Ухвала суду № 132090000, 25.11.2025, Новозаводський районний суд м. Чернігова

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 листопада 2025 року

місто Чернігів

Справа №751/9841/25

Провадження №1-кс/751/2489/25

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1

секретар судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.06.2022 року за №42022270000000104,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, погодженим прокурором відділу Чернігівської обласної прокуратури, ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до оригіналів та копій нотаріальних справ та інших нотаріальних документів, які складалися, оформлювалися, реєструвалися та використовувалися під час державної реєстрації договорів про поділ нерухомого майна нежитлових приміщень за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися з ними та вилучити (здійснити їх виїмку), а також тих, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу м. Києва ОСОБА_5 .

Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Чернігівській області перебуває кримінальне провадження, відомості про яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42022270000000104 від 09.06.2022, за фактом умисного ухилення службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від сплати плати за землю у формі орендної плати та легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом в особливо великих розмірах, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч.3 ст. 209 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що на праві спільної часткової приватної власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належать об`єкти нерухомого майна будівлі та споруди, зареєстровані в Єдиному державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та Реєстрі прав власності на нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_1 , що розташовані на земельній ділянці, яка перебуває у комунальній власності ІНФОРМАЦІЯ_2 .

У ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період з 11.09.2016 до 31.12.2018, шляхом не оформлення правовстановлюючих документів (договору оренди) на користування земельною ділянкою, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею 82,6050 га, яка перебуває у комунальній власності ІНФОРМАЦІЯ_2 , умисно ухилилися від сплати плати за землю у формі орендної плати у сумі 33 779 346,00 грн, що призвело до фактичного ненадходження до місцевого бюджету коштів в особливо великих розмірах.

Під час досудового розслідування кримінального провадження ІНФОРМАЦІЯ_3 проведено дослідження фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2016 по 31.12.2018 (висновок аналітичного дослідження №27/25-01-08-07/38137725 від 03.08.2022).

У ході дослідження встановлено, що протягом 2016-2018 років на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надходили значні обсяги грошових коштів за оренду приміщень від орендарів, чим забезпечувалось наявність постійного залишку грошових коштів на рахунках підприємства. За даними фінансової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » залишок грошових коштів підприємства складав: на кінець 2016 року 4 638 тис. грн., на кінець 2017 року 3 358 тис. грн., на кінець 2018 року 2 923,4 тис. грн.

Навіть після сплати першочергових платежів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мало можливість у періоді з 11.09.2016 по 31.12.2018 сплачувати плату за земельну ділянку 82,6050 га , по АДРЕСА_1 , під час використання у своїй господарській діяльності. Проте, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » наявні (вільні) грошові кошти направило на розміщення вкладу та сплату прострочених відсотків по кредитному договору №ІВ55/13 від 19.06.2013 у сумі 29 216 330,63 грн., що має ознаки легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом в особливо великих розмірах.

За результатами проведення експертизи, з урахуванням інформації Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та матеріалів БТІ, визначення частки з об`єкта нерухомого майна, в тому числі розділити (виділити частку; визначити порядок користування) об`єкт нерухомого майна відповідно до часток співвласників (вказати частки), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ), не представилось за можливе.

Окрім цього встановлено, що державна реєстрація поділу досліджуваного об`єкту нерухомого майна здійснювався приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу м. Києва ОСОБА_5 .

Враховуючи, що наявні матеріали кримінального провадження вказують на те, що у розпорядженні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу м. Києва ОСОБА_5 знаходяться документи, які як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, проведення у подальшому додаткової судової будівельно-технічної експертизи, необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів.

Слідчий у судове засідання не з`явивсь, у клопотанні про тимчасовий доступ просить розглянути клопотання без участі слідчого та без виклику приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу м. Києва ОСОБА_5 , оскільки існує реальна загроза зміни або знищення вказаних у клопотанні документів та інформації, яку вони містять.

Особа, у володінні яких знаходяться речі та документи приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу м. Києва ОСОБА_5 , згідно із ч. 2 ст. 163 КПК України, в судове засідання не викликався. Суд керуючись ч. 4 ст. 163 КПК України ухвалив судове засідання проводити у відсутності осіб, які не з`явились в судове засідання.

Фіксування судового засідання технічними засобами фіксування кримінального провадження згідно ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалося.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи : 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вивчивши матеріали провадження, слідчий суддя вважає, що викладені у клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу м. Києва ОСОБА_5 є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки є підстави вважати, що зазначені у клопотанні документи та відомості, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як доказ фактів та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись статтями 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , тимчасовий доступ до оригіналів та копій нотаріальних справ та інших нотаріальних документів, які складалися, оформлювалися, реєструвалися та використовувалися під час державної реєстрації договорів про поділ нерухомого майна нежитлових приміщень за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися з ними та вилучити (здійснити їх виїмку), а також тих, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні приватного нотаріуса приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу м. Києва ОСОБА_5 , за місцем їх фактичного знаходження та юридичною адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- 1-ий прядильний цех (в літ. 3-1) за договором про поділ нерухомого майна №9036 від 11.09.2019;

- приміщення головного корпусу (літ.3) за договором про поділ нерухомого майна №9036 від 11.09.2019;

- насосна охолодження (літ.52-1) за договором про поділ нерухомого майна №9036 від 11.09.2019;

- АКЦ №1 (літ.52) за договором про поділ нерухомого майна №9036 від 11.09.2019;

- адмінбудівля №3 з гаражами (літ.1) за договором про поділ нерухомого майна №839 від 05.12.2018;

- 2-й прядильний цех (літ.5) за договором про поділ нерухомого майна №839 від 05.12.2018;

- центральний теплопункт №1 (літ.37) за договором про поділ нерухомого майна №839 від 05.12.2018;

- склад механічної майстерні (літ.112) за договором про поділ нерухомого майна №839 від 05.12.2018;

- склад механічної майстерні (літ.111) за договором про поділ нерухомого майна №839 від 05.12.2018;

- прохідна з гаражем (літ.109) за договором про поділ нерухомого майна №839 від 05.12.2018;

- склад ядохімікатів (літ.108) за договором про поділ нерухомого майна №839 від 05.12.2018;

- вагова з навісом (літ.107) за договором про поділ нерухомого майна №839 від 05.12.2018;

- склад цементу (літ.106) за договором про поділ нерухомого майна №839 від 05.12.2018;

- ангар (літ.102) за договором про поділ нерухомого майна №839 від 05.12.2018;

- пилорама (літ.101) за договором про поділ нерухомого майна №839 від 05.12.2018;

- щитова (літ.97) за договором про поділ нерухомого майна №839 від 05.12.2018;

- ГРП (літ.94) за договором про поділ нерухомого майна №839 від 05.12.2018;

- щитова (літ.92) за договором про поділ нерухомого майна №839 від 05.12.2018;

- приміщення для комерційного обліку (літ.91) за договором про поділ нерухомого майна №839 від 05.12.2018;

- підсобне приміщення (літ.90) за договором про поділ нерухомого майна №839 від 05.12.2018;

- склад (літ.86) за договором про поділ нерухомого майна №839 від 05.12.2018;

- прохідна з гаражами (літ.84) за договором про поділ нерухомого майна №839 від 05.12.2018;

- контейнер водопідготовки (літ.75) за договором про поділ нерухомого майна №839 від 05.12.2018;

- контейнер-котельня (літ.74) за договором про поділ нерухомого майна №839 від 05.12.2018;

- ГРП (літ.73) за договором про поділ нерухомого майна №839 від 05.12.2018;

- зарядна станція (літ.70) за договором про поділ нерухомого майна №839 від 05.12.2018;

- бомбосховище №2 (літ.69) за договором про поділ нерухомого майна №839 від 05.12.2018;

- побутові АХУ (літ.68) за договором про поділ нерухомого майна №839 від 05.12.2018;

- аміачно-компресорна станція (літ.65) за договором про поділ нерухомого майна №839 від 05.12.2018;

- гараж (літ.65) за договором про поділ нерухомого майна №839 від 05.12.2018;

- КІПіА (літ.62) за договором про поділ нерухомого майна №839 від 05.12.2018;

- склад-гараж (літ.61) за договором про поділ нерухомого майна №839 від 05.12.2018;

- дослідні установки (літ.60) за договором про поділ нерухомого майна №839 від 05.12.2018;

- центральна лабораторія з підвалом (літ.56) за договором про поділ нерухомого майна №839 від 05.12.2018;

- АКЦ №2 (літ.53) за договором про поділ нерухомого майна №839 від 05.12.2018;

- електроцех, цех захисного покриття, механічний цех, транспортний цех (літ.51) за договором про поділ нерухомого майна №839 від 05.12.2018;

- гаражі (літ.50) за договором про поділ нерухомого майна №839 від 05.12.2018;

- газодимна (літ.49) за договором про поділ нерухомого майна №839 від 05.12.2018;

- центральний теплопункт №2 з підвалом (літ.48) за договором про поділ нерухомого майна №839 від 05.12.2018;

- тансформаторно-масляне господарство з підвалом (літ.47) за договором про поділ нерухомого майна №839 від 05.12.2018;

- приміщення чергового (літ.44) за договором про поділ нерухомого майна №839 від 05.12.2018;

- дослідна установка люмінесцентних ламп (літ.43) за договором про поділ нерухомого майна №839 від 05.12.2018;

- склад матеріалів ІІ групи (літ.42) за договором про поділ нерухомого майна №839 від 05.12.2018;

- склад масел і хімікатів (літ.41) за договором про поділ нерухомого майна №839 від 05.12.2018;

- приміщення чергового (літ.38) за договором про поділ нерухомого майна №839 від 05.12.2018;

- теплопункт (літ.37) за договором про поділ нерухомого майна №839 від 05.12.2018;

- залізнична вагова (літ.35) за договором про поділ нерухомого майна №839 від 05.12.2018;

- тепловозне депо (літ.34) за договором про поділ нерухомого майна №839 від 05.12.2018;

- будка стрілочника (літ.33) за договором про поділ нерухомого майна №839 від 05.12.2018;

- ТП (літ.31) за договором про поділ нерухомого майна №839 від 05.12.2018;

- склад фарб (літ.29) за договором про поділ нерухомого майна №839 від 05.12.2018;

- складські приміщення ремонтно-будівельного цеху (літ.28) за договором про поділ нерухомого майна №839 від 05.12.2018;

- хлораторна (літ.23) за договором про поділ нерухомого майна №839 від 05.12.2018;

- цех водопостачання та каналізації (літ.22) за договором про поділ нерухомого майна №839 від 05.12.2018;

- склад піску (літ.21) за договором про поділ нерухомого майна №839 від 05.12.2018;

- реагент не господарство (літ.20) за договором про поділ нерухомого майна №839 від 05.12.2018;

- будівля диспетчерського пункту (літ.19) за договором про поділ нерухомого майна №839 від 05.12.2018;

- цех аміачно-компресорних і холодильних установ (літ.18) за договором про поділ нерухомого майна №839 від 05.12.2018;

- склад мокрого зберігання солі (літ.17) за договором про поділ нерухомого майна №839 від 05.12.2018;

- хімічний цех з прибудовами (літ.12) за договором про поділ нерухомого майна №839 від 05.12.2018;

- головний магазин з надбудовами за договором про поділ нерухомого майна №839 від 05.12.2018;

- котельня (літ.10) за договором про поділ нерухомого майна №839 від 05.12.2018;

- насосна станція пожежогасіння (літ.4) за договором про поділ нерухомого майна №839 від 05.12.2018;

- прохідна капрону (літ.2) за договором про поділ нерухомого майна №839 від 05.12.2018.

Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення ухвали.

Згідно із вимогами ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий cуддя ОСОБА_1