Ухвала суду № 131422763, 24.10.2025, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/44356/25

Провадження № 1-кс/761/28250/2025

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 жовтня 2025 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №72023000120000043 від 12.05.2023,

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва поштою надійшло клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №72023000120000043 від 12.05.2023.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначає про те, що Головним підрозділом детективів Бюро економічної безпеки України за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні№72023000120000043 від 12.05.2023 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що групою осіб, серед яких ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та інші, організовано протиправну схему, направлену на умисне ухилення від сплати податків та сприяння в умисному ухиленні від сплати податків підприємствам реального сектору економіки.

Встановлено, що ОСОБА_4 та ОСОБА_5 фактично здійснюють контроль над підприємствами транзитно - конвертаційної спрямованості, серед яких ТОВ «МЕТАЛ ПРОМ ГРУП» (код ЄДРПОУ 43404976), ТОВ «КОМПАНІЯ ФЕРРО ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 44562112), ТОВ «ФЕРРО КОМПЛЕКТ» (код ЄДРПОУ 43068769), ТОВ «СПЛАВ РЕСУРС» (код ЄДРПОУ 44623599), ТОВ «ВТОРМЕТ ХОЛДИНГ» (код ЄДРПОУ 44342380), ТОВ «ПРОМ ПОСТАВКА» (код ЄДРПОУ 42687069), ТОВ «ВЕСТА ПРОМ» (код ЄДРПОУ 42065699), ТОВ «ІНМЕТ КОМПАНІ ТД» (код ЄДРПОУ 45687559), ТОВ «СПЕЦПРОМ ГРУП ТД» (код ЄДРПОУ 45692197), ТОВ «ІНТРЕЙД КОМПАНІ 25» (код ЄДРПОУ 45777626), ТОВ «ЕЛАНІТ» (код ЄДРПОУ 42442438), ТОВ «ІНМЕТ ДЕЛЬТА» (код ЄДРПОУ 42717559), ТОВ «НВК «ВЕСТА ПРОМ» (код ЄДРПОУ 45516638), ТОВ «УКРТЕХНОМЕТАЛ» (код ЄДРПОУ 45887421), ТОВ «ТД ВТОРМЕТ» (код ЄДРПОУ 45781009), ТОВ «ТД ЕЛАНІТ» (код ЄДРПОУ 45793056), ТОВ «ТД ФЕРРО ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 46149028) та надають вказівки іншим учасникам протиправного механізму щодо вчинення дій направлених на ухилення від сплати податків та сприяння в умисному ухиленні від сплати податків підприємствам реального сектору економіки.

Крім того, встановлено ролі осіб відповідальних за функціонування протиправного механізму:

ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ; ІНФОРМАЦІЯ_1 ; адреса реєстрації та фактичного проживання: АДРЕСА_1 ) - організатор протиправної схеми, фактичний власник підприємств транзитно - конвертаційної спрямованості. Колишній засновник ТОВ «ФЕРРО КОМПЛЕКТ». Відповідає за взаємодію із підприємствами реального сектору економіки, співпрацю із державними та правоохоронними органами, розподіляє незаконно одержані кошти між учасниками протиправного механізму відповідно до їх статусу та ролі у схемі. Згідно з Єдиним реєстром адвокатів України, ОСОБА_4 є адвокатом, обліковується у Раді адвокатів Запорізької області (свідоцтво №002048 від 12.03.2019, Рада адвокатів Запорізької області).

Проте, у ході аналізу Єдиного державного реєстру судових рішень встановлено всього одне судове рішення, датоване 18.09.2020, згідно якого ОСОБА_4 діяв у ролі захисника. Зазначений факт може свідчити про те, що ОСОБА_4 фактично не здійснює діяльність як адвокат, а статус адвоката отримав з метою зловживання правами, гарантованими Законом України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», та для ускладнення проведення гласних та негласних слідчих (розшукових) дій відносно останнього.

ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ; ІНФОРМАЦІЯ_2 р.н.; адреса реєстрації та фактичного проживання: АДРЕСА_1 ) - дружина ОСОБА_4 , співорганізатор протиправної схеми, негласний фінансовий директор підприємств транзитно - конвертаційної спрямованості. Відповідає за взаємодію із банківськими установами, контролює роботу відділу бухгалтерії.

ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_3 ; ІНФОРМАЦІЯ_3 р.н.; адреса проживання: АДРЕСА_2 ) - бухгалтер підприємств транзитно - конвертаційної спрямованості. Колишній засновник ТОВ «МЕТАЛ ПРОМ ГРУП». Відповідає за ведення бухгалтерського, податкового обліків, підготовку первинної фінансово-господарської документації, підготовку статутів та реєстраційних документів підконтрольних ТОВ, підготовку документів для первинного фінансового моніторингу, заповнення грошових чеків, внесення в документи бухгалтерського та податкового обліків недостовірних відомостей, маніпулювання податковою звітністю, комунікацію з банківськими установами щодо обготівкування безготівкових коштів тощо.

ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_4 ; ІНФОРМАЦІЯ_4 р.н.; адреса реєстрації: АДРЕСА_3 ) - кур`єр, вербувальник. Засновник ТОВ «КОМПАНІЯ ФЕРРО ІНВЕСТ»; засновник, керівник ТОВ «ПРОМ ПОСТАВКА». Відповідає за зняття готівкових коштів у касах банківських установ та банкоматах, обмін первинною фінансово-господарською документацією із контрагентами, вербування номінальних керівників для новостворених ТОВ та їх подальше супроводження.

ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_5 ; ІНФОРМАЦІЯ_5 р.н.; адреса реєстрації та фактичного проживання: АДРЕСА_4 ) - кур`єр. Відповідає за зняття готівкових коштів у касах банківських установ та банкоматах, обмін первинною фінансово-господарською документацією із контрагентами, отримання поштових відправлень у якості представника підконтрольних ТОВ. При виконанні робочих обов`язків використовує автомобіль KIA CERATO із д.н.з. « НОМЕР_6 » (VIN-код НОМЕР_7 ), що перебуває у власності ОСОБА_5 (співорганізатора протиправного механізму).

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що учасниками протиправної схеми у період з 2020 року по теперішній час, використовуючи реквізити підконтрольних підприємств транзитно - конвертаційної спрямованості зареєстровано податкові накладні щодо реалізації брухту чорних та кольорових металів на загальну суму понад 2 млрд. грн. в адресу підприємств реального сектору економіки, основними із яких є, ТОВ «СЯЙВОМЕТ» (код ЄДРПОУ 40063752), ТОВ «СЯЙВО ТД» (код ЄДРПОУ 45522699), ПрАТ «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» (код ЄДРПОУ 186536),ТОВ «МЕТПРОМСЕРВІС» (код ЄДРПОУ 31094633), ТОВ «ТІММЕТАЛ» (код ЄДРПОУ 45232062), ТОВ «ПРОММЕТСПЛАВ» (код ЄДРПОУ 25611992), ТОВ «СНАБ-ЕЛЕКТРО» (код ЄДРПОУ 44558944), ТОВ «ЄВРО-МЕТ» (код ЄДРПОУ 41875873) та ряд інших.

У свою чергу, згідно даних Єдиного реєстру податкових накладних підконтрольні ОСОБА_4 та ОСОБА_5 підприємства транзитно - конвертаційної спрямованості не здійснювали придбання брухту чорних та кольорових металів, у зв`язку із чим не вдалося відстежити походження ТМЦ.

Встановлено, що особами, відповідальними за функціонування підприємств транзитно - конвертаційної спрямованості, з метою обходу обмежень на зняття готівкових коштів, встановлених Постановою НБУ №18 від 24 лютого 2022 року, до протиправної діяльності залучено ряд підконтрольних фізичних осіб ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ряд інших, від імені яких відкриті банківські рахунки, якими останні фактично не розпоряджаються, а також створено ряд підконтрольних юридичних осіб із номінальними засновниками, керівниками.

З метою легалізації походження металобрухту, придбаного неофіційно, організаторами складаються акти приймання - передачі від вказаних підконтрольних фізичних осіб за начебто придбаний брухт чорних та кольорових металів. Фактично зазначені фізичні особи не здійснюють діяльність із заготівлі металобрухту, не постачають його в адресу юридичних осіб, що входять до транзитно-конвертаційної групи, та не мають доступу до банківських рахунків, на які надходять кошти за начебто поставлений металобрухт.

У подальшому безготівкові кошти, отримані від підприємств реального сектору економіки, роздроблюються на рахунки підконтрольних фізичних, юридичних осіб та обготівковуються у відділеннях банків із застосуванням грошових чеків та у банкоматах із застосуванням банківських платіжних карток за сприяння службових осіб банківських установ.

Встановлено, що до вчинення кримінального правопорушення також можуть бути причетні співробітники АТ «АБ «РАДАБАНК» (код ЄДРПОУ 21322127), а саме: керівник Відділення №11 АТ «АБ «РАДАБАНК» - ОСОБА_15 , яке знаходиться за адресою: м. Запоріжжя, вул. Яценка, буд. 1 та керівник Відділення №21 АТ «АБ «РАДАБАНК» - ОСОБА_16 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 . Слідством встановлено, що керівниками відділень ОСОБА_15 та ОСОБА_16 регулярно здійснюється пособництво у вчиненні кримінальних правопорушень організаторам протиправної схеми шляхом відкриття банківських рахунків юридичних осіб фактично без участі керівників/представників, підробка документів, внесення до документів завідомо неправдивих відомостей з метою обходу обмежень фінансово моніторингу, обготівкування коштів, одержаних злочинним шляхом тощо.

Також встановлено, що особами відповідальними за підприємства транзитно - конвертаційної спрямованості та координацію дій учасників протиправної схеми, з метою прикриття незаконної діяльності та створення видимості здійснення реальних операцій пов`язаних із закупівлею брухту чорних та кольорових металів вносяться недостовірні відомості до податкової звітності підприємств про використання у господарській діяльності спеціалізованих майданчиків, на яких нібито здійснюється закупівля металобрухту від фізичних осіб та подальше його відвантаження в адресу підприємств реального сектору економікиза адресами: м. Запоріжжя, провулок Архангельський, 1-А, м. Запоріжжя, вулиця Південне шосе, 50, м. Запоріжжя, вул. Південне шосе, 77-А м. Запоріжжя, вулиця Північне шосе, 18, м. Запоріжжя, вулиця Базова, 15, м. Запоріжжя, вул. Північне шосе, 22 Д.

У зв`язку із викладеним, 15.10.2025 детективами Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 10 жовтня 2025 року проведено обшук транспортного засобу KIA CERATO, державний номерний знак якого « НОМЕР_6 » (VIN-код НОМЕР_7 ), який використовується ОСОБА_8 та ОСОБА_7 для перевезення необлікованих готівкових коштів, підроблених документів тощо.

В ході проведення обшуку, з метою недопущення знищення та перетворення інформації, серед іншого, виявлено та вилучено: мобільний телефон Motorola блакитного кольору, МОТО g5456 - 1 шт.; мобільний телефон Motorola синього кольору, МОТО g8456 - 1 шт.; мобільний телефон iPhone 14 синього кольору, номер моделі НОМЕР_8

16.10.2025 винесено постанову про визнання речовим доказом та долучення вказаних мобільних телефонів до кримінального провадження.

Вилучені в ході обшуку транспортного засобу мобільні телефони, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та у відповідності до ч. 1, ч. 2 ст. 98 КПК України може бути використаний як доказ факту вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 212 КК України.

З метою забезпечення збереження речових доказів у кримінальному провадженні, прокурор звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з відповідним клопотанням.

Прокурор ОСОБА_3 до початку судового розгляду звернувся із заявою про проведення судового засідання у його відсутність. Крім того, на обґрунтування доводів клопотання про арешт майна, долучив копію постанови про призначення комп`ютерно-технічної експертизи у кримінальному провадженні щодо вилучених мобільних телефонів та копію протоколу огляду вилученого майна в ході проведення обшуку, яким встановлено, що вилучене майно має суттєве значення для кримінального провадження.

Власник вилученого майна в судове засідання не прибув, при цьому, прокурором надано рапорт детектива ОСОБА_17 , зі змісту якого вбачається, що власників вилученого майна було повідомлено про день та час судового розгляду клопотання прокурора про арешт майна.

В той же час, неявка вказаних осіб не перешкоджає розгляду клопотання про арешт майна на підставі наявних в розпорядженні слідчого судді документів, долучених до клопотання.

Вивчивши клопотання й додані до нього матеріали, додатково долучені документи, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Як вбачається з матеріалів клопотання, Головним підрозділом детективів Бюро економічної безпеки України за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №72023000120000043 від 12.05.2023 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України.

15.10.2025 на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 10.10.2025 проведено обшук транспортного засобу KIA CERATO, державний номерний знак якого « НОМЕР_6 » (VIN-код НОМЕР_7 ), в ході якого виявлено та вилучено: мобільний телефон Motorola блакитного кольору, МОТО g5456 - 1 шт.; мобільний телефон Motorola синього кольору, МОТО g8456 - 1 шт.; мобільний телефон iPhone 14 синього кольору, номер моделі НОМЕР_8

Постановою детектива від 16.10.2025 вказане майно визнано речовим доказом у кримінальному провадженні №72023000120000043 від 12.05.2023.

20.10.2025 детективом у кримінальному провадженні призначено комп`ютерно - технічну експертизу, для проведення якої надано вилучені в ході проведення обшуку мобільні телефони.

Згідно з ст.ст.131, 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України - арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Частиною 2 ст.170 КПК України регламентовано, що арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів (п.1); спеціальної конфіскації (п. 2); конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи (п.3); відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди (п. 4).

Згідно ч.3 статті 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до положень ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч.2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

При цьому, слідчий суддя зазначає про те, що на даному етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна, з метою забезпечення кримінального провадження, а слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення кримінального правопорушення, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких є арешт майна.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи правову кваліфікацію кримінальних правопорушень, за ознаками вчинення яких розслідується кримінальне провадження та у межах якого подано дане клопотання, фактичні обставини кримінального провадження, а також те, що вилучене майно, в ході проведення обшуку цілком відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України, а отже обґрунтовано має правовий статус речових доказів, з метою забезпечення їх збереження, слідчий суддя дійшов висновку, що наявні достатні правові підстави для арешту зазначеного майна.

Підстав сумніватись в співмірності такого обмеження права власності завданням кримінального провадження у слідчого судді не виникає.

Крім того, слідчий суддя не знаходить у висновках прокурора при зверненні з клопотанням про накладення арешту на майно порушень вимог КПК України та чогось очевидно необґрунтованого та безпідставного.

Керуючись ст.ст.131, 132, 167, 170-174 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №72023000120000043 від 12.05.2023, - задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене в ході проведення 15.10.2025 обшуку транспортного засобу KIA CERATO, державний номерний знак якого « НОМЕР_6 » (VIN-код НОМЕР_7 ), а саме на:мобільний телефон Motorola блакитного кольору, МОТО g5456 - 1 шт.; мобільний телефон Motorola синього кольору, МОТО g8456 - 1 шт.; мобільний телефон iPhone 14 синього кольору, номер моделі НОМЕР_8

Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга.

Відповідно до ст.174 КПК України арешт може бути скасований повністю чи частково за заявленим клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисників, законних представників, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутніми при розгляді питання про арешт майна. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Слідчий суддя