Ухвала суду № 131499755, 01.07.2025, Солом'янський районний суд міста Києва

Справа №760/15921/25 1-кс/760/8236/25

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 липня 2025 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 42024110000000288, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.08.2024, за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Прокурор відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва зклопотанням про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні за №42024110000000288 від 15.08.2024, в якому просить накласти арешт на майно з метою забезпечення збереження речових доказів, шляхом заборони користування та розпоряджання ним, яке було вилучене в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- записник блакитно-зеленого кольору в жорсткій обкладинці з написом на лицевій стороні «Lovare»;

- записник синього кольору в жорсткій обкладинці з написом на лицевій стороні «The great story in evepy cup Monomax»;

- записник білого кольору в жорсткій обкладинці з написом на лицевій стороні «Lovare. Почувствуй любовь»;

- записник сірого кольору в жорсткій обкладинці з написом на лицевій стороні «The great story in evepy cup Monomax»;

- записник сірого кольору в жорсткій обкладинці з написом на лицевій стороні «The great story in evepy cup Monomax»;

- мобільний телефон марки IPhone 8 Plus, чорного кольору в силіконовому захисному чохлі світло-рожевого кольору s/n: НОМЕР_2 IMEI: НОМЕР_1 .

На обґрунтування клопотання зазначив, що слідчим управлінням Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42024110000000288, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.08.2024, за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України.

Вказано, що громадянин України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , спільно зі свої братом ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , є кінцевими бенефіціарними власниками суб`єкта господарської діяльності зареєстрованого на території України, АТ «Мономах» (код ЄДРПОУ 19421419), основний вид діяльності якого виробництво кави та чаю та оптова торгівля чаєм та кавою торгівельних марок: «Monomax», «Lovare», «Stefano», «Ferarra», «ТРИ СЛОНИ», «Чайні шедеври», «Кавові шедеври», «Coffe & Tea».

Починаючи з вересня 2018 АТ «Мономах» (код ЄДРПОУ 19421419), здійснював господарську діяльність як з підприємствами-резидентами України, а також здійснював зовнішньоекономічну діяльність з суб`єктами господарювання - нерезидентами, в тому числі з підприємствами російської федерації та Республіки Білорусь.

24.02.2022 Збройними силами російської федерації здійснено повномасштабне військове вторгнення на територію України та розпочато ведення агресивної війни проти України, захоплення її території, яке на даний час триває.

Після початку повномасштабного вторгнення збройних сил російської федерації на територію України, ОСОБА_4 , за попередньою змовою з іншими співробітниками ПрАТ «Мономах» достовірно знаючи про те, що на території України введено воєнний стан, а також про те, що на підставі постанови Кабінету Міністрів України № 187 від 03.03.2022 та постанови Правління Національного банку України за № 18 від 24.02.2022, з РФ заборонено провадження будь-якої господарської діяльності та валютних розрахунків, а також про введення в дію Указів Президента щодо накладення санкцій на фізичних та/або юридичних осіб, які ведуть господарську діяльність з державою агресором або їй допомагають (у будь-якій формі), усвідомлюючи, що провадження будь-якої господарської діяльності з суб`єктами господарювання, що зареєстровані на території Російської Федерації, в тому числі поставки продукції підприємствам держави - агресора є незаконним, та подальше постачання продукції завдає шкоду Україні, маючи намір й надалі здійснювати підготовку та передачу матеріальних ресурсів представникам держави-агресора, вирішив організувати злочинний механізм поставки продукції до російської федерації, а також продаж такої продукції на території держави - агресора, шляхом прихованого транзиту товарів через Польщу до Республіки Білорусь та в подальшому на територію держави - агресора.

Таким чином, вищевказані особи за попередньою змовою з іншими співробітниками ПрАТ «Мономах», вчиняють умисні дії, спрямовані на допомогу державі-агресору (пособництво), збройним формуванням, окупаційній адміністрації держави-агресора, з метою завдання шкоди Україні, шляхом передачі матеріальних ресурсів чи інших активів представникам держави-агресора, її збройним формуванням.

Крім того встановлено, що постачання та реалізації товарів (кави та чаю), що експортується з АТ «Мономах» (код ЄДРПОУ 19421419) надходить на компанію «Lovare Sp. z o. o.» (04041. Польща, м. Варшава) після чого вказана продукція надходить на ООО «Натур Текнолоджис», а в подальшому до суб`єктів господарської діяльності зареєстрованих на території держави-агресора зокрема до ООО «ЛДК» (Код ОГРН - 1156183002139).

Крім того, продукція ПрАТ «Мономах» під вищевказаними торгівельними марками на території рф здійснюється через російський маркетплейс Wildberries (ТОВ «Вайлдберріз» ОГРН 1067746062449 віл 17 січня 2006 року).

При цьому, кошти отримані від продажі товарів на території рф та РБ надходять до бюджетів вказаних країн у вигляді сплати податків від реалізованої продукції та використовується для фінансування війни проти України.

У ході виконання доручення оперативними працівниками ГУ «І» ДЗНД СБ України (відповідь №8/4/3-1941) встановлено, що до вчинення вказаного злочину причетний менеджер відділу зовнішньоекономічної діяльності АТ «Мономах» громадянка України ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка зареєстрована та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

10 червня 2025 року в період часу з 06 год. 47 хв. до 08 год. 31 хв. на підставі ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_9 за адресою: АДРЕСА_1 проведено обшук в ході якого виявлено та вилучено:

- записник блакитно-зеленого кольору в жорсткій обкладинці з написом на лицевій стороні «Lovare»;

- записник синього кольору в жорсткій обкладинці з написом на лицевій стороні «The great story in evepy cup Monomax»;

- записник білого кольору в жорсткій обкладинці з написом на лицевій стороні «Lovare. Почувствуй любовь»;

- записник сірого кольору в жорсткій обкладинці з написом на лицевій стороні «The great story in evepy cup Monomax»;

- записник сірого кольору в жорсткій обкладинці з написом на лицевій стороні «The great story in evepy cup Monomax»;

- мобільний телефон марки IPhone 8 Plus, чорного кольору в силіконовому захисному чохлі світло-рожевого кольору s/n: НОМЕР_2 IMEI: НОМЕР_1 .

У зв`язку з тим, вищевказані записники мають значення для кримінального провадження, як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження а на вказаному мобільному телефоні та може міститися інформація щодо взаємовідносин АТ «Мономах» (код ЄДРПОУ 19421419) з компанією «Lovare Sp. z o. o.» 04041. Польща, м. Варшава, компанії «Lovare Sp. z o. o.» 04041. Польща, м. Варшава з ООО «Натур Текнолоджис», а тому з метою проведення комп`ютерно-технічної експертизи вказаних речей задля відновлення видаленої інформації необхідно накласти арешт на вищевказане майно з метою збереження речових доказів.

Тобто, як вказує прокурор, вказані речі містять на собі сліди злочину та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

10.06.2025 постановою слідчого вказані речі визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 42024110000000288.

Прокурор подав заяву про розгляд справи за його відсутності, вимоги клопотання підтримав, просив їх задовольнити.

Володілець майна у судове засідання не з`явився, належним чином повідомлявся про дату, час та місце судового засідання.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить наступного висновку.

Згідно з чч.1-3 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з ч.1 ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Частиною третьою статті 170 КПК України визначено, що арешт на комп`ютерні системи чи їх частини накладається лише у випадках, якщо вони отримані внаслідок вчинення кримінального правопорушення або є засобом чи знаряддям його вчинення, або зберегли на собі сліди кримінального правопорушення, або у випадках, передбачених пунктами 2, 3, 4 частини другою цієї статті, або якщо їх надання разом з інформацією, що на них міститься, є необхідною умовою проведення експертного дослідження, а також якщо доступ до комп`ютерних систем чи їх частин обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42024110000000288, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.08.2024, за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України.

10 червня 2025 року в період часу з 06 год. 47 хв. до 08 год. 31 хв. на підставі ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_9 за адресою: АДРЕСА_1 проведено обшук в ході якого виявлено та вилучено:

- записник блакитно-зеленого кольору в жорсткій обкладинці з написом на лицевій стороні «Lovare»;

- записник синього кольору в жорсткій обкладинці з написом на лицевій стороні «The great story in evepy cup Monomax»;

- записник білого кольору в жорсткій обкладинці з написом на лицевій стороні «Lovare. Почувствуй любовь»;

- записник сірого кольору в жорсткій обкладинці з написом на лицевій стороні «The great story in evepy cup Monomax»;

- записник сірого кольору в жорсткій обкладинці з написом на лицевій стороні «The great story in evepy cup Monomax»;

- мобільний телефон марки IPhone 8 Plus, чорного кольору в силіконовому захисному чохлі світло-рожевого кольору s/n: НОМЕР_2 IMEI: НОМЕР_1 .

10.06.2025 постановою слідчого вказані речі визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 42024110000000288.

Відповідно до ч.11 ст.170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Згідно з ч.2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати:

1) правову підставу для арешту майна;

2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу);

3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу);

3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу);

4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу);

5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження;

6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

На підставі вищевикладених норм КПК України та встановлених фактичних обставин, враховуючи, що до клопотання додані документи та матеріали, якими ініціатор клопотання обґрунтовує доводи клопотання, і враховуючи те, що предмети, на які слідчий просить накласти арешт, відповідають критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України та постановою слідчого від 10.06.2025 визнанано речовими доказами, слідчий суддя приходить до висновку, що прокурором у клопотанні доведено необхідність накладення арешту на мобільний телефон марки IPhone 8 Plus, чорного кольору в силіконовому захисному чохлі світло-рожевого кольору s/n: НОМЕР_2 IMEI: НОМЕР_1 з метою забезпечення збереження речових доказів.

Матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою запобігання відчуження, знищення чи пошкодження майна, що може перешкодити кримінальному провадженню.

Разом з тим, що стосується вимог прокурора в частині накладення арешту на: записник блакитно-зеленого кольору в жорсткій обкладинці з написом на лицевій стороні «Lovare»; записник синього кольору в жорсткій обкладинці з написом на лицевій стороні «The great story in evepy cup Monomax»; записник білого кольору в жорсткій обкладинці з написом на лицевій стороні «Lovare. Почувствуй любовь»; записник сірого кольору в жорсткій обкладинці з написом на лицевій стороні «The great story in evepy cup Monomax»; записник сірого кольору в жорсткій обкладинці з написом на лицевій стороні «The great story in evepy cup Monomax», про які йдеться в клопотанні, то клопотання в цій частині не підлягає задоволенню, оскільки прокурором не доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначене майно може містити відомості, що підлягають дослідженню в рамках даного кримінального провадження.

Таким чином, з огляду на вищенаведене, клопотання прокурора підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.41 Конституції України, ст.1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, стст. 98, 170-173, 175, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Накласти арешт на майно вилучене 10 червня 2025 року під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- мобільний телефон марки IPhone 8 Plus, чорного кольору в силіконовому захисному чохлі світло-рожевого кольору s/n: НОМЕР_2 IMEI: НОМЕР_1 .

В іншій частині клопотання - відмовити.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 (п`яти) днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1