного учасника злочинної організації ОСОБА_7 .

Після цього, відповідно до єдиного злочинного плану, розподілених ролей та функцій, 23.02.2021 о 11 год. 21 хв. у м.Харкові ОСОБА_7 прибув до банкомату АТМ00029, розташованого за адресою: м. Харків, просп.Московський, 267, звідки здійснив зняття грошових коштів потерпілої ОСОБА_13 у сумі 16500 грн. з підконтрольної злочинній організації банківської картки № НОМЕР_7 , що зареєстрована на ім`я ОСОБА_14 .

В подальшому ОСОБА_7 заздалегідь обговорену частину грошових коштів залишив собі, звернувши їх на свою користь, а іншу частину за невстановлених обставин та в невстановлений час передав ОСОБА_6 , який після цього передав частину грошових коштів ОСОБА_5 , Особі-1, матеріали стосовно якої виділено в окреме кримінальне провадження, та ОСОБА_8 , тим самим розподіливши їх між собою у попередньо визначених частинах.

Таким чином, в результаті спільних злочинних дій організаторів злочинної організації ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , та її активних учасників ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та Особи-1, матеріали стосовно якої виділено в окреме кримінальне провадження, останні, діючи умисно, з корисливих мотивів, відповідно до єдиного злочинного плану, розподілених ролей та функцій, шляхом обману (шахрайства), заволоділи грошовими коштами потерпілої ОСОБА_13 , тим самим спричинивши останній матеріальну шкоду у розмірі 17203,68 грн.

Суд кваліфікує вказані дії ОСОБА_5 за ч.4 ст.28 ч.3 ст.190 КК України як заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, вчинене повторно, злочинною організацією.

Крім цього, у березні 2021 року, більш точні дату та час не встановлено, ОСОБА_6 , діючи як організатор та активний учасник у складі злочинної організації, діючи разом із співорганізатором та активним учасником ОСОБА_5 , активними учасниками Особою-1, матеріали стосовно якої виділено в окреме кримінальне провадження, ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , виконуючи відведену йому функцію, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, реалізуючи єдиний спільний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами громадян шляхом обману, надав вказівку ОСОБА_7 оформити банківські картки, придбати стартові пакети мобільного зв`язку для єдиноразових дзвінків, а також надав вказівку Особі-1, матеріали стосовно якої виділено в окреме кримінальне провадження, та ОСОБА_8 підшукати оголошення про продаж товарів в мережі Інтернет з наявною у продавця банківською карткою «Монобанк», що останні і виконали.

Так, на виконання вказівки, 16.03.2021 Особа-1, матеріали стосовно якої виділено в окреме кримінальне провадження, як активний учасник, виконуючи відведену її роль та функцію, з метою реалізації спільного з іншими учасниками злочинної організації злочинного плану, у мережі інтернет на веб-сайті «OLX.UA» знайшла оголошення по номеру телефону НОМЕР_8 продаж потерпілою ОСОБА_15 куртки, зателефонувала за вказаним в оголошенні номером телефону НОМЕР_9 . Зв`язавшись з потерпілою ОСОБА_15 , Особа-1, матеріали стосовно якої виділено в окреме кримінальне провадження, відповідно до відведеної їй ролі та функції, з метою реалізації спільного з іншими учасниками злочинної організації злочинного плану, під виглядом покупця дізналася реквізити банківської картки потерпілої ОСОБА_15 , а саме номер банківської картки банку «Монобанк» № НОМЕР_10 , після чого отримані банківські реквізити Особа-1, матеріали стосовно якої виділено в окреме кримінальне провадження, в подальшому передала організатору та активному учаснику злочинної організації ОСОБА_6 .

Отримавши вказані відомості, 17.03.2021 о 17 год. 03 хв. ОСОБА_6 , діючи як організатор та активний учасник злочинної організації, скориставшись заздалегідь придбаною активним учасником злочинної організації ОСОБА_7 сім карткою мобільного оператора ТОВ «Тримоб» з номером НОМЕР_11 , зателефонував потерпілій ОСОБА_15 .

При здійсненні телефонної розмови ОСОБА_6 як організатор та активний учасник злочинної організації, виконуючи відведену йому роль та функцію, з метою реалізації спільного з іншими учасниками злочинної організації злочинного плану, представився потерпілій ОСОБА_15 співробітником служби безпеки банку «Монобанк», насправді таким не являючись, тим самим ввівши її в оману. Надалі ОСОБА_6 під час телефонної розмови дізнався у потерпілої ОСОБА_15 , чи очікує остання грошовий переказ, на що отримав позитивну відповідь. Далі в розмові ОСОБА_6 повідомив, що нібито виникли деякі складнощі з переказом грошових коштів, які очікувала потерпіла ОСОБА_15 та повідомив, що необхідно провести операції з карткою, а саме повідомити йому цифрові коди, що будуть надходити в смс-повідомленнях, після чого здійснити грошовий переказ за спеціальним кодом.

Потерпіла ОСОБА_15 , будучи введеною в оману та не будучи обізнаною про злочинні наміри злочинної організації, сприйнявши ОСОБА_6 як дійсного співробітника служби безпеки банку, повідомила коди, які їй надійшли в смс-повідомленні. В свою чергу ОСОБА_6 зайшов за допомогою мобільного телефону у мобільний додаток банку та ввів необхідні реквізити, після чого здійснив переказ грошових коштів у сумі 29732 грн. на підконтрольну злочинній організації банківську картку № НОМЕР_12 , що належить підконтрольній злочинній організації особі ОСОБА_16 , а також здійснив переказ грошових коштів у сумі 25312 грн. на підконтрольну злочинній організації банківську картку № НОМЕР_13 , що належить підконтрольній злочинній організації особі - ОСОБА_17 .

При цьому, банківські картки № НОМЕР_12 та № НОМЕР_13 , на які було здійснено зазначені перекази грошових коштів з банківської картки потерпілої ОСОБА_15 , були підконтрольні учасникам злочинної організації, оскільки фактично перебували у користуванні активних учасників злочинної організації ОСОБА_8 та Особи-1, матеріали стосовно якої виділено в окреме кримінальне провадження.

Після цього, з метою забезпечення подальшої протиправної діяльності злочинної організації, 17.03.2021 о 13 год. 12 хв. ОСОБА_8 , діючи як активний учасник злочинної організації, виконуючи відведену їй роль та функцію, здійснила переказ грошових коштів у сумі 25300 грн. з підконтрольної злочинній організації банківської картки № НОМЕР_13 на підконтрольну злочинній організації банківську картку № НОМЕР_14 , яка належить співорганізатору та активному учаснику злочинної організації ОСОБА_5 .

В свою чергу, 17.03.2021 Особа-1, матеріали стосовно якої виділено в окреме кримінальне провадження, діючи як активний учасник злочинної організації, виконуючи відведену їй роль та функцію, прибула до банкомату ATM/DN00(CDN)2674, розташованого у м. Новомосковськ Дніпровської області, більш точних часу та адреси не встановлено, звідки здійснила зняття грошових коштів у сумі 15000 грн. з підконтрольної злочинній організації банківської картки № НОМЕР_12 , що зареєстрована на ім`я ОСОБА_16 , після чого в той же день направилась до банкомату АТМ9890 «Укрсіб», розташованого у м. Новомосковськ - Дніпровської області, біль точних часу та адреси не встановлено, звідки здійснила зняття грошових коштів у сумі 2000 грн. з підконтрольної злочинній організації банківської картки № НОМЕР_12 , що зареєстрована на ім`я ОСОБА_16 .

Одночасно із цим, відповідно до єдиного злочинного плану, розподілених ролей та функцій, 17.03.2021 о 15 год. 38 хв. у м. Харкові ОСОБА_6 , діючи як організатор та активний учасник злочинної організації, виконуючи відведену йому роль та функцію, прибув до банкомату «ПриватБанк», розташованого у ТРЦ «Дафі» за адресою: м. Харків, вул. Героїв Праці, 9, звідки здійснив зняття грошових коштів потерпілої ОСОБА_15 в сумі 19695 грн. з банківської картки № НОМЕР_14 , що зареєстрована на ім`я співорганізатора та активного учасника злочинної організації ОСОБА_5 .

Після вказаних подій Особа-1, матеріали стосовно якої виділено в окреме кримінальне провадження, заздалегідь обговорену частину грошових коштів залишила собі, звернувши їх на свою користь, а іншу частину за невстановлених обставин та в невстановлений час передала ОСОБА_6 , який після цього передав частину грошових коштів ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , та ОСОБА_8 , тим самим розподіливши їх між собою у попередньо визначених частинах.

Таким чином, в результаті спільних злочинних дій організаторів злочинної організації - ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , та її активних учасників ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та Особи-1, матеріали стосовно якої виділено в окреме кримінальне провадження, останні, діючи умисно, з корисливих мотивів, відповідно до єдиного злочинного плану, розподілених ролей та функцій, шляхом обману (шахрайства), заволоділи грошовими коштами потерпілої ОСОБА_15 , тим самим спричинивши останній матеріальну шкоду у розмірі 57242 грн.

Суд кваліфікує вказані дії ОСОБА_5 за ч.4 ст.28 ч.3 ст.190 КК України як заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, вчинене повторно, злочинною організацією.

Крім цього, у березні 2021 року, більш точні дату та час не встановлено, ОСОБА_6 , діючи як організатор та активний учасник у складі злочинної організації, діючи разом із співорганізатором та активним учасником ОСОБА_5 , активними учасниками Особою-1, матеріали стосовно якої виділено в окреме кримінальне провадження, ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , виконуючи відведену йому функцію, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, реалізуючи єдиний спільний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами громадян шляхом обману, надав вказівку ОСОБА_7 , придбати стартові пакети мобільного зв`язку для єдиноразових дзвінків, а також надав вказівку Особі-1, матеріали стосовно якої виділено в окреме кримінальне провадження, підшукати оголошення про продаж товарів в мережі Інтернет з наявною у продавця банківською карткою «Монобанк», що останні і виконали.

Одночасно із цим, ОСОБА_5 як співорганізатор та активний учасник злочинної організації надала вказівку ОСОБА_8 оформити підконтрольні злочинній організації банківські картки, що остання і виконала.

Так, на виконання вказівки, 25.03.2021 Особа-1, матеріали стосовно якої виділено в окреме кримінальне провадження, як активний учасник, виконуючи відведену їй роль та функцію, з метою реалізації спільного з іншими учасниками злочинної організації злочинного плану, у мережі інтернет на веб-сайті «OLX.UA» знайшла оголошення про продаж потерпілим ОСОБА_18 кросівок, з номеру телефону НОМЕР_15 зателефонувала за вказаним в оголошенні номером телефону НОМЕР_16 . Зв`язавшись з потерпілим ОСОБА_18 , Особа-1, матеріали стосовно якої виділено в окреме кримінальне провадження, відповідно до відведеної їй ролі та функції, з метою реалізації спільного з іншими - учасниками злочинної організації злочинного плану, під виглядом покупця дізналась реквізити банківської картки потерпілого ОСОБА_18 , а саме номер банківської картки банку «Монобанк» № НОМЕР_17 , після чого отримані банківські реквізити Особа-1, матеріали стосовно якої виділено в окреме кримінальне провадження, в подальшому передала організатору та активному учаснику злочинної організації ОСОБА_6 .

Отримавши вказані відомості, 26.03.2021 о 12 год. 45 хв. ОСОБА_6 , діючи як організатор та активний учасник злочинної організації, скориставшись заздалегідь придбаною активним учасником злочинної організації ОСОБА_19 сім карткою мобільного оператора ТОВ «Тримоб», рахунок якої зі своєї банківської картки № НОМЕР_14 було заздалегідь поповнено співорганізатором та активним учасником злочинної організації ОСОБА_5 , з номеру телефону НОМЕР_18 зателефонував потерпілому ОСОБА_18 .

При здійсненні телефонної розмови ОСОБА_6 , як організатор та активний учасник злочинної організації, виконуючи відведену йому роль та функцію, з метою реалізації спільного з іншими активними учасниками злочинної організації злочинного плану, представився потерпілому ОСОБА_18 співробітником служби безпеки банку «Монобанк», насправді таким не являючись, тим самим ввівши його в оману. Надалі ОСОБА_6 під час телефонної розмови дізнався у потерпілого ОСОБА_18 , чи очікує останній грошовий переказ, на що отримав позитивну відповідь. Далі в розмові ОСОБА_6 , повідомив, що нібито виникли деякі складнощі з переказом грошових коштів, які очікував потерпілий ОСОБА_18 та повідомив, що необхідно провести операції з карткою, а саме повідомити йому цифрові коди, що будуть надходити в смс-повідомленнях, після чого здійснити грошовий переказ за спеціальним кодом.

Потерпілий ОСОБА_18 , будучи введеним в оману та не будучи обізнаним про злочинні наміри злочинної організації, сприйнявши ОСОБА_6 як дійсного співробітника служби безпеки банку, повідомив коди, які йому надійшли в смс повідомленні. В свою чергу ОСОБА_6 зайшов за допомогою мобільного телефону у мобільний додаток банку та ввів коди, продиктовані потерпілим ОСОБА_18 , після чого здійснив переказ грошових коштів у сумі 13945,84 грн. з банківської картки потерпілого ОСОБА_18 на підконтрольну злочинній організації банківську картку № НОМЕР_19 , що належить підконтрольній злочинній організації особі ОСОБА_17 , оскільки зазначена банківська картка була оформлена на мати активного учасника злочинної організації ОСОБА_8 та фактично перебувала у користуванні активного учасника злочинної організації ОСОБА_7 .

Після цього, відповідно до єдиного злочинного плану, розподілених ролей та функцій, 26.03.2021 о 13 год. 03 хв. у м. Харкові ОСОБА_7 прибув до банкомату АТМ00029, розташованого за адресою: м. Харків, просп. Московський, 267, звідки здійснив зняття грошових коштів потерпілого ОСОБА_18 в сумі 13400 грн. з банківської картки № НОМЕР_19 , що зареєстрована на ОСОБА_17 .

В подальшому ОСОБА_7 заздалегідь обговорену частину грошових коштів залишив собі, звернувши їх на свою користь, а іншу частину за невстановлених обставин та в невстановлений час передав ОСОБА_6 , який після цього передав частину грошових коштів ОСОБА_5 , Особі-1, матеріали стосовно якої виділено в окреме кримінальне провадження, та ОСОБА_8 , тим самим розподіливши їх між собою у попередньо визначених частинах.

Таким чином, в результаті спільних злочинних дій організатора злочинної організації ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та її активних учасників ОСОБА_7 , Особи-1, матеріали стосовно якої виділено в окреме кримінальне провадження, та ОСОБА_8 останні, діючи умисно, з корисливих мотивів, відповідно до єдиного злочинного плану, розподілених ролей та функцій, шляхом обману (шахрайства), заволоділи грошовими коштами потерпілого ОСОБА_18 , тим самим спричинивши останньому матеріальну шкоду у розмірі 13945,84 грн.

Суд кваліфікує вказані дії ОСОБА_5 за ч.4 ст.28 ч.3 ст.190 КК України як заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, вчинене повторно, злочинною організацією.

Крім цього, у березні 2021 року, більш точні дату та час не встановлено, ОСОБА_6 , діючи як організатор та активний учасник у складі злочинної організації, діючи разом із співорганізатором та активним учасником ОСОБА_5 , активними учасниками Особою-1, матеріали стосовно якої виділено в окреме кримінальне провадження, ОСОБА_8 та ОСОБА_19 , виконуючи відведену йому функцію, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, реалізуючи єдиний спільний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами громадян шляхом обману, надав вказівку ОСОБА_7 , придбати стартові пакети мобільного зв`язку для єдиноразових дзвінків, а також надав вказівку Особі-1, матеріали стосовно якої виділено в окреме кримінальне провадження, підшукати оголошення про продаж товарів в мережі Інтернет з наявною у продавця банківською карткою «Монобанк», що останні і виконали.

Одночасно із цим, ОСОБА_5 як співорганізатор та активний учасник злочинної організації надала вказівку ОСОБА_8 оформити підконтрольні злочинній організації банківські картки, що остання і виконала.

Так, на виконання вказівки, 26.03.2021 Особа-1, матеріали стосовно якої виділено в окреме кримінальне провадження, як активний учасник, виконуючи відведену їй роль та функцію, з метою реалізації спільного з іншими учасниками злочинної організації злочинного плану у мережі інтернет на веб-сайті «OLX.UA» знайшла оголошення про продаж потерпілою ОСОБА_20 шкіряної дублянки, з номеру телефону НОМЕР_15 зателефонувала за вказаним в оголошенні номером телефону НОМЕР_20 . Зв`язавшись з потерпілою ОСОБА_20 , Особа-1, матеріали стосовно якої виділено в окреме кримінальне провадження, відповідно до відведеної їй ролі та функції, з метою реалізації спільного з іншими учасниками злочинної організації злочинного плану, під виглядом покупця дізналась реквізити банківської картки потерпілої ОСОБА_20 , а саме номер банківської картки банку «Монобанк» № НОМЕР_21 , після чого отримані банківські реквізити Особа-1, матеріали стосовно якої виділено в окреме кримінальне провадження, в подальшому передала організатору та активному учаснику злочинної організації ОСОБА_6 .

Отримавши вказані відомості, 27.03.2021 о 11 год. 34 хв. ОСОБА_6 , діючи як організатор та активний учасник злочинної організації, скориставшись заздалегідь придбаною активним учасником злочинної організації ОСОБА_7 сім карткою мобільного оператора ТОВ «Тримоб» з номером НОМЕР_22 , зателефонував потерпілій ОСОБА_20 .

При здійсненні телефонної розмови ОСОБА_6 , як організатор та активний учасник злочинної організації, виконуючи відведену йому роль та функцію, з метою реалізації спільного з іншими учасниками злочинної організації злочинного плану представився потерпілій ОСОБА_20 співробітником служби безпеки банку «Монобанк», насправді таким не являючись, тим самим ввівши його в оману. Надалі ОСОБА_6 під час телефонної розмови дізнався у ОСОБА_20 , чи очікує остання грошовий переказ, на що отримав позитивну відповідь. Далі в розмові ОСОБА_10 повідомив, що нібито виникли деякі складнощі з переказом грошових коштів, які очікувала потерпіла ОСОБА_20 та повідомив, що необхідно провести деякі операції з карткою, а саме повідомити йому цифрові коди, що будуть надходити в смс-повідомленнях, після чого здійснити грошовий переказ за спеціальним кодом.

Потерпіла ОСОБА_20 , будучи введеною в оману та не будучи обізнаною про злочинні наміри злочинної організації, сприйнявши ОСОБА_6 як дійсного співробітника служби безпеки банку, повідомила коди, які їй надійшли в смс-повідомленнях. В свою чергу ОСОБА_6 зайшов за допомогою мобільного телефону зайшов у мобільний додаток банку та ввів коди, продиктовані потерпілою ОСОБА_20 , після чого здійснив переказ грошових коштів у сумі 31594 грн. з банківської картки потерпілої ОСОБА_20 на підконтрольну злочинній організації банківську картку № НОМЕР_23 , що належить підконтрольній злочинній організації особі ОСОБА_21 , оскільки зазначена банківська картка фактично перебувала у користуванні активного учасника ОСОБА_8 .

Після цього, відповідно до єдиного злочинного плану, розподілених ролей та функцій, 27.03.2021 о 12 год. 07 хв. ОСОБА_8 як активний учасник злочинної організації здійснила переказ грошових коштів у сумі 31500 грн. з підконтрольної злочинній організації банківської картки № НОМЕР_23 на підконтрольну злочинній організації банківську картку № НОМЕР_14 , яка належить співорганізатору та активному учаснику злочинної організації ОСОБА_5 .

В подальшому ОСОБА_5 за невстановлених обставин, у невстановлений час, даті та місці, на виконання єдиного спільного злочинного плану, відповідно до розподілених ролей та функцій, передала частину грошових коштів ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , Особі-1, матеріали стосовно якої виділено в окреме кримінальне провадження, та ОСОБА_8 , тим самим розподіливши їх між собою у попередньо визначених частинах.

Таким чином, в результаті спільних злочинних дій організатора злочинної організації ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та її активних учасників ОСОБА_7 , Особи-1, матеріали стосовно якої виділено в окреме кримінальне провадження, та ОСОБА_8 останні, діючи умисно, з корисливих мотивів, відповідно до єдиного злочинного плану, розподілених ролей та функцій, шляхом обману (шахрайства), заволоділи грошовими коштами потерпілого ОСОБА_20 , тим самим спричинивши останньому матеріальну шкоду у розмірі 31594 грн.

Суд кваліфікує вказані дії ОСОБА_5 за ч.4 ст.28 ч.3 ст.190 КК України як заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, вчинене повторно, злочинною організацією.

Крім цього, 17.05.2021, більш точні дату та час не встановлено, ОСОБА_6 , діючи як організатор та активний учасник у складі злочинної організації, діючи разом із співорганізатором та активним учасником ОСОБА_5 , а також активними учасниками Особою-1, матеріали стосовно якої виділено в окреме кримінальне провадження, ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , виконуючи відведену йому функцію, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, реалізуючи єдиний спільний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами громадян шляхом обману, надав вказівку ОСОБА_5 оформити банківську картку, надав вказівку ОСОБА_7 - придбати стартові пакети мобільного зв`язку для єдиноразових дзвінків, а також надав вказівку Особі-1, матеріали стосовно якої виділено в окреме кримінальне провадження, та ОСОБА_8 підшукати оголошення про продаж товарів в мережі інтернет з наявною у продавця банківською карткою «Монобанк», що останні і виконали.

Після цього, отримавши необхідну інформацію, 18.05.2021 ОСОБА_6 , скориставшись відомостями про дані потерпілої ОСОБА_22 та номер її телефону, які на виконання вказівок ОСОБА_6 отримали ОСОБА_8 та Особа-1, матеріали стосовно якої виділено в окреме кримінальне провадження, за допомогою заздалегідь придбаної ОСОБА_7 сім карткою мобільного оператора ПрАТ «Київстар», зателефонував потерпілій ОСОБА_22 .

При здійсненні телефонної розмови ОСОБА_6 як організатор та активний учасник злочинної організації, виконуючи відведену йому роль та функцію, з метою реалізації спільного з іншими учасниками злочинної організації злочинного плану, представився потерпілій ОСОБА_22 співробітником служби безпеки банку «Монобанк», насправді таким не являючись, тим самим ввівши її в оману. Надалі ОСОБА_6 під час телефонної розмови дізнався у потерпілої ОСОБА_22 , чи очікує остання грошовий переказ, на що отримав позитивну відповідь. Далі в розмові ОСОБА_6 , повідомив, що нібито виникли деякі складнощі з переказом грошових коштів, які очікувала потерпіла та повідомив, що необхідно провести операції з карткою, а саме повідомити йому цифрові коди, що будуть надходити в смс-повідомленнях, після чого здійснити грошовий переказ за спеціальним кодом.

Потерпіла ОСОБА_22 , будучи введеною в оману та не будучи обізнаною про злочинні наміри злочинної організації, сприйнявши ОСОБА_6 як дійсного співробітника служби безпеки банку, повідомила коди, які їй надійшли в смс-повідомленні. В свою чергу ОСОБА_6 зайшов за допомогою мобільного телефону у мобільний додаток банку та ввів коди, продиктовані потерпілою ОСОБА_22 , після чого здійснив переказ грошових коштів у сумі 48972,56 грн. з банківської картки потерпілої ОСОБА_22 на підконтрольну злочинній організації банківську картку № НОМЕР_14 , оскільки належала та фактично перебувала у користуванні співорганізатора та активного учасника злочинної організації ОСОБА_5 .

В подальшому, в цей же день у м. Харкові ОСОБА_6 , за невстановлених обставин, у невстановлений час, даті та місці, на виконання єдиного спільного злочинного плану, відповідно до розподілених ролей та функцій, з вищевказаної підконтрольної злочинній організації банківської картки зняв з банкомату «ПриватБанк» грошові кошти потерпілої ОСОБА_22 , отримані шахрайським шляхом.

В подальшому ОСОБА_6 за невстановлених обставин, у невстановлений час, даті та місці, на виконання єдиного спільного злочинного плану, відповідно до розподілених ролей та функцій, передав частину грошових коштів ОСОБА_5 , Особі-1, матеріали стосовно якої виділено в окреме кримінальне провадження, ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , тим самим розподіливши їх між собою у попередньо визначених частинах.

Таким чином, в результаті спільних злочинних дій організаторів злочинної організації ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , а також її активних учасників ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та Особи-1, матеріали стосовно якої виділено в окреме кримінальне провадження, останні, діючи умисно, з корисливих мотивів, відповідно до єдиного злочинного плану, розподілених ролей та функцій, шляхом обману (шахрайства), заволоділи грошовими коштами потерпілої ОСОБА_22 , тим самим спричинивши останньому матеріальну шкоду у розмірі 48972,56 грн.

Суд кваліфікує вказані дії ОСОБА_5 за ч.4 ст.28 ч.3 ст.190 КК України як заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, вчинене повторно, злочинною організацією.

Крім того, 17.05.2021, більш точні дату та час не встановлено, ОСОБА_6 , діючи як організатор та активний учасник у складі злочинної організації, разом із співорганізатором та активним учасником ОСОБА_5 , а також активними учасниками Особою-1, матеріали стосовно якої виділено в окреме кримінальне провадження, ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , виконуючи відведену йому функцію, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, реалізуючи єдиний спільний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами громадян шляхом обману, надав вказівку ОСОБА_5 оформити банківську картку, надав вказівку ОСОБА_7 придбати стартові пакети мобільного зв`язку для єдиноразових дзвінків, а також надав вказівку Особі-1, матеріали стосовно якої виділено в окреме кримінальне провадження, та ОСОБА_8 підшукати оголошення про продаж товарів в мережі інтернет з наявною у продавця банківською карткою «Монобанк», що останні і виконали.

Після цього, отримавши необхідну інформацію, 18.05.2021 ОСОБА_6 скориставшись відомостями про дані потерпілої ОСОБА_23 та номер її телефону, які на виконання вказівок ОСОБА_6 отримали ОСОБА_8 та Особа-1, матеріали стосовно якої виділено в окреме кримінальне провадження, за допомогою заздалегідь придбаної ОСОБА_7 сім карткою мобільного оператора ПрАТ «Київстар» з номером НОМЕР_24 зателефонував потерпілій ОСОБА_23 .

При здійсненні телефонної розмови ОСОБА_6 як організатор та активний учасник злочинної організації, виконуючи відведену йому роль та функцію, з метою реалізації спільного з іншими учасниками злочинної організації злочинного плану, представився потерпілій ОСОБА_23 співробітником служби безпеки банку «Монобанк», насправді таким не являючись, тим самим ввівши її в оману. Надалі ОСОБА_6 під час телефонної розмови дізнався у потерпілої ОСОБА_23 , чи очікує остання грошовий переказ, на що отримав позитивну відповідь. Далі в розмові ОСОБА_6 повідомив, що нібито виникли деякі складнощі з переказом грошових коштів, які очікувала потерпіла та повідомив, що необхідно провести операції з карткою, а саме повідомити йому цифрові коди, що будуть надходити в смс-повідомленнях, після чого здійснити грошовий переказ за спеціальним кодом.

Потерпіла ОСОБА_23 , будучи введеною в оману та не будучи обізнаною про злочинні наміри злочинної організації, сприйнявши ОСОБА_6 як дійсного співробітника служби безпеки банку, повідомила коди, які їй надійшли в смс-повідомленні. В свою чергу ОСОБА_6 зайшов за допомогою мобільного телефону у мобільний додаток банку та ввів коди, продиктовані потерпілою ОСОБА_23 , після чого здійснив переказ грошових коштів у сумі 39997,36 грн. з банківської картки потерпілої ОСОБА_23 на підконтрольну злочинній організації банківську картку № НОМЕР_14 , оскільки належала та фактично перебувала у користуванні співорганізатора та активного учасника злочинної організації ОСОБА_5 .

В подальшому, в цей же день у м. Харкові ОСОБА_6 , за невстановлених обставин, у невстановлений час, даті та місці, на виконання єдиного спільного злочинного плану, відповідно до розподілених ролей та функцій, з вищевказаної підконтрольної злочинній організації банківської картки зняв з банкомату «ПриватБанк» грошові кошти потерпілої ОСОБА_23 , отримані шахрайським шляхом.

В подальшому ОСОБА_6 за невстановлених обставин, у невстановлений час, даті та місці, на виконання єдиного спільного злочинного плану, відповідно до розподілених ролей та функцій, передав частину грошових коштів ОСОБА_5 , Особі-1, матеріали стосовно якої виділено в окреме кримінальне провадження, ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , тим самим розподіливши їх між собою у попередньо визначених частинах.

Таким чином, в результаті спільних злочинних дій організаторів злочинної організації ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , а також її активних учасників ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та Особи-1, матеріали стосовно якої виділено в окреме кримінальне провадження, останні, діючи умисно, з корисливих мотивів, відповідно до єдиного злочинного плану, розподілених ролей та функцій, шляхом обману (шахрайства), заволоділи грошовими коштами потерпілої ОСОБА_23 , тим самим спричинивши останньому матеріальну шкоду у розмірі 39997,36 грн.

Суд кваліфікує вказані дії ОСОБА_5 за ч.4 ст.28 ч.3 ст.190 КК України як заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, вчинене повторно, злочинною організацією.

Крім того, у березні 2021 року, більш точні дату та час не встановлено, ОСОБА_6 , діючи як організатор та активний учасник у складі злочинної організації, разом із співорганізатором та активним учасником ОСОБА_5 , а також активними учасниками Особою-1, матеріали стосовно якої виділено в окреме кримінальне провадження, ОСОБА_8 та ОСОБА_24 , виконуючи відведену йому функцію, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, реалізуючи єдиний спільний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами громадян шляхом обману, надав вказівку ОСОБА_7 придбати стартові пакети мобільного зв`язку для єдиноразових дзвінків, а також надав вказівку Особі-1, матеріали стосовно якої виділено в окреме кримінальне провадження, підшукати оголошення про продаж товарів в мережі Інтернет з наявною у продавця банківською карткою «Монобанк», що останні і виконали.

Одночасно із цим, ОСОБА_5 як співорганізатор та активний учасник злочинної організації надала вказівку ОСОБА_8 оформити банківські картки, що остання і виконала.

Так, на виконання вказівки, 23.05.2021 Особа-1, матеріали стосовно якої виділено в окреме кримінальне провадження, як активний учасник, виконуючи відведену їй роль та функцію, з метою реалізації спільного з іншими учасниками злочинної організації злочинного плану у мережі інтернет на веб-сайті «OLX.UA» знайшла оголошення про продаж потерпілою ОСОБА_25 жіночого взуття, після чого з номеру телефону НОМЕР_25 зателефонувала за вказаним в оголошенні номером телефону НОМЕР_26 . Зв`язавшись з потерпілою ОСОБА_25 , Особа-1, матеріали стосовно якої виділено в окреме кримінальне провадження, відповідно до відведеної їй ролі та функції, з метою реалізації єдиного спільного з іншими учасниками злочинної організації злочинного плану, під виглядом покупця дізналась реквізити банківської картки потерпілої ОСОБА_25 , а саме номер банківської картки банку «Монобанк» № НОМЕР_27 , після чого отримані банківські реквізити Особа-1, матеріали стосовно якої виділено в окреме кримінальне провадження, в подальшому передала організатору та активному учаснику злочинної організації ОСОБА_6 .

Отримавши вказані відомості, 24.05.2021 о 09 год. 57 хв. ОСОБА_6 , як організатор та активний учасник злочинної організації, скориставшись заздалегідь придбаною активним учасником злочинної організації ОСОБА_7 сім карткою мобільного оператора ТОВ «Тримоб» з номером НОМЕР_28 , зателефонував потерпілій ОСОБА_25 .

При здійсненні телефонної розмови ОСОБА_6 як організатор та активний учасник злочинної організації, виконуючи відведену йому роль та функцію, з метою реалізації спільного з іншими учасниками злочинної організації злочинного плану, представився потерпілій ОСОБА_25 співробітником служби безпеки банку «Монобанк», насправді таким не являючись, тим самим ввівши її в оману. Надалі ОСОБА_6 під час телефонної розмови дізнався у потерпілої ОСОБА_25 , чи очікує остання грошовий переказ, на що отримав позитивну відповідь. Далі в розмові ОСОБА_6 повідомив, що нібито виникли деякі складнощі з переказом грошових коштів, які очікувала потерпіла ОСОБА_25 та повідомив, що необхідно провести операції з карткою, а саме повідомити йому цифрові коди, що будуть приходити в смс-повідомленнях, після чого здійснити грошовий переказ за спеціальним кодом.

Потерпіла ОСОБА_25 , будучи введеною в оману та не будучи обізнаною про злочинні наміри злочинної організації, сприйнявши ОСОБА_6 як дійсного співробітника служби безпеки банку, повідомила коди, які їй надійшли в смс-повідомленні. В свою чергу ОСОБА_6 зайшов за допомогою мобільного телефону у мобільний додаток банку та ввів коди, продиктовані потерпілою ОСОБА_25 , після чого здійснив переказ грошових коштів у сумі 30903 грн. з банківської картки потерпілої ОСОБА_25 на підконтрольну злочинній організації банківську картку № НОМЕР_29 , що належить підконтрольній злочинній організації особі ОСОБА_26 , оскільки зазначена банківська картка фактично перебувала у користуванні активного учасника злочинної організації ОСОБА_8 .

В подальшому, у м.Харкові ОСОБА_8 , за невстановлених обставин, у невстановлені час, даті та місці, на виконання єдиного спільного злочинного плану, відповідно до розподілених ролей та функцій, з вищевказаної підконтрольної злочинній організації банківської картки зняла з банкомату грошові кошти потерпілої ОСОБА_25 , отримані шахрайським шляхом, після чого заздалегідь обговорену частину грошових коштів залишила собі, а іншу частину передала ОСОБА_6 .

В подальшому ОСОБА_6 за невстановлених обставин, у невстановлений час, даті та місці, на виконання єдиного спільного злочинного плану, відповідно до розподілених ролей та функцій, передав частину грошових коштів ОСОБА_5 , Особі-1, матеріали стосовно якої виділено в окреме кримінальне провадження, та ОСОБА_7 , тим самим розподіливши їх між собою у попередньо визначених частинах.

Таким чином, в результаті спільних злочинних дій організаторів злочинної організації ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , а також її активних учасників ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та Особи-1, матеріали стосовно якої виділено в окреме кримінальне провадження, останні, діючи умисно, з корисливих мотивів, відповідно до єдиного злочинного плану, розподілених ролей та функцій, шляхом обману (шахрайства), заволоділи грошовими коштами потерпілої ОСОБА_25 , тим самим спричинивши останній матеріальну шкоду у розмірі 30903 грн.

Суд кваліфікує вказані дії ОСОБА_5 за ч.4 ст.28 ч.3 ст.190 КК України як заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, вчинене повторно, злочинною організацією.

Крім того, 22.06.2021, більш точні дату та час не встановлено, ОСОБА_6 , діючи як організатор та активний учасник у складі злочинної організації, разом із співорганізатором та активним учасником ОСОБА_5 , а також активним учасником ОСОБА_8 , виконуючи відведену йому функцію, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, реалізуючи єдиний спільний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами громадян шляхом обману, надав вказівку ОСОБА_5 підшукати банківську картку, на яку будуть перераховані грошові кошти, яка в свою чергу - надала вказівку ОСОБА_8 оформити банківську картку, а також надав вказівку ОСОБА_7 та Особі-1, матеріали стосовно якої виділено в окреме кримінальне провадження, підшукати оголошення про продаж товарів в мережі інтернет з наявною у продавця банківською карткою «Монобанк», що останні і виконали.

Отримавши вказані відомості про дані потерпілої ОСОБА_27 , 22.06.2021 ОСОБА_6 , як організатор та активний учасник злочинної організації, а також скориставшись власною сім карткою мобільного оператора ПрАТ «Київстар» з номером НОМЕР_30 , зателефонував потерпілій ОСОБА_27 .

При здійсненні телефонної розмови ОСОБА_6 як організатор та активний учасник злочинної організації, виконуючи відведену йому роль та функцію, з метою реалізації спільного з іншими учасниками злочинної організації злочинного плану, представився потерпілій ОСОБА_27 співробітником служби безпеки банку «Монобанк», насправді таким не являючись, тим самим ввівши їй в оману. Надалі ОСОБА_6 під час телефонної розмови дізнався у ОСОБА_27 , чи очікує остання грошовий переказ, на що отримав позитивну відповідь. Далі в розмові ОСОБА_6 повідомив, що нібито виникли деякі складнощі з переказом грошових коштів, які очікувала потерпіла та повідомив, що необхідно провести операції з карткою, а саме повідомити йому цифрові коди, що будуть надходити в смс-повідомленнях, після чого здійснити грошовий переказ за спеціальним кодом.

Потерпіла ОСОБА_27 , будучи введеною в оману та не будучи обізнаною про злочинні наміри злочинної організації, сприйнявши ОСОБА_6 як дійсного співробітника служби безпеки банку, повідомила коди, які їй надійшли в смс-повідомленні. В свою чергу ОСОБА_6 за допомогою мобільного телефону зайшов у мобільний додаток банку та ввів коди, продиктовані потерпілою ОСОБА_27 , після чого здійснив переказ грошових коштів у сумі 25500 грн. з банківської картки потерпілої ОСОБА_27 на підконтрольну злочинній організації банківську картку № НОМЕР_31 , а також переказ грошових коштів у сумі 14000 грн. з банківської картки потерпілої ОСОБА_27 на підконтрольну злочинній організації банківську картку № НОМЕР_32 , що належать підконтрольній злочинній організації особі ОСОБА_28 , оскільки зазначені банківські картки фактично перебували у користуванні активного учасника злочинної організації ОСОБА_8 .

Після цього ОСОБА_8 в цей же день з підконтрольної злочинній організації банківської картки № НОМЕР_31 зняла грошові кошти у сумі 25500 грн., а грошові кошти у сумі 14000 грн. з підконтрольної злочинній організації банківської картки № НОМЕР_32 - перевела на рахунок НОМЕР_33 , який належить її матері ОСОБА_17 , які в подальшому були зняті у банкоматах м. Харкова та при невстановлених в ході досудового розслідування обставинах передані ОСОБА_6 .

В подальшому ОСОБА_6 за невстановлених обставин, у невстановлений час, даті та місці, на виконання єдиного спільного злочинного плану, відповідно до розподілених ролей та функцій, передав частину грошових коштів ОСОБА_5 та ОСОБА_8 , тим самим розподіливши їх між собою у попередньо визначених частинах.

Таким чином, в результаті спільних злочинних дій організаторів злочинної організації ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , а також її активного учасника ОСОБА_8 останні, діючи умисно, з корисливих мотивів, відповідно до єдиного злочинного плану, розподілених ролей та функцій, шляхом обману (шахрайства), заволоділи грошовими коштами потерпілої ОСОБА_29 , тим самим спричинивши останній матеріальну шкоду у розмірі 41021 грн.

Суд кваліфікує вказані дії ОСОБА_5 за ч.4 ст.28 ч.3 ст.190 КК України як заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, вчинене повторно, злочинною організацією.

Під час судового розгляду обвинувачена ОСОБА_5 повністю визнала свою винуватість в обсязі обвинувачення, фактичні обставини кримінальних правопорушень, які інкримінується, зокрема, час, місце вчинення та їх правову кваліфікацію, не оспорює. Пояснила, що протягом 2020 року у м.Харкові, точний час та дату не пам`ятає, вона створила злочинну організацію та керівництво такою організацією за обставин, викладених у цьому вироку. Також протягом 2020 року, точний час та дату не пам`ятає, вона брала участь у злочинній організації за обставин, викладених у цьому вироку. Підтвердила, що дійсно у продовж 2020-2021 років, вона у складі організованої групи, разом із ОСОБА_6 , Особою-1, матеріали стосовно якої виділено в окреме кримінальне провадження, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , заволоділа майном потерпілих шляхом обману, здійснивши незаконні операції з використанням електронно-обчислювальної техніки за обставин, викладених у цьому вироку. Розмір завданої потерпілим майнової шкоди не оспорює.

Обвинувачена ОСОБА_5 підтвердила, що добровільно визнає свою вину у вчиненні інкримінованих їй кримінальних правопорушень, без будь-якого примусу. Зазначила, що щиро розкаюється у вчиненому, переглянула свою поведінку та усвідомила протиправність власних дій, шкодує про вчинені кримінальні правопорушення. Просить суд не застосовувати до неї суворого покарання та не позбавляти її свободи.

Показання обвинуваченої є послідовними, логічними, а тому не викликають у суду сумніву щодо правильності розуміння обвинуваченою змісту обставин кримінальних правопорушень, добровільності та істинності її позиції.

Приймаючи до уваги послідовність показань обвинуваченої про обставини вчинення кримінальних правопорушень, суд вважає ці показання достовірними.

Обвинувачена, її захисник та сторона обвинувачення не заперечували щодо розгляду кримінального провадження в порядку ч.3 ст.349 КПК України, наслідки, визначені ст. 349 КПК України, зрозумілі.

З`ясувавши правильність розуміння обвинуваченою суті пред`явленого обвинувачення, не маючи сумніву у добровільності та істинності її позиції, суд, роз`яснивши учасникам судового провадження зміст ч.3 ст.349 КПК України, за їх згодою визнав недоцільним дослідження доказів фактичних обставин справи, та обмежився допитом обвинуваченої, вивченням матеріалів, що характеризують особу обвинуваченої та документів з процесуальних питань та цивільних позовів, оскільки показання обвинуваченої відповідають фактичним обставинам справи і ніким з учасників кримінального провадження не оспорюються. Одночасно учасникам судового провадження роз`яснено, що у такому випадку, вони будуть позбавлені права оскаржити ці обставини в апеляційному порядку.

За встановлених під час судового розгляду обставин суд вважає доведеною вину ОСОБА_5 в пред`явленому їй обвинуваченні за ч.1,2 ст.255 КК України (в редакції Закону України №671-ІХ від 04.06.2020), ч.4 ст.28 ч.3 ст.190 КК України, поза розумним сумнівом.

Судом не встановлено будь-яких обставин для перекваліфікації дій обвинуваченої, а так само обставин, які б виключали злочинність діяння, або були б підставою для звільнення від кримінальної відповідальності.

Відповідно до класифікації кримінальних правопорушень, визначеної ст.12 КК України, кримінальні правопорушення, вчинені ОСОБА_5 , передбачені: ч.1,2 ст.255 КК України (в редакції Закону України №671-ІХ від 04.06.2020) є особливо тяжким злочином; ч.4 ст.28 ч.3 ст.190 КК України є нетяжким злочином.

Вивченням даних про особу обвинуваченої ОСОБА_5 встановлено, що вона раніше не судима, на обліку у лікарів нарколога та психіатра не перебуває, не є інвалідом, офіційно не працевлаштована, має зареєстроване місце проживання, за яким характеризується з позитивної сторони; заміжня, разом з цим згідно даних сповіщення №472 від 15.01.2025 ІНФОРМАЦІЯ_2 , її чоловік 25.12.2024 зник безвісті під час виконання бойового завдання, при виконанні службових обов`язків по захисту територіальної цілісності та суверенітету України, під час агресії російської федерації; на її утримані перебуває малолітня дитина ІНФОРМАЦІЯ_3 та мати ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка має діагноз: ІХС стабільна стенокардія напруження ФК ІІІ. Гіпертонічна хвороба ІІ стадія, 3 ступінь, ризик 4. Гіпертензивне серце (гіпертрофія ЛШ). Блокада АV ІІ ст.Мобіц ІІ. Шлуночкова екстрасистологічна аритмія. Легенева гіпертензія, ІІ група. СН стадія С зі збереженою ФВ ЛШ-55% ФК ІІ. ХСН ІІ А ст. Дисліпідемія.

Обставинами, що пом`якшують покарання обвинуваченої, відповідно до ст.66 КК України, суд визнає:

-щире каяття, яке полягає у повному визнанні своєї вини обвинуваченою, осуду своїх дій, наявності відчуття жалю за скоєне, розуміння наслідків своїх дій, виходячи з поведінки обвинуваченої під час досудового розслідування та судового провадження, про що зазначається стороною обвинувачення та підтверджується матеріалами кримінального провадження;

-вчинення кримінального правопорушення у стані вагітності, про що зазначається стороною обвинувачення та визнається сторонами;

-добровільне відшкодування, завданої шкоди потерпілим ОСОБА_18 та ОСОБА_11 , що підтверджується заявами останніх та не заперечується стороною обвинувачення;

-добровільне перерахування обвинуваченою коштів в розмірі 10 000 грн. на спеціальний рахунок для збору коштів на підтримку Збройних Сил України, що підтверджується квитанцією 356559 від 22.12.2025 та не заперечується стороною обвинувачення.

Обставин, що обтяжують покарання ОСОБА_5 , відповідно до ч.1 ст. 67 КК України, судом не встановлено.

Відповідно до змісту ст.ст.50, 65 КК України покарання має на меті не тільки кару, а й виправлення засуджених, а також запобігання вчиненню нових кримінальних правопорушень як засудженими, так і іншими особами. Суд, при призначенні покарання, враховує ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, особу винного та обставини, що пом`якшують та обтяжують покарання. Особі, яка вчинила кримінальне правопорушення, має бути призначено покарання, необхідне й достатнє для її виправлення та попередження нових кримінальних правопорушень. Призначене покарання не повинно мати на меті завдати фізичних страждань або принизити людську гідність.

При цьому, за наявності декількох обставин, що пом`якшують покарання та істотно знижують ступінь тяжкості вчиненого злочину, з урахуванням особи винного, суд, мотивуючи своє рішення, може призначити основне покарання нижче від найнижчої межі, встановленої санкцією кримінального закону, або перейти до іншого, більш м`якого покарання, не зазначеного у санкції статті.

Підставами призначення більш м`якого покарання визнані у ч.1 ст.69 КК України дві групи чинників, які характеризують як вчинений злочин, так і особу винного, а саме: наявність декількох обставин, які пом`якшують покарання та істотно знижують ступінь тяжкості вчиненого злочину; дані, які певним чином характеризують особу винного.

Що стосується даних про особу винного, то вони мають оцінюватися судом, передусім, із точки зору можливості досягнення за допомогою, зокрема більш м`якого покарання поставлених перед ним цілей. Ці дані можуть бути як пов`язані, так і не пов`язані із вчиненим злочином: особа може позитивно характеризуватися з урахуванням її колишніх заслуг перед суспільством і державою (наявність нагород, позитивна характеристика за місцем проживання, роботи чи навчання тощо), а може позитивно виявити себе вже після вчинення злочину (допомога потерпілому, сумлінна праця та зразкова поведінка, добровільне відшкодування збитків тощо).

При призначенні покарання обвинуваченій ОСОБА_5 , суд враховує принципи законності, справедливості, обґрунтованості та індивідуалізації покарання, достатності покарання для подальшого виправлення та попередження вчинення нових кримінальних правопорушень, а також характер і ступінь тяжкості вчинених кримінальних правопорушень, передбачених ч.1,2 ст.255 КК України (в редакції Закону України №671-ІХ від 04.06.2020), які є особливо тяжким злочином та ч.4 ст.28 ч.3 ст.190 КК України, яке є нетяжким злочином, конкретні обставини та наслідки кримінального правопорушення - завдання шкоди потерпілим, яка частково в добровільному порядку відшкодована обвинуваченою; дані про особу обвинуваченої, яка є особою молодого віку, раніше не судима, має стійкі соціальні зв`язку, на її утримані перебуває неповнолітня дитина та мати похилого віку, яка має захворювання; наявності чотирьох обставин, що пом`якшує покарання та відсутність обставин, що його обтяжують.

Враховуючи зазначене, на переконання суду наведені пом`якшуючі покарання обставини поряд із позитивними відомостями стосовно особи обвинуваченої та відсутності обставин, що обтяжують покарання, істотно знижують ступінь тяжкості кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.255 КК України (в редакції Закону України №671-ІХ від 04.06.2020), що дає суду правові підстави застосувати положення ст.69 КК України і призначити обвинуваченій більш м`яке покарання, ніж передбачено санкцією ч.1 ст.255 КК України у виді 4 років 6 місяців позбавлення волі та відповідно до вимог ст.77 КК України без конфіскації майна. А також призначити обвинуваченій покарання в межах санкції ч.2 ст. 255 КК України у виді 5 років позбавлення волі без конфіскації майна відповідно до ст.77 КК України та в межах санкції ч.4 ст.28 ч.3 ст.190 КК України у виді 3 років 6 місяців позбавлення волі, визначивши їй остаточне покарання з урахуванням положень ч.1 ст. 70 КК України у виді позбавлення волі строком 5 років без конфіскації майна відповідно до ст.77 КК України, але із застосуванням положень ст.75 КК України, з огляду на таке.

Так, відповідно до ч.1 ст.75 КК України якщо суд, крім випадків засудження за корупційне кримінальне правопорушення, кримінальне правопорушення, пов`язане з корупцією, кримінальне правопорушення, передбачене статтями 403, 405, 407, 408, 429 цього Кодексу, вчинене в умовах воєнного стану чи в бойовій обстановці, порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керували транспортними засобами у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп`яніння або перебували під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції, катування, передбачене частиною третьою статті 127 цього Кодексу, при призначенні покарання у виді виправних робіт, службового обмеження для військовослужбовців, обмеження волі, а також позбавлення волі на строк не більше п`яти років, враховуючи тяжкість кримінального правопорушення, особу винного та інші обставини справи, дійде висновку про можливість виправлення засудженого без відбування покарання, він може прийняти рішення про звільнення від відбування покарання з випробуванням.

Врахувавши дані про особу обвинуваченої, яка не перебуває на обліку у лікаря-психіатра та лікаря-нарколога, має постійне місце проживання і реєстрації, за яким характеризується з позитивної сторони, раніше до кримінальної відповідальності не притягувалася, її молодий вік, міцні соціальні зв`язки та посткримінальну поведінку, а саме відсутність даних про те, що вона будь-яким чином дискредитувала себе з часу припинення незаконних дій, вина у вчиненні яких доведена під час розгляду даного кримінального провадження, зокрема не вчинила нового кримінального правопорушення протягом чотирьох років, що свідчить про її виправлення та готовність до стабільної, самокерованої і правослухняної поведінки у суспільстві, суд дійшов висновку про можливість звільнення обвинуваченої від відбування остаточного покарання на підставі ст.75 КК України.

Суд виходить із того, що виправлення ОСОБА_5 можливе без реального відбування покарання у виді позбавлення волі, однак за умови здійснення контролю за її поведінкою протягом максимального іспитового строку тривалістю 3 роки з покладенням відповідних обов`язків, передбачених ст.76 КК України.

При застосуванні до ОСОБА_5 інституту звільнення від реального відбуття покарання з випробуванням суд враховує принцип гуманізації відповідальності та засади, закріплені у Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, яка підлягає застосуванню згідно зі ст.9 Конституції України та ст.17 Закону України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини.

Така позиція відповідає практиці Європейського суду з прав людини, яка відповідно до ст.17 Закону України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини» при розгляді справ застосовується як джерело, зокрема у справі «Скоппола проти Італії» від 17 вересня 2009 року (заява №10249/03), де зазначено, що складовим елементом принципу верховенства права є очікування від суду застосування до кожного злочинця такого покарання, яке законодавець вважає пропорційним.

Крім того, поняття судової дискреції (судового розсуду) у кримінальному судочинстві охоплює повноваження суду (права та обов`язки), надані йому державою, обирати між альтернативами, кожна з яких є законною, та інтелектуально-вольову владну діяльність суду з вирішення у визначених законом випадках спірних правових питань, виходячи із цілей та принципів права, загальних засад судочинства, конкретних обставин справи, даних про особу винного, справедливості й достатності обраного покарання тощо.

Дискреційні повноваження суду визнаються і Європейським судом з прав людини (зокрема справа «Довженко проти України»), який у своїх рішеннях зазначає про необхідність визначення законності, обсягу, способів і меж застосування свободи оцінювання представниками судових органів, виходячи із відповідності таких повноважень суду принципу верховенства права. Це забезпечується, зокрема, відповідним обґрунтуванням обраного рішення в процесуальному документі суду тощо.

У даному кримінальному провадженні наявні виключно позитивні обставини щодо особи обвинуваченої. Натомість, жодних даних, які б свідчили про антисоціальну направленість поведінки обвинуваченої відсутні.

Сама по собі тяжкість вчиненого кримінального правопорушення, не може слугувати єдиною підставою для призначення покарання у його реальному вимірі. Адже ефективність покарання залежить не лише і не в першу чергу від суворості санкції кримінально-правової норми, а і від спроможності не допустити безкарності злочинних діянь.

Застосований до ОСОБА_5 інститут звільнення від покарання з випробуванням є додатковим дієвим важелем для утримання від незаконних дій та відповідатиме принципам справедливості, індивідуалізації покарання, буде достатнім для перевиховання обвинуваченої і недопущення вчинення нею нових злочинів, тобто досягнення мети, передбаченої ст.50 КК України.

Можливість призначення обвинуваченій покарання з урахуванням наведених обставин із застосуванням положень ст.69,75 КК України узгоджується з правовою позицією Верховного Суду, викладеної у постанові № 644/4065/17 (провадження 51-3564ск20) від 04.08.2020.

Відповідно до ст.77 КК України у разі звільнення від відбування покарання з випробуванням можуть бути призначені додаткові покарання у виді штрафу, позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю та позбавлення військового, спеціального звання, рангу, чину або кваліфікаційного класу.

Оскільки суд дійшов висновку про можливість звільнити ОСОБА_5 від відбування покарання у вигляді позбавлення волі з випробуванням на підставі ч.1 ст.75 КК України з іспитовим строком з покладенням на неї обов`язків, передбачених ч.1 ст.76 КК України, суд не застосовує конфіскацію майна як додаткове покарання, передбачене санкцією ч.1, 2 ст.255 КК України, відповідно до ст.77 КК України.

Цивільні позови потерпілих розглянуті судом під час розгляду кримінальної справи №953/4512/24 н/п 1-кп/953/857/24, матеріали якої були виділені в окреме провадження.

Відповідно до ч.2 ст.124 КПК України стягнути з обвинуваченої на користь держави документально підтверджені процесуальні витрати.

Долю речових доказів вирішити відповідно до вимог ст.100 КПК України.

Відповідно до ч.4 ст.174 КПК України скасувати арешт майна, накладений ухвалами слідчого судді Київського районного суду м.Харкові від 09.07.2021 у справі № 953/5187/21 н/п 1-кс/953/6696/21,від 09.07.2021 у справі № 953/5187/21 н/п 1-кс/953/6694/21, від 09.07.2021 у справі № 953/5187/21 н/п 1-кс/953/6695/21.

Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м.Харкова від 12.07.2021 стосовно ОСОБА_5 застосований запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, строк дій якого неодноразово продовжений до 25.02.2022. В подальшому строк діїї запобіжного заходу не продовжувався.

З огляду на зазначене, враховуючи положення ч.7 ст.72 КК України, суд дійшов висновку про зарахування ОСОБА_5 у строк остаточного покарання за даним вироком, строк домашнього арешту у період з 12.07.2021 по 25.02.2022 включно, з розрахунку три дні цілодобового домашнього арешту за один день позбавлення волі.

Керуючись ст.100, 124, 174, 368, 369, 370, 373, 374, 395 КПК України суд, -

УХВАЛИВ:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , визнати винуватою у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1,2 ст.255 КК України (в редакції Закону України №671-ІХ від 04.06.2020), ч.4 ст.28 ч.3 ст.190 КК України, та призначити їй покарання:

- за ч.1 ст.255 КК України (в редакції Закону України №671-ІХ від 04.06.2020) у виді 4 (чотирьох) років 6 (шести) місяців позбавлення волі та відповідно до вимог ст.77 КК України без конфіскації всього майна, яке є її особистою власністю;

- за ч.2 ст.255 КК України (в редакції Закону України №671-ІХ від 04.06.2020) у виді 5 (п`яти) років позбавлення волі та відповідно до вимог ст.77 КК України без конфіскації всього майна, яке є її особистою власністю;

- за ч.4 ст.28 ч.3 ст.190 КК України у виді 3 (трьох) років 6 (шести ) місяців позбавлення волі.

На підставі ч.1 ст.70 КК України, шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим, призначити ОСОБА_5 остаточне покарання у виді 5 (п`яти ) років позбавлення волі та відповідно до вимог ст.77 КК України без конфіскації всього майна, яке є її особистою власністю.

Зарахувати ОСОБА_5 у строк остаточного покарання за даним вироком, строк домашнього арешту у період з 12.07.2021 по 25.02.2022 включно, з розрахунку три дні цілодобового домашнього арешту за один день позбавлення волі .

Відповідно до ст.75 КК України ОСОБА_5 від відбування остаточного покарання у виді позбавлення волі звільнити з випробуванням з іспитовим строком 3 (три) роки, якщо вона протягом іспитового строку не вчинить нового кримінального правопорушення та виконає покладені на неї судом обов`язки.

Згідно із п.1,2 ч.1 та п.2 ч.3 ст.76 КК України покласти на ОСОБА_5 наступні обов`язки: періодично з`являтись для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації та повідомляти їм про зміну свого місця проживання; не виїжджати за межі України без погодження з уповноваженим органом з питань пробації.

Іспитовий строк обчислювати з моменту проголошення вироку, тобто з 24.12.2025.

Після набрання вироком законної сили речові докази, а саме:

- банківська картка АТ А-Банк № НОМЕР_34 ; банківська картка АТ «Райфайзен банк Аваль» № НОМЕР_35 ; стартовий пакет ТОВ «Лайфсел» новий з сім карткою № НОМЕР_36 ; стартовий пакет ТОВ «Лайфсел» новий з сім карткою № НОМЕР_37 ;сім картка ТОВ «Лайфселл» № НОМЕР_38 ;новий стартовий пакет АТ «ВФ Україна» з сім карткою № НОМЕР_39 ; упаковка стартового пакета АТ «ВФ Україна» з утримувачем сім картки № НОМЕР_40 ; стартовий пакет ТОВ «Лайфселл» з сім карткою № НОМЕР_41 , утримувач сім картки АТ «ВФ Україна» № НОМЕР_42 , утримувач сім картки тов. «ЛАЙФСЕЛЛ» НОМЕР_38 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 ; сім картка № НОМЕР_45 , утримувач сім картки інтертелеком НОМЕР_46 ; пластикова банківська картка «А-банк»№ НОМЕР_47 , зі строком дії до 03.2023; пластикова банківська картка «Ключ до рахунку» «Бізнес інкубатор» № НОМЕР_48 , зі строком дії до 08.2021; пластикова банківська картка «А-банк» № НОМЕР_49 , зі строком дії до 09.2026; стартовий пакет мобільного оператора «Водафон» с/н НОМЕР_50 з пластиковою карткою-тримачем для сім-карт; пластикова картка (стартовий пакет) мобільного оператора «лайфселл» із кодом НОМЕР_51 ; пластикова картка (стартовий пакет) мобільного оператора «Київстар» із кодом НОМЕР_52 ; пластикова картка (стартовий пакет) мобільного оператора мобільного оператора «лайфселл» з абонентським № НОМЕР_53 ; пластикова картка (стартовий пакет) «лайфселл» з абонентським № НОМЕР_54 ; пластикова картка (стартовий пакет) мобільного оператора «лайфселл» з абонентським № НОМЕР_55 ; банківська картка банку «ОЩАД БАНК» червоного кольору № НОМЕР_56 ; банківська картка банку «O. BANK» білого кольору № НОМЕР_57 ; банківські картки: UKRSIBBANK НОМЕР_58 , MONOBANK НОМЕР_59 та НОМЕР_60 ; SIM-картки «Лайфсел»; SIM-картки «Водафон»; картка для виплат ПриватБанк № НОМЕР_61 ; картка Універсальна № НОМЕР_62 ; банківська картка VISA № НОМЕР_63 HA IM ОСОБА_30 , універсальна картка А- банк № НОМЕР_64 , картка Монобанк № НОМЕР_29 ; картка ПриватБанк для виплат № НОМЕР_65 ; картка ПриватБанк НОМЕР_66 ; стартовий пакет Водафон мобільний номер НОМЕР_67 ; стартовий пакет Водафон з сімкарткою індитифікатор НОМЕР_68 пакет НОМЕР_69 ; стрейч картка Лайфселл сім картка індитифікатор НОМЕР_70 ; сім картка індитифікатор НОМЕР_71 ; сім картка індитифікатор НОМЕР_72 ; сім картка індитифікатор НОМЕР_73 ; сім картка індитифікатор НОМЕР_74 ; сім картка індитифікатор НОМЕР_75 ; сім картка індитифікатор НОМЕР_76 ; банківська картка Приват Банк НОМЕР_77 ; банківська картка Приват Банк НОМЕР_78 ; довідка банку ПУМБ від 11.03.2019 на 1 аркуші - знищити;

- мобільний телефон чорного кольору з написом на ньому «Інтертелеком» з вставленою сім карткою «Інтертелеком» НОМЕР_79 ; мобільний телефон TM «Xiaomi Redmi 5 Plus» в корпусі чорного кольору, IMEI 1: НОМЕР_80 , IMEI 2: НОМЕР_81 , з сім-карткою мобільного оператора «ВФ Україна» з абонентським № НОМЕР_82 ; паспорт гр. України серії НОМЕР_83 , виданий 18.04.2013 Зміївський РС ГУ ДМСУ в Харківській області на ім?я ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ; ноутбук ASUS моделі X540L чорного кольору, серійний номер FBNOGR01 M89948B; мобільний телефон IPhone 7 Plus, чорного кольору, серійний номер НОМЕР_84 , IMEI НОМЕР_85 з сім-карткою оператора мобільного оператору Київстар з номером телефону НОМЕР_86 ; ЮСБ-флеш накопичувач сріблястого кольору на 32 гігабайти без позначення торгівельної марки на корпусі; мобільні телефони марки Apple 6s+ розового кольору 16 GB imei: НОМЕР_87 , Apple X білого кольору 256 GB imei: НОМЕР_88 ; Apple 11 чорного кольору 128 GB imei: НОМЕР_89 в якому вставлена SIM-карта НОМЕР_90 ; автомобіль марки «FORD FUSION» днз. НОМЕР_91 , червоного кольору; свідоцтво про реєстрацію Т3 серії НОМЕР_92 на ім`я ОСОБА_32 на автомобіль марки «FORD FUSION» д.н.з.. НОМЕР_91 ; мобільний телефон Huawei Y7 2019 у корпусі чорного кольору у силіконовому чохлі з розбитим екраном IMEI: 1) НОМЕР_93 , (IMEI:2) НОМЕР_94 з сім карткою НОМЕР_95 ; мобільний телефон Phone 12 Pro Max imei: НОМЕР_96 тa imei2: НОМЕР_97 з сім карткою оператору мобільного зв`язку «lifecell» НОМЕР_98 , в рожевому силіконовому чохлі; мобільний телефон марки Samsung GTE 12001 imei НОМЕР_99 ; мобільний телефон марки Samsung GTE 1080WV imei НОМЕР_100 ; мобільний телефон марки Samsung GTE 1200 imei НОМЕР_101 ; мобільний телефон марки Samsung GTE 1195 imei НОМЕР_102 ; мобільний телефон марки Водафон s/n НОМЕР_103 ; мобільний телефон марки Blockvinw GTE 12001 imei НОМЕР_99 ; планшет Lenovo A3000H imei НОМЕР_104 з карткою памяті 16 гб Мобільний телефон Apple XP imei НОМЕР_105 ; фрагмент пластикової полімерної боклажки з написом «Миргородська» з нашаруванням зеленого кольору та ковпачком-пристроєм пристосованим для споживання конопельних культур - повернути власникам майна;

- грошові кошти у сумі 61600 грн. (3 купюри номіналом 200 грн.; 90 купюр номіналом 500 грн.; 16 купюр номіналом 1000 грн); 115 доларів США (1 купюра номіналом 50 доларів США; 1 купюра номіналом 20 доларів США; 3 купюри номіналом 10 доларів США; 2 купюри номіналом 5 доларів США; 5 купюр номіналом 1 долар США)- повернути ОСОБА_5 ;

- грошові кошти в сумі 6600 доларів США купюрами номіналом 100 доларів кожна в кількості 66 штук; грошові кошти в сумі 35 000 гривень номіналом 1000 гривень в кількості 12 купюр; 500 гривень -36 купюр, 200 гривень- купюр, 100 гривень -11 купюр, 50 гривень - 6 купюр на загальну суму 35 000 гривень; грошові кошти номіналом 500 гривень - 3 купюри, 200 гривень - 9 купюр на загальну суму 3300 гривень, повернуті ОСОБА_33 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м.Харкова від 09.07.2021 у справі № 953/5187/21 н/п 1-кс/953/6696/21- вважати повернутими власнику.

- блокнот з написом «Note book» з рукописним текстом ОСОБА_5 на 68 арк.; Лазерний компакт-диск DVD-R «Verbatim» № MAP635YF130159645 118 т); карта пам`яті mісго SDHC «Transcend» 16 Gb № F683142666 (з адаптером) зі записами усного мовлення ОСОБА_8 к: карта пам`яті mісго SDHC «Team» 16 Gb № TUSDHI6GCL10BK (з адаптером) зі записами усного мовлення ОСОБА_5 ; квітанції № 46 Укрсімбанка на 1 аркуші; аркуш паперу з нотатками на 2 аркушах; чорнові записи - зошити в кількості 3 шт.; клаптик паперу з чорновими записами; блокнот в обкладинці жовтого кольору з написом «MY FLORAL NOTEBOOK» з чорновими записами щодо банківських операцій; блокнот в обкладинці фіолетового кольору з рукописними записами; блокнот в обкладинці жовтого кольору з написом «Born to be Wild» з рукописними записами, анкета-заява до договору про надання банківських послуг на ім?я ОСОБА_34 з датою підписання 25.07.2020 (Монобанк); квитанція поповнення банківської картки, заява № 277391230 від 18.03.2019 на 1 аркуші; заява А244CTc15510547701, заява ОСОБА_35 про приєднання до умов та правил надання кредиту «Швидка готівка 2.0» №АЗН8СТ15510815349 на 1арк.; заява райфанзен банк №1505195300 від ОСОБА_36 - залишити в матеріалах кримінального провадження.

Стягнути з ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 на користь держави 1/5 частину судових витрат за проведення судових експертиз в загальній сумі 7207 гр. 60 коп. (сім тисяч двісті сім гривень 60 копійок), а саме:

- витрати за проведення судової експертизи відео-, звукозапису №21149 від 15.12.2021 ННЦ «ІСЕ ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса» - в сумі 1372,88 грн.;

- витрати за проведення судової експертизи відео-, звукозапису №21148 від 15.12.2021 ННЦ «ІСЕ ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса» - 2059,32 грн.;

- витрати за проведення судової експертизи відео-, звукозапису №1210/4696-4702 від 11.02.2022 ННЦ «ІСЕ ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса» - 3775,40 грн.

Скасувати арешт, накладений ухвалами слідчого судді Київського районного суду м.Харкові від 09.07.2021 у справі № 953/5187/21 н/п 1-кс/953/6696/21, від 09.07.2021 у справі № 953/5187/21 н/п 1-кс/953/6694/21, від 09.07.2021 у справі № 953/5187/21 н/п 1-кс/953/6695/21.

Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано.

У разі подання апеляційної скарги вирок, якщо його не скасовано, набирає законної сили після прийняття рішення судом апеляційної інстанції.

Учасники судового провадження мають право отримати в суді копію вироку.

Копію вироку негайно після його проголошення вручити обвинуваченому та прокурору.

Копію судового рішення не пізніше наступного дня після ухвалення надсилається учаснику судового провадження, який не був присутнім в судовому засіданні.

Вирок може бути оскаржений з підстав, передбачених статтею 394 КПК України, до Харківського апеляційного суду через Київський районний суд м. Харкова протягом 30 днів з дня його проголошення.

Суддя - ОСОБА_1