Ухвала суду № 131052193, 01.10.2025, Солом'янський районний суд міста Києва

Справа №760/27090/25

1-кс/760/12059/25

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 жовтня 2025 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні, в залі суду, в м. Києві, клопотання прокурора Солом`янської окружної прокуратури ОСОБА_3 про дозвіл на проведення обшуку у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12020100090005823 від 05.12.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора Солом`янської окружної прокуратури ОСОБА_3 про дозвіл на проведення обшуку за місцем здійснення господарської діяльності ТОВ « СП РИСОІЛ ТЕРМІНАЛ » (код ЄДРПОУ 31786337 ) та ТОВ « НОВІК ПОРТ СЕРВІС » (ЄДРПОУ 36201877 ), за адресою: м. Одеса, вул. Успенська, будинок 83/85, приміщення 601 (перший поверх) , що на праві власності належить АТ « RISOIL S.A. », Швейцарія, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення злочину, відшукання знарядь кримінального правопорушення, вилучення речей та документів, а саме: фінансово-господарських документів та документів бухгалтерського обліку щодо обліку і оформлення усіх операцій з зерном кукурудзи, експедиторський супровід якого здійснювався ТОВ « НОВІК ПОРТ СЕРВІС » (ЄДРПОУ 36201877 ) та яке було доставлене на ТОВ « СП РИСОІЛ ТЕРМІНАЛ » (код ЄДРПОУ 31786337 ) відповідно до залізничних накладних: №34014878 від 09.11.2020, № 34018622 від 10.11.2020, № 34020651 від 10.11.2020, № 34028555 від 10.11.2020, №34035501 від 11.11.2020, №34035436 від 11.11.2020, №34035394 від 11.11.2020, №34061077 від 12.11.2020, у тому числі, але не виключно щодо зберігання, реалізації та експорту даного зерна, а також чорнових записів, записів так званої неофіційної («чорної») бухгалтерії, записних книжок, технічних засобів, у тому числі, мобільних телефонів, комп`ютерної техніки, магнітних та електронних носіїв інформації, флеш-накопичувачів та інших носіїв інформації, яка містить у собі відомості стосовно вчиненого кримінального правопорушення, а також інших предметів і документів, які можуть бути використані як докази причетності до вищевказаної протиправної діяльності, та які мають значення для розслідування даного кримінального провадження.

З матеріалів клопотання вбачається, що слідчим відділом Солом`янського управління поліції ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12020100090005823 від 05.12.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що компанії « Agrostudio Group Limited » (країна реєстрації: Мальта) та « Risoil Overseas LTD » (країна реєстрації: Британські Віргінські острови) співпрацювали між собою з 2015 та уклали багато контрактів на поставку зернових, які обома сторонами виконувалися у повному обсязі.

Крім того, упродовж 2020 « RISOIL OVERSEAS LTD » почала допускати випадки здійснення оплати за контрактами не у повному обсязі. Однак, враховуючи тривалі ділові відносини між компаніями, що давали підставу розраховувати на доброчесність контрагентів, компанія « Agrostudio Group Limited » продовжила співпрацю з « RISOIL OVERSEAS LTD ».

Так, 27.10.2020 працівником компанії « Agrostudio Group Limited » ОСОБА_5 та працівником компанії « Risoil Overseas LTD » ОСОБА_6 , шляхом обміну електронними листами, досягнуто згоди на укладання контракту щодо здійснення « Agrostudio Group Limited » на адресу « Risoil Overseas LTD », у період з 27.10.2020 по 05.11.2020, поставки 3500 (три тисячі п`ятсот) метричних тонн кукурудзи 3-го класу, врожаю 2020, за ціною 234 долари США за одну метричну тонну. Загальна сума контракту становила 812328,67 доларів США.

Того ж дня, представником « Agrostudio Group Limited » ОСОБА_5 , який перебував в приміщенні коворкінг-центру, розташованому у АДРЕСА_2 , з електронної пошти, з адреси ІНФОРМАЦІЯ_6 , на електронні адреси « Risoil Overseas LTD », ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , відправлено підписаний компанією « Agrostudio Group Limited » контракт № Р983 від 27.10.2020, для його підписання посадовими особами компанії « Risoil Overseas LTD ». Таким чином, контракт № Р983 від 27.10.2020 між компанією « Agrostudio Group Limited » та компанією « Risoil Overseas LTD » вважався укладеним.

Відповідно до п. 8.1.1 контракту № Р983 від 27.10.2020, покупець здійснює оплату - 95% від вартості партії товару не пізніше трьох банківських днів після навантаження в залізничні вагони.

З метою виконання своїх зобов`язань за контрактом № Р983, компанією « Agrostudio Group Limited » 27.10.2020 укладено контракт 4№CN271020DPZ з ТОВ « ДП Зернятко » щодо поставки товару - кукурудзи 3-го класу, врожаю 2020, кількістю 3500 (три тисячі п?ятсот) метричних тонн, за ціною 233 долари США за одну метричну тонну.

Згідно укладеного договору про надання комплексу послуг з транспортно-експедиційного обслуговування №ТЕО-55 від 04.08.2020, експедиторською компанією ТОВ « МВК ТРАНС » (ЄДРПОУ 42678269 ) оформлено залізничні накладні на перевезення зерна кукурудзи: №34014878 від 09.11.2020, № 34018622 від 10.11.2020, № 34020651 від 10.11.2020, № 34028555 від 10.11.2020, №34035501 від 11.11.2020, №34035436 від 11.11.2020, №34035394 від 11.11.2020, №34061077 від 12.11.2020. У вказаних залізничних накладних зазначено такі дані:

- одержувач (графа 4) ЄДРПОУ 31786337 ТОВ СП РИСОІЛ ТЕРМІНАЛ;

- станція та залізниця призначення (графа 10): «Чорноморськ-порт-експорт»;

- заяви відправника (графа 7): експедитор в порту ТОВ « Новік Порт Сервіс ». Експортер ТОВ « ДП Зернятко » (ЄДРПОУ 32550727 ), контракт №СN21020DPZ від 27.10.2020 з « Agrostudio Group Limited », в квоту компанії « RISOIL ». Власник вантажу ТОВ « ДП Зернятко » (ЄДРПОУ 32550727 ) для вивезення водним транспортом у Швейцария».

Таким чином, протягом 10.11.2020 - 12.11.2020 залізничним транспортом, до місця зберігання, визначеного покупцем, а саме: ТОВ « СП РИСОІЛ ТЕРМІНАЛ », ЄДРПОУ 31786337 , Одеська обл., м. Чорноморськ, вул. Транспортна, 28 , відправлено товар, а саме: зерно кукурудзи 3-го класу, врожаю 2020, вагою 3652,15 метричних тонн, на загальну суму 854 603,1 доларів США, для його подальшого зберігання та митного оформлення згідно умов контракту.

Згідно відміток про отримання у залізничних накладних, товар надійшов до пункту призначення 13.11.2020, 14.11.2020 та 15.11.2020. Однак, незважаючи на це, посадові особи компанії « RISOIL OVERSEAS LTD » не сплатили кошти за товар, отриманий згідно контракту № Р983 від 27.10.2020, та шляхом зловживання довірою заволоділи майном компанії « Agrostudio Group Limited », спричинивши останній збитки на загальну суму 812328,67 доларів США.

Так, у ході досудового розслідування ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду за клопотанням компанії « Agrostudio Group Limited », яка визнана потерпілим та цивільним позивачем, накладено арешт на зерно кукурудзи, поставлене ТОВ « ДП Зернятко » до ТОВ « СП РИСОІЛ ТЕРМІНАЛ », ЄДРПОУ 31786337 , Одеська обл., м. Чорноморськ, вул. Транспортна, 28 .

Допитаний, 22.04.2025, представник потерпілого - співвласник компанії « Agrostudio Group Limited » ОСОБА_7 повідомив, що у процесі відправки товару залізничним транспортом, у той час, коли частина товару вже була в дорозі, до нього зателефонував ОСОБА_8 , керівник агротрейдерної компанії « RISOIL Ukraine » (код ЄДРПОУ 41041279 ), представники якої супроводжували контракт № Р983 від 27.10.2020, та якій підконтрольна офшорна компанія « RISOIL OVERSEAS LTD » (Британські Віргінські острови), що виступає покупцем за вищевказаним контрактом. Так, ОСОБА_8 повідомив ОСОБА_7 , що у компанії відбулась затримка з грошима та попросив продовжувати відвантаження і поставку товару, посилався на багаторічну співпрацю між компаніями та запевняв, що компанія « RISOIL OVERSEAS LTD » розрахується за контрактом у повному обсязі. Однак жодних оплат з боку компанії « RISOIL OVERSEAS LTD » так і не надійшло.

Також, ОСОБА_7 повідомив, що упродовж листопада-грудня 2020 з ним кілька разів зустрічалися представник компанії « RISOIL Ukraine » (код ЄДРПОУ 41041279 ) ОСОБА_9 та представник служби безпеки компанії ТОВ « СП РИСОІЛ ТЕРМІНАЛ » (код ЄДРПОУ 31786337 ) ОСОБА_10 , які повідомили ОСОБА_7 , що оплачувати товар компанія « RISOIL OVERSEAS LTD » не буде. Також зазначив, що під час слухання справи №824/98/22, у Київському апеляційному суді , представники компанії « RISOIL OVERSEAS LTD » повідомили суду, що зерно кукурудзи, поставлене компанією « Agrostudio Group Limited » за контрактом № Р983 від 27.10.2020, не зберігається на терміналі ТОВ « Спільне Підприємство Рисоіл Термінал », а давно реалізоване ними.

Також встановлено, що з метою захисту порушених прав компанія « Agrostudio Group Limited » звернулася до Міжнародного комерційного арбітражу - Асоціації торгівлі зерном і кормами України (GAFTA), за результатами розгляду якого 05.11.2021 ухвалено рішення про задоволення позову, а саме стягнуто з компанії « RISOIL OVERSEAS LTD » на користь компанії « Agrostudio Group » 812 328,67 доларів США, а також відсотки на нараховану за рішенням суду за ставкою 3% річних щоквартально відповідно до наступного графіку: сума в розмірі 416 001,11 доларів США з 14.11.2020 до моменту оплати та сума в розмірі 369 327,56 доларів США з 16.11.2020 до моменту оплати.

Ухвалою Київського апеляційного суду від 25.03.2024 заяву « Agrostudio Group Limited » про визнання і надання дозволу на виконання рішення міжнародного комерційного арбітражу задоволено. Визнано і надано дозвіл на виконання рішення Міжнародного комерційного арбітражу Асоціації торгівлі зерном та кормами ( GAFTA ) від 05.11.2021 № 18-414 у справі за позовом « Agrostudio Group Limited » (Республіка Мальта) до « RISOIL OVERSEAS LTD » (Британські Віргінські острови) про несплачену ціну відвантаженого товару (справа №824/98/22).

У ході досудового розслідування встановлено, що зерно кукурудзи, яке є предметом контракту № Р983 від 27.10.2020, доставлено залізничним транспортом до ТОВ « СП РИСОІЛ ТЕРМІНАЛ » та подальша доля зерна невідома.

Разом з тим, згідно залізничних накладних та відповідно до вказівок покупця - компанії « RISOIL OVERSEAS LTD », експедирування вантажу у порту здійснювала компанія ТОВ « НОВІК ПОРТ СЕРВІС » (ЄДРПОУ 36201877 ).

Так, компанія ТОВ « НОВІК ПОРТ СЕРВІС » (ЄДРПОУ 36201877 ) спеціалізується на наданні транспортно-експедиторських та митно-брокерських послуг, у тому числі спеціалізується на внутрішньопортовому експедируванні вантажів.

Разом з тим, ТОВ « СП РИСОІЛ ТЕРМІНАЛ » (код ЄДРПОУ 31786337 ) є портовим оператором, що виконує навантажувально-розвантажувальні роботи в Чорноморському морському порту , а також виконує функції елеватора (зернового складу), та у своїй діяльності керується положеннями Закону України «Про зерно та ринок зерна в Україні» від 04.07.2002 № 37-IV.

Крім того, дані компанії, включаючи компанію-нерезидента « RISOIL OVERSEAS LTD », є афілійованими з групою компаній RISOIL, оскільки засновником даних юридичних осіб виступає компанія « RISOIL S.A. » (Швейцарія), що фактично контролюється ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , які є кінцевими бенефіціарами.

Таким чином, є підстави вважати, що у володінні підприємств ТОВ « НОВІК ПОРТ СЕРВІС » (ЄДРПОУ 36201877 ) та ТОВ « СП РИСОІЛ ТЕРМІНАЛ » (код ЄДРПОУ 31786337 ) знаходяться оригінали документів щодо обліку і оформлення операцій з вищевказаним зерном кукурудзи.

У зв`язку з цим, 06.05.2025, Солом`янською окружною прокуратурою направлено запити до ТОВ « НОВІК ПОРТ СЕРВІС » (ЄДРПОУ 36201877 ) та ТОВ « СП РИСОІЛ ТЕРМІНАЛ » (код ЄДРПОУ 31786337 ) про отримання інформації, фінансово-господарських документів та документів бухгалтерського обліку вказаних юридичних осіб, що стосуються зерна, яке було доставлене на термінал відповідно до залізничних накладних: №34014878 від 09.11.2020, № 34018622 від 10.11.2020, № 34020651 від 10.11.2020, № 34028555 від 10.11.2020, №34035501 від 11.11.2020, №34035436 від 11.11.2020, №34035394 від 11.11.2020, №34061077 від 12.11.2020. Відповідь на дані запити до окружної прокуратури не надійшла.

З метою отримання запитуваних документів, у ході досудового розслідування отримано ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів (ухвала від 19.06.2025 - ТОВ « НОВІК ПОРТ СЕРВІС », ухвала від 18.06.2025 - ТОВ « СП РИСОІЛ ТЕРМІНАЛ »).

Однак, згідно відповіді ТОВ « НОВІК ПОРТ СЕРВІС » №128 від 15.08.2025, запитувані документи у товариства відсутні. На виконання вищезазначеної ухвали ТОВ « СП РИСОІЛ ТЕРМІНАЛ » направлено лист за вих. №325 від 15.08.2025, згідно якого у вказаного підприємства відсутні запитувані документи та у потужностях ТОВ « СП РИСОІЛ ТЕРМІНАЛ » не зберігається зерно, яке було доставлене на термінал відповідно до залізничних накладних: №34014878 від 09.11.2020, № 34018622 від 10.11.2020, № 34020651 від 10.11.2020, № 34028555 від 10.11.2020, №34035501 від 11.11.2020, №34035436 від 11.11.2020, №34035394 від 11.11.2020, №34061077 від 12.11.2020, а також вантаж належний ДП « Зернятко » чи компанії « Agrostudio Group Limited ».

Разом з тим, встановлено, що ухвалою Господарського районного суду міста Києва від 17.05.2021, у рамках господарської справи за позовом ТОВ « ДП Зернятко » до « Agrostudio Group Limited » та « RISOIL OVERSEAS LTD » про розірвання контракту та зобов`язання повернути майно (справа №910/19506/20) задоволено заяву ТОВ « СП РИСОІЛ ТЕРМІНАЛ » про вступ, як третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на стороні відповідача, у зв`язку з тим, що 3500 (три тисячі п`ятсот) метричних тонн кукурудзи 3-го класу, врожаю 2020, яка є предметом спору між компаніями « Agrostudio Group Limited » (Республіка Мальта) та « RISOIL OVERSEAS LTD », та на яку 14.12.2020 накладено арешт, з метою забезпечення позову, зберігається на потужностях ТОВ « СП РИСОІЛ ТЕРМІНАЛ ». Крім того, у травні 2023, у рамках господарської справи №910/19506/20 ТОВ « СП РИСОІЛ ТЕРМІНАЛ », подано заяву про скасування арешту, накладеного на вищевказане зерно, у задоволенні якої ухвалою Господарського суду міста Києва від 17.05.2023 відмовлено. Таким чином, вбачається, що станом на 2023 вказане зерно зберігалося на потужностях ТОВ « СП РИСОІЛ ТЕРМІНАЛ ».

Також, у ході досудового розслідування отримано тимчасовий доступ до матеріалів господарської справи за заявою компанії « Agrostudio Group Limited » про визнання і надання дозволу на виконання рішення Міжнародного комерційного арбітражу Асоціації торгівлі зерном та кормами ( GAFTA ) від 05.11.2021 № 18-414 у справі за позовом « Agrostudio Group Limited » (Республіка Мальта) до « RISOIL OVERSEAS LTD » (Британські Віргінські острови) про несплачену ціну відвантаженого товару (справа №824/98/22). У ході судового розгляду вказаної господарської справи, компанією « RISOIL OVERSEAS LTD », як письмовими доказами, подано до суду лист ТОВ « СП РИСОІЛ ТЕРМІНАЛ » № 236 від 30.06.2025, згідно якого, у потужностях терміналу майно (товар), що належить RISOIL OVERSEAS LTD , не зберігається.

Також, у господарській справі міститься копія електронного реєстру прийнятого вантажу ТОВ « СП РИСОІЛ ТЕРМІНАЛ » про отримання вищезазначеного вантажу, що свідчить про те, що на підприємстві ведеться електронний документообіг.

Крім того, встановлено, що ТОВ « СП РИСОІЛ ТЕРМІНАЛ » (код ЄДРПОУ 31786337 ) та ТОВ « НОВІК ПОРТ СЕРВІС » (ЄДРПОУ 36201877 ) здійснюють господарську діяльність, а також зберігають документацію, що стосується господарської діяльності вказаних підприємств, за адресою: м. Одеса, вул. Успенська, будинок 83/85, приміщення 601 (перший поверх) .

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, нежитлове приміщення, що розташоване на 1 поверсі, за адресою: м. Одеса, вул. Успенська, будинок 83/85, приміщення 601 , належить АТ « RISOIL S.A. », Швейцарія, та перебуває у користуванні ТОВ « СП РИСОІЛ ТЕРМІНАЛ » (код ЄДРПОУ 31786337 ) та ТОВ « НОВІК ПОРТ СЕРВІС » (ЄДРПОУ 36201877 ).

Враховуючи викладене і приймаючи те, що проведення обшуку необхідне для виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення знаряддя кримінального правопорушення, речей і документів, які мають значення для проведення досудового розслідування, оскільки наявні достатні підстави вважати, що вони знаходяться в нежитловому приміщені, що розташоване на 1 поверсі, за адресою: м. Одеса, вул. Успенська, будинок 83/85, приміщення 601 , прокурор просила надати дозвіл на проведення обшуку у зазначеному приміщенні.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримала, просила його задовольнити з підстав, наведених у клопотанні.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання здійснювалось за допомогою технічних засобів.

Заслухавши пояснення прокурора, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до такого висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1, ч. 2 ст. 223 КПК України, слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні.

Підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

За змістом ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно положень ст. 13 КПК України, не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим судовим рішенням, крім випадків, передбачених цим Кодексом.

Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування, а у кримінальних провадженнях щодо злочинів, віднесених до підсудності Вищого антикорупційного суду, - на підставі ухвали слідчого судді Вищого антикорупційного суду (ч. 2 ст. 234 КПК України).

Клопотання про обшук відповідає вимогам ч. 3 ст. 234 КПК України.

Відповідно до ч. 5 ст. 234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що:

1) було вчинено кримінальне правопорушення;

2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування;

3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду;

4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи;

5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Встановлено, що слідчим відділом Солом`янського управління поліції ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12020100090005823 від 05.12.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Метою обшуку, визначеною в ч. 1 ст. 234 КПК України, є виявлення та фіксація відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте в результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Як вбачається з поданого клопотання, обшук планується провести в нежитловому приміщені, розташованого на 1 поверсі, за адресою: м. Одеса, вул. Успенська, буд. 83/85, приміщення 601 , та в яких можуть зберігатися речі та документи, які мають значення для досудового розслідування.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, нежитлове приміщення, що розташоване на 1 поверсі, за адресою: м. Одеса, вул. Успенська, будинок 83/85, приміщення 601 , належить АТ « RISOIL S.A. », Швейцарія, та перебуває у користуванні ТОВ « СП РИСОІЛ ТЕРМІНАЛ » (код ЄДРПОУ 31786337 ) та ТОВ « НОВІК ПОРТ СЕРВІС » (ЄДРПОУ 36201877 ).

Слідчий суддя вважає обґрунтованими вимоги про проведення обшуку в нежитловому приміщені, розташованому на 1 поверсі, за адресою: м. Одеса, вул. Успенська, будинок 83/85, приміщення 601 , яке на праві власності належить АТ « RISOIL S.A. », Швейцарія, та перебуває у користуванні ТОВ « СП РИСОІЛ ТЕРМІНАЛ » (код ЄДРПОУ 31786337 ) та ТОВ « НОВІК ПОРТ СЕРВІС » (ЄДРПОУ 36201877 ).

При цьому, слідчим доведено достатні підстави вважати, що речі та документи, які планується відшукати, можуть знаходитися в приміщенні, зазначеному у клопотанні, а тому за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей, які мають значення для досудового розслідування, а також заходом, пропорційним втручанню в господарську діяльність юридичної особи.

Відповідно до ч.2 ст. 168 КПК України, тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Тимчасове вилучення електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку для вивчення фізичних властивостей, які мають значення для кримінального провадження, здійснюється лише у разі, якщо вони безпосередньо зазначені в ухвалі суду.

Забороняється тимчасове вилучення електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку, крім випадків, коли їх надання разом з інформацією, що на них міститься, є необхідною умовою проведення експертного дослідження, або якщо такі об`єкти отримані в результаті вчинення кримінального правопорушення чи є засобом або знаряддям його вчинення, а також якщо доступ до них обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту.

У разі необхідності слідчий чи прокурор виготовляє за допомогою технічних, програмно-технічних засобів, апаратно-програмних комплексів копії інформації, що міститься в інформаційних (автоматизованих) системах, електронних комунікаційних системах, інформаційно-комунікаційних системах, комп`ютерних системах, їх невід`ємних частинах. Копіювання такої інформації здійснюється із залученням спеціаліста.

На вимогу володільця, особа, яка здійснює тимчасове вилучення комп`ютерних систем або їх частин, залишає йому копії інформації з таких комп`ютерних систем або їх частин (за наявності технічної можливості здійснення копіювання) з використанням матеріальних носіїв володільця комп`ютерних систем або їх частин. Копії інформації з комп`ютерних систем або їх частин, які вилучаються, виготовляються з використанням технічних засобів, програмно-технічних засобів, апаратно-програмних комплексів володільця із залученням спеціаліста.

Дія абзацу п`ятого цієї частини не поширюється на випадки, якщо обіг інформації заборонено законом. Дія абзацу п`ятого цієї частини поширюється на інформацію з обмеженим доступом у частині, що не суперечить встановленому законодавством порядку обігу та захисту такої інформації.

Таким чином, слідчий суддя вважає за можливе надати дозвіл на здійснення копіювання інформації, що міститься в інформаційних (автоматизованих) системах, електронних комунікаційних системах, інформаційно-комунікаційних системах, комп`ютерних системах, їх невід`ємних частинах, з залученням спеціаліста з метою встановлення даних, які мають значення для кримінального провадження.

Разом з тим, доводи слідчого про необхідність проведення обшуку з метою відшукання і вилучення речей та документів, а саме інших носіїв інформації, яка містить у собі відомості стосовно вчиненого кримінального правопорушення, а також інших предметів і документів, які можуть бути використані, як докази причетності до протиправної діяльності, та які мають значення для розслідування даного кримінального провадження, є неконкретними та необґрунтованими, а тому в цій частині клопотання потрібно відмовити.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 233-236, 309 КПК України, суд

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим, які входять до складу слідчої групи та прокурорам, які входять до складу групи прокурорів у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12020100090005823 від 05.12.2020, на проведення обшуку в нежитловому приміщені, розташованому на 1 поверсі, за адресою: м. Одеса, вул. Успенська, будинок 83/85, приміщення 601 , що на праві власності належить АТ « RISOIL S.A. », Швейцарія, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення злочину, відшукання знарядь кримінального правопорушення, вилучення речей та документів, а саме: фінансово-господарських документів та документів бухгалтерського обліку щодо обліку і оформлення усіх операцій з зерном кукурудзи, експедиторський супровід якого здійснювався ТОВ « НОВІК ПОРТ СЕРВІС » (ЄДРПОУ 36201877 ) та яке було доставлене на ТОВ « СП РИСОІЛ ТЕРМІНАЛ » (код ЄДРПОУ 31786337 ) відповідно до залізничних накладних: №34014878 від 09.11.2020, № 34018622 від 10.11.2020, № 34020651 від 10.11.2020, № 34028555 від 10.11.2020, №34035501 від 11.11.2020, №34035436 від 11.11.2020, №34035394 від 11.11.2020, №34061077 від 12.11.2020, у тому числі, але не виключно щодо зберігання, реалізації та експорту даного зерна, а також чорнових записів, записів так званої неофіційної («чорної») бухгалтерії, записних книжок, технічних засобів, у тому числі, мобільних телефонів, комп`ютерної техніки, магнітних та електронних носіїв інформації, флеш-накопичувачів, з можливістю здійснення копіювання інформації, що міститься в інформаційних (автоматизованих) системах, електронних комунікаційних системах, інформаційно-комунікаційних системах, комп`ютерних системах, їх невід`ємних частинах, із залученням спеціаліста.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення, до 01.11.2025.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_13