Ухвала суду № 131811804 від 11.11.2025 , Комунарський районний суд м. Запоріжжя

Єдиний державний реєстр судових рішень

Єдиний унікальний номер 333/10359/25

Провадження 1-кс/333/3529/25

УХВАЛА

Іменем України

11 листопада 2025 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Комунарського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретарки судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , представника власника майна адвоката ОСОБА_5 , розглянувши клопотання слідчого про арешт майна у кримінальному провадженні №62025080100002127, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.03.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 332, ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 408, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 408 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

07.11.2025 слідчий першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Мелітополі та м. Запоріжжі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополь ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням про арешт майна.

Вимоги клопотанняобґрунтовані тим, що начальник відділу охорони адмінбудинків центру забезпечення ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за попередньою змовою з дружиною ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , братом ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , інспектором СРПП ВП № 6 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , молодшим інспектором ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 та іншими особами, організовує незаконне переправлення чоловіків, у тому числі військовозобов`язаних та військовослужбовців через державний кордон України, шляхом виготовлення та надання їм підроблених документів для перетинання державного кордону за грошові кошти у сумі від 8 (восьми) до 20 (двадцяти) тисяч доларів США.

Так ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 організував злочинну схему з незаконного переправлення чоловіків, у тому числі військовозобов`язаних та військовослужбовців, через державний кордон України та залучив до вказаної діяльності довірених осіб з якими за попередньою змовою, з корисливих мотивів займається, в тому числі, пошуком та безперешкодним транспортуванням територією України осіб, які бажають перетнути державний кордон України на виїзд з країни, виготовленням для них підроблених документів для виїзду за кордон, забезпеченням їх такими документами, а також сприянням незаконному перетину осіб через державний кордон, шляхом надання порад та вказівок.

Вказані особи виготовляють підроблені документи, печатки, штампи, відпускні посвідчення та витяги з наказів від імені командирів різних військових частин, які надають право перетину державного кордону особам чоловічої статі призовного віку, які ухиляються від проходження військової служби в умовах воєнного стану.

Таким чином ОСОБА_6 разом з ОСОБА_7 організували вказану діяльність.

ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 та ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , в тому числі, але не виключно, здійснюють пошук та транспортування територією України осіб, які бажають незаконно перетнути державний кордон України на виїзд з країни.

ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 здійснює оформлення завідомо підроблених документів, необхідних для здійснення незаконного перетину державного кордону особами чоловічої статі.

ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 в тому числі, але не виключно, забезпечують отримання особами, які бажають незаконно перетнути державний кордон України підроблених документів особисто або ж з використанням поштових відправлень через ТОВ «Нова Пошта» або АТ «Укрпошта».

Безпосередньо ОСОБА_6 здійснює детальний інструктаж вищевказаних осіб, які мають намір покинути територію України, надає їм поради та вказівки щодо порядку відповідей на питання військовослужбовців ДПС України при перетині державного кордону у встановлених пунктах пропуску.

Крім того, як один з етапів незаконного переправлення осіб через державний кордон України, ОСОБА_6 та його спільники організували схему для самовільного залишення військовослужбовцями військових частин. Так, їм вказують маршрут руху з військової частини до найближчого населеного пункту або дороги, після чого, на власному автотранспорті забирають їх та через стаціонарні блок-пости транспортують до місця їх постійного або тимчасового проживання.

Особам, які самовільно залишили місце служби одразу пропонується виготовити документи щодо наявності інвалідності або інші документи, які надають право перетину державного кордону України.

Вказані особи здійснюють свою діяльність законспіровано. Для спілкування в більшості випадків використовують інтернет месенджери, постійно змінюють сім-карти мобільних операторів зв`язку, особисто спілкуються в усамітнених місцях без сторонніх осіб.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що за послуги з незаконного переправлення осіб через державний корон України особи, які надають вказані послуги отримують грошові кошти у сумі від 8 до 20 тисяч доларів США.

Формами отримання особами, які організували схему незаконного виїзду за кордон, грошових коштів за надані ними «послуги» є готівковий розрахунок або зарахування переказів на криптогаманець.

На підставі ухвали слідчого судді, у період часу з 18:22 год. 05.11.2025 до 05:12 год. 06.11.2025, було проведено обшук за місцем проживання фігуранта кримінального провадження ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Під час проведення обшуку у зазначеному володінні було виявлено та вилучено:

- печатка зеленого кольору із відтиском «СПЛАЧЕНО»;

- сім-карта «Vodafone» із упаковкою НОМЕР_1 ;

- сім-карта «Vodafone» із упаковкою НОМЕР_2 ;

- сім-карта «Київстар»;

- сім ключів;

- ключ-брелок «Merсedes»;

- ключ від автомобіля «Volkswagen»;

- 8 (вісім) ключів в зіп-пакеті;

- флеш-носій «KINGSTON» 64 GB чорного кольору;

- мікросхема «SAMSUNG» М471В5673FHO CF8;

- конверт «НОВА ПОШТА» із номером накладної 59001312100176;

- договірна ціна на будівництво «Реконструкція ПС 110/10 кВ «Буряківка» на

1 арк.;

- виписка з ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань на ім`я ОСОБА_13 на 4 арк.;

- довідки №1532 від 31.07.2025 про отримання допомоги на ім`я ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_8 на 2 арк. у 2-х примірниках;

- копія витягу з рішення експертної команди №5468/25/422/В на 1 арк.;

- копія пенсійного посвідчення № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_15 на 1 арк.;

- копія картки платника податків на ім`я ОСОБА_15 на 1 арк.;

- копія свідоцтва про народження ОСОБА_16 на 1 арк.;

- копія паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_9 на 1 арк.;

- копія тимчасового посвідчення військовозобов`язаного на ім`я ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_9 на 1 арк.;

- копія картки платника податків ім`я ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_9 на 1 арк.;

- копія рекомендації до номеру витягу 5468/25/422/І на ім`я ОСОБА_15 на 2 арк.;

- паспорт громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_17 серії НОМЕР_4 ;

- паспорт громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_17 серії НОМЕР_5 ;

- посвідчення волонтера №009 на ім`я ОСОБА_17 ;

- грошові кошти номіналом «100» (сто) доларів США у кількості 100 (сто) штук;

- тримач сім-карти «Vodafone» із упаковкою НОМЕР_6 ;

- мобільний телефон «SAMSUNG» GALAXY S7;

- Ipad Pro A2925 serial number H41K72RKWC;

- ноутбук «НР» ProBook 6470b із зарядним пристроєм;

- коробка від мобільного телефону «Redmi Note7» imei1: НОМЕР_7 , imei2: НОМЕР_8 ;

- коробка від мобільного телефону Iphone 13 Pro imei1: НОМЕР_9 , imei2: НОМЕР_10 ;

- коробка від iPad із серійним номером F9FTJKF7HLF9;

- грошові кошти номіналом «100» (сто) доларів США у кількості 13 (тринадцять) штук;

- грошові кошти номіналом «100» (сто) доларів США у кількості 10 (десять) штук;

- записна книжка із зображенням із зображенням автомобіля на титульній сторінці із написом «MODERN SUV» із чорновими записами;

- записна книжка синьо-помаранчевого кольору із написом «COLOR SCAPES» із чорновими записами;

- записна книжка чорного кольору із чорновими записами;

- копія свідоцтва про народження ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_10 на 1 арк.;

- копія картки платника податків ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_10 на 1 арк.;

- копія паспорту громадянина України ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_10 на 1 арк.;

- копія свідоцтва про укладення шлюбу серії НОМЕР_11 на 1 арк.;

- копії довідок ІНН номер 2412411080 та 2466823931 на 1 арк.;

- копії довідок МСЕК №076781 та №398221 на 1 арк.;

- копії пенсійних посвідчень №2466823931 та №2412411080 на 1 арк.;

- копія паспорту громадянина України серії НОМЕР_12 на 1 арк.;

- копія паспорту громадянина України № НОМЕР_13 на 1 арк.;

- мобільний телефон Iphone 10 золотого кольору;

- годинник Apple Watch Ultra сірого кольору;

- флеш-носій «KINGSTON» 1TB №50026В72835F9464;

- криптогаманець «TREZOR» в упаковці;

- iPad imei НОМЕР_14 ;

- iPad A1822;

- коробка від мобільного телефону Iphone 15 PRO MAX imei1: НОМЕР_15 , imei2: НОМЕР_16 ;

- коробка від мобільного телефону Iphone 14 PRO MAX imei1: НОМЕР_17 , imei2: НОМЕР_18 ;

- флеш-носій «KINGSTON» 500 GB №50026B72833241D0;

- флеш-носій «TRANSCEND» 32GD;

- флеш-носій «APACER» червоного кольору;

- тримач сім-карти «Vodafone» із упаковкою НОМЕР_19 ;

- записна книжка чорно-зеленого кольору із чорновими записами;

- сім-карта «Київстар» із номером НОМЕР_20 ;

- банківська карта «Приватбанк» № НОМЕР_21 ;

- сім-карта «Vodafone» із упаковкою НОМЕР_22 ;

- стартовий пакет «Lifecell» НОМЕР_23 ;

- зошит із написом «FLOWERS»із чорновими записами;

- 8 фотокарток;

- посвідчення про приписку до призовної дільниці № НОМЕР_24 ;

- копія паспорту громадянина України серії НОМЕР_25 на ім`я ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_8 на 1 арк.;

- копія медичної довідки на ім`я ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_8 на 1 арк.;

- копія картки фізичної особи платника податків НОМЕР_26 на 1 арк.;

- бланк висновку до форми №080-4/о із відтисками печаток лікарів та ЛКК на 1 арк.;

- довідки №119/12193 від 13.12.2024 та №119/8598 від 04.10.2024 на 2 арк.;

- тимчасове посвідчення військовозобов`язаного № НОМЕР_27 на ім`я ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_9 на 1 арк.;

- копія свідоцтва про шлюб серії НОМЕР_11 із чорновими записами на 1 арк.;

- витяг з «Резерв+» від 30.03.2025 на ім`я ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_10 на 1 арк.;

- копія військово-облікового документа №270920241429616400009 на 1 арк.;

- зошит жовтого кольору з чорновими записами;

- копія паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_11 на 1 арк.;

- копія картки фізичної особи платника податків НОМЕР_28 ;

- 1 (одна) фотокартка;

- бланки заяв (додаток 4 до Порядку, в редакції постанови КМУ від 16.08.2024 №930) на 2 арк.;

- сім-карта «Vodafone» НОМЕР_29 ;

- сім-карта «Vodafone» НОМЕР_30 ;

- коробка від мобільного телефону Iphone 14 PRO MAX imei1: НОМЕР_31 , imei2: НОМЕР_32 ;

- коробка від мобільного телефону Iphone 16 PRO MAX imei1: НОМЕР_33 , imei2: НОМЕР_34 ;

- коробка від мобільного телефону Iphone 16 PRO MAX imei1: НОМЕР_35 , imei2: НОМЕР_36 ;

- грошові кошти номіналом «100» (сто) доларів США у кількості 11 (одинадцять) штук;

- грошові кошти номіналом «100» (сто) доларів США у кількості 6 (шість) штук;

- грошові кошти номіналом «100» (сто) доларів США у кількості 20 (двадцять) штук;

- банківська карта «Приватбанк» НОМЕР_37 ;

- банківська карта «Ощадбанк» НОМЕР_38 ;

- банківська карта «ПУМБ» НОМЕР_39 ;

- банківська карта «Ощадбанк» НОМЕР_40 ;

- банківська карта «Raiffeisen BANK» НОМЕР_41 ;

- банківська карта «ПУМБ» НОМЕР_42 ;

- криптогаманець чорного кольору із листівкою з паролем;

- роутер MiFi 8800L imei: НОМЕР_43 із сім-картою «Vodafone»;

- мобільний телефон Iphone 16 PRO MAX чорного кольору, який належить

ОСОБА_10 ;

- мобільний телефон Iphone 16 PRO пурпурного кольору, який належить

ОСОБА_10 ;

- грошові кошти номіналом «1000» (одна тисяча) гривень у кількості 40 (сорок) штук;

- грошові кошти номіналом «500» (п`ятсот) гривень у кількості 3 (три) штуки;

- грошові кошти номіналом «200» (двісті) гривень у кількості 3 (три) штуки;

- грошові кошти номіналом «100» (сто) гривень у кількості 1 (одна) штука;

- квитанція ПН121994С1 на 1 арк.;

- довідка №06-4-27/14860 на 1 арк.;

-довіреність НТО 301780 на 1 арк.;

- витяг про реєстрацію в ЄДР №53919022 на 1 арк.;

- копія паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_20 на 2 арк.;

- технічний паспорт ( АДРЕСА_2 ) на 2 арк.;

- договір купівлі-продажу НТО301764 на 2 арк.;

- витяг з ДРРП №399110254 на 1 арк.;

- ключ від автомобіля «Volkswagen»;

- коробка від MacBook Pro F2780 серійний номер PXV4JL200W;

- коробка від iPad Pro A2435 imei: НОМЕР_44 ;

- коробка від iPad Pro А2925;

- записна книжка сірого кольору з чорновими записами ОСОБА_10 ;

- принтер «CANON» із серійним номером KNAN90046.

06.11.2025 постановою слідчого вказані предмети визнані речовими доказами у кримінальному провадженні, оскільки містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та зберегли на собі сліди кримінального правопорушення.

Оскільки речі та об`єкти, вилучені під час проведення обшуку мають істотне значення для проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні тому, що можуть зберігати на собі сліди вчиненого кримінального правопорушення та містити відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, вони відповідають критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що вилучені предмети перебували у володінні ОСОБА_10 .

Вказані вище предмети, вилучені під час проведення обшуку, потребують детального огляду та направлення до експертних установ, з метою проведення відповідних експертиз тощо.

Слідчий та прокурор в судовому засіданні підтримали клопотання, зазначивши, що вилучені речі та предмети являються речовими доказами у справі, оскільки підтверджують причетність інших фігурантів справи.

В судовому засіданні захисник ОСОБА_5 частково заперечив проти задоволення клопотання та зазначив, що грошові кошти в сумі 50 тис. гривень, необхідно повернути ОСОБА_10 , оскільки ці кошти, це його заробітна плата, яку він зняв напередодні обшуку.

Вислухавши учасників процесу, дослідивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

27.03.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про скоєння кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 332, ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 408, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 408 КК України (кримінальне провадження №62025080100002127).

Клопотання слідчого про арешт майна погоджене прокурором. У ньому зазначено підстави, у зв`язку з якими необхідно здійснити арешт майна та конкретизовано майно, що належить арештувати, тобто клопотання оформлене відповідно до вимог ст.171 КПК України. До матеріалів клопотання додані копії документів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання: Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, протоколом обшуку від 06.11.2025, протоколами допиту свідків та інші долучені документи, що підтверджують обставини, викладені у клопотанні.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

У відповідності до положень ч.1 ст.84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Статтею 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Частиною 2 статті 173КПК України передбачено, що при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні; наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність; наслідки арешту майна для інших осіб; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Частиною 3ст. 170 КПКвстановлено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним устатті 98 цього Кодексу.

З огляду на викладене слідчий суддя вважає, що майно, яке було вилучене 06.11.2025 при проведенні обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , підпадає під критерії речових доказів.

Стосовно твердження захисника що грошові кошти в сумі 50 тис. гривень, необхідно повернути ОСОБА_10 , так як ці кошти, це його заробітна плата, яку він зняв напередодні обшуку не підлягають задоволенню, оскільки на теперішній час захисником не доведено походження цих коштів допустимими та належними доказами.

На підставі викладеного, керуючись, ст.ст.167, 170-175, 309, 372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого відділу (здислокацією умісті Мелітополіта містіЗапоріжжі)Територіального управлінняДержавного бюророзслідувань,розташованого умісті Мелітополімайор Державногобюро розслідувань ОСОБА_3 про арештмайна задовольнити.

Накласти арешт майно, яке було вилучене 06.11.2025 при проведенні обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: