Ухвала суду № 131156019, 21.10.2025, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/43621/25

Провадження № 1-кс/761/27807/2025

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 жовтня 2025 року

слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в приміщенні Шевченківського районного суду м. Києва клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні №72023000310000014, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 14.03.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1, ч.2 ст.204, ч.3 ст.209 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

15 жовтня 2025 року до Шевченківського районного суду м.Києва надійшло клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні №72023000310000014, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 14.03.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1, ч.2 ст.204, ч.3 ст.209 КК України, а саме: Тягач марки MERCEDES-BENZ ACTROS 1844 із державним номерним знаком НОМЕР_1 та ключі від нього, Автомобільна цистерна LINDER & FISCHER із державним номерним знаком НОМЕР_2 , Дизельне паливо вагою 25 380 кг, яке знаходиться у автомобільній цистерні LINDER & FISCHER із д.н.з. НОМЕР_2 , Тимчасовий реєстраційний талон на тягач серії ХХР №078063, Тимчасовий реєстраційний талон на автомобільну цистерну серії ХХР №078064, Блочно-модульна установка з переробки вуглеводневої сировини «УПУС-15» із ключовими вузлами - блоками теплообмінників та теплообмінними апаратами, рефлюксною ємністю, колонним блоком, паливними ємностями, ректифікаційними колонами, випарником, печами трубчастими, які в своїй сукупності є комплексом для виробництва пального, Металева ємність (цистерна) №13 наповнена вуглеводневою рідиною із запахом нафтопродуктів/пального світлого кольору на 77 сантиметрів, 11,550 метра кубічних пального світлого кольору, яке знаходиться у металевій ємності (цистерні) №13, Металева ємність (цистерна) №3 наповнена вуглеводневою рідиною із запахом нафтопродуктів/пального світлого кольору на 23 сантиметри, 2,244 метра кубічних пального світлого кольору, яке знаходиться у металевій ємності (цистерні) №3, Металева ємність (цистерна) №2 наповнена вуглеводневою рідиною із запахом нафтопродуктів/пального світлого кольору на 29 сантиметрів, 3,353 метра кубічних пального світлого кольору, яке знаходиться у металевій ємності (цистерні) №2, Металева ємність (цистерна) №1 наповнена вуглеводневою рідиною із запахом нафтопродуктів/пального світлого кольору на 118 сантиметрів; 25,820 метра кубічних пального світлого кольору, яке знаходиться у металевій ємності (цистерні) №1, Металева ємність (цистерна) №4 наповнена вуглеводневою рідиною із запахом нафтопродуктів темного кольору на 209 сантиметрів, 66,075 метра кубічних вуглеводневої рідини темного кольору, яка знаходиться у металевій ємності (цистерні) №4, Металева ємність (цистерна) №5 наповнена вуглеводневою рідиною із запахом нафтопродуктів темного кольору на 263 сантиметри, 84,810 метра кубічних вуглеводневої рідини темного кольору, яка знаходиться у металевій ємності (цистерні) №5, Металева ємність (цистерна) №6 наповнена вуглеводневою рідиною із запахом нафтопродуктів темного кольору на 243 сантиметри, 62,541 метра кубічних вуглеводневої рідини темного кольору, яка знаходиться у металевій ємності (цистерні) №6, Металева ємність (цистерна) №7 наповнена вуглеводневою рідиною із запахом нафтопродуктів темного кольору на 10 сантиметрів, 0,689 метра кубічних вуглеводневої рідини темного кольору, яка знаходиться у металевій ємності (цистерні) №7, Металева ємність (цистерна) №8 наповнена вуглеводневою рідиною із запахом нафтопродуктів темного кольору на 153 сантиметри, 35,271 метра кубічних вуглеводневої рідини темного кольору, яка знаходиться у металевій ємності (цистерні) №8, Металева ємність (цистерна) №9 наповнена вуглеводневою рідиною із запахом нафтопродуктів темного кольору на 13 сантиметрів, 0,842 метра кубічних вуглеводневої рідини темного кольору, яка знаходиться у металевій ємності (цистерні) №9, Металева ємність (цистерна) №10 наповнена вуглеводневою рідиною із запахом нафтопродуктів темного кольору на 10 сантиметрів, 0,724 метра кубічних вуглеводневої рідини темного кольору, яка знаходиться у металевій ємності (цистерні) №10, Металева ємність (цистерна) №11 наповнена вуглеводневою рідиною із запахом нафтопродуктів темного кольору на 6 сантиметрів, 0,289 метра кубічних вуглеводневої рідини темного кольору, яка знаходиться у металевій ємності (цистерні) №11, Ємність повністю заповнена мазутом, орієнтовним об`ємом 2 метри кубічних, Паровий котел-парогенератор, який використовується як система розігрівання нафтопродуктів перед їхньою подачею в установку з переробки пального, Дизельний генератор червоного кольору із маркуванням «HFW-125 T5» на 125 кіловат, Дизельний генератор білого кольору марки Gencircle на 70 кіловат, Апарат для розгонки нафтопродуктів АРНС-1М, Апарат ТВЗ-1М, що описує методику визначення температури спалаху нафтопродуктів у закритому герметичному тиглі, Колбонагрівач ЛНГ-500.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначає, що Підрозділом детективів Територіального управління БЕБ у Закарпатській області у складі слідчої групи, спільно з Головним підрозділом детективів Бюро економічної безпеки України, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 72023000310000014 від 14.03.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2 ст. 204, ч. 3 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2023-2024 років група невстановлених осіб, діючи за попередньою змовою, в порушення вимог ЗУ «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, спиртових дистилятів, біоетанолу, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, тютюнової сировини, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального» організували незаконну діяльність з виготовлення підакцизних товарів, а саме пального (бензину та дизелю) з нафтопродуктів невідомого походження без відповідної ліцензії, яке в подальшому за відсутності будь-яких дозвільних документів реалізовується через мережу автозаправних станцій на території Івано-Франківської та Закарпатської областей. В ході досудового розслідування, детективами Управління стратегічного захисту економіки встановлено, що до незаконного виготовлення паливо-мастильних матеріалів низької якості, які не відповідають встановленим стандартам ДСТУ, причетні службові особи ТОВ «АМІ-ОЙЛ» (код ЄРДПОУ 33427414), зокрема директор - гр. ОСОБА_4 , який для незаконного виготовлення пального використовує лінії автоматичного зливу та розливу, резервуари, які знаходяться за адресою: вул. Пресмашівська, 10-3 с. Хриплин, Івано-Франківської області, право власності на які належить ТОВ «АМІ-ОЙЛ» (код ЄРДПОУ 33427414). Встановлено, що основним постачальником сировини (нафти), для незаконного виготовлення пального є ТОВ «Європетролеум» (код ЄДРПОУ 44682209). Керівником, головним бухгалтером та засновником ТОВ «Європетролеум» (код ЄДРПОУ 44682209) являється гр. ОСОБА_5 . Проведеним аналізом баз даних встановлено, що згідно довідки 20-ОПП, поданої ТОВ «Амі-Ойл» в с. Хриплин, по вул. Автоливмашівська 7-Б використовує горизонтальні сталеві резервуари, нежитлові будівлі та нафтобазу, які згідно відомостей ЄРПН передало в оренду ТОВ «Європетролеум» (код ЄДРПОУ 44682209). Основним видом діяльності даного товариства є оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами. Згідно відомостей, отриманих з ЄРПН, в період з 01.01.2022 по даний час, ТОВ «Європетролеум» (код ЄДРПОУ 44682209) здійснює діяльність, пов`язану з придбанням та реалізацією нафти та газового конденсату. Під час проведення оперативно-пошукових заходів встановлено, що необліковану нафту та незаконно виготовлені паливно-мастильні матеріали, які виготовляються за адресою: вул. Пресмашівська, 10-3 с. Хриплин, Івано-Франківської обл., гр. ОСОБА_4 транспортує на так звані міні АЗС розташовані на території Івано-Франківської та Закарпатської областей. При цьому, в ході досудового розслідування допитано свідків, які повідомили про факти придбання пального сумнівної якості на АЗС Івано-Франківської області, без оформлення фіскальних чеків, якими добровільно надано зразки придбаного ними пального для проведення експертного дослідження. Відповідно до висновків експертів КНДІСЕ та ЛНДІСЕ надані на дослідженні зразки дизельного палива ЄВРО 5 не відповідають ДСТУ 7688:2015 та бензин не відповідає вимогам ДСТУ 7687:2015.

В період з 09.09.2025 по 13.09.2025 на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду ОСОБА_6 від 18 серпня 2025 року, справа №761/34543/25, проведено обшук за місцем знаходженняТОВ «Амі-Ойл» (код ЄДРПОУ 33427414) за адресою: Івано-Франківська обл., с. Хриплин, с. Хриплин, по вул. Автоливмашівська 7-Б, який на праві власності належить ТОВ «АМІ-ОЙЛ», код ЄДРПОУ: 33427414.

За результатами проведення за адресою: Івано-Франківська область, с. Хриплин, вул. Автоливмашівська, 7-Б обшуку виявлено та вилучено вищевказане майно.

13.09.2025 року винесено постанову детектива про визнання вилучених в ході обшуку будинку за адресою: Івано-Франківська область, с. Хриплин, вул. Автоливмашівська, 7-Б, речовими доказами в кримінальному провадженні та винесено постанову про призначення судових експертиз, проведення яких доручено експертам ЛНДІСЕ та Закарпатського НДКЦ.

10.10.2025 винесено постанову, якою вищеперераховані документи (протоколи огляду, допитів) визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні, оскільки вони безпосередньо можуть стосуватись протиправної діяльності повязаної з незаконним виготовленням пального з метою збуту, збереження, транспортування незаконно виготовленого пального з метою збуту та його безпосереднього збуту.

10.10.2025 винесено постанову про проведення судових почеркознавчих експертиз, проведення яких доручено експертам Закарпатського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України, з метою підтвердження або спростування наявності на об`єктах дослідження підписів та почерку ОСОБА_4 , ОСОБА_5

10.10.2025 винесено постанову про проведення комісійної інженерно-механічної, електротехнічної, теплотехнічної експертизи проведення якої доручено експертам Національного наукового центру «Інституту судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса».

Відтак, з метою забезпечення збереження речового доказу у кримінальному провадженні виникає необхідність здійснення його арешту відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України.

Прокурор у судове засідання, будучи належним чином повідомленим про дату та час судового засідання не прибув. Разом з тим, до Шевченківського районного суду м.Києва надійшло клопотання прокурора про проведення судового засідання без його участі. Між тим, останнім було долучено підтвердження виклику власників майна.

Представник власника майна та власник майна, будучи належним чином повідомленим про дату та час судового засідання не прибули. Разом з тим, слідчий суддя вважає за можливе проводити судове засідання без участі учасників кримінального провадження.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно з ст.ст. 131, 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно з ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Положеннями ч.2 ст. 170 КПК України визначено, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно з ч.3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Так, суд встановив, що Підрозділом детективів Територіального управління БЕБ у Закарпатській області у складі слідчої групи, спільно з Головним підрозділом детективів Бюро економічної безпеки України, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 72023000310000014 від 14.03.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2 ст. 204, ч. 3 ст. 209 КК України.

13.09.2025 року винесено постанову детектива про визнання вилучених в ході обшуку будинку за адресою: АДРЕСА_1 , речовими доказами в кримінальному провадженні та винесено постанову про призначення судових експертиз, проведення яких доручено експертам ЛНДІСЕ та Закарпатського НДКЦ.

10.10.2025 винесено постанову, якою вищеперераховані документи (протоколи огляду, допитів) визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні, оскільки вони безпосередньо можуть стосуватись протиправної діяльності повязаної з незаконним виготовленням пального з метою збуту, збереження, транспортування незаконно виготовленого пального з метою збуту та його безпосереднього збуту.

10.10.2025 винесено постанову про проведення судових почеркознавчих експертиз, проведення яких доручено експертам Закарпатського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України, з метою підтвердження або спростування наявності на об`єктах дослідження підписів та почерку ОСОБА_4 , ОСОБА_5

10.10.2025 винесено постанову про проведення комісійної інженерно-механічної, електротехнічної, теплотехнічної експертизи проведення якої доручено експертам Національного наукового центру «Інституту судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса».

Відповідно до ч.1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до п.1 ч.2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за обставинами вчинення якого розслідується кримінальне провадження та в межах якого подано дане клопотання, з метою забезпечення кримінального провадження та збереження вилученого майна, яке відповідає ознакам речових доказів згідно ст. 98 КПК України, слідчий суддя приходить до висновку, що наявні достатні підстави для арешту вказаного майна.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 98, 131-132, 170-173, 309-310, 392-393, 395, 532 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 - задовольнити.

Накласти арешт на Тягач марки MERCEDES-BENZ ACTROS 1844 із державним номерним знаком НОМЕР_1 та ключі від нього; Автомобільна цистерна LINDER & FISCHER із державним номерним знаком НОМЕР_2 ; Дизельне паливо вагою 25 380 кг, яке знаходиться у автомобільній цистерні LINDER & FISCHER із д.н.з. НОМЕР_2 ; Тимчасовий реєстраційний талон на тягач серії ХХР №078063; Тимчасовий реєстраційний талон на автомобільну цистерну серії НОМЕР_3 ; Блочно-модульна установка з переробки вуглеводневої сировини «УПУС-15» із ключовими вузлами - блоками теплообмінників та теплообмінними апаратами, рефлюксною ємністю, колонним блоком, паливними ємностями, ректифікаційними колонами, випарником, печами трубчастими, які в своїй сукупності є комплексом для виробництва пального. Металева ємність (цистерна) №13 наповнена вуглеводневою рідиною із запахом нафтопродуктів/пального світлого кольору на 77 сантиметрів; 11,550 метра кубічних пального світлого кольору, яке знаходиться у металевій ємності (цистерні) №13; Металева ємність (цистерна) №3 наповнена вуглеводневою рідиною із запахом нафтопродуктів/пального світлого кольору на 23 сантиметри; 2,244 метра кубічних пального світлого кольору, яке знаходиться у металевій ємності (цистерні) №3; Металева ємність (цистерна) №2 наповнена вуглеводневою рідиною із запахом нафтопродуктів/пального світлого кольору на 29 сантиметрів; 3,353 метра кубічних пального світлого кольору, яке знаходиться у металевій ємності (цистерні) №2; Металева ємність (цистерна) №1 наповнена вуглеводневою рідиною із запахом нафтопродуктів/пального світлого кольору на 118 сантиметрів; 25,820 метра кубічних пального світлого кольору, яке знаходиться у металевій ємності (цистерні) №1; Металева ємність (цистерна) №4 наповнена вуглеводневою рідиною із запахом нафтопродуктів темного кольору на 209 сантиметрів; 66,075 метра кубічних вуглеводневої рідини темного кольору, яка знаходиться у металевій ємності (цистерні) №4; Металева ємність (цистерна) №5 наповнена вуглеводневою рідиною із запахом нафтопродуктів темного кольору на 263 сантиметри; 84,810 метра кубічних вуглеводневої рідини темного кольору, яка знаходиться у металевій ємності (цистерні) №5; Металева ємність (цистерна) №6 наповнена вуглеводневою рідиною із запахом нафтопродуктів темного кольору на 243 сантиметри; 62,541 метра кубічних вуглеводневої рідини темного кольору, яка знаходиться у металевій ємності (цистерні) №6; Металева ємність (цистерна) №7 наповнена вуглеводневою рідиною із запахом нафтопродуктів темного кольору на 10 сантиметрів; 0,689 метра кубічних вуглеводневої рідини темного кольору, яка знаходиться у металевій ємності (цистерні) №7; Металева ємність (цистерна) №8 наповнена вуглеводневою рідиною із запахом нафтопродуктів темного кольору на 153 сантиметри; 35,271 метра кубічних вуглеводневої рідини темного кольору, яка знаходиться у металевій ємності (цистерні) №8; Металева ємність (цистерна) №9 наповнена вуглеводневою рідиною із запахом нафтопродуктів темного кольору на 13 сантиметрів; 0,842 метра кубічних вуглеводневої рідини темного кольору, яка знаходиться у металевій ємності (цистерні) №9; Металева ємність (цистерна) №10 наповнена вуглеводневою рідиною із запахом нафтопродуктів темного кольору на 10 сантиметрів; 0,724 метра кубічних вуглеводневої рідини темного кольору, яка знаходиться у металевій ємності (цистерні) №10; Металева ємність (цистерна) №11 наповнена вуглеводневою рідиною із запахом нафтопродуктів темного кольору на 6 сантиметрів; 0,289 метра кубічних вуглеводневої рідини темного кольору, яка знаходиться у металевій ємності (цистерні) №11; Ємність повністю заповнена мазутом, орієнтовним об`ємом 2 метри кубічних; Паровий котел-парогенератор, який використовується як система розігрівання нафтопродуктів перед їхньою подачею в установку з переробки пального; Дизельний генератор червоного кольору із маркуванням «HFW-125 T5» на 125 кіловат; Дизельний генератор білого кольору марки Gencircle на 70 кіловат; Апарат для розгонки нафтопродуктів АРНС-1М; Апарат ТВЗ-1М, що описує методику визначення температури спалаху нафтопродуктів у закритому герметичному тиглі; Колбонагрівач ЛНГ-500.

На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляційна скарга безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_7