Ухвала суду № 131253492, 29.09.2025, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/40271/25

Провадження № 1-кс/761/25818/2025

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 вересня 2025 року Шевченківський районний суд міста Києва у складі:

слідчого судді: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання детектива Головного підрозділу детективів (на правах Департаменту) Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , погодженого прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , внесеного по кримінальному провадженню за № 72023000500000026 від 02.05.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 203-2, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Детектив Головного підрозділу детективів (на правах Департаменту) Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду міста Києва з клопотанням, погодженим прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 по кримінальному провадженню № 72023000500000026 від 02.05.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 203-2, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивовано тим, що Головним підрозділом детективів (на правах Департаменту) Бюро економічної безпеки України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 72023000500000026 від 02.05.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 203-2, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209 КК України.

Під час здійснення досудового розслідування досліджуються, зокрема обставини умисного ухилення службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за попередньою змовою з невстановленими особами від сплати податків та зборів, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах.

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зареєстроване 28.05.2020 ІНФОРМАЦІЯ_2 , про що внесено відповідні відомості до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань за № 10741020000091342. Основним видом діяльності Товариства за КВЕД є організування азартних ігор (92.00). 08.02.2021 на підставі рішення ІНФОРМАЦІЯ_3 (далі - ІНФОРМАЦІЯ_4 ) від 02.02.2021 № 34 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » видано ліцензію на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино у мережі Інтернет під брендом організатора азартних ігор « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на вебсайті з доменним ім`ям ІНФОРМАЦІЯ_6 та в мобільному додатку «Cosmolot».

Встановлено, що співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_7 проведено документальну планову виїзну перевірку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з питань дотримання вимог податкового законодавства за період з 28.05.2020 по 30.06.2023, валютного - за період з 28.05.2020 по 30.06.2023, єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування - за період з 28.05.2020 по 30.06.2023 та іншого законодавства за відповідний період, за результатами проведення якої складено акт № 71281/Ж5/26-15-07-01-06-03/43635954 від 03.11.2023 про результати документальної перевірки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Під час перевірки, зокрема, встановлено, що за період з 01.01.2021 по 30.06.2023 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) здійснено виплати (повернення) на користь фізичних осіб (гравців) на загальну суму 5 713 749 950,77 грн., з яких: 1 217 787 410 грн. перераховано фізичним особам (гравцям) у вигляді виграшів від участі в азартних іграх через мережу Інтернет; 4 495 962 540,77 грн. перераховано фізичним особам (гравцям) у вигляді повернення депозитів, які ніби-то не були використані з метою участі в азартних іграх онлайн казино в мережі Інтернет, а саме: в 2021 році - 2 782 147, 26 грн.; в 2022 році - 236 189 627, 00 грн.; в 2023 році - 4 256 990 766, 51 грн. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для здійснення розрахунків з гравцями (приймання та виплата платежів) укладено ряд договорів з такими фінансовими компаніями: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) (нова назва - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) (нова назва - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 »), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ).

Однак, перевіркою не встановлено підтвердження, що повернуті кошти гравцям в сумі 4 495 962 540,77 грн. не приймали участь у жодній азартній грі у вигляді ставок, за період з 28.05.2020 по 30.06.2023.

Крім того, зазначений висновок, зроблений під час проведення перевірки, підтверджується показаннями допитаних під час досудового розслідування як свідків осіб - гравців, які приймали участь в азартних іграх на вебсайті ІНФОРМАЦІЯ_15 .

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, детектив просить суд надати тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій, які знаходяться у володінні Компанії ІНФОРМАЦІЯ_16 (« ІНФОРМАЦІЯ_17 »), реєстраційний номер НОМЕР_7 , зареєстрованої відповідно до законодавства острова

ОСОБА_5 в судове засідання не з`явився, проте через канцелярію суду, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, подане клопотання підтримав в повному обсязі з підстав, зазначених у клопотанні та просив його задовольнити.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження № 72023000500000026, слідчий суддя прийшов до висновку, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Згідно вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності з вимогами ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Процесуальні дії по збору доказів на території іноземних держав здійснюється в порядку міжнародного співробітництва.

Згідно з ч. 2 ст. 562 КПК України якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія потребує надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом, лише у разі, якщо це передбачено міжнародним договором або є обов`язковою умовою надання такого виду допомоги за законодавством запитуваної сторони. При цьому строк дії такого дозволу не обмежується, а належно засвідчена копія дозволу долучається до матеріалів запиту.

Разом з тим, слідчий суддя вважає, що детективом не доведено, що речі або документи, що знаходяться у володінні Компанії ІНФОРМАЦІЯ_16 (« ІНФОРМАЦІЯ_17 »), реєстраційний номер 016085V, зареєстрованої відповідно до законодавства острова Мен, з можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій, а саме: оригіналів документів (інформації) щодо фінансово-господарських взаємовідносин Компанії ІНФОРМАЦІЯ_16 (« ІНФОРМАЦІЯ_17 »), реєстраційний номер 016085V, з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в тому числі: угоди про ігрову платформу « ІНФОРМАЦІЯ_18 », укладеної 26.10.2020 між Компанією ІНФОРМАЦІЯ_16 (« ІНФОРМАЦІЯ_17 »), реєстраційний номер 016085V, та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зі всіма додатками та доповненнями (додатковими угодами), рахунків-фактур, документів, що підтверджують здійснення оплати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно до умов договору, сертифікатів приймання, запитів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на зміну, письмових дозволів Компанії ІНФОРМАЦІЯ_16 (« ІНФОРМАЦІЯ_17 ») на будь-які модифікації ігрової платформи, запитів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підтримку, звітів Компанії ІНФОРМАЦІЯ_16 (« ІНФОРМАЦІЯ_17 ») про інцидент, звітів, аудитів записів, бухгалтерських записів, засобів чи процедур ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та/або Компанії ІНФОРМАЦІЯ_16 (« ІНФОРМАЦІЯ_17 »), виписок про рух коштів по взаємовідносинам між Компанією ІНФОРМАЦІЯ_16 (« ІНФОРМАЦІЯ_17 »), та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », листування між Компанією ІНФОРМАЦІЯ_16 (« ІНФОРМАЦІЯ_17 ») та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо виконання умов угоди від 26.10.2020, інших первинних документів по взаємовідносинах Компанії ІНФОРМАЦІЯ_16 (« ІНФОРМАЦІЯ_17 ») з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю ознайомлення з ними та вилучення їх копій в паперовому вигляді, засвідчених власноручним підписом представника Компанії ІНФОРМАЦІЯ_16 (« ІНФОРМАЦІЯ_17 »), та електронному вигляді, засвідчених кваліфікованим електронним підписом представника Компанії ІНФОРМАЦІЯ_16 (« ІНФОРМАЦІЯ_17 ») - самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Крім цього, детективом не доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а тому в цій частині клопотання задоволенню не підлягає.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що зазначеними документами володіє Компанії ІНФОРМАЦІЯ_16 (« ІНФОРМАЦІЯ_17 »), реєстраційний номер 016085V, зареєстрованої відповідно до законодавства острова Мен, а отримані документи, можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження за № 72023000500000026, як докази факту протиправних дій, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

За таких обставин, керуючись вимогами ст. ст. 132, 159 - 164, 562 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання детектива Головного підрозділу детективів (на правах Департаменту) Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , погодженого прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , внесеного по кримінальному провадженню за № 72023000500000026 від 02.05.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 203-2, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.

Зобов`язати посадових осіб Компанії ІНФОРМАЦІЯ_16 (« ІНФОРМАЦІЯ_17 »), реєстраційний номер 016085V, надати детективам: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , прокурорам Офісу Генерального прокурора: ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, з можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій, які перебувають у володінні Компанії ІНФОРМАЦІЯ_16 (« ІНФОРМАЦІЯ_17 »), реєстраційний номер 016085V, зареєстрованої відповідно до законодавства острова Мен, за період з 26.10.2020 по 23.07.2025, а саме:

- до технічних, програмних та програмно-апаратних засобів (ігрової платформи « ІНФОРМАЦІЯ_18 , яку використовувало/використовує ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відповідно до угоди про ігрову платформу від 26.10.2020), з можливістю ознайомлення та зняття копії інформації (структурованих даних), що в них (ній) містяться, у повному обсязі, зі збереженням її (їх) первинної структури, змісту, реквізитів у форматі, що забезпечує її (їх) подальше опрацювання та використання у машинозчитуваному форматі CSV/XML та відповідає структурі таблиць бази даних, зокрема (але не виключно), щодо: ідентифікаційних даних клієнтів (гравців) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (прізвище, ім`я та по батькові, дата народження, реєстраційний номер облікової картки платника податку, реквізити паспорта, ID картки або іншого документа, що посвідчує особу, номер телефону, адреса електронної пошти, відомості про місце проживання або місце перебування) та номерів особистих кабінетів/ідентифікаторів клієнтів (гравців) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в онлайн-системі (ігровій платформі); дат (день, місяць, рік), часу (година, хвилина, секунда) і сум здійснених операцій з поповнення ігрових балансів (із зазначенням реквізитів рахунків (електронних платіжних засобів) платників, банків, в яких відкриті рахунки (емітовані електронні платіжні засоби)) клієнтами (гравцями) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; дат (день, місяць, рік), часу (година, хвилина, секунда) і сум здійснених операцій з обміну грошових коштів на електронні грошові замінники; дат (день, місяць, рік), часу (година, хвилина, секунда) і сум внесених (прийнятих, оплачених) ставок клієнтами (гравцями) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », їх облік та реєстрацію; дат (день, місяць, рік), часу (година, хвилина, секунда) і сум здійснених повернень ставок, дат (день, місяць, рік), їх облік та реєстрацію; дат (день, місяць, рік), часу (година, хвилина, секунда) визначення результатів участі клієнтів (гравців) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у азартних іграх (виграшів/програшів), їх облік та реєстрацію, із зазначенням відповідних сум виграшів/програшів; дат (день, місяць, рік), часу (година, хвилина, секунда) запитів клієнтів (гравців) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про виплату грошових коштів, які знаходяться на особистому ігровому балансі клієнтів (гравців) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням сум, які ініціюються для виплати; дат (день, місяць, рік), часу (година, хвилина, секунда) і сум здійснених операцій з обміну електронних грошових замінників на грошові кошти; дат (день, місяць, рік), часу (година, хвилина, секунда) і сум здійснених на користь клієнтів (гравців) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виплат (виплат виграшів (призів) та/або повернення коштів, внесених клієнтом (гравцем) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для участі в азартних іграх) (із зазначенням реквізитів рахунків (електронних платіжних засобів) отримувачів, банків, в яких відкриті рахунки (емітовані електронні платіжні засоби)); дат (день, місяць, рік), часу (година, хвилина, секунда), сум, змісту та виду здійснених інших операцій, пов`язаних з організацією та проведенням азартних ігор.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Роз`яснити особі, у володінні якої знаходяться документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні ухвали детектив в порядку ч. 2 ст. 165 КПК України зобов`язаний пред`явити особі у володінні якої знаходяться документи її оригінал і вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: