Ухвала суду № 131941442, 20.11.2025, Центральний районний суд м. Миколаєва

УКРАЇНА

ЦЕНТРАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. МИКОЛАЄВА

вул. Захисників Миколаєва, 41/12, м. Миколаїв, 54607 тел. (0512) 53-31-08

e-mail:inbox@ct.mk.court.gov.ua,web:ct.mk.court.gov.ua Код ЄДРПОУ 02892528

490/8396/25

н\п 1-кс/490/4157/2025 У Х В А Л А

20.11.2025р. слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В:

СД ВП №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №12025153020000013 від 15.01.2025р., за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Дізнавач звернувся до суду із клопотанням про отримання тимчасового доступу до документів (в тому числі в електронному вигляді), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документів відносно - ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1 або реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_2 .

Вивчивши матеріали додані до клопотання, приходжу до наступного.

Розслідується кримінальне провадження за від представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_4 про те, що невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 14218 грн. 69 коп., яка використовуючи документи на ім`я ОСОБА_3 оформила кредит, згідно яких було погоджено договір кредиту, чим було спричинено матеріальний збиток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »

29.11.2019 до відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 розташвоаного за адресою: АДРЕСА_2 , звернулась особа з РНОКПП НОМЕР_4 , на ім`я ОСОБА_3 (попередньо не є дійсним), паспортом НОМЕР_5 (за даними ДМСУ не є дійсним). Документи були перевірені співробітниками сектора валідації.

Було оформлено: Зелена віртуальна Угода № SAMABWFC10073013319 від 2019-11-29 (виписка) (довідка про закриття); Зелена віртуальна Угода № SAMABWFC10073013319 від 2024-09-13 (виписка) борг на 14.12.2024 18:45 -14218.69 грн. Плати частинами Угода № АBH0CY1575039568993 від 29.11.2019 (виписка) (довідка про закриття). Загальний борг станом на 14.12.2024 становить 14218.69 грн.

14.12.2024 18:08:10 год. на віддалену валідацію для перевірки документів потрапила особа з РНОКПП НОМЕР_6 , на ім`я ОСОБА_3 (попередньо є дійсним) та паспортом ID карта НОМЕР_7 та ДІЯ (за даними ДМСУ є дійсним). Документи були перевірені співробітником сектора валідації. Продуктів Банку оформлено не було.

Після запиту фотографії особи з РНОКПП НОМЕР_6 , на ім`я ОСОБА_3 в УБКІ, отримали інформацію, згідно якої (за обличчям) дана особа має схожість 91,83% та зареєстрована під РНОКПП НОМЕР_6 . Клієнт знаходиться в базі скомпрометованих осіб (94.34%).

Висновок: особа з РНОКПП НОМЕР_4 та особа з РНОКПП НОМЕР_6 одна і та сама особа. Рішення: договори SAMABWFC10073013319, ABH0CY1575039568993 визнано шахрайським й недійсним, оформленим за підробними документами під РНОКПП НОМЕР_4 , на ім`я ОСОБА_3 .

Внаслідок шахрайських дій, невстановленою особою завдано АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » матеріальних збитків у розмірі 14218.69 грн.

Невстановлена особа, діючи умисно, заволоділа шахрайським способом грошовими коштами належними АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Згідно відповіді за №4571/5/14-29-12-01-02 від 13.05.2024 з ІНФОРМАЦІЯ_1 надати інформацію не можливо так як інформація щодо персональних даних фізичних осіб (зокрема, реєстраційний номер облікової картки платника податків посадової особи та засновника юридичної особи) є інформацією з обмеженим доступом, яка може бути надана за судовим рішенням.

Таким чином, отримання доступу до документів, які перебувають у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_1 , необхідно з метою встановлення повних даних ОСОБА_3 , що маєдоказове значенняу встановленніосіб причетнихдо вчиненнязлочину,у зв`язку з чим клопотання дізнавача підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 164, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити, надати дізнавачу СД ВП №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі в електронному вигляді), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документів відносно - ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1 або реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_2 .

Строк дії ухвали 60 днів. У разі відмови в наданні тимчасового доступу, слідчим суддею на підставі ст. 166 КПК України може бути наданий дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1