Ухвала суду № 132365329, 19.11.2025, Деражнянський районний суд Хмельницької області

Справа № 673/1257/23

Провадження № 2-о/673/36/25

У Х В А Л А

19 листопада 2025 р. м.Деражня

Деражнянський районний суд

Хмельницької області

в складі: головуючий - суддя Дворнін О.С.,

при секретарі судового засідання Демчишиній Н.Г.,

з участю представника заявника адвоката Афадєєва В.В.

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання представника ОСОБА_1 адвоката Афадєєва Віталія Вікторовича про витребування доказів в цивільній справі за заявою ОСОБА_1 , з участю Головного управління Пенсійного фонду України в Хмельницькій області, Міністерства оборони України, ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 та ОСОБА_4 в якості заінтересованих осіб, про встановлення факту перебування на утриманні,-

В С Т А Н О В И В :

В провадженні Деражнянського районного суду Хмельницької області перебуває цивільна справа за заявою ОСОБА_1 про встановлення факту перебування фізичної особи на утриманні з участю зазначених вище заінтересованих осіб.

Ухвалою від 20 червня 2025 року про прийняття заяви до розглядута відкриття провадження у даній справі суд призначив справу до судового розгляду по суті в порядку окремого провадження у відкритому судовому засіданні на16 год. 00 хв. 29 серпня 2025 року в залі судових засідань №1 Деражнянського районного суду Хмельницької області (вул. Миру, м. Деражня, Хмельницька область, індекс 32200), при цьому також суд вирішив залучити Міністерство оборони України (юридична адреса: проспект Повітряних Сил, будинок, 6 місто Київ, 03168, код ЄДРПОУ 00034022) до участі у справі в якості заінтересованої особи.

В свою чергу цією ж ухвалою суд витребував докази, про які просив заявник у поданій заяві.

Так, ухвалою суд витребував у Хмельницького обласного управління акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» (29000, м. Хмельницький, вул. Кам`янецька, 46) інформацію про здійснення гр. ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ), перерахунку коштів на банківський рахунок гр. ОСОБА_1 (банківський рахунок в АТ КБ

«ПриватБанк» (IBAN): НОМЕР_2 ) в період з 08.10.2019 року по 09.12.2022 року включно.

При цьому суд встановив строк для надання доказів до 29.08.2025 року.

Однак увідповідь наухвалу судувід Акціонерноготовариства «Державнийощадний банкУкраїни» надійшов лист «Щодо ухвали» від 02.07.2025 року № 46/12-06/86484/2025 за підписом директора департаменту бек-офісу АТ «Ощадбанк» Вікторії ПУГАЧ (наявний в матеріалах справи), у якому остання повідомила суду про те, що Акціонерне товариство «Державний ощадний банк України» (далі - АТ «Ощадбанк») за результатами розгляду ухвали Деражнянського районного суду Хмельницької області від 20 червня 2025 року у цивільній справі №673/1257/23 щодо надання інформації, повідомляє, що в АТ «Ощадбанк» немає технічної можливості надати відомості щодо перерахування коштів між рахунками без зазначення додаткових відомостей (дати перерахування, сум грошових коштів, РНОКПП власника рахунку), оскільки перерахування коштів між банківськими рахунками, які обслуговуються за допомогою банківських платіжних карток, здійснюється через транзитні рахунки.

У зв`язку з тим що витребування таких доказів у банку є необхідним для підтвердження зазначених заявником обставин, якими ОСОБА_6 обґрунтовує свої вимоги, а також з метою повного, всебічного та об`єктивного розгляду даної справи, вважаємо, що наявна необхідність у повторному витребуванні судом, як доказів у справі відповідних документів в Акціонерного товариства «Державний ощадний банк України».

Разом з цим, при витребуванні у банку доказів суд просить надати АТ «Державний ощадний банк України» наступні додаткові відомості щодо перерахування коштів, а саме:

1)ПІБ особи, яка здійснювала перерахування коштівта її РНОКПП: ОСОБА_5 , РНОКПП: НОМЕР_1 ;

2)ПІБ особи, якій гр. ОСОБА_7 було здійсненоперерахування коштів та її РНОКПП: ОСОБА_1 , РНОКПП: НОМЕР_3 ;

3)назва банку, клієнтом якого був ОСОБА_5 , РНОКПП: НОМЕР_1 : АТ «Ощадбанк»;

4)назва банку, клієнтом якого була і є ОСОБА_1 , РНОКПП: НОМЕР_3 : АТ КБ «ПриватБанк»;

5)реквізити банківського ОСОБА_8 , РНОКПП: НОМЕР_1 , вАТ «Ощадбанк»: невідомі;

6)реквізити банківського рахунку ОСОБА_1 , РНОКПП: НОМЕР_3 вАТ КБ «ПриватБанк»: (IBAN): НОМЕР_2 ;

7)відомі датита сумикоштів,перерахованих ОСОБА_5 , РНОКПП: НОМЕР_1 зі свого рахунку в АТ «Ощадбанк»на банківський рахунок ОСОБА_1 в АТ КБ «ПриватБанк» (IBAN): НОМЕР_2 : 01.06.2022 року на суму 10000 грн. (комісія банку 25 грн.), 19.10.2022 року на суму 10000 грн. (комісія банку 50 грн.), 22.10.2022 року на суму 10000 грн. (комісія банку 50 грн.), 03.11.2022 року на суму 10000 грн. (комісія банку 50 грн.).

З метою повного з`ясування зазначених обставин є необхідним витребування таких доказів у банку.

При цьому,в зв`язкуз відмовою АТ «Ощадбанк» у наданні такої інформації, суд вважає за доцільне клопотати перед судом про витребування таких доказів також і в АТ КБ «ПриватБанк», клієнтом якого є заявник ОСОБА_1 .

У зв`язку з цим, представник позивача подав клопотання до суду про витребування документів (інформації) в означених суб`єктів (банків) в судовому порядку у зв`язку з неможливістю їх самостійного отримання (оскільки відповідна інформація становить банківську таємницю відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність»).

Так, вповідно до ст. 12 ЦПК України, цивільне судочинство здійснюється на засадах змагальності сторін.

Згідно з ч. 1 ст. 13 ЦПК України суд розглядає справи не інакше як за зверненням особи, поданим відповідно до цього Кодексу, в межах заявлених нею вимог і на підставі доказів, поданих учасниками справи або витребуваних судом у передбачених цим Кодексом випадках.

Відповідно до п. 2, 4 ч. 2 ст. 43 ЦПК України учасники справи зобов`язані сприяти своєчасному, всебічному, повному та об`єктивному встановленню всіх обставин справи, а також подавати усі наявні у них докази в порядку та строки, встановлені законом або судом, не приховувати докази.

Відповідно до ст. 77 ЦПК України належними є докази, які містять інформацію щодо предмета доказування. Предметом доказування є обставини, що підтверджують заявлені вимоги чи заперечення або мають інше значення для розгляду справи і підлягають встановленню при ухваленні судового рішення. Сторони мають право обґрунтовувати належність конкретного доказу для підтвердження їхніх вимог або заперечень.

У відповідностідо ст.81ЦПК Україникожна сторонаповинна довеститі обставини,на яківона посилаєтьсяяк напідставу своїхвимог абозаперечень,крім випадків,встановлених цимКодексом.У разіпосилання учасникасправи наневчинення іншимучасником справипевних дійабо відсутністьпевної подіїсуд можезобов`язати такогоіншого учасникасправи надативідповідні доказивчинення цихдій абонаявності певноїподії.У разіненадання такихдоказів судможе визнатиобставину невчиненнявідповідних дійабо відсутностіподії встановленою. Докази подаються сторонами та іншими учасниками справи. Доказування не може ґрунтуватися на припущеннях. Суд не може збирати докази, що стосуються предмета спору, з власної ініціативи, крім витребування доказів судом у випадку, коли він має сумніви у добросовісному здійсненні учасниками справи їхніх процесуальних прав або виконанні обов`язків щодо доказів, а також інших випадків, передбачених цим Кодексом.

Частинами 1 та 4 ст. 83 ЦПК України визначено, що сторони та інші учасники справи подають докази у справі безпосередньо до суду. Якщо доказ не може бути поданий у встановлений законом строк з об`єктивних причин, учасник справи повинен про це письмово повідомити суд та зазначити: доказ, який не може бути подано; причини, з яких доказ не може бути подано у зазначений строк; докази, які підтверджують, що особа здійснила всі залежні від неї дії, спрямовані на отримання вказаного доказу.

У відповідності до статті 84 ЦПК України учасник справи, у разі неможливості самостійно надати докази, вправі подати клопотання про витребування доказів судом.

Відповідно до ч. 2 ст. 214 ЦПК головуючий відповідно до завдання цивільного судочинства керує ходом судового засідання, забезпечує додержання послідовності і порядку вчинення процесуальних дій, здійснення учасниками судового процесу їх процесуальних прав і виконання ними обов`язків, спрямовує судовий розгляд на забезпечення повного, всебічного та об`єктивного з`ясування обставин справи, усуваючи із судового розгляду все, що не має істотного значення для вирішення справи.

На підставі вищезазначеного,у зв`язку з неможливістю отримання представником заявника інформації, що є банківською таємницею, а отже є конфіденційною та не підлягає розголошенню, в позасудовому порядку, з врахуванням Закону України «Про інформацію» та Закону України «Про банки і банківську діяльність», керуючись ст.ст. 12, 13, 43, 83, 84, 214 ЦПК України, суд,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання представника ОСОБА_1 адвоката Афадєєва Віталія Вікторовича про витребування доказів, задовольнити.

1.Витребувати в Хмельницького обласного управління Акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» (29000, м. Хмельницький, вул. Кам`янецька, 46)детальну інформацію про здійснення гр. ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ), перерахунку коштів на банківський рахунок гр. ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_3 ) (банківський рахунокв АТКБ «ПриватБанк»(IBAN): НОМЕР_2 ) в період з 08.10.2019 року по 09.12.2022 року включно.

2.Витребувати в Хмельницької філії Акціонерного товариства Комерційний банк «ПриватБанк»(29000, м.Хмельницький, вул. Зарічанська, 5/3)детальнуінформацію про здійснення гр. ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ), перерахунку коштів на банківський рахунок гр. ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_3 )вАТКБ «ПриватБанк»(IBAN): НОМЕР_2 ) в період з 08.10.2019 року по 09.12.2022 року включно.

3.При витребуванні даних доказів надати Хмельницькому обласному управлінню акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» та Хмельницькій філії акціонерного товариства комерційного банку «ПриватБанк» наявні у заявника ОСОБА_1 наступні відомості щодо перерахування їй таких коштів, а саме:

1)ПІБ особи, яка здійснювала перерахування коштівта її РНОКПП: ОСОБА_5 , РНОКПП: НОМЕР_1 ;

2)ПІБ особи, якій гр. ОСОБА_7 було здійсненоперерахування коштів та її РНОКПП: ОСОБА_1 , РНОКПП: НОМЕР_3 ;

3)назва банку, клієнтом якого був ОСОБА_5 , РНОКПП: НОМЕР_1 : АТ«Ощадбанк»;

4)назва банку, клієнтом якого була і є ОСОБА_1 , РНОКПП: НОМЕР_3 : АТКБ«ПриватБанк»;

5)реквізити банківського ОСОБА_8 , РНОКПП: НОМЕР_1 в АТ «Ощадбанк»: заявнику ОСОБА_1 невідомі;

6)реквізити банківського рахунку ОСОБА_1 , РНОКПП: НОМЕР_3 вАТ КБ «ПриватБанк»: (IBAN): НОМЕР_2 );

7)відомі датита сумикоштів,перерахованих ОСОБА_5 , РНОКПП: НОМЕР_1 зі свого рахунку в АТ «Ощадбанк»на банківський рахунок ОСОБА_1 в АТ КБ «ПриватБанк» (IBAN): НОМЕР_2 : 01.06.2022 року на суму 10000 грн. (комісія банку 25 грн.), 19.10.2022 року на суму 10000 грн. (комісія банку 50 грн.), 22.10.2022 року на суму 10000 грн. (комісія банку 50 грн.), 03.11.2022 року на суму 10000 грн. (комісія банку 50 грн.).

Витребувані судом докази слід подати до 22.12.2025 року. (в тому числі через електронний суд).

Судове засідання відкласти на 23.12.2025 року на 15 год. 30 хв.

Особи, які не мають можливості подати доказ, який витребує суд, або не мають можливості подати такий доказ у встановлені строки, зобов`язані повідомити про це суд із зазначенням причин протягом п`яти днів з дня вручення ухвали.

У разі неповідомлення суду про неможливість подати докази, витребувані судом, а також за неподання таких доказів з причин, визнаних судом неповажними, суд застосовує до відповідної особи заходи процесуального примусу, передбачені цим Кодексом.

За умисне невиконання вироку, рішення, ухвали, постанови суду, що набрали законної сили, або перешкоджання їх виконанню передбачена кримінальна відповідальність відповідно до ст. 382 КК України.

Ухвала суду апеляційному оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення або підписання суддею.

Суддя: О. С. Дворнін