Ухвала суду № 132707816, 16.12.2025, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 16.12.2025Справа № 554/8298/25 Провадження № 1-кс/554/14757/2025

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16.12.2025 року м. Полтава

Шевченківський районний суд міста Полтави в складі: слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №12025170000000138 від 12.02.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів посилаючись на те, що до СУ ГУНП в Полтавській області із УСБУ в Полтавській області надійшов письмовий рапорт, у відповідності до якого встановлено, що група осіб, діючи за попередньою між собою, в умовах воєнного стану, використовують благодійні пожертви на власну користь.

13.02.2025 слідчим надано доручення оперативним працівникам про проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст. 40, 41 КПК України, за результатами виконання якого було встановлено обставини протиправної діяльності та фігурантів кримінального провадження.

Так, встановлено, що в період з 19 по 27 травня та з 20 вересня по 15 жовтня 2025 року представництвом NRC офіційно здійснювався прийом заявок від внутрішньо переміщених осіб (далі ВПО) щодо надання фінансової підтримки у вигляді грошових коштів в розмірі 10 800 грн. на одного члена сім`ї, які повинні відповідати критеріям вразливості. Гр. ОСОБА_4 через особисті контакти близьких та знайомих підшукували сім`ї, які мають статус ВПО і пропонувала їм свої «послуги» щодо реєстрації в представництві NRC.

В подальшому гр. ОСОБА_4 на заздалегідь придбаних мобільних телефонах з операційною системою «Android» формувала файлові пакети документів та направляла їх на реєстрацію на офіційний сайт прийому заявок представництва NRC. Гр. ОСОБА_4 протягом вказаного періоду було подано близько 120 заявок до представників ІНФОРМАЦІЯ_1 (тобто в одну заявку входила родина з п`яти осіб, а грошова допомога для них становила 54 тис. грн). Початок виплат за вищевказаною програмою представництва NRC здійснювався протягом червня, липня та жовтня поточного року. Зі вказаних коштів, 54 тис. грн, гр. ОСОБА_4 привласнювала грошові кошти у розмірі 44 тис. грн. з кожної «сім`ї» більшість з яких вона особисто забирала у них в м. Харкові, а де-які отримувались шляхом переказів від цих «сімей» на її банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Також з`ясовано, що фігурантка гр. ОСОБА_4 використовуючи наявні в неї файлові пакети документів «ВПО» направляла їх на реєстрацію на офіційний сайт прийому заявок представництва NRC від імені себе, та членів власної родини. Гр. ОСОБА_4 та гр. ОСОБА_5 отримали виплату від представництва ІНФОРМАЦІЯ_1 в червні поточного року по 54 тис. грн., а гр. ОСОБА_4 та гр. ОСОБА_6 отримали виплати від представництва ІНФОРМАЦІЯ_1 в жовтні поточного року по 54 тис. грн..

В ході роботи по кримінальному провадженню встановлено низку осіб, які отримали грошову допомогу від представництва NRC за програмою підтримки постраждалим від війни та передали/переказали грошові кошти фігурантам провадження.

Так, для повного та всебічного проведення досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, володільцем якої являється Представництво благодійної організації ІНФОРМАЦІЯ_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ), яка функціонує на території України, офіс знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПО НОМЕР_1 , податковий номер: НОМЕР_1 .

У вказаних документах може міститися інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення. Завірені належним чином копії зазначених документів необхідні в матеріалах кримінального провадження для подальшого проведення слідчих дій з їх використанням (шляхом демонстрації під час допитів, тощо).

У судове засідання слідчий не з`явився, про дату, місце та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, до суду подав заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Згідно норми ч. 4ст. 107 КПК Українифіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих СУ ГУНП України в Полтавській області, а саме ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 на тимчасовий доступ та вилучення до інформації стосовно: 1. Оригінали/копії поданих та задоволених заяв відносно наступних громадян: ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , уродженка м. Харкова, РНОКПП НОМЕР_2 зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , уродженець м. Харкова, РНОКПП НОМЕР_3 зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 ; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_9 уродженка м. Харкова, іпн. НОМЕР_4 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_4 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , уродженка м. Миколаїв, РНОКПП НОМЕР_5 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_5 ; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_11 уродженка Сумської обл., Лебединського р-н, с. Малий Вистороп, іпн. НОМЕР_6 , мешкає в АДРЕСА_6 ; ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , уродженка Сумської обл., Лебединського р-н, с. Великий Вистороп, іпн. НОМЕР_7 , мешкає в АДРЕСА_7 ; ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , уродженка Сумської обл., Лебединського р-н, с. Великий Вистороп, іпн. НОМЕР_8 , мешкає в АДРЕСА_7 ; ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , уродженець с. Жданово, Республіка Казахстан, іпн НОМЕР_9 , мешкає в АДРЕСА_8 ; ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , уродженець м. Харкова, іпн. НОМЕР_10 , мешкає в АДРЕСА_8 ; ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , уродженка с. Свободне Донецької обл., іпн. НОМЕР_11 , мешкає в АДРЕСА_9 ; ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_17 уродженець м. Харкова, іпн. НОМЕР_12 , мешкає в АДРЕСА_10 ; ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , уродженець м. Балаклія Харківської обл., іпн. НОМЕР_13 ; ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_19 уродженка Республіки Білорусь м. Мінськ, іпн. НОМЕР_14 , мешкає в АДРЕСА_11 ; ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , уродженка Німеччини м. Дрезден, іпн. НОМЕР_15 , мешкає в АДРЕСА_12 ; ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_21 уродженка м. Харкова, іпн. НОМЕР_16 , проживає за адресою: АДРЕСА_13 ; ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_22 уродженка м. Чернігова, іпн. НОМЕР_17 , мешканка АДРЕСА_14 ; ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , уродженець м. Чернігова, іпн. НОМЕР_17 , мешканець АДРЕСА_14 ; ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , уродженка м. Харкова, іпн. НОМЕР_18 , мешканка АДРЕСА_15 ; ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , уродженка м. Дзержинськ, Горківської області рф, іпн. НОМЕР_19 , мешканка АДРЕСА_15 ; ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_26 уродженка м. Одеси, іпн. НОМЕР_20 , АДРЕСА_16 ; ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , уродженець Німеччини м. Найштрелітц, іпн. НОМЕР_21 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_17 , мешкає в АДРЕСА_18 ; ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_28 уродженка с. Вільхуватка, Харківської обл., іпн. НОМЕР_22 , мешканка АДРЕСА_18 ; ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , уродженка м. Харкова, іпн. НОМЕР_23 , мешканка АДРЕСА_19 ; ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_30 уродженець м. Харкова, іпн. НОМЕР_24 , мешканець АДРЕСА_20 ; ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_31 , уродженець м. Харкова, іпн. НОМЕР_25 , мешканець АДРЕСА_17 ; ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_32 , уродженка м. Харкова, ІПН НОМЕР_26 , мешканка АДРЕСА_21 ; ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_33 , уродженка м. Хароква, іпн НОМЕР_27 , мешканка АДРЕСА_22 ; ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , уродженка м. Харкова, іпн. НОМЕР_28 , мешканка АДРЕСА_23 ; ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_34 , уродженець м. Золотоноша, Черкаської обл., іпн. НОМЕР_29 , зареєстрований АДРЕСА_24 ; ОСОБА_41 , ІНФОРМАЦІЯ_35 , уродженка м. Хароква, іпн. НОМЕР_30 , мешканка АДРЕСА_25 ; ОСОБА_42 , ІНФОРМАЦІЯ_36 , уродженка м. Харкова, іпн. НОМЕР_31 , мешканка АДРЕСА_26 ; ОСОБА_43 , ІНФОРМАЦІЯ_11 уродженка м. Києва, іпн. НОМЕР_32 , мешканка АДРЕСА_12 ; ОСОБА_44 , ІНФОРМАЦІЯ_37 , уродженець м. Харкова, іпн. НОМЕР_33 , мешканець АДРЕСА_27 ; ОСОБА_45 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , уродженка м. Харкова, іпн. НОМЕР_18 , мешканка АДРЕСА_15 ; ОСОБА_46 , ІНФОРМАЦІЯ_38 , уродженка с. Малий Вистороп, Сумської області, іпн. НОМЕР_34 , проживає АДРЕСА_28 ; ОСОБА_47 , ІНФОРМАЦІЯ_34 , уродженець м. Золотоноша, Черкаської області, іпн. НОМЕР_29 , проживає АДРЕСА_24 ; ОСОБА_48 , ІНФОРМАЦІЯ_39 уродженець м. Харкова, іпн. НОМЕР_35 , мешканець АДРЕСА_7 ; ОСОБА_49 , ІНФОРМАЦІЯ_40 уродженка м. Красний Луч Луганської області, іпн. НОМЕР_36 , мешканка АДРЕСА_29 ; ОСОБА_50 , ІНФОРМАЦІЯ_41 , уродженка м. Харкова, іпн. НОМЕР_37 , мешканка АДРЕСА_30 ; ОСОБА_51 , ІНФОРМАЦІЯ_42 уродженець с. Скрягівка, Тростянецького району Сумської області, іпн. НОМЕР_38 , проживає АДРЕСА_31 ; 2. Оригінали/копії повного пакету поданих документів для отримання грошової допомоги стосовно попередньо вказаних осіб; 3. IP-адрес з яких подавались заявки (координати, місцезнаходження); 4. Банківські реквізити на які здійснювалися виплати грошових коштів стосовно попередньо вказаних осіб, які зберігаються та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_43 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ), яка функціонує на території України, офіс знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПО НОМЕР_1 , податковий номер: НОМЕР_1 .

Зобов`язати Представництво благодійної організації ІНФОРМАЦІЯ_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) надати вищевказану інформацію з можливістю її вилучення у паперовій та/або електронній формі.

Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннямиКПК Україниз метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1