Ухвала суду № 132684357, 18.12.2025, Личаківський районний суд м.Львова

Справа №463/11026/25

Провадження №1-кс/463/11131/25

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

18 грудня 2025 року м.Львів

Слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Львові клопотання старшого слідчого СВ Львівського районного управління поліції № 1 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Галицької окружної прокуратури м.Львова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025141360001860 від 12.11.2025 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.361, ч.5 ст.185 КК України,

встановив:

Старший слідчий СВ Львівського районного управління поліції № 1 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Галицької окружної прокуратури м.Львова ОСОБА_4 звернулася до слідчого судді Личаківського районного суду м.Львова з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025141360001860 від 12.11.2025 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.361, ч.5 ст.185 КК України.

Просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення копій документів, які становлять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , МФО: НОМЕР_1 , з можливістю вилучення таких документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , зокрема: наявної інформаціїпо особам(фізичнимта юридичним),які відкриваливказані рахункиз наданнямкопій документів(паспортгромадянина України,ІНН,заяви навідкриття рахунків,анкети клієнтів,договори навідкриття таобслуговування рахунків),що надаютьсяустанові клієнтомдля відкриттята користуваннярахунками; виписок поруху коштіввказаних рахунків(іззазначенням зякого тана якийрахунку здійснювавсяпереказ,номеру карткиз якоїта наяку здійснювавсяпереказ,дату тачас здійсненняоперації,валюта проведеноїоперації,призначення платежу,установчі даніотримувача/відправникапо проведенійоперації,іншу наявнуінформацію поруху коштів)заперіод часуз моментувідкриття рахункупо 04.12.2025року; наявної інформаціїщодо користувачіввказаних рахунків,які використовувалисяза допомогоюзастосунків,дистанційного доступусистеми (отриманнязазначеними клієнтамибудь-якихпослуг доступчерез електроннийкабінет віддалено),а самеінформації щодозареєстрованих логінів,закріплених номерівдля користування,інформації прозміну закріпленихномерів длякористування,інформації щодоІР-адресз зазначеннямточної датита часукористування,а такожпристрою,за допомогоюякого здійснюєтьсякористування вказаноюсистемою,інформації щодовходу/виходуклієнта зсистеми таоперації,яка здійснюваласьза періодчасу змоменту відкриттярахунку по04.12.2025року; наявної інформаціїпо вказанимрахункам такарткам щодозняття грошовихкоштів зазначенихклієнтів убанкоматах чивідділеннях банку,а такожпоповнення рахунківза допомогоютерміналів чиу відділенняхбанку (іззазначенням адреси,номеру банкоматучи терміналу,дати тачасу),в томучислі фотота відеоматеріали здійсненнявказаних банківськихоперацій заперіод часуз моментувідкриття рахункупо 04.12.2025року; наявних аудіозаписів(зразківголосу)вказаних клієнтівбанку заперіод часуз моментувідкриття рахункупо 04.12.2025року; наявних матеріалів верифікації, аутентифікації, підписання документів за допомогою електронного підпису щодо ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_2 з моменту відкриття рахунку по 04.12.2025 року.

Клопотання мотивує необхідністю отримання доказової бази з метою проведення повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування.

За вказаним фактом Львівським районним управлінням поліції № 1 ГУ Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025141360001860 від 12.11.2025 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.361, ч.5 ст.185 КК України.

Досудовим розслідуваннямвстановлено,що 12.11.2025 року в період часу з 13 год. 20 хв. по 16 год. 00 хв. невідомі особи, після несанкціонованого втручання в систему керування рахунком який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 емітованим АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » створила 23 платіжних доручення та переказала кошти у сумі 78 млн. 445 тис. грн. на рахунки компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_4 , емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». У подальшому, зловмисники з метою недопущення блокування викрадених коштів переказали їх різними сумами на підконтрольні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » рахунки емітовані в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Крім того, кіберзлочинці також несанкціоновано втрутились в систему керування рахунком належним ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_5 емітованим АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та створивши 13 платіжних доручень переказала кошти на рахунки відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », у сумі 48 млн. 777 тис. грн. Під час проведеного аналізу встановлено, що кіберзлочинцями після проведеної кібератаки направленої на заволодіння коштами було використано 11 банківських установ (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ») 7 розрахункових рахунків відкритих на ім`я юридичних компаній та 68 розрахункових рахунків відкритих на фізичних осіб підприємців та 100 карточних рахунків відкритих на фінансових мулів «дропів». Загальна сума завданої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » матеріальної шкоди, становить близько 127 млн. 222 тис. грн.

Зважаючи на вимоги ч.2 ст.163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання без виклику представників осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.

Крім цього, клопотання розглянуто без участі старшого слідчого, яка подала заяву про розгляд клопотання у її відсутності та просить задовольнити подане клопотання.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів(ч.6 ст.163 КПК України).

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи на те, що органом досудового розслідування проводяться слідчі дії у кримінальному провадженні №12025141360001860 від 12.11.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.361, ч.5 ст.185 КК України, документи, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " мають важливе значення для встановлення обставин по справі, а тому, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання старшого слідчого СВ Львівського районного управління поліції № 1 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 - слід задовольнити.

Керуючись ст.ст.107, 131, 160, 162-166 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділу Львівського районного управління поліції № 1 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Львівського районного управління поліції № 1 ГУ Національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому слідчого відділу Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділу Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_8 та іншим слідчим, які перебувають в групі слідчих у кримінальному провадженні за №12025141360001860 від 12.11.2025 року, тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення копій документів, які становлять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , МФО: НОМЕР_1 з можливістю вилучення таких документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , зокрема щодо ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_2 з моменту відкриття рахунку по 04.12.2025 року:

-наявної інформаціїпо особам(фізичнимта юридичним),які відкриваливказані рахункиз наданнямкопій документів(паспортгромадянина України,ІНН,заяви навідкриття рахунків,анкети клієнтів,договори навідкриття таобслуговування рахунків),що надаютьсяустанові клієнтомдля відкриттята користуваннярахунками;

-виписок поруху коштіввказаних рахунків(іззазначенням зякого тана якийрахунку здійснювавсяпереказ,номеру карткиз якоїта наяку здійснювавсяпереказ,дату тачас здійсненняоперації,валюта проведеноїоперації,призначення платежу,установчі даніотримувача/відправникапо проведенійоперації,іншу наявнуінформацію поруху коштів)заперіод часуз моментувідкриття рахункупо 04.12.2025року;

-наявної інформаціїщодо користувачіввказаних рахунків,які використовувалисяза допомогоюзастосунків,дистанційного доступусистеми (отриманнязазначеними клієнтамибудь-якихпослуг доступчерез електроннийкабінет віддалено),а самеінформації щодозареєстрованих логінів,закріплених номерівдля користування,інформації прозміну закріпленихномерів длякористування,інформації щодоІР-адресз зазначеннямточної датита часукористування,а такожпристрою,за допомогоюякого здійснюєтьсякористування вказаноюсистемою,інформації щодовходу/виходуклієнта зсистеми таоперації,яка здійснюваласьза періодчасу змоменту відкриттярахунку по04.12.2025року;

-наявної інформаціїпо вказанимрахункам такарткам щодозняття грошовихкоштів зазначенихклієнтів убанкоматах чивідділеннях банку,а такожпоповнення рахунківза допомогоютерміналів чиу відділенняхбанку (іззазначенням адреси,номеру банкоматучи терміналу,дати тачасу),в томучислі фотота відеоматеріали здійсненнявказаних банківськихоперацій заперіод часуз моментувідкриття рахункупо 04.12.2025року;

-наявних аудіозаписів(зразківголосу)вказаних клієнтівбанку заперіод часуз моментувідкриття рахункупо 04.12.2025року; наявних матеріалів верифікації, аутентифікації, підписання документів за допомогою електронного підпису.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів покладається на уповноважену особу АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого СВ Львівського районного управління поліції № 1 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 .

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1