Ухвала суду № 131752218, 12.11.2025, Центральний районний суд м. Миколаєва

УКРАЇНА

ЦЕНТРАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. МИКОЛАЄВА

вул. Захисників Миколаєва, 41/12, м. Миколаїв, 54607 тел. (0512) 53-31-08

e-mail:inbox@ct.mk.court.gov.ua,web:ct.mk.court.gov.ua Код ЄДРПОУ 02892528

490/4120/25

н\п 1-кс/490/4296/2025 У Х В А Л А

12.11.2025р. слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В:

СВ СУ ГУНП в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №12025150000000193 від 06.03.2025р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України.

Слідчий звернувся до суду із клопотанням про отримання тимчасового доступу до документів (в тому числі в електронному вигляді), які перебувають у розпорядженні акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), а саме: документів, які містять повну інформацію про рух грошових коштів за період часу 01.01.2022 по 20.05.2025 за банківською карткою № НОМЕР_3 відкритою в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вивчивши матеріали додані до клопотання, приходжу до наступного.

Розслідується кримінальне провадження за обставинами того, що 27.02.2025 під час проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні №12024150000000313 від 15.03.2024 за ознаками вчиненого правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України встановлено факт легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, а саме використання, розпорядження майном (грошові кошти від незаконного використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги).

За вказаним фактом 27.02.2025 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025150000000165 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України.

28.03.2025 прокурором Миколаївської обласної прокуратури кримінальні провадження №12024150000000313 від 15.03.2024 за ознаками вчиненого правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, та №12025150000000165 від 27.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України об`єднані в одне провадження під загальним номером 12024150000000313.

06.03.2025 прокурором Миколаївської обласної прокуратури виділено з матеріалів досудового розслідування за №12024150000000313 від 15.03.2024 матеріали досудового розслідування щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що у період часу з березня по листопад 2024 року ОСОБА_3 , діючи за попередньою змовою ОСОБА_4 ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , під час воєнного стану, здійснив продаж продуктів харчування, які містяться у продовольчих наборах Всесвітньою Продовольчої Програми Організації Об`єднаних Націй, та які є товарами (предметами) гуманітарної допомоги загальною вартістю 760461,60 грн, отримавши при цьому прибуток.

Окрім того, встановлено, що частину прибутку від продажу товарів (предметів) гуманітарної допомоги ОСОБА_3 отримував шляхом перерахування коштів на його банківський рахунок та у подальшому здійснював банківські операції з такими коштами. Таким чином, в діях ОСОБА_3 вбачається факт легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом.

Таким чином, отримання доступу до документів щодо руху коштів по банківській картці № НОМЕР_3 відкритою в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » необхідно з метою встановлення факту перерахування коштів на банківську картку ОСОБА_3 та у подальшому здійснення банківських операцій з такими коштами, отримані відомості мають доказове значенняу розслідуваннікримінального провадженнята встановленніосіб причетнихдо злочину,у зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 164, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити, надати слідчим СВ СУ ГУНП в Миколаївській області групи слідчих у кримінальному провадженні №12025150000000193 а саме: заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_10 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 , слідчому відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_11 , слідчому відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_12 , слідчому відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_13 , слідчому відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_14 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі в електронному вигляді), які перебувають у розпорядженні акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), а саме:

-документів, що містять повну інформацію про рух грошових коштів за період часу 01.01.2022 по 20.05.2025 за банківською карткою № НОМЕР_3 відкритою вАТ КБ« ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням часу, виду, суми операції, повного номеру рахунку (номеру картки), з якого надходили кошти та на який перераховано грошові кошти, коду ЄДРПОУ, найменування контрагентів, МФО банків, місця перерахування та зняття грошових коштів, повну інформацію про отримувача переказу, фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даним рахунком, інформацію щодо особи (осіб), яка (які) готівкою, чи іншим чином, отримувала кошти із рахунку у відділеннях банків з наданням підтверджуючих документів, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк);

-документів, які надавались особою при відкритті рахунку;

-договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності;

-фото та відеофайлів, щодо зняття коштів з банкоматів АТ КБ« ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вказаною карткою при наявності.

-в разі наявності інформації щодо виходів через інтернет-мережу та транзакцій в системі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за даним рахунком - час та ір-адреси з яких вони здійснювалися за період часу 01.01.2022 по 20.05.2025.

Строк дії ухвали 60 днів. У разі відмови в наданні тимчасового доступу, слідчим суддею на підставі ст. 166 КПК України може бути наданий дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1