Ухвала суду № 131597906, 29.10.2025, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/53545/25-к

пр. 1-кс-44977/25

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 жовтня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю та захисту інвестицій, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 12024000000002763 від 18.12.2024,

В С Т А Н О В И В :

29.10.2025 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю та захисту інвестицій, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 12024000000002763 від 18.12.2024.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У судове засідання прокурор не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином, до суду подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, вимоги підтримує та просить задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Частиною 1 статті 172 КПК України передбачено окрім іншого, що неприбуття слідчого, прокурора у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації особою, яка подала клопотання, її процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки сторони обвинувачення обов`язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у його відсутність.

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

Клопотання про накладення арешту сторона обвинувачення обґрунтовує наступним.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12024000000002763 від 18.12.2024 за підозрою ОСОБА_4 у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України, та за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_4 , будучи керівником організованої групи, діючи відповідно до розробленого ним плану, спільно з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_9 та іншими наразі невстановленими досудовим розслідуванням особами, у період із другої половини 2017 року по 31.07.2024, заволоділи майном Публічного акціонерного товариства «Транснаціональна фінансово-промислова нафтова компанія «Укртатнафта» (з 21.05.2024 змінено назву - Акціонерне товариство «Транснаціональна фінансово-промислова нафтова компанія «Укртатнафта», код ЄДРПОУ 00152307) (надалі - ПАТ «Укртатнафта») у сумі 5 804 274 050,93 грн, що є особливо великим розміром, за наступних обставин.

Так, ОСОБА_4 , ігноруючи вимоги ст. 68 Конституції України щодо зобов`язання кожного громадянина неухильно додержуватися Конституції України та законів України, діючи умисно, з корисливих мотивів, за не встановлених досудовим розслідуванням обставин (таких як час, місце, спосіб тощо), однак не пізніше другої половини 2017 року, володіючи знаннями в області юриспруденції і економіки, маючи досвід роботи на керівних посадах підприємств різних форм власності, володіючи якостями лідера та організаторськими здібностями, створив стійке об`єднання, до складу якого залучив у різний період часу службових осіб ПАТ «Укртатнафта» ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , службових осіб суб`єктів господарювання приватного права ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_9 , а також інших наразі не встановлених досудовим розслідуванням осіб, які взяли участь у діяльності вказаної організованої групи, з метою протиправного заволодіння майном ПАТ «Укртатнафта», шляхом незаконного безоплатного передання підконтрольним йому юридичним особам, серед яких Товариство з обмеженою відповідальністю «Гуд Ойл» (код ЄДРПОУ 41156360) (далі - ТОВ «Гуд Ойл»), Товариство з обмеженою відповідальністю «Уелс Хаус» (код ЄДРПОУ 37974598) (далі - ТОВ «Уелс Хаус»), Товариство з обмеженою відповідальністю «Стрімз Кепітал» (код ЄДРПОУ 37975146) (далі - ТОВ «Стрімз Кепітал»), Товариство з обмеженою відповідальністю «Нью Ойл» (код ЄДРПОУ 43109181) (далі - ТОВ «Нью Ойл»), Товариство з обмеженою відповідальністю «Рагард» (код ЄДРПОУ 40480817) (далі - ТОВ «Рагард»), Товариство з обмеженою відповідальністю «Агрейн Трейдинг» (код ЄДРПОУ 36756595) (далі - ТОВ «Агрейн Трейдинг»), нафтопродуктів на загальну суму 5 804 274 050,93 грн.

При цьому, усвідомлюючи, що вчинення запланованих злочинів можливе лише при об`єднанні групи осіб, детальному плануванні їх дій, розподілу обов`язків, забезпеченні взаємозв`язку та координації поведінки, розуміючи, що вказана діяльність є протиправною, та маючи намір здійснювати такі діяння протягом тривалого часу, ОСОБА_4 спланував досягти поставленої мети шляхом створення і керування стійким об`єднанням - організованою групою.

Метою створення організованої групи стало вчинення особливо тяжкого злочину - протиправного заволодіння майном ПАТ «Укртатнафта», шляхом його незаконного безоплатного передання підконтрольним юридичним особам, що потребувало ретельної довготривалої підготовки за участі інших осіб із розподілом ролей кожного учасника, спрямованих на досягнення плану злочинних дій, відомого членам організованої групи, з подальшим чітким його виконанням, при суворому підпорядкуванні керівнику як лідеру організованої групи і дотриманні встановленої ним дисципліни.

З метою досягнення своєї злочинної мети ОСОБА_4 розробив план злочинних дій, залишив за собою функцію керівництва створеною організованою групою, її фінансування та координацію дій між учасниками.

Так, ПАТ «Укртатнафта» як суб`єкт господарювання зареєстроване Виконавчим комітетом Кременчуцької міської ради 22.12.1995. Згідно Статуту ПАТ «Укртатнафта» основним видом діяльності підприємства є переробка нафти та реалізація нафтопродуктів.

До 06.11.2022 до складу акціонерів ПАТ «Укртатнафта» входили Акціонерне товариство «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» (частка в статутному капіталі - 43,05%), 6 організацій, зареєстрованих в країні Кіпр (частка в статутному капіталі - 36,96%), а також фізичні та/або юридичні особи, жоден з яких не володіє часткою статутного капіталу в розмірі 5,0% і більше (загальна частка в статутному капіталі - 19,95%).

На виконання наказу Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України від 06.11.2022 № 14т/ВГК «Про рішення Ставки Верховного Головнокомандувача від 05.11.2022», рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.11.2022 № 1320 «Про забезпечення проведення в системі депозитарного обліку депозитарних операцій щодо примусового відчуження у власність держави акцій, емітентами яких є ПАТ «Укрнафта», ПАТ «Укртатнафта», АТ «Мотор Січ», ПрАТ «АвтоКрАЗ», ПрАТ «Запоріжтрансформатор», акції приватних акціонерів ПАТ «Укртатнафта» були переведені на рахунок у цінних паперах депозитарної установи, рахунок в якій відкрито на ім`я Держави Україна в особі Міністерства оборони України.

Таким чином, починаючи з 06.11.2022 акціонерами ПАТ «Укртатнафта» стали АТ «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» (частка в статутному капіталі - 43,05%), кінцевим бенефіціарним власником якого є Держава Україна в особі Кабінету Міністрів України, та Держава Україна в особі Міністерства оборони України (частка в статутному капіталі - 56,94%).

Окрім того, відповідно до рішення загальних зборів акціонерів ПАТ «Укртатнафта» від 21.05.2024 змінено тип юридичної особи з публічного на приватне, а також назву вказаної юридичної особи з Публічного акціонерного товариства «Транснаціональна фінансово-промислова нафтова компанія «Укртатнафта» на Акціонерне товариство «Транснаціональна фінансово-промислова нафтова компанія «Укртатнафта».

ПАТ «Укртатнафта» розташоване за адресою: 39609, Полтавська область, місто Кременчук, вул. Свіштовська, буд. 3.

У період з лютого 2010 року по листопад 2022 року, враховуючи положення ст. 23 Закону України «Про господарські товариства» від 19.09.1991 та ст. 2 Закону України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008, посадовими особами виконавчого органу ПАТ «Укртатнафта» було Правління, а відповідним правом підпису від імені юридичної особи, серед іншого, були наділені у період із 19.02.2010 по 09.11.2020 голова Правління ПАТ «Укртатнафта» ОСОБА_4 , а також у період із 25.02.2010 по 09.11.2022 член Правління - заступник голови Правління з комерційних питань ПАТ «Укртатнафта» ОСОБА_5 .

Для забезпечення діяльності ПАТ «Укртатнафта» було створено статутний капітал у розмірі 740 638 210,00 грн.

Відповідно до Статуту ПАТ «Укртатнафта» його управління та контроль за діяльністю здійснюють:

- загальні збори акціонерів,

- наглядова рада,

- виконавчий орган юридичної особи, яким у період із 01.01.2017 по 08.11.2022 було Правління, а з 09.11.2022 - директор,

- ревізійна комісія.

Слід зазначити, що ПАТ «Укртатнафта» є лідером нафтопереробної промисловості України та бюджетоутворюючим підприємством Кременчуцького регіону, а також одним з найбільших платників податків у нафтогазовій галузі.

Основна діяльність ПАТ «Укртатнафта» - переробка нафтової сировини. Переробка нафти здійснюється за паливно-оливною схемою. Основна сировина для переробки це нафта. Крім цього, підприємство переробляє газовий конденсат, можлива переробка додатково вакуумного газойлю зі сторони в якості сировини установок каталітичного крекінгу. Нафтова сировина надходить на підприємство трубопроводом та залізничним транспортом. Проектна потужність - 18,6 млн тонн переробки сировини на рік. Потужності компанії розраховані на роботу з усіма типами нафти та газового конденсату.

Так, 01.02.2013 між ПАТ «Укртатнафта» в особі члена Наглядової Ради ОСОБА_13 та ОСОБА_4 був укладений контракт про призначення останнього на посаду голови Правління ПАТ «Укртатнафта».

Відповідно до п. 4.1 вказаного контракту голова Правління вирішує всі питання поточної діяльності товариства, за виключенням питань, віднесених до компетенції загальних зборів акціонерів Наглядової Ради, Правління товариства.

Пунктом 4.2 контракту передбачено, що голова Правління, з обмеженнями, визначеними в п. 4.1. даного контракту, без довіреності діє від імені товариства, представляє інтереси товариства у відносинах з третіми особами, здійснює угоди від імені товариства, видає накази та дає розпорядження, обов`язкові до виконання усіма працівниками товариства, за виключенням випадків, вказаних в Статуті та внутрішніх документах товариства.

У п. 4.3 контракту було передбачено, що голова Правління у межах повноважень, наданих йому Статутом товариства, положенням про Наглядову Раду товариства, положенням про Правління товариства, даним контрактом, іншими внутрішніми документами товариствами та діючим законодавством:

- розпоряджається майном товариства;

- стверджує правила, регламенти, інструкції, плани та інші внутрішні документи товариства, за винятком документів, що затверджуються загальними зборами акціонерів, Наглядовою Радою або Правлінням товариства;

- організує роботу Правління, забезпечує ведення протоколів засідань Правління;

- організує ведення товариством бухгалтерського та податкового обліку та звітності;

- приймає на роботу і звільняє з роботи працівників, підписує від імені товариства трудові договори з ними, застосовує до них заходи щодо заохочення та дисциплінарного впливу, приймає будь-які кадрові рішення в установленому законодавством України порядку;

- приймає рішення про перерозподіл обов`язків між заступниками голови Правління та членами Правління. Голова Правління має право тимчасово усунути члена Правління від виконання обов`язків (повністю або частково) і перерозподілити повноваження відстороненого члена Правління між іншими членами Правління;

- видає доручення на право здійснення дій від імені товариства та на представлення інтересів товариства;

- відкриває у банках розрахункові, валютні та інші рахунки товариства, здійснює угоди від імені компанії у сумі менше 10 000 000,00 грн (десять мільйонів гривень);

- вирішує інші питання поточної діяльності товариства, що не входять до компетенції загальних зборів, Наглядової Ради, Правління товариства.

Крім того, згідно п. 4.4 контракту голова Правління у межах своїх повноважень зобов`язаний:

- забезпечувати неухильне виконання рішень і доручень загальних зборів акціонерів, Наглядової Ради та Правління товариства;

- за запитом акціонерів, органів та посадових осіб товариства надавати можливість ознайомитись з інформацією про діяльність товариства в рамках встановлених законом, Статутом та внутрішніми положеннями товариства;

- забезпечувати виконання затверджених планів виробництва та фінансових планів діяльності товариства;

- дотримуватися умов укладання угод та укладання договорів, закріплених Статутом, положеннями про загальні збори акціонерів, Наглядову Раду та Правління товариства;

- нести персональну відповідальність за дії, вжиті особами, яким він делегував свої повноваження, включаючи керівників філій та представництв товариства;

- забезпечувати виконання прийнятих на себе товариством зобов`язань, у тому числі за господарсько-правовими договорами (контрактами);

- нести відповідальність за відповідність організації товариством бухгалтерського та податкового обліку та звітності нормам чинного законодавства.

Одночасно з цим, у розділі 5 контракту визначено відповідальність голови Правління, а саме:

- голова Правління при здійсненні своїх прав та виконанні обов`язків повинен діяти на користь товариства, здійснювати свої права та виконувати обов`язки щодо товариства сумлінно та розумно;

- голова Правління несе відповідальність перед товариством за шкоду, заподіяну товариству внаслідок порушення покладених на нього трудових обов`язків відповідно до чинного законодавства України;

- голова Правління несе відповідальність перед компанією за організацію виконання рішень загальних зборів акціонерів та Наглядової Ради компанії;

- голова Правління несе відповідальність за організацію, стан та достовірність бухгалтерського обліку та звітності компанії, своєчасне подання щорічного звіту та іншої фінансової звітності до відповідних органів;

- голова Правління несе відповідальність за організацію в компанії військового обліку та мобілізаційну підготовку.

Крім того, відповідно до п.п. 11.5.1 Статуту ПАТ «Укртатнафта», затвердженого протоколом загальних зборів акціонерів ПАТ «Укртатнафта» від 14.07.2010, визначено повноваження голови Правління товариства, відповідно до яких останній, серед іншого, має право:

- з урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом та внутрішніми документами товариства, розпоряджатися коштами та будь-яким майном, активами товариства;

- видавати довіреності на право вчинення дій і представництво від імені товариства;

- видавати накази та розпорядження в межах своєї компетенції, встановлювати внутрішній режим роботи в товаристві, давати вказівки, що є обов`язковими до виконання всіма підрозділами та працівниками товариства, а також керівниками філій та представництв;

- підписувати фінансові та інші документи компанії, відкривати будь-які рахунки в установах банку, без довіреності подавати та підписувати позови, скарги, мирові угоди та інші процесуальні документи;

- затверджувати поточні плани компанії та заходи необхідні для їх виконання;

- вчиняти (укладати) від імені товариства правочини (у т.ч. контракти, договори, угоди, попередні договори та інші правочини) на суму (вартість) меншу, ніж 10 000 000,00 грн (десять мільйонів гривень).

Так, ОСОБА_4 для реалізації свого злочинного умислу, володіючи інформацією щодо діяльності ПАТ «Укртатнафта», керуючись своїми повноваженнями, передбаченими Статутом та контрактом, залучив підпорядкованих йому працівників - заступника голови Правління з комерційних питань ОСОБА_5 та начальника управління сировинного забезпечення та реалізації ОСОБА_6 , видавши їм у різний період часу довіреності щодо вчинення дій від імені ПАТ «Укртатнафта», наділивши правом укладати від імені вказаного товариства договори, контракти та інші цивільно-правові угоди стосовно купівлі-продажу товарно-матеріальних цінностей (акти приймання-передачі, акти на списання) та інші документи без обмеження у граничній допустимій сумі правочинів.

Крім того, ОСОБА_4 , діючи відповідно до розробленого раніше ним плану, переслідуючи корисливу мету, за невстановлених наразі досудовим розслідуванням обставин, залучив до вчинення злочинних дій ОСОБА_7 , який не маючи досвіду та навичок керування підприємством, зареєстрував на своє ім`я юридичну особу ТОВ «Гуд Ойл» з подальшим призначенням себе її керівником.

У подальшому ОСОБА_14 , діючи відповідно до відведеної йому ролі, дотримуючись раніше розробленого ОСОБА_4 злочинного плану, діючи від імені ПАТ «Укртатнафта» на підставі довіреності № 14/03-06 від 27.12.2016, підписав із керівником ТОВ «Гуд Ойл» ОСОБА_7 договір поставки нафтопродуктів від 18.08.2017 № 2008/2/2118 (далі - договір № 2008/2/2118).

Слід зазначити, що ПАТ «Укртатнафта» за договором № 2008/2/2118 відвантажено ТОВ «Гуд Ойл» нафтопродуктів на загальну суму 1 451 589 950,32 грн, які оплачено на суму 384 796 141,17 грн (в тому числі за рахунок переуступки заборгованості іншому контрагенту), та за яким наразі у ПАТ «Укртатнафта» обліковується дебіторська заборгованість на загальну суму 1 066 793 809,15 грн.

У подальшому ОСОБА_5 , діючи за вказівкою ОСОБА_4 , переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи значення своїх дій, не маючи на те законних повноважень, при цьому будучи наділений обмеженими повноваженнями діяти від імені ПАТ «Укртатнафта» на підставі довіреності № 14/03-06 від 27.12.2017, підписав із керівником ТОВ «Гуд Ойл» ОСОБА_7 договір поставки нафтопродуктів від 20.11.2018 № 2117/2/2118 (далі - договір № 2117/2/2118).

Слід зазначити, що ПАТ «Укртатнафта» за договором № 2117/2/2118 відвантажено ТОВ «ГудОйл» нафтопродуктів на загальну суму 279 404 885,38 грн, які оплачено на суму 3 558,35 грн, та за яким наразі у ПАТ «Укртатнафта» обліковується дебіторська заборгованість на загальну суму 279 401 327,03 грн.

Надалі ОСОБА_5 , відповідно до відведеної йому ролі, будучи службовою особою ПАТ «Укртатнафта» та маючи обмежені повноваження, передбачені виданою на його ім`я довіреністю № 14/03-06 від 27.12.2021, підписав із керівником ТОВ «Гуд Ойл» ОСОБА_7 договір поставки нафтопродуктів від 17.03.2022 № 293/2/2118 (далі - договір № 293/2/2118).

Слід зазначити, що ПАТ «Укртатнафта» за договором № 293/2/2118 відвантажено ТОВ «Гуд Ойл» нафтопродуктів на загальну суму 586 850 847,91 грн, які не оплачено та щодо яких наразі у ПАТ «Укртатнафта» обліковується дебіторська заборгованість на загальну суму 586 850 847,91 грн.

Крім того ОСОБА_4 , діючи відповідно до розробленого раніше ним плану, переслідуючи корисливу мету, за невстановлених наразі досудовим розслідуванням обставин, залучив до вчинення злочинних дій ОСОБА_12 , організувавши на початку 2018 року перереєстрацію на його ім`я корпоративних прав юридичної особи ТОВ «Рагард» з подальшим призначенням ОСОБА_12 її керівником.

У подальшому ОСОБА_5 , діючи відповідно до відведеної йому ролі, дотримуючись раніше розробленого ОСОБА_4 злочинного плану, діючи від імені ПАТ «Укртатнафта» на підставі довіреності № 14/03-06 від 27.12.2018, яка наділяла його обмеженими повноваженнями діяти від указаної юридичної особи, підписав із керівником ТОВ «Рагард» ОСОБА_12 договір поставки нафтопродуктів від 08.01.2019 № 13/2/2118 (далі - договір № 13/2/2118).

Слід зазначити, що ПАТ «Укртатнафта» за договором № 13/2/2118 відвантажено ТОВ «Рагард» нафтопродуктів на загальну суму 513 411 037,23 грн, які оплачено на суму 5 037,27 грн, та за яким наразі у ПАТ «Укртатнафта» обліковується дебіторська заборгованість на загальну суму 513 405 999,96 грн.

У подальшому, з метою дотримання розробленого ОСОБА_4 злочинного плану, ОСОБА_6 , переслідуючи корисливі мотиви, відповідно до відведеної їй ролі, діючи від імені ПАТ «Укртатнафта» на підставі наказу № 4/2311 від 17.12.2021 та довіреності № 14/03-105 від 06.01.2021, маючи обмежені повноваження діяти від імені вказаної юридичної особи, підписала з керівником ТОВ «Рагард» ОСОБА_12 договір поставки нафтопродуктів від 04.01.2022 № 13/2/2118 (далі - договір № 13/2/2118).

Слід зазначити, що ПАТ «Укртатнафта» за договором № 13/2/2118 відвантажено ТОВ «Рагард» нафтопродукти на загальну суму 185 992 848,93 грн, за які оплата не здійснювалась та по якому наразі у ПАТ «Укртатнафта» обліковується дебіторська заборгованість на загальну суму 185 992 848,93 грн.

Крім того ОСОБА_4 , діючи відповідно до розробленого раніше ним плану, переслідуючи корисливу мету, за невстановлених наразі досудовим розслідуванням обставин, залучив до вчинення злочинних дій ОСОБА_9 , організувавши на початку 2019 року перереєстрацію на його ім`я корпоративних прав юридичної особи ТОВ «АгрейнТрейдинг» з подальшим призначенням ОСОБА_9 її керівником.

У подальшому ОСОБА_5 , діючи відповідно до відведеної йому ролі, дотримуючись раніше розробленого ОСОБА_4 злочинного плану, діючи від імені ПАТ «Укртатнафта» на підставі довіреності № 14/03-06 від 27.12.2018, не маючи достатніх повноважень на укладання договорів, предметом яких є купівля-продаж товарів на суму понад 10 000 000 грн, підписав із керівником ТОВ «Агрейн Трейдинг» ОСОБА_9 договір поставки нафтопродуктів від 26.06.2019 № 832/2/2118 (далі - договір № 832/2/2118).

Слід зазначити, що ПАТ «Укртатнафта» за договором № 832/2/2118 відвантажено в адресу ТОВ «Агрейн Трейдинг» нафтопродукти на загальну суму 505 407 738,37 грн, які оплачено на суму 13 545,76 грн, та по якому наразі у ПАТ «Укртатнафта» обліковується дебіторська заборгованість на загальну суму 505 394 192,61 грн.

Одночасно з цим ОСОБА_4 , діючи відповідно до розробленого раніше ним плану, переслідуючи корисливу мету, за невстановлених наразі досудовим розслідуванням обставин, залучив до вчинення злочинних дій ОСОБА_11 , організувавши в середині 2019 року перереєстрацію на його ім`я корпоративних прав юридичної особи ТОВ «Нью Ойл» з подальшим призначенням ОСОБА_11 її керівником.

У подальшому ОСОБА_5 , діючи відповідно до відведеної йому ролі, дотримуючись раніше розробленого ОСОБА_4 злочинного плану, діючи від імені ПАТ «Укртатнафта» на підставі довіреності № 14/03-06 від 27.12.2018, підписав із керівником ТОВ «Нью Ойл» ОСОБА_11 договір поставки нафтопродуктів від 01.10.2019 № 1047/2/2118 (далі - договір № 1047/2/2118).

Слід зазначити, що ПАТ «Укртатнафта» за договором № 1047/2/2118 відвантажено в адресу ТОВ «Нью Ойл» нафтопродуктів на загальну суму 733 362 698,12 грн, які оплачено на суму 9 904,74 грн, та наразі по якому в ПАТ «Укртатнафта» обліковується дебіторська заборгованість на загальну суму 733 352 793,38 грн.

У цей же час ОСОБА_4 , діючи відповідно до розробленого раніше ним плану, переслідуючи корисливу мету, за невстановлених наразі досудовим розслідуванням обставин, залучив до вчинення злочинних дій ОСОБА_10 , організувавши у 2013 році його призначення на посаду керівника ТОВ «Уелс Хаус», а в 2020 році - перереєстрацію на ім`я останнього корпоративних прав згаданої юридичної особи.

У подальшому ОСОБА_5 , діючи відповідно до відведеної йому ролі, дотримуючись раніше розробленого ОСОБА_4 злочинного плану, діючи від імені ПАТ «Укртатнафта» на підставі довіреності № 14/03-06 від 27.12.2018, уклав із керівником ТОВ «Уелс Хаус» ОСОБА_15 договір поставки нафтопродуктів від 27.11.2019 № 1341/2/2118 (далі - договір № 1341/2/2118).

Слід зазначити, що ПАТ «Укртатнафта» за договором № 1341/2/2118 було відвантажено в адресу ТОВ «Уелс Хаус» нафтопродуктів на загальну суму 985 682 143,23 грн, які оплачено на суму 1 136 845,00 грн, та наразі по якому в ПАТ «Укртатнафта» обліковується дебіторська заборгованість на загальну суму 984 545 298,23 гривень.

Окрім того, ОСОБА_4 , діючи відповідно до розробленого раніше ним плану, переслідуючи корисливу мету, за невстановлених наразі досудовим розслідуванням обставин, залучив до вчинення злочинних дій ОСОБА_8 , організувавши у 2013 році його призначення на посаду керівника ТОВ «Стрімз Кепітал», а в 2020 році - перереєстрацію на ім`я останнього корпоративних прав згаданої юридичної особи.

У подальшому ОСОБА_5 , діючи відповідно до відведеної йому ролі, дотримуючись раніше розробленого ОСОБА_4 злочинного плану, діючи від імені ПАТ «Укртатнафта» на підставі довіреності № 14/03-06 від 27.12.2019, уклав із керівником ТОВ «Стрімз Кепітал» ОСОБА_8 договір поставки нафтопродуктів від 30.01.2020 № 110/2/2118 (далі - договір № 110/2/2118).

Слід зазначити, що ПАТ «Укртатнафта» за договором № 110/2/2118 було відвантажено в адресу ТОВ «Стрімз Кепітал» нафтопродукти на загальну суму 948 537 023,13 грн, за які оплата не здійснювалась, та наразі по якому в ПАТ «Укртатнафта» обліковується дебіторська заборгованість на загальну суму 948 537 023,13 грн.

Організовуючи укладання та подальше виконання згаданих вище договорів ПАТ «Укртатнафта» із суб`єктами господарювання приватного права щодо купівлі-продажу нафтопродуктів, ОСОБА_4 достовірно знав, що відповідно до змісту Статуту ПАТ «Укртатнафта» укладання договорів від імені указаної юридичної особи на суму (вартість) більше ніж 10 000 000,00 грн мало здійснюватись виключно за згодою Правління товариства.

Однак ОСОБА_4 , достеменно знаючи ці вимоги, а також те, що розрахунок за товар проведено не буде, керуючись корисливими мотивами, діючи відповідно до раніше розробленого ним плану, без погодження з Правлінням, надав вказівку підлеглим йому працівникам - службовим особам ПАТ «Укртатнафта» ОСОБА_5 та ОСОБА_6 підписати згадані вище договори від імені вказаного товариства з рядом суб`єктів господарської діяльності, а також відповідні додаткові угоди до них, серед яких мали місце договори щодо надання відстрочки на оплату фактично відвантажених нафтопродуктів.

Вказані дії надали можливість (забезпечили) учасникам організованої групи у період із середини 2017 року по 31.07.2024 заволодіти майном ПАТ «Укртатнафта» у вигляді нафтопродуктів загальною вартістю 5 804 274 050,93 грн.

На даному етапі досудового розслідування про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України повідомлено ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_10 .

При цьому, матеріали досудового розслідування відносно ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_10 виділено прокурором в окреме кримінальне провадження за №12025000000000412, яке наразі скеровано до суду з обвинувальним актом.

Так, за результатами проведених слідчих (розшукових) дій та здійснених заходів забезпечення кримінального провадження встановлено, що під час реалізації злочинної схеми ТОВ «Шиллінг» (код ЄДРПОУ 43056533), ТОВ «Гуд Ойл» (код ЄДРПОУ 41156360), ТОВ «Рагард» (код ЄДРПОУ 40480817), ТОВ «Стрімз Кепітал» (код ЄДРПОУ 37975146), ТОВ «Уелс Хаус» (код ЄДРПОУ 37974598), ТОВ «Агрейн Трейдинг» (код ЄДРПОУ 36756595), ТОВ «Нью Ойл» (код ЄДРПОУ 43109181) реалізовували нафтопродукти ряду субєктів господарської діяльності, які безпосередньо задіянні до злочину та здійснювали свою фінансово-господарську діяльність безпосередньо під контролем ОСОБА_4 .

Так, відповідні нафтопродукти було реалізовано в тому числі суб`єктам господарювання групи компаній «Агрейн», серед яких: ТОВ «САВРАНСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДОВОЛЬЧИХ ТОВАРІВ» (ТОВ «СЗПТ») код ЄДРПОУ 00686753 на загальну суму 41 584 736,00 грн., ТОВ «САНТАГРО» код ЄДРПОУ 00707490 на загальну суму 12 912 000,00 грн., ТОВ АГРОФІРМА «РАССВЕТ» код ЄДРПОУ 30712821 на загальну суму 23 749 559,00 грн., ТОВ «АГРОСЕТ» код ЄДРПОУ 34329080 на загальну суму 23 113 289,00 грн., ТОВ «АГРОВІТ» код ЄДРПОУ 34334001 на загальну суму 223 796 047,00 грн., ТОВ "АГРОПРАЙМ ХОЛДИНГ" ЄДРПОУ 36233605 на загальну суму 69 363 662,00 грн., ТОВ "АГРІКОР ХОЛДИНГ" ЄДРПОУ 36279482 на загальну суму 384 967 878,00 грн., ТОВ "АГРОСТЕМ" ЄДРПОУ 37376945 на загальну суму 37 477 999,00 грн., ТОВ "АГРЕЙН ТРАНС" ЄДРПОУ 38052610 на загальну суму 151 802 128,00 грн. засновником яких є компанія - нерезидент «SAS INVESTCOMPAGNIE» (країна реєстрації - Французька Республіка, реєстраційний номер НОМЕР_1 ), кінцевими бенефіціарними власниками якої на цей час є ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_1 - цивільна дружина ОСОБА_4 , та його сини - ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , громадянин Французької Республіки, ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , громадянин Французької Республіки. Однак, фактичне управління вказаними підприємствами здійснює ОСОБА_4 .

Вивченням руху коштів по банківським рахункам задіяних осіб слідством було установлено, що отримані від реалізації нафтопродуктів кошти службовими особами ТОВ «Гуд Ойл», ТОВ «Уелс Хаус», ТОВ «Стрімз Кепітал», ТОВ «Нью Ойл», ТОВ «Рагард», ТОВ «Агрейн Трейдинг» перераховувались на низку юридичних та фізичних осіб, у томі числі на розрахункові рахунки ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 ).

Наразі отримано відомості про те, що організація відповідних незаконних дій відбувалась із відома та за вказівками ОСОБА_4 .

У слідства є підстави вважати, що ОСОБА_4 з використанням реквізитів підконтрольних йому юридичних осіб, вчиняв дії, спрямовані на заволодіння відповідним майном ПАТ «Укртатнафта», а також легалізацію (відмивання) доходів, одержаних від таких незаконних дій, шляхом інвестування отриманих незаконним шляхом коштів у діяльність суб`єктів господарювання, які входили до групи компаній «Агрейн».

Разом із тим, під час досудового розслідування встановлено фінансові операції, пов`язані із перерахуванням грошових коштів ТОВ «Агрейн Трейдинг» та інших задіяних ТОВ за період з 2019 по 2024 на користь ряду пов`язаних осіб, що входять до складу фінансово-промислової «АГРЕЙН», пов`язаних (підконтрольних) підозрюваному ОСОБА_4 , зокрема, ТОВ «САНТАГРО», ПСП «НИВА», ТОВ «АГРОПРАЙМ ХОЛДИНГ», ТОВ «АГРОСТЕМ», ТОВ «АГРЕЙН ТРЕЙД», ТОВ «АГРІКОР ХОЛДИНГ», ТОВ «АГРОВІТ», ТОВ «ХРК ХОЛДИНГ», ТОВ «АГРОСЕТ», ТОВ «САВРАНСЬКИЙ ЗАВОД ПРОМИСЛОВИХ ТОВАРІВ», ТОВ «РАГАРД» та ін., які полягають в перерахуванні грошових коштів (в якості отримання зворотньої безвідсоткової фінансової допомоги), отриманих ймовірно від реалізації паливно-мастильних матеріалів ПАТ «Укртатнафти» та які були використані на власний розсуд посадовими особами таких компаній та ймовірно легалізовані в межах проведення власної господарської діяльності шляхом розрахунку за товари, роботи, послуги.

Зокрема, ОСОБА_4 , будучи фактичним власником групи компаній «Агрейн» та заволодівши майном ПАТ «Укртатнафта», вчинив умисні дії, спрямовані на легалізацію отриманих за відповідних обставин коштів, шляхом їх інвестування у підконтрольні йому суб`єкти господарювання.

У ході досудового розслідування встановлено, що вищевказана незаконна діяльність супроводжується використанням банківських рахунків відкритих в наступних банківських установах, а саме:

АБ «КЛIРИНГОВИЙ ДIМ» (МФО 300647), в якому відкрито рахунки: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , що належать ТОВ «АГРОВІТ» (код ЄДРПОУ 34334001);

АБ «Південний» (МФО 328209), в якому відкрито рахунки: № НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , що належать ТОВ «АГРЕЙН СПЕЦТРАНС» (код ЄДРПОУ 45478446); № НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , що належать ТОВ «АГРЕЙН ТРАНС» (код ЄДРПОУ 38052610); № НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , що належать ТОВ «АГРІКОР ХОЛДИНГ» (код ЄДРПОУ 36279482); № НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , що належать ТОВ «АГРІКОР ХОЛДИНГ НС» (код ЄДРПОУ 43246513); № НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , що належать ТОВ «АГРОВІТ» (код ЄДРПОУ 34334001); № НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , що належать ТОВ «АГРОПРАЙМ ХОЛДИНГ» (код ЄДРПОУ 36233605); № НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , що належать ТОВ «АГРОСЕТ» (код ЄДРПОУ 34329080); № НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , що належать ТОВ «АГРОСТЕМ» (код ЄДРПОУ 37376945); № НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , що належать ТОВ «ЕЛЕВАТОР АГРО» (код ЄДРПОУ 36459905); № НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , що належать ПСП «НИВА» (код ЄДРПОУ 00707550); № НОМЕР_61 , НОМЕР_62 , НОМЕР_63 , що належать ТОВ «ПРИЛУЦЬКЕ ПЛЕМПІДПРИЄМСТВО» (код ЄДРПОУ 37109849); № НОМЕР_64 , НОМЕР_65 , НОМЕР_66 , НОМЕР_67 , НОМЕР_68 , НОМЕР_69 , НОМЕР_70 , що належать ТОВ АГРОФІРМА «РАССВЕТ» (код ЄДРПОУ 30712821); № НОМЕР_71 , НОМЕР_72 , НОМЕР_73 , НОМЕР_74 , НОМЕР_75 , що належать ТОВ «САНТАГРО» (код ЄДРПОУ 00707490); № НОМЕР_76 , НОМЕР_77 , НОМЕР_78 , НОМЕР_79 , НОМЕР_80 , що належать ТОВ «СЕРВІС ГРЕЙН» (код ЄДРПОУ 36354585); № НОМЕР_81 , НОМЕР_82 , НОМЕР_83 , НОМЕР_84 , НОМЕР_85 , НОМЕР_86 , НОМЕР_87 , що належать ТОВ «САВРАНСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДОВОЛЬЧИХ ТОВАРІВ» (код ЄДРПОУ 00686753); № НОМЕР_88 , НОМЕР_89 , НОМЕР_90 , що належать ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ ЕКСПО-КАПІТАЛ» (код ЄДРПОУ 39659953);

АТ «БАНК АЛЬЯНС» (МФО 300119), в якому відкрито рахунки: № НОМЕР_91 , НОМЕР_92 , що належать ТОВ «АГРІКОР ХОЛДИНГ» (код ЄДРПОУ 36279482); № НОМЕР_93 , НОМЕР_94 , що належать ТОВ «АГРОВІТ» (код ЄДРПОУ 34334001); № НОМЕР_95 , НОМЕР_96 , що належать ТОВ «АГРОПРАЙМ ХОЛДИНГ» (код ЄДРПОУ 36233605); № НОМЕР_97 , НОМЕР_98 , що належать ТОВ «СЗПТ» (код ЄДРПОУ 00686753); № НОМЕР_99 , що належить ТОВ АГРОФІРМА «РАССВЕТ» (код ЄДРПОУ 30712821);

АТ «БАНК КРЕДИТ ДНIПРО» (МФО 305749), в якому відкрито рахунки: № НОМЕР_100 , що належить ТОВ «АГРОСТЕМ» (код ЄДРПОУ 37376945); № НОМЕР_101 , що належить ТОВ «АГРІКОР ХОЛДИНГ» (код ЄДРПОУ 36279482); № НОМЕР_102 , що належить ТОВ «АГРОПРАЙМ ХОЛДИНГ» (код ЄДРПОУ 36233605); № НОМЕР_103 , НОМЕР_104 , що належать ТОВ «АГРОСЕТ» (код ЄДРПОУ 34329080); № НОМЕР_105 , що належить ТОВ «САНТАГРО» (код ЄДРПОУ 00707490); № НОМЕР_106 , що належить ТОВ АГРОФІРМА «РАССВЕТ» (код ЄДРПОУ 30712821); № НОМЕР_107 , що належить ТОВ «ЕЛЕВАТОР АГРО» (код ЄДРПОУ 36459905);

АТ «Державний ощадний банк України» (МФО 300465), в якому відкрито рахунки: № НОМЕР_108 , НОМЕР_109 , що належать ТОВ «СЗПТ» (код ЄДРПОУ 00686753); № НОМЕР_110 , що належить ТОВ «САНТАГРО» (код ЄДРПОУ 00707490); № НОМЕР_111 , НОМЕР_112 , НОМЕР_113 , що належать ТОВ «АГРІКОР ХОЛДИНГ» (код ЄДРПОУ 36279482); № НОМЕР_114 , що належить ТОВ «АГРОСЕТ» (код ЄДРПОУ 34329080); № НОМЕР_115 , що належить ПСП «НИВА» (код ЄДРПОУ 00707550);

АТ «КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК» (МФО 300614), в якому відкрито рахунки: № НОМЕР_116 , НОМЕР_117 , НОМЕР_118 , що належать ТОВ «АГРОВІТ» (код ЄДРПОУ 34334001);

АТ «КРЕДИТВЕСТ БАНК» (МФО 380441), в якому відкрито рахунки: № НОМЕР_119 , що належить ТОВ «АГРОСТЕМ» (код ЄДРПОУ 37376945);

АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528), в якому відкрито рахунки: № НОМЕР_120 , що належить ТОВ «АГРОСТЕМ» (код ЄДРПОУ 37376945); № НОМЕР_121 , НОМЕР_122 , що належать ТОВ «АГРОВІТ» (код ЄДРПОУ 34334001); № НОМЕР_123 , що належить ТОВ «АГРОСЕТ» (код ЄДРПОУ 34329080); № НОМЕР_124 , що належить ТОВ «САНТАГРО» (код ЄДРПОУ 00707490); № НОМЕР_125 , що належить ТОВ «СЗПТ» (код ЄДРПОУ 00686753); № НОМЕР_126 , що належить ТОВ АГРОФІРМА «РАССВЕТ» (код ЄДРПОУ 30712821); № НОМЕР_127 , що належить ПСП «НИВА» (код ЄДРПОУ 00707550); № НОМЕР_128 , що належить ТОВ «АГРОПРАЙМ ХОЛДИНГ» (код ЄДРПОУ 36233605); № НОМЕР_129 , що належить ТОВ «АГРІКОР ХОЛДИНГ» (код ЄДРПОУ 36279482);

АТ «ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК» (МФО 300506) в якому відкрито рахунок № НОМЕР_130 , що належить ТОВ «САВРАНСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДОВОЛЬЧИХ ТОВАРІВ» (код ЄДРПОУ 00686753);

АТ «ПУМБ» (МФО 334851), в якому відкрито рахунки: № НОМЕР_131 , НОМЕР_132 , що належать ТОВ «АГРОСТЕМ» (код ЄДРПОУ 37376945); № НОМЕР_133 , НОМЕР_134 , що належать ТОВ «АГРЕЙН ТРАНС» (код ЄДРПОУ 38052610); № НОМЕР_135 , НОМЕР_136 , НОМЕР_137 , НОМЕР_135 , що належать ТОВ «АГРІКОР ХОЛДИНГ» (код ЄДРПОУ 36279482); № НОМЕР_138 , НОМЕР_139 , що належать ТОВ «АГРОВІТ» (код ЄДРПОУ 34334001); № НОМЕР_140 , НОМЕР_141 , що належать ТОВ «АГРОПРАЙМ ХОЛДИНГ» (код ЄДРПОУ 36233605); № НОМЕР_142 , НОМЕР_143 , що належать ТОВ «АГРОСЕТ» (код ЄДРПОУ 34329080); № НОМЕР_144 , НОМЕР_145 , що належать ТОВ «СЗПТ» (код ЄДРПОУ 00686753); № НОМЕР_146 , що належить ТОВ АГРОФІРМА «РАССВЕТ» (код ЄДРПОУ 30712821); № НОМЕР_147 , НОМЕР_148 , що належать ПСП «НИВА» (код ЄДРПОУ 00707550); № НОМЕР_149 , що належить ТОВ «ЕЛЕВАТОР АГРО» (код ЄДРПОУ 36459905); № НОМЕР_150 , що належить ТОВ «САНТАГРО» (код ЄДРПОУ 00707490);

АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» (МФО 380805), в якому відкрито рахунки: № НОМЕР_151 , що належить ТОВ «АГРЕЙН ТРАНС» (код ЄДРПОУ 38052610); № НОМЕР_152 , НОМЕР_153 , НОМЕР_154 , НОМЕР_155 , що належать ТОВ «АГРОПРАЙМ ХОЛДИНГ» (код ЄДРПОУ 36233605); № НОМЕР_156 , що належить ТОВ «АГРОСЕТ» (код ЄДРПОУ 34329080); № НОМЕР_157 , НОМЕР_158 , НОМЕР_159 , НОМЕР_160 , НОМЕР_161 , що належать ПСП «НИВА» (код ЄДРПОУ 00707550); № НОМЕР_162 , НОМЕР_163 , НОМЕР_164 , що належать ТОВ «САНТАГРО» (код ЄДРПОУ 00707490); № НОМЕР_165 , НОМЕР_166 , НОМЕР_167 , НОМЕР_168 , що належать ТОВ «СЕРВІС ГРЕЙН» (код ЄДРПОУ 36354585); № НОМЕР_169 , що належить ТОВ «САВРАНСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДОВОЛЬЧИХ ТОВАРІВ» (код ЄДРПОУ 00686753);

АТ «СЕНС БАНК» (МФО 300346), в якому відкрито рахунки: № НОМЕР_170 , що належить ТОВ «АГРІКОР ХОЛДИНГ НС» (код ЄДРПОУ 43246513); № НОМЕР_171 , що належить ТОВ «АГРОСТЕМ» (код ЄДРПОУ 37376945); № НОМЕР_172 , що належить ТОВ «АГРЕЙН ТРАНС» (код ЄДРПОУ 38052610); № НОМЕР_173 , НОМЕР_174 , що належать ТОВ «АГРІКОР ХОЛДИНГ» (код ЄДРПОУ 36279482); № НОМЕР_175 , що належить ТОВ «АГРОВІТ» (код ЄДРПОУ 34334001); НОМЕР_176 , що належить ТОВ «АГРОПРАЙМ ХОЛДИНГ» (код ЄДРПОУ 36233605); № НОМЕР_177 , що належить ТОВ «АГРОСЕТ» (код ЄДРПОУ 34329080); № НОМЕР_178 , що належить ТОВ «САНТАГРО» (код ЄДРПОУ 00707490); № НОМЕР_179 , що належить ТОВ «СЗПТ» (код ЄДРПОУ 00686753); № НОМЕР_180 , що належить ТОВ АГРОФІРМА «РАССВЕТ» (код ЄДРПОУ 30712821); № НОМЕР_181 , що належить ТОВ «ЕЛЕВАТОР АГРО» (код ЄДРПОУ 36459905); № НОМЕР_182 , що належить ПСП «НИВА» (код ЄДРПОУ 00707550); № НОМЕР_183 , що належить ТОВ «СЕРВІС ГРЕЙН» (код ЄДРПОУ 36354585); № НОМЕР_184 , що належить ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ ЕКСПО-КАПІТАЛ» (код ЄДРПОУ 39659953);

АТ «СКАЙ БАНК» (МФО 351254), в якому відкрито рахунок № НОМЕР_185 , що належить ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ ЕКСПО-КАПІТАЛ» (код ЄДРПОУ 39659953);

АТ «ТАСКОМБАНК» (МФО 339500), в якому відкрито рахунок № НОМЕР_186 що належить ТОВ «АГРІКОР ХОЛДИНГ» (код ЄДРПОУ 36279482);

АТ «УКРСИББАНК» (МФО 351005), в якому відкрито рахунки: № НОМЕР_187 , НОМЕР_188 , НОМЕР_189 , НОМЕР_190 , НОМЕР_191 , що належать ТОВ «АГРІКОР ХОЛДИНГ» (код ЄДРПОУ 36279482); № НОМЕР_192 , НОМЕР_193 , НОМЕР_194 , НОМЕР_195 , що належать ТОВ «АГРОВІТ» (код ЄДРПОУ 34334001); № НОМЕР_196 , що належить ТОВ «ЕЛЕВАТОР АГРО» (код ЄДРПОУ 36459905); № НОМЕР_197 , що належить ТОВ «ПРИЛУЦЬКЕ ПЛЕМПІДПРИЄМСТВО» (код ЄДРПОУ 37109849);

АТ «УКРСОЦБАНК» (МФО 300023), в якому відкрито рахунок № НОМЕР_198 , що належить ТОВ «САВРАНСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДОВОЛЬЧИХ ТОВАРІВ» (код ЄДРПОУ 00686753);

АТ «УНIВЕРСАЛ БАНК» (МФО 322001), в якому відкрито рахунок № НОМЕР_199 , що належить ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ ЕКСПО-КАПІТАЛ» (код ЄДРПОУ 39659953);

АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299), в якому відкрито рахунки: № НОМЕР_200 , НОМЕР_201 , НОМЕР_202 , НОМЕР_203 , НОМЕР_204 , НОМЕР_205 , НОМЕР_206 , НОМЕР_207 , що належать ТОВ «АГРІКОР ХОЛДИНГ» (код ЄДРПОУ 36279482); № НОМЕР_208 , НОМЕР_209 , НОМЕР_210 , НОМЕР_211 , що належать ТОВ «АГРІКОР ХОЛДИНГ НС» (код ЄДРПОУ 43246513); № НОМЕР_212 , НОМЕР_213 , НОМЕР_214 , НОМЕР_215 , НОМЕР_216 , НОМЕР_217 , що належать ТОВ «АГРОВІТ» (код ЄДРПОУ 34334001); № НОМЕР_218 , НОМЕР_219 , НОМЕР_220 , що належить ТОВ «АГРОПРАЙМ ХОЛДИНГ» (код ЄДРПОУ 36233605); № НОМЕР_221 , НОМЕР_222 , НОМЕР_223 , НОМЕР_224 , НОМЕР_225 , НОМЕР_226 , що належать ТОВ «АГРОСЕТ» (код ЄДРПОУ 34329080); № НОМЕР_227 , НОМЕР_228 , НОМЕР_229 , НОМЕР_230 , НОМЕР_231 , НОМЕР_232 , НОМЕР_233 , що належать ТОВ «АГРОСТЕМ» (код ЄДРПОУ 37376945); № НОМЕР_234 , НОМЕР_235 , НОМЕР_236 , що належать ПСП «НИВА» (код ЄДРПОУ 00707550); № НОМЕР_237 , НОМЕР_238 , НОМЕР_239 , НОМЕР_240 , НОМЕР_241 , НОМЕР_242 , що належать ТОВ «ПРИЛУЦЬКЕ ПЛЕМПІДПРИЄМСТВО» (код ЄДРПОУ 37109849); № НОМЕР_243 , НОМЕР_244 , НОМЕР_245 , що належать ТОВ АГРОФІРМА «РАССВЕТ» (код ЄДРПОУ 30712821); № НОМЕР_246 , НОМЕР_247 , НОМЕР_248 , що належать ТОВ «САНТАГРО» (код ЄДРПОУ 00707490); № НОМЕР_249 , НОМЕР_250 , що належать ТОВ «СЕРВІС ГРЕЙН» (код ЄДРПОУ 36354585); № НОМЕР_251 , НОМЕР_252 , НОМЕР_253 , НОМЕР_254 , НОМЕР_255 , НОМЕР_256 , НОМЕР_257 , НОМЕР_258 , що належать ТОВ «СЗПТ» (код ЄДРПОУ 00686753);

ПАТ «МТБ БАНК» (МФО 328168), в якому відкрито рахунки: № НОМЕР_259 , НОМЕР_260 , НОМЕР_261 , що належать ТОВ «АГРОВІТ» (код ЄДРПОУ 34334001);

ПАТ «Промiнвестбанк» (МФО 300012), в якому відкрито рахунок № НОМЕР_262 , що належить ТОВ АГРОФІРМА «РАССВЕТ» (код ЄДРПОУ 30712821).

Таким чином, у слідства існують підстави вважати, що грошові кошти, які знаходься на розрахункових рахунках вищевказаних підприємств, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та використовуватимуться підозрюваним ОСОБА_4 для вчинення інших кримінальних правопорушень (легалізації (відмивання) та приховування майна, отриманого злочинним шляхом).

Постановою слідчого визнано речовим доказом грошові кошти, які знаходяться на вищевказаних банківських рахунках.

Також з клопотання прокурора вбачається. що АТ «Укртатнафта» 06.08.2025 у кримінальному провадженні подано цивільний позов про відшкодування матеріальних збитків, завданих внаслідок вчинення вказаних кримінальних правопорушень, відповідно до якої, відповідачами є підозрювані у вказаному кримінальному провадженні ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 з встановленою ціною позову у 5,8 млрд.

Так, завданнями кримінального провадження, згідно зі статтею 2 КПК України, є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа. не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Положеннями статті 131 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до п. 2 ч. 2 ст. 170, ч. 4 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України. Арешт накладається на майно третьої особи, якщо вона набула його безоплатно або за вищу або нижчу ринкової вартості і знала чи повинна була знати, що таке майно відповідає будь-якій із ознак, зазначених у пунктах 1-4 частини першої статті 96-2 Кримінального кодексу України.

Відповідно до частини 1 статті 96-1 КК України, спеціальна конфіскація полягає у примусовому безоплатному вилученні за рішенням суду у власність держави грошей, цінностей та іншого майна у випадках, визначених цим Кодексом, за умови вчинення умисного злочину або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого Особливою частиною цього Кодексу, за які передбачено основне покарання у виді позбавлення волі або штрафу понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Спеціальна конфіскація, відповідно до частини 1 статті 96-2 КК України, застосовується у разі, якщо гроші, цінності та інше майно: 1) одержані внаслідок вчинення злочину та/або є доходами від такого майна; 3) були предметом кримінального правопорушення, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), а у разі, коли його не встановлено, - переходять у власність держави;.

У разі якщо гроші, цінності та інше майно, зазначені у пункті 1 частини першої цієї статті, були повністю або частково перетворені в інше майно, спеціальній конфіскації підлягає повністю або частково перетворене майно.

Гроші, цінності, в тому числі кошти, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, інше майно, зазначені в цій статті, підлягають спеціальній конфіскації у третьої особи, якщо вона набула таке майно від підозрюваного, обвинуваченого, особи, яка переслідується за вчинення суспільно небезпечного діяння у віці, з якого не настає кримінальна відповідальність, або в стані неосудності, чи іншої особи безоплатно, за ринкову ціну або за ціну вищу чи нижчу ринкової вартості, і знала або повинна була і могла знати, що таке майно відповідає будь-якій із ознак, зазначених у пунктах 1-4 частини першої цієї статті.

Під час вирішення питання щодо спеціальної конфіскації насамперед має бути вирішене питання про повернення грошей, цінностей та іншого майна власнику (законному володільцю) та/або про відшкодування шкоди, завданої кримінальним правопорушенням. Застосування спеціальної конфіскації здійснюється тільки після доведення в судовому порядку стороною обвинувачення, що власник (законний володілець) грошей, цінностей та іншого майна знав про їх незаконне походження та/або використання. У разі відсутності у винної особи майна, на яке може бути звернене стягнення, крім майна, яке підлягає спеціальній конфіскації, збитки, завдані потерпілому, цивільному позивачу, відшкодовуються за рахунок коштів від реалізації конфіскованого майна, а частина, що залишилася, переходить у власність держави.

Згідно з п. 4 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов).

За приписами ч. 6 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження. У разі задоволення цивільного позову або стягнення з юридичної особи розміру отриманої неправомірної вигоди суд за клопотанням прокурора, цивільного позивача може вирішити питання про арешт майна для забезпечення цивільного позову або стягнення з юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, доведеного розміру отриманої неправомірної вигоди до набрання судовим рішенням законної сили, якщо таких заходів не було вжито раніше.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна також допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Крім того, у випадку, передбаченому ч. 3 ст. 170 КПК України арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій та набуті кримінально протиправним шляхом.

Так, слідчим суддею встановлено, що майно, на арешті якого наполягає сторона обвинувачення, відповідає критеріям визначеним ст. 98 КПК України, а тому за викладених обставин, враховуючи правове обґрунтування клопотання, яке відповідає положенням ст. ст. 170-173 КПК України, приходжу до переконання, що клопотання прокурора про накладення арешту на майно, одночасно і з метою збереження речових доказів, підлягає задоволенню, задля забезпечення дієвості та об`єктивності розслідування у вказаному кримінальному провадженні.

Частиною 10 ст. 170 КПК України визначено, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Крім того, відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

З огляду на вимоги ст.ст. 94, 132, 173 КПК України слідчий суддя при вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та обґрунтованого рішення повинен врахувати правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього конфіскації, в тому числі і спеціальної, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, третіх осіб.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновків, що з метою забезпечення збереження речових доказів, можливої спеціальної конфіскації як виду покарання на підставі вироку суду та недопущення його відчуження, а також з метою відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), вбачається наявність правових підстав для накладення арешту на майно підозрюваного.

При цьому закон не вимагає, щоб докази на підтвердження вчинення кримінального правопорушення були повними та достатніми на даній стадії кримінального провадження, однак вони мають бути такими, щоб слідчий суддя був впевнений у тому, що дані докази можуть дати підстави для пред`явлення обґрунтованої підозри у вчиненні того чи іншого кримінального правопорушення. Крім того, наявність доказів у кримінальному провадженні має давати слідчому судді впевненість у тому, що в даному кримінальному провадженні необхідно застосувати зазначений вид заходу забезпечення кримінального провадження з метою досягнення дієвості цього провадження та уникнення негативних наслідків.

Слідчий суддя визнає, що матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна, з метою забезпечення кримінального провадження, та слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у особи за вчинення кримінального правопорушення, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.

Приходячи до такого висновку, слідчий суддя враховує й те, що в даному випадку обмеження права власності є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження та обставини кримінального провадження станом на час прийняття рішення вимагають вжиття такого методу державного регулювання як накладення арешту. При цьому, доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження слідчим суддею не встановлено.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 131, 132, 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти, що знаходяться на рахунках відкритих у наступних банківських установах, за винятком видаткових операцій зі сплати податків, зборів (обов`язкових платежів), та виплат заробітної плати працівникам, а саме:

1.1 АБ «КЛIРИНГОВИЙ ДIМ» (МФО 300647), в якому відкрито рахунки: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , що належать ТОВ «АГРОВІТ» (код ЄДРПОУ 34334001);

1.2 АБ «Південний» (МФО 328209), в якому відкрито рахунки: № НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , що належать ТОВ «АГРЕЙН СПЕЦТРАНС» (код ЄДРПОУ 45478446); № НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , що належать ТОВ «АГРЕЙН ТРАНС» (код ЄДРПОУ 38052610); № НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , що належать ТОВ «АГРІКОР ХОЛДИНГ» (код ЄДРПОУ 36279482); № НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , що належать ТОВ «АГРІКОР ХОЛДИНГ НС» (код ЄДРПОУ 43246513); № НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , що належать ТОВ «АГРОВІТ» (код ЄДРПОУ 34334001); № НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , що належать ТОВ «АГРОПРАЙМ ХОЛДИНГ» (код ЄДРПОУ 36233605); № НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , що належать ТОВ «АГРОСЕТ» (код ЄДРПОУ 34329080); № НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , що належать ТОВ «АГРОСТЕМ» (код ЄДРПОУ 37376945); № НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , що належать ТОВ «ЕЛЕВАТОР АГРО» (код ЄДРПОУ 36459905); № НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , що належать ПСП «НИВА» (код ЄДРПОУ 00707550); № НОМЕР_61 , НОМЕР_62 , НОМЕР_63 , що належать ТОВ «ПРИЛУЦЬКЕ ПЛЕМПІДПРИЄМСТВО» (код ЄДРПОУ 37109849); № НОМЕР_64 , НОМЕР_65 , НОМЕР_66 , НОМЕР_67 , НОМЕР_68 , НОМЕР_69 , НОМЕР_70 , що належать ТОВ АГРОФІРМА «РАССВЕТ» (код ЄДРПОУ 30712821); № НОМЕР_71 , НОМЕР_72 , НОМЕР_73 , НОМЕР_74 , НОМЕР_75 , що належать ТОВ «САНТАГРО» (код ЄДРПОУ 00707490); № НОМЕР_76 , НОМЕР_77 , НОМЕР_78 , НОМЕР_79 , НОМЕР_80 , що належать ТОВ «СЕРВІС ГРЕЙН» (код ЄДРПОУ 36354585); № НОМЕР_81 , НОМЕР_82 , НОМЕР_83 , НОМЕР_84 , НОМЕР_85 , НОМЕР_86 , НОМЕР_87 , що належать ТОВ «САВРАНСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДОВОЛЬЧИХ ТОВАРІВ» (код ЄДРПОУ 00686753); № НОМЕР_88 , НОМЕР_89 , НОМЕР_90 , що належать ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ ЕКСПО-КАПІТАЛ» (код ЄДРПОУ 39659953);

1.3 АТ «БАНК АЛЬЯНС» (МФО 300119), в якому відкрито рахунки: № НОМЕР_91 , НОМЕР_92 , що належать ТОВ «АГРІКОР ХОЛДИНГ» (код ЄДРПОУ 36279482); № НОМЕР_93 , НОМЕР_94 , що належать ТОВ «АГРОВІТ» (код ЄДРПОУ 34334001); № НОМЕР_95 , НОМЕР_96 , що належать ТОВ «АГРОПРАЙМ ХОЛДИНГ» (код ЄДРПОУ 36233605); № НОМЕР_97 , НОМЕР_98 , що належать ТОВ «СЗПТ» (код ЄДРПОУ 00686753); № НОМЕР_99 , що належить ТОВ АГРОФІРМА «РАССВЕТ» (код ЄДРПОУ 30712821);

1.4 АТ «БАНК КРЕДИТ ДНIПРО» (МФО 305749), в якому відкрито рахунки: № НОМЕР_100 , що належить ТОВ «АГРОСТЕМ» (код ЄДРПОУ 37376945); № НОМЕР_101 , що належить ТОВ «АГРІКОР ХОЛДИНГ» (код ЄДРПОУ 36279482); № НОМЕР_102 , що належить ТОВ «АГРОПРАЙМ ХОЛДИНГ» (код ЄДРПОУ 36233605); № НОМЕР_103 , НОМЕР_104 , що належать ТОВ «АГРОСЕТ» (код ЄДРПОУ 34329080); № НОМЕР_105 , що належить ТОВ «САНТАГРО» (код ЄДРПОУ 00707490); № НОМЕР_106 , що належить ТОВ АГРОФІРМА «РАССВЕТ» (код ЄДРПОУ 30712821); № НОМЕР_107 , що належить ТОВ «ЕЛЕВАТОР АГРО» (код ЄДРПОУ 36459905);

1.5 АТ «Державний ощадний банк України» (МФО 300465), в якому відкрито рахунки: № НОМЕР_108 , НОМЕР_109 , що належать ТОВ «СЗПТ» (код ЄДРПОУ 00686753); № НОМЕР_110 , що належить ТОВ «САНТАГРО» (код ЄДРПОУ 00707490); № НОМЕР_111 , НОМЕР_112 , НОМЕР_113 , що належать ТОВ «АГРІКОР ХОЛДИНГ» (код ЄДРПОУ 36279482); № НОМЕР_114 , що належить ТОВ «АГРОСЕТ» (код ЄДРПОУ 34329080); № НОМЕР_115 , що належить ПСП «НИВА» (код ЄДРПОУ 00707550);

1.6 АТ «КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК» (МФО 300614), в якому відкрито рахунки: № НОМЕР_116 , НОМЕР_117 , НОМЕР_118 , що належать ТОВ «АГРОВІТ» (код ЄДРПОУ 34334001);

1.7 АТ «КРЕДИТВЕСТ БАНК» (МФО 380441), в якому відкрито рахунки: № НОМЕР_119 , що належить ТОВ «АГРОСТЕМ» (код ЄДРПОУ 37376945);

1.8 АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528), в якому відкрито рахунки: № НОМЕР_120 , що належить ТОВ «АГРОСТЕМ» (код ЄДРПОУ 37376945); № НОМЕР_121 , НОМЕР_122 , що належать ТОВ «АГРОВІТ» (код ЄДРПОУ 34334001); № НОМЕР_123 , що належить ТОВ «АГРОСЕТ» (код ЄДРПОУ 34329080); № НОМЕР_124 , що належить ТОВ «САНТАГРО» (код ЄДРПОУ 00707490); № НОМЕР_125 , що належить ТОВ «СЗПТ» (код ЄДРПОУ 00686753); № НОМЕР_126 , що належить ТОВ АГРОФІРМА «РАССВЕТ» (код ЄДРПОУ 30712821); № НОМЕР_127 , що належить ПСП «НИВА» (код ЄДРПОУ 00707550); № НОМЕР_128 , що належить ТОВ «АГРОПРАЙМ ХОЛДИНГ» (код ЄДРПОУ 36233605); № НОМЕР_129 , що належить ТОВ «АГРІКОР ХОЛДИНГ» (код ЄДРПОУ 36279482);

1.9 АТ «ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК» (МФО 300506) в якому відкрито рахунок № НОМЕР_130 , що належить ТОВ «САВРАНСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДОВОЛЬЧИХ ТОВАРІВ» (код ЄДРПОУ 00686753);

1.10 АТ «ПУМБ» (МФО 334851), в якому відкрито рахунки: № НОМЕР_131 , НОМЕР_132 , що належать ТОВ «АГРОСТЕМ» (код ЄДРПОУ 37376945); № НОМЕР_133 , НОМЕР_134 , що належать ТОВ «АГРЕЙН ТРАНС» (код ЄДРПОУ 38052610); № НОМЕР_135 , НОМЕР_136 , НОМЕР_137 , НОМЕР_135 , що належать ТОВ «АГРІКОР ХОЛДИНГ» (код ЄДРПОУ 36279482); № НОМЕР_138 , НОМЕР_139 , що належать ТОВ «АГРОВІТ» (код ЄДРПОУ 34334001); № НОМЕР_140 , НОМЕР_141 , що належать ТОВ «АГРОПРАЙМ ХОЛДИНГ» (код ЄДРПОУ 36233605); № НОМЕР_142 , НОМЕР_143 , що належать ТОВ «АГРОСЕТ» (код ЄДРПОУ 34329080); № НОМЕР_144 , НОМЕР_145 , що належать ТОВ «СЗПТ» (код ЄДРПОУ 00686753); № НОМЕР_146 , що належить ТОВ АГРОФІРМА «РАССВЕТ» (код ЄДРПОУ 30712821); № НОМЕР_147 , НОМЕР_148 , що належать ПСП «НИВА» (код ЄДРПОУ 00707550); № НОМЕР_149 , що належить ТОВ «ЕЛЕВАТОР АГРО» (код ЄДРПОУ 36459905); № НОМЕР_150 , що належить ТОВ «САНТАГРО» (код ЄДРПОУ 00707490);

1.11 АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» (МФО 380805), в якому відкрито рахунки: № НОМЕР_151 , що належить ТОВ «АГРЕЙН ТРАНС» (код ЄДРПОУ 38052610); № НОМЕР_152 , НОМЕР_153 , НОМЕР_154 , НОМЕР_155 , що належать ТОВ «АГРОПРАЙМ ХОЛДИНГ» (код ЄДРПОУ 36233605); № НОМЕР_156 , що належить ТОВ «АГРОСЕТ» (код ЄДРПОУ 34329080); № НОМЕР_157 , НОМЕР_158 , НОМЕР_159 , НОМЕР_160 , НОМЕР_161 , що належать ПСП «НИВА» (код ЄДРПОУ 00707550); № НОМЕР_162 , НОМЕР_163 , НОМЕР_164 , що належать ТОВ «САНТАГРО» (код ЄДРПОУ 00707490); № НОМЕР_165 , НОМЕР_166 , НОМЕР_167 , НОМЕР_168 , що належать ТОВ «СЕРВІС ГРЕЙН» (код ЄДРПОУ 36354585); № НОМЕР_169 , що належить ТОВ «САВРАНСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДОВОЛЬЧИХ ТОВАРІВ» (код ЄДРПОУ 00686753);

1.12 АТ «СЕНС БАНК» (МФО 300346), в якому відкрито рахунки: № НОМЕР_170 , що належить ТОВ «АГРІКОР ХОЛДИНГ НС» (код ЄДРПОУ 43246513); № НОМЕР_171 , що належить ТОВ «АГРОСТЕМ» (код ЄДРПОУ 37376945); № НОМЕР_172 , що належить ТОВ «АГРЕЙН ТРАНС» (код ЄДРПОУ 38052610); № НОМЕР_173 , НОМЕР_174 , що належать ТОВ «АГРІКОР ХОЛДИНГ» (код ЄДРПОУ 36279482); № НОМЕР_175 , що належить ТОВ «АГРОВІТ» (код ЄДРПОУ 34334001); НОМЕР_176 , що належить ТОВ «АГРОПРАЙМ ХОЛДИНГ» (код ЄДРПОУ 36233605); № НОМЕР_177 , що належить ТОВ «АГРОСЕТ» (код ЄДРПОУ 34329080); № НОМЕР_178 , що належить ТОВ «САНТАГРО» (код ЄДРПОУ 00707490); № НОМЕР_179 , що належить ТОВ «СЗПТ» (код ЄДРПОУ 00686753); № НОМЕР_180 , що належить ТОВ АГРОФІРМА «РАССВЕТ» (код ЄДРПОУ 30712821); № НОМЕР_181 , що належить ТОВ «ЕЛЕВАТОР АГРО» (код ЄДРПОУ 36459905); № НОМЕР_182 , що належить ПСП «НИВА» (код ЄДРПОУ 00707550); № НОМЕР_183 , що належить ТОВ «СЕРВІС ГРЕЙН» (код ЄДРПОУ 36354585); № НОМЕР_184 , що належить ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ ЕКСПО-КАПІТАЛ» (код ЄДРПОУ 39659953);

1.13 АТ «СКАЙ БАНК» (МФО 351254), в якому відкрито рахунок № НОМЕР_185 , що належить ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ ЕКСПО-КАПІТАЛ» (код ЄДРПОУ 39659953);

1.14 АТ «ТАСКОМБАНК» (МФО 339500), в якому відкрито рахунок № НОМЕР_186 що належить ТОВ «АГРІКОР ХОЛДИНГ» (код ЄДРПОУ 36279482);

1.15 АТ «УКРСИББАНК» (МФО 351005), в якому відкрито рахунки: № НОМЕР_187 , НОМЕР_188 , НОМЕР_189 , НОМЕР_190 , НОМЕР_191 , що належать ТОВ «АГРІКОР ХОЛДИНГ» (код ЄДРПОУ 36279482); № НОМЕР_192 , НОМЕР_193 , НОМЕР_194 , НОМЕР_195 , що належать ТОВ «АГРОВІТ» (код ЄДРПОУ 34334001); № НОМЕР_196 , що належить ТОВ «ЕЛЕВАТОР АГРО» (код ЄДРПОУ 36459905); № НОМЕР_197 , що належить ТОВ «ПРИЛУЦЬКЕ ПЛЕМПІДПРИЄМСТВО» (код ЄДРПОУ 37109849);

1.16 АТ «УКРСОЦБАНК» (МФО 300023), в якому відкрито рахунок № НОМЕР_198 , що належить ТОВ «САВРАНСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДОВОЛЬЧИХ ТОВАРІВ» (код ЄДРПОУ 00686753);

1.17 АТ «УНIВЕРСАЛ БАНК» (МФО 322001), в якому відкрито рахунок № НОМЕР_199 , що належить ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ ЕКСПО-КАПІТАЛ» (код ЄДРПОУ 39659953);

1.18 АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299), в якому відкрито рахунки: № НОМЕР_200 , НОМЕР_201 , НОМЕР_202 , НОМЕР_203 , НОМЕР_204 , НОМЕР_205 , НОМЕР_206 , НОМЕР_207 , що належать ТОВ «АГРІКОР ХОЛДИНГ» (код ЄДРПОУ 36279482); № НОМЕР_208 , НОМЕР_209 , НОМЕР_210 , НОМЕР_211 , що належать ТОВ «АГРІКОР ХОЛДИНГ НС» (код ЄДРПОУ 43246513); № НОМЕР_212 , НОМЕР_213 , НОМЕР_214 , НОМЕР_215 , НОМЕР_216 , НОМЕР_217 , що належать ТОВ «АГРОВІТ» (код ЄДРПОУ 34334001); № НОМЕР_218 , НОМЕР_219 , НОМЕР_220 , що належить ТОВ «АГРОПРАЙМ ХОЛДИНГ» (код ЄДРПОУ 36233605); № НОМЕР_221 , НОМЕР_222 , НОМЕР_223 , НОМЕР_224 , НОМЕР_225 , НОМЕР_226 , що належать ТОВ «АГРОСЕТ» (код ЄДРПОУ 34329080); № НОМЕР_227 , НОМЕР_228 , НОМЕР_229 , НОМЕР_230 , НОМЕР_231 , НОМЕР_232 , НОМЕР_233 , що належать ТОВ «АГРОСТЕМ» (код ЄДРПОУ 37376945); № НОМЕР_234 , НОМЕР_235 , НОМЕР_236 , що належать ПСП «НИВА» (код ЄДРПОУ 00707550); № НОМЕР_237 , НОМЕР_238 , НОМЕР_239 , НОМЕР_240 , НОМЕР_241 , НОМЕР_242 , що належать ТОВ «ПРИЛУЦЬКЕ ПЛЕМПІДПРИЄМСТВО» (код ЄДРПОУ 37109849); № НОМЕР_243 , НОМЕР_244 , НОМЕР_245 , що належать ТОВ АГРОФІРМА «РАССВЕТ» (код ЄДРПОУ 30712821); № НОМЕР_246 , НОМЕР_247 , НОМЕР_248 , що належать ТОВ «САНТАГРО» (код ЄДРПОУ 00707490); № НОМЕР_249 , НОМЕР_250 , що належать ТОВ «СЕРВІС ГРЕЙН» (код ЄДРПОУ 36354585); № НОМЕР_251 , НОМЕР_252 , НОМЕР_253 , НОМЕР_254 , НОМЕР_255 , НОМЕР_256 , НОМЕР_257 , НОМЕР_258 , що належать ТОВ «СЗПТ» (код ЄДРПОУ 00686753);

1.19 ПАТ «МТБ БАНК» (МФО 328168), в якому відкрито рахунки: № НОМЕР_259 , НОМЕР_260 , НОМЕР_261 , що належать ТОВ «АГРОВІТ» (код ЄДРПОУ 34334001);

1.20 ПАТ «Промiнвестбанк» (МФО 300012), в якому відкрито рахунок № НОМЕР_262 , що належить ТОВ АГРОФІРМА «РАССВЕТ» (код ЄДРПОУ 30712821).

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню.

Зобов`язати слідчого/прокурора у кримінальному провадженні передати ухвалу особі, на майно якої накладено арешт.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1