Ухвала суду № 131001017, 10.10.2025, Перечинський районний суд Закарпатської області

Справа № 304/2062/25 Провадження № 1-кс/304/794/2025

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 жовтня 2025 рокум. Перечин

Слідча суддя Перечинського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , детектива ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого детектива Підрозділу Територіального управління БЕБ у Закарпатській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_4 , подане на підставі матеріалів досудового розслідування, внесених до ЄРДР за № 72025071010000012 від 17 березня 2025 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених за ч. 1 ст. 199, ч. 1, 2 ст. 204 та ч. 1 ст. 209 КК України, про проведення обшуку,

У С Т А Н О В И Л А:

Детектив ОСОБА_3 звернувся до слідчої судді з клопотанням, погодженим прокурором, на підставі матеріалів досудового розслідування, внесених до ЄРДР за № 72025071010000012 від 17 березня 2025 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених за ч. 1 ст. 199, ч. 1, 2 ст. 204 та ч. 1 ст. 209 КК України, про надання дозволу на проведення обшуку у складських приміщеннях, які використовуються для незаконного зберігання з метою збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів, незаконного виготовлення тютюнових виробів без марок акцизного податку України, так і з підробленими марками акцизного податку України, за адресою: АДРЕСА_1, що належить на праві власності ТОВ «Євроальфа» (код ЄДРПОУ: 31589795), з метою виявлення, фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання і вилучення знаряддя кримінального правопорушення, а саме незаконно виготовлених тютюнових виробів, які не мають маркувань марками акцизного податку України, тютюнових виробів з підробленими марками акцизного податку, обладнання, що забезпечує масове виробництво таких товарів, комплектуючих, з яких виготовляються тютюнові вироби (тютюнова мішка, суміш тютюну, сигаретний папір, фільтр, обідкового паперу), етикетки, марки акцизного податку України з ознаками підробки, мобільних терміналів зв`язку (телефонів), систем відеоспостереження, на яких може міститися інформація про факти збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів, чорнові записи, чорнова бухгалтерія, дозвільні документи (ліцензії та дозволи на здійснення окремих видів діяльності) та документи, які містяться на засобах електронного зв`язку, комп`ютерній техніці, ноутбуках, USB - накопичувачах, флеш картах, мобільних терміналах (телефонах) та мобільних телефонів у разі якщо останні містять необхідну для досудового розслідування інформацію про вчинення кримінального правопорушення, грошових коштів, отриманих від незаконної діяльності з реалізації тютюнових виробів як без марок акцизного податку України, так і з підробленими марками акцизного податку України.

Клопотання мотивує тим, що Територіальним управлінням БЕБ у Закарпатській області здійснюється досудове розслідування цього кримінального провадження, в ході якого встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , спільно з ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , з метою особистого збагачення на території Закарпатської області організували незаконну протиправну схему із виготовлення та зберігання з метою подальшого збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів різних торгових марок, з використанням підроблених марок акцизного податку України.

Детектив зазначає, що ОСОБА_5 та ОСОБА_6 на систематичній основі через представника логістичної компанії «Нова Пошта» здійснюють отримання незаконно виготовлених тютюнових виробів як без марок акцизного податку України, так і з підробленими марками акцизного податку України, які у подальшому реалізовують серед місцевого населення на території Берегівського (колишнього Виноградівського) району. Одним з покупців незаконно виготовлених тютюнових виробів є ОСОБА_7 , які останній у подальшому збуває невстановленим досудовим розслідуванням особам, котрі, у свою чергу, здійснюють незаконне переміщення тютюнових виробів через державний кордон України поза межами митного та прикордонного контролю, так званій «зеленці».

Також зазначає, що до вищевказаної протиправної діяльності з незаконного виготовлення та збуту незаконного виготовлених тютюнових виробів також можуть бути причетні: ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який відповідає за придбання через мережу інтернет ферментованого тютюну, «гільз» для сигарет, пакувальної тари та плівки; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який здійснює контроль та налагодження процесу виготовлення тютюнових виробів; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , та ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , які відповідають за отримання та перевезення комплектуючих до обладнання для виготовлення тютюнових виробів із використанням послуг логістичної компанії «Міст Експрес».

Детектив указує, що незаконно виготовленні тютюнові вироби вище зазначені особи реалізовують підприємцям сфери торгівлі в межах Закарпатської області, а також ОСОБА_5 та ОСОБА_7 . Придбання сировини для виробництва сигарет здійснюється за допомогою мережі інтернет, а доставка з використанням поштових відділень «Міст Експрес», з метою дотримання вимог конспірації ОСОБА_8 використовує «прихований» номер стільникового зв`язку, який ідентифікований в базах кур`єрських служб доставки як ОСОБА_12 .

Відповідно до інформації отриманої з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, об`єкт нерухомості за адресою: АДРЕСА_1, належить на праві власності ТОВ «Євроальфа» (код ЄДРПОУ 31589795).

Ініціатор клопотання вказує, що підставами для проведення обшуку є зібрані в ході досудового розслідування докази, які свідчать про протиправну діяльність ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 та ОСОБА_10 щодо незаконного виготовлення тютюнових виробів як без марок акцизного податку України, так і з підробленими марками акцизного податку України.

Враховуючи вищевикладене та з метою виявлення та фіксації відомостей, відшукання знарядь вчинення злочину, документів, зберігання незаконно виготовлених тютюнових виробів, обладнання, що забезпечує масове виробництво таких товарів, а іншими способами неможливо одержати фактичні дані та зібрати достатньо доказів, що свідчать про протиправні діяння невстановлених осіб, у зв`язку з чим детектив просить клопотання задовольнити.

У судовому засіданні детектив клопотання підтримав у повному обсязі та просив таке задовольнити, посилаючись на викладені в ньому обставини.

Слідча суддя, заслухавши думку детектива, вивчивши надані матеріали, зваживши доводи викладені у клопотанні, дійшла такого висновку.

Так, статтею 30 Конституції України кожному гарантується недоторканність житла. Не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

Відповідно до положень статті 13 КПК України не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим судовим рішенням, крім випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно зі ст. 223 КПК України слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні. Підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети. Обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб (ч. 1 ст. 234 КПК України).

З огляду на приписи ч. 5 ст. 234 КПК України слідчий суддя при вирішенні питання про надання дозволу на проведення обшуку з урахуванням зазначених у клопотанні відомостей та доданих матеріалів повинен встановити такі обставини:

- чи достатньо підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення;

- чи мають значення для досудового розслідування відшукувані речі і документи;

- чи можуть бути доказами під час судового розгляду відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах;

- чи знаходяться відшукувані речі, документи у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи;

- чи є обшук найбільш доцільним та ефективним способом відшукання речей і документів, які мають значення для досудового розслідування;

- чи є обшук заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

З матеріалів справи та у судовому засіданні встановлено, що на момент розгляду цього клопотання жодній особі не вручено повідомлення про підозру, при цьому, слідчий суддя оцінює лише достатність підстав вважати, що таке кримінальне правопорушення було вчинене. Встановлення таких підстав базується на існуванні фактів чи інформації, які можуть сформувати в слідчого судді внутрішнє переконання, що подія, про яку йдеться, становить склад кримінального правопорушення (безвідносно до особи, яка могла його вчинити).

Як слідує із змісту клопотання та підтверджується витягом з ЄРДР, досудове розслідування в кримінальному провадженні № 72025071010000012 від 17 березня 2025 року здійснюється за фактом того, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , спільно з ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , з метою особистого збагачення на території Закарпатської області організували незаконну протиправну схему із виготовлення та зберігання з метою подальшого збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів різних торгових марок, з використанням підроблених марок акцизного податку України, що може свідчити про наявність ознак складу злочинів, передбачених за ч. 1 ст. 199, ч. 1, 2 ст. 204 та ч. 1 ст. 209 КК України.

Описана у клопотанні фабула кримінального правопорушення в сукупності з наданими детективом матеріалами кримінального провадження формує в слідчої судді внутрішнє переконання про наявність ознак складу кримінальних правопорушень, передбачених за ч. 1 ст. 199, ч. 1, 2 ст. 204 та ч. 1 ст. 209 КК України. Отже, детектив довів достатність підстав вважати, що могли бути вчинені кримінальні правопорушення, передбачені за ч. 1 ст. 199, ч. 1, 2 ст. 204 та ч. 1 ст. 209 КК України, що може бути підставою для надання дозволу на обшук.

Враховуючи предмет доказування кримінального правопорушення, про яке йдеться у клопотанні, речі, на відшукання яких детектив просить надати дозвіл, мають значення для досудового розслідування.

Доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є, в тому числі, речові докази і документи (ст. 84 КПК України). Докази повинні бути належними та допустимими. Належними є докази, які прямо чи непрямо підтверджують існування чи відсутність обставин, що підлягають доказуванню та інших обставин, які мають значення для кримінального провадження, а також достовірність чи недостовірність, можливість чи неможливість використання інших доказів (стаття 85 КПК України).

На цьому етапі кримінального провадження слідча суддя оцінює речі, дозвіл на відшукання яких запрошується, лише на наявність підстав вважати, що в подальшому вони можуть бути визнані доказами. Метою постановлення ухвали про обшук є відшукання та, у разі потреби, вилучення доказів, тобто встановлення їх статусу як таких, що будуть отримані у порядку, встановленому КПК України (допустимі докази).

У матеріалах клопотання наявна Інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта, з якої встановлено, що об`єкт нерухомого майна, розташований за адресою: АДРЕСА_1, на праві власності належить ТОВ «Євроальфа» (код ЄДРПОУ 31589795).

При цьому, з повідомлення начальника Управління служби безпеки України щодо виконання доручення встановлено, що за адресою: АДРЕСА_1 здійснюється зберігання та виготовлення тютюнових виробів. Також встановлено, що за вказаним приміщення за цією адресою користується ОСОБА_9 і ОСОБА_11 .

За таких обставин детективом доведено, що відшукувані речі можуть знаходитися за вказаною адресою.

Враховуючи обставини вчинених кримінальних правопорушень, а також речі, які необхідно відшукати, обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей, які мають значення для досудового розслідування. Досліджені обставини вказують на те, що в органу досудового розслідування немає іншої можливості отримати доступ до речей в добровільному порядку (шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до положень про збирання доказів у порядку ст. 93 КПК України або за допомогою інших слідчих дій, передбачених КПК України).

Щодо пропорційності втручання в особисте і сімейне життя, слідчий суддя оцінює таке втручання на відповідність трьом критеріям, встановленим Європейським судом з прав людини: 1) чи відбувається втручання згідно із законом; 2) чи переслідує втручання законну мету та 3) чи є втручання необхідним у демократичному суспільстві.

Чинним кримінальним процесуальним законом передбачено процедуру отримання дозволу на проведення обшуку і його проведення. Відповідно до ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Втручання в особисте і сімейне життя шляхом обшуку має законну мету - відшукання речей і документів, які мають значення для досудового розслідування та в подальшому можуть бути доказами, оскільки вони прямо чи непрямо підтверджують існування чи відсутність обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Отже, втручання відбувається згідно із законом та переслідує законну мету.

З метою оцінки пропорційності втручання, доцільно з`ясувати чи дійсно наявні підстави для проникнення до житла чи іншого володіння особи.

Встановлено, що вказані у клопотанні речі можуть зберігатися за адресою: АДРЕСА_1 , що підтверджується доданими детективом до матеріалів справи доказами, а саме: рапортами детективів з додатками до них від 17 березня, 14 травня, 30 червня 2025 року, дорученнями в порядку ст. ст. 40, 41 КПК України, повідомленням № 4047/11-21-25 від 04 липня 2025 року, рапортом про виявлений злочин від 12 березня 2025 року, повідомленням про виявлення кримінального правопорушення (протиправного діяння, що містить ознаки злочину, від 13 березня 2025 року, відповідями на доручення детективів, постановою про призначення комплексної судово-біологічної та судової товарознавчої експертиз від 20 липня 2025 року, протоколами огляду від 30 і 31 липня, 04 серпня 2025 року, протоколами за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій від 10 червня 2025 року, протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - огляд і виїмка поштової кореспонденції від 02 червня 2025 року, на підставі яких орган досудового розслідування дійшов висновку, що до цих злочинів можуть бути причетні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , спільно з ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . Тому з метою відшукання доказів необхідно здійснити проникнення до вказаного вище об`єкту нерухомості. Таке втручання в діяльність ТОВ «Євроальфа» та інших осіб є пропорційним, оскільки потреби досудового слідства в частині виконання завдань кримінального провадження обумовлюють необхідність проведення обшуку.

З урахуванням викладеного, слідча суддя дійшла висновку, що є всі підстави надати дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання і вилучення речей та документів за переліком наведеним у прохальній частині клопотання.

Водночас, клопотання в частині відшукання та вилучення грошових коштів, отриманих від незаконної діяльності, тобто невизначеного кола предметів, задоволенню не підлягає, оскільки таке майно не може бути ідентифіковано.

Крім цього детектив просить надати дозвіл на проведення обшуку іншим працівникам правоохоронних органів за дорученням детективів відповідно до ст. ст. 40-41 КПК України, з приводу чого слідча суддя констатує таке.

Як виснувала у Постанові від 06 грудня 2021 року у справі № 663/820/15-к Об`єднана палата Касаційного кримінального суду Верховного Суду, системне тлумачення процесуальних норм, передбачених п. 3 ч. 2 ст. 40, ст. 236 КПК України дає підстави для висновку про те, що виконання ухвали про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи покладається на слідчого чи прокурора і не може бути доручене відповідним оперативним підрозділам.

Окрім цього за позицією, висловленою Верховним Судом у постанові від 17 лютого 2021 року у справі № 263/10353/16-к, із системного тлумачення статей 36, 40, 235, 236 КПК України не вбачається, що до компетенції слідчого судді належить визначення як конкретного слідчого або прокурора, які мають здійснювати таку слідчу (розшукову) дію, так й інших осіб, що будуть брати участь у проведенні обшуку (понятих, працівників оперативного підрозділу, спеціалістів та ін.).

Відтак, на підставі наведених висновків Суду, слідча суддя прийшла до висновку, що у цій частині клопотання детектива задоволенню також не підлягає.

Слідча суддя зауважує, що прокурор та детектив, під час проведення обшуку, мають право вилучати і інше майно, дозвіл на вилучення якого не надавався судом, тим більше, якщо такі речі вилучені з обігу. Однак оцінка підстав та необхідності вилучення такого майна буде надана судом у рамках клопотання про накладення арешту на тимчасове вилучене майно.

Керуючись ст. 30 Конституції України, статтями 233, 234, 235 КПК України, слідча суддя,

П О С Т А Н О В И Л А:

Клопотання детектива, погоджене прокурором, про проведення обшуку - задовольнити частково.

Надати дозвіл детективам слідчої групи Територіального управління БЕБ у Закарпатській області у кримінальному провадженні № 72025071010000012 від 17 березня 2025 року на проведення обшуку у складських приміщеннях, які використовуються для незаконного зберігання з метою збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів, незаконного виготовлення тютюнових виробів без марок акцизного податку України, так і з підробленими марками акцизного податку України, за адресою: АДРЕСА_1 , якими користується ОСОБА_9 і ОСОБА_11 , з метою виявлення, фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання і вилучення знаряддя кримінального правопорушення, а саме незаконно виготовлених тютюнових виробів, які не мають маркувань марками акцизного податку України, тютюнових виробів з підробленими марками акцизного податку, обладнання, що забезпечує масове виробництво таких товарів, комплектуючих, з яких виготовляються тютюнові вироби (тютюнова мішка, суміш тютюну, сигаретний папір, фільтр, обідкового паперу), етикетки, марки акцизного податку України з ознаками підробки, систем відеоспостереження, на яких може міститися інформація про факти збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів, чорнові записи, чорнова бухгалтерія, дозвільні документи (ліцензії та дозволи на здійснення окремих видів діяльності).

Надати також дозвіл під час проведення обшуку на відшукання мобільних терміналів зв`язку (телефонів), систем відеоспостереження, на яких може міститися інформація про факти збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів та документи, які містяться на засобах електронного зв`язку, комп`ютерній техніці, ноутбуках, USB - накопичувачах, флеш картах, мобільних терміналах (телефонах) та мобільних телефонів, без їх вилучення, з метою копіювання інформації, яку вони містять, та із наданням дозволу на вилучення, у випадку наявності в них системи логічного захисту.

У задоволенні вимог решти клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали.

Ухвала про дозвіл на обшук надає право проникнути до зазначеного в ній нерухомого майна лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення щодо неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

На підставі ч. 2 ст. 376 КПК України повний текст ухвали складено 13 жовтня 2025 року.

Слідча суддя:ОСОБА_1