Ухвала суду № 132019712, 12.11.2025, Голосіївський районний суд міста Києва

Справа № 752/23071/25

Провадження №: 1-кс/752/8861/25

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12.11.2025 м. Київ

Слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

представника власника майна ОСОБА_4 ,

представника власника майна ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора у кримінальному провадженні - заступника начальника відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 , про арешт майна, у кримінальному провадженні відомості про яке внесені до ЄРДР за №12025100000000727 від 09.06.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 114-1 КК України,

в с т а н о в и в :

15.10.2025 до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло вказане клопотання, в якому прокурор просить накласти арешт на тимчасово вилучене майно - речові докази, що вилучено під час проведення обшуку 08.10.2025 за адресою: АДРЕСА_1 (в об`єктах нерухомості розташованих на земельній ділянці кадастровий номер 3222488202:02:006:0029), а саме:

- Мобільний телефон IPhone 13Pro, блакитного кольору, imei1 НОМЕР_1 , imei2 НОМЕР_2 ;

- Мобільний телефон Samsung Galaxy S25, imei1 НОМЕР_3 , imei2 НОМЕР_4 , із номером телефону НОМЕР_5 ;

- IPad Pro A2837, сірого кольору № FQ40PFL9QR;

- IPad модель А2379, сірого кольору, серійний LW9LVY966K;

- Флеш-накопичувач чорного кольору у кількості 30 (тридцять) шт.;

- Жорсткий диск PATRIOT P210, об`єм 256GB, P210S256G25 9SE00096;

- Жорсткий диск Мicron 5300PRO 2.5SSD, SN 21012D6BFD1E;

- Флеш-накопичувач чорного кольору "Trezor";

- Жорсткий диск, чорного кольору "RОGSTRIX ARION";

- Жорстокий диск сірого кольору P/N 2R2APH - 500;

- Банківська карта «ПриватБанк», номер НОМЕР_6 ;

- Банківська карта «ПриватБанк», номер НОМЕР_7 ;

- Банківська карта «ПриватБанк», номер НОМЕР_8 ;

- Банківська карта «ПриватБанк», номер НОМЕР_9 ;

- Мобільний телефон IPhone, cірого кольору, модель А1688, FCC ID: BCG-E 2946A;

- Мобільний телефон Nokia N80, cірого кольору, imei НОМЕР_10 ;

- Мобільний телефон Nokia Nseries, чорного кольору;

- Мобільний телефон Nokia, imei НОМЕР_11 ;

- Мобільний Nokia E90, imei НОМЕР_12 ;

- Мобільний телефон Nokia Nseries, imei НОМЕР_13 ;

- Мобільний телефон Nokia з наліпкою Нокия N-70, чорного кольору;

- Мобільний телефон Nokia модель 5300, imei НОМЕР_14 , біло-червоного кольору;

- Мобільний телефон Nokia N80, чорного кольору , imei НОМЕР_15 ;

- Мобільний телефон Nokia E72, сірого кольору, imei НОМЕР_16 ;

- Мобільний телефон Samsung GT-S3850, imei НОМЕР_17 , жовтого кольору;

- Мобільний телефон Nokia N70, imei НОМЕР_18 ;

- Мобільний телефон Nokia 7610, imei НОМЕР_19 ;

- Мобільний телефон Song Ericsson K630i, imei НОМЕР_22

- Мобільний телефон Siemens S65, сірого кольору, НОМЕР_23

- Мобільний телефон Sony Ericsson, білого кольору, S/N: НОМЕР_24

- Мобільний телефон Samsung, imei НОМЕР_20 ;

- Мобільний телефон iPhone модель A1203, imei НОМЕР_21 ;

- Карти пам`яті microSD у кількості 8 (вісім) штук;

- Raspberry Pi 4 із картою пам`яті microSD;

- Жорсткий диск Patriot P210, об`ємом 256GB, номер P210S256G25 9SE00096;

- Жорсткий диск Patriot P210, об`ємом 256GB, номер P210S256G25 9SE00096;

- Жорсткий диск Toshiba Solid State Drive;

- Жорсткий диск WD S/N: WХ21DC8HRK93, білого кольору;

- Жорсткий диск Western Digital 10TB, S/N: VCHM9GPP;

- Жорсткий диск Western Digital 10TB, S/N: VCHMG9MP;

- Жорсткий диск Western Digital 10TB, S/N: VCHNPRKP;

- Планшет Samsung білого кольору, модель GT-N80132W FCC;

- Сумка з оптичними носіями інформації (дисками у кількості 34 тридцять чотири) штуки;

- Сумка червоного кольору з оптичними носіями інформації (дисками у кількості 17 (сімнадцять) штук;

- Сумка червоного кольору з оптичними носіями інформації (дисками у кількості 4 (чотири) штуки;

- Карта пам`яті microSD з наліпкою А12;

- Флеш накопичувач «Transcend» об`ємом 256 GB;

- Ноутбук Aсer «Хром бук», модель СP713-WW-33FF, S/N: NXHQBED00303428CB07600;

- Ноутбук HP, модель HSN - 112C; S/N: 5CG8110K5Q;

- MacBook Air, модель A2337, S/N: FVFGC1BHQ6LW;

- MacBook Pro, модель A1278, S/N: C17GF6T9DV13;

- Ноутбук DELL, сірого кольору, S/N: 26KWTT2;

- Ноутбук НР, модель HSN - 112C, S/N: 5CG8265N5V;

- MacBook Pro, модель A1260, S/N: W8811065YKO;

- Mac Mini, модель A2348, S/N: H2WFNGTVQ6NV;

- Системний блок S/N YLCU046347;

- Системний блок COUGAR, чорного кольору;

- Системний блок S/N MXL9152CFS;

- Системний блок S/N CZC54671D2;

- Системний блок 2E GAMING, номер GW01002008000203;

- Системний блок 2E GAMING, номер GW01002008000141;;

- Ноутбук Qosmio Toshiba, червоного кольору, S/N X8163548K;

- Ноутбук LG, S/N 606KILU006984;

- Системний блок 2E GAMING, номер GW01002008000224;

- Системний блок чорного кольору з наліпкою номер 9950Х;

- Грошові кошти у сумі 404 000 (чотириста чотири тисячі) гривень, купюри номіналом 1000 (одна тисяча) гривень у кількості 354 (триста п`ятдесят чотири) купюри; купюри номіналом 500 (п`ятсот) гривень у кількості 100 (сто) купюр.

- iPad Pro, S/N: KF7M4778M;

- Грошові кошти у сумі 631 000 (шістсот тридцять одна тисяча) гривень, купюрами номіналом 500 (п`ятсот) гривень;

- Грошові кошти у сумі 3900 (три тисячі дев`ятсот) доларів США, купюрами номіналом 100 (сто) доларів США;

- Флеш-накопичувачі чорного кольору у кількості 4 (чотири) штуки;

- Системний блок 2E GAMING, номер GW01002008000085;

- Системний блок чорного кольору СА1Е300М1WN03XR000197;

- Системний блок, S/N: CZC902BFPD;

- Ноутбук НР, сірого кольору S/N: 5CD052KPYJ;

- Флеш-накопичувачі чорного кольору у кількості 6 (шість) штук;

- Разбери-пай с флеш-накопичувачем, у кількості 7 (сім) штук;

- Флеш-накопичувачі у кількості 4 (чотири) штуки;

- Mac Mini, сірого кольору S/N: H2WFN43BQ6NV;

- Системні блоки у кількості 49 (сорок дев`ять) штук;

- Сервер RAMPAGE 116;

- Сервер RAMPAGE 103;

- Сервер RAMPAGE 113;

- Сервер RAMPAGE 101;

- Сервер RAMPAGE 104;

- Сервер RAMPAGE 107;

- Сервер RAMPAGE 112;

- Сервер RAMPAGE 102.

Клопотання обґрунтоване тим, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у місті Києві за процесуального керівництва Київської міської прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12025100000000727 від 09.06.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 114-1 КК України.

В ході проведення досудового розслідування отримано відомості щодо групи осіб, яка на території міста Києва вчиняє дії, направлені на перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань в особливий період.

Допитані в якості свідків громадяни ОСОБА_6 , ОСОБА_7 повідомили, що особа на ім`я ОСОБА_8 , надає послуги підприємствам реального сектору економіки зі зменшення податкового навантаження та легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом. Вказані дії ОСОБА_9 вчиняє шляхом проведення безтоварних операцій щодо купівлі-продажу програмного забезпечення та надання послуг з його обслуговування, залучивши до цього ТОВ «Веверіан» (код ЄДРПОУ 43055367), директором та засновником якого, є ОСОБА_9 , а також ФОП ОСОБА_10 .

Крім того ОСОБА_11 здійснює пересилання грошових коштів російського походження на територію України із використанням операцій з криптовалютою з подальшою їх легалізацією через купівлю рухомого та нерухомого майна на території України. У разі надання послуг з виведення грошових коштів в тіньовий сектор економіки (їх легалізації) особам, які перебувають за межами України (у т.ч. на територію російської федерації та тимчасово окуповані території України), ОСОБА_11 використовує операції з криптовалютою через власний криптогаманець.

Також, ОСОБА_6 повідомив, що частину легалізованих грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, у готівковій формі, а також документи щодо протиправної діяльності, ОСОБА_9 зберігає у банківському сейфі в АТ КБ «ПриватБанк» у м. Києві.

При цьому, значну частину грошових коштів, отриманих внаслідок здійснення вищевказаних операцій, ОСОБА_9 , уродженець м. Грозний, російської федерації, витрачає на створення та підтримання «Телеграм» каналів, сторінок в соціальних мережах та інтернет сайтів, за допомогою яких здійснює дії направлені на перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України, шляхом розповсюдження недостовірної інформації стосовно дій співробітників територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, з метою створення перешкод для виконання мобілізаційних завдань, а також підриву довіри суспільства до процесу мобілізації. До вчинення вказаних дій ОСОБА_9 долучив співробітників ТОВ «Веверіан», яким надає вказівки поширювати публікації щодо здійснення мобілізаційних заходів та переміщення військовослужбовців ТЦК та СП у м. Києві, з метою перешкоджання у їхній законній діяльності, яка спрямована на проведення мобілізаційних заходів у період воєнного стану на території України для забезпечення обороноздатності країни.

В ході досудового розслідування з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, на підставі ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 03.10.2025 проведено обшук 08.10.2025 за місцем проживання ОСОБА_8 , за адресою: АДРЕСА_1 (в об`єктах нерухомості розташованих на земельній ділянці кадастровий номер 3222488202:02:006:0029), в ході якого виявлено та вилучено:

- Мобільний телефон IPhone 13Pro, блакитного кольору, imei1 НОМЕР_1 , imei2 НОМЕР_2 ;

- Мобільний телефон Samsung Galaxy S25, imei1 НОМЕР_3 , imei2 НОМЕР_4 , із номером телефону НОМЕР_5 ;

- IPad Pro A2837, сірого кольору № FQ40PFL9QR;

- IPad модель А2379, сірого кольору, серійний LW9LVY966K;

- Флеш-накопичувач чорного кольору у кількості 30 (тридцять) шт.;

- Жорсткий диск PATRIOT P210, об`єм 256GB, P210S256G25 9SE00096;

- Жорсткий диск Мicron 5300PRO 2.5SSD, SN 21012D6BFD1E;

- Флеш-накопичувач чорного кольору "Trezor";

- Жорсткий диск, чорного кольору "RОGSTRIX ARION";

- Жорстокий диск сірого кольору P/N 2R2APH - 500;

- Банківська карта «ПриватБанк», номер НОМЕР_6 ;

- Банківська карта «ПриватБанк», номер НОМЕР_7 ;

- Банківська карта «ПриватБанк», номер НОМЕР_8 ;

- Банківська карта «ПриватБанк», номер НОМЕР_9 ;

- Мобільний телефон IPhone, cірого кольору, модель А1688, FCC ID: BCG-E 2946A;

- Мобільний телефон Nokia N80, cірого кольору, imei НОМЕР_10 ;

- Мобільний телефон Nokia Nseries, чорного кольору;

- Мобільний телефон Nokia, imei НОМЕР_11 ;

- Мобільний Nokia E90, imei НОМЕР_12 ;

- Мобільний телефон Nokia Nseries, imei НОМЕР_13 ;

- Мобільний телефон Nokia з наліпкою Нокия N-70, чорного кольору;

- Мобільний телефон Nokia модель 5300, imei НОМЕР_14 , біло-червоного кольору;

- Мобільний телефон Nokia N80, чорного кольору , imei НОМЕР_15 ;

- Мобільний телефон Nokia E72, сірого кольору, imei НОМЕР_16 ;

- Мобільний телефон Samsung GT-S3850, imei НОМЕР_17 , жовтого кольору;

- Мобільний телефон Nokia N70, imei НОМЕР_18 ;

- Мобільний телефон Nokia 7610, imei НОМЕР_19 ;

- Мобільний телефон Song Ericsson K630i, imei НОМЕР_22

- Мобільний телефон Siemens S65, сірого кольору, НОМЕР_23

- Мобільний телефон Sony Ericsson, білого кольору, S/N: НОМЕР_24

- Мобільний телефон Samsung, imei НОМЕР_20 ;

- Мобільний телефон iPhone модель A1203, imei НОМЕР_21 ;

- Карти пам`яті microSD у кількості 8 (вісім) штук;

- Raspberry Pi 4 із картою пам`яті microSD;

- Жорсткий диск Patriot P210, об`ємом 256GB, номер P210S256G25 9SE00096;

- Жорсткий диск Patriot P210, об`ємом 256GB, номер P210S256G25 9SE00096;

- Жорсткий диск Toshiba Solid State Drive;

- Жорсткий диск WD S/N: WХ21DC8HRK93, білого кольору;

- Жорсткий диск Western Digital 10TB, S/N: VCHM9GPP;

- Жорсткий диск Western Digital 10TB, S/N: VCHMG9MP;

- Жорсткий диск Western Digital 10TB, S/N: VCHNPRKP;

- Планшет Samsung білого кольору, модель GT-N80132W FCC;

- Сумка з оптичними носіями інформації (дисками у кількості 34 тридцять чотири) штуки;

- Сумка червоного кольору з оптичними носіями інформації (дисками у кількості 17 (сімнадцять) штук;

- Сумка червоного кольору з оптичними носіями інформації (дисками у кількості 4 (чотири) штуки;

- Карта пам`яті microSD з наліпкою А12;

- Флеш накопичувач «Transcend» об`ємом 256 GB;

- Ноутбук Aсer «Хром бук», модель СP713-WW-33FF, S/N: NXHQBED00303428CB07600;

- Ноутбук HP, модель HSN - 112C; S/N: 5CG8110K5Q;

- MacBook Air, модель A2337, S/N: FVFGC1BHQ6LW;

- MacBook Pro, модель A1278, S/N: C17GF6T9DV13;

- Ноутбук DELL, сірого кольору, S/N: 26KWTT2;

- Ноутбук НР, модель HSN - 112C, S/N: 5CG8265N5V;

- MacBook Pro, модель A1260, S/N: W8811065YKO;

- Mac Mini, модель A2348, S/N: H2WFNGTVQ6NV;

- Системний блок S/N YLCU046347;

- Системний блок COUGAR, чорного кольору;

- Системний блок S/N MXL9152CFS;

- Системний блок S/N CZC54671D2;

- Системний блок 2E GAMING, номер GW01002008000203;

- Системний блок 2E GAMING, номер GW01002008000141;;

- Ноутбук Qosmio Toshiba, червоного кольору, S/N X8163548K;

- Ноутбук LG, S/N 606KILU006984;

- Системний блок 2E GAMING, номер GW01002008000224;

- Системний блок чорного кольору з наліпкою номер 9950Х;

- Грошові кошти у сумі 404 000 (чотириста чотири тисячі) гривень, купюри номіналом 1000 (одна тисяча) гривень у кількості 354 (триста п`ятдесят чотири) купюри; купюри номіналом 500 (п`ятсот) гривень у кількості 100 (сто) купюр.

- iPad Pro, S/N: KF7M4778M;

- Грошові кошти у сумі 631 000 (шістсот тридцять одна тисяча) гривень, купюрами номіналом 500 (п`ятсот) гривень;

- Грошові кошти у сумі 3900 (три тисячі дев`ятсот) доларів США, купюрами номіналом 100 (сто) доларів США;

- Флеш-накопичувачі чорного кольору у кількості 4 (чотири) штуки;

- Системний блок 2E GAMING, номер GW01002008000085;

- Системний блок чорного кольору СА1Е300М1WN03XR000197;

- Системний блок, S/N: CZC902BFPD;

- Ноутбук НР, сірого кольору S/N: 5CD052KPYJ;

- Флеш-накопичувачі чорного кольору у кількості 6 (шість) штук;

- Разбери-пай с флеш-накопичувачем, у кількості 7 (сім) штук;

- Флеш-накопичувачі у кількості 4 (чотири) штуки;

- Mac Mini, сірого кольору S/N: H2WFN43BQ6NV;

- Системні блоки у кількості 49 (сорок дев`ять) штук;

- Сервер RAMPAGE 116;

- Сервер RAMPAGE 103;

- Сервер RAMPAGE 113;

- Сервер RAMPAGE 101;

- Сервер RAMPAGE 104;

- Сервер RAMPAGE 107;

- Сервер RAMPAGE 112;

- Сервер RAMPAGE 102.

Органом досудового розслідування під час проведення обшуку прийнято рішення про необхідність вилучення вказаних речей, предметів та документів для забезпечення подальшого повного, всебічного і об`єктивного розслідування вказаного кримінального провадження, а також з`ясування об`єктивної істини по справі. Вказані речі, предмети і документи будуть використані під час проведення експертиз, допитів свідків та інших слідчих та процесуальних діях.

09.10.2025 вищевказані речі, предмети і документи визнані речовими доказами в рамках кримінального провадження № 12025100000000727 від 09.06.2025, про що винесено відповідну постанову.

09.10.2025 постановою слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_12 в рамках кримінального провадження №12025100000000727 від 09.06.2025 призначено судову комп`ютерно-технічну експертизу з метою встановлення наявності або відсутності на вилучених в ході обшуку від 08.10.2025 за місцем проживання ОСОБА_8 , за адресою: АДРЕСА_1 (в об`єктах нерухомості розташованих на земельній ділянці кадастровий номер 3222488202:02:006:0029), речах, предметах і документах відомостей щодо причетності останнього до вчинення протиправних дій.

09.10.2025 постановою слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_12 , в рамках кримінального провадження №12025100000000727 від 09.06.2025, залучено в якості спеціалістів співробітників Департаменту запобігання фінансовим операціям, пов`язаних з легалізацією доходів одержаних злочинним шляхом Державної податкової служби України, з метою участі у проведенні перевірки (дослідження) окремих питань фінансово-господарської діяльності ТОВ «Веверіан» (код ЄДРПОУ 43055367), ФОП ОСОБА_9 , з метою встановлення наявності в проведених фінансово-господарських операціях вказаних суб`єктів ознак легалізації (відмивання) коштів, одержаних злочинним шляхом.

Наразі, у органу досудового розслідування наявні підстави вважати, що вилучені під час обшуку речі, предмети і документи мають значення для кримінального провадження і можуть бути використані як докази, а також для з`ясування обставин при проведенні інших слідчих (процесуальних) дій.

Прокурор в судовому засіданні просив задовольнити вказане клопотання.

Представник власника майна ОСОБА_4 , в судовому засіданні заперечував щодо задоволення вказаного клопотання, вказував що прокурором не наведено доказів зв`язку вилученого майна з кримінальним провадженням, що є очевидною невідповідністю критеріям ст. 98 КПК України. Протоколи допиту трьох свідків не підтверджують викладене в клопотанні, оскільки жоден з них ніяк не пов`язані з ТОВ «Веверіан», ОСОБА_9 та його підприємницькою та волонтерською діяльністю. Кошти, які були вилучені під час обшуків здобуті із законних джерел, наявність релевантної суми коштів підтверджується податковою документацією держави Ізраїль, громадянином якої являється ОСОБА_10 .

Опис фабули кримінального правопорушення у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_9 носить не конкретний, а умовний характер, зокрема він не містить посилань на жоден телеграм канал чи сторінку в соціальних мережах на яких нібито ОСОБА_9 або інші особи на його замовлення/вказівку поширювали інформацію спрямовану на перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань, шляхом зменшення мобілізаційного ресурсу для поповнення Збройних Сил України в особливий період.

Крім того, представник власника майна вказав що органом досудового розслідування допущено порушення ст. 216 КПК України, оскільки ст. 114-1 КК України належить до підслідності органів безпеки, а не поліції.

Представник власника майна ОСОБА_5 , в судовому засіданні заперечував щодо задоволення вказаного клопотання, вказав що стороною обвинувачення подано клопотання про накладення арешту на майно вилучене під час обшуку, включно із майном, яке належить ОСОБА_13 . Слідчим не було внесено до протоколу обшуку відомості щодо учасника слідчої дії та власника частини вилученого майна, а саме ОСОБА_14 , який був присутній під час його проведення.

Крім того, кримінальне правопорушення, передбачене ст. 114-1 КК України, підслідне виключно слідчим органів Служби Безпеки України, відповідно досудове розслідування здійснюється з порушенням вимог КПК України, а також клопотання про арешт майна в даному кримінальному провадженні підсудне слідчим суддям Шевченківського районного суду м. Києва, як суду, в межах територіальної юрисдикції якого і знаходиться слідчий підрозділ у даному кримінальному провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання вважаю клопотання таким, що не підлягає задоволенню зважаючи на наступне.

Судом встановлено, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у місті Києві за процесуального керівництва Київської міської прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12025100000000727 від 09.06.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 114-1 КК України.

На підставі ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 03.10.2025 проведено обшук 08.10.2025 за місцем проживання ОСОБА_8 , за адресою: АДРЕСА_1 (в об`єктах нерухомості розташованих на земельній ділянці кадастровий номер 3222488202:02:006:0029), в ході якого виявлено та вилучено:

- Мобільний телефон IPhone 13Pro, блакитного кольору, imei1 НОМЕР_1 , imei2 НОМЕР_2 ;

- Мобільний телефон Samsung Galaxy S25, imei1 НОМЕР_3 , imei2 НОМЕР_4 , із номером телефону НОМЕР_5 ;

- IPad Pro A2837, сірого кольору № FQ40PFL9QR;

- IPad модель А2379, сірого кольору, серійний LW9LVY966K;

- Флеш-накопичувач чорного кольору у кількості 30 (тридцять) шт.;

- Жорсткий диск PATRIOT P210, об`єм 256GB, P210S256G25 9SE00096;

- Жорсткий диск Мicron 5300PRO 2.5SSD, SN 21012D6BFD1E;

- Флеш-накопичувач чорного кольору "Trezor";

- Жорсткий диск, чорного кольору "RОGSTRIX ARION";

- Жорстокий диск сірого кольору P/N 2R2APH - 500;

- Банківська карта «ПриватБанк», номер НОМЕР_6 ;

- Банківська карта «ПриватБанк», номер НОМЕР_7 ;

- Банківська карта «ПриватБанк», номер НОМЕР_8 ;

- Банківська карта «ПриватБанк», номер НОМЕР_9 ;

- Мобільний телефон IPhone, cірого кольору, модель А1688, FCC ID: BCG-E 2946A;

- Мобільний телефон Nokia N80, cірого кольору, imei НОМЕР_10 ;

- Мобільний телефон Nokia Nseries, чорного кольору;

- Мобільний телефон Nokia, imei НОМЕР_11 ;

- Мобільний Nokia E90, imei НОМЕР_12 ;

- Мобільний телефон Nokia Nseries, imei НОМЕР_13 ;

- Мобільний телефон Nokia з наліпкою Нокия N-70, чорного кольору;

- Мобільний телефон Nokia модель 5300, imei НОМЕР_14 , біло-червоного кольору;

- Мобільний телефон Nokia N80, чорного кольору , imei НОМЕР_15 ;

- Мобільний телефон Nokia E72, сірого кольору, imei НОМЕР_16 ;

- Мобільний телефон Samsung GT-S3850, imei НОМЕР_17 , жовтого кольору;

- Мобільний телефон Nokia N70, imei НОМЕР_18 ;

- Мобільний телефон Nokia 7610, imei НОМЕР_19 ;

- Мобільний телефон Song Ericsson K630i, imei НОМЕР_22

- Мобільний телефон Siemens S65, сірого кольору, НОМЕР_23

- Мобільний телефон Sony Ericsson, білого кольору, S/N: НОМЕР_24

- Мобільний телефон Samsung, imei НОМЕР_20 ;

- Мобільний телефон iPhone модель A1203, imei НОМЕР_21 ;

- Карти пам`яті microSD у кількості 8 (вісім) штук;

- Raspberry Pi 4 із картою пам`яті microSD;

- Жорсткий диск Patriot P210, об`ємом 256GB, номер P210S256G25 9SE00096;

- Жорсткий диск Patriot P210, об`ємом 256GB, номер P210S256G25 9SE00096;

- Жорсткий диск Toshiba Solid State Drive;

- Жорсткий диск WD S/N: WХ21DC8HRK93, білого кольору;

- Жорсткий диск Western Digital 10TB, S/N: VCHM9GPP;

- Жорсткий диск Western Digital 10TB, S/N: VCHMG9MP;

- Жорсткий диск Western Digital 10TB, S/N: VCHNPRKP;

- Планшет Samsung білого кольору, модель GT-N80132W FCC;

- Сумка з оптичними носіями інформації (дисками у кількості 34 тридцять чотири) штуки;

- Сумка червоного кольору з оптичними носіями інформації (дисками у кількості 17 (сімнадцять) штук;

- Сумка червоного кольору з оптичними носіями інформації (дисками у кількості 4 (чотири) штуки;

- Карта пам`яті microSD з наліпкою А12;

- Флеш накопичувач «Transcend» об`ємом 256 GB;

- Ноутбук Aсer «Хром бук», модель СP713-WW-33FF, S/N: NXHQBED00303428CB07600;

- Ноутбук HP, модель HSN - 112C; S/N: 5CG8110K5Q;

- MacBook Air, модель A2337, S/N: FVFGC1BHQ6LW;

- MacBook Pro, модель A1278, S/N: C17GF6T9DV13;

- Ноутбук DELL, сірого кольору, S/N: 26KWTT2;

- Ноутбук НР, модель HSN - 112C, S/N: 5CG8265N5V;

- MacBook Pro, модель A1260, S/N: W8811065YKO;

- Mac Mini, модель A2348, S/N: H2WFNGTVQ6NV;

- Системний блок S/N YLCU046347;

- Системний блок COUGAR, чорного кольору;

- Системний блок S/N MXL9152CFS;

- Системний блок S/N CZC54671D2;

- Системний блок 2E GAMING, номер GW01002008000203;

- Системний блок 2E GAMING, номер GW01002008000141;;

- Ноутбук Qosmio Toshiba, червоного кольору, S/N X8163548K;

- Ноутбук LG, S/N 606KILU006984;

- Системний блок 2E GAMING, номер GW01002008000224;

- Системний блок чорного кольору з наліпкою номер 9950Х;

- Грошові кошти у сумі 404 000 (чотириста чотири тисячі) гривень, купюри номіналом 1000 (одна тисяча) гривень у кількості 354 (триста п`ятдесят чотири) купюри; купюри номіналом 500 (п`ятсот) гривень у кількості 100 (сто) купюр.

- iPad Pro, S/N: KF7M4778M;

- Грошові кошти у сумі 631 000 (шістсот тридцять одна тисяча) гривень, купюрами номіналом 500 (п`ятсот) гривень;

- Грошові кошти у сумі 3900 (три тисячі дев`ятсот) доларів США, купюрами номіналом 100 (сто) доларів США;

- Флеш-накопичувачі чорного кольору у кількості 4 (чотири) штуки;

- Системний блок 2E GAMING, номер GW01002008000085;

- Системний блок чорного кольору СА1Е300М1WN03XR000197;

- Системний блок, S/N: CZC902BFPD;

- Ноутбук НР, сірого кольору S/N: 5CD052KPYJ;

- Флеш-накопичувачі чорного кольору у кількості 6 (шість) штук;

- Разбери-пай с флеш-накопичувачем, у кількості 7 (сім) штук;

- Флеш-накопичувачі у кількості 4 (чотири) штуки;

- Mac Mini, сірого кольору S/N: H2WFN43BQ6NV;

- Системні блоки у кількості 49 (сорок дев`ять) штук;

- Сервер RAMPAGE 116;

- Сервер RAMPAGE 103;

- Сервер RAMPAGE 113;

- Сервер RAMPAGE 101;

- Сервер RAMPAGE 104;

- Сервер RAMPAGE 107;

- Сервер RAMPAGE 112;

- Сервер RAMPAGE 102.

09.10.2025 вищевказані речі, предмети і документи визнані речовими доказами в рамках кримінального провадження № 12025100000000727 від 09.06.2025, про що винесено відповідну постанову.

Відповідно до ст.2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.

Згідно п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України арешт майна є заходом забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до вимог частини другої вказаної статті арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Частиною 3 статті 170 КПК України передбачено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 цього Кодексу.

Частиною 10 вказаної статті передбачено, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч.1, 2 ст.171 КПК України, з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач. У клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено:

1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна;

2) перелік і види майна, що належить арештувати;

3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном;

4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.

Відповідно до ч. 2 ст.173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати:

1) правову підставу для арешту майна;

2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу);

3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу);

3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу);

4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу);

5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження;

6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Розглядаючи клопотання про накладення арешту на майно, в порядку статей 170-173 КПК України, для прийняття законного та обґрунтованого рішення, слідчий суддя повинен з`ясувати всі обставини, які передбачають підстави для арешту майна або відмови у задоволенні клопотання про арешт майна.

При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

Кримінальний процесуальний кодекс України вимагає обов`язкового дотримання вимог закону при оформленні всіх процесуальних документів, надаючи цим вимогам принциповий характер. Отже, якщо закон визначив, що клопотання прокурора про накладення арешту повинно відповідати вимогам статті 171 КПК України, то прокурор повинен неухильно їх дотримуватися. Так, згідно статті 171 КПК України у клопотанні прокурора повинно бути зазначено правові (законні) підстави, у зв`язку з якими потрібно здійснити арешт майна. Вказана норма також узгоджується з статтею 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, відповідно до якої будь-яке обмеження власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону.

Разом з цим, прокурором не доведено та слідчим суддею не встановлено жодної з підстав, визначених ч. 2 ст. 170 КПК України для накладення арешту на майно.

Слідчим суддею в судовому засіданні було встановлено, що матеріали клопотання не містять доказів, які б свідчили, що вилучене під час обшуку майно, на яке прокурор просить накласти арешт, мають ознаки речових доказів у даному кримінальному провадженні. Прокурором не доведено та не надано відповідних доказів, що вилучені кошти та речі мають будь-яке відношення до кримінального провадження, та що ці речі є об`єктом злочинних посягань, предметом злочину, знаряддям вчинення злочину чи здобуті злочинним шляхом.

У клопотанні жодним чином не обґрунтовано, можливість використання цих коштів та речей, як доказу у кримінальному провадженні та не зазначено доказом, яких обставин, що підлягають доведенню у кримінальному провадженні можуть слугувати вилучені грошові кошти та речі.

На даній стадії кримінального провадженні слідчий суддя не уповноважений надавати оцінку, стосовно обґрунтованості підозри та переконливості доказів зібраних стороною обвинувачення, оскільки, це є безпосередньою прерогативою суду під час розгляду справи по суті. Однак, слідчий суддя звертає увагу, що надані стороною захисту докази, зокрема, щодо сумнівності показів свідка ОСОБА_6 , який як вбачається із довідки від 30.10.2025 ТОВ «Веверіан», та інформації з Пенсійного Фонду України, ніколи не працював у вказаному товаристві можуть викликати обґрунтований сумнів у правдивості таких показів. Протокол допиту свідка ОСОБА_7 від 29.09.2025 відображає покази особи, які можна ідентифікувати, як показання з чужих слів, що регламентується положеннями ст. 97 КПК України. Показання з чужих слів не може бути допустимим доказом факту чи обставин, на доведення яких вони надані, якщо показання не підтверджується іншими доказами, визнаними допустимими згідно з правилами, відмінними від положень частини другої цієї статті.(ч.ч.1, 6 ст. 97 КПК України)

Слідчий суддя також звертає увагу на ту обставину, що у змісті клопотання не розкрита суть кримінального правопорушення передбачена ч. 1 ст. 114-1 КК України, а саме, яким чином ОСОБА_8 , поширював інформацію спрямовану на перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань, шляхом зменшення мобілізаційного ресурсу для поповнення Збройних Сил України в особливий період. Натомість зміст клопотання містить відомості про легалізацію коштів отриманих вочевидь із незаконних джерел. Вказане за своїм змістом є самостійним складом кримінального правопорушення передбаченого ст. 209 КК України. Водночас, обшук в ході якого було вилучено грошові кошти проводився саме в межах розслідування кримінального провадження передбаченого ч. 1 ст. 114-1 КК України.

Слід також зауважити, що кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 114-1 КК України є злочином з усіченим складом тому матеріальна шкода у даному кримінальному правопорушенні відсутня, що усуває можливість арешту майна на підставі п. 4 ч. 2 ст. 173 КПК України.

Стосовно розумності та співрозмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження та наслідків арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб слідчим суддею із наданих доказів встановлено таке. У серпні 2018 року, ОСОБА_15 отриманий прибуток від операцій з крипто-валютами на загальну суму 4 714 586 (чотири мільйони сімсот чотирнадцять тисяч п`ятсот вісімдесят шість) шекелей та сплачено податок у сумі 1344 470 (один мільйон триста сорок чотири тисячі чотириста сімдесят) шекелей у Державі Ізраїль. Згідно інформації, отриманої на веб-порталі «https://minfin.com.ua», вкладення «Конвертер валют», 4 714 586 (чотири мільйони сімсот чотирнадцять тисяч п`ятсот вісімдесят шість) шекелей в перерахунку на долар США, становить 1 130 804, 76 (один мільйон сто тридцять тисяч вісімсот чотири) доларів США, отриманого прибутку від продажу криптоактивів. З яких, як сказано вище, сплачено податок, у сумі 1 344 470 (один мільйон триста сорок чотири тисячі чотириста сімдесят) шекелей, що згідно інформації, отриманої на веб-порталі «https://minfin.com.ua», вкладення «Конвертер валют», складає 322 474.35 (триста двадцять дві тисячі чотириста сімдесят чотири) долари США. Переїхавши до України у 2019 році, ОСОБА_9 продовжив інвестувати власні кошти в криптоактиви, та почав розвивати бізнес (переважно інвестування в стартапи та нерухомість) в Україні. Так, до прикладу, ОСОБА_9 надає суду, на підтвердження наявності в нього доходу, що дозволяє акумулювати значні грошові кошти, та інвестувати їх в різні способи, виписку продажу крипто-монети Bitcoin. До прикладу, 01.10.2025 ним проведено обмін 0.6 ВТС та отримано 2745 965. 77 (два мільйони сімсот сорок п`ять тисяч дев`ятсот шістдесят п`ять) гривень 28.02.2025 ним проведено обмін 1.89999 ВТС та отримано 157316. 05 (сто п`ятдесят сім тисяч триста шістнадцять) доларів США. Отже, твердження сторони обвинувачення про те, що доходи ОСОБА_16 незаконними або мають кримінальний характер потребують додаткового обґрунтування та підтвердження.

Відтак, за наявності вказаних обставин арешт майна, на даній стадії кримінального провадження, та на підставі лише наданих слідчому судді доказів, може призвести до порушення прав власника на мирне володіння майном та становитиме для нього непропорційний тягар.

Разом із тим, слідчий суддя не приймає до уваги посилання представника власника майна на пропуск прокурором строків звернення до суду із клопотанням про арешт майна оскільки такі посилання спростовуються копією квитанції з відділення Укрпошти, описом до поштового відправлення за №0417600576257 від 10.10.2025, відбитком штампу вихідної кореспонденції від 10.10.2025, згідно яких вбачається, що стороною обвинувачення було направлено чотири клопотання про арешти майна (загальна вага 1,98 кг.) в межах строку визначеного ч. 5 ст. 171 КПК України, що підтверджується відповідним описом та конвертом, які містяться у справі №52/23071/25 провадження №1-кс/752/8861/25.

Стосовно посилань представника власника майна на порушення правил підслідності (ст. 216 КПК України) кримінального провадження №12025100000000727 від 09.06.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 114-1 КК України, то слідчий суддя дійшов висновку, що вказане питання перебуває поза межами компетенції слідчого судді під час розгляду клопотання про арешт майна. Тому оцінка вказаним обставинам слідчим суддею на даний час не надається.

Відносно порушення правил підсудності, слідчим суддею зазначається таке. Правила територіальної підсудності, визначені ст. 32 КПК України, та за загальним правилом на стадії досудового розслідування підсудність справ визначається за місцем знаходження органу досудового розслідування. Згідно наказу Т.в.о. начальника Головного управління Національної поліції полковника поліції ОСОБА_17 від 18.04.2023 №765 «Про визначення місць розташування та проведення досудового розслідування відділів слідчого управління ГУНП у м. Києві» визначено місцями знаходження органів досудового розслідування, які входять до структури слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві, службові приміщення в адміністративних будівлях за такими адресами, зокрема: відділ розслідувань злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП у м. Києві, відділ розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у м. Києві - м. Київ, вул. Антоновича, 114.

Адреса: м. Київ, вул. Антоновича, 114, знаходиться на території Голосіївського району м. Києва - судом, територіальна юрисдикція якого поширюється на територію Голосіївського району м. Києва, є Голосіївський районний суд міста Києва.

Відповідно, судом до територіальної юрисдикції якого належить розгляд клопотань слідчих відділу розслідувань злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП у м. Києві, відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у м. Києві є виключно Голосіївський районний суд міста Києва.

Також слідчим суддею встановлено, що майно, а саме:

- Ноутбук DELL, сірого кольору, S/N: 26KWTT2;

- Грошові кошти у сумі 631 000 (шістсот тридцять одна тисяча) гривень, купюрами номіналом 500 (п`ятсот) гривень;

- Грошові кошти у сумі 3900 (три тисячі дев`ятсот) доларів США, купюрами номіналом 100 (сто) доларів США;

- планшет iPad Pro, S/N: KF7M4778M.

Не являються власності та не перебувають у володінні ОСОБА_18 , а є власністю ОСОБА_14 , який на час обшуку проживав у окремій кімнаті на другому поверсі будинку, за адресою: АДРЕСА_1 . Вказане зокрема підтверджується, змістом протоколом обшуку від 08.10.2025 та не заперечувалося прокурором у судовому засіданні.

З огляду на зазначене слідчий суддя не вбачає законних підстав для накладення арешту на майно ОСОБА_19 .

Підсумовуючи усе вищезазначене слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання прокурора не містить за своїм змістом правових підстав, за якими арешт майна в даному випадку є необхідним з метою виконання завдань в даному кримінальному провадженні.

Таким чином, слідчий суддя вважає за необхідне в задоволенні клопотання відмовити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-174 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в :

У задоволенні клопотання прокурора у кримінальному провадженні - заступника начальника відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 , про арешт майна, у кримінальному провадженні відомості про яке внесені до ЄРДР за №12025100000000727 від 09.06.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 114-1 КК України - відмовити.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня отримання її копії.

Повний текст ухвали проголошено 17.11.2025 о 16 год. 25 хв.

Слідчий суддя ОСОБА_1