Ухвала суду № 132138393, 26.11.2025, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/59256/25-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26 листопада 2025 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про арешт майна та передачу його в управління у кримінальному провадженні № 62025000000000876 від 26.08.2025, -

В С Т А Н О В И В:

До Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про арешт майна із забороною відчуження, розпорядження та користування грошовими коштами у безготівковому вигляді, що знаходяться на рахунках ТОВ «БУКМЕКЕРСЬКА КОМПАНІЯ "ФАВБЕТ"» (ідентифікаційний код юридичної особи 43457382), ТОВ «КАЗИНО.ЮА» (ідентифікаційний код юридичної особи 45397781), ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ) та ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ), а також передачу їх в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

В обґрунтування клопотання прокурор вказує, що вказані грошові кошти у безготівковому виглядіє речовими доказами відповідно до постанов слідчого від 25.11.2025, оскільки відповідають критеріям, визначеним у ст. 98 КПК України, а тому з метою збереження речових доказів, яка відповідає п. 1 ч. 2 ст. 170 цього Кодексу на підставі абз. 1 ч. 3 цієї статті підлягають арешту, а згідно ч. 6 ст. 100 КПК України та ст.ст. 19, 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» підлягають передачі в управління.

Крім того, звертаючись до слідчого судді із клопотанням про арешт зазначеного майна, прокурор вказав про існування обставин, передбачених ч. 2 ст. 172 КПК України.

Зокрема, обставинами, передбаченими ч. 2 ст. 172 КПК України, прокурор визначив необхідність розгляду ініційованого ним клопотання без повідомлення власників майна, оскільки це є необхідним з метою забезпечення арешту майна, тобто запобігання спроби його відчуження.

До початку розгляду клопотання прокурор подав заяву, у якій просив здійснювати розгляд за його відсутності, клопотання підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України слідчий суддя з метою запобігання спробі відчуження вказаного у клопотанні майна, зважаючи на доводи прокурора, а також враховуючи те, що це майно не було тимчасово вилученим, визнав доцільним здійснювати його розгляд без виклику власників майна.

Вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 62025000000000876 від 26.08.2025 за фактами неправомірних дій службових осіб ТОВ «Букмекерська компанія "ФАВБЕТ"» та ТОВ «КАЗИНО.ЮА» у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 та 2 ст. 255, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 209, ч. 1 ст. 111-2, ч. 1 ст. 365-3, ч. 2 ст. 364 КК України.

Відповідно до отриманої в ході досудового розслідування інформації, на території України функціонують ТОВ «БУКМЕКЕРСЬКА КОМПАНІЯ «ФАВБЕТ» (код ЄДРПОУ 43457382, представлене брендом онлайн-казино «FAVBET»), ТОВ «КАЗИНО.ЮА» (код ЄДРПОУ 45397781, представлене брендом онлайн-казино «CASINO.UA»), власником яких є громадянин України, який є пов`язаним із представниками держави-агресора та російським капіталом, а також низкою санкційних суб`єктів.

Згідно отриманої в ході досудового розслідування інформації, фактичним бенефіціарним власником зазначених організаторів азартних ігор є громадянин України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

З метою, уникнення можливих негативних наслідків, зазначені юридичні особи з 09.12.2024 перереєстровані на номінального власника, його сина - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а 20.10.2025 знову перереєстровані на ОСОБА_4 .

За результатом проведених слідчих та оперативних заходів виявлено, що в офіційних електронних інформаційних системах (бази даних, масиви інформації) відповідних уповноважених державних органів та служб російської федерації, а саме: база даних федеральної міграційної служби російської федерації, база даних федеральної податкової служби російської федерації (міститься інформація щодо реєстраційного номера платника податків, серії та номера паспорта громадянина російської федерації, адреси реєстрації на території російської федерації, інформація щодо доходів, відрахувань до пенсійного фонду фосійської федерації тощо), база даних прикордонної служби російської федерації, містяться відомості про те, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на момент отримання відповідних ліцензій мав резидентство російської федерації, зокрема російські РНОКПП НОМЕР_3 (діяв з 11.10.2001 до 11.11.2022) та 920459743181 (отримано 07.05.2018), адреса реєстрації: АДРЕСА_1 , м. москва, російська федерація.

Таким чином, на момент отримання ліцензії ТОВ «БУКМЕКЕРСЬКА КОМПАНІЯ «ФАВБЕТ» та ТОВ «КАЗИНО.ЮА» були під прямим, а наразі залишають під опосередкованим контролем особи, яка є резидентом держави-агресора, що є підставою для анулювання відповідних ліцензій на підставі статті 51 Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор».

Також в ході досудового розслідування отримано відомості про те, що ОСОБА_4 організував протиправні механізми ухилення від сплати податків, легалізації майна, здобутого злочинним шляхом, з подальшим обготівкуванням коштів з використанням різноманітних фінансових інструментів, зокрема за рахунок відкритих в АТ «СЕНСБАНК» банківських рахунків, а саме:

1. ТОВ «БУКМЕКЕРСЬКА КОМПАНІЯ "ФАВБЕТ"» протягом 2022-2025 років перераховувало грошові кошти (з рахунків, відкритих в установах АТ «БТА БАНК»

та в АТ «КОМІНБАНК») в розмірі щонайменше 6 588,6 млн грн як сплату за маркетингові послуги (оплата за здійснення дзвінків, надання послуг з виявлення громадської думки, розміщення дослідницького матеріалу тощо) на користь компаній, що ймовірно не мали можливості надавати зазначені послуги (кількість працівників у більшості з них - 1 особа, більшість - платники єдиного податку третьої групи, відповідно дохід, отриманий від

ТОВ «БУКМЕКЕРСЬКА КОМПАНІЯ "ФАВБЕТ"», не відображений у відповідних деклараціях).

2. ТОВ «БУКМЕКЕРСЬКА КОМПАНІЯ "ФАВБЕТ"» перерахувало грошові кошти в розмірі щонайменше 493,9 млн грн на користь ПрАТ «ДЖЕРЕЛО СТРАХУВАННЯ» (ідентифікаційний код юридичної особи 36018520) як «страхування фінансових ризиків», «добровільне страхування майна», що містить ознаки фіктивності.

3. ТОВ «БУКМЕКЕРСЬКА КОМПАНІЯ "ФАВБЕТ"» перерахувало грошові кошти в розмірі щонайменше 342,7 млн грн на користь

ПАТ «ПРОМИСЛОВО-СТРАХОВИЙ АЛЬЯНС» (ідентифікаційний код юридичної особи 22134155) як «страхування фінансових ризиків», «добровільне страхування майна».

4. У період з 01.01.2022 до 15.09.2023 ТОВ «БК "ФАВБЕТ"» провело фінансові операції зі сплати з однотипним призначенням на користь 1 110 фізичних осіб та ФОП на загальну суму понад 418 млн грн за нібито надання різноманітних послуг без їх фактичного виконання.

5. У період з 26.09.2024 до 27.12.2024 ТОВ «БК "ФАВБЕТ"» перерахувало на користь юридичної особи з ознаками фіктивності - ТОВ «ДЕВ ФОР ДЕЙ» (ідентифікаційний код юридичної особи 40782432) кошти у розмірі 170 млн грн як сплату комісійної винагороди за начебто надані аналітичні послуги (компанія була зареєстрована в місті Дрогобич Львівської області, основний вид діяльності - ремонт комп`ютерів, наявний лише 1 співробітник), що містить ознаки фіктивності таких операцій з метою заниження прибутку та подальшого обготівкування.

Зокрема, вищевказані 6,5 млрд грн, які належали ТОВ «Букмекерська компанія «Фавбет» протягом 2022-2025 років були легалізовані через наступні юридичні особи з ознаками фіктивності: ТОВ «ДЕВ ФОР ДЕЙ», ТОВ «СМАРТМЕДІА»,

ТОВ «МЕДІУМАЛЬФА», ТОВ «СТАРКОРП», ТОВ «БРАВО ПІКЧЕРЗ», ТОВ «МЕДІА СОЛЮШНС ГРУП», ТОВ «РА ГРІНЛЕНД», ТОВ «РА ДІДЖИТАЛ СОЛЮШНС»,

ТОВ «РА-МЕДІАСЕРВІС», ТОВ «БЮРО РЕКЛАМНИХ ПОСЛУГ», ТОВ «КВІКСЕЙЛ», ТОВ «ВІЗУАЛ-МАРКЕТ», ТОВ «ВІЗУАЛ-МАРКЕТ», ТОВ «ПРОФІКЛІК», ТОВ «АГАДА ЛЮКС», ТОВ «АГАДА ЛЮКС», ТОВ «АПСТАЙЛ», ТОВ «МІСТЕРІ ПІКЧЕРЗ»,

ТОВ «ПРОГРЕСИВНА РЕКЛАМА», ТОВ «БРАЙТБОРД», ТОВ «КЕЙ МЕДІА»,

ТОВ «СІВЛЕР МЕДІА», ТОВ «ДІДЖИТАЛ СКАЙ» та ТОВ «РЕКЛАМНА КОМПАНІЯ ФОРТЕ».

Отримана під час досудового розслідування у кримінальному провадженні інформація свідчить, що під час організації зазначеної схеми ТОВ «БУКМЕКЕРСЬКА КОМПАНІЯ "ФАВБЕТ"» (ідентифікаційний код юридичної особи 43457382 представлене брендом онлайн-казино «FAVBET»), ТОВ «КАЗИНО.ЮА» (ідентифікаційний код юридичної особи 45397781, представлене брендом онлайн-казино «CASINO.UA»), ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ) та ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ) використовують грошові кошти у безготівковому вигляді на банківських рахунках у відповідних банках, наведених у клопотанні прокурора.

На даний час прокурор вказує, що з метою досягнення дієвості кримінального провадження виникла необхідність у вжитті заходу забезпечення цього провадження, такого як арешт майна із передачею зазначеного у клопотанні майна в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Постановою старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань від 25.11.2025 грошові кошти, розміщенні на банківських рахунках, які у свої діяльності використовують ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , а також належні їм ТОВ «БК «ФАВБЕТ» та ТОВ «КАЗИНО.ЮА», визнані речовим доказом.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Згідно з ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

Таким чином, в наданих матеріалах кримінального провадження містяться достатні дані, які вказують на те, що вказані грошові кошти на банківських рахункахє предметами, що були об`єктами кримінально протиправних дій, наявна необхідність у застосуванні такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна.

Крім того, зазначене майно у вигляді грошових коштів, необхідне для забезпечення його збереження як речового доказу, запобігання можливості приховування, знищення доказу злочинної діяльності, а також має суттєве значення для розслідування кримінального провадження, є об`єктом кримінально протиправних дій, а тому наявні підстави, передбачені ч. 11 ст. 170 КПК України.

З урахуванням наведеного, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання прокурора та накладення арешту на грошові кошти, оскільки вони відповідають критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України, є предметами, що були об`єктами кримінально протиправних дій, визнані речовими доказами у кримінальному провадженні та метою такого арешту є забезпечення збереження речових доказів.

Розглядаючи клопотання прокурора в частині вимог щодо передачі вказаного майна в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, слідчий суддя виходить із наступного.

Згідно з абз. 7 ч. 6 ст. 100 КПК України, речові докази вартістю понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження, передаються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості, а речові докази, зазначені в абзаці першому цієї частини, такої самої вартості - для їх реалізації з урахуванням особливостей, визначених законом.

У відповідності до ч. 7 ст. 100 КПК України у випадках, передбачених п.п. 2, 4 та абз. 7 ч. 6 цієї статті, слідчий за погодженням із прокурором або прокурор звертається з відповідним клопотанням до слідчого судді місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, або до суду під час судового провадження, яке розглядається згідно із ст.ст. 171-173 цього Кодексу. Прокурор у випадку, передбаченому абз. 7 ч. 6 цієї статті, не пізніше наступного робочого дня з моменту постановлення ухвали слідчого судді, суду надсилає копію цієї ухвали Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, із зверненням щодо прийняття активів, а також вживає невідкладних заходів щодо передачі цих активів Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

Відповідно до ч. 1 ст. 19 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» № 772-VIIIвстановлено, що Національне агентство здійснює управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, у тому числі як захід забезпечення позову - лише щодо позову, пред`явленого в інтересах держави, із встановленням заборони розпоряджатися та/або користуватися такими активами, сума або вартість яких дорівнює або перевищує 200 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня відповідного року. Зазначені активи приймаються в управління на підставі ухвали слідчого судді, суду чи згоди власника активів, копії яких надсилаються Національному агентству не пізніше наступного робочого дня після їх винесення (надання) з відповідним зверненням прокурора.

Згідно з ч. 2 ст. 19 Закону № 772-VIII, у разі прийняття в управління активів, які чи права на які та їх обтяження підлягають державній реєстрації, Національне агентство надсилає того самого дня інформацію про накладення арешту на активи органам, що ведуть державні реєстри таких активів, прав на них або їх обтяжень.

Відповідно до ст. 21 Закону № 772-VIIIвстановлено, що управління рухомим та нерухомим майном, цінними паперами, майновими та іншими правами здійснюється Національним агентством шляхом реалізації відповідних активів або передачі їх в управління. Активи, зазначені у ч. 1 цієї статті, прийняті Національним агентством в управління, підлягають оцінці, яка здійснюється визначеними за результатами конкурсу суб`єктами оціночної діяльності, та передачі в управління визначеним за результатами конкурсу юридичним особам або фізичним особам - підприємцям у порядку, встановленому законодавством про державні (публічні) закупівлі. Управління активами здійснюється на підставі договору, укладеного відповідно до глави 70 Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей, визначених цим Законом.

Ураховуючи наведені мотиви і положення закону, слідчий суддя дійшов висновку про передачу вказаних грошових коштів, як речових доказів у кримінальному провадження № 62025000000000876 від 26.08.2025, в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління цим нерухомим майном, що відповідає положенням ч. 6 ст. 100 КПК України та ст.ст. 19, 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів».

З урахуванням наведеного та керуючись ст.ст. 98, 100, 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання - задовольнити.

І. Накласти арешт нагрошові кошти у безготівковому вигляді, що знаходяться на рахунках ТОВ «БУКМЕКЕРСЬКА КОМПАНІЯ "ФАВБЕТ"» (ідентифікаційний код юридичної особи 43457382), ТОВ «КАЗИНО.ЮА» (ідентифікаційний код юридичної особи 45397781), ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ) та ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ) та грошові кошти, які в подальшому надходитимуть на рахунки вказаних осіб, а саме:

-грошові кошти ТОВ «БУКМЕКЕРСЬКА КОМПАНІЯ "ФАВБЕТ"» (ідентифікаційний код юридичної особи 43457382) на наступних банківських рахунках:

МФО банкуНазва банкуНомер рахункуВалюта рахункуДата відкриття300346АТ «СЕНС БАНК»НОМЕР_176980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ11.03.2025300346 АТ «СЕНС БАНК»НОМЕР_177980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ20.03.2025351005АТ «УкрСиббанк»НОМЕР_5 978-ЄВРО24.11.2020351005АТ «УкрСиббанк»НОМЕР_6 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ10.08.2020321723 АТ «БТА Банк»НОМЕР_17980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ08.10.2024322540АТ «КIБ»НОМЕР_9840-ДОЛАР США24.11.2020322540АТ «КIБ»НОМЕР_9980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ24.11.2020322540 АТ «КIБ»НОМЕР_9 978-ЄВРО24.11.2020351005АТ «УкрСиббанк»НОМЕР_10 840-ДОЛАР США24.11.2020899998 Казначейство України НОМЕР_12 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ01.03.2021300658 АТ «ПIРЕУС БАНК МКБ»НОМЕР_14 978-ЄВРО12.10.2022322540АТ «КIБ»НОМЕР_15 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ22.02.2021351005АТ «УкрСиббанк»НОМЕР_16 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ22.10.2025321723 АТ «БТА Банк»НОМЕР_17 978-ЄВРО14.10.2024321723 АТ «БТА Банк»НОМЕР_17 840-ДОЛАР США14.10.2024300658 АТ «ПIРЕУС БАНК МКБ»НОМЕР_178980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ04.11.2022322669 Фiлiя - ГУ по м. Києву та Київськiй областi ПАТ «Державний ощадний банк України»НОМЕР_19 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ05.09.2022300658 АТ «ПIРЕУС БАНК МКБ»НОМЕР_14 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ12.10.2022300658 АТ «ПIРЕУС БАНК МКБ»НОМЕР_14 840-ДОЛАР США12.10.2022320371 ПАТ «БАНК «УКРАЇН.КАПIТАЛ»НОМЕР_179980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ23.12.2022320371 ПАТ «БАНК «УКРАЇН.КАПIТАЛ»НОМЕР_179978-ЄВРО23.12.2022320371 ПАТ «БАНК «УКРАЇН.КАПIТАЛ»НОМЕР_179840-ДОЛАР США23.12.2022380582АТ «МIБ»НОМЕР_22980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ26.12.2022380582АТ «МIБ»НОМЕР_22840-ДОЛАР США26.12.2022380582 АТ «МIБ»НОМЕР_22 978-ЄВРО26.12.2022351005АТ «УкрСиббанк»НОМЕР_23 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ21.09.2023339050ПАТ «КРИСТАЛБАНК»НОМЕР_24 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ11.09.2024322540 АТ «КIБ»НОМЕР_25 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ31.03.2023322001 АТ «УНIВЕРСАЛ БАНК»НОМЕР_27 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ12.12.2024300119 АТ «БАНК АЛЬЯНС»НОМЕР_29 840-ДОЛАР США12.09.2023300119 АТ «БАНК АЛЬЯНС»НОМЕР_29 978-ЄВРО12.09.2023300119 АТ «БАНК АЛЬЯНС»НОМЕР_29 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ12.09.2023328209 Акцiонерний банк «Пiвденний»НОМЕР_31 840-ДОЛАР США22.01.2024328209 Акцiонерний банк «Пiвденний»НОМЕР_31 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ28.04.2023328209 Акцiонерний банк «Пiвденний»НОМЕР_32 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ28.04.2023300346 АТ «СЕНС БАНК»НОМЕР_33 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ28.04.2023328168 ПАТ «МТБ БАНК»НОМЕР_35 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ02.11.2023328168 ПАТ «МТБ БАНК»НОМЕР_36 840-ДОЛАР США18.01.2024328209 Акцiонерний банк «Пiвденний»НОМЕР_31 978-ЄВРО22.01.2024377090 АТ «ЄПБ»НОМЕР_38 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ14.03.2024377090 АТ «ЄПБ»НОМЕР_38 840-ДОЛАР США14.03.2024377090 АТ «ЄПБ»НОМЕР_38 978-ЄВРО14.03.2024351005 АТ «УкрСиббанк»НОМЕР_40 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ03.05.2024300346 АТ «СЕНС БАНК»НОМЕР_33 840-ДОЛАР США01.04.2024300346 АТ «СЕНС БАНК»НОМЕР_33 978-ЄВРО01.04.2024

-грошові кошти ТОВ «КАЗИНО.ЮА» (ідентифікаційний код юридичної особи 45397781) на наступних банківських рахунках:

МФО банкуНазва банкуНомер рахункуВалюта рахункуДата відкриття300346АТ «СЕНС БАНК»НОМЕР_41 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ11.03.2025300346 АТ «СЕНС БАНК»НОМЕР_42 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ04.09.2025322540 АТ «КIБ»НОМЕР_43 978-ЄВРО16.08.2023899998 Казначейство України (ел. адм. подат.)НОМЕР_180980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ31.10.2024339050ПАТ «КРИСТАЛБАНК»НОМЕР_181980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ11.09.2024300119АТ «БАНК АЛЬЯНС»НОМЕР_44 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ16.08.2023300119 АТ «БАНК АЛЬЯНС»НОМЕР_44 840-ДОЛАР США16.08.2023300119 АТ «БАНК АЛЬЯНС»НОМЕР_44 978-ЄВРО16.08.2023322540 АТ «КIБ»НОМЕР_43 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ16.08.2023322540 АТ «КIБ»НОМЕР_43 840-ДОЛАР США16.08.2023377090 АТ «ЄПБ»НОМЕР_51840-ДОЛАР США05.03.2024328209 Акцiонерний банк «Пiвденний»НОМЕР_45 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ16.08.2023328209 Акцiонерний банк «Пiвденний»НОМЕР_45 840-ДОЛАР США16.08.2023328209 Акцiонерний банк «Пiвденний»НОМЕР_45 978-ЄВРО16.08.2023351005 АТ «УкрСиббанк»НОМЕР_46 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ23.10.2023351005 АТ «УкрСиббанк»НОМЕР_47 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ23.10.2023300346 АТ «СЕНС БАНК»НОМЕР_48 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ11.12.2023380582 АТ «МIБ»НОМЕР_49 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ19.12.2023380582 АТ «МIБ»НОМЕР_49 840-ДОЛАР США15.01.2024380582 АТ «МIБ»НОМЕР_49 978-ЄВРО15.01.2024351005 АТ «УкрСиббанк»НОМЕР_50 840-ДОЛАР США29.05.2024377090 АТ «ЄПБ»НОМЕР_51 978-ЄВРО05.03.2024377090 АТ «ЄПБ»НОМЕР_51 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ05.03.2024328168 ПАТ «МТБ БАНК»НОМЕР_52 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ26.04.2024351005 АТ «УкрСиббанк»НОМЕР_53 978-ЄВРО29.05.2024

-грошові кошти ТОВ «БУКМЕКЕРСЬКА КОМПАНІЯ "ФАВБЕТ"» (ідентифікаційний код юридичної особи 43457382) та

ТОВ «КАЗИНО.ЮА» (ідентифікаційний код юридичної особи 45397781) знаходяться на транзитних банківських рахунках, відкритих в АТ «СЕНС БАНК» (код ID NBU 300346), АТ «КIБ» (код ID NBU 322540), ПАТ «КРИСТАЛБАНК» (код ID NBU 339050), АТ «БАНК АЛЬЯНС» (код ID NBU 300119), ПАТ «МТБ БАНК» (код ID NBU 328168), АТ «ЄПБ»

(код ID NBU 377090), АТ «РВС БАНК» (код ID NBU 339072),

АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» (код ID NBU 322001), а саме:

НАЙМЕНУВАННЯ ПЛАТНИКАКОДНОМЕР РАХУНКУМФО БАНКУБАНК ТОВ «БУКМЕКЕРСЬКА КОМПАНІЯ "ФАВБЕТ"» НОМЕР_54 АТ «БАНК АЛЬЯНС»НОМЕР_55 АТ «СЕНС БАНК»НОМЕР_56 АТ «СЕНС БАНК»НОМЕР_57 АТ «СЕНС БАНК»НОМЕР_58 АТ «СЕНС БАНК»НОМЕР_182322540АТ «КОМІНБАНК»НОМЕР_59 ПАТ «МТБ БАНК»НОМЕР_183328168ПАТ «МТБ БАНК»НОМЕР_184339072АТ «РВС БАНК»НОМЕР_186322001АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК»НОМЕР_185322001АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК»НОМЕР_60 АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК»ТОВ «КАЗИНО.ЮА»45397781НОМЕР_187377090АТ «ЄПБ»НОМЕР_188322540АТ «КОМІНБАНК»

-грошові кошти ТОВ «БУКМЕКЕРСЬКА КОМПАНІЯ "ФАВБЕТ"» (ідентифікаційний код юридичної особи 43457382) та

ТОВ «КАЗИНО.ЮА» (ідентифікаційний код юридичної особи 45397781), які знаходяться на таких банківських рахунках:

НАЗВА БАНКУНАЗВА СУБ?ЄКТАНОМЕР РАХУНКУАкціонерний банк «Південний» (м. Одеса)ТОВ «КАЗИНО.ЮА»НОМЕР_189АТ «ЄПБ»ТОВ «КАЗИНО.ЮА»НОМЕР_190АТ «ЄПБ»ТОВ «КАЗИНО.ЮА»НОМЕР_192АТ «МІБ»ТОВ «КАЗИНО.ЮА»НОМЕР_193АТ «МІБ»ТОВ «КАЗИНО.ЮА»НОМЕР_194АТ «КОМІНБАНК»ТОВ «КАЗИНО.ЮА»НОМЕР_195АТ «КРИСТАЛБАНК»ТОВ «КАЗИНО.ЮА»НОМЕР_191АТ «КРИСТАЛБАНК»ТОВ «КАЗИНО.ЮА»НОМЕР_196АТ «КРИСТАЛБАНК»ТОВ «КАЗИНО.ЮА»НОМЕР_199АТ «КРИСТАЛБАНК»ТОВ «КАЗИНО.ЮА»НОМЕР_197АТ «СЕНС БАНК»ТОВ «КАЗИНО.ЮА»НОМЕР_200АТ «СЕНС БАНК»ТОВ «КАЗИНО.ЮА»НОМЕР_198АТ «СЕНС БАНК»ТОВ «КАЗИНО.ЮА»НОМЕР_201АТ «СЕНС БАНК»ТОВ «КАЗИНО.ЮА»НОМЕР_202АТ «СЕНС БАНК»ТОВ «КАЗИНО.ЮА»НОМЕР_203АТ «УКРСИББАНК»ТОВ «КАЗИНО.ЮА»НОМЕР_46 ПАТ «МТБ БАНК»ТОВ «КАЗИНО.ЮА»НОМЕР_204ПАТ «МТБ БАНК»ТОВ «КАЗИНО.ЮА»НОМЕР_205ПАТ «МТБ БАНК»ТОВ «КАЗИНО.ЮА»НОМЕР_206Акціонерний банк «Південний» (м. Одеса)ТОВ «БУКМЕКЕРСЬКА КОМПАНІЯ "ФАВБЕТ"»НОМЕР_207АТ «ЄПБ»ТОВ «БУКМЕКЕРСЬКА КОМПАНІЯ "ФАВБЕТ"»НОМЕР_208АТ «КРИСТАЛБАНК»ТОВ «БУКМЕКЕРСЬКА КОМПАНІЯ "ФАВБЕТ"»НОМЕР_209АТ «КРИСТАЛБАНК»ТОВ «БУКМЕКЕРСЬКА КОМПАНІЯ "ФАВБЕТ"»НОМЕР_210АТ «КРИСТАЛБАНК»ТОВ «БУКМЕКЕРСЬКА КОМПАНІЯ "ФАВБЕТ"»НОМЕР_211АТ «МІБ»ТОВ «БУКМЕКЕРСЬКА КОМПАНІЯ "ФАВБЕТ"»НОМЕР_212АТ «МІБ»ТОВ «БУКМЕКЕРСЬКА КОМПАНІЯ "ФАВБЕТ"»НОМЕР_213АТ «МІБ»ТОВ «БУКМЕКЕРСЬКА КОМПАНІЯ "ФАВБЕТ"»НОМЕР_193АТ «МІБ»ТОВ «БУКМЕКЕРСЬКА КОМПАНІЯ "ФАВБЕТ"»НОМЕР_214АТ «МІБ»ТОВ «БУКМЕКЕРСЬКА КОМПАНІЯ "ФАВБЕТ"»НОМЕР_215АТ «БАНК АЛЬЯНС»ТОВ «БУКМЕКЕРСЬКА КОМПАНІЯ "ФАВБЕТ"»НОМЕР_216АТ «БАНК АЛЬЯНС»ТОВ «БУКМЕКЕРСЬКА КОМПАНІЯ "ФАВБЕТ"»НОМЕР_217АТ «БАНК АЛЬЯНС»ТОВ «БУКМЕКЕРСЬКА КОМПАНІЯ "ФАВБЕТ"»НОМЕР_218АТ «БАНК АЛЬЯНС»ТОВ «БУКМЕКЕРСЬКА КОМПАНІЯ "ФАВБЕТ"»НОМЕР_219АТ «БТА БАНК»ТОВ «БУКМЕКЕРСЬКА КОМПАНІЯ "ФАВБЕТ"»НОМЕР_220АТ «БТА БАНК»ТОВ «БУКМЕКЕРСЬКА КОМПАНІЯ "ФАВБЕТ"»НОМЕР_221АТ «БТА БАНК»ТОВ «БУКМЕКЕРСЬКА КОМПАНІЯ "ФАВБЕТ"»НОМЕР_222АТ «БТА БАНК»ТОВ «БУКМЕКЕРСЬКА КОМПАНІЯ "ФАВБЕТ"»НОМЕР_223АТ «БТА БАНК»ТОВ «БУКМЕКЕРСЬКА КОМПАНІЯ "ФАВБЕТ"»НОМЕР_224АТ «БТА БАНК»ТОВ «БУКМЕКЕРСЬКА КОМПАНІЯ "ФАВБЕТ"»НОМЕР_225АТ «БТА БАНК»ТОВ «БУКМЕКЕРСЬКА КОМПАНІЯ "ФАВБЕТ"»НОМЕР_226АТ «БТА БАНК»ТОВ «БУКМЕКЕРСЬКА КОМПАНІЯ "ФАВБЕТ"»НОМЕР_227АТ «БТА БАНК»ТОВ «БУКМЕКЕРСЬКА КОМПАНІЯ "ФАВБЕТ"»НОМЕР_228АТ «БТА БАНК»ТОВ «БУКМЕКЕРСЬКА КОМПАНІЯ "ФАВБЕТ"»НОМЕР_229АТ «БТА БАНК»ТОВ «БУКМЕКЕРСЬКА КОМПАНІЯ "ФАВБЕТ"»НОМЕР_230АТ «БТА БАНК»ТОВ «БУКМЕКЕРСЬКА КОМПАНІЯ "ФАВБЕТ"»НОМЕР_231АТ «БТА БАНК»ТОВ «БУКМЕКЕРСЬКА КОМПАНІЯ "ФАВБЕТ"»НОМЕР_232АТ «БТА БАНК»ТОВ «БУКМЕКЕРСЬКА КОМПАНІЯ "ФАВБЕТ"»НОМЕР_233АТ «БТА БАНК»ТОВ «БУКМЕКЕРСЬКА КОМПАНІЯ "ФАВБЕТ"»НОМЕР_234АТ «БТА БАНК»ТОВ «БУКМЕКЕРСЬКА КОМПАНІЯ "ФАВБЕТ"»НОМЕР_236АТ «БТА БАНК»ТОВ «БУКМЕКЕРСЬКА КОМПАНІЯ "ФАВБЕТ"»НОМЕР_235АТ «БТА БАНК»ТОВ «БУКМЕКЕРСЬКА КОМПАНІЯ "ФАВБЕТ"»НОМЕР_237АТ «БТА БАНК»ТОВ «БУКМЕКЕРСЬКА КОМПАНІЯ "ФАВБЕТ"»НОМЕР_238АТ «БТА БАНК»ТОВ «БУКМЕКЕРСЬКА КОМПАНІЯ "ФАВБЕТ"»НОМЕР_239АТ «БТА БАНК»ТОВ «БУКМЕКЕРСЬКА КОМПАНІЯ "ФАВБЕТ"»НОМЕР_240АТ «БТА БАНК»ТОВ «БУКМЕКЕРСЬКА КОМПАНІЯ "ФАВБЕТ"»НОМЕР_241АТ «БТА БАНК»ТОВ «БУКМЕКЕРСЬКА КОМПАНІЯ "ФАВБЕТ"»НОМЕР_242АТ «БТА БАНК»ТОВ «БУКМЕКЕРСЬКА КОМПАНІЯ "ФАВБЕТ"»НОМЕР_243АТ «БТА БАНК»ТОВ «БУКМЕКЕРСЬКА КОМПАНІЯ "ФАВБЕТ"»НОМЕР_245АТ «БТА БАНК»ТОВ «БУКМЕКЕРСЬКА КОМПАНІЯ "ФАВБЕТ"»НОМЕР_244АТ «БТА БАНК»ТОВ «БУКМЕКЕРСЬКА КОМПАНІЯ "ФАВБЕТ"»НОМЕР_246АТ «БТА БАНК»ТОВ «БУКМЕКЕРСЬКА КОМПАНІЯ "ФАВБЕТ"»НОМЕР_247АТ «БТА БАНК»ТОВ «БУКМЕКЕРСЬКА КОМПАНІЯ "ФАВБЕТ"»НОМЕР_248АТ «БТА БАНК»ТОВ «БУКМЕКЕРСЬКА КОМПАНІЯ "ФАВБЕТ"»НОМЕР_249АТ «БТА БАНК»ТОВ «БУКМЕКЕРСЬКА КОМПАНІЯ "ФАВБЕТ"»НОМЕР_250АТ «БТА БАНК»ТОВ «БУКМЕКЕРСЬКА КОМПАНІЯ "ФАВБЕТ"»НОМЕР_251АТ «БТА БАНК»ТОВ «БУКМЕКЕРСЬКА КОМПАНІЯ "ФАВБЕТ"»НОМЕР_252АТ «БТА БАНК»ТОВ «БУКМЕКЕРСЬКА КОМПАНІЯ "ФАВБЕТ"»НОМЕР_253АТ «БТА БАНК»ТОВ «БУКМЕКЕРСЬКА КОМПАНІЯ "ФАВБЕТ"»НОМЕР_254АТ «БТА БАНК»ТОВ «БУКМЕКЕРСЬКА КОМПАНІЯ "ФАВБЕТ"»НОМЕР_255АТ «БТА БАНК»ТОВ «БУКМЕКЕРСЬКА КОМПАНІЯ "ФАВБЕТ"»НОМЕР_256АТ «БТА БАНК»ТОВ «БУКМЕКЕРСЬКА КОМПАНІЯ "ФАВБЕТ"»НОМЕР_257АТ «БТА БАНК»ТОВ «БУКМЕКЕРСЬКА КОМПАНІЯ "ФАВБЕТ"»НОМЕР_258АТ «БТА БАНК»ТОВ «БУКМЕКЕРСЬКА КОМПАНІЯ "ФАВБЕТ"»НОМЕР_259АТ «БТА БАНК»ТОВ «БУКМЕКЕРСЬКА КОМПАНІЯ "ФАВБЕТ"»НОМЕР_260АТ «БТА БАНК»ТОВ «БУКМЕКЕРСЬКА КОМПАНІЯ "ФАВБЕТ"»НОМЕР_261АТ «БТА БАНК»ТОВ «БУКМЕКЕРСЬКА КОМПАНІЯ "ФАВБЕТ"»НОМЕР_262АТ «КОМІНБАНК»ТОВ «БУКМЕКЕРСЬКА КОМПАНІЯ "ФАВБЕТ"»НОМЕР_263АТ «КРИСТАЛБАНК»ТОВ «БУКМЕКЕРСЬКА КОМПАНІЯ "ФАВБЕТ"»НОМЕР_264АТ «КРИСТАЛБАНК»ТОВ «БУКМЕКЕРСЬКА КОМПАНІЯ "ФАВБЕТ"»НОМЕР_265АТ «КРИСТАЛБАНК»ТОВ «БУКМЕКЕРСЬКА КОМПАНІЯ "ФАВБЕТ"»НОМЕР_266АТ «СЕНС БАНК»ТОВ «БУКМЕКЕРСЬКА КОМПАНІЯ "ФАВБЕТ"»НОМЕР_267АТ «СЕНС БАНК»ТОВ «БУКМЕКЕРСЬКА КОМПАНІЯ "ФАВБЕТ"»НОМЕР_268АТ «СЕНС БАНК»ТОВ «БУКМЕКЕРСЬКА КОМПАНІЯ "ФАВБЕТ"»НОМЕР_269АТ «СЕНС БАНК»ТОВ «БУКМЕКЕРСЬКА КОМПАНІЯ "ФАВБЕТ"»НОМЕР_272АТ «СЕНС БАНК»ТОВ «БУКМЕКЕРСЬКА КОМПАНІЯ "ФАВБЕТ"»НОМЕР_270АТ «СЕНС БАНК»ТОВ «БУКМЕКЕРСЬКА КОМПАНІЯ "ФАВБЕТ"»НОМЕР_271АТ «УКРСИББАНК»ТОВ «БУКМЕКЕРСЬКА КОМПАНІЯ "ФАВБЕТ"»НОМЕР_40АТ «УКРСИББАНК»ТОВ «БУКМЕКЕРСЬКА КОМПАНІЯ "ФАВБЕТ"»НОМЕР_23АТ «УКРСИББАНК»ТОВ «БУКМЕКЕРСЬКА КОМПАНІЯ "ФАВБЕТ"»НОМЕР_6 АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК»ТОВ «БУКМЕКЕРСЬКА КОМПАНІЯ "ФАВБЕТ"»НОМЕР_273АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК»ТОВ «БУКМЕКЕРСЬКА КОМПАНІЯ "ФАВБЕТ"»НОМЕР_274АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК»ТОВ «БУКМЕКЕРСЬКА КОМПАНІЯ "ФАВБЕТ"»НОМЕР_275ПАТ «МТБ БАНК»ТОВ «БУКМЕКЕРСЬКА КОМПАНІЯ "ФАВБЕТ"»НОМЕР_183ПАТ «МТБ БАНК»ТОВ «БУКМЕКЕРСЬКА КОМПАНІЯ "ФАВБЕТ"»НОМЕР_276ПАТ «МТБ БАНК»ТОВ «БУКМЕКЕРСЬКА КОМПАНІЯ "ФАВБЕТ"»НОМЕР_277

-грошові кошти ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ), які знаходяться на наступних банківських рахунках:

МФО банкуНазва банкуНомер рахунку320478 АБ «УКРГАЗБАНК»НОМЕР_278 328209 Акцiонерний банк «Пiвденний»НОМЕР_63 Акцiонерний банк «Пiвденний»НОМЕР_64 Акцiонерний банк «Пiвденний»НОМЕР_65 Акцiонерний банк «Пiвденний»НОМЕР_66 Акцiонерний банк «Пiвденний»НОМЕР_67 Акцiонерний банк «Пiвденний»НОМЕР_279328209Акцiонерний банк «Пiвденний»НОМЕР_68 АТ «БАНК АЛЬЯНС»НОМЕР_69 АТ «БАНК АЛЬЯНС»НОМЕР_294377090АТ «ЄПБ»НОМЕР_280377090АТ «ЄПБ»НОМЕР_280377090АТ «ЄПБ»НОМЕР_280322540АТ «КIБ»НОМЕР_281322540АТ «КIБ»НОМЕР_282322540АТ «КIБ»НОМЕР_286322540АТ «КIБ»НОМЕР_283322540АТ «КIБ»НОМЕР_284322540АТ «КIБ»НОМЕР_285380582АТ «МIБ»НОМЕР_287380582АТ «МIБ»НОМЕР_287380582АТ «МIБ»НОМЕР_288380582АТ «МIБ»НОМЕР_288380582АТ «МIБ»НОМЕР_287300658АТ «ПIРЕУС БАНК МКБ»НОМЕР_289300658АТ «ПIРЕУС БАНК МКБ»НОМЕР_290300658АТ «ПIРЕУС БАНК МКБ»НОМЕР_291300346АТ «СЕНС БАНК»НОМЕР_70 АТ «СЕНС БАНК»НОМЕР_71 АТ «СЕНС БАНК»НОМЕР_72 АТ «СЕНС БАНК»НОМЕР_73 АТ «СЕНС БАНК»НОМЕР_74 АТ «СЕНС БАНК»НОМЕР_75 АТ «СЕНС БАНК»НОМЕР_76 АТ «УНIВЕРСАЛ БАНК»НОМЕР_77 АТ «УНIВЕРСАЛ БАНК»НОМЕР_78 АТ «УНIВЕРСАЛ БАНК»НОМЕР_79 АТ «УНIВЕРСАЛ БАНК»НОМЕР_80 АТ «УНIВЕРСАЛ БАНК»НОМЕР_81 АТ «УНIВЕРСАЛ БАНК»НОМЕР_82 АТ «УНIВЕРСАЛ БАНК»НОМЕР_83 АТ «УНIВЕРСАЛ БАНК»НОМЕР_84 АТ «УНIВЕРСАЛ БАНК»НОМЕР_85 АТ «УНIВЕРСАЛ БАНК»НОМЕР_86 АТ «УНIВЕРСАЛ БАНК»НОМЕР_87 АТ «УНIВЕРСАЛ БАНК»НОМЕР_88 АТ «УНIВЕРСАЛ БАНК»НОМЕР_89 АТ «УНIВЕРСАЛ БАНК»НОМЕР_90 АТ «УНIВЕРСАЛ БАНК»НОМЕР_91 АТ «УНIВЕРСАЛ БАНК»НОМЕР_92 АТ «УНIВЕРСАЛ БАНК»НОМЕР_93 АТ АБ «РАДАБАНК»НОМЕР_94 АТ АБ «РАДАБАНК»НОМЕР_95 АТ АБ «РАДАБАНК»НОМЕР_96 АТ АБ «РАДАБАНК»НОМЕР_97 ПАТ «БАНК «УКРАЇН.КАПIТАЛ»НОМЕР_98 АТ «Райффайзен Банк»НОМЕР_99 АТ «Райффайзен Банк»НОМЕР_100 АТ «Банк "Український Капітал»НОМЕР_101 АТ «БАНК АЛЬЯНС»НОМЕР_69 АТ «БАНК АЛЬЯНС»305151 - НОМЕР_103 АТ «ЄПБ»НОМЕР_104 АТ «КІБ»НОМЕР_105 АТ «КІБ»НОМЕР_106 АТ «КІБ»НОМЕР_107 АТ «КІБ»НОМЕР_108 АТ «КІБ»НОМЕР_109 АТ «КІБ»НОМЕР_110 АТ «КІБ»НОМЕР_111 АТ «КІБ»НОМЕР_112 АТ «КІБ»НОМЕР_113 АТ «КІБ»НОМЕР_114 АТ «КІБ»НОМЕР_115 АТ «МІБ»НОМЕР_116 АТ «МІБ»НОМЕР_117 АТ «ОТП Банк»НОМЕР_118 АТ «ОТП Банк»НОМЕР_119 АБ «Південний»НОМЕР_63 АБ «Південний»НОМЕР_65 АБ «Південний»НОМЕР_67 АБ «Південний»НОМЕР_120 АБ «Південний»НОМЕР_66 АБ «Південний»НОМЕР_64 АБ «Південний»НОМЕР_121 АТ «Піреус Банк МКБ»НОМЕР_122 АТ «Піреус Банк МКБ»НОМЕР_123 АТ «Піреус Банк МКБ»НОМЕР_124 АТ «Радабанк»НОМЕР_125 АТ «Радабанк»НОМЕР_96 АТ «Радабанк»НОМЕР_95 АТ «Радабанк»НОМЕР_126 АТ «Райффайзен Банк»НОМЕР_292300335АТ «Райффайзен Банк»НОМЕР_127 АТ «Сенс Банк»НОМЕР_70 АТ «Сенс Банк»НОМЕР_71 АТ «Сенс Банк»НОМЕР_128 АТ «Сенс Банк»НОМЕР_75 АТ «Сенс Банк»НОМЕР_74 АТ «Сенс Банк»НОМЕР_129 АБ «Укргазбанк»НОМЕР_130 АТ «Універсал Банк»НОМЕР_87 АТ «Універсал Банк»НОМЕР_85 АТ «Універсал Банк»НОМЕР_83 АТ «Універсал Банк»НОМЕР_82 АТ «Універсал Банк»НОМЕР_81 АТ «Універсал Банк»НОМЕР_84 АТ «Універсал Банк»НОМЕР_79 АТ «Універсал Банк»НОМЕР_89 АТ «Універсал Банк»НОМЕР_90 АТ «Універсал Банк»НОМЕР_78 АТ «Універсал Банк»НОМЕР_88 АТ «Універсал Банк»НОМЕР_91 АТ «Універсал Банк»НОМЕР_86 АТ «Універсал Банк»НОМЕР_92 АТ «Універсал Банк»НОМЕР_80 АТ «Універсал Банк»НОМЕР_131

-грошові кошти ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ), які знаходяться на наступних банківських рахунках:

МФО банкуНазва банкуНомер рахункуНОМЕР_4 АТ «СЕНС БАНК»НОМЕР_132 АТ «СЕНС БАНК»НОМЕР_133 АТ «СЕНС БАНК»НОМЕР_134 АТ «СЕНС БАНК»НОМЕР_135 АТ «СЕНС БАНК»НОМЕР_136 АТ «СЕНС БАНК»НОМЕР_137 АТ «ПIРЕУС БАНК МКБ»НОМЕР_138 АТ КБ «ПРИВАТБАНК»НОМЕР_139 АТ АБ «РАДАБАНК»НОМЕР_140 АТ АБ «РАДАБАНК»НОМЕР_141 АТ АБ «РАДАБАНК»НОМЕР_142 АТ АБ «РАДАБАНК»НОМЕР_143 АТ АБ «РАДАБАНК»НОМЕР_144 АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ»НОМЕР_145 АТ «УНIВЕРСАЛ БАНК»НОМЕР_146 АТ «УНIВЕРСАЛ БАНК»НОМЕР_147 АТ «УНIВЕРСАЛ БАНК»НОМЕР_148 АТ «УНIВЕРСАЛ БАНК»НОМЕР_149 АТ «УНIВЕРСАЛ БАНК»НОМЕР_150 АТ «УНIВЕРСАЛ БАНК»НОМЕР_151 АТ «УНIВЕРСАЛ БАНК»НОМЕР_152 АТ «УНIВЕРСАЛ БАНК»НОМЕР_153 АТ «УНIВЕРСАЛ БАНК»300012 - НОМЕР_155 АТ «КIБ»НОМЕР_156 АТ «КIБ»НОМЕР_157 АТ «КIБ»НОМЕР_293328209Акцiонерний банк «Пiвденний»НОМЕР_158 Акцiонерний банк «Пiвденний»НОМЕР_159 Акцiонерний банк «Пiвденний»НОМЕР_160 Акцiонерний банк «Пiвденний»НОМЕР_161 Акцiонерний банк «Пiвденний»НОМЕР_162 Акцiонерний банк «Пiвденний»НОМЕР_163 АТ «ЄПБ»НОМЕР_164 АТ «МIБ»НОМЕР_165 АТ «Банк «Український Капітал»НОМЕР_166 АТ «ЄПБ»НОМЕР_167 АТ «КІБ»НОМЕР_156 АТ «КІБ»НОМЕР_157 АТ «КІБ»НОМЕР_168 АТ «МІБ»НОМЕР_169 АБ «Південний»НОМЕР_159 АБ «Південний»НОМЕР_170 АБ «Південний»НОМЕР_162 АБ «Південний»НОМЕР_160 АБ «Південний»НОМЕР_161 АБ «Південний»НОМЕР_171 АТ «Піреус Банк МКБ»НОМЕР_138 АТ «КБ Приватбанк»НОМЕР_139 АТ «Радабанк»НОМЕР_140 АТ «Радабанк»НОМЕР_141 АТ «Радабанк»НОМЕР_143 АТ «Радабанк»НОМЕР_142 АТ «Радабанк»НОМЕР_172 АТ «Сенс Банк»НОМЕР_133 АТ «Сенс Банк»НОМЕР_132 АТ «Сенс Банк»НОМЕР_173 АТ «Сенс Банк»НОМЕР_136 АТ «Сенс Банк»НОМЕР_174 АТ «Універсал Банк»НОМЕР_149 АТ «Універсал Банк»НОМЕР_148 АТ «Універсал Банк»НОМЕР_150 АТ «Універсал Банк»НОМЕР_151 АТ «Універсал Банк»НОМЕР_147 АТ «Універсал Банк»НОМЕР_152 АТ «Універсал Банк»НОМЕР_153 АТ «Універсал Банк»НОМЕР_146 АТ «Універсал Банк»НОМЕР_295

шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування, у тому числі заборонити проводити будь-які фінансові операції по вищезазначеним рахункам, за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету.

ІІ. Передати арештоване майно Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (код ЄДРПОУ 41037901) для здійснення заходів з управління ним з метою забезпечення збереження, збереження його економічної вартості, зокрема, грошові кошти у безготівковому вигляді на банківських рахунках ТОВ «БУКМЕКЕРСЬКА КОМПАНІЯ "ФАВБЕТ"» (ідентифікаційний код юридичної особи 43457382), ТОВ «КАЗИНО.ЮА» (ідентифікаційний код юридичної особи 45397781), ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ) та ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ), а саме:

-грошові кошти ТОВ «БУКМЕКЕРСЬКА КОМПАНІЯ "ФАВБЕТ"» (ідентифікаційний код юридичної особи 43457382) на наступних банківських рахунках:

МФО банкуНазва банкуНомер рахункуВалюта рахункуДата відкриття300346АТ «СЕНС БАНК»НОМЕР_176980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ11.03.2025300346 АТ «СЕНС БАНК»НОМЕР_177980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ20.03.2025351005АТ «УкрСиббанк»НОМЕР_5 978-ЄВРО24.11.2020351005АТ «УкрСиббанк»НОМЕР_6 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ10.08.2020321723 АТ «БТА Банк»НОМЕР_17980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ08.10.2024322540АТ «КIБ»НОМЕР_9840-ДОЛАР США24.11.2020322540АТ «КIБ»НОМЕР_9980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ24.11.2020322540 АТ «КIБ»НОМЕР_9 978-ЄВРО24.11.2020351005АТ «УкрСиббанк»НОМЕР_10 840-ДОЛАР США24.11.2020899998 Казначейство України НОМЕР_12 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ01.03.2021300658 АТ «ПIРЕУС БАНК МКБ»НОМЕР_14 978-ЄВРО12.10.2022322540АТ «КIБ»НОМЕР_15 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ22.02.2021351005АТ «УкрСиббанк»НОМЕР_16 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ22.10.2025321723 АТ «БТА Банк»НОМЕР_17 978-ЄВРО14.10.2024321723 АТ «БТА Банк»НОМЕР_17 840-ДОЛАР США14.10.2024300658 АТ «ПIРЕУС БАНК МКБ»НОМЕР_178980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ04.11.2022322669 Фiлiя - ГУ по м. Києву та Київськiй областi ПАТ «Державний ощадний банк України»НОМЕР_19 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ05.09.2022300658 АТ «ПIРЕУС БАНК МКБ»UA303006580000026007030100890980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ12.10.2022300658 АТ «ПIРЕУС БАНК МКБ»НОМЕР_14 840-ДОЛАР США12.10.2022320371 ПАТ «БАНК «УКРАЇН.КАПIТАЛ»НОМЕР_179980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ23.12.2022320371 ПАТ «БАНК «УКРАЇН.КАПIТАЛ»НОМЕР_179978-ЄВРО23.12.2022320371 ПАТ «БАНК «УКРАЇН.КАПIТАЛ»НОМЕР_179840-ДОЛАР США23.12.2022380582АТ «МIБ»НОМЕР_22980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ26.12.2022380582АТ «МIБ»НОМЕР_22840-ДОЛАР США26.12.2022380582 АТ «МIБ»НОМЕР_22 978-ЄВРО26.12.2022351005АТ «УкрСиббанк»НОМЕР_23 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ21.09.2023339050ПАТ «КРИСТАЛБАНК»НОМЕР_24 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ11.09.2024322540 АТ «КIБ»НОМЕР_25 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ31.03.2023322001 АТ «УНIВЕРСАЛ БАНК»НОМЕР_27 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ12.12.2024300119 АТ «БАНК АЛЬЯНС»НОМЕР_29 840-ДОЛАР США12.09.2023300119 АТ «БАНК АЛЬЯНС»НОМЕР_29 978-ЄВРО12.09.2023300119 АТ «БАНК АЛЬЯНС»НОМЕР_29 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ12.09.2023328209 Акцiонерний банк «Пiвденний»НОМЕР_31 840-ДОЛАР США22.01.2024328209 Акцiонерний банк «Пiвденний»НОМЕР_31 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ28.04.2023328209 Акцiонерний банк «Пiвденний»НОМЕР_32 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ28.04.2023300346 АТ «СЕНС БАНК»НОМЕР_33 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ28.04.2023328168 ПАТ «МТБ БАНК»НОМЕР_35 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ02.11.2023328168 ПАТ «МТБ БАНК»НОМЕР_36 840-ДОЛАР США18.01.2024328209 Акцiонерний банк «Пiвденний»НОМЕР_31 978-ЄВРО22.01.2024377090 АТ «ЄПБ»НОМЕР_38 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ14.03.2024377090 АТ «ЄПБ»НОМЕР_38 840-ДОЛАР США14.03.2024377090 АТ «ЄПБ»НОМЕР_38 978-ЄВРО14.03.2024351005 АТ «УкрСиббанк»НОМЕР_40 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ03.05.2024300346 АТ «СЕНС БАНК»НОМЕР_33 840-ДОЛАР США01.04.2024300346 АТ «СЕНС БАНК»НОМЕР_33 978-ЄВРО01.04.2024

-грошові кошти ТОВ «КАЗИНО.ЮА» (ідентифікаційний код юридичної особи 45397781) на наступних банківських рахунках:

МФО банкуНазва банкуНомер рахункуВалюта рахункуДата відкриття300346АТ «СЕНС БАНК»НОМЕР_41 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ11.03.2025300346 АТ «СЕНС БАНК»НОМЕР_42 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ04.09.2025322540 АТ «КIБ»НОМЕР_43 978-ЄВРО16.08.2023899998 Казначейство України (ел. адм. подат.)НОМЕР_180980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ31.10.2024339050ПАТ «КРИСТАЛБАНК»НОМЕР_181980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ11.09.2024300119АТ «БАНК АЛЬЯНС»НОМЕР_44 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ16.08.2023300119 АТ «БАНК АЛЬЯНС»НОМЕР_44 840-ДОЛАР США16.08.2023300119 АТ «БАНК АЛЬЯНС»НОМЕР_44 978-ЄВРО16.08.2023322540 АТ «КIБ»НОМЕР_43 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ16.08.2023322540 АТ «КIБ»НОМЕР_43 840-ДОЛАР США16.08.2023377090 АТ «ЄПБ»НОМЕР_51840-ДОЛАР США05.03.2024328209 Акцiонерний банк «Пiвденний»НОМЕР_45 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ16.08.2023328209 Акцiонерний банк «Пiвденний»НОМЕР_45 840-ДОЛАР США16.08.2023328209 Акцiонерний банк «Пiвденний»НОМЕР_45 978-ЄВРО16.08.2023351005 АТ «УкрСиббанк»НОМЕР_46 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ23.10.2023351005 АТ «УкрСиббанк»НОМЕР_47 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ23.10.2023300346 АТ «СЕНС БАНК»НОМЕР_48 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ11.12.2023380582 АТ «МIБ»НОМЕР_49 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ19.12.2023380582 АТ «МIБ»НОМЕР_49 840-ДОЛАР США15.01.2024380582 АТ «МIБ»НОМЕР_49 978-ЄВРО15.01.2024351005 АТ «УкрСиббанк»НОМЕР_50 840-ДОЛАР США29.05.2024377090 АТ «ЄПБ»НОМЕР_51 978-ЄВРО05.03.2024377090 АТ «ЄПБ»НОМЕР_51 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ05.03.2024328168 ПАТ «МТБ БАНК»НОМЕР_52 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ26.04.2024351005 АТ «УкрСиббанк»НОМЕР_53 978-ЄВРО29.05.2024

-грошові кошти ТОВ «БУКМЕКЕРСЬКА КОМПАНІЯ "ФАВБЕТ"» (ідентифікаційний код юридичної особи 43457382) та

ТОВ «КАЗИНО.ЮА» (ідентифікаційний код юридичної особи 45397781) знаходяться на транзитних банківських рахунках, відкритих в АТ «СЕНС БАНК» (код ID NBU 300346), АТ «КIБ» (код ID NBU 322540), ПАТ «КРИСТАЛБАНК» (код ID NBU 339050), АТ «БАНК АЛЬЯНС» (код ID NBU 300119), ПАТ «МТБ БАНК» (код ID NBU 328168), АТ «ЄПБ»

(код ID NBU 377090), АТ «РВС БАНК» (код ID NBU 339072),

АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» (код ID NBU 322001), а саме:

НАЙМЕНУВАННЯ ПЛАТНИКАКОДНОМЕР РАХУНКУМФО БАНКУБАНК ТОВ «БУКМЕКЕРСЬКА КОМПАНІЯ "ФАВБЕТ"» НОМЕР_54 АТ «БАНК АЛЬЯНС»НОМЕР_55 АТ «СЕНС БАНК»НОМЕР_56 АТ «СЕНС БАНК»НОМЕР_57 АТ «СЕНС БАНК»НОМЕР_58 АТ «СЕНС БАНК»НОМЕР_182322540АТ «КОМІНБАНК»НОМЕР_59 ПАТ «МТБ БАНК»НОМЕР_183328168ПАТ «МТБ БАНК»НОМЕР_184339072АТ «РВС БАНК»НОМЕР_186322001АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК»НОМЕР_185322001АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК»НОМЕР_60 АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК»ТОВ «КАЗИНО.ЮА»45397781НОМЕР_187377090АТ «ЄПБ»НОМЕР_188322540АТ «КОМІНБАНК»

-грошові кошти ТОВ «БУКМЕКЕРСЬКА КОМПАНІЯ "ФАВБЕТ"» (ідентифікаційний код юридичної особи 43457382) та

ТОВ «КАЗИНО.ЮА» (ідентифікаційний код юридичної особи 45397781), які знаходяться на таких банківських рахунках:

НАЗВА БАНКУНАЗВА СУБ?ЄКТАНОМЕР РАХУНКУАкціонерний банк «Південний» (м. Одеса)ТОВ «КАЗИНО.ЮА»НОМЕР_189АТ «ЄПБ»ТОВ «КАЗИНО.ЮА»НОМЕР_190АТ «ЄПБ»ТОВ «КАЗИНО.ЮА»НОМЕР_192АТ «МІБ»ТОВ «КАЗИНО.ЮА»НОМЕР_193АТ «МІБ»ТОВ «КАЗИНО.ЮА»НОМЕР_194АТ «КОМІНБАНК»ТОВ «КАЗИНО.ЮА»НОМЕР_195АТ «КРИСТАЛБАНК»ТОВ «КАЗИНО.ЮА»НОМЕР_191АТ «КРИСТАЛБАНК»ТОВ «КАЗИНО.ЮА»НОМЕР_196АТ «КРИСТАЛБАНК»ТОВ «КАЗИНО.ЮА»НОМЕР_199АТ «КРИСТАЛБАНК»ТОВ «КАЗИНО.ЮА»НОМЕР_197АТ «СЕНС БАНК»ТОВ «КАЗИНО.ЮА»НОМЕР_200АТ «СЕНС БАНК»ТОВ «КАЗИНО.ЮА»НОМЕР_198АТ «СЕНС БАНК»ТОВ «КАЗИНО.ЮА»НОМЕР_201АТ «СЕНС БАНК»ТОВ «КАЗИНО.ЮА»НОМЕР_202АТ «СЕНС БАНК»ТОВ «КАЗИНО.ЮА»НОМЕР_203АТ «УКРСИББАНК»ТОВ «КАЗИНО.ЮА»НОМЕР_46 ПАТ «МТБ БАНК»ТОВ «КАЗИНО.ЮА»НОМЕР_204ПАТ «МТБ БАНК»ТОВ «КАЗИНО.ЮА»НОМЕР_205ПАТ «МТБ БАНК»ТОВ «КАЗИНО.ЮА»НОМЕР_206Акціонерний банк «Південний» (м. Одеса)ТОВ «БУКМЕКЕРСЬКА КОМПАНІЯ "ФАВБЕТ"»НОМЕР_207АТ «ЄПБ»ТОВ «БУКМЕКЕРСЬКА КОМПАНІЯ "ФАВБЕТ"»НОМЕР_208АТ «КРИСТАЛБАНК»ТОВ «БУКМЕКЕРСЬКА КОМПАНІЯ "ФАВБЕТ"»НОМЕР_209АТ «КРИСТАЛБАНК»ТОВ «БУКМЕКЕРСЬКА КОМПАНІЯ "ФАВБЕТ"»НОМЕР_210АТ «КРИСТАЛБАНК»ТОВ «БУКМЕКЕРСЬКА КОМПАНІЯ "ФАВБЕТ"»НОМЕР_211АТ «МІБ»ТОВ «БУКМЕКЕРСЬКА КОМПАНІЯ "ФАВБЕТ"»НОМЕР_212АТ «МІБ»ТОВ «БУКМЕКЕРСЬКА КОМПАНІЯ "ФАВБЕТ"»НОМЕР_213АТ «МІБ»ТОВ «БУКМЕКЕРСЬКА КОМПАНІЯ "ФАВБЕТ"»НОМЕР_193АТ «МІБ»ТОВ «БУКМЕКЕРСЬКА КОМПАНІЯ "ФАВБЕТ"»НОМЕР_214АТ «МІБ»ТОВ «БУКМЕКЕРСЬКА КОМПАНІЯ "ФАВБЕТ"»НОМЕР_215АТ «БАНК АЛЬЯНС»ТОВ «БУКМЕКЕРСЬКА КОМПАНІЯ "ФАВБЕТ"»НОМЕР_216АТ «БАНК АЛЬЯНС»ТОВ «БУКМЕКЕРСЬКА КОМПАНІЯ "ФАВБЕТ"»НОМЕР_217АТ «БАНК АЛЬЯНС»ТОВ «БУКМЕКЕРСЬКА КОМПАНІЯ "ФАВБЕТ"»НОМЕР_218АТ «БАНК АЛЬЯНС»ТОВ «БУКМЕКЕРСЬКА КОМПАНІЯ "ФАВБЕТ"»НОМЕР_219АТ «БТА БАНК»ТОВ «БУКМЕКЕРСЬКА КОМПАНІЯ "ФАВБЕТ"»НОМЕР_220АТ «БТА БАНК»ТОВ «БУКМЕКЕРСЬКА КОМПАНІЯ "ФАВБЕТ"»НОМЕР_221АТ «БТА БАНК»ТОВ «БУКМЕКЕРСЬКА КОМПАНІЯ "ФАВБЕТ"»НОМЕР_222АТ «БТА БАНК»ТОВ «БУКМЕКЕРСЬКА КОМПАНІЯ "ФАВБЕТ"»НОМЕР_223АТ «БТА БАНК»ТОВ «БУКМЕКЕРСЬКА КОМПАНІЯ "ФАВБЕТ"»НОМЕР_224АТ «БТА БАНК»ТОВ «БУКМЕКЕРСЬКА КОМПАНІЯ "ФАВБЕТ"»НОМЕР_225АТ «БТА БАНК»ТОВ «БУКМЕКЕРСЬКА КОМПАНІЯ "ФАВБЕТ"»НОМЕР_226АТ «БТА БАНК»ТОВ «БУКМЕКЕРСЬКА КОМПАНІЯ "ФАВБЕТ"»НОМЕР_227АТ «БТА БАНК»ТОВ «БУКМЕКЕРСЬКА КОМПАНІЯ "ФАВБЕТ"»НОМЕР_228АТ «БТА БАНК»ТОВ «БУКМЕКЕРСЬКА КОМПАНІЯ "ФАВБЕТ"»НОМЕР_229АТ «БТА БАНК»ТОВ «БУКМЕКЕРСЬКА КОМПАНІЯ "ФАВБЕТ"»НОМЕР_230АТ «БТА БАНК»ТОВ «БУКМЕКЕРСЬКА КОМПАНІЯ "ФАВБЕТ"»НОМЕР_231АТ «БТА БАНК»ТОВ «БУКМЕКЕРСЬКА КОМПАНІЯ "ФАВБЕТ"»НОМЕР_232АТ «БТА БАНК»ТОВ «БУКМЕКЕРСЬКА КОМПАНІЯ "ФАВБЕТ"»НОМЕР_233АТ «БТА БАНК»ТОВ «БУКМЕКЕРСЬКА КОМПАНІЯ "ФАВБЕТ"»НОМЕР_234АТ «БТА БАНК»ТОВ «БУКМЕКЕРСЬКА КОМПАНІЯ "ФАВБЕТ"»НОМЕР_236АТ «БТА БАНК»ТОВ «БУКМЕКЕРСЬКА КОМПАНІЯ "ФАВБЕТ"»НОМЕР_235АТ «БТА БАНК»ТОВ «БУКМЕКЕРСЬКА КОМПАНІЯ "ФАВБЕТ"»НОМЕР_237АТ «БТА БАНК»ТОВ «БУКМЕКЕРСЬКА КОМПАНІЯ "ФАВБЕТ"»НОМЕР_238АТ «БТА БАНК»ТОВ «БУКМЕКЕРСЬКА КОМПАНІЯ "ФАВБЕТ"»НОМЕР_239АТ «БТА БАНК»ТОВ «БУКМЕКЕРСЬКА КОМПАНІЯ "ФАВБЕТ"»НОМЕР_240АТ «БТА БАНК»ТОВ «БУКМЕКЕРСЬКА КОМПАНІЯ "ФАВБЕТ"»НОМЕР_241АТ «БТА БАНК»ТОВ «БУКМЕКЕРСЬКА КОМПАНІЯ "ФАВБЕТ"»НОМЕР_242АТ «БТА БАНК»ТОВ «БУКМЕКЕРСЬКА КОМПАНІЯ "ФАВБЕТ"»НОМЕР_243АТ «БТА БАНК»ТОВ «БУКМЕКЕРСЬКА КОМПАНІЯ "ФАВБЕТ"»НОМЕР_245АТ «БТА БАНК»ТОВ «БУКМЕКЕРСЬКА КОМПАНІЯ "ФАВБЕТ"»НОМЕР_244АТ «БТА БАНК»ТОВ «БУКМЕКЕРСЬКА КОМПАНІЯ "ФАВБЕТ"»НОМЕР_246АТ «БТА БАНК»ТОВ «БУКМЕКЕРСЬКА КОМПАНІЯ "ФАВБЕТ"»НОМЕР_247АТ «БТА БАНК»ТОВ «БУКМЕКЕРСЬКА КОМПАНІЯ "ФАВБЕТ"»НОМЕР_248АТ «БТА БАНК»ТОВ «БУКМЕКЕРСЬКА КОМПАНІЯ "ФАВБЕТ"»НОМЕР_249АТ «БТА БАНК»ТОВ «БУКМЕКЕРСЬКА КОМПАНІЯ "ФАВБЕТ"»НОМЕР_250АТ «БТА БАНК»ТОВ «БУКМЕКЕРСЬКА КОМПАНІЯ "ФАВБЕТ"»НОМЕР_251АТ «БТА БАНК»ТОВ «БУКМЕКЕРСЬКА КОМПАНІЯ "ФАВБЕТ"»НОМЕР_252АТ «БТА БАНК»ТОВ «БУКМЕКЕРСЬКА КОМПАНІЯ "ФАВБЕТ"»НОМЕР_253АТ «БТА БАНК»ТОВ «БУКМЕКЕРСЬКА КОМПАНІЯ "ФАВБЕТ"»НОМЕР_254АТ «БТА БАНК»ТОВ «БУКМЕКЕРСЬКА КОМПАНІЯ "ФАВБЕТ"»НОМЕР_255АТ «БТА БАНК»ТОВ «БУКМЕКЕРСЬКА КОМПАНІЯ "ФАВБЕТ"»НОМЕР_256АТ «БТА БАНК»ТОВ «БУКМЕКЕРСЬКА КОМПАНІЯ "ФАВБЕТ"»НОМЕР_257АТ «БТА БАНК»ТОВ «БУКМЕКЕРСЬКА КОМПАНІЯ "ФАВБЕТ"»НОМЕР_258АТ «БТА БАНК»ТОВ «БУКМЕКЕРСЬКА КОМПАНІЯ "ФАВБЕТ"»НОМЕР_259АТ «БТА БАНК»ТОВ «БУКМЕКЕРСЬКА КОМПАНІЯ "ФАВБЕТ"»НОМЕР_260АТ «БТА БАНК»ТОВ «БУКМЕКЕРСЬКА КОМПАНІЯ "ФАВБЕТ"»НОМЕР_261АТ «БТА БАНК»ТОВ «БУКМЕКЕРСЬКА КОМПАНІЯ "ФАВБЕТ"»НОМЕР_262АТ «КОМІНБАНК»ТОВ «БУКМЕКЕРСЬКА КОМПАНІЯ "ФАВБЕТ"»НОМЕР_263АТ «КРИСТАЛБАНК»ТОВ «БУКМЕКЕРСЬКА КОМПАНІЯ "ФАВБЕТ"»НОМЕР_264АТ «КРИСТАЛБАНК»ТОВ «БУКМЕКЕРСЬКА КОМПАНІЯ "ФАВБЕТ"»НОМЕР_265АТ «КРИСТАЛБАНК»ТОВ «БУКМЕКЕРСЬКА КОМПАНІЯ "ФАВБЕТ"»НОМЕР_266АТ «СЕНС БАНК»ТОВ «БУКМЕКЕРСЬКА КОМПАНІЯ "ФАВБЕТ"»НОМЕР_267АТ «СЕНС БАНК»ТОВ «БУКМЕКЕРСЬКА КОМПАНІЯ "ФАВБЕТ"»НОМЕР_268АТ «СЕНС БАНК»ТОВ «БУКМЕКЕРСЬКА КОМПАНІЯ "ФАВБЕТ"»НОМЕР_269АТ «СЕНС БАНК»ТОВ «БУКМЕКЕРСЬКА КОМПАНІЯ "ФАВБЕТ"»НОМЕР_272АТ «СЕНС БАНК»ТОВ «БУКМЕКЕРСЬКА КОМПАНІЯ "ФАВБЕТ"»НОМЕР_270АТ «СЕНС БАНК»ТОВ «БУКМЕКЕРСЬКА КОМПАНІЯ "ФАВБЕТ"»НОМЕР_271АТ «УКРСИББАНК»ТОВ «БУКМЕКЕРСЬКА КОМПАНІЯ "ФАВБЕТ"»НОМЕР_40АТ «УКРСИББАНК»ТОВ «БУКМЕКЕРСЬКА КОМПАНІЯ "ФАВБЕТ"»НОМЕР_23АТ «УКРСИББАНК»ТОВ «БУКМЕКЕРСЬКА КОМПАНІЯ "ФАВБЕТ"»НОМЕР_6 АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК»ТОВ «БУКМЕКЕРСЬКА КОМПАНІЯ "ФАВБЕТ"»НОМЕР_273АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК»ТОВ «БУКМЕКЕРСЬКА КОМПАНІЯ "ФАВБЕТ"»НОМЕР_274АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК»ТОВ «БУКМЕКЕРСЬКА КОМПАНІЯ "ФАВБЕТ"»НОМЕР_275ПАТ «МТБ БАНК»ТОВ «БУКМЕКЕРСЬКА КОМПАНІЯ "ФАВБЕТ"»НОМЕР_183ПАТ «МТБ БАНК»ТОВ «БУКМЕКЕРСЬКА КОМПАНІЯ "ФАВБЕТ"»НОМЕР_276ПАТ «МТБ БАНК»ТОВ «БУКМЕКЕРСЬКА КОМПАНІЯ "ФАВБЕТ"»НОМЕР_277

-грошові кошти ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ), які знаходяться на наступних банківських рахунках:

МФО банкуНазва банкуНомер рахункуНОМЕР_61 АБ «УКРГАЗБАНК»НОМЕР_62 Акцiонерний банк «Пiвденний»НОМЕР_63 Акцiонерний банк «Пiвденний»НОМЕР_64 Акцiонерний банк «Пiвденний»НОМЕР_65 Акцiонерний банк «Пiвденний»НОМЕР_66 Акцiонерний банк «Пiвденний»НОМЕР_67 Акцiонерний банк «Пiвденний»НОМЕР_279328209Акцiонерний банк «Пiвденний»НОМЕР_68 АТ «БАНК АЛЬЯНС»НОМЕР_69 АТ «БАНК АЛЬЯНС»НОМЕР_294377090АТ «ЄПБ»НОМЕР_280377090АТ «ЄПБ»НОМЕР_280377090АТ «ЄПБ»НОМЕР_280322540АТ «КIБ»НОМЕР_281322540АТ «КIБ»НОМЕР_282322540АТ «КIБ»НОМЕР_286322540АТ «КIБ»НОМЕР_283322540АТ «КIБ»НОМЕР_284322540АТ «КIБ»НОМЕР_285380582АТ «МIБ»НОМЕР_287380582АТ «МIБ»НОМЕР_287380582АТ «МIБ»НОМЕР_288380582АТ «МIБ»НОМЕР_288380582АТ «МIБ»НОМЕР_287300658АТ «ПIРЕУС БАНК МКБ»НОМЕР_289300658АТ «ПIРЕУС БАНК МКБ»НОМЕР_290300658АТ «ПIРЕУС БАНК МКБ»НОМЕР_291300346АТ «СЕНС БАНК»НОМЕР_70 АТ «СЕНС БАНК»НОМЕР_71 АТ «СЕНС БАНК»НОМЕР_72 АТ «СЕНС БАНК»НОМЕР_73 АТ «СЕНС БАНК»НОМЕР_74 АТ «СЕНС БАНК»НОМЕР_75 АТ «СЕНС БАНК»НОМЕР_76 АТ «УНIВЕРСАЛ БАНК»НОМЕР_77 АТ «УНIВЕРСАЛ БАНК»НОМЕР_78 АТ «УНIВЕРСАЛ БАНК»НОМЕР_79 АТ «УНIВЕРСАЛ БАНК»НОМЕР_80 АТ «УНIВЕРСАЛ БАНК»НОМЕР_81 АТ «УНIВЕРСАЛ БАНК»НОМЕР_82 АТ «УНIВЕРСАЛ БАНК»НОМЕР_83 АТ «УНIВЕРСАЛ БАНК»НОМЕР_84 АТ «УНIВЕРСАЛ БАНК»НОМЕР_85 АТ «УНIВЕРСАЛ БАНК»НОМЕР_86 АТ «УНIВЕРСАЛ БАНК»НОМЕР_87 АТ «УНIВЕРСАЛ БАНК»НОМЕР_88 АТ «УНIВЕРСАЛ БАНК»НОМЕР_89 АТ «УНIВЕРСАЛ БАНК»НОМЕР_90 АТ «УНIВЕРСАЛ БАНК»НОМЕР_91 АТ «УНIВЕРСАЛ БАНК»НОМЕР_92 АТ «УНIВЕРСАЛ БАНК»НОМЕР_93 АТ АБ «РАДАБАНК»НОМЕР_94 АТ АБ «РАДАБАНК»НОМЕР_95 АТ АБ «РАДАБАНК»НОМЕР_96 АТ АБ «РАДАБАНК»НОМЕР_97 ПАТ «БАНК «УКРАЇН.КАПIТАЛ»НОМЕР_98 АТ «Райффайзен Банк»НОМЕР_99 АТ «Райффайзен Банк»НОМЕР_100 АТ «Банк "Український Капітал»НОМЕР_101 АТ «БАНК АЛЬЯНС»НОМЕР_69 АТ «БАНК АЛЬЯНС»НОМЕР_102 - НОМЕР_103 АТ «ЄПБ»НОМЕР_104 АТ «КІБ»НОМЕР_105 АТ «КІБ»НОМЕР_106 АТ «КІБ»НОМЕР_107 АТ «КІБ»НОМЕР_108 АТ «КІБ»НОМЕР_109 АТ «КІБ»НОМЕР_110 АТ «КІБ»НОМЕР_111 АТ «КІБ»НОМЕР_112 АТ «КІБ»НОМЕР_113 АТ «КІБ»НОМЕР_114 АТ «КІБ»НОМЕР_115 АТ «МІБ»НОМЕР_116 АТ «МІБ»НОМЕР_117 АТ «ОТП Банк»НОМЕР_118 АТ «ОТП Банк»НОМЕР_119 АБ «Південний»НОМЕР_63 АБ «Південний»НОМЕР_65 АБ «Південний»НОМЕР_67 АБ «Південний»НОМЕР_120 АБ «Південний»НОМЕР_66 АБ «Південний»НОМЕР_64 АБ «Південний»НОМЕР_121 АТ «Піреус Банк МКБ»НОМЕР_122 АТ «Піреус Банк МКБ»НОМЕР_123 АТ «Піреус Банк МКБ»НОМЕР_124 АТ «Радабанк»НОМЕР_125 АТ «Радабанк»НОМЕР_96 АТ «Радабанк»НОМЕР_95 АТ «Радабанк»НОМЕР_126 АТ «Райффайзен Банк»НОМЕР_292300335АТ «Райффайзен Банк»НОМЕР_127 АТ «Сенс Банк»НОМЕР_70 АТ «Сенс Банк»НОМЕР_71 АТ «Сенс Банк»НОМЕР_128 АТ «Сенс Банк»НОМЕР_75 АТ «Сенс Банк»НОМЕР_74 АТ «Сенс Банк»НОМЕР_129 АБ «Укргазбанк»НОМЕР_130 АТ «Універсал Банк»НОМЕР_87 АТ «Універсал Банк»НОМЕР_85 АТ «Універсал Банк»НОМЕР_83 АТ «Універсал Банк»НОМЕР_82 АТ «Універсал Банк»НОМЕР_81 АТ «Універсал Банк»НОМЕР_84 АТ «Універсал Банк»НОМЕР_79 АТ «Універсал Банк»НОМЕР_89 АТ «Універсал Банк»НОМЕР_90 АТ «Універсал Банк»НОМЕР_78 АТ «Універсал Банк»НОМЕР_88 АТ «Універсал Банк»НОМЕР_91 АТ «Універсал Банк»НОМЕР_86 АТ «Універсал Банк»НОМЕР_92 АТ «Універсал Банк»НОМЕР_80 АТ «Універсал Банк»НОМЕР_131

-грошові кошти ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ), які знаходяться на наступних банківських рахунках:

МФО банкуНазва банкуНомер рахункуНОМЕР_4 АТ «СЕНС БАНК»НОМЕР_132 АТ «СЕНС БАНК»НОМЕР_133 АТ «СЕНС БАНК»НОМЕР_134 АТ «СЕНС БАНК»НОМЕР_135 АТ «СЕНС БАНК»НОМЕР_136 АТ «СЕНС БАНК»НОМЕР_137 АТ «ПIРЕУС БАНК МКБ»НОМЕР_138 АТ КБ «ПРИВАТБАНК»НОМЕР_139 АТ АБ «РАДАБАНК»НОМЕР_140 АТ АБ «РАДАБАНК»НОМЕР_141 АТ АБ «РАДАБАНК»НОМЕР_142 АТ АБ «РАДАБАНК»НОМЕР_143 АТ АБ «РАДАБАНК»НОМЕР_144 АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ»НОМЕР_145 АТ «УНIВЕРСАЛ БАНК»НОМЕР_146 АТ «УНIВЕРСАЛ БАНК»НОМЕР_147 АТ «УНIВЕРСАЛ БАНК»НОМЕР_148 АТ «УНIВЕРСАЛ БАНК»НОМЕР_149 АТ «УНIВЕРСАЛ БАНК»НОМЕР_150 АТ «УНIВЕРСАЛ БАНК»НОМЕР_151 АТ «УНIВЕРСАЛ БАНК»НОМЕР_152 АТ «УНIВЕРСАЛ БАНК»НОМЕР_153 АТ «УНIВЕРСАЛ БАНК»НОМЕР_154 - НОМЕР_155 АТ «КIБ»НОМЕР_156 АТ «КIБ»НОМЕР_157 АТ «КIБ»НОМЕР_293328209Акцiонерний банк «Пiвденний»НОМЕР_158 Акцiонерний банк «Пiвденний»НОМЕР_159 Акцiонерний банк «Пiвденний»НОМЕР_160 Акцiонерний банк «Пiвденний»НОМЕР_161 Акцiонерний банк «Пiвденний»НОМЕР_162 Акцiонерний банк «Пiвденний»НОМЕР_163 АТ «ЄПБ»НОМЕР_164 АТ «МIБ»НОМЕР_165 АТ «Банк «Український Капітал»НОМЕР_166 АТ «ЄПБ»НОМЕР_167 АТ «КІБ»НОМЕР_156 АТ «КІБ»НОМЕР_157 АТ «КІБ»НОМЕР_168 АТ «МІБ»НОМЕР_169 АБ «Південний»НОМЕР_159 АБ «Південний»НОМЕР_170 АБ «Південний»НОМЕР_162 АБ «Південний»НОМЕР_160 АБ «Південний»НОМЕР_161 АБ «Південний»НОМЕР_171 АТ «Піреус Банк МКБ»НОМЕР_138 АТ «КБ Приватбанк»НОМЕР_139 АТ «Радабанк»НОМЕР_140 АТ «Радабанк»НОМЕР_141 АТ «Радабанк»НОМЕР_143 АТ «Радабанк»НОМЕР_142 АТ «Радабанк»НОМЕР_172 АТ «Сенс Банк»НОМЕР_133 АТ «Сенс Банк»НОМЕР_132 АТ «Сенс Банк»НОМЕР_173 АТ «Сенс Банк»НОМЕР_136 АТ «Сенс Банк»НОМЕР_174 АТ «Універсал Банк»НОМЕР_149 АТ «Універсал Банк»НОМЕР_148 АТ «Універсал Банк»НОМЕР_150 АТ «Універсал Банк»НОМЕР_151 АТ «Універсал Банк»НОМЕР_147 АТ «Універсал Банк»НОМЕР_152 АТ «Універсал Банк»НОМЕР_153 АТ «Універсал Банк»НОМЕР_146 АТ «Універсал Банк»НОМЕР_295

Контроль за виконанням ухвали слідчого судді покласти на прокурора у кримінальному провадженні.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_6