Ухвала суду № 132786289, 16.12.2025, Київський районний суд м. Одеси

Справа № 947/33658/25

Провадження № 1-кс/947/18855/25

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16.12.2025 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю детектива ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання заступника керівника відділу Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про проведення огляду у кримінальному провадженні № 72025161030000014 від 22.05.2025, передбаченого кримінальнім правопорушенням за ч. 3 ст. 204 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді Київського районного суду м. Одеси надійшло клопотання сторони обвинувачення про надання дозволу на проведення огляду, з якого вбачається, що Підрозділом детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ в Одеській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню №72025161030000014 від 22.05.2025, передбаченого кримінальнім правопорушенням за ч. 3 ст. 204 КК України.

Підставою для внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань стали матеріали правоохоронних органів.

Досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб, організувала схему незаконного придбання з метою збуту, зберігання з цією ж метою, та збуту незаконного виготовлених підакцизних товарів тютюну для кальяну, а саме марок: «ATOM», «CREEPY», «DEAD HORSE», «GET WILD», «HEVEN», «TANGIERS», «UNITY», «YUMMY», та інші на території м. Одеси, та Одеської області.

В ході проведення слідчих-розшукових дій в рамках кримінального провадження №72025161030000014 від 22.05.2025, передбаченого кримінальнім правопорушенням за ч. 3 ст. 204 КК України, встановлено, що до незаконного придбання з метою збуту, а також збуту, та транспортування з метою збуту, незаконно виготовлених тютюнових виробів, причетна група осіб, а саме:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_18 .

За наявними даними, вказані особи, здійснюють розповсюдження матеріалів рекламного характеру щодо наявного для збуту асортименту тютюнових виробів через створені ними групи у застосунку «ТЕЛЕГРАМ» та «ІНСТОРГАМ» на сторінки «Dead Horse Style».

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено та допитано в якості свідка громадянина України: ОСОБА_22 , з обставин незаконної діяльності вказаних осіб, щодо збуту тютюнових виробів - тютюну для кальяну «ATOM», «CREEPY», «DEAD HORSE», «GET WILD», «HEVEN», «TANGIERS», «UNITY», «YUMMY».

Разом з цим, співробітниками УСР в Одеській області проведено 2 контрольних закупки тютюну для кальяну на загальну суму 13 050 грн.

Детективами групи детективів 11.09.2025 на підставі ухвал слідчого судді Київського районного суду, проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , за картографічними координатами з картографічного Google інтернет сервісу - НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , в ході якого виявлено та вилучено:

- 2 картонної коробки із порожніми ємностями вагою 250 гр. із маркуванням «Swipe»; Підакцизна продукція:

- «Swipe» (50 гр.) 25 846 од.;

- «Swipe» (100 гр.) 13 914 од.;

- «Swipe» (250 гр.) 5133од.;

В ході досудового розслідування встановлено, що 14.07.2025 до Одеської митниці декларантом ТОВ «ОЛЕНІЧ ГРУП ЛТД» (код ЄДРПОУ - 38978085) підготовлена та подана митна декларація (далі МД) типу «ЕК10АА» № 25UA500500022440U5.

В якості підстави для переміщення товарів через митний кордон України та їх подальшого митного оформлення до Одеської митниці декларантом надані передбачені ст.335 Митного кодексу України наступні документи: зовнішньоекономічний контракт від 01.06.2025№ G-01, Договір про надання послуг митного брокера від 13.05.2024 №1305-2024, Доповнення Договір про надання послуг митного брокера від 03.07.2025 №1, рахунок-фактура (інвойс) від 06.06.2025 №1, автотранспортна накладна (CMR) від 14.07.2025 № 1407 та інші товаросупровідні документи.

Відповідно до інформації, зазначеної у МД №25UA50050002244005 та товаросупровідних документах встановлено, що від компанії відправника продавця ФОП ОСОБА_23 (РНОКПП НОМЕР_9 ) з метою експорту на адресу одержувача/покупця «INDIVIDUAL ENTREPRENEUR INA JONES» (GEORGIA, city BATUMI, APKHAZETI str., №8, flat №23.) через митний кордон України переміщався товар «Препарати для ароматизації або дезодорування повітря приміщень, включаючи ароматизуючі препарати для проведення релігійних обрядів: - Суміш ароматична для дифузорів та аромаламп. У виробництві застосовують наступну сировину і допоміжні матеріали, а саме: органічна клітковина, гліцерин, крохмаль, ароматизатори, ефірні олії, спеції, смоли. Пакування: пластикові банки 100г./ 1200шт.; Картонні коробки 20шт. Виробник - ФОП ОСОБА_24 . Торговельна марка - немає даних. Країна виробництва - UA», вагою (брутто) 180,00 кг., вагою (нетто) 172,00 кг. Згідно коду УКТ ЗЕД 3307490000.

Фактурна вартість складає 1320,00 Євро, що дорівнює 64 470,91 грн (за курсом на день оформлення МД - 48,8416).

21.07.2025 посадовими особами Одеської митниці проведено митний огляд товару та встановлено, що замість заявленого товару виявлено 20 картонних ящиків по 60 шт., у загальній кількості 1200 шт., пластикових коробок з написом на верхній кришці «SWIPE AROMA», вагою по 100 грам, виробництва Україна, а саме товар у пластиковій ємкості має вигляд суміші для куріння кальяну, яка складається з вологих подрібнених органічних листів із специфічним ароматом, що не відповідає опису товару зазначеному у товаросупровідних документах.

Продавцем, відправником та особою, відповідальною за фінансове врегулювання вказаного товару є ФОП ОСОБА_23 в особі гр. України ОСОБА_9 , який як керівник підприємства: організує, визначає, формулює, планує, здійснює і координує діяльність підприємства та в розумінні п. 43 ст. 4 Митного кодексу України є посадовою особою цього підприємства.

Перебуваючи на посаді керівника підприємства, гр. ОСОБА_9 відповідає за фінансово-господарську діяльність підприємства і зобов`язана забезпечити надання до митного контролю і оформлення документи з достовірною та правдивою інформацією.

На підставі вищевикладеного складено протокол про порушення митних правил №0458/UA500000/2025Акт митного огляду, та а підставі статті 511 Митного кодексу України вилучено: суміш для куріння «SWIPE AROMA» 1200 банок по 100 гр., кожна.

Відповідно опису предметів товар 22.07.2025 розміщений на склад Ізмаїл ( м. Ізмаїл, Проспект Незалежності 10.)

11.09.2025 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_2 , в ході якого виявлено та вилучено:

- «Swipe» об`ємом 50 гр. 331 од.;

- «Swipe» об`ємом 100 гр. 169 од.;

- «Swipe» об`ємом 250 гр. 253 од.;

Зазначені тютюнові вироби, вилучені в ході проведення обшуку містять суміш рослинного походження, яка складається із листових пластинок та жилок рослин родини пасльонових (Solanaceae 1.) - тютюну справжнього - Nicotiana tabacum L. (рід тютюн - Nicotiana L.) і є тютюновим виробом - виробом з тютюну для куріння кальяну. У складі досліджуваних об`єктів виявлено нікотин алкалоїд притаманний тютюну.

Таким чином, у тютюнових виробах «Swipe», вилучених в ході обшуків за адресами: Одеса, вулиця Геннадія Афанасьєва (Генерала Цвєтаєва) будинок 3/5, АДРЕСА_2 , та при митному огляді на Одеської митниці, є один виробник - ФОП ОСОБА_24 , а відповідальною особою за фінансове врегулювання вказаного товару є ФОП ОСОБА_23 , які входять в склад групи, що до незаконного придбання з метою збуту, а також збуту, та транспортування з метою збуту, незаконно виготовлених тютюнових виробів.

З огляду на вищевикладене, враховуючи, що на складі за адресою: Одеська область м. Ізмаїл, Проспект Незалежності 10, знаходиться незаконно виготовлена тютюнова продукція «SWIPE AROMA» яка має значення для досудового розслідування та може бути доказами під час досудового слідства і судового розгляду, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення.

В судовому засіданні детектив клопотання про надання дозволу на проведення огляду підтримав у повному обсязі, клопотання просив задовольнити.

Дослідивши клопотання та долучені в його обґрунтування матеріали, вислухавши детектива в судовому засіданні, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст.41 Конституції України право приватної власності є непорушним.

Згідно з Конституцією України та Законом України «Про міжнародні договори і угоди», чинні міжнародні договори, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, є частиною національного законодавства України і підлягає застосуванню поряд з національним законодавством України.

Згідно ст.2 Закону України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини», рішення ЄСПЛ є обов`язковими для виконання Україною відповідно до ст.46 Конвенції.

У своїх висновках ЄСПЛ неодноразово зазначав, що аби не суперечити ст.8 Конвенції, втручання у приватне життя повинно здійснюватися «згідно із законом», мати легітимну мету та бути необхідним у демократичному суспільстві для досягнення цієї мети (рішення у справі «Кривіцька та Кривіцький проти України», п.42; «Шалімов проти України», п.84; «Кузнецов проти України», п.134).

У рішенні «Michaud v. France», п.94-1175, ЄСПЛ вказав, що вираз «передбачене законом» вимагає насамперед, щоб втручання ґрунтувалося на внутрішньому праві.

Згідно рішення «S. and Marper v. the UK», п.101, втручання буде таким, що є «необхідним у демократичному суспільстві», якщо воно відповідає вимогам «нагальної суспільної необхідності», зокрема є пропорційним його «законній меті», і якщо причини, наведені національними властями в його виправдання, є «суттєвими і достатніми».

Відповідно вимогам ст. 237 ч.2 КПК України огляд житла чи іншого володіння особи здійснюється згідно з правилами цього Кодексу встановленими для обшуку житла чи іншого володіння особи.

Згідно ст. 223 КПК України слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні. Підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Відповідно до ч. 1 ст. 233 КПК України, ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті.

Згідно ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Долученими до клопотання матеріалами в сукупності в повній мірі підтверджується наявність обґрунтованої підозри за фактом можливого вчинення в рамках кримінального провадження № 72025161030000014 від 22.05.2025, передбаченого кримінальнім правопорушенням за ч. 3 ст. 204 КК України.

Обставини кримінального правопорушення підтверджуються: рапортами оперуповноваженого 5-го відділу УСР в Одеській області ДСР НП України; протоколами огляду; протоколами допиту свідків; протоколом отримання, ідентифікації (огляду) та вручення грошових коштів; протоколом отримання добровільно наданих речей; висновками експертиз; протоколом огляду планшету; протоколом огляду мобільного телефону; протоколом огляду речей і документів; копіями накладних; протоколом про порушення митних правил, та іншими долученими до клопотання доказами.

В межах досудового розслідування встановлено, що 21.07.2025 посадовими особами Одеської митниці проведено митний огляд товару та встановлено, що замість заявленого товару виявлено 20 картонних ящиків по 60 шт., у загальній кількості 1200 шт., пластикових коробок з написом на верхній кришці «SWIPE AROMA», вагою по 100 грам, виробництва Україна, а саме товар у пластиковій ємкості має вигляд суміші для куріння кальяну, яка складається з вологих подрібнених органічних листів із специфічним ароматом, що не відповідає опису товару зазначеному у товаросупровідних документах.

Продавцем, відправником та особою, відповідальною за фінансове врегулювання вказаного товару є ФОП ОСОБА_23 в особі гр. України ОСОБА_9 , який як керівник підприємства: організує, визначає, формулює, планує, здійснює і координує діяльність підприємства та в розумінні п. 43 ст. 4 Митного кодексу України є посадовою особою цього підприємства.

В ході проведення оперативно-розшукових заходів встановлено, що на складі за адресою: Одеська область м. Ізмаїл, Проспект Незалежності 10, знаходиться незаконно виготовлена тютюнова продукція «SWIPE AROMA».

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 456832566 від 16.12.2025 року вбачається, що об`єкт нерухомого майна за адресою: Одеська область м. Ізмаїл, Проспект Суворова 10 належить на праві власності Державі в особі Державної митної служби України.

Як вбачається з клопотання про проведення огляду, у сторони обвинувачення є достатньо підстав вважати, що при огляді складських приміщень, за адресою: Одеська область м. Ізмаїл, Проспект Незалежності 10, може бути зафіксовано відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення.

Разом з тим, слідчий суддя вважає за необхідне відмовити у задоволенні клопотання в частині вилучення інших предметів і документів, що стосуються діяльності зазначених суб`єктів господарської діяльності, та інших предметів і документів, що стосуються незаконної діяльності та мають значення для встановлення істини у справі, оскільки вимоги клопотання в цій частині не є конкретизованим, а тому клопотання в даній частині є необґрунтованим.

З огляду на викладене, слідчий суддя приходить до переконання, що в результаті надання дозволу на проведення огляду може бути досягнуто мету проведення такої слідчої (розшукової) дії.

Враховуючи обставини можливого вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України та його специфіку, слідчий суддя вважає, що огляд є найбільш доцільним та ефективним способом фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, які мають значення для досудового розслідування та про які зазначено у клопотанні, які в свою чергу в добровільному порядку отримані бути не можуть, оскільки такі відомості викриватимуть можливу протиправну поведінку причетних до вчинення кримінальних правопорушень осіб.

На підставі викладеного, враховуючи обґрунтованість поданого клопотання, наявність правових підстав для його задоволення, слідчий суддя приходить до переконання, що таке клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 223, 234, 235 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати детективам групи детективів у кримінальному провадженні № 72025161030000014 від 22.05.2025, передбаченого кримінальнім правопорушенням за ч. 3 ст. 204 КК України та прокурорам, які входять до складу групи прокурорів у вказаному кримінальному провадженні, дозвіл на проведення огляду складських приміщень, за адресою: Одеська область м. Ізмаїл, Проспект Незалежності 10, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення можливого кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України, вилучення незаконно виготовлених тютюнових виробів «SWIPE AROMA», сертифікатів якості (відповідності) товарів, експертних висновків Торгівельно-Промислової Палати по визначенню коду та вартості товару.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1