Ухвала суду № 131963103, 19.11.2025, Київський районний суд м. Полтави

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м.ПОЛТАВИ

Справа №552/9109/25

Провадження № 1-кс/552/2318/25

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19.11.2025 Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

детектива ОСОБА_3

розглянувши клопотання старшого детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3 про арештмайна,

В С Т А Н О В И В:

Старший детектив Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_4 в якому просить накласти арешт на майно, виявлене та вилучене 14.11.2025 в ході проведення обшуку на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Полтави від 07.11.2025 за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Богаєвського О. Лікаря, буд. 10/30, належне ДУ «Кременчуцька виховна колонія».

Клопотання обґрунтував тим, що детективами Підрозділу детективів ТУ БЕБ у Полтавській області, за процесуального керівництва прокурорів Полтавської обласної прокуратури, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42025170000000039 від 28.03.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 204, ч. 1 ст. 199 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою особистого збагачення, налагодив протиправну схему, пов`язану із незаконним виготовленням тютюну, а також його незаконним придбанням з метою збуту, зберіганням з цією метою, збутом та транспортуванням з метою збуту.

ОСОБА_5 здійснював організацію придбання, безперебійного постачання незаконно виготовленої підакцизної продукції з метою подальшого її збуту, контролював логістичні процеси, пов`язані з транспортуванням з метою збуту вказаних незаконно виготовлених підакцизних товарів, організував місця для зберігання вказаних незаконно виготовлених підакцизних товарів для подальшого збуту.

Так, ОСОБА_5 з метою реалізації злочинного плану та збільшення прибутку, залучив до вказаної протиправної діяльності ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 .

Під час досудового розслідування встановлено, що вказаними особами налагоджено виробничий процес (підпільний цех) з подрібнення листя тютюну, яке у подальшому використовується для виготовлення сигарет з фільтром різних брендів. Безпосереднє подрібнення тютюну та виготовлення сигарет за вказівками ОСОБА_5 здійснюється ОСОБА_8 на спеціальному станку із набиванням тютюну в раніше придбані сигаретні гільзи.

У подальшому незаконно виготовлений тютюн та тютюнові вироби фасуються в поліетиленові зіп-пакети вагою 0,5 1 кг та через кур`єрську службу доставки «Нова Пошта» направляються покупцям у межах території України, пошук та облік яких здійснюється ОСОБА_9 та ОСОБА_10 .

Крім того, ОСОБА_9 та ОСОБА_10 здійснюють ведення бухгалтерського обліку виготовлення та реалізації тютюну, а також розподіл доходів серед всіх учасників протиправної схеми та надають щоденну звітність ОСОБА_5 .

Відповідно до матеріалів УСР в Полтавській області ДСР НП України, транспортування незаконно виготовленого тютюну та тютюнових виробів до відділення служби доставки «Нова Пошта» здійснюється ОСОБА_6 та ОСОБА_7 на транспортному засобі Citroen Jumper, 2001 р.в., білого кольору, д.н.з. НОМЕР_1 , що перебуває у користуванні ОСОБА_6 .

Під час досудового розслідування проведено негласну слідчу (розшукову) дію арешт, огляд та виїмка поштової кореспонденції, відправка якої здійснена від імені ОСОБА_6 , в ході якої відібрано зразки речовини рослинного походження, в яких відповідно до висновку експерта виявлено морфологічні ознаки, властиві тютюну та її активний компонент нікотин.

Відповідно до матеріалів УСР в Полтавській області ДСР НП України та УСБУ в Полтавській області, а також розсекречених протоколів про результати проведення негласних слідчих (розшукових) дій, вказані особи у період 2025 року у своїй протиправній діяльності використовували будівлі, споруди та приміщення ДУ «Кременчуцька виховна колонія» (код 08564280), що знаходяться за адресою: Полтавська обл., м. Кременчук, вул. Богаєвського О. Лікаря, буд. 10/30, де здійснювали незаконне виготовлення тютюну.

У періодз 08год.30хв.14.11.2025до 13год.50хв.14.11.2025на підставіухвали слідчогосудді Київськогорайонного судум.Полтави ОСОБА_11 від 07.11.2025проведено обшукприміщень заадресою: Полтавська обл., м. Кременчук, вул. Богаєвського О. Лікаря, буд. 10/30, що належать Міністерству юстиції України (код 00015622) та перебувають в оперативному управлінні

ДУ «Кременчуцька виховна колонія» (код 08564280), в ході якого виявлено та вилучено наступне майно: договір №55/5323-н оренди нерухомого майна, що належить до державної власності від 19.09.2023 (орендодавець Регіональне відділення Фонду державного майна України по Полтавській та Сумській областях, орендар ФОП ОСОБА_12 , балансоутримувач ДУ «Кременчуцька виховна колонія») на 14 арк.; акт приймання-передачі в оренду нерухомого або іншого окремого індивідуально визначеного майна, що належить до державної власності від 19.09.2023 на 2 арк.; договір про припинення до договору оренди нерухомого майна, що належить до державної власності від 19.09.2023 №55/5323-н від 29.05.2025 на 1 арк.; акт повернення з оренди нерухомого майна, що належить до державної власності від 29.05.2025 з додатком на 3 арк.; договір №52/53/23-н від 18.09.2023 на 14 арк.; акт приймання-передачі в оренду нерухомого або іншого окремого індивідуально визначеного майна, що належить до державної власності від 18.09.2023 на 2 арк.; договір про припинення до договору оренди нерухомого майна, що належить до державної власності від 18.09.2023 №52/53/23-н від 29.05.2025 на 1 арк.; акт повернення з оренди нерухомого майна, що належить до державної власності від 29.05.2025 з додатком на 3 арк.; договір №59/53/23-н оренди нерухомого майна, що належить до державної власності від 27.09.2023 на 13 арк.; акт приймання-передачі в оренду нерухомого або іншого окремого індивідуально визначеного майна, що належить до державної власності від 27.09.2023 на 2 арк.; договір про припинення до договору оренди нерухомого майна, що належить до державної власності від 27.09.2023 №59/53/23-н від 29.05.2025 на 1 арк.; акт повернення з оренди нерухомого майна, що належить до державної власності від 29.05.2025 з додатком на 3 арк.; журнал обліку осіб, які перебувають на території зони, що охороняється та прийнятих від них документів 11-56, том №1, розпочато 02.01.2023, закінчено 31.12.2024 на 232 арк.; графік службового навантаження особового складу ДУ «Кременчуцька виховна колонія» за січень-травень 2025 всього на 14 арк.; журнал реєстрації переміщення ТМЦ на територію (з території) об`єкта, що охороняється, через КПП по пропуску автотранспорту №6, розпочато 11.02.2025 на 30 арк.; журнал реєстрації переміщення товарно-матеріальних цінностей на територію (з території) об`єкта, що охороняється, через КПП №3 по пропуску автотранспорту ДУ «Кременчуцька виховна колонія», том №1, розпочато 02.01.2024 на 23 арк.; журнал реєстрації переміщення ТМЦ на територію (з території) об`єкта, що охороняється, через КПП №6 по пропуску автотранспорту ДУ «Кременчуцька виховна колонія», том №1, розпочато 03.01.2024 на 23 арк.; журнал обліку осіб, які перебувають на території виховної колонії та документів, прийнятих від них 11-56, розпочато 01.01.2025 на 101 арк.; копія наказу ДУ «Кременчуцька виховна колонія» №239/ОС-25 від 13.11.2025 на 1 арк.; копія наказу ДУ «Кременчуцька виховна колонія» №110/ОС-18 від 20.08.2018 на 1 арк.; копія посадової інструкції помічника начальника установи з питань залучення засуджених до праці та трудової адаптації на 3 арк.; копії табелів обліку використання робочого часу підсобні роботи та інші несанкціоновані роботи загальногосподарського характеру, замовник: ФОП ОСОБА_12 за період листопад 2024 квітень 2025 всього на 7 арк.; копія договору підряду №Г-4 від 01.01.2025 (замовник ФОП ОСОБА_12 , підрядник - ДУ «Кременчуцька виховна колонія») на 4 арк.; копія договору підряду №Г-239 від 20.11.2024 на 4 арк.; мобільний телефон Apple iPhone 11 Pro IMEI: НОМЕР_2 , IMEI2: НОМЕР_3 , сірого кольору, пароль НОМЕР_4 , належний ОСОБА_13

15.11.2025 винесено постанову про визнання речовими доказами вилучених в ході обшуку речей.

Враховуючи зазначене, на даний час необхідно накласти арешт на вищевказане майно, що було вилучено під час обшуку, з метою запобігання можливості їх приховування, знищення та пошкодження, проведення експертного дослідження, відновлення видалених даних.

Враховуючи зазначене, виникла необхідність у забороні на відчуження та користування власникам вищевказаного майна.

Представник володільця майна на розгляд клопотання не з`явився, будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду.

Заслухавши пояснення детектива, який клопотання підтримав та просив задовольнити, дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступного.

У відповідності до ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до п.1 ч.2 ст.170, ч.3 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів та накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Частиною 10 статті 170КПК України передбачено, що арешт може бути накладений на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно ч.11 ст.70 КПК України, заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існує обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Надані до слідчого судді матеріали містять дані, які дають достатні підстави вважати, щодо Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42025170000000039 від 28.03.2025 внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 204, ч. 1 ст. 199 КК України ( а.с.7,8).

Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 з метою особистого збагачення, налагодив протиправну схему, пов`язану із незаконним виготовленням тютюну, а також його незаконним придбанням з метою збуту, зберіганням з цією метою, збутом та транспортуванням з метою збуту. У протиправній діяльності використовувались будівлі, споруди та приміщення ДУ «Кременчуцька виховна колонія» (код 08564280), що знаходяться за адресою: Полтавська обл., м. Кременчук, вул. Богаєвського О. Лікаря, буд. 10/30, де здійснювали незаконне виготовлення тютюну ( а.с.9-16).

У періодз 08год.30хв.14.11.2025до 13год.50хв.14.11.2025на підставіухвали слідчогосудді Київськогорайонного судум.Полтави від07.11.2025проведено обшукприміщень заадресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Богаєвського О. Лікаря, буд. 10/30, що належать Міністерству юстиції України (код 00015622) та перебувають в оперативному управлінні ДУ «Кременчуцька виховна колонія» (код 08564280), в ході якого виявлено та вилучено: договір №55/5323-н оренди нерухомого майна, що належить до державної власності від 19.09.2023 (орендодавець Регіональне відділення Фонду державного майна України по Полтавській та Сумській областях, орендар ФОП ОСОБА_12 , балансоутримувач ДУ «Кременчуцька виховна колонія») на 14 арк.; акт приймання-передачі в оренду нерухомого або іншого окремого індивідуально визначеного майна, що належить до державної власності від 19.09.2023 на 2 арк.; договір про припинення до договору оренди нерухомого майна, що належить до державної власності від 19.09.2023 №55/5323-н від 29.05.2025 на 1 арк.; акт повернення з оренди нерухомого майна, що належить до державної власності від 29.05.2025 з додатком на 3 арк.; договір №52/53/23-н від 18.09.2023 на 14 арк.; акт приймання-передачі в оренду нерухомого або іншого окремого індивідуально визначеного майна, що належить до державної власності від 18.09.2023 на 2 арк.; договір про припинення до договору оренди нерухомого майна, що належить до державної власності від 18.09.2023 №52/53/23-н від 29.05.2025 на 1 арк.; акт повернення з оренди нерухомого майна, що належить до державної власності від 29.05.2025 з додатком на 3 арк.; договір №59/53/23-н оренди нерухомого майна, що належить до державної власності від 27.09.2023 на 13 арк.; акт приймання-передачі в оренду нерухомого або іншого окремого індивідуально визначеного майна, що належить до державної власності від 27.09.2023 на 2 арк.; договір про припинення до договору оренди нерухомого майна, що належить до державної власності від 27.09.2023 №59/53/23-н від 29.05.2025 на 1 арк.; акт повернення з оренди нерухомого майна, що належить до державної власності від 29.05.2025 з додатком на 3 арк.; журнал обліку осіб, які перебувають на території зони, що охороняється та прийнятих від них документів 11-56, том №1, розпочато 02.01.2023, закінчено 31.12.2024 на 232 арк.; графік службового навантаження особового складу ДУ «Кременчуцька виховна колонія» за січень-травень 2025 всього на 14 арк.; журнал реєстрації переміщення ТМЦ на територію (з території) об`єкта, що охороняється, через КПП по пропуску автотранспорту №6, розпочато 11.02.2025 на 30 арк.; журнал реєстрації переміщення товарно-матеріальних цінностей на територію (з території) об`єкта, що охороняється, через КПП №3 по пропуску автотранспорту ДУ «Кременчуцька виховна колонія», том №1, розпочато 02.01.2024 на 23 арк.; журнал реєстрації переміщення ТМЦ на територію (з території) об`єкта, що охороняється, через КПП №6 по пропуску автотранспорту ДУ «Кременчуцька виховна колонія», том №1, розпочато 03.01.2024 на 23 арк., журнал обліку осіб, які перебувають на території виховної колонії та документів, прийнятих від них 11-56, розпочато 01.01.2025 на 101 арк.; копія наказу ДУ «Кременчуцька виховна колонія» №239/ОС-25 від 13.11.2025 на 1 арк.; копія наказу ДУ «Кременчуцька виховна колонія» №110/ОС-18 від 20.08.2018 на 1 арк.; копія посадової інструкції помічника начальника установи з питань залучення засуджених до праці та трудової адаптації на 3 арк.; копії табелів обліку використання робочого часу підсобні роботи та інші несанкціоновані роботи загальногосподарського характеру, замовник: ФОП ОСОБА_12 за період листопад 2024 квітень 2025 всього на 7 арк.; копія договору підряду №Г-4 від 01.01.2025 (замовник ФОП ОСОБА_12 , підрядник - ДУ «Кременчуцька виховна колонія») на 4 арк.; копія договору підряду №Г-239 від 20.11.2024 на 4 арк.; мобільний телефон Apple iPhone 11 Pro IMEI: НОМЕР_2 , IMEI2: НОМЕР_3 , сірого кольору, пароль НОМЕР_4 , належний ОСОБА_13 ( а.с. 17-24).

Постановою детектива від 15.11.2025 вищезазначені речі визнано речовими доказами у кримінальному провадженні ( а.с.25-29).

Таким чином, вважаю, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вказаного кримінального правопорушення, приймаючи до уваги, що виявлені речі являються джерелом доказів, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, з метою запобігання їх знищення чи пошкодження, на них необхідно накласти арешт, а тому клопотання детектива підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 170-173 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Накласти арештна майно, виявлене та вилучене 14.11.2025 в ході проведення обшуку за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Богаєвського О. Лікаря, буд. 10/30, належне ДУ «Кременчуцька виховна колонія», тел. НОМЕР_5 , а саме:

- договір №55/5323-н оренди нерухомого майна, що належить до державної власності від 19.09.2023 (орендодавець Регіональне відділення Фонду державного майна України по Полтавській та Сумській областях, орендар ФОП ОСОБА_12 , балансоутримувач ДУ «Кременчуцька виховна колонія») на 14 арк.;

- акт приймання-передачі в оренду нерухомого або іншого окремого індивідуально визначеного майна, що належить до державної власності від 19.09.2023 на 2 арк.;

- договір про припинення до договору оренди нерухомого майна, що належить до державної власності від 19.09.2023 №55/5323-н від 29.05.2025 на 1 арк.;

- акт повернення з оренди нерухомого майна, що належить до державної власності від 29.05.2025 з додатком на 3 арк.;

- договір №52/53/23-н від 18.09.2023 на 14 арк.;

- акт приймання-передачі в оренду нерухомого або іншого окремого індивідуально визначеного майна, що належить до державної власності від 18.09.2023 на 2 арк.;

- договір про припинення до договору оренди нерухомого майна, що належить до державної власності від 18.09.2023 №52/53/23-н від 29.05.2025 на 1 арк.;

- акт повернення з оренди нерухомого майна, що належить до державної власності від 29.05.2025 з додатком на 3 арк.;

- договір №59/53/23-н оренди нерухомого майна, що належить до державної власності від 27.09.2023 на 13 арк.;

- акт приймання-передачі в оренду нерухомого або іншого окремого індивідуально визначеного майна, що належить до державної власності від 27.09.2023 на 2 арк.;

- договір про припинення до договору оренди нерухомого майна, що належить до державної власності від 27.09.2023 №59/53/23-н від 29.05.2025 на 1 арк.;

- акт повернення з оренди нерухомого майна, що належить до державної власності від 29.05.2025 з додатком на 3 арк.;

- журнал обліку осіб, які перебувають на території зони, що охороняється та прийнятих від них документів 11-56, том №1, розпочато 02.01.2023, закінчено 31.12.2024 на 232 арк.;

- графік службового навантаження особового складу ДУ «Кременчуцька виховна колонія» за січень-травень 2025 всього на 14 арк.;

- журнал реєстрації переміщення ТМЦ на територію (з території) об`єкта, що охороняється, через КПП по пропуску автотранспорту №6, розпочато 11.02.2025 на 30 арк.;

- журнал реєстрації переміщення товарно-матеріальних цінностей на територію (з території) об`єкта, що охороняється, через КПП №3 по пропуску автотранспорту ДУ «Кременчуцька виховна колонія», том №1, розпочато 02.01.2024 на 23 арк.

- журнал реєстрації переміщення ТМЦ на територію (з території) об`єкта, що охороняється, через КПП №6 по пропуску автотранспорту ДУ «Кременчуцька виховна колонія», том №1, розпочато 03.01.2024 на 23 арк.

- журнал обліку осіб, які перебувають на території виховної колонії та документів, прийнятих від них 11-56, розпочато 01.01.2025 на 101 арк.;

- копія наказу ДУ «Кременчуцька виховна колонія» №239/ОС-25 від 13.11.2025 на 1 арк.;

- копія наказу ДУ «Кременчуцька виховна колонія» №110/ОС-18 від 20.08.2018 на 1 арк.;

- копія посадової інструкції помічника начальника установи з питань залучення засуджених до праці та трудової адаптації на 3 арк.

- копії табелів обліку використання робочого часу підсобні роботи та інші несанкціоновані роботи загальногосподарського характеру, замовник: ФОП ОСОБА_12 за період листопад 2024 квітень 2025 всього на 7 арк.;

- копія договору підряду №Г-4 від 01.01.2025 (замовник ФОП ОСОБА_12 , підрядник - ДУ «Кременчуцька виховна колонія») на 4 арк.;

- копія договору підряду №Г-239 від 20.11.2024 на 4 арк.;

- мобільний телефон Apple iPhone 11 Pro IMEI: НОМЕР_2 , IMEI2: НОМЕР_3 , сірого кольору, пароль НОМЕР_4 , належний ОСОБА_13 .

Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти днів безпосередньо до Полтавського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1