Ухвала суду № 131793447, 10.11.2025, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа №127/34098/25

Провадження №1-кс/127/13280/25

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 листопада 2025 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

детектива ОСОБА_3 ,

прокурора ОСОБА_4 ,

захисника ОСОБА_5 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання детектива Територіального управління БЕБ у Вінницькій області ОСОБА_6 про передачу речових доказів Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення управління та зберігання, в рамках кримінального провадження №72025021040000025 від 07.07.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 209, ч. 1 ст. 204 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший детектив Територіального управління БЕБ у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про передачу речових доказів Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення управління та зберігання, в рамках кримінального провадження №72025021040000025 від 07.07.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 209, ч. 1 ст. 204 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що Підрозділом детективів Територіального управління БЕБ у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №72025021040000025 від 07.07.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 209, ч. 1 ст. 204 КК України.

Зі змісту клопотання детектива слідує, що на території Вінницької області здійснює незаконну діяльність група осіб, учасники якої отримують фінансовий прибуток від збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів, зокрема нікотиновмісних сумішей та рідин, що використовуються в електронних сигаретах, які відповідно до п. 215.1 ст. 215 Податкового кодексу України належать до підакцизних товарів.

Грошові кошти отримуються від незаконного збуту, зберігання з метою збуту та транспортування незаконно виготовлених підакцизних товарів (нікотиновмісних сумішей та рідин, що використовуються в електронних сигаретах), які реалізуються через точки роздрібної торгівлі на території Вінницької області.

У таких торгових точках продаються рідини, що використовуються в електронних сигаретах, та компоненти для самозамішування рідин для POD-систем, які складаються з гліцерину та пропіленгліколю (ароматизатори). Вказані компоненти продаються окремо, проте продавці додатково пропонують у «подарунок» нікотиновмісні суміші, фактично здійснюючи збут незаконно виготовлених підакцизних товарів. У податковій звітності факт реалізації так званого «подарунку» не відображається.

На сайті https://sites.google.com/view/vapehub2021 зазначено, що «Vape Hub» надійний магазин вейпінгу у Вінниці та області, який працює з 2021 року та пропонує широкий вибір POD-систем, самозамісів та аксесуарів від перевірених виробників, а також наведено перелік магазинів «Vape Hub».

У ході досудового розслідування встановлено, що власником торгової марки «Vape Hub» є ОСОБА_7 . До збуту підакцизних товарів залучені, зокрема: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 та інші невстановлені особи.

З метою надання такій діяльності законного вигляду учасники схеми зареєструвались як фізичні особи-підприємці, які здійснюють діяльність у мережі магазинів «Vape Hub».

У ході розслідування установлено, що за адресами торгових точок, а також у зазначених ФОП відсутні ліцензії на роздрібну торгівлю рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, та на торгівлю тютюновими виробами.

Детективами проведено огляди торгових точок, оформлених у стилі бренду «Vape Hub» із використанням логотипів та корпоративних кольорів. Встановлено, що в усіх брендованих магазинах господарську діяльність здійснюють виключно вказані ФОП, які користуються одними й тими самими IP-адресами ( НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ), що збігаються з IP-адресою, яку використовує ОСОБА_7 для подання звітності, що вказує на організовану та скоординовану діяльність.

Зазначені особи, усвідомлюючи злочинний характер походження грошових коштів, отриманих від збуту незаконно виготовлених нікотиновмісних речовин та рідин, що використовуються в електронних сигаретах, здійснюють фінансові операції, спрямовані на приховування їх походження та надання їм правомірного вигляду.

Кошти від вчинення суспільно небезпечних протиправних діянь отримуються зазначеними особами, як у готівковій, так і в безготівковій формі.

16.09.2025 з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення на підставі ухвал слідчих суддів Вінницького міського суду у приміщеннях роздрібних торгівель магазинах «Vape Hub» проведено обшуки, зокрема за адресами:

- АДРЕСА_1 під час якого виявлено та вилучено, окрім іншого, грошові кошти у сумі 59 760 гривень. Так, ухвалою слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області від 22.09.2025 (у справі № 127/29545/25) накладено арешт на вищевказані грошові кошти, які визнано речовими доказами. У вказаному магазині здійснює діяльність ФОП ОСОБА_17

- АДРЕСА_2 під час якого виявлено та вилучено, окрім іншого, грошові кошти у сумі 46 600 гривень. Так, ухвалою слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області від 22.09.2025 (у справі № 127/29494/25) накладено арешт на вищевказані грошові кошти, які визнано речовими доказами. У вказаному магазині здійснює діяльність ОСОБА_16

- АДРЕСА_3 під час якого виявлено та вилучено, окрім іншого, грошові кошти у сумі 168 000 гривень. Так, ухвалою слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області від 22.09.2025 (у справі № 127/29501/25) накладено арешт на вищевказані грошові кошти, які визнано речовими доказами. У вказаному магазині здійснює діяльність ОСОБА_20

- АДРЕСА_4 під час якого виявлено та вилучено, окрім іншого, грошові кошти у сумі 22 010 гривень. Так, ухвалою слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області від 29.09.2025 (у справі № 127/29491/25) накладено арешт на вищевказані грошові кошти, які визнано речовими доказами. У вказаному магазині здійснює діяльність ФОП ОСОБА_11

- АДРЕСА_5 під час якого виявлено та вилучено, окрім іншого, грошові кошти у сумі 4 760 гривень. Так, ухвалою слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області від 22.09.2025 (у справі № 127/29459/25) накладено арешт на вищевказані грошові кошти, які визнано речовими доказами. У вказаному магазині здійснює діяльність ФОП ОСОБА_17

- АДРЕСА_6 під час якого виявлено та вилучено, окрім іншого, грошові кошти у сумі 23 640 гривень. Так, ухвалою слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області від 23.09.2025 (у справі № 127/29504/25) накладено арешт на вищевказані грошові кошти, які визнано речовими доказами. У вказаному магазині здійснює діяльність ФОП ОСОБА_12

- АДРЕСА_7 під час якого виявлено та вилучено, окрім іншого, грошові кошти у сумі 211 255 гривень. Так, ухвалою слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області від 24.09.2025 (у справі № 127/29483/25) накладено арешт на вищевказані грошові кошти, які визнано речовими доказами. У вказаному магазині здійснює діяльність ФОП ОСОБА_21

- АДРЕСА_8 під час якого виявлено та вилучено, окрім іншого, грошові кошти у сумі 102 000 гривень. Так, ухвалою слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області від 26.09.2025 (у справі № 127/29510/25) накладено арешт на вищевказані грошові кошти, які визнано речовими доказами. У вказаному магазині здійснює діяльність ОСОБА_9

- АДРЕСА_9 під час якого виявлено та вилучено, окрім іншого, грошові кошти у сумі 12 110 гривень. Так, ухвалою слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області від 22.09.2025 (у справі № 127/29549/25) накладено арешт на вищевказані грошові кошти, які визнано речовими доказами. У вказаному магазині здійснює діяльність ФОП ОСОБА_8

- АДРЕСА_10 під час якого виявлено та вилучено, окрім іншого, грошові кошти у сумі 7 780 гривень. Так, ухвалою слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області від 19.09.2025 (у справі № 127/29392/25) накладено арешт на вищевказані грошові кошти, які визнано речовими доказами. У вказаному магазині здійснює діяльність ФОП ОСОБА_17

- АДРЕСА_11 під час якого виявлено та вилучено, окрім іншого, грошові кошти у сумі 233 000 гривень. Так, ухвалою слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області від 25.09.2025 (у справі № 127/29404/25) накладено арешт на вищевказані грошові кошти, які визнано речовими доказами. У вказаному магазині здійснює діяльність ФОП ОСОБА_10

- АДРЕСА_12 під час якого виявлено та вилучено, окрім іншого, грошові кошти у сумі 3 620 гривень. Так, ухвалою слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області від 03.06.2025 (у справі № 127/16533/25) накладено арешт на вищевказані грошові кошти, які визнано речовими доказами. У вказаному магазині здійснює діяльність ОСОБА_22

- АДРЕСА_13 під час якого виявлено та вилучено, окрім іншого, грошові кошти у сумі 5 900 гривень. Так, ухвалою слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області від 23.09.2025 (у справі № 127/29416/25) накладено арешт на вищевказані грошові кошти, які визнано речовими доказами. У вказаному магазині здійснює діяльність ОСОБА_20

- АДРЕСА_14 під час якого виявлено та вилучено, окрім іншого, грошові кошти у сумі 137 110 гривень. Так, ухвалою слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області від 19.09.2025 (у справі № 127/29397/25) накладено арешт на вищевказані грошові кошти, які визнано речовими доказами. У вказаному магазині здійснює діяльність ФОП ОСОБА_18

- АДРЕСА_15 під час якого виявлено та вилучено, окрім іншого, грошові кошти у сумі 256 000 гривень. Так, ухвалою слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області від 24.09.2025 (у справі № 127/29463/25) накладено арешт на вищевказані грошові кошти, які визнано речовими доказами. У вказаному магазині здійснює діяльність ФОП ОСОБА_10

- АДРЕСА_16 під час якого виявлено та вилучено, окрім іншого, грошові кошти у сумі 47 200 гривень. Так, ухвалою слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області від 26.09.2025 (у справі № 127/29522/25) накладено арешт на вищевказані грошові кошти, які визнано речовими доказами. У вказаному магазині здійснює діяльність ФОП ОСОБА_8

- АДРЕСА_17 під час якого виявлено та вилучено, окрім іншого, грошові кошти у сумі 19 200 гривень. Так, ухвалою слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області від 26.09.2025 (у справі № 127/29467/25) накладено арешт на вищевказані грошові кошти, які визнано речовими доказами. У вказаному магазині здійснює діяльність ФОП ОСОБА_17

- АДРЕСА_18 під час якого виявлено та вилучено, окрім іншого, грошові кошти у сумі 30 020 гривень. Так, ухвалою слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області від 19.09.2025 (у справі № 127/29398/25) накладено арешт на вищевказані грошові кошти, які визнано речовими доказами. У вказаному магазині здійснює діяльність ФОП ОСОБА_10

- АДРЕСА_19 під час якого виявлено та вилучено, окрім іншого, грошові кошти у сумі 22 810 гривень. Так, ухвалою слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області від 24.09.2025 (у справі № 127/29481/25) накладено арешт на вищевказані грошові кошти, які визнано речовими доказами. У вказаному магазині здійснює діяльність ФОП ОСОБА_15

- АДРЕСА_20 під час якого виявлено та вилучено, окрім іншого, грошові кошти у сумі 18 733 гривень. Так, ухвалою слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області від 29.09.2025 (у справі № 127/29498/25) накладено арешт на вищевказані грошові кошти, які визнано речовими доказами. У вказаному магазині здійснює діяльність ОСОБА_14

- АДРЕСА_21 під час якого виявлено та вилучено, окрім іншого, грошові кошти у сумі 2 760 гривень. Так, ухвалою слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області від 25.09.2025 (у справі № 127/29396/25) накладено арешт на вищевказані грошові кошти, які визнано речовими доказами. У вказаному магазині здійснює діяльність ФОП ОСОБА_21

- АДРЕСА_22 під час якого виявлено та вилучено, окрім іншого, грошові кошти у сумі 66 830 гривень. Так, ухвалою слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області від 24.09.2025 (у справі № 127/29543/25) накладено арешт на вищевказані грошові кошти, які визнано речовими доказами. У вказаному магазині здійснює діяльність ФОП ОСОБА_18

- АДРЕСА_7 , зупинка «Міська клінічна лікарня швидкої допомоги» під час якого виявлено та вилучено, окрім іншого, грошові кошти у сумі 13 995 гривень. Так, ухвалою слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області від 23.09.2025 (у справі № 127/29509/25) накладено арешт на вищевказані грошові кошти, які визнано речовими доказами. У вказаному магазині здійснює діяльність ОСОБА_16

- АДРЕСА_23 під час якого виявлено та вилучено, окрім іншого, грошові кошти у сумі 22 690 гривень. Так, ухвалою слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області від 24.09.2025 (у справі № 127/29484/25) накладено арешт на вищевказані грошові кошти, які визнано речовими доказами. У вказаному магазині здійснює діяльність ФОП ОСОБА_15

- АДРЕСА_24 під час якого виявлено та вилучено, окрім іншого, грошові кошти у сумі 178 497 гривень. Так, ухвалою слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області від 03.06.2025 (у справі № 127/29383/25) накладено арешт на вищевказані грошові кошти, які визнано речовими доказами. У вказаному магазині здійснює діяльність ОСОБА_22

- АДРЕСА_25 під час якого виявлено та вилучено, окрім іншого, грошові кошти у сумі 168 535 гривень. Так, ухвалою слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області від 22.09.2025 (у справі № 127/29514/25) накладено арешт на вищевказані грошові кошти, які визнано речовими доказами. У вказаному магазині здійснює діяльність ОСОБА_7

- АДРЕСА_26 під час якого виявлено та вилучено, окрім іншого, грошові кошти у сумі 5 290 гривень. Так, ухвалою слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області від 23.09.2025 (у справі № 127/29533/25) накладено арешт на вищевказані грошові кошти, які визнано речовими доказами. У вказаному магазині здійснює діяльність ОСОБА_19

- АДРЕСА_27 під час якого виявлено та вилучено, окрім іншого, грошові кошти у сумі 9 000 гривень. Так, ухвалою слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області від 24.09.2025 (у справі № 127/29405/25) накладено арешт на вищевказані грошові кошти, які визнано речовими доказами. У вказаному магазині здійснює діяльність ОСОБА_9

- АДРЕСА_28 під час якого виявлено та вилучено, окрім іншого, грошові кошти у сумі 74 450 гривень. Так, ухвалою слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області від 25.09.2025 (у справі № 127/29408/25) накладено арешт на вищевказані грошові кошти, які визнано речовими доказами. У вказаному магазині здійснює діяльність ФОП ОСОБА_15

- АДРЕСА_29 під час якого виявлено та вилучено, окрім іншого, грошові кошти у сумі 10 465 гривень. Так, ухвалою слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області від 24.09.2025 (у справі № 127/29539/25) накладено арешт на вищевказані грошові кошти, які визнано речовими доказами. У вказаному магазині здійснює діяльність ОСОБА_14

- АДРЕСА_30 під час якого виявлено та вилучено, окрім іншого, грошові кошти у сумі 33 961 гривень. Так, ухвалою слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області від 26.09.2025 (у справі № 127/29536/25) накладено арешт на вищевказані грошові кошти, які визнано речовими доказами. У вказаному магазині здійснює діяльність ФОП ОСОБА_8

- АДРЕСА_31 під час якого виявлено та вилучено, окрім іншого, грошові кошти у сумі 28 862 гривень. Так, ухвалою слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області від 22.09.2025 (у справі № 127/29496/25) накладено арешт на вищевказані грошові кошти, які визнано речовими доказами. У вказаному магазині здійснює діяльність ОСОБА_9

- АДРЕСА_32 під час якого виявлено та вилучено, окрім іншого, грошові кошти у сумі 3 550 гривень. Так, ухвалою слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області від 25.09.2025 (у справі № 127/29412/25) накладено арешт на вищевказані грошові кошти, які визнано речовими доказами. У вказаному магазині здійснює діяльність ФОП ОСОБА_18

- АДРЕСА_33 під час якого виявлено та вилучено, окрім іншого, грошові кошти у сумі 360 гривень. Так, ухвалою слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області від 24.09.2025 (у справі № 127/29462/25) накладено арешт на вищевказані грошові кошти, які визнано речовими доказами. У вказаному магазині здійснює діяльність ФОП ОСОБА_15

- АДРЕСА_34 під час якого виявлено та вилучено, окрім іншого, грошові кошти у сумі 3 400 гривень. Так, ухвалою слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області від 24.09.2025 (у справі № 127/29488/25) накладено арешт на вищевказані грошові кошти, які визнано речовими доказами. У вказаному магазині здійснює діяльність ОСОБА_19 .

Детектив в клопотанні зазначає, що вказані грошові кошти отримані від реалізації незаконно виготовлених підакцизних товарів, а саме рідин, що використовуються в електронних сигаретах. Вилучені грошові кошти визнані речовими доказами та на даний час зберігаються на рахунку Територіального управління БЕБ у Вінницькій області.

З огляду на викладене детектив вказує, що арештоване майно у ході досудового розслідування кримінального провадження №72025021040000025 від 07.07.2025 в загальній сумі 2 054 123 гривні може без шкоди для кримінального провадження бути передане в управління та зберігання за договором Національному агентству.

Також детектив вказує, що зазначене арештоване майно потребує спеціальних заходів з управління ним, спрямованих на збереження та збільшення його вартості, сплату витрат на утримання тощо. Вирішення цих питань можливе лише силами Національного агентства.

У зв?язку із військовою агресією Російської Федерації проти України, відповідно до статті 41 Конституції України, пункту 4 статті 8 Закону України «Про правовий режим воєнного стану», частини другої статті 4 «Про передачу, примусове відчуження або вилучення майна в умовах правового режиму воєнного чи надзвичайного стану», Указу Президента України від 24.02.2022 №64 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні», необхідно орієнтувати військові адміністрації на прийняття рішень у конкретних кримінальних провадженнях про примусове відчуження арештованого майна на користь Збройних сил України.

Враховуючи викладене,вжиття заходівщодо передачів управлінняНаціональному агентствудля реалізаціївідповідних активівабо передачів управлінняза договоромпередбачено вимогамистатті 100КПК Українита ст.ст.181,20та 21Закону,а томудетектив просивсуд визначити порядок зберігання речових доказів у кримінальному провадженні шляхом передачі на умовах та в порядку ст. ст. 19, 20 та 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (код ЄДРПОУ 41037901) в управління речові докази, на які накладено арешт, а саме: грошові кошти в сумі 2 054 123 гривні, які були виявлені та вилучені 16.09.2025 в ході проведення обшуків за приміщеннях роздрібних торгівель магазинах «Vape Hub», де здійснюють діяльність фізичні особи підприємці ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_15 , ОСОБА_18 , ОСОБА_16 , ОСОБА_14 , ОСОБА_7 , ОСОБА_12 , ОСОБА_21 , ОСОБА_19 , ОСОБА_17 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , ОСОБА_20 , ОСОБА_22 .

На підставі викладеного, детектив звернувся до суду з даним клопотанням та просив його задовольнити.

Детектив ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав в повному обсязі, та просив його задовольнити.

Прокурор ОСОБА_4 в судовому засіданні клопотання підтримав в повному обсязі з підстав зазначених у клопотанні. Додатково зазначив, що всі вилучені кошти, хоч і вилучено у різних місцях проте в межах одного провадження та всі фізичні особи підприємці, в приміщеннях роздрібної торгівлі яких проведено обшуки, підконтрольні власнику торгової марки ОСОБА_7 , з огляду на викладене прокурор просив задовольнити клопотання.

Захисник ОСОБА_5 в судовому засіданні заперечувала щодо задоволення вимог клопотання, оскільки всі вилучені під час обшуків кошти належать різним фізичним особам підприємцям і лише їх загальній розмір перевищує розмір суми, що, згідно вимог КПК України, має передаватись в АРМА. З огляду на викладене просила відмовити в задоволенні вимог клопотання.

Заслухавши пояснення детектива, прокурора та захисника, дослідивши вказане клопотання та додані до нього матеріали, оглянувши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання не підлягає задоволенню з наступних підстав.

В судовому засіданні встановлено, що Підрозділом детективів Територіального управління БЕБ у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №72025021040000025 від 07.07.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 209, ч. 1 ст. 204 КК України.

В ході досудового розслідування на підставі ухвал слідчих суддів Вінницького міського суду Вінницької області у приміщеннях роздрібних торгівель магазинах «Vape Hub» проведено обшуки, зокрема за адресами:

- АДРЕСА_1 під час якого виявлено та вилучено, окрім іншого, грошові кошти у сумі 59 760 гривень. Так, ухвалою слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області від 22.09.2025 (у справі № 127/29545/25) накладено арешт на вищевказані грошові кошти, які визнано речовими доказами. У вказаному магазині здійснює діяльність ФОП ОСОБА_17

- АДРЕСА_2 під час якого виявлено та вилучено, окрім іншого, грошові кошти у сумі 46 600 гривень. Так, ухвалою слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області від 22.09.2025 (у справі № 127/29494/25) накладено арешт на вищевказані грошові кошти, які визнано речовими доказами. У вказаному магазині здійснює діяльність ОСОБА_16

- АДРЕСА_3 під час якого виявлено та вилучено, окрім іншого, грошові кошти у сумі 168 000 гривень. Так, ухвалою слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області від 22.09.2025 (у справі № 127/29501/25) накладено арешт на вищевказані грошові кошти, які визнано речовими доказами. У вказаному магазині здійснює діяльність ОСОБА_20

- АДРЕСА_4 під час якого виявлено та вилучено, окрім іншого, грошові кошти у сумі 22 010 гривень. Так, ухвалою слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області від 29.09.2025 (у справі № 127/29491/25) накладено арешт на вищевказані грошові кошти, які визнано речовими доказами. У вказаному магазині здійснює діяльність ФОП ОСОБА_11

- АДРЕСА_5 під час якого виявлено та вилучено, окрім іншого, грошові кошти у сумі 4 760 гривень. Так, ухвалою слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області від 22.09.2025 (у справі № 127/29459/25) накладено арешт на вищевказані грошові кошти, які визнано речовими доказами. У вказаному магазині здійснює діяльність ФОП ОСОБА_17

- АДРЕСА_6 під час якого виявлено та вилучено, окрім іншого, грошові кошти у сумі 23 640 гривень. Так, ухвалою слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області від 23.09.2025 (у справі № 127/29504/25) накладено арешт на вищевказані грошові кошти, які визнано речовими доказами. У вказаному магазині здійснює діяльність ФОП ОСОБА_12

- АДРЕСА_7 під час якого виявлено та вилучено, окрім іншого, грошові кошти у сумі 3 255 грн та 208 000 (двісті вісім тисяч) гривень. Так, ухвалою слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області від 24.09.2025 (у справі №127/29483/25) накладено арешт на вищевказані грошові кошти, які визнано речовими доказами. У вказаному магазині здійснює діяльність ФОП ОСОБА_21

- АДРЕСА_8 під час якого виявлено та вилучено, окрім іншого, грошові кошти у сумі 102 000 гривень. Так, ухвалою слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області від 26.09.2025 (у справі № 127/29510/25) накладено арешт на вищевказані грошові кошти, які визнано речовими доказами. У вказаному магазині здійснює діяльність ОСОБА_9

- АДРЕСА_9 під час якого виявлено та вилучено, окрім іншого, грошові кошти у сумі 12 110 гривень. Так, ухвалою слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області від 22.09.2025 (у справі № 127/29549/25) накладено арешт на вищевказані грошові кошти, які визнано речовими доказами. У вказаному магазині здійснює діяльність ФОП ОСОБА_8

- АДРЕСА_10 під час якого виявлено та вилучено, окрім іншого, грошові кошти у сумі 7 780 гривень. Так, ухвалою слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області від 19.09.2025 (у справі № 127/29392/25) накладено арешт на вищевказані грошові кошти, які визнано речовими доказами. У вказаному магазині здійснює діяльність ФОП ОСОБА_17

- АДРЕСА_11 під час якого виявлено та вилучено, окрім іншого, грошові кошти у сумі 233 000 гривень. Так, ухвалою слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області від 25.09.2025 (у справі № 127/29404/25) накладено арешт на вищевказані грошові кошти, які визнано речовими доказами. У вказаному магазині здійснює діяльність ФОП ОСОБА_10

- АДРЕСА_12 під час якого виявлено та вилучено, окрім іншого, грошові кошти у сумі 3 620 гривень. Так, ухвалою слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області від 03.06.2025 (у справі № 127/16533/25) накладено арешт на вищевказані грошові кошти, які визнано речовими доказами. У вказаному магазині здійснює діяльність ОСОБА_22

- АДРЕСА_13 під час якого виявлено та вилучено, окрім іншого, грошові кошти у сумі 5 900 гривень. Так, ухвалою слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області від 23.09.2025 (у справі № 127/29416/25) накладено арешт на вищевказані грошові кошти, які визнано речовими доказами. У вказаному магазині здійснює діяльність ОСОБА_20

- АДРЕСА_14 під час якого виявлено та вилучено, окрім іншого, грошові кошти у сумі 137 110 гривень. Так, ухвалою слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області від 19.09.2025 (у справі № 127/29397/25) накладено арешт на вищевказані грошові кошти, які визнано речовими доказами. У вказаному магазині здійснює діяльність ФОП ОСОБА_18

- АДРЕСА_15 під час якого виявлено та вилучено, окрім іншого, грошові кошти у сумі 256 000 гривень. Так, ухвалою слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області від 24.09.2025 (у справі № 127/29463/25) накладено арешт на вищевказані грошові кошти, які визнано речовими доказами. У вказаному магазині здійснює діяльність ФОП ОСОБА_10

- АДРЕСА_16 під час якого виявлено та вилучено, окрім іншого, грошові кошти у сумі 47 200 гривень. Так, ухвалою слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області від 26.09.2025 (у справі № 127/29522/25) накладено арешт на вищевказані грошові кошти, які визнано речовими доказами. У вказаному магазині здійснює діяльність ФОП ОСОБА_8

- АДРЕСА_17 під час якого виявлено та вилучено, окрім іншого, грошові кошти у сумі 19 200 гривень. Так, ухвалою слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області від 26.09.2025 (у справі № 127/29467/25) накладено арешт на вищевказані грошові кошти, які визнано речовими доказами. У вказаному магазині здійснює діяльність ФОП ОСОБА_17

- АДРЕСА_18 під час якого виявлено та вилучено, окрім іншого, грошові кошти у сумі 30 020 гривень. Так, ухвалою слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області від 19.09.2025 (у справі № 127/29398/25) накладено арешт на вищевказані грошові кошти, які визнано речовими доказами. У вказаному магазині здійснює діяльність ФОП ОСОБА_10

- АДРЕСА_19 під час якого виявлено та вилучено, окрім іншого, грошові кошти у сумі 22 810 гривень. Так, ухвалою слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області від 24.09.2025 (у справі № 127/29481/25) накладено арешт на вищевказані грошові кошти, які визнано речовими доказами. У вказаному магазині здійснює діяльність ФОП ОСОБА_15

- АДРЕСА_20 під час якого виявлено та вилучено, окрім іншого, грошові кошти у сумі 18 733 гривень. Так, ухвалою слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області від 29.09.2025 (у справі № 127/29498/25) накладено арешт на вищевказані грошові кошти, які визнано речовими доказами. У вказаному магазині здійснює діяльність ОСОБА_14

- АДРЕСА_21 під час якого виявлено та вилучено, окрім іншого, грошові кошти у сумі 2 760 гривень. Так, ухвалою слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області від 25.09.2025 (у справі № 127/29396/25) накладено арешт на вищевказані грошові кошти, які визнано речовими доказами. У вказаному магазині здійснює діяльність ФОП ОСОБА_21

- АДРЕСА_22 під час якого виявлено та вилучено, окрім іншого, грошові кошти у сумі 66 830 гривень. Так, ухвалою слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області від 24.09.2025 (у справі № 127/29543/25) накладено арешт на вищевказані грошові кошти, які визнано речовими доказами. У вказаному магазині здійснює діяльність ФОП ОСОБА_18

- АДРЕСА_7 , зупинка «Міська клінічна лікарня швидкої допомоги» під час якого виявлено та вилучено, окрім іншого, грошові кошти у сумі 13 995 гривень. Так, ухвалою слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області від 23.09.2025 (у справі № 127/29509/25) накладено арешт на вищевказані грошові кошти, які визнано речовими доказами. У вказаному магазині здійснює діяльність ОСОБА_16

- АДРЕСА_23 під час якого виявлено та вилучено, окрім іншого, грошові кошти у сумі 22 690 гривень. Так, ухвалою слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області від 24.09.2025 (у справі № 127/29484/25) накладено арешт на вищевказані грошові кошти, які визнано речовими доказами. У вказаному магазині здійснює діяльність ФОП ОСОБА_15

- АДРЕСА_24 під час якого виявлено та вилучено, окрім іншого, грошові кошти у сумі 178 497 гривень. Так, ухвалою слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області від 03.06.2025 (у справі № 127/29383/25) накладено арешт на вищевказані грошові кошти, які визнано речовими доказами. У вказаному магазині здійснює діяльність ОСОБА_22

- АДРЕСА_25 під час якого виявлено та вилучено, окрім іншого, грошові кошти у сумі 168 535 гривень. Так, ухвалою слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області від 22.09.2025 (у справі № 127/29514/25) накладено арешт на вищевказані грошові кошти, які визнано речовими доказами. У вказаному магазині здійснює діяльність ОСОБА_7

- АДРЕСА_26 під час якого виявлено та вилучено, окрім іншого, грошові кошти у сумі 5 290 гривень. Так, ухвалою слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області від 23.09.2025 (у справі № 127/29533/25) накладено арешт на вищевказані грошові кошти, які визнано речовими доказами. У вказаному магазині здійснює діяльність ОСОБА_19

- АДРЕСА_27 під час якого виявлено та вилучено, окрім іншого, грошові кошти у сумі 9 000 гривень. Так, ухвалою слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області від 24.09.2025 (у справі № 127/29405/25) накладено арешт на вищевказані грошові кошти, які визнано речовими доказами. У вказаному магазині здійснює діяльність ОСОБА_9

- АДРЕСА_28 під час якого виявлено та вилучено, окрім іншого, грошові кошти у сумі 74 450 гривень. Так, ухвалою слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області від 25.09.2025 (у справі № 127/29408/25) накладено арешт на вищевказані грошові кошти, які визнано речовими доказами. У вказаному магазині здійснює діяльність ФОП ОСОБА_15

- АДРЕСА_29 під час якого виявлено та вилучено, окрім іншого, грошові кошти у сумі 10 465 гривень. Так, ухвалою слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області від 24.09.2025 (у справі № 127/29539/25) накладено арешт на вищевказані грошові кошти, які визнано речовими доказами. У вказаному магазині здійснює діяльність ОСОБА_14

- АДРЕСА_30 під час якого виявлено та вилучено, окрім іншого, грошові кошти у сумі 33 961 гривень. Так, ухвалою слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області від 26.09.2025 (у справі № 127/29536/25) накладено арешт на вищевказані грошові кошти, які визнано речовими доказами. У вказаному магазині здійснює діяльність ФОП ОСОБА_8

- АДРЕСА_31 під час якого виявлено та вилучено, окрім іншого, грошові кошти у сумі 28 862 гривень. Так, ухвалою слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області від 22.09.2025 (у справі № 127/29496/25) накладено арешт на вищевказані грошові кошти, які визнано речовими доказами. У вказаному магазині здійснює діяльність ОСОБА_9

- АДРЕСА_32 під час якого виявлено та вилучено, окрім іншого, грошові кошти у сумі 3 550 гривень. Так, ухвалою слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області від 25.09.2025 (у справі № 127/29412/25) накладено арешт на вищевказані грошові кошти, які визнано речовими доказами. У вказаному магазині здійснює діяльність ФОП ОСОБА_18

- АДРЕСА_33 під час якого виявлено та вилучено, окрім іншого, грошові кошти у сумі 360 гривень. Так, ухвалою слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області від 24.09.2025 (у справі № 127/29462/25) накладено арешт на вищевказані грошові кошти, які визнано речовими доказами. У вказаному магазині здійснює діяльність ФОП ОСОБА_15

- АДРЕСА_34 під час якого виявлено та вилучено, окрім іншого, грошові кошти у сумі 3 400 гривень. Так, ухвалою слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області від 24.09.2025 (у справі № 127/29488/25) накладено арешт на вищевказані грошові кошти, які визнано речовими доказами. У вказаному магазині здійснює діяльність ОСОБА_19 .

Згідно з абзацом сьомим частини шостої статті 100 КПК України, речові докази вартістю понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження, передаються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості, а речові докази, зазначені в абзаці першому цієї частини, такої самої вартості - для їх реалізації з урахуванням особливостей, визначених законом.

Відповідно до частини першої статті 19 Закону встановлено, що Національне агентство здійснює управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, у тому числі як захід забезпечення позову - лише щодо позову, пред`явленого в інтересах держави, із встановленням заборони розпоряджатися та/або користуватися такими активами, а також у позовному провадженні у справах про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави із встановленням заборони користуватися такими активами, сума або вартість яких перевищує 200 розмірів прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на 1 січня відповідного року. Зазначені активи приймаються в управління на підставі ухвали слідчого судді, суду чи згоди власника активів, копії яких надсилаються Національному агентству не пізніше наступного робочого дня після їх винесення (надання) з відповідним зверненням прокурора.

Відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2025 рік» прожитковий мінімум для працездатних осіб з 1 січня становить - 3028 гривень.

Таким чином, 200 розмірів прожиткових мінімумів для працездатних осіб становить 605 600,00 гривень, (200 x 3028= 605600).

В клопотанні детектив просив суд передати Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення управління та зберігання, які вилучено 16.09.2025 в ході проведення обшуків в приміщеннях роздрібних торгівель магазинах «Vape Hub», де здійснюють діяльність фізичні особи підприємці ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_15 , ОСОБА_18 , ОСОБА_16 , ОСОБА_14 , ОСОБА_7 , ОСОБА_12 , ОСОБА_21 , ОСОБА_19 , ОСОБА_17 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , ОСОБА_20 , ОСОБА_22 , а саме грошові кошти в сумі 2 054 123 гривень.

Однак суд констатує ту обставину, що сума, яку детектив та прокурор просять передати в АРМА, а саме 2 054 123 гривень, складається із більш дрібних сум, які вилучені в різних приміщеннях, в яких здійснюють свою діяльність фізичні особи підприємці, а саме ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_15 , ОСОБА_18 , ОСОБА_16 , ОСОБА_14 , ОСОБА_7 , ОСОБА_12 , ОСОБА_21 , ОСОБА_19 , ОСОБА_17 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , ОСОБА_20 , ОСОБА_22 , тобто загальна сума, в 2 054123 грн., яка перевищує 200 розмірів прожиткових мінімумів для працездатних осіб, створена штучно, шляхом перерахування більш дрібних сум коштів, що вилучені у різних ФОПів на один рахунок. Жодна з наведених, які вилучені під час обшуку в конкретному місці не перевищує 200 розмірів прожиткових мінімумів для працездатних осіб.

Таким чиномсудом встановлено,що грошовікошти,які вилученіпід часобшуків різнихприміщень роздрібноїторгівлі складаютьсяз більшдрібних сум,які поокремості не перевищують 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

З огляду на викладене суд приходить до висновку, що підстави для задоволення клопотання відсутні, оскільки всі кошти, які детектив та прокурор просить передати в АРМА вилучені у різних фізичних осіб підприємців і їх суми по окремості не перевищують суму в 200 розмірів прожиткових мінімумів для працездатних осіб.

Враховуючи зазначене, прокурором в судовому засіданні не доведено, що незастосування заходів щодо передачі в управління Національному агентству майна та в результаті невжиття заходів щодо управління арештованим майном призведе до унеможливлення досягнення завдань кримінального провадження. Як повідомив детектив в судовому засіданні, орган досудового розслідування не несе жодного тягара утримання наведеного арештованого майна у виді грошових коштів.

Окрім того, Європейський суд з прав людини через призму своїх рішень неодноразово акцентував увагу на тому, що володіння майном повинно бути законним (див. рішення у справі "Іатрідіс проти Греції" [ВП], заява N 31107/96, п. 58, ECHR 1999-II). Вимога щодо законності у розумінні Конвенції вимагає дотримання відповідних положень національного законодавства та відповідності принципові верховенства права, що включає свободу від свавілля (див. рішення у справі "Антріш проти Франції", від 22 вересня 1994 року, Series А N 296-А, п. 42, та "Кушоглу проти Болгарії", заява N 48191/99, пп. 49 - 62, від 10 травня 2007 року). Будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити "справедливий баланс" між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи. Необхідність досягнення такого балансу відображена в цілому в структурі статті 1 Першого протоколу. Необхідного балансу не вдасться досягти, якщо на відповідну особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар (див., серед інших джерел, рішення від 23 вересня 1982 року у справі "Спорронг та Льонрот проти Швеції", пп. 69 і 73, Series A N 52). Іншими словами, має існувати обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти (див., наприклад, рішення від 21 лютого 1986 року у справі "Джеймс та інші проти Сполученого Королівства", n. 50, Series A N 98).

Отже, всупереч доводам прокурора та детектива, фактичні обставини справи свідчать про те, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування не виправдовують таке втручання у права та інтереси власників майна і при вказаних обставинах явно порушуватиметься справедливий баланс між інтересами власників майна, гарантованими законом і завданням кримінального провадження.

В даному випадку, при дослідженні матеріалів клопотання та доданих до нього доказів, слідчим суддею не встановлено та стороною обвинувачення не доведено наявність обставин, які б свідчили про підстави для передачі речових доказів в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, а відтак слідчий суддя приходить до висновку про відмову у задоволенні клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 2, 9, 100, 131, 170-173, 309 КПК України, ст. 19, 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

В задоволені клопотання детектива Територіального управління БЕБ у Вінницькій області ОСОБА_6 про передачу Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення управління та зберігання, які вилучено 16.09.2025 в ході проведення обшуків в приміщеннях роздрібних торгівель магазинах «Vape Hub», де здійснюють діяльність фізичні особи підприємці ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_15 , ОСОБА_18 , ОСОБА_16 , ОСОБА_14 , ОСОБА_7 , ОСОБА_12 , ОСОБА_21 , ОСОБА_19 , ОСОБА_17 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , ОСОБА_20 , ОСОБА_22 відмовити.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Слідчий суддя