Ухвала суду № 131321535, 28.10.2025, Личаківський районний суд м.Львова

Справа №463/10215/25

Провадження №1-кс/463/9733/25

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

28 жовтня 2025 року м.Львів

Слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого детектива Відділу детективів із розслідування кримінальних проваджень у бюджетній сфері та міжнародної технічної допомоги Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №72025142100000020 від 23.07.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, -

встановив:

Старший детектив Відділу детективів із розслідування кримінальних проваджень у бюджетній сфері та міжнародної технічної допомоги за погодженням з прокурором звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні Філія « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) адреса реєстрації та фактичного місцезнаходження якої: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення оригіналів документів детальний перелік яких передбачено у прохальній частині поданого клопотання.

Клопотання мотивує тим, що Підрозділом детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №72025142100000020 від 23.07.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, діючи умисно з метою одержання неправомірної вигоди для іншої юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також всупереч вимог Закону України «Про публічні закупівлі», Кодексу цивільного захисту України, достовірно знаючи про непридатність для використання швидкоспоруджувальних захисних споруд цивільного захисту модульного типу (ШСЗСЦЗ), уклали прямий договір із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на постачання вказаних ШСЗСЦЗ для персоналу об`єктів Філій, здійснили його повну оплату на загальну суму 6 800 000 грн., чим завдали шкоди державним інтересам, що спричинило настання тяжких наслідків.

З`ясовано, що у жовтні 2024 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НАК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) без проведення процедури відкритих торгів укладено прямий договорів із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) на постачання швидкоспоруджувальних захисних споруд цивільного захисту модульного типу «Варта-2» (далі у тексті - ШСЗСЦЗ) для персоналу об`єктів філія « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та філія « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Загальна сума укладеного договору становить 6800 000 грн. (на даний час здійснено повну оплату коштів).

Встановлено, що укладення договору здійснювалось з порушеннями вимог чинного законодавства у сфері цивільного захисту, оскільки згідно вимог Кодексу цивільного захисту України, ШСЗСЦЗ, як й всі швидкоспоруджувальні укриття, класифікуються як первинні (мобільні). Їх використання підприємствами для укриття співробітників не дозволяється. Вказані мобільні укриття дозволяється використовувати виключно для захисту людей в місцях скупчення (зупинки транспорту, парках та інше).

Водночас, згідно ст. 23 Кодексу цивільного захисту підприємства можуть використовувати виключно інші два варіанти споруд: ПРУ або Сховище, які будуються відповідно до ДБН В.2.2-5:2023 (підземна або заглиблена конструкція). Як наслідок,недотримання вимог законодавства призвело до безпідставної закупівлі та оплати коштів.

У подальшому, з метою реалізації протиправного механізму та виведення коштів в тіньовий сектор економіки, у квітні 2025 року керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » підписано накази про введення в експлуатацію вищевказаних споруд цивільного захисту, що були змонтовані на території Новояворівської та Новороздільської ТЕЦ, незважаючи на відмову керівників вказаних об`єктів критичної інфраструктури підписувати акти приймання-передачі ШСЗЦЗ, оскільки їх використання несе загрозу життю та здоров`ю працівників ТЕЦ.

За наявними даними, на даний час вказані споруди фактично не використовуються персоналом станцій у випадку повітряних тривог, оскільки створюють реальну загрозу життю людей під час ракетних обстрілів. Також, підтвердженням непридатності вказаних захисних споруд є результати їх огляду представниками ІНФОРМАЦІЯ_7 , які вказали, що споруди не відповідають вимогам ст. 32 Кодексу цивільного захисту України та не можуть бути рекомендовані для використання як укриття.

Таким чином, закупівля службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НАК « ІНФОРМАЦІЯ_5 », всупереч вимог законодавства непридатних для використання захисних споруд, призвела до нанесення збитків державному бюджету на загальну суму близько 6800000 грн.

З`ясовано, що Філія « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »

(код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зареєстрована та фактично розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

Під час проведення досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до наявних у Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » документів за період 2024-2025 років, а саме усіх оригіналів та/або за їх відсутності копій документів щодо виконання договору поставки від 24.10.2024 № 24-10.24, який укладено між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НАК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), предметом якого є «Швидкоспоруджувальні захисні споруди цивільного захисту модульного типу», з усіма додатками, змінами та доповненнями; технічної документації до цього договору; оригіналів усіх документів щодо укладення, погодження та виконання даного договору (у т.ч. транспортування обладнання та монтажних робіт); оригіналів актів здачі-прийняття виконаних робіт (наданих послуг) по цьому ж договору; оригіналів усіх фінансово-господарських документів щодо розрахунків між сторонами за цим же договором; оригіналів усіх документів щодо введення в експлуатацію «Швидкоспоруджувальних захисних споруд цивільного захисту модульного типу» за вищевказаним договором на території Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вищезазначені документи та інформація перебувають у володінні

Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а тому здобути їх можливо лише шляхом отримання тимчасового доступу до вказаних документів та отримання розпорядження суду на їх вилучення.

У матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають безпосереднє, суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в інший спосіб неможливо довести обставини вчинення злочину, та встановити винних осіб. Отримати інформацію, яка міститься у вказаних документах іншим способом, не представляється можливим. Відсутність вказаних документів не дасть змогу встановлення та фіксації відомостей про обставини кримінального правопорушення, та, відповідно, встановити об`єктивну істину у кримінальному провадженні без проведення слідчих та процесуальних дій із використанням вказаних документів та відображеної в ній інформації.

Встановлення та вилучення перелічених вище документів та інформації дозволить дослідити всі відомості необхідні для розслідування кримінального провадження, встановити спосіб та усіх осіб, причетних до його вчинення; надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні, провести із їх використанням призначену у кримінальному провадженні судову будівельно-технічну експертизу, а іншим способом як тимчасовий доступ до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, їх отримати неможливо.

Дослідження зазначеної документації має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що дасть можливість дослідити інформацію, яка міститься у даних документах та доказову інформацію необхідну для розслідування вказаного провадження.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів та інформації неможливо.

У зв`язку з цим детектив за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке просить задовольнити.

Зважаючи на вимоги ст.163КПК Українивважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи та інформація, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить надати детектив.

Детектив просив розгляд клопотання проводити у його відсутності, подане клопотання підтримують в повному обсязі.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.

Згідно ч. 2ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбаченихКПК України. Відповідно до ч. 1ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.5 ст.163КПК Українислідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК Українивстановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи на вищевказані обставини, те, що речі та документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати детектив, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №72025142100000020 від 23.07.2025, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364 КК України, відомості, що містяться в цих речах,предметах тадокументах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити.

Керуючись вимогами статей131,159,160,163,164 КПК України, -

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати детективам Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Львівській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та іншим детективам Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Львівській області, які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні № 72025142100000020 від 23.07.2025, тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні Філія « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) адреса реєстрації та фактичного місцезнаходження якої: АДРЕСА_1 , а саме усіх оригіналів та/або за їх відсутності копій документів щодо виконання договору поставки від 24.10.2024 № 24-10.24, який укладено між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НАК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), предметом якого є «Швидкоспоруджувальні захисні споруди цивільного захисту модульного типу», з усіма додатками, змінами та доповненнями; технічної документації до цього договору; оригіналів усіх документів щодо укладення, погодження та виконання даного договору (у т.ч. транспортування обладнання та монтажних робіт); оригіналів актів здачі-прийняття виконаних робіт (наданих послуг) по цьому ж договору; оригіналів усіх фінансово-господарських документів щодо розрахунків між сторонами за цим же договором; оригіналів усіх документів щодо введення в експлуатацію «Швидкоспоруджувальних захисних споруд цивільного захисту модульного типу» за вищевказаним договором на території Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Обов`язок надатитимчасовий доступдо вказанихречей тадокументів,які знаходятьсяу володінні Філія « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », покладається на відповідну уповноважену особу Філія « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Строк дії ухвали становить 15 днів з моменту її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1ст. 166КПК України, слідчий суддя за клопотанням детектива, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннямиКПК Україниз метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1