Ухвала суду № 131987075, 18.11.2025, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/57411/25-к

пр. 1-кс-48010/25

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 листопада 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання сторони кримінального провадження № 22023000000000091 від 27.01.2023 - старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 22023000000000091 від 27.01.2023 - старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про арешт майна.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Слідчий в судове засідання не з`явилась, проте подала письмову заяву про розгляд клопотання за її відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримала, просила задовольнити. Розгляд справи просила здійснювати без виклику власника майна.

Зважаючи на позицію органу досудового розслідування, слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без повідомлення власника майна, з метою забезпечення арешту майна.

Частиною 1 статті 172 КПК України, передбачено, окрім іншого, що неприбуття слідчого, прокурора у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Враховуючи положення закону та принцип диспозитивності, слідчий суддя визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання на підставі наявних доказів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали провадження за клопотанням, приходить до наступного висновку.

З матеріалів клопотання вбачається, що Слідчі Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22023000000000091 від 27.01.2023, за підозрою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 161 КК України, та за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2, ч. 3 ст. 161, ч. 3 ст. 209 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує наступне.

18 січня 2025 року, колишньому народному депутату України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у відповідності вимог статтей 42, 111, 135, 276-278 КПК України, повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 111 Кримінального кодексу України, а саме у державній зраді, тобто діянні, умисно вчиненого громадянином України на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, державній, економічній та інформаційній безпеці України: надання іноземній державі, її представникам допомоги в проведенні підривної діяльності проти України та частиною другою статті 161 Кримінального кодексу України, тобто у вчиненні умисних дій, спрямованих на розпалювання релігійної ворожнечі та ненависті, образі почуттів громадян у зв`язку з їхніми релігійними переконаннями, скоєних службовою особою.

На адресу органу досудового розслідування надійшли додаткові узагальненні матеріали з Державної служби фінансового моніторингу України відносно ОСОБА_4 , згідно яких встановлено, що від АТ КБ «ПриватБанк», як від суб`єкта первинного фінансового моніторингу, отримано повідомлення про фінансову операцію, пов`язану з перерахуванням 22.10.2024 коштів, з рахунку № НОМЕР_1 компанії-нерезидента Smart Investments CY Ltd., відкритого у АТ «Юнекс Банк» (МФО 322539), на рахунок № НОМЕР_2 приватного виконавця ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_3 ), відкритого у АТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299), на загальну суму 196,89 млн грн, з призначенням платежу: «Ч/с списання ПI №76116276 від 16.10.2024. стягн. зг. викон. док. Ухвала Господ. суду Запорiз. обл. вiд 15.10.2024 у справі № 908/2933/23 (908/3058/23) на користь ТОВ «ЦЕРЕРА-I».

Кінцевим бенефіціарним власником компанії Smart Investments Cyprus Ltd являється ОСОБА_4 щодо якого застосовано обмежувальні заходи (санкції), відповідно до рішення Ради національної безпеки і оборони України від 01.12.2022 «Про окремі аспекти діяльності релігійних організацій в Україні і застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)», введеного в дію Указом Президента України від 01.12.2022 №820/2022, а також наявне попередження НБУ у листі від 29.12.2023 за № 25-0005/96809/БТ «Про неухильне дотримання вимог законодавства України у сфері реалізації санкцій», зокрема щодо операцій, які «…сприяють або можуть сприяти порушенню/уникненню обмежень, установлених санкціями (пункт 13 розділу І Положення про реалізацію санкцій)».

Відповідно до ухвали Господарського суду Запорізької області по справі № 908/2933/23 (908/3058/23) від 15.10.2024 вбачається, що ТОВ «Церера-І» (ЄДРПОУ 42722679) (позивач) звернулась з позивом до ТОВ «Смарт-Лізинг» (ЄДРПОУ 38392973) (відповідач), кінцевим бенефіціарним власником якого являється ОСОБА_4 , про стягнення 1 981 410 776, 71 грн в межах справи № 908/2933/23 про банкрутство ТОВ «Церера-І» (ЄДРПОУ 42722679).

Так, відповідно до поданої заяви заявник просить суд звернути стягнення на грошові кошти у сумі 257 414 291, 15 грн, що належні Smart Investments Cyprus LTD (адреса: Зінас Кантер енд Орігенус, 3035, Лімасол, Кіпр), яке має заборгованість перед ТОВ «Смарт-Лізинг» (кінцевим бенефіціаром яких являється ОСОБА_4 ) в рахунок задоволення вимог стягувача по виконавчому провадженню № 76116276 про стягнення з ТОВ «Смарт-Лізинг» (ЄДРПОУ 38392973) на користь ТОВ «Фінансова компанія «Церера-І» (ЄДРПОУ 42722679) за наказом Господарського суду Запорізької області №908/2933/23 (908/3058/23) виданого 09.11.2023 року.

Вказану заяву Господарським судом Запорізької області задоволено та звернено стягнення на грошові кошти у сумі 257 414 291, 15 грн, що належні Smart Investments Cyprus LTD (реєстраційний номер 303951, зареєстрована адреса: Зінас Кантер енд Орігенус, 3035, Лімасол, Кіпр), яке має заборгованість перед ТОВ «Смарт-Лізинг», в рахунок задоволення вимог стягувача по виконавчому провадженню № 76116276 про стягнення з ТОВ «Смарт-Лізинг» на користь ТОВ «Фінансова компанія «Церера» (ЄДРПОУ 42722679) за наказом Господарського суду Запорізької області № 908/2933/23(908/3058/23), виданого 09.11.2023.

Щодо обставин виникнення заборгованості у ТОВ «Смарт-Лізинг» (ЄДРПОУ 38392973), кінцевим бенефіціаром якого являється ОСОБА_4 на користь ТОВ «Фінансова компанія «Церера-І» (ЄДРПОУ 42722679), варто врахувати наступне:

24.10.2022 - між ПАТ «Запорізький металургійний комбінат «Запоріжсталь» (Позикодавець) та ТОВ «Смарт-Лізинг» (Позичальник, Відповідач) укладено 6 договорів позики (надання поворотної фінансової допомоги) на загальну суму 1 981 410 776,71 грн, яку у свою чергу, ТОВ «Смарт-Лізинг» в строк до 10.01.2023 не повернув;

01.12.2022 - згідно рішення РНБО «Про окремі аспекти діяльності релігійних організацій в Україні і застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)», введеного в дію Указом Президента України від 01.12.2022 № 820/2022, відповідно до якого відносно громадянина України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , застосовані персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) відповідно до Закону України «Про санкції»;

27.12.2022 (через два місяці після надання позики) - між первісним кредитором ПАТ «Запорізький металургійний комбінат «Запоріжсталь» та новим кредитором ТОВ «Кормел Груп», укладено договір № 20/2022/3098 про відступлення права вимоги, згідно якого новий кредитор набув право вимоги до боржника (Відповідача) у розмірі 1 981 410 776,71 грн, за зобов`язаннями, що виникли із 6-ти договорів, укладених первісним кредитором та боржником;

06.02.2023 (через 41 день від переводу боргу на ТОВ «Кормел Груп»), укладено Договір про надання фінансових послуг з факторингу №Ц-2023/02/06-Ф-1 між ТОВ «Кормел Груп» (Клієнт) та ТОВ «Фінансова компанія «Церера» (Фактор, Позивач);

28.09.2023 - відкрито провадження у справі № 908/2933/23 про банкрутство ТОВ «Фінансова компанія «Церера», визнано грошові вимоги ініціюючого кредитора ТОВ «Валь Торанс» (ЄДРПОУ 44699825) до боржника у розмірі 89 047 865,00 грн основного боргу;

03.10.2023 - ТОВ «Фінансова компанія «Церера» звертається до суду. Ухвалою Господарського суду Запорізької області відкрито провадження у справі № 908/2933/23 (908/3058/23) за позовом ТОВ «Фінансова компанія «Церера» до ТОВ «Смарт-Лізинг» про стягнення 1 981 410 776,71 грн, справу прийнято для розгляду в межах справи № 908/2933/23 про банкрутство Позивача ТОВ «Фінансова компанія «Церера»;

17.10.2023 - прийнято рішення Господарського суду Запорізької області стягнути з ТОВ «Смарт-Лізинг» (ЄДРПОУ 38392973) на користь ТОВ «Фінансова компанія «Церера» (ЄДРПОУ 42722679) заборгованість у сумі 1 981 410 776,71 грн;

09.11.2023 - на виконання вказаного рішення суду від 17.10.2023 про стягнення видано наказ №908/2933/23 (908/3058/23);

23.09.2024 - приватним виконавцем виконавчого округу міста Києва ОСОБА_5 винесено постанову про відкриття виконавчого провадження № 76116276 з примусового виконання наказу №908/2933/23 (908/3058/23) виданого 09.11.2023 Господарським судом Запорізької області. Як вказує приватний виконавець, боржник рішення суду не виконує, коштів на рахунках боржника недостатньо для виконання рішення судів, майном боржник не володіє;

15.10.2024 - за заявою приватного виконавця ОСОБА_5 суд приймає рішення звернути стягнення на грошові кошти у сумі 257 414 291, 00 грн, що належні Smart Investments Cyprus Ltd (реєстраційний номер 303951, яке має заборгованість перед ТОВ «Смарт-Лізинг» (ЄДРПОУ 38392973), в рахунок задоволення вимог стягувача по виконавчому провадженню № 76116276 про стягнення з ТОВ «Смарт-Лізинг» (ЄДРПОУ 38392973) на користь ТОВ «Фінансова компанія «Церера».

Державною службовою фінансового моніторингу України, отримано відомості від АТ КБ «Приват Банк» стосовно зупинення фінансової операції між компанією-нерезидентом Smart Investments Cyprus Ltd (реєстраційний номер 303951), кінцевим бенефіціарним власником якої є ОСОБА_4 , та ОСОБА_5 на загальну суму 196, 89 млн грн, яка може бути пов`язана з легалізацією коштів підконтрольної підсанкційній особі компанії з використанням удаваних договорів позик та переуступок прав вимог.

Враховуючи вищезазначене, АТ КБ «ПриватБанк» було прийнято рішення щодо зупинення фінансової операції, внесеної до реєстру АТ КБ «ПриватБанк» 23.10.2024 за № 275110, на підставі частини першої статті 23 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».

Так, відповідно до частини першої статті 23 цього ж Закону, суб`єкт первинного фінансового моніторингу, що здійснює або забезпечує здійснення фінансових операцій, має право зупинити здійснення таких операцій, якщо вони є підозрілими, та зобов`язаний зупинити такі фінансові операції у разі виникнення підозри, що вони містять ознаки вчинення кримінального правопорушення, визначеного Кримінальним кодексом України.

Згідно інформації отриманої від Державної служби фінансового моніторингу України вбачається, що вказані фінансові операції вчинялися компанією-нерезидентом, яка контролюється підсанкційною особою, а саме ОСОБА_4 , крім того, вбачається складна схема переуступок боргів компанії, що належить підсанкційній особі - ОСОБА_4 , які в свою чергу могли виникати на підставі укладення удаваних договорів позик, факторингу тощо, які фактично під собою не містити реальності господарської операції, з метою з легалізації коштів підконтрольної підсанкційній особі компанії.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що укладання договорів щодо відступлення права вимоги між первісним кредитором ПАТ «Запорізький металургійний комбінат «Запоріжсталь» (код ЄДРПОУ 00191230) та новим кредитором ТОВ «Кормел Груп» (код ЄДРПОУ 41925390), договору про надання фінансових послуг з факторингу між ТОВ «Кормел Груп» (код ЄДРПОУ 41925390) та ТОВ «Фінансова компанія «Церера» (ЄДРПОУ 42722679), та інші дії щодо стягнення боргу, фактично відбувалися через місяць після застосування до ОСОБА_4 , кінцевого бенефіціарного власника Smart Investments Cyprus Ltd (реєстраційний номер 303951 та ТОВ «Смарт-Лізинг» (ЄДРПОУ 38392973), персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкції) відповідно до Закону України «Про санкції», серед яких, зокрема: блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними, а також запобігання виведенню капіталів за межі України.

Також згідно матеріалів кримінального провадження вбачається, що статутний капітал ТОВ «Кормел Груп» (код ЄДРПОУ 41925390), становить 500 гривень, що ставить під сумнів спроможність вказаної компаній викупити борг загальною сумою 1 981 410 776,71 грн.

Крім того, варто також звернути увагу, що відповідно до договору про надання фінансових послуг з факторингу від 06.02.2023 № Ц-2023/02/06-Ф-1, укладеного між ТОВ «Кормел Груп» (Клієнт) та ТОВ «Фінансова компанія «Церера» (Фактор, Позивач), Клієнт зобов`язується передати у власність Фактору, а Фактор прийняти Права вимоги та в їх оплату надати грошові кошти в розпорядження Клієнта за плату та на умовах, визначених цим Договором, за зобов`язаннями ТОВ «Смарт-Лізинг» (Боржник). Всього сума боргу складає 1 981 410 776, 71 грн. (один мільярд дев`ятсот вісімдесят один мільйон чотириста десять тисяч сімсот сімдесят шість гривень 71 коп.).

Також згідно умов вказаного договору, Фактор, тобто ТОВ «Церера - І» (попередня назва - ТОВ «Фінансова компанія «Церера»), здійснює перерахування Суми фінансування у безготівковій формі на рахунок Клієнта.

Під час досудового розслідування здійснено огляд руху коштів по банківським рахункам ТОВ «Церера-І» (ЄДРПОУ 42722679), відкритим у банківських установах, зокрема під час огляду встановлено, що будь - яких фінансових операцій між ТОВ «Кормел Груп» (код ЄДРПОУ 41925390) та ТОВ «Церера - І» (попередня назва - «Фінансова компанія «Церера») (ЄДРПОУ 42722679) - не відбувалось.

Вказане підтверджує той факт, що переуступка боргів компанії, що належить підсанкційній особі - ОСОБА_4 , відбувалась на підставі укладених удаваних договорів позик, факторингу тощо, які фактично під собою не містили реальної мети здійснення господарської операції, а могли бути фактично спрямовані на легалізацію коштів підконтрольної ОСОБА_4 компанії.

Грошові кошти, у загальній сумі 196, 89 млн грн, що надійшли з рахунку № НОМЕР_1 компанії-нерезидента Smart Investments Cyprus LTD, відкритого у АТ «Юнекс Банк» (МФО 322539), кінцевим бенефіціарним власником якої являється ОСОБА_4 , постановою слідчого визнані речовими доказами у кримінальному провадженні, оскільки останні, як самостійно так і в сукупності з іншими зібраними по кримінальному провадженні доказами мають суттєве значення для з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення.

З урахуванням наявної інформації, яка міститься у матеріалах кримінального провадження отримано відомості про те, що вказані грошові кошти, мають доказове значення у даному кримінальному провадженні, оскільки спроба їх легалізації шляхом укладення удаваних договорів позик, факторингу, може свідчити про спробу уникнення обмежень, яких фактично зазнає підсанкційна особа.

Разом з тим, також під час досудового розслідування отримано відомості, що 01.07.2025, АТ КБ «Приватбанк» прийнято рішення про розірвання ділових відносин з приватним виконавцем ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_3 ) та закриття всіх рахунків, відкритих в зазначеній банківській установі на вказану особу.

У зв`язку з чим, грошові кошти у сумі 196, 89 млн грн. 01.07.2025 перераховані з рахунку АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299) № НОМЕР_2 , приватного виконавця ОСОБА_5 на відповідний внутрішньобанківський рахунок АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299) № НОМЕР_4 .

У подальшому зазначені кошти у сумі 196,89 млн грн з рахунку НОМЕР_4 , відкритому в АТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299), перераховані на рахунок приватного виконавця ОСОБА_5 НОМЕР_5 , відкритий у АТ «Ощадбанк» (МФО 322669).

Вказані обставини вказують на те, що особи причетні до вчинених кримінальних правопорушень, в тому числі підозрюваний ОСОБА_4 можуть вчиняти дії, які спрямовані на приховання та відчуження на користь третіх осіб грошових коштів у сумі 196, 89 млн грн., які на даний час знаходяться на рахунку приватного виконавця ОСОБА_5 НОМЕР_5 , відкритий у АТ «Ощадбанк» (МФО 322669), оскільки ОСОБА_4 усвідомлює, наявність достатніх доказів для доведення його вини та реальність конфіскації належного йому майна, як виду покарання.

Підставою для накладення арешту на вищевказаний грошовий актив, є сукупність підстав та розумних підозр вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити підозрюваному ОСОБА_4 , покарання у виді конфіскації майна, крім того, у випадку, передбаченому ч. 3 ст. 170 КПК України арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Метою накладення арешту на вищевказані грошові кошти, які належать підозрюваному ОСОБА_4 , як кінцевому бенефіціарному власнику Smart Investments Cyprus Ltd (реєстраційний номер 303951), відповідно до п. 1, 3 ч. 2 ст. 170 КПК України, є належне зберігання речових доказів, а саме грошових коштів, які знаходяться на вищевказаному рахунку, та в подальшому забезпечення конфіскації майна як виду покарання та запобігання можливості його відчуження, оскільки останній усвідомлюючи, наявність достатніх доказів для доведення його вини у вчиненому ним кримінальному правопорушенні та реальність покарання, може здійснити дії спрямовані на відчуження такого майна на користь третіх осіб, до прийняття судом відповідного рішення.

Статтею 170 КПК України, передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Частиною 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно з ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Статтею 98 КПК України, визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно положенням до ч. 5 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Відповідно до санкції ч. 3 ст. 332 КК України за вчинення вказаного кримінального правопорушення передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк до дев`яти років з конфіскацією майна.

Згідно з ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Одночасно при розгляді клопотання, поданого в порядку ст. 172 КПК України, слідчий суддя не вирішує питання належності та допустимості доказів, отриманих в ході досудового розслідування, оскільки оцінка допустимості доказів має бути вирішена відповідно до вимог ст. 89 КК України під час ухвалення судового рішення при судовому розгляді кримінального провадження.

Слідчим наведено вагомі доводи, які свідчать про необхідність накладення арешту на вказане майно, для ефективного розслідування.

Зокрема, матеріали провадження свідчать, що на даному етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою запобігання їх зникнення, що може перешкодити кримінальному провадженню, а слідчий суддя, в свою чергу, не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.

При цьому, доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження слідчим суддею не встановлено.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про накладення арешту на майно підлягає задоволенню з метою забезпечення цілей кримінального провадження, а саме: збереження речових доказів та забезпечення конфіскація майна, як виду покарання.

Разом з цим, слідчий суддя враховує й те, що у даному випадку обмеження права власності є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження та обставини кримінального провадження станом на час прийняття рішення вимагають вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження як накладення арешту.

За таких обставин приходжу до висновку про задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 2, 26, 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Накласти арешт у кримінальному провадженні № 22023000000000091 від 27.01.2023, у банківській установі АТ «Ощадбанк» (МФО 322669) за адресою: 01001, м. Київ, вул. Володимирська, 27, на майно підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою збереження речового доказу та в подальшому забезпечення конфіскації майна, як виду покарання, а саме на грошові кошти у безготівковому вигляді, які знаходяться на рахунку приватного виконавця ОСОБА_5 НОМЕР_5 , відкритому в АТ «Ощадбанк» (МФО 322669), які 22.10.2024 надійшли з рахунку № НОМЕР_1 компанії-нерезидента Smart Investments CY Ltd відкритого у АТ «Юнекс Банк» (МФО 322539), в загальній сумі 196, 89 млн грн, з призначенням платежу: «Ч/с списання ПI №76116276 від 16.10.2024. стягн. зг. викон. док. Ухвала Господ. суду Запорiз. обл. вiд 15.10.2024 у справі № 908/2933/23 (908/3058/23) на користь ТОВ «ЦЕРЕРА-I», шляхом заборони розпоряджатися вказаними грошовими коштами, зупинивши видаткові операції з грошовими коштами.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню.

Зобов`язати слідчого/прокурора у кримінальному провадженні передати ухвалу особі, на майно якої, накладено арешт.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1