Ухвала суду № 132085207, 25.11.2025, Личаківський районний суд м.Львова

Справа №463/11026/25

Провадження №1-кс/463/10796/25

У Х В А Л А

про накладення арешту на майно

25 листопада 2025 року м.Львів

Слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Львівського РУП №1 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури ОСОБА_4 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №12025141360001860 від 12.11.2025 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.361, ч.5 ст.185 КК України, -

встановив:

24.11.2025 року старший слідчий СВ Львівського РУП №1 ГУ Національної поліції у Львівській області за погодженням з прокурором звернулася до слідчого судді Личаківського районного суду м.Львова з клопотанням про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №12025141360001860 від 12.11.2025 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.361, ч.5 ст.185 КК України.

Згідно прохальної частини поданого клопотання просить накласти арешт на майно, зокрема на грошові кошти у безготівковій формі, які знаходяться на банківських рахунках відкритих в АТ «РайффайзенБанк»: НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 , який належить ОСОБА_7 , ІПН НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 , який належить ОСОБА_8 ІПН НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 , який належить ОСОБА_9 , ІПН НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 , який належить ОСОБА_10 , ІПН НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 , який належить ОСОБА_11 , ІПН НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 , який належить ОСОБА_12 , ІПН НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 , який належить ОСОБА_12 , ІПН НОМЕР_16 ; НОМЕР_18 , який належить ОСОБА_13 , ІПН НОМЕР_19 , без встановлення суми коштів, шляхом заборони розпоряджатись будь-яким чином грошима у безготівковій формі та зупинити проведення всіх видаткових операцій по вказаним рахункам, які згідно постанови старшого слідчого СВ Львівського РУП №1 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 від 20.11.2025 року визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Клопотання мотивує тим, що слідчими СВ Львівського РУП №1 ГУ Національної поліції у Львівській області, за процесуального керівництва Галицької окружної прокуратури м.Львова проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025141360001860 від 12.11.2025 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.361, ч.5 ст.185 КК України.

Досудове розслідування у цьому кримінальному провадженні розпочато на підставі звернення представників ТОВ «ЗахідНадраСервіс», ТОВ «Енергопарк Яворів», щодо несанкціонованого втручання в роботу системи дистанційного банківського обслуговування «Клієнт-Банк» та викрадення коштів у особливо великих розмірах. Встановлено, що 12.11.2025 року в період часу з 13 год. 20 хв. по 16 год. 00 хв. невідомі особи, після несанкціонованого втручання в систему керування рахунком який належить ТОВ «ЗахідНадраСервіс» НОМЕР_20 емітентом якого є АТ «Укрексімбанк» створила 23 платіжних доручення та переказала кошти у сумі 78 млн. 445 тис. гривень на рахунки компанії ТОВ «Артбрук» НОМЕР_21 , емітентом якого є АТ «Райффайзен Банк». У подальшому, зловмисники з метою недопущення блокування викрадених коштів переказали їх різними сумами на підконтрольні ТОВ «Артбрук» рахунки емітовані в АТ «ПУМБ». Крім того, кіберзлочинці також несанкціонованого втрутились в систему керування рахунком належним ТОВ «Енергопарк Яворів» № НОМЕР_22 емітентом якого є АТ «Сенс Банк» та створивши 13 платіжних доручень переказала кошти на рахунки відкриті в АТ «Укрсіббанк» та ПАТ «МТБ БАНК», у сумі 48 млн. 777 тис. грн. Загальна сума завданої ТОВ «ЗахідНадраСервіс» та ТОВ «Енергопарк Яворів» матеріальної шкоди, становить близько 127 млн. 222 тис. грн.

Разом з тим, додатково встановлено, що 10.11.2025 року бухгалтерами ТОВ «ЗахідНадраСервіс» близько 18 год. 30 хв. виявлено незрозуміле зарахування коштів в сумі 148 тис. 500 грн від контрагента ТОВ «Артбрук», після чого 11.11.2025 року бухгалтер самовільно знайшла контакти ТОВ «Артбрук» та зателефонувавши до представника вказаної компанії на номер НОМЕР_23 повідомила, що вони безпідставно перерахували кошти та попросила заповнити лист для повернення їм скерувавши такий у месенджер «Viber» ( НОМЕР_24 ) з якого телефонував представник ТОВ «Артбрук», після чого останні підготувавши по зразку лист відіслали його на поштову скриньку ІНФОРМАЦІЯ_1 , а в свою чергу бухгалтер повернула кошти в сумі 148 тис. 500 грн.

В ході проведення досудового розслідування встановлено отримувачівгрошових коштівперерахованих шляхомфінансового ланцюгаз рахункуТОВ «АРТБРУК»ЄДРПОУ 45920971 ( НОМЕР_21 АТ «РайффайзенБанк») на банківські рахунки відкриті в АТ «РайффайзенБанк», які належать низці осіб. Грошові кошти у безготівковій формі котрі знаходяться на даних банківських рахунках відкритих в АТ «РайффайзенБанк» постановою старшого слідчого СВ Львівського РУП №1 ГУ Національної поліції у Львівській області від 20.11.2025 року визнано речовими доказами по справі.

Оскільки вказане майно відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України, та є речовими доказами, то слідчий вважає, що виникла необхідність у його арешті.

Майно, на яке слідчий просить накласти арешт, само по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У зв`язку із цим є необхідність у накладенні арешту на вказане майно з метою збереження речових доказів відповідно до п.1 ч.2 ст.170 КПК України.

А тому слідчий звернулася до суду з відповідним клопотанням, яке просить задовольнити.

Слідчий до судового засідання подала заяву, згідно якої просить розгляд клопотання проводити у її відсутності, підтримує його в повному обсязі та просить таке задовольнити. Крім того, просить суд розгляд клопотання проводити без повідомлення власника майна з метою забезпечення арешту даного майна.

У відповідності до положень ч.2 ст.172 КПК України, суд вважає за можливе здійснювати розгляд клопотання про арешт майна без повідомлення власників майна з метою забезпечення арешту даного майна.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Оглянувши матеріали клопотання та додані до нього письмові документи, вважаю, що клопотання слід задовольнити виходячи з наступних підстав.

Встановлено, що слідчими СВ Львівського РУП №1 ГУ Національної поліції у Львівській області, за процесуального керівництва Галицької окружної прокуратури м.Львова проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025141360001860 від 12.11.2025 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.361, ч.5 ст.185 КК України.

Досудове розслідування у цьому кримінальному провадженні розпочато на підставі звернення представників ТОВ «ЗахідНадраСервіс», ТОВ «Енергопарк Яворів», щодо несанкціонованого втручання в роботу системи дистанційного банківського обслуговування «Клієнт-Банк» та викрадення коштів у особливо великих розмірах. Встановлено, що 12.11.2025 року в період часу з 13 год. 20 хв. по 16 год. 00 хв. невідомі особи, після несанкціонованого втручання в систему керування рахунком який належить ТОВ «ЗахідНадраСервіс» НОМЕР_20 емітентом якого є АТ «Укрексімбанк» створила 23 платіжних доручення та переказала кошти у сумі 78 млн. 445 тис. гривень на рахунки компанії ТОВ «Артбрук» НОМЕР_21 , емітентом якого є АТ «Райффайзен Банк». У подальшому, зловмисники з метою недопущення блокування викрадених коштів переказали їх різними сумами на підконтрольні ТОВ «Артбрук» рахунки емітовані в АТ «ПУМБ». Крім того, кіберзлочинці також несанкціонованого втрутились в систему керування рахунком належним ТОВ «Енергопарк Яворів» № НОМЕР_22 емітентом якого є АТ «Сенс Банк» та створивши 13 платіжних доручень переказала кошти на рахунки відкриті в АТ «Укрсіббанк» та ПАТ «МТБ БАНК», у сумі 48 млн. 777 тис. грн. Загальна сума завданої ТОВ «ЗахідНадраСервіс» та ТОВ «Енергопарк Яворів» матеріальної шкоди, становить близько 127 млн. 222 тис. грн.

Разом з тим, додатково встановлено, що 10.11.2025 року бухгалтерами ТОВ «ЗахідНадраСервіс» близько 18 год. 30 хв. виявлено незрозуміле зарахування коштів в сумі 148 тис. 500 грн від контрагента ТОВ «Артбрук», після чого 11.11.2025 року бухгалтер самовільно знайшла контакти ТОВ «Артбрук» та зателефонувавши до представника вказаної компанії на номер НОМЕР_23 повідомила, що вони безпідставно перерахували кошти та попросила заповнити лист для повернення їм скерувавши такий у месенджер «Viber» ( НОМЕР_24 ) з якого телефонував представник ТОВ «Артбрук», після чого останні підготувавши по зразку лист відіслали його на поштову скриньку ІНФОРМАЦІЯ_1 , а в свою чергу бухгалтер повернула кошти в сумі 148 тис. 500 грн.

В ході проведення досудового розслідування встановлено отримувачівгрошових коштівперерахованих шляхомфінансового ланцюгаз рахункуТОВ «АРТБРУК»ЄДРПОУ 45920971 ( НОМЕР_21 АТ «РайффайзенБанк») на банківські рахунки відкриті в АТ «РайффайзенБанк», які належать низці осіб. Грошові кошти у безготівковій формі котрі знаходяться на даних банківських рахунках відкритих в АТ «РайффайзенБанк» постановою старшого слідчого СВ Львівського РУП №1 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 від 20.11.2025 року визнано речовими доказами по справі.

Відповідно до ч.1ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Крім цього, п.1 ч.2ст.170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч.3ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу(речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення).

Зважаючи на вищенаведене та з урахуванням того, що грошові кошти, які знаходяться на вищезазначених банківських рахунках на які слідчий просить накласти арешт є коштами які одержані внаслідок вчинення суспільно-небезпечного протиправного діяння та є предметом кримінального правопорушення, а тому самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. З метою збереження речових доказів, запобігання протиправним діям з використанням банківських рахунків, припиненням злочинної діяльності з привласненням та розтрати грошових коштів, забезпечення виконання завдання кримінального провадження, суд вважає обгрунтованими покликання слідчого на виниклу необхідність у накладенні арешту на майно, та вважає, що таке клопотання слід задовольнити.

Керуючись вимогами статті 303,307 КПК України, -

постановив:

клопотання задовольнити.

Накласти у кримінальномупровадженні №12025141360001860від 12.11.2025року,арешт:

на грошові кошти у безготівковій формі, без встановлення суми коштів, шляхом заборони розпоряджатись будь-яким чином грошима у безготівковій формі та зупинити проведення всіх видаткових операцій по вказаним рахункам, які знаходяться на банківських рахунках відкритих у АТ «РайффайзенБанк», зокрема на:

- НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_2 ,

- НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_4 ,

- НОМЕР_5 , який належить ОСОБА_7 , ІПН НОМЕР_6 ,

- НОМЕР_7 , який належить ОСОБА_8 ІПН НОМЕР_8 ,

- НОМЕР_9 , який належить ОСОБА_9 , ІПН НОМЕР_10 ,

- НОМЕР_11 , який належить ОСОБА_10 , ІПН НОМЕР_12 ,

- НОМЕР_13 , який належить ОСОБА_11 , ІПН НОМЕР_14 ,

- НОМЕР_15 , який належить ОСОБА_12 , ІПН НОМЕР_16 ,

- НОМЕР_17 , який належить ОСОБА_12 , ІПН НОМЕР_16 ,

- НОМЕР_18 , який належить ОСОБА_13 , ІПН НОМЕР_19 .

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Львівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1