Ухвала суду № 131693331, 07.11.2025, Центральний районний суд м. Миколаєва

УКРАЇНА

ЦЕНТРАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. МИКОЛАЄВА

вул. Захисників Миколаєва, 41/12, м. Миколаїв, 54607 тел. (0512) 53-31-08

e-mail: inbox@ct.mk.court.gov.ua, web: ct.mk.court.gov.ua

Код ЄДРПОУ 02892528

490/8252/24

н\п 1-кс/490/4481/2025

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 жовтня 2025 року слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ УСБУ в Миколаївській області ОСОБА_6 про обрання запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання щодо

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, уродженця м. Нова Одеса, з вищою освітою, працюючого на посаді менеджера із закупівель ТОВ «Ей Бі Трейд», одруженого, маючого на утриманні двох неповнолітніх дітей, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , та проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 ,

який підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

02.07.2024 року в Єдиному реєстрі досудових розслідувань зареєстроване кримінальне провадження №22024150000000163 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 212 КК України.

29.08.2025 року ОСОБА_4 було повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України.

Згідно вказаного повідомлення, що група мешканців Миколаївської та Одеської області організували, очолили та реалізували протиправну схему легалізації незаконно отриманих різних груп сільськогосподарських культур, шляхом їх набуття без відображення в бухгалтерському обліку та податковій звітності, подальшого експорту за кордон через підконтрольні суб`єкти ЗЕД, не повернення валютної виручки в Україну, що призвело до ухилення від сплати податку на прибуток в особливо-великому розмірі.

У невстановлений в ході досудового розслідування час, але не пізніше 04.07.2023, більш точної дати в ході проведення досудового розслідування на теперішній час не встановлено, ОСОБА_7 , будучи обізнаною про порядок проведення операцій з продажу на експорт сільськогосподарської продукції та сплати податків, що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку до Державного бюджету України, розробила протиправний механізм, направлений на ухилення від сплати податку на прибуток під час реалізації такої продукції на експорт на адресу підприємств нерезидентів, в якому вона являється керівником та власником - ОСОБА_8 (8125, Burgas, district Banevo, str. Rila 14), та афілейованих до неї компаній, а саме: Bulgaria Grain EOOD (Bistrishko shoes street 1 B, fl. 3, Sofia, Bulgaria - директором та власником якої являється чоловік ОСОБА_7 - ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ), та Hill Valley S.R.O. ( Prazskeno, 604/22, Hlubocepy, 152 00 Prague, 5 Czech Respublic ).

Маючи вищевказані підприємства в своєму безпосередньому розпорядженні та сталі зв`язки пов`язані з експортом сільськогосподарської продукції ОСОБА_7 , володіючи якостями лідера та організаторськими здібностями розуміючи, що для досягнення злочинного умислу у вигляді отримання прибутку та в подальшому несплати податку, необхідно діяти у різних регіонах держави, та те, що вона одноособово не зможе реалізувати злочинний намір, залучила до вчинення вищевказаного злочину ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , а також ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 яким повідомила детальний план спільної злочинної діяльності, розподілила відведені ролі та функції кожного учасника, направлені на успішне його виконання та досягнення злочинної мети, а також загальні правила поведінки та обумовленої конспірації.

Поклавши на себе функції керівника вищевказаної злочинної схеми, та визначивши вчинення злочину як основне джерело здобуття коштів, діючи з корисливих мотивів, ОСОБА_7 , розуміючи що вона одноосібно не зможе забезпечити функціонування злочинного плану, залучила вищевказаних осіб до злочинної діяльності визначила спосіб реалізації вказаного злочину, визначивши собі такі функції та обов`язки:

- встановлення між учасниками злочинної схеми чітких правил поведінки та конспірації, які забезпечували міцні внутрішні зв`язки між всіма залученими особами, у разі необхідності учасники замінювали однин одного, а також для вчинення окремих протиправних діянь, залучали осіб, які не були обізнані з її існуванням та не розуміли того факту, що своїми діями забезпечують функціонування схеми та вчиняють кримінальні правопорушення;

- особистий підбір з числа знайомих та осіб, які мають досвід пов`язаний зі збутом сільськогосподарської продукції учасників злочинної схеми, при цьому створивши її стійкість, керованість та тривалість, використовуючи для підбору кандидатів їх особисті якості - схильність до вчинення корисливих злочинів, умови та спосіб їх життя, фізичний стан, зв`язки, здатність до підпорядкування;

- забезпечення стабільності, безпеки функціонування та конспірації, тобто ефективної протидії факторам, що можуть їх дезорганізувати та викрити, що виражалось в наданні інформаційного матеріалу і інструкцій з організації злочинної діяльності, а так само суворе керівництво діями особами залученими до злочинної діяльності, що координувалось за допомогою текстових повідомлень в програмі обміну повідомленнями - «Viber», «Whatsapp», «Telegram»;

- затвердження ймовірних фіктивних (які фактично не займаються господарською діяльністю) підприємств, які б не підпадали під категорію ризиковості в системі ДПС України та які можливо придбати та в подальшому використовувати в злочинній діяльності та осіб, які формально займатимуть посади директорів, головних бухгалтерів, власників вищевказаних фіктивних підприємств, одночасно з чим перебуватимуть в статусі власника вищевказаних фіктивних підприємств;

- визначення конкретної особи, з кола співучасників, для одержання довіреностей від імені формальних керівників фіктивного підприємства на здійснення представництва з метою досягнення злочинної мети;

- керування та адміністрування закритими групами в програмі обміну повідомленнями «Telegram», в яких надавалась інформація стосовно цін, способу оплати та отримувача коштів, місць навантаження, доставки сільськогосподарської продукції;

- визначення виду та ціни сільськогосподарської продукції, яку необхідно придбати для експорту, контроль за дотриманням умов її придбання та вартості, способу її легалізації як законно придбаної;

- документальне оформлення експорту сільськогосподарської продукції з використанням підконтрольних їй покупців - нерезидентів, а саме - Іnnovation Group LTD (8125, Burgas, district Banevo, str. Rila 14), Bulgaria Grain EOOD (Bistrishko shoes street 1 B, fl. 3, Sofia, Bulgaria) та Hill Valley S.R.O. (Prazskeno, 604/22, Hlubocepy, 152 00 Prague, 5 Czech Respublic), підписання зовнішньоекономічних договорів;

- умисне невиконання умов зовнішньоекономічних договорів по експорту сільськогосподарської продукції в частині оплати за експортовану продукцію на рахунки підконтрольних підприємств експортерів;

- організацію безперебійного функціонування каналу постачання сільськогосподарської продукції через державний кордон України, її накопичення в портах України, завантаження на судна та автомобілі, проведення необхідних експертних досліджень, одержання необхідних дозволів на вивіз;

- контроль оплати між постачальниками та отримувачами сільськогосподарської продукції;

- збут сільськогосподарської продукції компаніями Іnnovation Group LTD (8125, Burgas, district Banevo, str. Rila 14), Bulgaria Grain EOOD (Bistrishko shoes street 1 B, fl. 3, Sofia, Bulgaria) та Hill Valley S.R.O. (Prazskeno, 604/22, Hlubocepy, 152 00 Prague, 5 Czech Respublic) після отримання її поза державним кордоном України;

- прийняття рішення про придбання матеріальних активів, необхідних для здійснення злочинної діяльності, розподіл доходів, отриманих від протиправної діяльності;

- прийняття рішення та організація перереєстрації фіктивного підприємства експортера на нового керівника та засновника, після реалізації злочинної схеми, в тому числі змінення юридичної адреси та назви;

- усунення у разі виникнення будь - яких проблем, в органах державної влади та місцевого самоврядування, в тому числі особистого характеру, які виникають в учасників злочинної схеми - що забезпечило безперебійне та постійне функціонування механізму з метою доведення злочинного умислу до кінця.

ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , як активний учасник злочинної схеми у відповідності до відведених їй ОСОБА_7 функцій пособника, забезпечувала виконання покладених на неї наступних обов`язків:

- пошук організації придбання фіктивних (які фактично не займаються господарською діяльністю) підприємств, які б не підпадали під категорію ризиковості в системі ДПС України;

- пошук осіб, які займатимуть посади формальних директорів, головних бухгалтерів, власників вищевказаних фіктивних підприємств,

- оформлення та використання довіреностей від імені формальних керівників (власників) фіктивного підприємства на здійснення представництва з метою досягнення злочинної мети;

- перереєстрація придбаних підприємств в ЄДР на інших осіб, іншу місцевість, в тому числі - зміну юридичної адреси, зміна класифікації виду економічної діяльності (КВЕД), зміна назви юридичної особи, тощо;

- безпосереднє ведення бухгалтерського та податкового обліку фіктивних підприємств та інших, підконтрольних злочинній групі підприємств, подання податкової звітності, керування банківськими рахунками, супровід оформлення митних документів під час експортних операцій;

- з застосуванням вмінь та навичок ведення бухгалтерського та податкових обліків підготовка варіантів відповідей на поставленні питання правоохоронними органами, у разі викриття протиправної діяльності особами причетними до вчинення злочину.

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , як активний учасник злочинної схеми у відповідності до відведених йому ОСОБА_7 функцій, забезпечував виконання покладених на нього наступних обов`язків:

- пошук товаровиробників сільськогосподарської продукції, які мають намір її реалізувати за готівкові та безготівкові кошти у визначених ним місцях;

- керування та адміністрування закритими групами в програмі обміну повідомленнями «Telegram», в яких ним публікувалась інформація стосовно виду агропродукції, ціноутворення сільськогосподарської продукції;

- обумовлення особливостей купівлі - продажу сільськогосподарської продукції, забезпечував логістичний маршрут руху вантажів;

- надання вказівок (інструкції) водіям транспортних засобів або безпосередньо товаровиробникам, стосовно отримання необхідних товарно - транспортних накладних та місць їх розташування;

- забезпечення відповідності класу, якості та критеріїв сільськогосподарської продукції заявленим характеристикам під час транспортування до ТДВ «Ренійський елеватор», в тому числі з використанням підроблених печаток та штампів компаній постачальників сільськогосподарської продукції;

- забезпечення місць збереження сільськогосподарської продукції на зернових терміналах та елеваторах перед відправкою за межі державного кордону України;

- надання розрахунку (тому числі за готівкові кошти), в обумовлених ним місцях та в пунктах обміну валют, в тому числі з використанням умовностей;

- забезпечував створення фіктивних документів, необхідних для отримання висновків РТПП про походження товару, а також оформлення митних декларацій;

- займався підготовкою розпорядчих документів за підписом фіктивних керівників ТОВ «Харвест Грейн» та ТОВ «Грінтекса»;

- із застосуванням особистого комп`ютера - здійснював структуризацію, систематизацію та акумулювання відомостей в табличному вигляді, для зручності контролю за товаро-обертом, його купівлею - збутом та транспортуванням.

Так, 04.07.2023 ОСОБА_10 , з метою досягнення спільного злочинного умислу, направленого на ухилення від сплати податків, відповідно до покладених на нею ОСОБА_7 функцій та обов`язків, в тому числі з пошуку фіктивних підприємств, які задовольняють критеріям експортерів сільськогосподарської продукції та не мають ознаки ризикових, перебуваючи у невстановленому в ході досудового розслідування місці, надала ОСОБА_7 перелік підприємств серед яких знаходилось ТОВ «Грінтекса» (ЄДРПОУ 44356613), які можливо використати у злочинній діяльності, а саме для проведення операцій з експорту сільськогосподарської продукції, неповернення валютної виручки від продажу даної продукції та ухилення від сплати податків.

Товариство з обмеженою відповідальністю «Грінтекса», код - ЄДРПОУ 44356613, (англійською мовою: GREENTEXA LIMITED LIABILITY COMPANY - GREENTEXA LLC, далі - ТОВ «Грінтекса») створено на підставі рішення № 1 від 20 липня 2021 року ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , юридична адреса товариства на момент створення: 54001, Миколаївська обл., м. Миколаїв, вул. Адміральська, буд. 12/1, перебуває на загальній системі оподаткування, є платником податку на прибуток та зареєстроване платником податку на додану вартість з класифікацією виду економічної діяльності 46.19 - діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту.

ОСОБА_7 , виконуючи роль організатора, з метою реалізації спільного злочинного плану, направленого на ухилення від сплати податків, з наданого їй ОСОБА_10 переліку підприємств, затвердила 04.07.2023 ТОВ «Грінтекса» (код ЄДРПОУ - 44356613) та її формального керівника та засновника ОСОБА_12 , як юридичну та фізичну особу, яка буде використовуватись у злочинній діяльності, як підприємство експортер сільськогосподарської продукції, залучила ОСОБА_12 , який не був обізнаний про злочинні дії групи осіб під керівництвом ОСОБА_7 перебував на посаді формального керівника підприємства, в обов`язки якого відкрити банківські рахунки, одержати необхідні електронні ключі для подання податкової звітності, передати їх довіреній особи визначеною ОСОБА_7

ОСОБА_12 , надавши добровільну згоду на спільне вчинення злочину, виконуючи відведену йому роль пособника, 07.07.2024 видав довіреність № 4101 посвідчену приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу - ОСОБА_13 , якою уповноважив ОСОБА_10 , представляти його інтереси, як учасника ТОВ «Грінтекса», яким він на той момент ще не перебував.

У відповідності з Актом приймання - передачі частки у статутному капіталі від 10.07.2023 фізична особа ОСОБА_11 (сторона № 1) - на підставі договору купівлі - продажу корпоративних прав на частку в ТОВ «Грінтекса» від 10.07.2023 передає 100% своєї частки в статутному капіталі ТОВ - фізичній особі ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (сторона № 2), а останній приймає вищевказану частку.

ОСОБА_10 , діючи 10.07.2023 на підставі вищевказаної довіреності, з метою повноцінного контролю над його господарською діяльністю як з боку ОСОБА_7 так і інших учасників злочинної групи, підписала рішення № 2 «Учасника (власника) ТОВ «Грінтекса» на підставі якого звільнено ОСОБА_11 з посади директора та призначено на посаду директора з 12.07.2024 з правом діяти без довіреності від імені Товариства, з правом відкриття рахунків та першого підпису в установах банків ОСОБА_12 , при цьому змінено юридичну адресу на: Миколаївська область, м. Миколаїв, вул. Набережна, буд. 7-А.

Одночасно з цим, з метою відображення своєї діяльності як законної, ОСОБА_10 розуміючи те, що для здійснення експортних операцій сільськогосподарської продукції за митну територію України необхідно аби ТОВ «Грінтекса» мало певну діючу класифікацію виду економічної діяльності (КВЕД), на підставі довіреності від імені ОСОБА_12 змінила КВЕД з 46.19 - діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту на 46.21 - оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин.

Таким чином, засновником та кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «Грінтекса» з 10.07.2023, головним бухгалтером з 11.07.2023 та керівником з 12.07.2023 став ОСОБА_12 .

В цей самий час ОСОБА_4 , виконуючи відведені йому функції організатором ОСОБА_7 , за погодженням з останньою, почав здійснювати дії направлені на формування та накопичення с/г продукції, на елеваторах, в тому числі на території ТДВ «Ренійський елеватор» (Одеська обл., м. Рені).

З метою реалізації спільного злочинного умислу ОСОБА_4 , використовуючи закриті чати облікового запису в кросплатформеному мессенджері «Telegram», здійснював публікацію інформації стосовно цін, місць навантаження, доставки с/г продукції, яку доводив до відома осіб, які бажали реалізувати таку продукцію.

Погодивши із особами зацікавленими у збуті сільськогосподарської продукції, їх вид, ціну, характеристики, та інших особливості ОСОБА_4 , використовуючи свій номер мобільного телефону НОМЕР_1 , з зареєстрованим акаунтом « ОСОБА_14 » в месенджері «Telegram» надсилав інструкції, направлені на забезпечення доставки продукції від товаро-виборника до місця накопичення, з зазначенням заходів конспірації у вигляді «паролів», які необхідно повідомити в зазначених інструкції місцях для отримання товарно - транспортних накладних, з вже заповненими відомостями в розділах «вантажовідправник», «вантажоодержувач», «експортер», в тому числі в яких зазначались відомості відносно підконтрольних ОСОБА_7 товариств, в тому числі ТОВ «Монріаль» (код ЄДРПОУ - 44557469), перейменовано на ТОВ «Віталіті - Ріа».

Після транспортування придбаної сільськогосподарської продукції до місця зазначеному в інструкції, та її вивантаження, що в сукупності є накопиченням, товаровиробники, в тому числі водії транспортних засобів направляли ОСОБА_4 отриману за інструкціями останнього товарно - транспортну накладну з відмітками від місць зберігання з зазначенням об`єму та класу аграрної продукції, з урахуванням яких здійснювалось розрахунок у готівковій формі, з порушенням установленого законодавством порядку відображення таких операцій у звітності товариства.

Накопичивши вищевказану сільськогосподарську продукцію представники ТОВ «Грінтекса», виконуючи вказівки ОСОБА_7 , ОСОБА_10 та ОСОБА_4 оформили 9 митних декларацій на експорт сільськогосподарської продукції у загальній кількості 20 360 640 кг., вартістю - 264 003 638, 98 грн. (двісті шістдесят чотири мільйонів три тисячі шістсот тридцять вісім дві грн., 98 коп.), а саме:

1. Номер та дата ВМД (вантажна митна декларація) - 23UA500390009648U2 від 27.08.2023 (вн. № 3959), код та назва товару - 10019900: пшениця 1-го, 2-го, 3-го, 4 - го класу, українського походження, врожаю 2022/2023 року, ДСТУ 3768:2019, одержувач, країна призначення - BULGARIA GRAIN EOOD, Єгипет, вага нетто, кг. - 477 710, вартість товару, грн. - 2 882 415,67;

2. Номер та дата ВМД (вантажна митна декларація) - 23UA500390011200U5 від 29.09.2023 (вн. № 3973), код та назва товару - 12019000: насіння сої українського походження врожаю 2023 року, ДСТУ 4964:2008, одержувач, країна призначення - BULGARIA GRAIN EOOD, Єгипет, вага нетто, кг. - 1 156 520, вартість товару, грн. - 17 297 557,76;

3. Номер та дата ВМД (вантажна митна декларація) - 23UA500390011640U2 від 11.10.2023 (вн. № 3985), код та назва товару - 12019000: насіння сої українського походження врожаю 2023 року, ДСТУ 4964:2008, одержувач, країна призначення - BULGARIA GRAIN EOOD, Єгипет, вага нетто, кг. - 520 000, вартість товару, грн. - 7 764 053,54;

4. Номер та дата ВМД (вантажна митна декларація) - 23UA500390013028U0 від 15.11.2023 (вн. № 3997), код та назва товару - 12019000: насіння сої українського походження врожаю 2023 року, ДСТУ 4964:2008, одержувач, країна призначення - BULGARIA GRAIN EOOD, Єгипет, вага нетто, кг. - 323 480, вартість товару, грн. - 4 804 872,90;

5. Номер та дата ВМД (вантажна митна декларація) - 23UA500390013030U від 15.11.2023 (вн. № 3998), код та назва товару - 12019000: насіння сої українського походження врожаю 2023 року, ДСТУ 4964:2008, одержувач, країна призначення - INNOVATION GROUP LTD, Туреччина, вага нетто, кг. - 755 950, вартість товару, грн. - 9 608 869,11;

6. Номер та дата ВМД (вантажна митна декларація) - 23UA500390013041U5 від 15.11.2023 (вн. № 3999), код та назва товару - 12019000: насіння сої українського походження врожаю 2023 року, ДСТУ 4964:2008, одержувач, країна призначення - HILL VALLEY S.R.O., Туреччина, вага нетто, кг. - 14 948 970, вартість товару, грн. - 195 445 165,82;

7. Номер та дата ВМД (вантажна митна декларація) - 23UA500390015157U9 від 27.12.2023 (вн. № 4022), код та назва товару - 12019000: насіння сої українського походження врожаю 2023 року, ДСТУ 4964:2008, одержувач, країна призначення - HILL VALLEY S.R.O., Туреччина, вага нетто, кг. - 104 570, вартість товару, грн. - 1 406 740, 89;

8. Номер та дата ВМД (вантажна митна декларація) - 23UA500390015154U1 від 27.12.2023 (вн. № 4021), код та назва товару - 12019000: насіння сої українського походження врожаю 2023 року, ДСТУ 4964:2008, одержувач, країна призначення - HILL VALLEY S.R.O., Туреччина, вага нетто, кг. - 1 249 690, вартість товару, грн. - 14 943 653, 05;

9. Номер та дата ВМД (вантажна митна декларація) - 23UA500390015153U2 від 27.12.2023 (вн. № 4020), код та назва товару - 12019000: насіння сої українського походження врожаю 2023 року, ДСТУ 4964:2008, одержувач, країна призначення - BULGARIA GRAIN EOOD, Туреччина. Туреччина, вага нетто, кг. - 823 750, вартість товару, грн. - 9 850 310, 24.

На підставі вищевказаних митних декларацій експортовано:

- пшеницю 1-го, 2-го, 3-го, 4-го класу, українського походження, врожаю 2022/2023 року, вагою 477 710 кг на суму 2 882 415,67 грн.,

- насіння сої українського походження врожаю 2022/2023 року, вагою 19 882 930 кг на суму 261 121 223,67 грн.

В свою чергу, ОСОБА_7 з серпня 2023 року по теперішній час, діючи умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, не здійснила оплату на рахунок ТОВ «Грінтекса» за отриману підконтрольними їй підприємствами - нерезидентами Іnnovation Group LTD, Bulgaria Grain EOOD, та Hill Valley S.R.O. сільськогосподарської продукції вартістю 264 003 638, 98 грн., що призвело до неповернення валютної виручки на рахунок ТОВ «Грінтекса».

При цьому, документально - підтверджені витрати, пов`язані з господарською діяльністю, за серпень - грудень 2023 року за даними податкових та банківських документів ТОВ «Грінтекса», складають лише 52.674.166,02 грн. (митне оформлення декларацій на експорт, придбання насіння сільськогосподарської продукції, оплата за перевезення продукції, зарплати, нарахований ЄСВ, тощо).

Відповідно до вимог ПКУ, фінансовий результат (об`єкт оподаткування податку на прибуток) ТОВ «Грінтекса» від експортних операцій в період часу з серпня по грудень 2023 року складав 211 329 472,96 грн. (264 003 638,98 грн. - 52 674 166,02 грн.), відомості про який згідно положень підпункту 49.18.6 п. 49.18 ст. 49 ПКУ повинен був у вигляді Декларації на прибуток за 2023 рік податись за базовий звітний (податковий) період до 01.03.2024, що ОСОБА_12 , та іншими учасниками злочинної групи не було здійснено, а на виконання заздалегідь розробленого плану виконані наступні дії для укриття слідів злочину:

- 12.01.2024 ОСОБА_12 у зв`язку з підписанням договору купівлі - продажу в статутному капіталі та акта приймання - передачі частки у статутному капіталі ТОВ «Грінтекса» передав, а Віталіті Груп ЛТД (Vitality Group Ltd), яка зареєстрована у Республіці Маршалові Острови в особі повіреного ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , прийняла 100% частки в статутному капіталі вищевказаного Товариства;

- 16.01.2024 на підставі Рішення № 16/01 учасника ТОВ «Грінтекса» - ОСОБА_16 , який діє як повірений Віталіті Груп ЛТД звільнив з посади директора Товариства ОСОБА_12 , призначив на посаду ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_7 при цьому змінено місцезнаходження товариства на: Україна, 09200, Київська обл., Обухівський р-н, м. Кагарлик, вул. Незалежності, буд. 22, замінено найменування та затверджено нову назву Товариства - «ВІТАЛІТІ ДІВА»/ ТОВ «ВІТАЛІТІ ДІВА» (Англійською мовою: LIMITED LIABILITY COMPANY VITALITY DIVA/ VITALITY DIVA LLC), одночасно з чим підписано новий Статут.

Таким чином, ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_10 , ОСОБА_4 та ОСОБА_12 , який перебував з 12.07.2023 по 18.01.2024, на посаді директора та головного бухгалтера TOB «Грінтеса», зареєстрованого за юридичною адресою: Миколаївська обл., м. Миколаїв, вул. Адміральська, буд № 20, реалізували заздалегідь розроблену спільну злочинну схему ухилення від сплати податків шляхом приховання об`єкту оподаткування із джерелом походження з України, та не подачі податкової декларація з податку на прибуток за 2023 рік, фінансової звітності або звіт про фінансовий стан (баланс) за 2023 рік до контролюючого органу ДПС України, при цьому приховавши об`єкт оподаткування в сумі 211 329 472,96 грн., спричинивши несплату до бюджету податку на прибуток за 2023 рік в сумі 38 039 305,13 грн., тим самим не сплативши податок в особливо великих розмірах, тобто який в більше ніж сім тисяч разів перевищує установлений законодавством неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Крім того, продовжуючи свої злочинні дії, направленні на умисне ухилення від сплати податків в особливо великому розмірі, у невстановлений в ході досудового розслідування час, але не пізніше 22.05.2024, більш точної дати в ході проведення досудового розслідування на теперішній час не встановлено, ОСОБА_7 , будучи обізнаною про порядок проведення операцій з продажу на експорт сільськогосподарської продукції та сплати податків, що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку до Державного бюджету України, продовжила реалізацію протиправного механізму, направленого на ухилення від сплати податку на прибуток під час реалізації такої продукції на експорт на адресу контрольованого нею підприємства нерезидента, а саме «Trinity agriculture and C.o. s.r.o.», (код платника податку в країні реєстрації - 06822142), яка зареєстрована за адресою: Чеська Республіка, 15200, м. Прага, вул. Под Габрову 445/3, Глубочепи.

Так, у невстановлені в ході досудового розслідування час, ОСОБА_7 , для укладення фіктивного зовнішньоекономічного контракту на експорт сільськогосподарської продукції, обрала товариство з обмеженою відповідальністю «Харвест - Грейн» (код ЄДРПОУ - 45227439), посаду директора в якому з 04.01.2024 на підставі рішення засновника (учасника) № 1/2024 займав ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , який не був обізнаний про злочинні дії групи осіб під керівництвом ОСОБА_7 та був формальним керівником підприємства.

Так, в лютому 2024 року, більш точної дати та часу не встановлено, ОСОБА_4 , зустрівся, з фіктивним директором ТОВ «Харвест Грейн» - ОСОБА_19 , з метою отримання від нього установчих документів на підприємство, а також печатки.

Після отримання вищевказаних документів, а також печатки підприємства ОСОБА_4 надав ОСОБА_18 копію наказу про призначення останнього на посаду директора для підпису та ознайомлення, при цьому вказав про необхідність виготовлення електронного підпису та електронної печатки підприємства, що останнім було зроблено в подальшому, у невстановлений в ході досудового розслідування час.

За таких обставин ОСОБА_7 , ОСОБА_10 та ОСОБА_4 фактично почали здійснювати контроль над ТОВ «Харвест - Грейн» без зміни директора вказаного підприємства, його реквізитів та з метою доведення злочинного умислу до кінця почали підшукувати товаровиробників сільськогосподарської продукції, яку мали намір експортувати.

В подальшому, реалізуючи свій злочинний умисел, в період часу з 22.05.2024 по 17.06.2024, ОСОБА_7 у месенджерах «WhatsApp» та «Telegram» направляла повідомлення ОСОБА_10 , а саме: митну декларацію 24UA500390004211U0, номери мобільних телефонів диспетчера ТОВ «Харвест - Грейн» та компанії «Trinity agriculture and C.o. s.r.o.», електронну пошту - office.harvestgrain@gmail.com, ліцензію на експорт сільськогосподарської продукції (соєвих бобів), контракт № TAHG20236 від 18.03.2024, ідентифікуючі дані для входу до банківської системи АТ «Райффайзен Банк», тобто інформацію та документи, які необхідні для заповнення митних документів, а також подачі податкової звітності.

У вищевказаний період, а саме 03.06.2024 ОСОБА_7 , використовуючи месенджер «Telegram», направила ОСОБА_10 , фотознімок на якому міститься відбиток печатки, зразок підпису та реквізити ТОВ «Чернігівська Індустріальна молочна компанія» (код ЄДРПОУ - 34832050), з проханням порівняти підпис керівника даної компанії і відбиток печатки на договорі комісії з підписом від імені керівника ТОВ «Чернігівська Індустріальна молочна компанія» (код ЄДРПОУ - 34832050) на ліцензії по зберіганню пального, на що ОСОБА_10 відповіла, що на її погляд підпис та відтиск печатки схожі.

Далі, ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_10 та ОСОБА_4 , умисно, розуміючи, що походження товару від ТОВ "ЧЕРНІГІВСЬКА ІНДУСТРІАЛЬНА МОЛОЧНА КОМПАНІЯ" жодним чином не підтверджується, використовуючи підроблені документи про походження товару, статутні документи ТОВ «Харвест - Грейн» та створивши 15.05.2024 періодичну митну декларацію на експорт сільськогосподарської продукції, а саме - ПМД 24UA500390004211U0 від 15.05.2024 (вн. № 4499), код та назва товару - 12019000: Соєві боби українського походження, не для сівби, врожаю 2023р., насипом, торговельна марка - відсутня, виробник - ТОВ "ЧЕРНІГІВСЬКА ІНДУСТРІАЛЬНА МОЛОЧНА КОМПАНІЯ", одержувач - компанія «Trinity agriculture and C.o. s.r.o.», країна призначення - Туреччина, вага нетто, кг. - 29 947 640, вартість товару - 11.979.056.00 доларів США, що станом на момент подачі, відповідно до офіційного курсу НБУ (за 1 долар США - 39.55180000 грн.) становить 473.793.227 грн, розпочала накопичення соєвих бобів невідомого походження та невстановленої вартості у складських приміщеннях ДП «Ренійський морський торгівельний порт» для подальшого експорту від ТОВ «Харвест Грейн».

В подальшому, вищевказані дії, а саме створення періодичної митної декларації та намір експортувати аграрну продукцію без походження, службовими особами ТОВ «Харвест Грейн», викрито працівниками Бюро економічної безпеки України в Одеській області та в період з 06.06.2024 по 07.06.2024 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Одеси проведено огляд складського комплексу зернових вантажів, терміналів, офісних приміщень, адміністративних будівель та ін., що на місцевості визначено в межах географічних координат: 45.350741,28.327546; 45.358854,28.346943 та які використовуються для зберігання та перевалки сільськогосподарської продукції ТОВ "XAPBECT ГРЕЙН" (код ЄДРПОУ - 45227439), під час якого виявлено та вилучено: сільськогосподарську продукцію сою у кількості 5.674.940 кг. експортером якої є ТОВ «Харвест Грейн».

Після викриття вказаної злочинної діяльності, ОСОБА_7 , виконуючи роль організатора, з метою реалізації до кінця спільного злочинного плану, направленого на ухилення від сплати податків та уникнення притягнення її, ОСОБА_10 та ОСОБА_4 до кримінальної відповідальності, створила умови для притягнення до кримінальної відповідальності лише фінансового директора ТОВ «Харвест Грейн» - ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_9 .

Так, 04.07.2024 до Центрального районного суду м. Миколаєва скеровано обвинувальний акт стосовно ОСОБА_20 .

Враховуючи вищевказані обставини, а саме викриття працівниками правоохоронних органів наміру вищевказаних осіб від імені посадових осіб ТОВ «Харвест Грейн», експортувати с/г продукцію відповідно до періодичної митної декларації - 24UA500390004211U0 від 15.05.2024 (вн. № 4499), останні, від імені директора - ОСОБА_18 , у вищевказаний період оформило іншу вантажну митну декларацію на експорт у меншому обсязі сільськогосподарської продукції у загальній кількості 5 673 210 кг., вартістю - 92.020.601 (дев`яносто два мільйони двадцять тисяч шістсот одна) грн., а саме - ВМД (вантажна митна декларація) - 24UA500390004984U0 від 08.07.2024 (вн. № 1209), код та назва товару - 12019000: Соєві боби неподрібнені, не призначені для сівби, нормальної товарної якості (якість згідно ДСТУ 4964:2008), вантажоодержувач - компанія «Trinity agriculture and C.o. s.r.o.», країна призначення - Туреччина, вага нетто, кг. - 5.673.210, вартість товару, грн. - 2 269 284 доларів США, що станом на момент подачі становить 92 773 549, 27 грн., яку в подальшому реалізували та 13.07.2024 експортували вказаний товар.

В свою чергу ОСОБА_7 , виконуючи роль організатора вказаної злочинної схеми, в період часу з липня 2024 року по теперішній час не забезпечила оплату на рахунок ТОВ «Харвест Грейн» за отриману контрольованим підприємством - нерезидентом «Trinity agriculture and C.o. s.r.o.», сільськогосподарську продукцію вартістю 92 773 549, 27 грн., що призвело до неповернення валютної виручки на рахунок ТОВ «Харвет Грейн».

При цьому, документально - підтверджені витрати, пов`язані з господарською діяльністю, з 04.01.2024 по 31.12.2024 за даними податкових та банківських документів ТОВ «Харвест Грейн», складають 13 630 грн. (підтвердження отримання товару статусу походження і оформлення висновків походження, та придбання ключа електронного підпису.).

Відповідно до вимог ПКУ, фінансовий результат (об`єкт оподаткування податку на прибуток) ТОВ «Харвест Грейн» від експортних операцій в період часу з липня по грудень 2024 року складав 92 759 919,27 грн. (92 773 549, 27 грн. - 13 630, 00 грн.), відомості про який згідно положень підпункту 49.18.6 п.49.18 ст.49 ПКУ повинен був у вигляді Декларації на прибуток за 2024 рік податись за базовий звітний (податковий) період до 01.03.2025, що ОСОБА_20 , та іншими учасниками злочинної групи не здійснено

Таким чином, ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4 , ОСОБА_10 , із залученням до злочинної діяльності ОСОБА_20 , реалізували заздалегідь розроблену спільну злочинну схему ухилення від сплати податків шляхом приховання об`єкту оподаткування із джерелом походження з України, та не подачі податкової декларація з податку на прибуток за 2024 рік, фінансової звітності або звіт про фінансовий стан (баланс) за 2024 рік до контролюючого органу ДПС України, при цьому приховавши об`єкт оподаткування в сумі 92 759 919, 27 грн., спричинивши несплату до бюджету податку на прибуток за 2024 рік в сумі 16 696 785,47 грн., тим самим не сплативши податок в особливо великих розмірах, тобто який в більше ніж сім тисяч разів перевищує установлений законодавством неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Слідчий звернувся до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва з погодженим із прокурором відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_3 клопотанням про застосування відносно ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання з покладенням наступних обов`язків: прибувати до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду за першою вимогою; не відлучатись з населеного пункту, а саме з міста Одеса, Одеської області без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання, зміну контактних даних; утримуватись від спілкування з ОСОБА_21 , ОСОБА_7 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_12 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_20 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_18 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_20 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 щодо обставин вказаного кримінального провадження; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

В обґрунтування клопотання вказав, що ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні тяжкого злочину, за вчинення якого передбачено покарання у виді штрафу від п`ятнадцяти тисяч до двадцяти п`яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна, підозра є обґрунтованою, підтверджується зібраними матеріалами кримінального провадження, застосування більш м`якого запобіжного заходу не зможе запобігти спробам підозрюваного переховуватися від органів досудового розслідування та суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на інших підозрюваних у даному кримінальному провадженні; вчинити інше кримінальне правопорушення.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив задовольнити.

Підозрюваний та його захисник проти задоволення клопотання заперечували. Вказали, що 04.09.2025 року ухвалою слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_4 було обрано запобіжний захід у вигляді застави, яка в подальшому була внесена. На даний час строк покладених на ОСОБА_4 обов`язків сплинув. При цьому вказали, що навіть після закінчення строку покладених обов`язків, ОСОБА_4 виконує їх.

Заслухавши думку учасників процесу, вивчивши матеріали клопотання та кримінального провадження, приходжу до наступного.

ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України, яке відноситься до категорії тяжких злочинів, за вчинення якого передбачено покарання у виді штрафу від п`ятнадцяти тисяч до двадцяти п`яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна. Підозра є обґрунтованою та підтверджується наступними зібраними доказами у кримінальному провадженні:

1. Висновком аналітичного дослідження від 03.09.2024 №33/14-29-08-23/44356613 фінансово-господарських операцій ТОВ «Грінтекса» за 2023 рік, відповідно до якого службові особи підприємства приховали об`єкт оподаткування, отриманий від зовнішньоекономічної діяльності, пов`язаної з реалізацією сільгосппродукції, чим ухилились від сплати податку на прибуток в сумі 38 039 000 грн;

2. Висновком судово-економічної експертизи відповідно до якої підтверджено висновок аналітичного дослідження від 03.09.2024 №33/14-29-08-23/44356613 фінансово-господарських операцій ТОВ «Грінтекса» за 2023 рік;

3. Висновком аналітичного дослідження від 14.03.2025 №08/14-29-08-18/45227439 фінансово-господарських операцій ТОВ «ТОВ «Харвест Грейн»» за 2024 рік, відповідно до якого службові особи підприємства приховали об`єкт оподаткування, отриманий від зовнішньоекономічної діяльності, пов`язаної з реалізацією сільгосппродукції, чим ухилились від сплати податку на прибуток в сумі 16 696 785,47 грн;

4. Висновком судово-економічної експертизи відповідно до якої підтверджено висновок аналітичного дослідження від 14.03.2025 №08/14-29-08-18/45227439 фінансово-господарських операцій ТОВ «Харвест Грейн»» за 2024 рік;

5. Висновком аналітичного дослідження від 19.03.2025 №9/14-29-08-18/42786109 фінансово-господарських операцій ТОВ «Продектіо» (колишнє ТОВ «Карпіо») за 2024 рік, відповідно до якого службові особи підприємства приховали об`єкт оподаткування податком на прибуток, отриманий від зовнішньоекономічної діяльності, пов`язаної з реалізацією сільгосппродукції, чим ухилились від сплати податку на прибуток в сумі 14 810 040 грн;

6. Висновком аналітичного дослідження від17.03.2025 №19/15-32-08-01-03/43569494 фінансово-господарських операцій ТОВ «Арайвіс Трейд» за 2022 рік, відповідно до якого службові особи підприємства приховали об`єкт оподаткування податком на прибуток, отриманий від зовнішньоекономічної діяльності, пов`язаної з реалізацією сільгосппродукції, чим ухилились від сплати податку на прибуток в сумі 45 089 702 грн.;

7. Протоколом огляду інтернет сторінок Trinity Agriculture and Co s.r.o, Bulgaria Grain Eood, ТОВ «Віталіті - Діва», (колишня ТОВ «Грінтекса»), ТОВ «Харвест Грейн», ТОВ «Карпіо» відповідно до яких встановлено власників та адреси реєстрації підприємств;

8. Протоколами допиту свідка ОСОБА_49 від 09.08.2024, 21.08.2024, 05.09.2024, який підтвердив факт придбання ОСОБА_7 , через підконтрольних їй менеджерів сільськогосподарської продукції за готівкові кошти без відображення в податковій звітності;

9. Протоколом огляду речей та документів від 21.08.2024 та 05.09.2024 (грошових коштів, квитанцій, товарно - транспортних накладних, мобільного телефону), на підставі яких встановлено факт купівлі сільськогосподарської продукції за готівкові кошти без відображення у бухгалтерському обліку, спілкування осіб залучених до вчинення злочину з виробниками сільськогосподарської продукції, надання інструкції стосовно місць отримання товарно-транспортних накладних та місць вивантаження сільськогосподарської продукції;

10. Протоколом допиту від 07.05.2025 директора ТОВ «Чернігівська молочна індустріальна компанія» ОСОБА_50 відповідно до якого господарські договори з ТОВ «Харвест Грейн» не укладались, соєві боби не поставлялись;

11. Протоколами про результати візуального спостереження за річчю від 09.09.2024 № 64/97-48, за місцем № 64/97-49 від 09.09.2024, за місцем № 64/97-50 від 09.09.2024, за місцем № 64/97-50 від 09.09.2024, візуального спостереження за особою № 64/97-51 від 09.09.2024, про результати аудіо, відео контролю № 64/97-52 від 09.09.2024, на підставі яких встановлений маршрут руху придбаної за готівку сільськогосподарської продукції, місце зберігання;

12. Протоколами обшуку за місцем проживання ОСОБА_12 , ОСОБА_51 , ОСОБА_10 , ОСОБА_21 , ОСОБА_23 , ОСОБА_4 , ОСОБА_29 , ОСОБА_22 , за місцем реєстрації ТОВ «Ексіто - Плейс» та ТОВ «Ей бі Трейд», під час якого вилучено оригінали та копії товаро - транспортних накладних, копії статутних документів підприємств, копії паспортів директорів та посадових осіб підприємств, причетних до вчинення злочинної діяльності, печатки товариств задіяних в злочинній схемі у тому числі печатки ТОВ «Харвест Грейн»;

13. Протоколом огляду території поблизу будинку, розташованого за адресою: Одеська область, м. Одеса, вул. Семена Палія, буд. 105 від 19.09.2024, під час якого вилучено печатки підприємств, що задіяні в злочинній схемі, а саме: Innovation Group, Trinity Agriculture and Co s.r.o;

14. Протоколами допиту свідків ОСОБА_21 , ОСОБА_4 , ОСОБА_25 , ОСОБА_18 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_22 , ОСОБА_51 , ОСОБА_52 , ОСОБА_53 , ОСОБА_29 , ОСОБА_54 , ОСОБА_55 , ОСОБА_56 , ОСОБА_57 , ОСОБА_45 , ОСОБА_33 , тощо;

15. Протоколом пред`явлення особи для впізнання за участю свідка ОСОБА_18 , який впізнав ОСОБА_4 , як особу, яка бажала придбати корпоративні права компанії ТОВ «Харвест Грейн» та одержала печатку підприємства та ключі на керування рахунками підприємства та подання звітів;

16. Протоколом № 64/97-61 про результати зняття інформації з електронних інформаційних систем - мобільного телефону ОСОБА_10 на підставі якого встановлено здійснення ОСОБА_58 контролю над причетними до вчинення злочину компаніями, в тому числі ТОВ «Харвест Грейн», ТОВ «Грінтекса», ТОВ «Карпіо», ТОВ «Арайвіс Трейд», ТОВ «Експресс - Зерно», Innovation Group, Trinity Agriculture and Co s.r.o, Bulgaria Grain Eood, Hill Valley S.R.O.;

17. Протоколами про проведення негласних слідчих (розшукових) дій відносно ОСОБА_22 від 01.10.2024, ОСОБА_4 від 17.09.2024, ОСОБА_10 від 09.09.2024, якими підтверджено факт придбання сільськогосподарської продукції за готівкові кошти з метою подальшого експорту від підприємств з ознаками фіктивності.

З урахуванням викладеного, беручи до уваги тяжкість покарання, яке загрожує ОСОБА_4 у разі визнання його винним в інкримінованому правопорушенні, вважаю доведеним ризиком того, що він може переховуватися від органів досудового розслідування та суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на інших підозрюваних у даному кримінальному провадженні; вчинити інше кримінальне правопорушення.

За такого, з метою запобігання вказаним ризикам та забезпечення належної процесуальної поведінки підозрюваного, вважаю необхідним клопотання слідчого задовольнити та обрати ОСОБА_4 запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання з покладенням наступних обов`язків: прибувати за всіма викликами слідчого, прокурора та суду; не відлучатися з м. Одеси без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання, контактних даних; утримуватись від спілкування з ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_7 , ОСОБА_12 , ОСОБА_24 , ОСОБА_26 , ОСОБА_9 , ОСОБА_35 , ОСОБА_23 , ОСОБА_10 , ОСОБА_25 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_20 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_36 , ОСОБА_18 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_20 , ОСОБА_42 , ОСОБА_59 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 щодо обставин вказаного кримінального провадження; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Керуючись ст.ст. 179, 193, 194, 196, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обрати запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання з покладенням на строк до 05 січня 2026 року наступних обов`язків:

- прибувати за всіма викликами слідчого, прокурора та суду;

- не відлучатися з м. Одеси без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання, контактних даних;

- утримуватись від спілкування з ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_7 , ОСОБА_12 , ОСОБА_24 , ОСОБА_26 , ОСОБА_9 , ОСОБА_35 , ОСОБА_23 , ОСОБА_10 , ОСОБА_25 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_20 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_36 , ОСОБА_18 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_20 , ОСОБА_42 , ОСОБА_59 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 щодо обставин вказаного кримінального провадження;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали оголошено 11 жовтня 2025 року о 11 год. 40 хв.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_60