Постанова № 13122628, 08.12.2010, Вознесенівський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя)

Дело № 4-2405/10

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

о производстве выемки

08 декабря 2010 года г.Запорожье

Судья Орджоникидзевского районного суда г. Запорожья Воробьева И.А., рассмотрев представление следователя по ОВД СО НМ ГНА в Запорожской области капитан налоговой милиции Гайдар А.В о производстве выемки по уголовному делу № 751001, -

У С Т А Н О В И Л:

Из предоставленных суду материалов усматривается, что в производстве СО НМ ГНА в Запорожской области находится уголовное дело №751001, возбужденное в отношении директора ООО «Авеста-Бердянск» ОСОБА_2 по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.212 УК Украины

Досудебным следствием установлено, что директор ООО «Авеста-Бердянск» ОСОБА_2, достоверно зная об отсутствии взаимоотношений с ЧП «Виталан», при составлении налоговых деклараций по налогу на добавленную стоимость и по налогу на прибыль предприятия ООО «Авеста-Бердянск» за сентябрь 2007 года использовал первичные документы, которые содержат заведомо неправдивые данные о якобы приобретении ООО «Авеста-Бердянск» у ЧП «Виталан» нефтепродуктов на общую сумму 4 405 324,26 гривен, чем уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость в сумме 734220,7 гривен и налога на прибыль предприятия в сумме 917775,88 грн. Также следствием установлено, что с банковского счета ЧП «Виталан» №26000004516001 перечислялись денежные средства на банковский счет НОМЕР_2, который принадлежит физическому лицу предпринимателю ОСОБА_3 (код НОМЕР_1) в филиале «Запорожская дирекция АО „Индекс-Банк” МФО 313861, расположенном по адресу: г.Запорожье, проспект Ленина, 92.

В ходе досудебного следствия установлено, что ООО «Авеста-Бердянск» имело финансово-хозяйственные взаимоотношения с ООО «Ким-Торг ХХ1» (ЕГРПОУ 37167083).

ООО «Ким-Торг ХХ1» (ЕГРПОУ 37167083) использовало банковский счет №26006044513001 в Запорожском региональном центре АО "АБ "Бизнес Стандарт" (публичное) МФО 339500, расположенном по адресу: г.Запорожье, ул.Южноукраинская, 2-а.

Принимая во внимание, что в помещении Запорожского регионального центра АО "АБ "Бизнес Стандарт" (публичное) МФО 339500, расположенного по адресу: г.Запорожье, ул.Южноукраинская, 2-а находятся документы которые имеют значение для установления истины по делу, руководствуясь ст. 178 УПК Украины,-

П О С Т А Н О В И Л:

Провести в помещении Запорожского регионального центра АО "АБ "Бизнес Стандарт" (публичное) МФО 339500, расположенного по адресу: г.Запорожье, ул.Южноукраинская, 2-а выемку оригиналов следующих документов:

? выписки движения денежных средств с обязательным указанием даты операции, номера документа, названия контрагента, его ЕГРПОУ, номера счета и МФО банка контрагента, суммы операции, назначения платежа и суммы остатка на начало и конец операционного дня по банковскому счету №26006044513001, который принадлежит ООО «Ким-Торг ХХ1» (ЕГРПОУ 37167083), открытому в Запорожском региональном центре АО "АБ "Бизнес Стандарт" (публичное) МФО 339500 за период с 01.07.10 года и по настоящее время;

? карточек с образцами оттиска печати и подписи служебных лиц документов юридического дела на обслуживание банковского счета №26006044513001, который принадлежит ООО «Ким-Торг ХХ1» (ЕГРПОУ 37167083), открытому в Запорожском региональном центре АО "АБ "Бизнес Стандарт" (публичное) МФО 339500 за период с 01.07.10 года и по настоящее время;

? платежных поручений, денежных чеков, мемориальных ордеров и иных документов, на основании которых осуществлялось движение денежных средств по банковскому счету №26006044513001, который принадлежит ООО «Ким-Торг ХХ1» (ЕГРПОУ 37167083), открытому в Запорожском региональном центре АО "АБ "Бизнес Стандарт" (публичное) МФО 339500 за период с 01.07.10 года и по настоящее время;

? документов по установлению электронной системы «Клиент-Банк», актов приема-передачи паролей (ключей), сведений об адресе, по которому установлена электронная система «Клиент-Банк» и номере телефона, а также всех электронных документов, которые поступали через систему «Клиент-Банк» в учреждение банка в период времени с момента открытия счета и по настоящее время, с указанием конкретного лица, которое его подписало (пароль которого указан на электронном документе) по банковскому счету №26006044513001, который принадлежит ООО «Ким-Торг ХХ1» (ЕГРПОУ 37167083), открытому в Запорожском региональном центре АО "АБ "Бизнес Стандарт" (публичное) МФО 339500 за период с 01.07.10 года и по настоящее время;

? кредитных дел, связанных с заключением и исполнением кредитных договоров между ООО «Ким-Торг ХХ1» (ЕГРПОУ 37167083) и Запорожским региональным центром АО "АБ "Бизнес Стандарт" (публичное) МФО 339500.

Копию постановления направить в ОВД СО НМ ГНА в Запорожской области - для исполнения.

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья: И.А.Воробьева