Ухвала суду № 132707811, 16.12.2025, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 16.12.2025Справа № 554/8298/25 Провадження № 1-кс/554/14754/2025

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16.12.2025 року м. Полтава

Шевченківський районний суд міста Полтави в складі: слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №12025170000000138 від 12.02.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів посилаючись на те, що до СУ ГУНП в Полтавській області із УСБУ в Полтавській області надійшов письмовий рапорт, у відповідності до якого встановлено, що група осіб, діючи за попередньою між собою, в умовах воєнного стану, використовують благодійні пожертви на власну користь.

13.02.2025 слідчим надано доручення оперативним працівникам про проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст. 40, 41 КПК України, за результатами виконання якого було встановлено, що до протиправної діяльності можуть бути причетними наступні особи:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженка м. Харків Харківської області, РНОКПП НОМЕР_1 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , має статус внутрішньо переміщеної особи та у зв`язку з чим зареєстрована та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 , користується мобільним телефоном з абонентським номером оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 ;

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженець м. Харків Харківської області, РНОКПП НОМЕР_3 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , має статус внутрішньо переміщеної особи та у зв`язку з чим зареєстрований та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 , користується мобільним телефоном з абонентськими номерами операторів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_5 ;

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженка м. Харків Харківської області, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , має статус внутрішньо переміщеної особи та у зв`язку з чим зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , користується мобільним телефоном з абонентським номером оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_6 ;

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , уродженка м. Миколаїв, РНОКПП НОМЕР_7 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_4 , має статус внутрішньо переміщеної особи та у зв`язку з чим зареєстрована за адресою: АДРЕСА_5 , користується мобільним телефоном з абонентським номером оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_8 .

Також в подальшому було отримано ухвалу слідчого судді Полтавського апеляційного суду для проведення негласних слідчих (розшукових) дій відносно вищевказаних осіб та було надано доручення оперативному підрозділу для проведення останніх дій.

В ході досудового розслідування встановлено, що останні налагодили протиправну схему незаконного збагачення у вигляді грошових коштів розпорядником яких є ІНФОРМАЦІЯ_7 у справах біженців.

Так вищевказані особи через соціальні мережі та особисті контакти близьких та знайомих підшукують сім`ї, які мають статус ВПО і пропонують їм свої «послуги» за відповідну частку 80 % з суми грошової допомоги від ІНФОРМАЦІЯ_8 у разі позитивного вирішення питання на їх користь.

В подальшому сім`ї із статусом ВПО, які погодилися на умови вказаних осіб надають їм, шляхом надсилання на месенджери «Telegram» та «Viber» скріншотів на їх особисті телефони свої персональні дані, що визначені відповідним переліком ІНФОРМАЦІЯ_8 . Після цього дані особи на заздалегідь придбаних мобільних телефонах з операційною системою «Android» формують файловий пакет документів та направляють його на реєстрацію до ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Для надання вагомості створеному пакету документів, вищевказані особи включають до складу сім`ї «літніх осіб», які мають значні розлади здоров`я. Вказані дії здійснюються з метою позитивного рішення УВКБ ІНФОРМАЦІЯ_7 з подальшими персональними виплатами. В більшості випадків особи «літнього віку» фіктивні або родинних зав`язків з ВПО не мають.

Після ухвалення позитивного висновку УВКБ ІНФОРМАЦІЯ_7 та надходження ВПО відповідних виплат, останні здійснюють переказ отриманих коштів на банківські картки причетних осіб в розмірі 80% від наданої грошової допомоги.

В ході досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт України НОМЕР_9 , РНОКПП НОМЕР_1 для вчинення протиправних дій використовує банківські рахунки НОМЕР_10 та НОМЕР_11 в банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

У судове засідання слідчий не з`явився, про дату, місце та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, до суду подав заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Згідно норми ч. 4ст. 107 КПК Українифіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (АТ« ІНФОРМАЦІЯ_9 » юридична адреса: АДРЕСА_6 ), слідчим групи слідчих в складі: слідчого спеціальної поліції відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 ; заступника начальника відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 ; слідчого відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 ; старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_11 , начальника відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_12 ; слідчого відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_13 ; слідчого відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 ; слідчого відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_14 , зобов`язавши Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (АТ« ІНФОРМАЦІЯ_9 » юридична адреса: АДРЕСА_6 ) та службу безпеки банку надати тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог стосовно банківських рахунків НОМЕР_10 та НОМЕР_11 та усім відкритим рахункам стосовно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт України НОМЕР_9 , РНОКПП НОМЕР_1 , а саме:

Документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видана банківська платіжна (кредитна) картка.

IP-адреси з яких був здійснено вхід в додаток.

Виписки по платіжним карткам, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів).

Фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.

Номери телефонів, яві використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

У разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку (електронного, мобільного банкінгу) чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

У разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннямиКПК Україниз метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1