Ухвала суду № 131499735, 03.11.2025, Вознесенівський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя)

1 УХВАЛА ІМЕНЕМ УКРАЇНИСправа № 335/12453/23 1-кс/335/3706/2025

03 листопада 2025 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Вознесенівського районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Запоріжжі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_3 про обшук у кримінальному проваджені № 42023082010000139 від 05.12.2023, погоджене прокурором відділу Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_4 ,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернулася до слідчого судді Вознесенівського районного суду міста Запоріжжя з клопотанням про обшук, в обґрунтування якого зазначила наступне.

Слідчою групою здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42023082010000139 від 05.12.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що група осіб налагодила схему з розкрадання та подальшого привласнення грошових коштів, виділених Дитячим фондом ООН (англ. United Nations International Children's Emergency Fund; абр.: офіц. укр. ЮНІСЕФ; англ. UNICEF) в якості гуманітарної допомоги на адресу Громадської організації «Діячі України їдуть творити» (скорочено ГО «ДУЇТ», ЄДРПОУ 44789819), зареєстрованої за адресою: м. Дніпро, просп. Гагаріна, б. 88, кв. 19.

Суть кримінального правопорушення полягає в тому, що громадянин ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , організував процес створення та реєстрації Громадської організації «Діячі України їдуть творити», скорочено ГО «ДУЇТ» (ЄДРПОУ 44789819), директором якої деякий час являвся одноосібно, але в подальшому на цю посаду призначив свого близького товариша ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з метою маскування фінансово - господарської діяльності з ознаками фіктивності, надання фінансовим оборудкам виду легальних, насправді ж спрямованих на «конвертацію» грошових коштів із безготівкового обігу в готівку та подальшого їх привласнення.

Після досягненні домовленостей із представництвом в Дніпропетровській області Дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ в Україні щодо здійснення благодійної допомоги, ГО «ДУЇТ» (ЄДРПОУ 44789819) отримало на рахунок № НОМЕР_1 (АТ КБ «ПриватБанк») з рахунку Представництва ЮНІСЕФ в Україні № НОМЕР_2 (АТ «Укрексімбанк») грошові кошти із призначенням платежу «благодійна допомога» в розмірі 8 460 410,00 грн. (платіжна інструкція № 2174 від 05.10.2023) та 8 739 990,00 грн. (платіжна інструкція № 3055 від 19.12.2023).

В подальшому ОСОБА_5 та ОСОБА_6 було підібрано осіб з числа близьких знайомих, родичів, друзів і т.д., яким було запропоновано реєстрацію себе в якості фізичних осіб - підприємців без мети ведення фінансово - господарської діяльності в реальному секторі економіки, а лише за для виведення грошових коштів з рахунку ГО «ДУЇТ» (ЄДРПОУ 44789819) через рахунки «псевдо» ФОПів, за нібито надані ними послуги та поставлені товари, які фактично були відсутні.

Громадяни ОСОБА_5 та ОСОБА_6 запропонували ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , відсоток за підібраних кандидатів на реєстрацію «фіктивних» ФОП, на що останній надав свою згоду.

В свою чергу громадянин ОСОБА_7 озвучив дану пропозицію громадянам ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який проінформував своїх синів ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , та ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Отримані від Дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ в Україні грошові кошти сумами по 200 000,00 грн. перераховувались з рахунку ГО «ДУЇТ» IBAN НОМЕР_1 (АТ КБ «Приват Банк») на рахунки нещодавно зареєстрованих фізичних осіб-підприємців ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 ; ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 за нібито виконані послуги та поставлені товари, які фактично не виконувались та не поставлялись, тобто операції мали ознаки фіктивності та безтоварності, що в результаті підтверджено протоколами допитів свідків.

В подальшому перераховані грошові кошти знімались з рахунків вказаних фізичних осіб-підприємців в повному обсязі через касу відділення Акціонерного товариства «Акцент-Банк», розташованого за адресою: м. Запоріжжя, вул. Ситова, б. 11, в присутності вище зазначених фізичних осіб-підприємців в супроводі ОСОБА_10 та ОСОБА_9 , після чого кошти розподілялись між всіма вище вказаними особами в рамках обумовлених відсотків, а основна частина передавалась особисто ОСОБА_8 , який в свою чергу їх передавав ОСОБА_7 , який залишаючи собі частку, також передавав їх діючому директору ГО «ДУЇТ» ОСОБА_6 , а той в свою чергу ОСОБА_5 .

На теперішній час виникла необхідність у відшуканні документів, щодо ведення фінансово-господарської діяльності зазначених ФОП, з метою проведення судової економічної експертизи для виявлення факту легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, мобільних телефонів, в яких могла зберегтись інформація щодо вчинення кримінального правопорушення та для підтвердження зв`язку зазначених осіб між собою, комп`ютерної техніки, в якої могла зберегтись інформація щодо вчинення кримінального правопорушення, зовнішніх жорстких дисків, флеш-носіїв, грошових коштів здобутих незаконним шляхом.

Отже, в ході досудового розслідування встановлено ймовірну причетність ОСОБА_17 до вчинення вказаного злочину. ОСОБА_17 проживає за адресою: АДРЕСА_1 . Встановлено, що ОСОБА_17 користується автомобілем «Mazda CX-5» 2024 р.в., д.н.з. НОМЕР_3 з VIN номером НОМЕР_4 .

Посилаючись на те, що ОСОБА_17 у вищезазначеному автомобілі може зберігати документи та речі, які зберігли на особі сліди кримінального правопорушення або містять відомості, що можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, перелік яких наведений слідчим у клопотанні, неможливість отримати доступ до зазначених речей та документів, відомостей, які можуть у них міститися, у добровільному порядку шляхом їх витребування або за допомогою інших слідчих дій, слідчий просить надати дозвіл на обшук зазначеного вище транспортного засобу.

В судовому засіданні слідчий підтримала клопотання та просила його задовольнити.

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання, дослідивши додані до нього матеріали, слідчий суддя доходить наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 223 КПК України, слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні. Підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети (ч. 2 ст. 223 КПК України).

Частиною 1 ст. 234 КПК України передбачено, що обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування (ч. 2 ст. 234 КПК України).

Слідчим суддею встановлено, що слідчою групою здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, у кримінальному провадженні№ 42023082010000139 від 05.12.2023.

Автомобіль, дозвіл на обшук якого просить надати слідчий належить ОСОБА_17 .

Аналіз фактичних даних, що містяться у висновку ГУ ДПС в Запорізькій області, протоколах огляду, обставин кримінального провадження, викладених у клопотанні слідчого та рапортах оперуповноваженого УСР в Запорізькій області, дозволяє дійти висновку, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 201-2 КК України, відшукувані речі та документи можуть знаходитися в автомобілі, дозвіл на обшук якого просить надати слідчий, зазначені речі та документи мають значення для досудового розслідування, а відомості, які містяться в них, можуть бути доказами під час судового розгляду. Крім того, за встановлених обставин кримінального правопорушення обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення зазначених речей та документів, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

З огляду на вищевикладене, клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 223, 234, 235, 372, 376 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого про обшук задовольнити.

Надати дозвіл на обшук автомобіля марки Mazda CX-5, 2024 року випуску, з реєстраційним номером НОМЕР_3 , VIN НОМЕР_4 з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання документів, які підтверджують фінансово - господарські взаємовідносини Громадської організації «Діячі України їдуть творити» із Дитячим фондом ООН (англ. United Nations International Children's Emergency Fund; абр.: офіц. укр. ЮНІСЕФ; англ. UNICEF), фізичними особами підприємцями, та іншими контрагентами, з метою проведення судової економічної експертизи для виявлення факту легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, а також будь - яких заяв, договорів, додаткових угод, накладних, видаткових накладних, товаро - транспортних накладних, платіжних доручень, дефектних актів, сертифікатів відповідності, сертифікатів якості, технічних свідоцтв, паспортів, протоколів випробувань, платіжних документів, рахунків на оплату, довіреностей, актів виконаних робіт (поставлених товарів/наданих послуг), повідомлень про намір укласти договір, протоколів засідань, матеріалів листування та інші документів, які було сформовано внаслідок фінансово - господарських взаємовідносин зазначених юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, мобільних телефонів, комп`ютерної техніки (системних блоків ПК, ноутбуків, принтерів), електронних та оптичних носіїв інформації (флеш-накопичувачів, карт пам`яті, HDD/SSD-дисків, CD/DVD-дисків), які зберігли на особі сліди кримінального правопорушення або містять відомості, що можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Строк дії ухвали визначити до 03 грудня 2025 року, після чого вона втрачає законну силу.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Повний текст ухвали складений 03.11.2025.

Слідчий суддя ОСОБА_1