Постанова № 13243335, 17.11.2010, Дніпровський районний суд Дніпропетровської області (до 25.04.2025 - Дніпропетровський районний суд Дніпропетровської області)

Справа №4-512/10

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 листопада 2010 року смт. Ювілейне

Дніпропетровський районний суд Дніпропетровської області в складі:

головуючого судді Макарова М.О.,

при секретарі Ісаченко Н.М.,

за участю прокурора Демидова О.О., розглянувши подання старшого слідчого прокуратури Дніпропетровського району Гнєзділова О.В., погоджене з прокурором Дніпропетровського району, про проведення виїмки,-

ВСТАНОВИВ:

16.11.2010 року до Дніпропетровського районного суду Дніпропетровської області звернувся старший слідчий прокуратури Дніпропетровського району Гнєзділов О.В. з поданням про проведення виїмки документів, що є банківською таємницею, в якому зазначено, що в провадженні прокуратури Дніпропетровського району знаходиться кримінальна справа № 4109046, за фактом зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки, службового підроблення, що спричинило тяжкі наслідки, службовими особами ТОВ Фірма «Трейдінг плюс» (код ЄДРПОУ 32196586), за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364 та ч. 2 ст. 366 КК України.

Службові особи ТОВ фірма «Трейдінг плюс» (код за ЄДРПОУ 32196586) склали та надали до Дніпропетровської МДПІ декларацію з податку на додану вартість з додатком № 5 «Розшифровки податкових зобовязань та податкового кредиту в розрізі контрагентів» за період липня 2008 року, в якій відобразили відомості про придбання у ПП «Бриз-К» (код за ЄДРПОУ 33184215) товарів на загальну суму 1094389,40 грн., в т.ч. ПДВ на суму 182398,24 грн.

В ході перевірки встановлено, що фактично ТОВ Фірма «Трейдінг плюс» в зазначений період часу господарських відносин з ПП «Бриз-К» не мало, від вказаного субєкта господарювання товарів не одержувало.

Таким чином, службові особи ТОВ Фірма «Трейдінг плюс», зловживаючи службовим становищем, умисно, з корисливих мотивів, використовуючи службове становище, внесли до офіційних документів, а саме: декларацій з податку на додану вартість, додатку № 5 «Розшифровки податкових зобовязань та податкового кредиту в розрізі контрагентів» за період липня 2008 року, завідомо неправдиві відомості про придбання товарів у ПП «Бриз-К» на загальну суму 1094389,40 грн., в т.ч. ПДВ на суму 182398,24 грн., що спричинило тяжкі наслідки у вигляді ненадходження до державного бюджету податку на додану вартість на загальну суму 182398,24 грн.

За результатами проведених оперативно-слідчих заходів було встановлено, що ПП “Бриз-К” задіяно в схемі мінімізації податкових зобовязань та конвертації грошових коштів, в яку також входять ТОВ "ТТК Транс-Компані" (код 37071098), ТОВ "ПортТранс" (код 37071119), ТОВ "Мета Ком" (код 37070838), ТОВ "Дніпробудлюкс" (код 35203103), посадові особи яких не мають ніякого відношення до фінансово-господарської діяльності вказаних підприємств.

В ході проведення досудового слідства по даній кримінальній справі, з метою забезпечення всебічності, повноти та обєктивності дослідження усіх обставин справи виникає необхідність отримати інформацію по розрахунковим рахунках ТОВ "Дніпробудлюкс" (код 35203103), з дати відкриття рахунку по дату предявлення постанови суду до виконання.

Вивчивши матеріали кримінальної справи, заслухавши слідчого, враховуючи, що інформація по розрахункових рахунках ТОВ "Дніпробудлюкс", з дати відкриття рахунку по дату предявлення постанови суду до виконання, має значення для справи, керуючись ст.178 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Провести виїмку документів в приміщенні Дніпропетровської філії ПАТ КБ “Південкомбанк” (МФО 305266) по рахунку № 26003015580330, який належить ТОВ "Дніпробудлюкс" (код 35203103), з дати відкриття рахунку по дату предявлення постанови, а саме:

- юридичної справи, в тому числі уставних та реєстраційних документів, заяв на відкриття /закриття/ рахунків, карток з зразками підписів та відбитками печаток, договорів на розрахунково-касове обслуговування, договорів на обслуговування в системі «Клієнт-Банк», актів прийому-передачі програмного продукту та пластикових карток, копій документів засновників, службових осіб та уповноважених осіб підприємства, довіреностей на право управління рахунком /рахунками/ та розпорядження грошовими коштами, які знаходиться на ньому /на них/ /при відсутності оригіналів, завірених належним чином копій документів/;

кредитних договорів, документів на підставі яких були оформлені такі договори, актів оцінок заставного майна та ін.

роздруківки реєстру електронних платіжних документів про рух грошових коштів по вищевказаному рахунку /рахункам/ із зазначенням дати надходження /перерахування/, МФО, номера рахунку, номера платіжного документу, назву підприємства /контрагента/, коду ЄДРПОУ, суми, призначення платежу (на магнітному та паперовому носіях);

платіжних документів, що відображають рух грошових коштів на вищевказаному рахунку /рахункам/, з наступними відомостями: дати надходження /перерахування/, МФО, номера рахунку, номера платіжного документу, назву підприємства /контрагента/, код ЄДРПОУ, суми, призначення платежу;

документів, які стали підставами для видачі готівкових грошових коштів з вищевказаного рахунку /рахунків/ /чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів та ін. /при відсутності оригіналів, завірених належним чином копій документів/.

Суддя М.О. Макаров