Ухвала суду № 131811919 від 14.11.2025 , Вознесенівський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя)

Єдиний державний реєстр судових рішень

1 УХВАЛА ІМЕНЕМ УКРАЇНИСправа № 335/12380/24 1-кс/335/3821/2025

14 листопада 2025 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Вознесенівського районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , представника володільця майна адвоката ОСОБА_4 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, подане у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР 24.10.2024 за № 42024080000000112 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

12.11.2025 старший слідчий СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором відділу Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_5 , звернулась з клопотанням про накладення арешту на майно, яке було вилучено під час проведення обшуку транспортного засобу марки «CHEVROLET LACETTI» реєстраційний номер НОМЕР_1 , яким фактично користується ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який знаходився за адресою: м. Запоріжжя, бульвар Шевченко, 27, а саме на:

1) документи, а саме: аркуш паперу з написом «0885 3101 ТОВ КОМ-ПРОДАКШИН ГРУП», відтиск печатки та підпис оригінал на 1 арк, аркуш паперу з написом «27 000 АТБ», аркуш паперу з написом « ОСОБА_7 , инн НОМЕР_2 , тел НОМЕР_3 ОСОБА_8 » на 1 арк, оригінал, аркуш паперу з написом «клієнт ОСОБА_9 » на 1 арк, конверт ТОВ «ЗАПОРІЖІНЖИНІРІНГ-ГРУП» Укрпошта 1 шт. упаковано до паперового конверту з пояснювальним написом та підписами учасників.

2) кулькова ручка, в корпусі чорного кольору упакована до спец пакету CRI1114133;

3) мобільний телефон ОСОБА_6 , марки «Samsung» в корпусі чорного кольору, в чохлі чорного кольору з сім картами «Київстар» та «Водафон», imei НОМЕР_4 , серійний номер НОМЕР_5 упаковано до спец. пакету ICR0211095;

4) банківські карти: на ім`я ОСОБА_10 № НОМЕР_6 АТ «Ощадбанк», на ім`я ОСОБА_11 № НОМЕР_7 АТ «Укргазбанк» та візитівки з даними представників банків у кількості 15 шт. все перераховане упаковано до спец. пакету CRI1114390;

5) Документи, а саме:

- Виписка повідомлення №Р-406-016249-25-980 від 05.08.2025 до Договору комплексного банківського обслуговування фізичних осіб АТ «Ідея Банк» на ОСОБА_12 паспорт серія № НОМЕР_8 виданий 11.12.2023, на відкриття банківського рахунку IBAN НОМЕР_9 у АТ «ІДЕЯ БАНК» на 1 арк., копія;

- Довідка видана ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , що він проживає за адресою: АДРЕСА_1 видана головою правління ЖБК №365 «Машинобудівельник - 36» ОСОБА_14 , підпис ОСОБА_15 та печатка, оригінал на 1 арк.;

- Квитанція до платіжної інструкції на переказ готівки 15 від 17.07.2025 на загальну суму 508 грн, від ОСОБА_16 на 1 арк, оригінал з підписом;

- Квитанція до платіжної інструкції на переказ готівки 16 від 17.07.2025 на загальну суму 508 грн, від ОСОБА_16 на 1 арк, оригінал з підписом;

- Рахунок на оплату №ЗПМ-45849449-5795 від 17.07.2025 покупець ТОВ «ТОП-ТРЕЙД ПЛЮС» (ЄДРПОУ 458449449), а саме на обробку даних та формування кваліфікованого сертифікату відкритого ключа на 1 рік та постачання КП «Програмний комплекс Варта» на загальну суму 468 грн, копія на 1 арк;

- Рахунок на оплату №ЗПМ-45837449-5794 від 17.07.2025 покупець ТОВ «БУДМЕТ КОМ» (ЄДРПОУ 45837449), а саме на обробку даних та формування кваліфікованого сертифікату відкритого ключа на 1 рік та постачання КП «Програмний комплекс Варта» на загальну суму 468 грн, копія на 1 арк;

- Виписка з ЄДР ТОВ «БУДМЕТ КОМ» (ЄДРПОУ 45837449), копія на 2 арк;

- Наказ №1 про призначення на посаду директора від 27.05.2025 ТОВ «БУДМЕТ КОМ» директора ОСОБА_16 , завірена копія ОСОБА_16 на 1 арк;

- Наказ №1-К «Про призначення на посаду директора» від 29.05.2025 ТОВ «БУДКОМПЛЕКС ГРУП» призначено директором ОСОБА_17 , оригінал з підписом ОСОБА_17 на 1 арк;

- Рішення №1 одноосібного засновника ТОВ «СОЛО ОПТІ» від 17.10.2024 про створення ТОВ «СОЛО ОПТІ», встановлення частки статутного капіталу, засновника ОСОБА_18 , місцезнаходження ТОВ «СОЛО ОПТІ», а саме: м. Дніпро, вул. Антоновича Володимира, буд. 22, КВЕД, оригінал документу з підписом ОСОБА_18 на 1 арк;

- Договір №28/05/25 купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «СОЛО ОПТІ» між ОСОБА_18 та ОСОБА_17 оригінал на 1 арк;

- Рішення №28/05/25 Єдиного учасника ТОВ «СОЛО ОПТІ» (ЄДРПОУ 45581927) від 28.05.2025 про звільнення з посади ОСОБА_18 та призначення на посаду директора ОСОБА_17 , оригінал на 1 арк, з підписами та голограмою НТТ 327242;

- Акт приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «СОЛО ОПТІ» зареєстрований в реєстрі №3676,3677 від 28.05.2025 між ОСОБА_18 та ОСОБА_17 про передачу частки статутного капіталу на 1 арк, оригінал з голограмою НТТ 327241;

- Наказ №29/05/25 від 29.05.2025 ТОВ «БУДКОМПЛЕКС ГРУП» про призначення директора ОСОБА_17 на 1 арк., без підпису, бланк;

- Договір Суборенди №29/05/25 від 29.05.2025 орендар ТОВ «КЛЮЧ ДО БІЗНЕСУ» та судорендарем ТОВ «БУДКОМПЛЕКС ГРУП» про передачу нежитлового приміщення за адресою: м. Дніпро, вул. Ламана, буд. 17, №507 на 3 арк, оригінал;

- Акт приймання-передачі приміщення від 29.05.2025 між ОСОБА_18 та ОСОБА_17 на 1 арк, оригінал;

- Довіреність від 26.054.2025 видана ОСОБА_17 на право представництва від її імені наступних осіб: ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , оригінал, на 1 арк, голограма НТТ 728203;

- Структура власності ТОВ «БУДКОМПЛЕКС ГУРП» (ЄДРПОУ 45581927) №1 від 29.05.2025 на 1 арк.;

- Виписки з ЄДР ТОВ «СОЛО ОПТІ» (ЄДРПОУ 45581927) на 1 арк, копія;

- Опис документів, що подаються заявником для державної реєстрації в ЄДР ТОВ «СОЛО ОПТІ» від 16.10.2024, бланк без підписів, 1 арк;

- Виписка з «БУДКОПЛЕКС ГРУП» ЄДРПОУ 45581927 на 1 арк;

- Опис документів, що подаються заявником для державної реєстрації в ЄДР ТОВ «СОЛО ОПТІ» від 30.05.2025, бланк без підписів, 1 арк;

- Опис документів, що подаються заявником для державної реєстрації в ЄДР ТОВ «СОЛО ОПТІ» від 02.06.2025, бланк без підписів, 1 арк;

- Наказ №1 про призначення на посаду директора від 27.05.2025 призначення директором ОСОБА_16 ТОВ «ТОП-ТРЕЙД ПЛЮС» на 1 арк, копія;

- Виписка з ЄДР ТОВ «ТОП ТРЕЙД ПЛЮС» ЄДРПОУ 45849449 на 2 арк, копія;

- Виписка з ЄДР ТОВ «МЕТРО АКТИВ» ЄДРПОУ 45603934 на 1 арк, копія;

- Наказ №1-К про призначення на посаду від 05.06.2025 директора ОСОБА_17 (ІПН НОМЕР_10 ) ТОВ «МОНТАЖ БУДКОМПЛЕКТ» на 1 арк, оригінал документу;

- Рішення №1 одноосібного засновника ТОВ «МЕТРО АКТИВ» від 17.10.2024 ОСОБА_18 про створення ТОВ «МЕТРО АКТИВ», а саме: статутного капіталу, визначення статутної частки, статуту, засновника оригінал підпис ОСОБА_18 на 1 арк.;

- Рішення №1-2025 одноосібного учасника ТОВ «МЕТРО АКТИВ» від 04.06.2025 ОСОБА_17 про звільнення з посади директора ТОВ «МЕТРО АКТИВ» та призначення на посаду ОСОБА_17 на 1 арк, копія документу;

- Акт приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «МЕТРО АКТИВ» про передачу статутного капіталу ОСОБА_18 ОСОБА_17 копія документи завірено нотаріусом, на 1 арк;

- Виписка з ЄДР ТОВ «МОНТАЖ БУДКОМПЛЕКТ» ЄДРПОУ 45603934 на 1 арк, оригінал з підписом ОСОБА_22 ;

- Опис документів, що подаються заявником для проведення державної реєстрації в ЄДР ТОВ «МЕТРО АКТИВ» на 1 арк, оригінал від 06.06.2025;

- Опис документів, що подаються заявником для проведення державної реєстрації в ЄДР ТОВ «МЕТРО АКТИВ» на 1 арк, оригінал від 05.06.2025;

- Опис документів, що подаються заявником для проведення державної реєстрації в ЄДР ТОВ «МЕТРО АКТИВ» на 1 арк, оригінал від 04.06.2025;

- Виписка з ЄДР ФОП ОСОБА_23 ІПН НОМЕР_11 на 2 арк у 9 примірниках, копія;

- Чек-лист «Вивчення клієнтів ФОП на етапі встановлення ділових відносин/відкриття рахунків при виявлені індикаторів підозрілості» на ФОП ОСОБА_23 ІПН НОМЕР_12 на 1 арк у 8 примірниках, бланки;

- Виписка з ЄДР ФОП ОСОБА_23 ІПН НОМЕР_11 на 2 арк у 6 примірниках, копія;

- Копія паспорту ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , на 1 арк;

- Довідка від 29.12.2024 №2327-5003568145 про взяття на облік ВПО видана ОСОБА_23 , копія документу на 1 арк., у 7 примірниках;

- Чек-лист «Вивчення клієнтів ФОП на етапі встановлення ділових відносин/відкриття рахунків при виявлені індикаторів підозрілості» на ФОП ОСОБА_12 ІПН НОМЕР_13 на 1 арк у 6 примірниках, бланки;

- Виписка з ЄДР ФОП ОСОБА_12 ІПН НОМЕР_13 на 2 арк у 2 примірниках, копія;

- Квитанція до платіжної інструкції на переказ готівки №5385 від 28.10.2025 на суму 250 грн, платник ОСОБА_24 ТОВ «АР ТОРГ ГРУП» на 1 арк, оригінал документу;

- Виписка з ЄДР ФОП ОСОБА_25 РНОКПП НОМЕР_14 на 2 арк у 6 примірниках;

- Заява про формування/блокування/поновлення/скасування кваліфікованого сертифікату електронного підпису ТОВ «Р.Е.М.» ЄДРПОУ 35764013 підписувач ОСОБА_26 , бланк без підпису на 1 арк;

- Бланки заяви на керуючого РВ відділенням АТ КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК ОСОБА_27 на 1 арк у 2 примірниках;

- Витяг з реєстру територіальної громади на ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , номер витягу 2025/015928114 на 1 арк, копія;

- Завірена підписом копія паспорту ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_4 на 1 арк на ОСОБА_6 ;

- Чек-лист «Вивчення клієнтів ФОП на етапі встановлення ділових відносин/відкриття рахунків при виявлені індикаторів підозрілості» на ФОП ОСОБА_25 ІПН НОМЕР_14 на 1 арк у 8 примірниках, бланки;

- Заява про надання електронних довірчих послуг, формування кваліфікованого сертифіката електронного підпису на АТ «Креді Агріколь Банк» від ОСОБА_28 ІПН3305111098 на 1 арк у 4 примірниках, оригінал з підписом;

50. Заява про надання електронних довірчих послуг, формування кваліфікованого сертифіката електронного підпису на АТ «Креді Агріколь Банк» від ОСОБА_28 ІПН3305111098 на 1 арк, бланк без підписів;

- Наказ №1 про призначення на посаду директора від 16.12.2024 ТОВ «ДОРС-БУД ТРЕЙД» про призначення в.о. диреткором ОСОБА_26 на 1 арк;

- Рішення №1 єдиного засновника ТОВ «ДОРС-БУД ТРЕЙД» від 16.12.2024 про створення ТОВ, визначення статутного капіталу, частки засновника, статуту та ін. на 1 арк, оригінал, голограма НТР 607781;

- Опис документів, що подаються заявником для проведення державної реєстрації в ЄДР ТОВ «ДОРС-БУД ТРЕЙД» на 1 арк, оригінал від 16.12.2024, з підписом ОСОБА_29 (нотаріус);

- Виписка з ЄДР ТОВ «ДОРС-БУД ТРЕЙД» ЄДРПОУ 45723607 на 1 арк оригінал завірений нотаріусом;

- Договір суборенди нежитлового приміщення №0001280 від 16.12.2024 між ТОВ «ТАФФІТ» ЄДРПОУ 43028967 та ТОВ «ДОРС-БУД ТРЕЙД» про передачу у строкове користування нежитлового приміщення за адресою: м. Миколаїв, вул. Ігоря Бедзя, буд. 55/7 каб. 9 на 3 арк, оригінал;

- Акт приймання-передачі нежитлового приміщення на адресу ТОВ «ДОРС-БУД ТРЕЙД» від 16.12.2024 на 1 арк, оригінал;

- Довідка видана АТ «Креді Агріколь Банк» про відкриття розрахункового рахунку ФОП ОСОБА_30 рахунок № НОМЕР_15 від 07.04.2025 на 1 арк, бланк;

- Заява про надання банківської послуги «відкриття та обслуговування поточних рахунків» № НОМЕР_16 від 07.04.2025 на ФОП ОСОБА_31 у АТ «Кредіт Агріколь Банк» на 2 арк, оригінал;

- Договір про надання банківських послуг №945653/6843934 від 07.04.2025 ФОП ОСОБА_31 у АТ «Кредіт Агріколь Банк» на 5 арк., оригінал;

- Договір про надання банківських послуг №945654/6843935 від 07.04.2025 ФОП ОСОБА_31 у АТ «Кредіт Агріколь Банк» на 5 арк., оригінал на 2 арк, оригінал;

- Заява ФОП ОСОБА_32 про відкриття рахунку у АТ «Кредіт Агріколь Банк» від 07.04.2025 номер рахунку НОМЕР_17 , оригінал на 5 арк;

- Рішення №1 одноосібного засновника ТОВ «ЧУШКА МЕТАЛ ТРЕЙД» від 17.07.2025 ОСОБА_33 про відкриття ТОВ, статут, частку капіталу та ін. на 1 арк., оригінал;

- Чек-лист «Вивчення клієнтів ФОП на етапі встановлення ділових відносин/відкриття рахунків при виявлені індикаторів підозрілості» на ФОП ОСОБА_13 ІПН НОМЕР_18 на 1 арк у 9 примірниках, бланки;

- Виписка ЄДР ФОП ОСОБА_13 на 1 арк., у 6 примірниках, бланк;

- Рішення №22/08/2025 єдиного учасника ТОВ «МУЛЬТІ БІЛД» від 22.08.2025 про припинення діяльності ТОВ «МУЛЬТІ БІЛД», та звільнення директора ОСОБА_34 бланк, без підпису на 1 арк у 2 примірниках;

- Аркуш паперу з написом «24062004 2 роки» на 1 арк;

- Реєстраційна картка для ФОП від ОСОБА_25 ІПН НОМЕР_14 на 1 арк, оригінал, заповнено власноруч;

- Реєстраційна картка для ФОП бланк, на 1 арк;

- Рішення №1-2025 єдиного учасника ТОВ «ФОРТ ЕКТІВ» від 25.06.2025 від ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_5 про звільнення ОСОБА_18 та призначення директором ОСОБА_35 на 1 арк, оригінал;

- Копія акту приймання-передачі частки статутного капіталу ТОВ «ФОРТ ЕКТІВ» від 25.06.2025 на 1 арк;

- Рішення №1 одноосібного учасника ТОВ «ФОРТ ЕКТІВ» від 18.10.2024 ОСОБА_18 про створення ТОВ, визначення частки статутного капіталу та засновника на 1 арк, оригінал;

- Опис документів, що подаються заявником для проведення державної реєстрації в ЄДР ТОВ «ФОРТ ЕКТІВ» на 1 арк, бланк;

- Виписка ЄДР ТОВ «ФОРТ ЕКТІВ» на 1 арк;

- Опис документів, що подаються заявником для проведення державної реєстрації в ЄДР ТОВ «ФОРТ ЕКТІВ» на 1 арк, 2 примірниках, оригінал;

- Опис документів, що подаються заявником для проведення державної реєстрації в ЄДР ТОВ «ДОБРИЙ ЦУКОР» на 1 арк, 2 примірниках, оригінал;

- Виписка з ЄДР ТОВ «ДОБРИЙ ЦУКОР» на 1 арк., оригінал;

- Витяг з реєстру територіальної громади на ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_6 на 1 арк, у 3 прим;

- Аркуш паперу з написом «24062004» на 1 арк;

- Реєстраційна картка для ФОП від ОСОБА_37 ІПН НОМЕР_19 на 1 арк у 2 прим., оригінал, власноруч заповнений;

- Реєстраційна картка для ФОП бланк на 1 арк;

- Довідка видана АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» на відкриття рахунку ФОП ОСОБА_38 номер рахунку НОМЕР_20 на 1 арк,оригінал;

- Заява ФОП ОСОБА_13 про відкриття рахунку у АТ «Кредіт Агріколь Банк» від 25.07.2025 номер рахунку НОМЕР_21 , оригінал на 3 арк;

- Заява про надання банківської послуги «відкриття та обслуговування рахунків» від 25.07.2025 №967509/7394905 ФОП ОСОБА_13 у АТ «Кредіт Агріколь Банк» на 1 арк, оригінал;

- Договір про надання банківських послуг №№967509/7394905 від 25.07.2025 ФОП ОСОБА_13 на 5 арк оригінал;

- Паперовий конверт Нова Пошта на ім`я ОСОБА_15 (098-945 42 02) в якому містяться наступні завірені копії документів: картка фіз.особи платника податків на ОСОБА_39 на 1 арк, копія паспорту ОСОБА_39 на 5 арк все перераховане упаковано до паперового конверту з пояснювальним написом та підписами учасників слідчої дії.

В обґрунтування клопотання слідчий послався на те, що у провадженні СУ ГУНП в Запорізькій області знаходяться матеріали кримінального провадження за № 42024080000000112 від 24.10.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, ймовірно вчиненого за обставин.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 31.10.2023 між Службою відновлення та розвитку інфраструктури в Запорізькій області (далі - Замовник) в особі начальника ОСОБА_40 та ТОВ «Міське Будівництво» (далі Генпідрядник) в особі генерального директора ОСОБА_41 , укладено договір № 208-23Б про закупівлю робіт по об`єкту «Капітальний ремонт житлового будинку по вул. Запорізька, 2-А з відновленням несучих конструкцій після потрапляння боєприпасів в м. Запоріжжя» (далі Договір), відповідно до якого визначено наступне.

Також, між Службою відновлення та розвитку інфраструктури в Запорізькій області та ТОВ «Міське Будівництво» 31.10.2023 укладено додаткову угоду № 1ДУ/208-23Б до Договору № 208-23Б від 31.10.2023 про закупівлю робіт по об`єкту «Капітальний ремонт житлового будинку по вул. Запорізька, 2-А з відновленням несучих конструкцій після потрапляння боєприпасів в м. Запоріжжя», відповідно до якої сторони дійшли згоди щодо внесення зміни до Додатку № 2 (Календарний графік виконання робіт) до Договору № 208-23Б від 31.10.2023.

З листопада 2023 року ТОВ «Міське Будівництво» розпочало роботи на об`єкті «Капітальний ремонт житлового будинку по вул. Запорізька, 2-А з відновленням несучих конструкцій після потрапляння боєприпасів в м. Запоріжжя».

На початку грудня 2023 року між Службою відновлення та розвитку інфраструктури у Запорізькій області в особі начальника ОСОБА_42 , та ТОВ «Міське Будівництво» в особі генерального директора ОСОБА_43 05.12.2023 укладено додаткову угоду № 2ДУ/208-23Б до Договору № 208-23Б від 31.10.2023 про закупівлю робіт по об`єкту «Капітальний ремонт житлового будинку по вул. Запорізька, 2-А з відновленням несучих конструкцій після потрапляння боєприпасів в м. Запоріжжя», відповідно до якої, на підставі листа-звернення Генпідрядника від 05.12.2023 №359 та п.12.6 Договору узгоджено надати Генпідряднику аванс для виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт житлового будинку по вул. Запорізька, 2-А з відновленням несучих конструкцій після потрапляння боєприпасів в м. Запоріжжя».

Вказаний аванс був перерахований на рахунок ТОВ «Міське Будівництво» №UA878201720355309117000706830, що підтверджується платіжною інструкцією від 08.12.2023 №6, після чого ОСОБА_44 мав можливість розпорядитися ним.

Проведеним аналізом розрахункових рахунків, відкритих ТОВ «Побудова», ТОВ «Тервікнопласт», ТОВ «Стандарт Буд» та ТОВ «Гудвіл» встановлено, що отримані кошти від ТОВ «Міське Будівництво» використані на інші потреби фінансово-господарської діяльності підприємств, а не на закупівлю будівельних матеріалів.

В подальшому в невстановлений досудовим слідством час, але не пізніше червня 2024 року, повністю припинив роботи щодо виконання робіт за Договором № 208-23Б від 31.10.2023 року по об`єкту «Капітальний ремонт житлового будинку по вул. Запорізька, 2-А з відновленням несучих конструкцій після потрапляння боєприпасів в м. Запоріжжя».

Таким чином, Генпідрядником частково відпрацьовано аванс (попередню оплату) шляхом виконання робіт, про що було складено довідки про вартість виконаних робіт та витрати форми КБ-3 на загальну суму 13 941 388, 70 гривень (ПДВ 2 326 922, 00 гривень), що підтверджуються актами виконаних робіт форми № КБ-2в, а саме: акт №1 від 21.03.2024, акт №2 від 21.03.2024, акт №3 від 21.03.2023, акт №4 від 21.03.2023, акт №5 від 21.03.2023, акт №6 від 25.04.2024, акт №7 від 14.05.2024, акт №8 від 21.08.2024, акт №9 від 21.08.2024, акт №10 від 21.08.2024, акт №11 від 21.08.2024, акт №12 від 21.08.2024.

Таким чином завдано збиток Службі відновлення та розвитку інфраструктури у Запорізькій області у сумі 6 131 748, 87 гривень.

22.09.2025 ОСОБА_45 , ІНФОРМАЦІЯ_7 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, який кваліфікується як привласнення чужого майна, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, у особливо великих розмірах, в умовах воєнного стану.

17.01.2025 на адресу УСР в Запорізькій області ДСР НПУ було скеровано доручення в порядку ст. 40 КПК України.

В ході виконання доручення слідчого в порядку ст. 40 КПК України від оперуповноваженого УСР в Запорізькій області ДСР НПУ надійшов рапорт, про те, що ТОВ «МІСЬКЕ БУДІВНИЦТВО» в злочинних схемах використовує наступні підконтрольні підприємства з ознаками фіктивності: ТОВ «БК» ПАРТНЕР УКРАЇНА» (ЄДРПОУ 44934040), ТОВ «МЕРИДІАН-БУД» (ЄДРПОУ 44967322). Фактично відбувається обмін готівки на безготівкові кошти. Встановлено, що причетним до вчинення вказаного злочину може бути причетний ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який пересувається на автомобілі марки «CHEVROLET LACETTI» реєстраційний номер НОМЕР_1 .

Ухвалою слідчого судді Вознесенівського районного суду міста Запоріжжя від 29.10.2025 було надано дозвіл на проведення обшуку у вказаномуволодінніз метоювиявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилученнязасобів стільникового зв`язку (мобільні телефони, картки операторів стільникового зв`язку), ноутбуки, планшети, жорсткі диски, флеш-карти, карти пам`яті та інші магнітні носії інформації на яких міститься інформація, що стосується фінансово-господарської діяльності підприємств, печатки підприємств, банківські картки, на які члени злочинної групи могли перераховувати грошові кошти, отримані злочиннимшляхом, грошові кошти здобуті злочинним шляхом, які можуть мати доказове значення у даному кримінальному провадженні.

11.11.2025 старшим слідчим СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 в ході виконання ухвали слідчого судді Вознесенівського районного суду м. Запоріжжя було проведено обшук в автомобілі марки «CHEVROLET LACETTI», реєстраційний номер НОМЕР_1 . В ході проведення обшуку виявлено та вилучено вказані у клопотанні речі і документи.

Вищевказані речі і документи були визнані за постановами старшого слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 речовими доказами.

Таким чином, з метою збереження речових доказів є необхідність накладення арешту на вказані предмети.

Слідчий ОСОБА_3 в судовому засіданні підтримала клопотання повністю та просила його задовольнити.

Представник володільця вилученого майна, адвокат ОСОБА_4 , не заперечував проти задоволення клопотання.

Розглянувши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає його таким, що підлягає задоволенню.

Доданими до клопотання матеріалами підтверджується, що у провадженні СУ ГУНП в Запорізькій області знаходяться матеріали кримінального провадження за № 42024080000000112 від 24.10.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що між Службою відновлення та розвитку інфраструктури в Запорізькій області (ЄРДПОУ 25891336) та ТОВ «Міське будівництво» (ЄРДПОУ 23979469) у 2023 році укладено договори про закупівлю робіт по об`єктам: «Капітальний ремонт житлових будинків по вул. Запорізька, 2А, вул. Запорізька, 2Б та по вул. Кам`яногірська, 6» під час виконання яких замовником перераховані авансові платежі на виконання робіт.

У подальшому, посадові особи ТОВ «Міське будівництво» (ЄДРПОУ 23979469), зловживаючи службовим становищем, діючи в умовах воєнного стану, заволоділи бюджетними коштами в особливо великих розмірах під час виконання робіт по договорам № 206-23Б від 27.10.2023, № 207-23Б від 27.10.2023, № 208-23Б від 31.10.2023 на загальну суму 14 830 825,53 грн.

Відповідно до заяви про вчинене кримінальне правопорушення від начальника Служби відновлення та розвитку інфраструктури у Запорізькій області ОСОБА_46 від 18.10.2024, яка була зареєстрована в журналі єдиного обліку Управління стратегічних розслідувань в Запорізькій області ДСР Національної поліції України за №306, встановлено, що 27.10.2023 року між Службою відновлення та розвитку інфраструктури в Запорізькій області (ЄРДПОУ 25891336) та ТОВ «Міське будівництво» (ЄРДПОУ 23979469) було укладено договір №207-23Б про закупівлю робіт по об`єкту «Капітальний ремонт житлового будинку по вул. Запорізька, 2-Б з відновленням несучих конструкцій після потрапляння боєприпасів в м. Запоріжжя». Далі на підставі додаткової угоди №2ДУ/207-23Б від 05.12.2023 ТОВ «Міське будівництво» (ЄДРПОУ 23979469)було надано аванс для виконання робіт у розмірі 5 609 780,00 грн. В подальшому ТОВ «Міське будівництво» (ЄДРПОУ 23979469) не виконало умови договору №207-23Б від 27.10.2023 року та додаткової угоди №2ДУ/207-23Б від 05.12.2023 року заволодівши при цьому бюджетними коштами.

Також 27.10.2023 року між Службою відновлення та розвитку інфраструктури в Запорізькій області (ЄРДПОУ 25891336) та ТОВ «Міське будівництво» (ЄРДПОУ 23979469) було укладено договір №206-23Б про закупівлю робіт по об`єкту «Капітальний ремонт житлового будинку по вул. Кам`яногірська, 6 з відновленням несучих конструкцій після потрапляння боєприпасів в м. Запоріжжя». Далі на підставі додаткової угоди №6ДУ/206-23Б від 05.12.2023 ТОВ «Міське будівництво» (ЄДРПОУ 23979469) було надано аванс для виконання робіт у розмірі 3 486 993, 17 грн.

27.06.2024 року ТОВ «Міське будівництво» (ЄДРПОУ 23979469) відповідно до Акту №1 приймання виконаних будівельних робіт за червень 2024 року та Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми №КБ-3 частково відпрацював аванс шляхом виконання робіт на суму 133 420, 58 грн.

19.08.2024 відповідно до Акту№2 приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2024 року та Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми №КБ-3 частково відпрацював аванс шляхом виконання робіт на суму 264 275, 93 грн.

Порушуючи умови договору №206-23Б від 27.10.2023 року та додаткової угоди №6ДУ/206-23Б від 05.12.2023 року ТОВ «Міське будівництво» (ЄДРПОУ 23979469) заволоділо бюджетними коштами.

Також 31.10.2023 року між Службою відновлення та розвитку інфраструктури в Запорізькій області (ЄРДПОУ 25891336) та ТОВ «Міське будівництво» (ЄРДПОУ 23979469) було укладено договір №208-23 про закупівлю робіт по об`єкту «Капітальний ремонт житлового будинку по вул. Запорізька, 2-А з відновленням несучих конструкцій після потрапляння боєприпасів в м. Запоріжжя». Далі на підставі додаткової угоди №2ДУ/208-23Б від 05.12.2023 ТОВ «Міське будівництво» (ЄДРПОУ 23979469) було надано аванс для виконання робіт у розмірі 20 073 137, 57 грн.

У подальшому протягом березня, квітня, травня 2024 року ТОВ «Міське будівництво» (ЄРДПОУ 23979469) частково було відпрацьовано аванс шляхом виконання робіт, що в загальній сумі складає 6 849 568, 34 грн відповідно до актів №1,2,3,4,5,6,7 та Довідок про вартість виконаних робіт та витрати форми №КБ-3.

19.08.2024 року відповідно до актів №8,9,10,11,12, Довідок про вартість виконаних робіт та витрати форми №КБ-3 за серпень сума виконаних робіт складає 7 091 820, 36 грн. У зв`язку з чим на даний час сума з невідпрацьованої попередньої оплати (авансу) складає 6 131 748, 87 грн.

В ході проведення досудового розслідування в якості свідка було допитано заступника головного бухгалтера Служби відновлення та розвитку інфраструктури у Запорізькій області ОСОБА_47 , яка вказала наступне, що за об`єктом «Капітальний ремонт житлового будинку по вул. Запорізька, 2А з відновленням несучих конструкцій після потрапляння боєприпасів в м. Запоріжжя» було перераховано 20 073 137, 57 грн. від 13.12.2023 на розрахунковий рахунок UA878201720355309117000706830 відкритий ТОВ «МІСЬКЕ БУДІВНИЦТВО». За об`єктом «Капітальний ремонт житлового будинку по вул. Кам`яногірська, 6 з відновленням несучих конструкцій після потрапляння боєприпасів в м. Запоріжжя» було перераховано 3 486 993, 17 грн від 13.12.2023 на розрахунковий рахунок НОМЕР_22 відкритий ТОВ «МІСЬКЕ БУДІВНИЦТВО». За об`єктом «Капітальний ремонт житлового будинку по вул. Запорізька, 2-Б було перераховано 5 609 780, 00 грн від 13.12.2023 на розрахунковий рахунок НОМЕР_22 відкритий ТОВ «МІСЬКЕ БУДІВНИЦТВО». Таким чином загальна сума коштів, а саме авансових платежів складала 29 169 910, 74 грн.

17.01.2025 на адресу УСР в Запорізькій області ДСР НПУ було скеровано доручення в порядку ст. 40 КПК України.

В ході виконання доручення слідчого в порядку ст. 40 КПК України від оперуповноваженого УСР в Запорізькій області ДСР НПУ надійшов рапорт, про те, що ТОВ «МІСЬКЕ БУДІВНИЦТВО» в злочинних схемах використовує наступні підконтрольні підприємства з ознаками фіктивності: ТОВ «БК» ПАРТНЕР УКРАЇНА» (ЄДРПОУ 44934040), ТОВ «МЕРИДІАН-БУД» (ЄДРПОУ 44967322). Фактично відбувається обмін готівки на безготівкові кошти. Фінансово-бухгалтерські документи по вищевказаним взаєморозрахункам готуються в тіньовому офісі, за адресою: АДРЕСА_2 . Встановлено, що причетним до вчинення вказаного злочину може бути причетний ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який пересувається на автомобілі марки «CHEVROLET LACETTI» реєстраційний номер НОМЕР_1

Відповідно до ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:

підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;

призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;

є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом;

набуті внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Відповідно до ч. 2 ст. 168 КПК України, тимчасове вилучення майна може здійснюватися під час обшуку, огляду.

Згідно ч. 7 ст. 236 КПК України, вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Таким чином, вилучені в ході санкціонованого обшуку предмети, є тимчасово вилученим майном, мають доказове значення у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до абз. 1 ч. 5 ст. 171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

В разі несвоєчасного арешту вилученого майна, зацікавлені особи можуть відчужити майно, яке має важливе значення для встановлення об`єктивних обставин під час проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, необхідно накласти арешт на вилучені в ході проведення санкціонованого обшуку, які є тимчасово вилученим майном.

Встановлені під час розгляду клопотання обставини очевидно вказують на те, що вилучені в ході санкціонованого обшуку, предмети є речовими доказами у даному кримінальному провадженні оскільки можуть мати на собі сліди, які будуть мати доказове значення, містять в собі доказову інформацію, мають ознаки предметів і знарядь вчинення кримінального правопорушення, оскільки їх кількість і зміст явно свідчать про їх використання у господарській діяльності з порушенням встановленого законом порядку.

Таким чином, з метою збереження речових доказів є необхідність накладення арешту на вказані предмети.

Водночас слідчий суддя зауважує, що власники майна не позбавлені можливості звернутись в подальшому з клопотанням про зміну або скасування арешту, накладеного на їх майно цією ухвалою.

Враховуючи вищенаведене, керуючись ст. ст. 170-173, 372, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, подане у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР 24.10.2024 за №42024080000000112 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, - задовольнити.

Накласти арештнамайно, яке було вилучено під час проведення обшуку транспортного засобу марки «CHEVROLET LACETTI», реєстраційний номер НОМЕР_1 , яким фактично користується ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який знаходився за адресою: м. Запоріжжя, бульвар Шевченко, 27, а саме на: