Ухвала суду № 131986327, 14.11.2025, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/56373/25-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 листопада 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора: ОСОБА_3 , захисника: ОСОБА_4 , підозрюваного: ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотаннястаршого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України підполковника поліції ОСОБА_6 про продовження запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою у кримінальному провадженні № 12024000000001564 від 30.07.2024, підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , -

ВСТАНОВИВ:

12.11.2025 старший слідчий в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України підполковника поліції ОСОБА_6 , за погодженням із заступником начальника відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління протидії кримінальним правопорушенням у сфері кібербезпеки Офісу Генерального прокурора ОСОБА_7 звернувся до слідчого судді з клопотанням про продовження запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою у кримінальному провадженні № 12024000000001564 від 30.07.2024, підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В обґрунтування вказаного клопотання, зазначено про те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024000000001564 від 30.07.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 255, ч. 5 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що приблизно на початку 2024 року двоє громадян України ОСОБА_8 та ОСОБА_9 створили злочинну організацію з метою заволодіння коштами шляхом обману (вчинення шахрайських дій) по відношенню до громадян країн Центральної Азії, зокрема Республіки Казахсатан.

18.09.2025 у відповідності до ч. 1 ст. 278 КПК України повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 190 КК України: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю Київської області, міста Ржищів, громадянину України, зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 та проживаючому за адресою: АДРЕСА_2 .

Того ж дня, о 12 годині 48 хвилин ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 затриманий в порядку п. 4 ч. 1 ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 190 КК України.

19.09.2025 ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва по справі № 757/45839/25-к до підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , застосовано запобіжній захід у вигляді тримання під вартою, до 16.11.2025 включно.

Одночасно визначивши ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , заставу для забезпечення виконання обов`язків, визначених КПК України, у розмірі 672 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 2 034 630 (два мільйона тридцять чотири тисячі шістсот тридцять) грн., зобов`язавши підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 року виконувати процесуальні обов`язки, визначені частиною п`ятою статті 194 Кримінального процесуального кодексу України, а саме:

- не відлучатись із населеного пункту, в якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду,

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на наїзд з України і в`їзд в Україну;

- утримуватись від спілкування з іншими підозрюваними та свідками у даному кримінальному провадженні.

Обставини, які дають підстави підозрювати ОСОБА_10 у вчиненні інкримінованих йому злочинів:

- матеріалами, отриманими компетентними органами Республіки Казахстан, у тому числі у межах співробітництва спільної слідчої групи між Республікою Казахстан та Україною у відповідності до Договору про допомогу у кримінальних справах;

- протоколом допиту потерпілого ОСОБА_11 , від 16.09.2024, яка показала, що у період з 29.04.2024 по 11.06.2024 з нею зв`язувалися ніби то співробітники юридичної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які переконали останню, що для повернення раніше втрачених коштів їй необхідно перерахувати ще кошти на зазначені працівниками «юридичних компаній» рахунки, що вона і зробила, будучи введеною в оману. Таким чином потерпілій завдано збитків на 1 360 995 теньге, що еквівалентно становить 122 187 грн.;

- протоколом допиту потерпілого ОСОБА_12 від 14.09.2024, який показав, що у період з 06.06.2024 по 10.07.2024 з ним зв`язувалися ніби то співробітники юридичної компанії, які переконали останнього, що для повернення раніше втрачених коштів йому необхідно перерахувати ще кошти на зазначені працівниками «юридичних компаній» рахунки, що він і зробив, будучи введеним в оману. Таким чином потерпілому завдано збитків на 2 823 686 теньге, що еквівалентно становить 251 153 грн.;

- протоколом допиту потерпілого ОСОБА_13 від 19.10.2024, який показав, що починаючи з 24.06.2024 з ним зв`язувалися ніби то співробітники юридичної компанії, які переконали останнього, що для повернення раніше втрачених коштів йому необхідно перерахувати ще кошти на зазначені працівниками «юридичних компаній» рахунки, що він і зробив, будучи введеним в оману. Таким чином потерпілому завдано збитків на 330 000 теньге, що еквівалентно становить 28 668 грн.;

- протоколом допиту потерпілого ОСОБА_14 від 20.09.2024, яка показала, що починаючи з 12.07.2024 з нею зв`язувалися ніби то співробітники юридичної компанії, які переконали останню, що для повернення раніше втрачених коштів їй необхідно перерахувати ще кошти на зазначені працівниками «юридичних компаній» рахунки, що вона і зробила, будучи введеною в оману. Таким чином потерпілій завдано збитків на 1 800 000 теньге, що еквівалентно становить 155 405 грн.;

- протоколом допиту потерпілого ОСОБА_15 від 16.09.2025, який показав, що у період з 16.10.2024 по 30.04.2025 з ним зв`язувалися ніби то співробітники юридичної компанії, які переконали останнього, що для повернення раніше втрачених коштів йому необхідно перерахувати ще кошти на зазначені працівниками «юридичних компаній» рахунки, що він і зробив, будучи введеним в оману. Таким чином потерпілому завдано збитків на 5 597 000 теньге, що еквівалентно становить 461 074 грн.;

- протоколом допиту потерпілого ОСОБА_16 від 12.09.2025, який показав, що у період з 20.12.2024 по 18.06.2025 з ним зв`язувалися ніби то співробітники юридичної компанії, які переконали останнього, що для повернення раніше втрачених коштів йому необхідно перерахувати ще кошти на зазначені працівниками «юридичних компаній» рахунки, що він і зробив, будучи введеним в оману. Таким чином потерпілому завдано збитків на 10 090 119 теньге, що еквівалентно становить 808 673 грн.;

- протоколом допиту потерпілого ОСОБА_17 , від 13.09.2025, яка показала, що у період з 03.03.2025 по 08.08.2025 з нею зв`язувалися ніби то співробітники юридичної компанії, які переконали останню, що для повернення раніше втрачених коштів їй необхідно перерахувати ще кошти на зазначені працівниками «юридичних компаній» рахунки, що вона і зробила, будучи введеною в оману. Таким чином потерпілому завдано збитків на 545 892 теньге та 140 доларів США, що еквівалентно становить 85 016 грн.;

- протоколом допиту потерпілого ОСОБА_18 , від 15.09.2025, яка показала, що у період з період з 30.04.2025 по 15.09.2025 з нею зв`язувалися ніби то співробітники юридичної компанії, які переконали останню, що для повернення раніше втрачених коштів їй необхідно перерахувати ще кошти на зазначені працівниками «юридичних компаній» рахунки, що вона і зробила, будучи введеною в оману. Таким чином потерпілому завдано збитків на 545 610 000 теньге, що еквівалентно становить 49 076 грн грн.;

- протоколом допиту потерпілого ОСОБА_19 від 13.09.2025, який показав, що з ним зв`язувалися ніби то співробітники юридичної компанії, які переконали останнього, що для повернення раніше втрачених коштів йому необхідно перерахувати ще кошти на зазначені працівниками «юридичних компаній» рахунки, що він і зробив, будучи введеним в оману. Таким чином потерпілому завдано збитків на 954 000 теньге, що еквівалентно становить 73 387 грн.;

- протоколом про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії - виконання спеціального завдання з розкриття злочинної діяльності злочинної організації у порядку ст.272 КПК України від 03.09.2025, у відповідності до якого установлені організатори та учасники злочинної організації, її структурна ієрархія, методи конспірації та псевдоніми, місця, методи, способи, часові проміжки вчинення кримінальних правопорушень, потерпілі та інші обставини, що мають значення для досудового розслідування;

- протоколом про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії - аудіо-, відео контроль особи, яка залучена до конфіденційного співробітництва, від 28.08.2025, у відповідності до якого установлені організатори та учасники злочинної організації, її структурна ієрархія, методи конспірації та псевдоніми, місця, способи, часові проміжки вчинення кримінальних правопорушень, потерпілі та інші обставини, що мають значення для досудового розслідування;

- протоколом про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії - обстеження публічно недоступного місця, а саме: офісного приміщення розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , від 28.08.2025, у відповідності до якого установлено та зафіксовано, що за вказаною адресою організатори та учасники злочинної організації упродовж тривалого часу вчиняли шахрайське заволодіння чужим майно, де зберігається засоби та знаряддя вчинення злочинів та інші сліди злочинної діяльності;

- протоколом про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії - аудіо-, відео контроль особи ОСОБА_9 , від 28.08.2025, у відповідності до якого установлені організатори та учасники злочинної організації, її структурна ієрархія, методи конспірації та псевдоніми, місця, способи, часові проміжки вчинення кримінальних правопорушень, потерпілі та інші обставини, що мають значення для досудового розслідування;

- протоколом про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії - аудіо-, відео контроль особи ОСОБА_8 , від 28.08.2025, у відповідності до якого зафіксоване приміщення за адресою: АДРЕСА_3 , де мало місце вчинення злочинів та організатора ОСОБА_8 ;

- протоколом про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії - аудіо-, відео контроль особи ОСОБА_20 , від 28.08.2025, у відповідності до якого установлено місце вчинення кримінальних правопорушень та інші обставини, що мають значення для досудового розслідування;

- протоколом огляду мобільного телефону ОСОБА_8 , від 14.10.2025, у відповідності якого установлені організатори та учасники злочинної організації, її структурна ієрархія, методи конспірації та псевдоніми, місця, способи, часові проміжки вчинення кримінальних правопорушень, потерпілі та інші обставини, що мають значення для досудового розслідування;

- іншими матеріалами кримінального провадження.

10.11.2025 постановою заступника Генерального прокурора строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до трьох місяців, тобто до 18.12.2025 включно, оскільки у даному кримінальному провадженні необхідно виконати значний обсяг слідчих (розшукових) та процесуальних дій, що потребує додаткового часу, зокрема наступне:

- оглянути речі та документи, які були вилучені під час проведення обшуків;

- розсекретити усі матеріали проведення негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні;

- отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні операторів мобільного зв`язку та оглянути їх;

- отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні особи, що надавала в користування приміщення за місцем вчинення кримінального правопорушення;

- встановити та допитати всіх свідків, можливих очевидців вчинення злочинів;

- продовжити строки дії запобіжних заходів щодо підозрюваних;

- надати оцінку сукупності зібраних доказів з точки зору належності, допустимості, достовірності, достатності та взаємозв`язку з метою вирішення питання щодо повідомлення про підозру іншим особам у вчиненні кримінального правопорушення з урахуванням встановлених фактичних обставин у кримінальному провадженні;

- у відповідності до ст. 290 КПК України повідомити підозрюваних та захисників про завершення досудового розслідування та надати доступ до матеріалів досудового розслідування, скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування;??

- прийняти процесуальне рішення згідно ст. 283 КПК України;??

- виконати інші слідчі та процесуальні дії, потреба у яких виникне в ході досудового розслідування.??

В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 підтримав подане клопотання, посилаючись на його обґрунтованість.

Захисник ОСОБА_4 в судовому засіданні заперечував з приводу заявленого клопотання, просив відмовити в повному обсязі, оскільки, ризики передбачені ст. 177 КПК України зазначені в клопотанні нічим не підтверджуються, повідомлення про підозру є необґрунтованим.

Підозрюваний ОСОБА_5 підтримав позицію захисника.

Вислухавши пояснення прокурора, заперечення захисника та підозрюваного, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

В силу положень ч. 3 ст. 199 КПК України, при вирішенні питання про продовження строку тримання особи під вартою, обов`язковому доведенню у судовому засіданні прокурором підлягає наявність обставини, які виправдовують подальше тримання підозрюваного під вартою, а саме: обставини, які свідчать про те, що заявлений ризик не зменшився або з`явились нові ризики, які виправдовують тримання особи під вартою, та обставини, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення строку дії попередньої ухвали про тримання під вартою.

При застосуванні 19.09.2025 до підозрюваного ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, ризики, передбачені у пунктах 1, 2, 3, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, не зменшилися.

Під час розгляду клопотання про продовження строку тримання під вартою підозрюваного ОСОБА_5 , слідчим суддею враховуються дані, що останній до кримінальної відповідальності не притягувався, однак, наведене, на думку слідчого судді, не може свідчити про альтернативний запобіжний захід у виглядів застави та недопущення інших способів неналежної процесуальної поведінки підозрюваного.

Крім того, судом приймається до уваги той факт, що наразі у зв`язку із проведенням на території України військових дій країною агресором, частина території держави є тимчасово окупованою, що додатково може надати підозрюваному можливість переховуватись на тій території країни, яка не підконтрольна органам державної влади.

Враховуючи обставини вчинення кримінального правопорушення, його мотив, матеріальне становище підозрюваного, тяжкість правопорушення, у якому він підозрюється, слідчий суддя вважає за необхідне визначити заставу у межах 1 017 408 (один мільйон сімнадцять тисяч чотириста вісім) гривні, у національній грошовій одиниці, яка може бути внесена як самим підозрюваним так і іншою фізичною або юридичною особою (заставодавцем).

Внесення застави саме в такому розмірі може гарантувати виконання підозрюваним покладених на нього обов`язків та буде належним засобом процесуального стримування.

Окрім цього, застосовуючи щодо підозрюваного альтернативний запобіжний захід у виді застави, який може бути ним внесений у будь-який момент, вважаю за необхідне зобов`язати підозрюваного не відлучатись із населеного пункту, в якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду, повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на наїзду з України і в`їзд в Україну; утримуватись від спілкування з іншими підозрюваними та свідками у даному кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 4 ст. 202 КПК України підозрюваний звільняється з-під варти після внесення застави, визначеної у даній ухвалі, якщо в уповноваженої службової особи місця ув`язнення, під вартою в якому він перебуває, відсутнє інше судове рішення, що набрало законної сили і прямо передбачає тримання цього підозрюваного під вартою.

З огляду на викладене, слідчий суддя вважає необхідним клопотання слідчого задовольнити та продовжити строк тримання під вартою підозрюваного ОСОБА_5 до 18.12.2025, в межах строку досудового розслідування.

З урахуванням викладеного, керуючись вимогами ст. ст.177, 178, 182, 183, 184 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України підполковника поліції ОСОБА_6 про продовження запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою у кримінальному провадженні № 12024000000001564 від 30.07.2024, підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 - задовольнити частково.

Продовжити строк тримання під вартою підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця Київської області, міста Ржищів, громадянина України, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 та проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , в межах строку досудового розслідування до 18.12.2025 включно.

Одночасно визначити ОСОБА_5 , запобіжний захід у вигляді застави для забезпечення виконання обов`язків, визначених КПК України в межах 336 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що відповідно становить 1 017 408 (один мільйон сімнадцять тисяч чотириста вісім) грн. у національній грошовій одиниці України, яка може бути внесена (заставодавцем) на наступний депозитний рахунок ІНФОРМАЦІЯ_4 :

Отримувач: ІНФОРМАЦІЯ_5

ЄДРПОУ: НОМЕР_1

МФО: 820172

Банк:

ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_2

Підозрюваний або заставодавець мають право у будь-який момент внести заставу у розмірі, визначеному в ухвалі про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою протягом дії ухвали.

Покласти на підозрюваного ОСОБА_5 в разі внесення застави, наступні обов`язки:

- не відлучатись із населеного пункту, в якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду,

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну;

- утримуватись від спілкування з іншими підозрюваними та свідками у даному кримінальному провадженні.

Термін дії обов`язків, покладених судом, у разі внесення застави визначити до 18.12.2025 включно.

У разі внесення застави та з моменту звільнення підозрюваного з-під варти внаслідок внесення застави, визначеної у даній ухвалі, підозрюваний зобов`язаний виконувати покладені на нього обов`язки, пов`язані із застосуванням запобіжного заходу у вигляді застави.

З моменту звільнення з-під варти у зв`язку з внесенням застави підозрюваний ОСОБА_5 вважається таким, до якого застосовано запобіжний захід у вигляді застави.

Роз`яснити заставодавцю обов`язок із забезпечення належної поведінки підозрюваного, обвинуваченого та його явки за викликом.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

На підставі ч. 4 ст. 535 КПК України слідчому або прокурору у кримінальному провадженні № 12024000000001564 від 30.07.2024 повідомити слідчого суддю, який постановив ухвалу, про її виконання.

В решті вимог клопотання відмовити.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її проголошення.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1