Постанова № 13122610, 07.12.2010, Вознесенівський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя)

Справа № 4-2363/10

П О С Т А Н О В А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 грудня 2010 року м.Запоріжжя

Суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя Воробйова І.А., розглянувши подання слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА у Запорізькій області Подорожка В.В. про накладення арешту на грошові кошти та матеріали кримінальній справі №861001, -

В С Т А Н О В И В :

07.12.2010 року слідчий з ОВС СВ ПМ ДПА у Запорізькій області Подорожко В.В звернувся в суд з поданням про накладення арешту на грошові кошти на рахунках ТОВ «Стронг 77».

З наданих до суду матеріалів вбачається, що в провадженні СВ ПМ ДПА у Запорізькій області знаходиться кримінальна справа №861001, порушена відносно ОСОБА_2 за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.205 КК України.

Досудовим слідством по кримінальній справі встановлено, що ОСОБА_2, не маючи на меті заняття підприємницькою діяльністю для досягнення економічних результатів від її здійснення, створив ТОВ «Мірамет» (код за ЄДРПОУ 37129797), яке використовував для надання податкової вигоди підприємствам-контрагентам у вигляді неправомірного формування податкового кредиту з ПДВ в той час, як насправді, товари (роботи, послуги) на їх адресу не поставляв.

Також встановлено, що ТОВ «Мірамет» мало фінансово-господарські відносини з ТОВ «Стронг 77» (код за ЄДРПОУ 34441780), предметом яких було надання вказаному підприємству послуг з переробки металопрокату. В свою чергу, ТОВ «Стронг 77» товари (роботи, послуги), придбані у ТОВ «Мірамет», в подальшому реалізувало на адресу ТОВ «Ріон Плюс» (код за ЄДРПОУ 35300282).

В поданні , слідчий просить суд винести постанову про накладення арешту на грошові кошти на рахунку ТОВ «Стронг 77» (код за ЄДРПОУ 34441780) №2600810069001, відкритому в ПАТ «Метабанк» (МФО 313582), заборонити ПАТ «Метабанк» (МФО 313582) проводити видаткові операції по перерахуванню і зняттю грошових коштів з банківського рахунку №2600810069001, відкритому ТОВ «Стронг 77» (код за ЄДРПОУ 34441780), зобов'язати службових осіб вказаного банку видавати письмову інформацію про залишок грошових коштів на вказаних рахунках, які належать ТОВ «Стронг 77» (код за ЄДРПОУ 34441780) з моменту пред'явлення постанови суду про накладення арешту та кожну декаду місяця ініціатору винесення подання за адресою. 69107, АДРЕСА_1, слідчий відділ податкової міліції ДПА у Запорізькій області, з метою запобігання протиправним діям з використанням банківського рахунку, припинення злочинної діяльності, відшкодування спричинених державі збитків, забезпечення можливого в майбутньому цивільного позову по справі та забезпечення виконання вироку суду в частині можливої конфіскації майна.

Дослідивши матеріали справи суд приходить до висновку, що подання слідчого не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Як вбачається з подання, в провадженні СВ ПМ ДПА у Запорізькій області знаходиться кримінальна справа №861001, порушена відносно ОСОБА_2 за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.205 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 125 КПК України, слідчий за клопотанням цивільного позивача або з своєї ініціативи зобов'язаний вжити заходів до забезпечення заявленого в кримінальній справі цивільного позову, а також можливого в майбутньому цивільного позову, склавши про це постанову.

Згідно ч.1 ст.126 КПК України забезпечення цивільного позову і можливої конфіскації майна провадиться шляхом накладення арешту на вклади, цінності та інше майно обвинуваченого чи підозрюваного або осіб, які несуть за законом матеріальну відповідальність за його дії, де б ці вклади, цінності та інше майно не знаходилось. Накладення арешту на вклади зазначених осіб проводиться виключно за рішенням суду.

Зупинення видаткових операцій з грошовими коштами, що находяться на рахунку юридичної особи, та зобов'язання відповідних службових осіб банку видати письмову інформацію про залишок грошових коштів на поточному рахунку юридичної особи законом не передбачено.

З огляду на викладене, та керуючись ст. 125, 126 КПК України, суд -

П О С Т А Н О В И В :

У задоволенні подання слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА у Запорізькій області Подорожка В.В. про накладення арешту на грошові кошти кошти на рахунку ТОВ «Стронг 77» (код за ЄДРПОУ 34441780) №2600810069001, відкритому в ПАТ «Метабанк» (МФО 313582), заборону ПАТ «Метабанк» (МФО 313582) проводити видаткові операції по перерахуванню і зняттю грошових коштів з банківського рахунку №2600810069001, відкритому ТОВ «Стронг 77» (код за ЄДРПОУ 34441780), зобов'язання службових осіб вказаного банку видавати письмову інформацію про залишок грошових коштів на вказаних рахунках, які належать ТОВ «Стронг 77» (код за ЄДРПОУ 34441780) - відмовити.

Копію постанови направити до СВ ПМ ДПА у Запорізькій області для виконання.

Суддя: І.А.Воробйова