Ухвала суду № 131218547, 22.10.2025, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/44135/25

Провадження № 1-кс/761/28075/2025

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 жовтня 2025 року

слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в приміщенні Шевченківського районного суду м. Києва клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №72025001110000021, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.03.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України -

В С Т А Н О В И В:

До Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна, вилученого під час обшуку за адресою: м. Київ, вул. Маккейна Джона, 7-Б, яка використовується ТОВ «СМАРТ МЕДІКАЛ ЦЕНТР» (код ЄДРПОУ 41186484), в рамках кримінального провадження №72025001110000021, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.03.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначає, що Офісом Генерального прокурора забезпечується нагляд за додержанням законів у формі процесуального керівництва під час проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні №72025001110000021 від 27.03.2025 року, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, досудове розслідування в якому здійснюється детективами Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України.

Так, досудовим розслідуванням встановлено злочинну схему кримінального правопорушення, протиправна діяльність якої направлена умисне ухилення від сплати податків, зборів та обов`язкових платежів в особливо великих розмірах, що кваліфікується за ч. 3 ст. 212 КК України.

За результатами проведених під час досудового розслідування слідчих (розшукових) дій здобуто об`єктивні відомості, що службовими особами ТОВ «СМАРТ МЕДІКАЛ ЦЕНТР» (код ЄДРПОУ 41186484), з метою здійснення фінансово-господарської діяльності, зберігання предметів, речей та документів, що містять відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, використовуються нежитлові приміщення, розташовані за адресою: м. Київ, вул. Маккейна Джона, будинок 7-Б, які відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта, на праві власності належать ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 .

Так, на виконання ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 28.05.2025 (справа №761/21514/25, провадження №1-кс/761/14609/2025) проведено обшук нежитлових приміщень, які використовуються ТОВ «Смарт Медікал Центр» (код ЄДРПОУ 41186484), що розташовані за адресою: м. Київ, вул. Маккейна Джона, 7-Б.

За результатами проведеного обшуку, виявлено та вилучено: мобільний телефон Iphone 16 Pro Max, Desert Titanium, s/n: НОМЕР_1 , що належить заступнику комерційного директора ТОВ «Смарт Медікал Центр» ОСОБА_7 , із встановленим паролем систем логічного захисту «140219»; ноутбук «Acer Aspire 5» сірого кольору, s/n: NXKN4EU00244900A603400; флешнакопичувач Good Ram 4GB білого кольору; флешнакопичувач Good Ram 16GB чорного кольору; аркуші формату А5 із чорновими записами із зазначеними прізвищами, сумами, відсотками тощо на 2 арк.; посадова інструкція заступника комерційного директора ТОВ «Смарт Медікал Центр» ОСОБА_7 на 2 арк.; схема структури власності «Смарт Медікал» на 1 арк.; роздруківка із переліком працівників (лікарів) та чорновими записами, що стосуються нарахування заробітної плати на 2 арк.; роздруківки із переліками працівників (лікарів) та чорновими записами, що зокрема стосуються нарахування та виплати заробітної плати на 26 арк.; паперовий конверт із написом рукописним текстом кульковою ручкою синього кольору « ОСОБА_8 » у якому містяться грошові кошти у сумі 10 427 грн.; паперовий конверт із написом рукописним текстом кульковою ручкою синього кольору « ОСОБА_9 » у якому містяться грошові кошти у сумі 8 740 грн.; паперовий конверт із написом рукописним текстом кульковою ручкою синього кольору « ОСОБА_10 » у якому містяться грошові кошти у сумі 1 458 грн.; паперовий конверт із написом рукописним текстом кульковою ручкою синього кольору « ОСОБА_11 » у якому містяться грошові кошти у сумі 22 490 грн.; паперовий конверт із написом рукописним текстом кульковою ручкою синього кольору « ОСОБА_12 » у якому містяться грошові кошти у сумі 888 грн.; паперовий конверт із написом рукописним текстом кульковою ручкою синього кольору « ОСОБА_13 » у якому містяться грошові кошти у сумі 3 133 грн.; паперовий конверт із написом рукописним текстом кульковою ручкою синього кольору « ОСОБА_14 » у якому містяться грошові кошти у сумі 1 136 грн.; паперовий конверт із написом рукописним текстом кульковою ручкою синього кольору « ОСОБА_15 » у якому містяться грошові кошти у сумі 7 037 грн.; паперовий конверт із написом рукописним текстом кульковою ручкою синього кольору « ОСОБА_16 » у якому містяться грошові кошти у сумі 34 753 грн.; паперовий конверт із написом рукописним текстом кульковою ручкою синього кольору « ОСОБА_17 » у якому містяться грошові кошти у сумі 27 579 грн.; паперовий конверт із написом рукописним текстом кульковою ручкою синього кольору « ОСОБА_18 » у якому містяться грошові кошти у сумі 1 269 грн.; чорнові записи із прізвищами працівників та відмітками біля прізвищ на 2 арк.; роздруківка із переліком працівників та відмітками біля прізвищ на 5 арк.; грошові кошти у купюрах різною номінальною вартістю у загальній кількості 1 073 500 грн.; грошові кошти у монетах різною номінальною вартістю у загальній кількості 12 044 грн.; паперовий конверт із написом рукописним текстом кульковою ручкою синього кольору « ОСОБА_19 » у якому містяться грошові кошти у сумі 238 грн.; паперовий конверт із написом рукописним текстом кульковою ручкою синього кольору « ОСОБА_19 » у якому містяться грошові кошти у сумі 290 грн.

Прокурор зауважує, що вилучені речі являються доказом вчиненого злочину, тому 12 червня 2025 року детективом визнано речовими доказами у кримінальному провадженні, про що винесено відповідну постанову. Таким чином, вилучені за адресою: м. Київ, вул. Маккейна Джона, 7-Б, предмети, речі та документи, є речовими доказами, оскільки зберегли на собі сліди вчинених кримінальних правопорушень, а тому можуть бути використані як докази фактів та обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

На підставі наведеного та враховуючи, що вилучене майно має статус речового доказу у кримінальному провадженні, з метою його належного збереження прокуро просить накласти арешт на майно, яке являється предметом розгляду даного клопотання.

Прокурор ОСОБА_3 у судовому засіданні клопотання підтримав та просив задовольнити на підставі наведених у ньому доводів.

Власник майна, будучи належним чином повідомленим про дату та час розгляду клопотання, у судове засідання не з`явився.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно з ст.ст. 131, 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Положеннями ч. 2 ст. 170 КПК України визначено, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Так, судом встановлено, що Офісом Генерального прокурора забезпечується нагляд за додержанням законів у формі процесуального керівництва під час проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні №72025001110000021 від 27.03.2025 року, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, досудове розслідування в якому здійснюється детективами Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України.

На підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 28.05.2025 (справа №761/21514/25, провадження №1-кс/761/14609/2025) проведено обшук нежитлових приміщень, які використовуються ТОВ «Смарт Медікал Центр» (код ЄДРПОУ 41186484), що розташовані за адресою: м. Київ, вул. Маккейна Джона, 7-Б.

Майно, вилучене за результатами проведеного обшуку, 12 червня 2025 року детективом визнано речовими доказами у кримінальному провадженні, про що винесено відповідну постанову.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за обставинами вчинення якого розслідується кримінальне провадження та в межах якого подано дане клопотання, з метою забезпечення кримінального провадження та збереження вилученого майна, яке відповідає ознакам речових доказів згідно ст. 98 КПК України, слідчий суддя приходить до висновку, що наявні достатні підстави для арешту вказаного майна з метою запобігання можливості його приховування, пошкодження, знищення, передачі чи відчуження.

Доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна, слідчим суддею не встановлено.

При цьому, слідчий суддя зазначає про те, що на даному етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення кримінального провадження, а слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких є арешт майна. Тож, підстав сумніватися в співмірності такого обмеження права власності завданням кримінального провадження у слідчого судді не виникає.

На підставі викладеного та керуючись ст. 98, 131-132, 170-173, 309-310, 392-393, 395, 532 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 - задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене під час обшуку за адресою: м. Київ, вул. Маккейна Джона, 7-Б, яка використовується ТОВ «СМАРТ МЕДІКАЛ ЦЕНТР» (код ЄДРПОУ 41186484), а саме:

-мобільний телефон Iphone 16 Pro Max, Desert Titanium, s/n: НОМЕР_1 , що належить заступнику комерційного директора ТОВ «Смарт Медікал Центр» ОСОБА_7 , із встановленим паролем систем логічного захисту «140219»;

-ноутбук «Acer Aspire 5» сірого кольору, s/n: NXKN4EU00244900A603400;

-флешнакопичувач Good Ram 4GB білого кольору;

-флешнакопичувач Good Ram 16GB чорного кольору;

-аркуші формату А5 із чорновими записами із зазначеними прізвищами, сумами, відсотками тощо на 2 арк.;

-посадова інструкція заступника комерційного директора ТОВ «Смарт Медікал Центр» ОСОБА_7 на 2 арк.;

-схема структури власності «Смарт Медікал» на 1 арк.;

-роздруківка із переліком працівників (лікарів) та чорновими записами, що стосуються нарахування заробітної плати на 2 арк.;

-роздруківки із переліками працівників (лікарів) та чорновими записами, що зокрема стосуються нарахування та виплати заробітної плати на 26 арк.;

-паперовий конверт із написом рукописним текстом кульковою ручкою синього кольору « ОСОБА_8 » у якому містяться грошові кошти у сумі 10 427 грн.;

-паперовий конверт із написом рукописним текстом кульковою ручкою синього кольору « ОСОБА_9 » у якому містяться грошові кошти у сумі 8 740 грн.;

-паперовий конверт із написом рукописним текстом кульковою ручкою синього кольору « ОСОБА_10 » у якому містяться грошові кошти у сумі 1 458 грн.;

-паперовий конверт із написом рукописним текстом кульковою ручкою синього кольору « ОСОБА_11 » у якому містяться грошові кошти у сумі 22 490 грн.;

-паперовий конверт із написом рукописним текстом кульковою ручкою синього кольору « ОСОБА_12 » у якому містяться грошові кошти у сумі 888 грн.;

-паперовий конверт із написом рукописним текстом кульковою ручкою синього кольору « ОСОБА_13 » у якому містяться грошові кошти у сумі 3 133 грн.;

-паперовий конверт із написом рукописним текстом кульковою ручкою синього кольору « ОСОБА_14 » у якому містяться грошові кошти у сумі 1 136 грн.;

-паперовий конверт із написом рукописним текстом кульковою ручкою синього кольору « ОСОБА_15 » у якому містяться грошові кошти у сумі 7 037 грн.;

-паперовий конверт із написом рукописним текстом кульковою ручкою синього кольору « ОСОБА_16 » у якому містяться грошові кошти у сумі 34 753 грн.;

-паперовий конверт із написом рукописним текстом кульковою ручкою синього кольору « ОСОБА_17 » у якому містяться грошові кошти у сумі 27 579 грн.;

-паперовий конверт із написом рукописним текстом кульковою ручкою синього кольору « ОСОБА_18 » у якому містяться грошові кошти у сумі 1 269 грн.;

-чорнові записи із прізвищами працівників та відмітками біля прізвищ на 2 арк.;

-роздруківка із переліком працівників та відмітками біля прізвищ на 5 арк.;

-грошові кошти у купюрах різною номінальною вартістю у загальній кількості 1 073 500 грн.;

-грошові кошти у монетах різною номінальною вартістю у загальній кількості 12 044 грн.;

-паперовий конверт із написом рукописним текстом кульковою ручкою синього кольору « ОСОБА_19 » у якому містяться грошові кошти у сумі 238 грн.;

-паперовий конверт із написом рукописним текстом кульковою ручкою синього кольору « ОСОБА_19 » у якому містяться грошові кошти у сумі 290 грн.

На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляційна скарга безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1