Вирок № 130884840, 09.10.2025, Бахмацький районний суд Чернігівської області

Єдиний унікальний номер 730/334/20

Номер провадження 1-кп/728/2/25

В И Р О К

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 жовтня 2025 року Бахмацький районний суд Чернігівської області в складі:

головуючої судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

за участю прокурорів: ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5

обвинуваченої ОСОБА_6 (в режимі відеоконференції),

захисника обвинуваченої - адвоката ОСОБА_7 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Бахмач кримінальне провадження за № 12020270000000060 від 25.02.2020 року відносно:

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Семенівка Чернігівської області, зареєстрованої за адресою АДРЕСА_1 , фактично проживаючої АДРЕСА_2 , українки, громадянки України, освіта вища, не одруженої, маючої на утриманні одну неповнолітню дитину, не працюючої, раніше не судимої,

у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28 ч.1 ст. 203-2 КК України (у редакції Закону України № 1019-VІІІ від 18.02.2016 року),

ВСТАНОВИВ:

ОСОБА_6 , всупереч вимогам ст.ст. 1, 2 Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні» від 15.05.2009 року № 1334-УІ, які встановлюють заборону щодо зайняття гральним бізнесом в Україні, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх протиправних дій, передбачаючи їх наслідки і свідомо бажаючи їх настання, діючи з корисливим мотивом, спрямованим на систематичне отримання незаконних прибутків від діяльності, пов`язаної з організацією, проведенням та наданням можливості доступу до азартних ігор на комп`ютерних симуляторах з метою отримання прибутку, в квітні 2016 року, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, умисно вступила до організованої злочинної групи створеної Особа 1, матеріали провадження стосовно якої виділені в окреме провадження, до складу якої також входила Особа 2, матеріали провадження стосовно якої виділені в окреме провадження.

Організована злочинна група під керівництвом Особа 1, матеріали провадження стосовно якої виділені в окреме провадження, займалася гральним бізнесом на території Чернігівської області у підшуканих Особою 1, матеріали провадження стосовно якої виділені в окреме провадження, приміщеннях за адресами: АДРЕСА_3 , яке відповідно до договору піднайму (суборенди) нежитлового приміщення № 26/01/16 від 26 січня 2016 року передане в тимчасове платне користування ФОП ОСОБА_6 для організації відпочинку та розваг; АДРЕСА_4 , яке відповідно до договору оперативної оренди об`єкта нерухомості від 01 квітня 2017 року передано в строкове платне користування ФОП ОСОБА_6 для здійснення господарської діяльності; АДРЕСА_5 , яке відповідно до договору оренди майна від 01 травня 2018 року передано в тимчасове володіння та користування ФОП ОСОБА_6 для здійснення підприємницької діяльності; АДРЕСА_6 , яке відповідно до договору оренди нежитлового приміщення від 01 вересня 2018 року передано в строкове платне користування ФОП ОСОБА_6 для здійснення підприємницької діяльності.

Під час вчинення злочинів, організована злочинна група, яку очолювала Особа 1, матеріали провадження стосовно якої виділені в окреме провадження, діяла згідно з розробленим і узгодженим планом та заздалегідь розподілених між членами групи ролей.

Зокрема, Особа 1, матеріали провадження стосовно якої виділені в окреме провадження, як організатор, здійснювала загальне керівництво злочинною групою, підшукувала членів організованої групи, розподіляла ролі між її учасниками, визначала загальні правила поведінки учасників організованої групи та забезпечувала їх дотримання, а також встановила ієрархію, чим забезпечила порядок підпорядкування йому членів організованої групи та членів організованої групи між собою, забезпечувала фінансування організованої групи грошовими коштами, які є необхідними для виконання єдиного злочинного плану, в тому числі для проведення ремонтних робіт в підшуканих нею приміщеннях, розподіляла між учасниками організованої групи прибуток, отриманий від зайняття гральним бізнесом, організовувала забезпечення конспірації та безпеки незаконної діяльності, спільно з Особа 2, матеріали провадження стосовно якої виділені в окреме провадження, забезпечила ігрові зали - банерами та вивісками Державних лотерей «ІНФОРМАЦІЯ_2» і «ІНФОРМАЦІЯ_3», камерами відеоспостереження, комп`ютерною технікою та іншим необхідним обладнанням для зайняття гральним бізнесом, підшукала осіб для встановлення необхідного програмного забезпечення, в тому числі спеціального - «iConnect» та «Admiral», спільно з Особою 2, матеріали провадження стосовно якої виділені в окреме провадження, встановила зв`язок з агентами ігрових платіжних систем «iConnect» та «Admiral», отримала логіни та паролі доступу до ігрових платіжних систем, здійснювала, з метою отримання віртуальних коштів, які є необхідною умовою для можливості надання та проведення азартних ігор, перерахування відповідних сум грошових коштів на їх банківські рахунки, спільно з Особою 2, матеріали провадження стосовно якої виділені в окреме провадження, підшукувала працівників грального закладу шляхом проведення співбесід та прийняття остаточного рішення про надання роботи, або ж відмови, встановлювала графік роботи для адміністраторів гральних закладів та контролювала їх роботу, проводила інструктажі та здійснювала виплату заробітної плати, отримувала звіти від адміністраторів гральних закладів про доходи та видатки, які формувались щодобово за результатами проведених азартних ігор, спільно з Особою 2, матеріали провадження стосовно якої виділені в окреме провадження, вводила штрафні санкції для персоналу за неякісну роботу, особисто приймала рішення про можливість доступу до азартної гри окремими гравцями, а також надавала вказівки адміністраторам гральних закладів на розсилку смс-повідомлень про заплановані акції та проведення нарад з працівниками гральних закладів, на яких спільно з Особою 2, матеріали провадження стосовно якої виділені в окреме провадження, вирішувала питання про покращення умов роботи працівників та підвищення рівня комфорту для клієнтів гральних закладів.

Особою 2, матеріали провадження стосовно якої виділені в окреме провадження, згідно з розробленим планом злочинних дій та відведеної їй ролі, спільно з Особою 1, матеріали провадження стосовно якої виділені в окреме провадження, здійснювала підбір персоналу шляхом проведення співбесід та прийняття остаточного рішення про надання роботи, або ж відмови, встановлювала графік роботи для адміністраторів гральних закладів та здійснювала перевірку особистих документів працівників, контролювала роботу адміністраторів, проводила інструктажі та здійснювала виплату заробітної плати, отримувала звіти від адміністраторів гральних закладів про доходи та видатки, які формувались щодобово за результатами проведених азартних ігор, спільно з Особою 1, матеріали провадження стосовно якої виділені в окреме провадження, встановила зв`язки з агентами ігрових платіжних систем «iConnect» та «Admiral», отримала логіни та паролі доступу до ігрових платіжних систем, здійснювала, з метою отримання віртуальних коштів, які є необхідною умовою для можливості надання та проведення азартних ігор, перерахування відповідних сум грошових коштів на їх банківські рахунки, здійснювала збір здобутих незаконним шляхом грошових коштів та перераховувала їх на банківські рахунки Особи 1, матеріали провадження стосовно якої виділені в окреме провадження, забезпечувала гральний зал продовольчими товарами, які реалізовувались клієнтам, забезпечувала гральні заклади комп`ютерною технікою, спільно з Особою 1, матеріали провадження стосовно якої виділені в окреме провадження, проводила наради працівників гральних закладів, на яких вирішувала питання про покращення умов роботи працівників та підвищення рівня комфорту для клієнтів гральних закладів, спільно з Особою 1, матеріали провадження стосовно якої виділені в окреме провадження, вводила штрафні санкції для персоналу за неякісну роботу, надавала вказівки адміністраторам гральних закладів на розсилку смс- повідомлень про заплановані акції, підшукувала осіб для розміщення в засобах масової інформації реклами щодо працевлаштування на посади охоронця, адміністратора в гральних закладах за вищезазначеними адресами.

ОСОБА_6 відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 13.11.2013 року зареєстрована як фізична особа-підприємець (далі ФОП), згідно з розробленим планом злочинних дій та відведеної їй ролі, укладала та підписувала договори оренди нежитлових приміщень, оренди майна, оперативної оренди об`єктів нерухомості, суборенди приміщень, передоручення про розповсюдження білетів державних лотерей, про надання послуг з вивезення та захоронення побутових відходів, ліцензійні договори та про надання телекомунікаційних послуг, контролювала своєчасність сплати грошових коштів за комунальні послуги, здійснювала плату за оренду приміщень, укладала і підписувала заяви про розміщення реклами в гральних закладах, спільно з Особою 1, матеріали провадження стосовно якої виділені в окреме провадження, та Особою 2, матеріали провадження стосовно якої виділені в окреме провадження, проводила наради працівникам гральних закладів, на яких вирішувала питання про покращення умов роботи працівників та підвищення рівня комфорту для клієнтів гральних закладів.

Відповідно узгодженого плану, незаконна діяльність гральних закладів конспірувалася під господарську діяльність Державних лотерей «ІНФОРМАЦІЯ_2» і «ІНФОРМАЦІЯ_3».

Організована Особою 1, матеріали провадження стосовно якої виділені в окреме провадження, злочинна група відзначалася особливою стійкістю, що виражалося в обізнаності кожного учасника організованої групи у вчиненні злочину, в стабільних, міцних внутрішніх зв`язках між її учасниками, існуванні певних правил поведінки, спільної мети, яка базувалася на бажанні кожного з них отримувати стабільні незаконні прибутки для задоволення власних потреб у виді грошових коштів, у здатності забезпечувати стабільність, безпеку свого функціонування та можливістю протидіяти зовнішнім дезорганізуючим чинникам, в тому числі пов`язаним із проведенням правоохоронцями обшуків гральних закладів за адресами: АДРЕСА_5 ; АДРЕСА_3 та АДРЕСА_6.

Так, 12.09.2018 року та 28.05.2019 року працівниками поліції проведено два обшуки приміщення грального закладу «ІНФОРМАЦІЯ_2» за адресою: АДРЕСА_5 , в ході яких вилучено, серед іншого, комп`ютерну техніку з інстальованим програмним забезпеченням «iConnect», необхідним для отримання доступу до серверів Інтернет ресурсів із симуляторами гральних автоматів з різними азартними іграми.

Крім того, з 28.05.2019 року по 29.10.2019 року працівниками поліції проведено два обшуки приміщення грального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_6 , в ході яких вилучено, серед іншого, комп`ютерну техніку з інстальованим програмним забезпеченням «iConnect», необхідним для отримання доступу до серверів Інтернет ресурсів із симуляторами гральних автоматів з різними азартними іграми.

Також, 28.05.2019 року та 29.10.2019 року працівниками поліції проведено два обшуки приміщення грального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_3, в ході яких вилучено, серед іншого, комп`ютерну техніку з інстальованим програмним забезпеченням I «Admiral», необхідним для отримання доступу до серверів Інтернет ресурсів із симуляторами гральних автоматів з різними азартними іграми.

Після завершення слідчих дій, організована група під керівництвом Особи 1, матеріали провадження стосовно якої виділені в окреме провадження, неодноразово відновлювала функціонування закладів, продовжувала злочинну діяльність, пов`язану із зайняттям гральним бізнесом.

У такий спосіб в порушення вимог Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні» №1334-VI від 15.05.2009 року, учасники організованої злочинної групи в період часу з початку квітня 2016 року систематично, в цілодобовому режимі, без вихідних, у закладах за адресами: АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_5 та АДРЕСА_6 організовували, проводили та надавали можливість доступу до азартних ігор на комп`ютерних симуляторах, що дає можливість учаснику як отримати виграш, так і не отримати його залежно від випадковості, в результаті чого отримували незаконний прибуток від зайняття гральним бізнесом.

Крім того, Особа 1, матеріали провадження стосовно якої виділені в окреме провадження та Особа 2, матеріали провадження стосовно якої виділені в окреме провадження, на виконання узгодженого плану, у 2018-2019 роках залучили до злочинної діяльності гральних закладів для виконання функцій адміністраторів Особу 3, матеріали провадження стосовно якої виділені в окреме провадження, Особу 4, матеріали провадження стосовно якої виділені в окреме провадження, Особу 5, матеріали провадження стосовно якої виділені в окреме провадження, Особу 6, матеріали провадження стосовно якої виділені в окреме провадження, Особу 7, матеріали провадження стосовно якої виділені в окреме провадження, Особу 8, матеріали провадження стосовно якої виділені в окреме провадження та інших невстановлених осіб, які не були обізнані про існування організованої групи. Основними обов`язками адміністраторів було отримання грошових коштів від гравців, контроль за проведенням азартної гри, а також видача виграних у азартній грі грошових коштів, крім цього виконували і інші обов`язки, а саме: за вказівками Особи 1, матеріали провадження стосовно якої виділені в окреме провадження, або Особи 2, матеріали провадження стосовно якої виділені в окреме провадження, займалися стажуванням нових працівників гральних закладів, за вказівками Особи 1, матеріали провадження стосовно якої виділені в окреме провадження або Особи 2, матеріали провадження стосовно якої виділені в окреме провадження, здійснювали розсилку смс-повідомлень про заплановані акції, за вказівками Особи 1, матеріали провадження стосовно якої виділені в окреме провадження, або Особи 2, матеріали провадження стосовно якої виділені в окреме провадження, через платіжні термінали вносили готівкові грошові кошти на розрахункові рахунки представників ігрової системи «iConnect», «Admiral» та ОСОБА_6 , через платіжні термінали перераховували грошові кошти отримані від зайняття гральним бізнесом на банківські картки Особи 1, матеріали провадження стосовно якої виділені в окреме провадження.

Так, після отримання від гравців особистих грошових коштів, адміністратори закладів визначали розмір ставки у вигляді кредитів, які формувались у співвідношенні одна гривня - один кредит, після чого роздруковували чек з комбінацією цифр, у випадках коли використовувалося програмне забезпечення «iConnect», який надавався гравцю та являвся необхідною умовою доступу до азартної гри. Після того, як гравець ввів зазначену комбінацію цифр у цифрове поле вікна запиту доступу програмного забезпечення «iConnect», встановлену на комп`ютерному симуляторі, здійснювалося зарахування йому кредитів, та гравець міг обрати будь-яку із запропонованих азартних ігор. Результат участі в азартній грі, залежав від випадковості та в більшості випадків був запрограмований учасниками організованої групи, шляхом заниження ймовірності співпадіння виграшної комбінації на програш зробленої ставки, завдяки чому учасники організованої групи отримали прибутки від зайняття гральним бізнесом.

Щодо програмного забезпечення «Admiral», то воно не потребувало для надання доступу до азартної гри чека з комбінацією цифр, оскільки доступ до гри безпосередньо надавався через основний комп`ютер, що знаходився в приміщенні каси грального закладу, де знаходиться адміністратор грального закладу. У період часу з 19.09.2018 року до 29.10.2019 року адміністратор Особа 8, матеріали провадження стосовно якої виділені в окреме провадження, з відома інших учасників організованої групи, перебуваючи у приміщенні грального закладу «ІНФОРМАЦІЯ_2», за адресою: АДРЕСА_6, надавала можливість доступу до азартних ігор його відвідувачам.

Так, 16.04.2019 року о 14 год. 55 хв. Особа 8, матеріали провадження стосовно якої виділені в окреме провадження, перебуваючи у приміщенні грального закладу «ІНФОРМАЦІЯ_2» за адресою: АДРЕСА_6, надала можливість доступу до азартних ігор ОСОБА_8 шляхом прийняття від нього грошових коштів в сумі 50 грн, як оплату за надану можливість здійснити азартну гру. В ході здійснення азартної гри ОСОБА_8 було зараховано 50 віртуальних кредитів за допомогою яких він робив ставки та грав у різні азартні ігри на комп`ютерних симуляторах гральних автоматів, до того часу поки не програв всі свої кредити, завдяки чому, учасники організованої групи отримали прибуток від зайняття гральним бізнесом.

Продовжуючи злочинну діяльність, 07.05.2019 року о 15 год. 48 хв. Особа 8, матеріали провадження стосовно якої виділені в окреме провадження, перебуваючи у приміщенні грального закладу «ІНФОРМАЦІЯ_2» за адресою: АДРЕСА_6, надала можливість доступу до азартних ігор ОСОБА_8 шляхом прийняття від нього грошових коштів в сумі 50 грн, як оплату за надану можливість здійснити азартну гру. В ході здійснення азартної гри ОСОБА_8 було зараховано 50 віртуальних кредитів за допомогою яких він робив ставки та грав у різні азартні ігри на комп`ютерних симуляторах гральних автоматів до того часу поки не програв всі свої кредити, завдяки чому учасники організованої групи отримали прибуток від зайняття гральним бізнесом.

В подальшому, 20.05.2019 року о 17 год. 46 хв. Особа 8, матеріали провадження стосовно якої виділені в окреме провадження, перебуваючи у приміщенні грального закладу «ІНФОРМАЦІЯ_3» за адресою: АДРЕСА_3, надала можливість доступу до азартних ігор ОСОБА_8 шляхом прийняття від нього грошових коштів в сумі 50 грн, як оплату за надану можливість здійснити азартну гру. В ході здійснення азартної гри ОСОБА_8 було зараховано 50 віртуальних кредитів за допомогою яких він робив ставки та грав у різні азартні ігри на комп`ютерних симуляторах гральних автоматів, до того часу поки не програв всі свої кредити, завдяки чому, учасники організованої групи отримали прибуток від зайняття гральним бізнесом.

Продовжуючи злочинну діяльність, 28.05.2019 року о 12 год. 04 хв. Особа 8, матеріали провадження стосовно якої виділені в окреме провадження, перебуваючи у приміщенні грального закладу «ІНФОРМАЦІЯ_2» за адресою: АДРЕСА_6, надала можливість доступу до азартних ігор ОСОБА_8 шляхом прийняття від нього грошових коштів в сумі 50 грн, як оплату за надану можливість здійснити азартну гру. В ході здійснення азартної гри ОСОБА_8 було зараховано 50 віртуальних кредитів за допомогою яких він робив ставки та грав у різні азартні ігри на комп`ютерних симуляторах гральних автоматів до того часу поки не програв всі свої кредити, завдяки чому учасники організованої групи отримали прибуток від зайняття гральним бізнесом.

У період часу з 01.02.2019 року до 29.10.2019 року адміністратор Особа 6, матеріали провадження стосовно якої виділені в окреме провадження, з відома всіх учасників організованої групи, перебуваючи у приміщенні грального закладу «ІНФОРМАЦІЯ_3», за адресою: АДРЕСА_3, надавала можливість доступу до азартних ігор його відвідувачам.

Так, 25.05.2019 року о 12 год. 30 хв. Особа 6, матеріали провадження стосовно якої виділені в окреме провадження, перебуваючи у приміщенні грального закладу «ІНФОРМАЦІЯ_3» за адресою: АДРЕСА_3, надала можливість доступу до азартних ігор ОСОБА_8 шляхом прийняття від нього грошових коштів в сумі 50 грн, як оплату за надану можливість здійснити азартну гру. В ході здійснення азартної гри ОСОБА_8 було зараховано 50 віртуальних кредитів за допомогою яких він робив ставки та грав у різні азартні ігри на комп`ютерних симуляторах гральних автоматів, до того часу поки не програв всі свої кредити, завдяки чому, учасники організованої групи отримали прибуток від зайняття гральним бізнесом.

Продовжуючи злочинну діяльність, 28.05.2019 року о 12 год. 07 хв. Особа 6, матеріали провадження стосовно якої виділені в окреме провадження, перебуваючи у приміщенні грального закладу «ІНФОРМАЦІЯ_3» за адресою: АДРЕСА_3, надала можливість доступу до азартних ігор ОСОБА_8 шляхом прийняття від нього грошових коштів в сумі 50 грн, як оплату за надану можливість здійснити азартну гру. В ході здійснення азартної гри ОСОБА_8 було зараховано 50 віртуальних кредитів за допомогою яких він робив ставки та грав у різні азартні ігри на комп`ютерних симуляторах гральних автоматів до того часу поки не програв всі свої кредити, завдяки чому учасники організованої групи отримали прибуток від зайняття гральним бізнесом.

Адміністратор Особа 3, матеріали провадження стосовно якої виділені в окреме провадження, у період часу з 22.10.2018 року по 28.05.2019 року з відома всіх учасників організованої групи, перебуваючи у приміщенні грального закладу «ІНФОРМАЦІЯ_3», за адресою: АДРЕСА_3, надавала можливість доступу до азартних ігор його відвідувачам.

Так, 07.03.2019 року о 10 год. 44 хв. Особа 3, матеріали провадження стосовно якої виділені в окреме провадження, перебуваючи у приміщенні грального закладу «ІНФОРМАЦІЯ_3» за адресою: АДРЕСА_3, надала можливість доступу до азартних ігор ОСОБА_8 шляхом прийняття від нього грошових коштів в сумі 100 грн, як оплату за надану можливість здійснити азартну гру. В ході здійснення азартної гри ОСОБА_8 було зараховано 100 віртуальних кредитів за допомогою яких він робив ставки та грав у різні азартні ігри на комп`ютерних симуляторах гральних автоматів, до того часу поки не програв всі свої кредити, завдяки чому, учасники організованої групи отримали прибуток від зайняття гральним бізнесом.

Продовжуючи злочинну діяльність, 07.05.2019 року о 14 год. 49 хв. Особа 3, матеріали провадження стосовно якої виділені в окреме провадження, перебуваючи у приміщенні грального закладу «ІНФОРМАЦІЯ_3» за адресою: АДРЕСА_3, надала можливість доступу до азартних ігор ОСОБА_8 шляхом прийняття від нього грошових коштів в сумі 50 грн, як оплату за надану можливість здійснити азартну гру. В ході здійснення азартної гри ОСОБА_8 було зараховано 50 віртуальних кредитів за допомогою яких він робив ставки та грав у різні азартні ігри на комп`ютерних симуляторах гральних автоматів до того часу поки не програв всі свої кредити, завдяки чому учасники організованої групи отримали прибуток від зайняття гральним бізнесом.

Крім цього, у період часу з 12.12.2018 року до 29.04.2019 року адміністратор Особа 4, матеріали провадження стосовно якої виділені в окреме провадження, з відома всіх учасників організованої групи, перебуваючи у приміщенні грального закладу «Спорт-Лот», за адресою: АДРЕСА_4 , надавала можливість доступу до азартних ігор його відвідувачам.

Так, 12.03.2019 о 14 год. 44 хв. Особа 4, матеріали провадження стосовно якої виділені в окреме провадження, перебуваючи у приміщенні грального закладу «ІНФОРМАЦІЯ_3» за адресою: АДРЕСА_4, надала можливість доступу до азартних ігор ОСОБА_8 шляхом прийняття від нього грошових коштів в сумі 100 грн, як оплату за надану можливість здійснити азартну гру. В ході здійснення азартної гри ОСОБА_8 було зараховано 100 віртуальних кредитів за допомогою яких він робив ставки та грав у різні азартні ігри на комп`ютерних симуляторах гральних автоматів, до того часу поки не виграв грошові кошти в сумі 403 грн.

Продовжуючи злочинну діяльність, 24.04.2019 о 18 год. 34 хв. Особа 4, матеріали провадження стосовно якої виділені в окреме провадження, перебуваючи у приміщенні грального закладу «ІНФОРМАЦІЯ_3» за адресою: АДРЕСА_4, надала можливість доступу до азартних ігор ОСОБА_8 шляхом прийняття від нього грошових коштів в сумі 50 грн, як оплату за надану можливість здійснити азартну гру. В ході здійснення азартної гри ОСОБА_8 було зараховано 50 віртуальних кредитів за допомогою яких він робив ставки та грав у різні азартні ігри на комп`ютерних симуляторах гральних автоматів до того часу поки не програв всі свої кредити, завдяки чому учасники організованої групи отримали прибуток від зайняття гральним бізнесом.

Адміністратор Особа 5, матеріали провадження стосовно якої виділені в окреме провадження, у період часу з 04.05.2018 року по 15.03.2019 року з відома всіх учасників організованої групи, перебуваючи у приміщенні грального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_4, надавала можливість доступу до азартних ігор його відвідувачам.

Так, 06.03.2019 року о 16 год. 39 хв. Особа 5, матеріали провадження стосовно якої виділені в окреме провадження, перебуваючи у приміщенні грального закладу «ІНФОРМАЦІЯ_3» за адресою: АДРЕСА_4, надала можливість доступу до азартних ігор ОСОБА_8 шляхом прийняття від нього грошових коштів в сумі 100 грн, як оплату за надану можливість здійснити азартну гру. В ході здійснення азартної гри ОСОБА_8 було зараховано 100 віртуальних кредитів за допомогою яких він робив ставки та грав у різні азартні ігри на комп`ютерних симуляторах гральних автоматів, до того часу поки не програв всі свої кредити, завдяки чому, учасники організованої групи отримали прибуток від зайняття гральним бізнесом.

Крім цього, у період часу з 17.04.2019 року до 28.05.2019 року адміністратор Особа 7, матеріали провадження стосовно якої виділені в окреме провадження, з відома всіх учасників організованої групи, перебуваючи у приміщенні грального закладу «ІНФОРМАЦІЯ_2», за адресою: АДРЕСА_5 , надавала можливість доступу до азартних ігор його відвідувачам.

Так, 17.04.2019 року о 13 год. 15 хв. Особа 7, матеріали провадження стосовно якої виділені в окреме провадження, перебуваючи у приміщенні грального закладу «ІНФОРМАЦІЯ_2» за адресою: АДРЕСА_5 , надала можливість доступу до азартних ігор ОСОБА_8 шляхом прийняття від нього грошових коштів в сумі 50 грн, як оплату за надану можливість здійснити азартну гру. В ході здійснення азартної гри ОСОБА_8 було зараховано 50 віртуальних кредитів за допомогою яких він робив ставки та грав у різні азартні ігри на комп`ютерних симуляторах гральних автоматів, до того часу поки не програв всі свої кредити, завдяки чому, учасники організованої групи отримали прибуток від зайняття гральним бізнесом.

У подальшому, 08.05.2019 року о 13 год. 48 хв. Особа 7, матеріали провадження стосовно якої виділені в окреме провадження, перебуваючи у приміщенні грального закладу «ІНФОРМАЦІЯ_2» за адресою: АДРЕСА_5 , надала можливість доступу до азартних ігор ОСОБА_8 шляхом прийняття від нього грошових коштів в сумі 50 грн, як оплату за надану можливість здійснити азартну гру. В ході здійснення азартної гри ОСОБА_8 було зараховано 50 віртуальних кредитів за допомогою яких він робив ставки та грав у різні азартні ігри на комп`ютерних симуляторах гральних автоматів до того часу поки не програв всі свої кредити, завдяки чому учасники організованої групи отримали прибуток від зайняття гральним бізнесом.

Продовжуючи злочинну діяльність, 28.05.2019 року о 12 год. 07 хв. Особа 7, матеріали провадження стосовно якої виділені в окреме провадження, перебуваючи у приміщенні грального закладу «ІНФОРМАЦІЯ_2» за адресою: АДРЕСА_5 , надала можливість доступу до азартних ігор ОСОБА_9 шляхом прийняття від нього грошових коштів в сумі 50 грн, як оплату за надану можливість здійснити азартну гру. В ході здійснення азартної гри ОСОБА_9 було зараховано 50 віртуальних кредитів за допомогою яких він робив ставки та грав у різні азартні ігри на комп`ютерних симуляторах гральних автоматів до того часу поки не програв всі свої кредити, завдяки чому учасники організованої групи отримали прибуток від зайняття гральним бізнесом.

Допитанана в судовому засіданні обвинувачена ОСОБА_6 винною себе у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 28, ч.1 ст. 203-2 КК України, не визнала та заперечувала причетність до його вчинення, а також щодо участі в організованій групі, та пояснила, що ОСОБА_10 та ОСОБА_11 є її знайомими, які займалися гральним бізнесом. Вона, як ФОП, брала в оренду приміщення, які здавала у суборенду ОСОБА_11 з ОСОБА_10 , які сплачували їй кошти за використання приміщень. До їх діяльності вона не причетна, спільних дій з ними не вчиняла. Метою передачі вказаних приміщень було отримання нею прибутку. Не вважає, що такі її дії є кримінальним правопорушенням. Прибутку від грального бізнесу не отримувала. ОСОБА_15 привозив їй договори оренди приміщень, які вона підписувала. Просила виправдати її.

Незважаючи на невизнання обвинуваченою своєї вини у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28 ч.1 ст. 203-2 КК України, її вина підтверджується наданими стороною обвинувачення та дослідженими в судовому засіданні доказами.

Свідок ОСОБА_12 показав, що близько 5 разів приходив грати на ігрові автомати до зали в м. Корюківці. На приміщенні було написано «Ігрові автомати», працювали більше року. Звертався в касу, де йому давали номерок, який він заводив у комп`ютер та грав. Хто був організатором вказаного йому невідомо.

Свідок ОСОБА_13 в судовому засіданні показав, що здавав у оренду належне йому приміщення в АДРЕСА_5. У вказаному приміщенні бачив комп`ютери, але не цікавився, з якою метою вони були встановлені. За оренду отримував кошти, хто саме їх перераховував не пам`ятає. З ким укладав договір оренди -не пам`ятає.

Свідок ОСОБА_14 в судовому засіданні показала, що ОСОБА_15 та ОСОБА_10 брали її на роботу, працювала без оформлення в м. Борзна по АДРЕСА_5. Працювала на касі за комп`ютером, робила каву, брала гроші за гру на гральних автоматах, надавала можливість клієнтам грати на комп`ютерах.

Свідок ОСОБА_17 в судовому засіданні показала, що працювала оператором в м. Мена по АДРЕСА_3. В приміщенні було біля 10 гральних автоматів. В її обов`язки входило ставити ставки на комп`ютері для відвідувачів, запускати комп`ютер. На роботу її брали ОСОБА_15 та ОСОБА_10 . Про ОСОБА_6 чула, але ніколи її не бачила, від неї коштів не отримувала.

Свідок ОСОБА_19 показала, що років 6 тому здавала належне їй приміщення в АДРЕСА_6 в оренду на підставі договору оренди, підписаного з ОСОБА_6 , однак саму її ніколи не бачила. Договір їй передавали і вона підписувала його. У вказаному приміщенні займалися підприємницькою діяльністю, якою саме їй невідомо. Декілька разів заходила в приміщення, бачила там комп`ютери, працівники з каси сплачували їй гроші за оренду.

Свідок ОСОБА_20 показав, що працював на посаді голови райспоживспілки смт. Сосниця. Було вільне приміщення по АДРЕСА_4 . До нього звернули двоє чоловіків іншої національності, ім`я одного ОСОБА_21 , з метою отримати у оренду вказане приміщення та надали документи, зокрема договір оренди, однією зі сторін якого (орендар) була зазначена ОСОБА_6 , як ФОП, та підписаний нею. Ці чоловіки надали копію її паспорту, свідоцтво про зайняття нею підприємницькою діяльністю. Він також підписав договір, як інша сторона. На вказаному закладі була реклама «Спортекспрес», він вважав, що це ІНФОРМАЦІЯ_3. Заклад проіснував 2-3 роки. Що відбувалося в приміщенні - йому не було відомо, з чуток знав, що в приміщенні розміщені гральні автомати. Орендну плату та комунальні платежі сплачувала ОСОБА_6 через банк. Коли виникала заборгованість по сплаті, телефонували до ОСОБА_21 . Останній в розмові пояснював, що ОСОБА_6 - їх компаньйон.

Свідок ОСОБА_23 показала, що в приміщенні автостанції м. Мена було розміщено заклад «ІНФОРМАЦІЯ_3». В газеті прочитала оголошення про роботу касира та прийшла на стажування, вчилася продавати електронні квитки, які надавали допуск до розіграшу на комп`ютерах. Стажувалася з метою подальшого працевлаштування у вказаному закладі. В оголошенні про роботу був вказаний номер телефону ОСОБА_10 . ОСОБА_15 бачила в приміщенні, ОСОБА_6 ніколи не бачила, договір оренди приміщення був. Грошей за стажування їй не платили, робота їй не сподобалася і вона не працевлаштувалася та припинила стажування.

Вина обвинуваченої ОСОБА_6 у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28 ч.1 ст. 203-2 КК України, підтверджується також матеріалами кримінального провадження, а саме:

- протоколами про результати проведення негласної слідчої (розшукової дії) з додаткоми до них від 10.07.2018 року, від 05.12.2018 року, від 01.02.2019 року, в яких відображено результати проведення негласної слідчої дії, в ході проведення якої встановлено та зафіксовано факти надання доступу до участі азартних ігор в нежитловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_5 (т.2 а.с. 73-74, 102-103, 116-117);

- протоколами дослідження інформації, отриманої при застосуванні технічних засобів від 27.01.2020 року, від 24.01.2020 року та від 27.01.2020 року, з яких вбачається, що під час дослідження оптичних дисків та карти пам`яті з результатами негласної слідчої (розшукової дії), а саме аудіо, відео контролю місця за адресою: АДРЕСА_5 було виявлено файли, на яких містяться відеозаписи надання адміністратором грального закладу гравцеві доступу до гри (грального комп`ютера), а також самого процесу гри (т.2 а.с. 75-77, 104-106, 118-120), а також оглянутими в судовому засіданні відеозаписами проведення даної негласної слідчої (розшукової) дії (т. 2 а.с.80, 96, 109);

- протоколом огляду місця події від 12.03.2019 року за участю понятих та фототаблицею до нього, зі змісту яких вбачається, що було оглянуто ділянку місцевості, що розташована за адресою: АДРЕСА_3 , на якій знаходиться одноповерховий будинок, зліва якого розміщений гральний заклад з вивіскою «ІНФОРМАЦІЯ_3», який замаскований під вигляд державної лотереї та функціонує кошного дня протом 24 годин, вікна заклеєні, вхід через двері (т.2 а.с.135-139);

- протоколом огляду місця події від 12.03.2019 року за участю понятих та фототаблицею до нього, зі змісту яких вбачається, що було оглянуто ділянку місцевості, що розташована за адресою: АДРЕСА_4 , на якій знаходиться двоповерховий будинок з вивіскою у верхній частині «Ресторан Полісс», на другому поверсі якого розміщено «ІНФОРМАЦІЯ_3», вікна заклеєні вивісками «ІНФОРМАЦІЯ_3» «24 години», де саме і розміщений гральний заклад, який замаскований під виглядом державної лотереї (т.2 а.с.140-144);

- протоколом обшуку та описом речей і документів, вилучених під час обшуку, від 29.10.2019 року, згідно яких під час обшуку нежитлового приміщення за адресою: АДРЕСА_6 , було виявлено та вилучено системний блок марки «Hp», s/n CZC0462JZP; флеш-накопичувач марки «Apacer» з наклейкою з рукописним текстом «ІНФОРМАЦІЯ_2», системний блок марки «Hp», s/n CZC5510SES; системний блок марки «Hp», s/n CZC60124MB (т. 2 а.с.152-157), а також оглянутим в судовому засіданні відеозаписом проведення даного обшуку (т. 2 а.с.146);

- протоколом обшуку від 29.10.2019 року, згідно якого під час обшуку нежитлової будівлі за адресою: АДРЕСА_3 , було виявлено та вилучено системний блок марки «Hp» Compaq Pro 6300 Small form Factor s/n CZC2395FGR з флеш-накопичувачем марки «Apacer» зеленого кольору; системний блок марки «Hp» Compaq Pro 6300 Small form Factor s/n CZC2396HHJ з флеш-накопичувачем марки «Apacer» USB 3.1 чорного кольору; системний блок марки «Hp» Compaq Pro 6000 Pro Small form Factor s/n CZC0462К1С; грошові кошти в сумі 50 грн - 1 купюра номіналом 50 грн, серія номер -ФИ 2389648; 26 картонних упаковок з-під флеш-накопичувачів, частина з яких з чеками на придбання; чек видаткова накладна №10130 від 17.06.2019 року на придбання флеш-накопичувачів та 18 частин аркушів паперу з оглошенням «Робота»; копії документів на 193 арк, (т.2 а.с.216-220), а також оглянутим в судовому засіданні відеозаписом проведення даного обшуку (т. 2 а.с.221);

- протоколом огляду речей та документів від 30.10.2019 року, відповідно до якого проведено огляд речей та документів, вилучених під час обшуку від 29.10.2019 року грального закладу за адресою: АДРЕСА_3 (т.2 а.с.223);

- протоколом обшуку від 28.05.2019 року, згідно якого під час обшуку будинку та інших віднесених до нього будівлях за адресою: АДРЕСА_7 , було виявлено та вилучено: мобільний телефон марки Nokia 3220, imei: НОМЕР_1 без сім-карти; копію супровідного листа з висновком експертного дослідження 6837/16-35 від 15.07.2016 року на 42 арк; копію договору доручення на розповсюдження державних лотерей 1730/02 від 12.11.2016 року на 9 арк; копію листа № 944 від 01.10.2015 року; копію договору ЛЛ - 03 - 02 - 2016 від 03.02.2016 року; копію ліцензійного договору ЛЛЛ - 03 - 02 - 2016 від 03.02.2016 року; акт від 08.04.2016 року; договір піднайму 26/01/2016 від 26.01.2016 року з актом прийом передачі з додатками; акт прийому - передачі від 07.04.2016 року; рахунок на оплату № 237 від 01.06.2016 року; квитанцію на оплату № 5718805802; посвідчення МСЛ 465/3Т; додаткову угоду № 1 до договору піднайму № 26/01/16 від 26.01.2016 року, від 01.10.2016 року; акт прийому - передачі від 01.10.2016 року; додаток 2; рахунок фактуру № КО - 00000007 від 25.01.2017 року; рахунок фактура № КО - 000000074 від 12.12.2016 року; акти здачі-прийняття робіт; копію додатку № 1/187 від 08.12.2016 року; договір оперативної оренди від 01.04.2017 року; акт до договору оперативної оренди; копію плану приміщення з експлікацією; накладні на 4 арк; 2 товарні чеки; квитанцію Приватбанку 7224981402; рахунок-фактуру 116 від 31.03.2017 року; роздруківку операцій на 5 арк.; рахунок-фактуру № КО - 00000062 від 24.04.2017 року; рахунок - фактуру № КО - 00000051від 29.04.2017 року; рахунок-фактура № КО - 00000064 від 23.05.2017 року; акти здачі-прийняття робіт; додаткову угоду до договору піднайму № 3 від 01.06.2016 року (2 екз); додаткова угода 2 до договору піднайму від 02.02.2017 року; накладні від 18.04.2016, 08.04.2016, 08.04.2016, 03.03.2016, 01.03.2016, 24.02.2016, 23.03.2016, 17.02.2016, 15.02.2016, 12.02.2016, 12.02.2016, 25.05.2016, 19.02.2016, 23.02.2016, 03.02.2016, 26.02.2016, 19.02.2016, 13.02.2016, 27.02.2016, 26.02.2016, 28.02.2016, 10.02.2016, 09.02.2016 кількістю 23 шт.; експрес-накладну нової пошти 59998027924512; замовлення на доставку від 29.01.2016 року; чек товарний; видаткову-накладну ррз/CG-0189356 від 25.01.2016 року; гарантійне зобов`язання 08000105393 від 20.02.2016року; товарний чек; накладну УСЛ/CG-0000799 від 22.01.2016 року; товарний чек від 22.02.2016 року; квитанції № 17 від 05.02.2016 року та № 26 від 22.02.2016 року; товарний чек від 12.02.2016 року; акт здачі-приймання робіт УСЛ/CG - 0000799 від 27.02.2016 року з чеком; накладну ррз/CG - 0192803 від 04.02.2016 року; товарний чек від 02.03.2016 року; расходну накладну 00041223 від 01.03.2016 року; 65 чеків Приватбанку; 4 чеки з магазину Лагрос; мобільний телефон марки Samsung, модель GTS5610 imei: НОМЕР_2 з сім картою, яка має мобільний номер НОМЕР_3 та картою пам`яті micro SD Kingston, об`ємом 4Gb, номер 1241PW0033P; iphone A1586, imei: НОМЕР_4 з сім картою, яка має мобільний номер НОМЕР_5 (код для розблокування 1983); купюра номіналом 100$ серія номер-LB29253282K; предмет, схожий на патрон калібру 9 мм з позначенням на гільзі «02 220»; договір суборенди приміщення 9117 від 15.02.2016 року; акт прийому-передачі від 15.02.2016 року; договір суборенди частини приміщення 9117 від 15.07.2016 року; договір оренди обладнання 9117 від 15.02.2016 року; предмет схожий на патрон калібру 5.45 з маркуванням «220 93»; предмет схожий на патрон калібру 4.5 з маркуванням «Л», грошові кошти в сумі 100 доларів США однією купюрою серії та номером - LB29253282К (т.3 а.с.99-106), а також оглянутим в судовому засіданні відеозаписом проведення даного обшуку (т. 3 а.с.107);

- протоколом огляду речей та документів від 03.06.2019 року, відповідно до якого проведено огляд грошових коштів в сумі 100 доларів США однією купюрою серії та номером - LB29253282К, вилученої під час обшуку будинку від 28.05.2019 року за адресою: АДРЕСА_7 (т.3 а.с.72);

- протоколом обшуку від 28.05.2019 року та описом до нього, згідно якого під час обшуку будинку за адресою: АДРЕСА_8 було виявлено та вилучено грошові кошти в сумі 53075 грн, а саме: 25 купюр номіналом 500 грн, 161 купюра номіналом 200 грн, 65 купюр номіналом 100 грн., 32 купюри номіналом 50 грн, 13 купюр номіналом 20 грн, 1 купюра номіналом 10 грн, 1 купюра номіналом 5 грн.; грошові кошти в сумі 1820 доларів ($), а саме: 15 купюр номіналом 100$, 5 купюр номіналом 50 $, три купюри номіналом 20$, 1 купюра номіналом 10$; грошові кошти в сумі 550 євро (Є), а саме: купюра номіналом 100 Є, 9 купюр номіналом 50Є; планшет марки Lenovo, imei: 1 НОМЕР_6 з сім картою МТС НОМЕР_7 ; ноутбук марки Acer, модель UCL50; дві квитанції - послуги охорони від 01.08.2018; копії документів на 13 аркушах формату А4; витяг з реєстру платників Єдиного податку на ім`я ОСОБА_6 ; виписка з Єдиного державного реєстру фізичних та юридичних осіб на ФОП ОСОБА_6 ; зошит на 96 аркушів з чорновими записами та клаптиками паперу з чорновими записами в кількості 8 штук; блокнот на 96 арк. з чорновими записами та 2 квитанціями по здійсненню банківських операцій; блокнот з чорновими записами; зошит з чорновими записами на 41 арк. з клаптиком паперу з чорновими записами (т.3 а.с.108-112), а також оглянутим в судовому засіданні відеозаписом проведення даного обшуку (т. 3 а.с.113);

- протоколом обшуку від 28.05.2019 року, згідно якого під час обшуку приміщення за адресою: АДРЕСА_3 , було виявлено та вилучено грошові кошти в сумі 48 грн, банківську картку «Приватбанку» № НОМЕР_8 , банківську картку «Райфайзенбанку» № НОМЕР_9 , банківську картку «Райфайзенбанку» № НОМЕР_10 , грошові кошти в сумі 50 грн, грошові кошти в сумі 995 грн, грошові кошти в сумі 207 грн, 11 зошитів з чорновими записами, 2 блокноти з чорновими записами, журнал реєстрації перевірок №1 ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_3», 21 аркуш паперу з чорновими записами про діяльність грального закладу, додаткову угоду до договору доручення № 1730/02 від 12.11.2016 року, копію паспорта ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , оригінал ліцензії НОМЕР_42 від02.09.2013 року, висновок експертного дослідження 6837/16-35 від15.07.2016 року, папку жовтого кольору з чорновими записами, на папці мається напис «Документи ІНФОРМАЦІЯ_3» з паперовими носіями інформації із відомостями про здійснення діяльності з організації, проведення та надання можливості доступу до азартних ігор; частини від USB флеш накопичувачів в кількості 11 штук; книгу відгуків і пропозицій; термінали електронних систем ставок державної лотереї КВ-2 в кількості 4 шт з серійними номерами : 000858, 000860, 000875, 000882; блокнот з чорновими записами; аркуш паперу з оголошенням про набір на роботу у ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_3»; 5 од. обладнання, що використовується для надання можливості доступу до азартних ігор; ком пакт-диск з відомостями про діяльність, пов`язану з організацією, проведенням та наданням можливості доступу до азартних ігор; 388 паперових стікерів з написами «інтернет клуб розіграші»; мобільний телефон марки «Huawei» imei 1: НОМЕР_11 , imei 2: НОМЕР_12 з сім-картою НОМЕР_13 та сім-картою НОМЕР_14 ; системний блок ПК FUJITSU YLTJ063877 з USB флеш накопичувачем; системний блок ПК FUJITSU SIEMENS YP1E902478 з USB флеш накопичувачем; системний блок ПК FUJITSU SIEMENS YP1E901670 з USB флеш накопичувачем; системний блок ПК FUJITSU SIEMENS YP1E873010 з USB флеш накопичувачем; системний блок ПК FUJITSU SIEMENS 00144-542-099-682 з USB флеш накопичувачем; системний блок ПК FUJITSU SIEMENS YP1E901661 з USB флеш накопичувачем; системний блок ПК FUJITSU SIEMENS YP1E900796 з USB флеш накопичувачем; системний блок ПК FUJITSU SIEMENS 00144-318-702-890 з USB флеш накопичувачем; системний блок ПК FUJITSU SIEMENS YP1E904415 з USB флеш накопичувачем; системний блок ПК FUJITSU SIEMENS YP1E872402 з USB флеш накопичувачем; системний блок ПК FUJITSU SIEMENS 00144-330-022-440 з USB флеш накопичувачем; системний блок ПК FUJITSU SIEMENS YKDS063344; системний блок ПК FRIME з USB флеш накопичувачем; системний блок ПК FRIME (т.3 а.с.173-178), а також оглянутим в судовому засіданні відеозаписом проведення даного обшуку (т. 4 а.с.201);

- протоколом огляду речей та документів від 30.06.2019 року, відповідно до якого проведено огляд речей та документів, вилучених під час обшуку від 28.05.2019 року за адресою: АДРЕСА_3 (т.3 а.с.192);

- протоколом обшуку від 28.05.2019 року, згідно якого під час обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_9 , було виявлено та вилучено USB флеш накопичувачі «Kingston» об`ємом 8 Gb в кількості 3 шт; пластикові картки з написом «картака учасника» в кількості 3 шт з номерами НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 ; USB флеш накопичувач «SP Silicon Power» об`ємом 16 Gb без кришки; USB флеш накопичувачі «Kingston» об`ємом 8 Gb в кількості 3 шт; USB флеш накопичувачі «Transcend» об`ємом 16 Gb в кількості 8 шт, шість з яких без кришок; ноутбук марки «Asus», модель R541S, № 68NOCV17Wо78344 із зарядним пристроєм до нього; папка рожевого кольору з файлами, 1 аркуш з написом «Борзна», в якій пронумеровано 57 аркушів; папка червоного кольору з файлами, 1 аркуш з написом «Оренда», в якій 48 аркушів; папка синього кольору з файлами, 1 аркуш з написом «Мена», в якій 63 арк.; блокнот в обкладинці чорного кольору з чорними записами; блокнот (зошит) з чорними записами ОСОБА_10 ; блокнот (зошит) «note book» з чорними записами ОСОБА_10 ; зошит в обкладинці з написом «office book» з чорними записами ОСОБА_10 ; зошит в обкладинці знаписом «my favorite notebook» з чорними записами ОСОБА_10 ; блокнот в обкладинці сірого кольору з чорними записами ОСОБА_10 ; зошит в обкладинці з написом «World of travel» з чорними записами ОСОБА_10 ; накладні, чеки, квитанції на 50 аркушах; оригінали та копії документів, пов`язані з роботою Української національної лотереї, пронумеровані та прошиті на 237 арк.; підшивка документів (в оригіналах та копіях), пов`язаних з роботою закладів, в тому числі чеки, накладні, договора, на 292 арк.; мобільний телефон марки Xiomi AI MD 62 imei1: НОМЕР_18 imei2: НОМЕР_19 з сім картою оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» з абонентським номером НОМЕР_20 (пароль НОМЕР_21 ) та сім картою оператора мобільного зв`язку ТОВ «лайфселл» з абонентським номером НОМЕР_22 (пароль НОМЕР_23 ) (т.4 а.с.24-28), а також оглянутим в судовому засіданні відеозаписом проведення даного обшуку (т. 4 а.с. 29);

- протоколами огляду речей та документів від 15.06.2019 року, від 01.07.2019 року, від 27.07.2019 року, відповідно до яких проведено огляд речей та документів, вилучених під час обшуку від 28.05.2019 року квартири та інших приміщень, віднесених до даної квартири, за адресою: АДРЕСА_9 , - папки червоного кольору з файлами та документами в ній; блокноту бежево-сірого кольору з чорновими записами та зошиту з чорновими записами; 4 зошитів з чорновими записами та одного блокноту чорного кольору з чорновими записами (т.4 а.с.40-165, 166-173, 174-180);

- протоколом обшуку від 28.05.2019 року та описом речей і документів, вилучених під час обшуку, згідно яких під час обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_9 , було виявлено та вилучено мобільний телефон Xiaomi MCG3B, imei 1 - НОМЕР_24 , imei 2 - НОМЕР_25 з сім-картами з абонентськими номерами НОМЕР_26 , НОМЕР_27 ; папірець з оголошенням про роботу; папірець з кодами і паролями; папірець з номерами (2 шт) карткових рахунків; папірець з кодами; папірець з номерами (2 шт) карткових рахунків; пластикову платіжну картку А-банк № НОМЕР_28 ; грошові кошти в сумі 53 грн, а саме: 1 купюра номіналом 20 грн серія номер - ТГ 5547649, 3 купюри номіналом 5 грн серія номер - СБ 5098987, УВ 9128099, ЮЕ 4284201, 8 купюр номіналом 2 грн серія номер - ТИ 0282073, СЗ 6530594, НЄ 3576608, СБ 3608998, РЗ 7765844, ТГ 2041196, ТГ 1664753, СБ 4384633, 2 купюри номіналом 1 грн серія номер - УЖ 5754910, УР 2075343; грошові кошти в сумі 1301 грн, а саме: 2 купюри номіналом 500 грн серія номер - МА 2530828, УИ 8719823, 1 купюра номіналом 200 грн серія номер - ЄЯ 6378467, 2 купюри номіналом 50 грн серія номер - УЛ 3081167, УИ 3276487, 1 купюра номіналом 1 грн серія номер - ТГ 5994466; папірець з написом «ЕВРО» з грошовими коштами, а саме 1 купюра номіналом 20 ЕВРО серія NA 5801049676; папірець з написом «Ира 26.05.2019» та грошовими коштами в сумі 161 грн, а саме: 1 купюра номіналом 100 грн серія номер МЗ 7093551, 1 купюра номіналом 50 грн серія номер - ФД 0189469, 2 купюри номіналом 5 грн серія номер ЮА 6467849, ЮВ 3097152, 1 купюра номіналом 1 грн серія номер СЕ 7392261; папірець з написом «829 резерв» з грошовими коштами в сумі 3380 грн, а саме: 2 купюри номіналом 500 грн серія номер - ВЖ 8597636, СЗ 9640451, 7 купюр номіналом 20 грн серія номер - МБ9074047, ХЄ 8895808, УБ 8625363, АД 6304430, УА 8021203, СД 4492982, СД 2323219, 9 купюр номіналом 100 грн серія номер - СГ 6929843, СЗ 3069021, СБ 7105519, КИ 0776180, СД 7053314, СЖ 0633349, КП 9354770, КР 4687710, МР 3830046, 4 купюри номіналом 20 грн серія номер - СЄ 7160951, СИ 1820049, ТГ 9013708, СД 1668154; папірець з написом «4444, 18444+100$» та грошовими коштами в сумі 3464 грн, а саме 3 купюри номіналом 500 грн серія номер - ВХ 0683455, ЗФ 2469211, СЖ 7428812, 8 купюр номіналом 200 грн серія номер - ЗВ 2692940, ХЕ 3841854, УС 2375369, ЕВ 8107840, ТЗ 6682432, ТД 4917662, УЖ 0490916, СД 4471335, 1 купюра номіналом 100 грн серія номер - СБ 7256488, 4 купюри номіналом 50 грн серія номер - ФД 4831701, ТУ 1916065, УД 7112705, ЗИ 1958402, 2 купюри номіналом 20 грн серія номер - ТГ 6477625, ТЗ 5895634, 1 купюра номіналом 10 грн серія номер - ЮД 7848294, 2 купюри номіналом 5 грн серія номер - УД 7682993, УК 9178812, 1 купюра номіналом 2 грн серія номер - ПД 6268442, 2 купюри номіналом 1 грн серія номер - УС 9627985, УЕ 4732065, а також купюра 100 доларів США серія номер - MF 64731554С; зошит в клітинку «SMILEX» на 96 арк. з записами і приклеєними чеками; 2 розписки від 17.05.2019; 3 арк. розписок від 19.04.2019 х чеками 72-75-61, 1978-34; папірець з кодом 77611540182885; рахунок № 389 від 17.05.2019; акт № 389 від 17.05.2019; акт № від 17.05.2019; рахунок № 17 від 17.05.2019; рахунок № 16 від 19.04.2019; рахунок № 279 від 19.04.2019; акт № 279 від 19.04.2019; лист з вих. № 43 від 18.04.2019; копія рішення № 125 від 16.04.2019; книгу канцелярську з записами на 48 арк; зошит для конспектів на 96 арк.; зошит на 18 арк. з записами; зошит на 12 арк. з записами; картку з-під сім-карти № НОМЕР_29 ; графіки роботи касирів і охорони рукописні на 1 арк; аркуш паперу формату А4 з написом «Расходы»; копія супровідного листа № 19118-7045 від 08.10.2014 з НДЕКЦ; копія висновку експерта № 18-070Д від 08.10.2014; копія умов проведення лотереї лото платинум (фрагмент) на 8 арк; копія супровідного листа № 6837/16-35 від 15.07.2016; копія висновку експерта № 6837/16-35 від 15.07.2016; копія умов проведення лотереї «лото платинум» (фрагмент) на 10 арк з ст.9 по ст.19; аркуш паперу формату А4 з оголошенням; оголошення про відкриття (2 арк.); оголошення адміністратором (5 арк.); оголошення про акцію; повідомлення; договір оренди від 01.09.2018; аркуші паперу з правилами поводження касира; зошит в клітинку на 80 арк. з рукописними записами в ньому; посвідчення № ЛП-406; копія додатку № 406 від 07.03.2019; копія виписки з ЄДРПОУ ТОВ «лото-плюс»; копія договору доручення № 2024/02 від 09.04.2019; копія висновку експерта № 17926/18-35 від 25.02.2019; копія листа Мінфіну № 31-26030-03-10/25200 від 05.08.2015; копія листа Мінфіну № 31-14040-03-10/20281 від 06.08.2014; копія конверту; копія листа Мінфіну № 31-13040-03-2/9515 від 26.03.2019; копія супровідного листа № 15455-0-26-14/8.1 від 12.11.2014; копія листа Мінюсту № 9371-0-26-14/8.1 від 08.10.2018; копія листа Мінюсту № 8867-0-33-14/8.1 від 12.05.2014; копія листа Мінфіну № 31-14040-15-10/32457 від 25.12.2014; копія «умов відпуску лотереї ІНФОРМАЦІЯ_2» на 20 арк; оголошення від 28.12.2018; зошит в клітинку та з рукописними записами і приклеєними чеками; флаєри про розіграші в кількості 233 шт.; пристрій для друкування чеків RONCDA RP80XX A8000900540184 з блоком живлення і адаптером; відеорекордер ALHUA PHI -XVR410X № 3B03747DAGRKP6F; системний блок ПК - LENOVO THINK CENTRE A70 11545K6467Z J5VXPOBJ2BW; системний блок ПК - SIEMENS FUJITSU 00144326-316-115; копія виписки з ЄДРПОУ №828647 ААБ; копія витягу з реєстру платників ЕП №16261834001174 від 05.02.2016; копія паспорту та ІПН ОСОБА_6 ; копія ліцензії НОМЕР_43; договір суборенди приміщення №1057811 від 04.03.2019 з додатками; копія договору-доручення №2025/02 від 09.04.2018; системний блок ПК FUJITSU SIEMENS YP1E903647 з USB флеш накопичувачем APACER; системний блок ПК FUJITSU YKJW066080 з USB флеш накопичувачем SP 16Gb; системний блок ПК FUJITSU YL6M044778 з USB флеш накопичувачем APACER та папірцем 75408343020108; системний блок DELL OPTIPLEX755 62Y6W3J; системний блок ПК НР СOMPAQ8000 CZC03751ZM; системний блок ПК DELL OPTIPLEX760 84V984J; системний блок ПК НР COMPAQDC7900 з папірцем № 12-14-11; системний блок ПК FUJITSU YKJW073596; системний блок ПК НР COMPAQ7900 CZC 844805J з USB флеш накопичувачем APACER; системний блок ПК НР COMPAQ dc7900 CZC 8501VL3 з USB флеш накопичувачем APACER; системний блок DELL OPTIPLEX760 BXQ1L4J з USB флеш накопичувачем APACER; системний блок ПК НР COMPAQ dc5800 CZC 914840Н з USB флеш накопичувачем APACER; системний блок ПК НР COMPAQ dc7900 CZC 8446053; системний блок DELL OPTIPLEX760 Н5RG5J (т.4 а.с.202-208), а також оглянутим в судовому засіданні відеозаписом проведення даного обшуку;

- протоколами огляду речей та документів від 03.06.2019 року, від 03.08.2019 року, від 01.08.2019 року, від 06.07.2019 року; протоколами огляду від 02.07.2019 року, від 17.08.2019 року, від 17.08.2019 року, відповідно до яких проведено огляд речей, грошових коштів, документів та предметів, вилучених під час обшуку від 28.05.2019 року грального закладу за адресою: АДРЕСА_3 (т.4 а.с.210, 211, 212, 213, 214, 215-221, 222-250, т. 5 а.с.1-47);

- протоколами огляду речей та документів від 16.08.2019 року, від 02.10.2019 року, від 17.08.2019 року, відповідно до яких проведено огляд речей та документів, вилучених під час обшуку від 28.05.2019 року грального закладу за адресою: АДРЕСА_6 (т.5 а.с.61-113, 114, 115-139);

- протоколом обшуку від 28.05.2019 року, згідно якого під час обшуку приміщення, розташованого на 2-ому поверсі будівлі за адресою: АДРЕСА_4 , було виявлено та вилучено рахунок фактуру № 173 від 14.05.2018; накладну за березень (електропостач.); аркуш паперу з роздрукованим написом «Робота шукаємо касирів»; аркуш з номерами телефонів; зошит на 96 арк з назвою «каса», записи з 01.04.2019 до 25.05.2019 на 6 арк.; зошит на 96 арк. з назвою «Книга обліку», записи з 23.05.2017 до 26.05.2019 на 31 арк.; зошит на 48 аркушів з назвою «Адмін», записи в таблицях з 08.05.2017 до 26.05.2019 на 28 арк.; зошит з назвою «Долги клиентов» з записами з 16.09.2017 до 22.04.2019 на 6 арк.; рахунок № 142 від 16.04.2019; рах.-фактура 121 від 08.04.2019; 17 аркушів паперу з телефонними даними та іншими відомостями, що мають значення для досудового розслідування; зошит з назвою «Каса» з чорними записами на 96 арк.; лист з рукописним текстом; квитанція б/н від 10.03.2019; рахунок-фактура 423 від 13.10.2018; 5 аркушів паперу з графіком роботи касирів за лютий, березень та квітень; зошит з назвою «зошит долгов» з чорними записами на 11 арк.; зошит «електроенергія» з накладними на 3 арк. та квитанціями в кількості 10 шт.; зошит з назвою «каса» з чорними записами на 48 арк.; аркуш паперу з написом ОСОБА_11 ; 13 аркушів з графіком роботи касирів; квитанція «аврора»; аркуш з записами паролів; рахунок за електроенергію; папірець з телефонами; аркуш паперу з написами касирів; лист-прайс на послуги; 19 аркушів паперу з графіками роботи касирів; договір від 12.11.2016; запит; сертифікат відповідності; договір-доручення; книгу відгуків і пропозицій від 18.05.2017; 2 арк. паперу з графіком роботи касирів; копію супровідного листа з копією висновку експертного дослідження № 18-07Д на 46 арк.; копію умов відпуску і проведення державних миттєвих лотерей; договір про оренду нерухомості від 01.04.2017; копії документів на 11 аркушах; копію сертифікату відповідності; договір суборенди від 10.11.2017; копії документів ФОП; висновок експертного дослідження на 32 аркушах; копію сертифікату відповідності; зошит на 96 арк. з назвою «каса» та чорновими записами; платіжку за інтернет; жорсткий диск Western Digital, об`ємом 80Gb, s/n:WMAMSXA34251; жорсткий диск Western Digital, об`ємом 80Gb, s/n:WMAMSXL56761; системний блок ПК Fnine без ідентифікаційних написів; системний блок ПК Fnine № 3281 з USB флеш накопичувачем (нерозбірлива марка); відеореєстратор марки «aLhua», s/n: 43006BDPBQAB36C; системний блок ПК FUJITSU SIEMENS 1000518117; копії документів з куточку споживача на 4 арк.; системний блок ПК FUJITSU SIEMENS 1000650444 з USB флеш накопичувачем «Venico», об`ємом 16Gb; системний блок ПК НР CZC 8512LBC з USB флеш накопичувачем «Silicon Power», об`ємом 16 Gb; системний блок ПК FS 1000650625 з USB флеш накопичувачем «Venico», об`ємом 16 Gb; системний блок ПК FS 1000562464 з USB флеш накопичувачем «Venico», об`ємом 16 Gb; системний блок ПК FS 1000525535 з USB флеш накопичувачем «SiliconPower», об`ємом 16 Gb; системний блок ПК FS (без ідентифікуючих ознак) з USB флеш накопичувачем «Venico», об`ємом 16 Gb; системний блок ПК FS 1000528014; системний блок ПК FS 1000552582 з USB флеш накопичувачем «Venico», об`ємом 16 Gb; системний блок ПК DELLHGCBP2J з USBфлеш накопичувачем «Silicon Power», об`ємом 16 Gb; системний блок ПК FS 1000625207 з USBфлеш накопичувачем «Venico», об`ємом 16 Gb; системний блок ПК FS 1000606665 з USB флеш накопичувачем «Venico», об`ємом 16 Gb; системний блок ПК FS 1000602209 з USB флеш накопичувачем «Silicon Power», об`ємом 16 Gb (т.7 а.с.к.п. 6-14), а також оглянутим в судовому засіданні відеозаписом проведення даного обшуку (т.7 а.с.к.п.15).

- протоколами огляду речей та документів від 17.08.2019 року, від 22.06.2019 року, відповідно до яких проведено огляд предметів, речей та документів, вилучених під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_4 (т.7 а.с.к.п. 32-37, 42-135);

- протоколом обшуку від 28.05.2019 року з описом речей і документів, вилучених під час обшуку, згідно яких під час обшуку за адресою: АДРЕСА_5 , було виявлено та вилучено оригінали та копії документів на 229 аркушах; зошит з надписом «для клієнтів»; зошит з надписом «зошит для виплат»; зошит з надписом «зарплата»; два зошити з нотатками без написів; 6 аркушів паперу з інформацією номерів клієнтів, графіку роботи, відомостей з ДФС осіб платників податків, квитанцій про сплату комунальних послуг, відомостями з ДФС, паролів та логінів до систем входу та інформації з стенду куточку споживача на 12 аркушах; грошові кошти в сумі 2799 грн, а саме: 2 купюри номіналом 500 грн серія номер - УИ 7843247, УЗ 2108687, 5 купюр номіналом 200 грн серія номер - ЕА 12179949, УХ 9537733, СД 6593518, СЛ 7936324, УБ 9762666, 1 купюра номіналом 100 грн серія номер - КЙ 0564719, 13 купюр номіналом 50 грн серія номер - ФД 0024942, ФЗ 8693948, ФД 3355217, КИ 3260128, ПД 9656485, ДП 2784341, ВЕ 2176132, УД 1809313, УД 5543332, СД 2200954, УД 1075796, ФД 3962224, УБ 1326486, 1 купюра номіналом 20 грн серія номер - ТЖ5693226, 2 купюри номіналом 10 грн серія номер - ХЄ 7641924, ЦА 0426599, 2 купюри номіналом 2 грн серія номер - СВ 7065233, СЗ 6006623, 5 купюр номіналом 1 грн серія номер - УБ 1258057, СЖ 6296223, УЗ 6829994, ПЄ 6226261, УР 2893967; Digital Video Recorder, s/n c57790362; системний блок ПК FUJITSU GV48H - DVQMY4MK9B - CB3WB - 7j8ТР; системний блок ПК НР COMPAQ CZC 0354G97 з USB флеш накопичувачем Transcend, об`ємом 16 Gb; системний блок ПК FUJITSU 1000519639 з USB флеш накопичувачем APACER; системний блок ПК FUJITSU 1000626038; системний блок ПК DELL BCCY9-66WKMVHPQB-FWUCH-YCJY2 з USB флеш накопичувачем APACER; системний блок ПК DELL 2RKC2 - 2P3JM - KJK9X - B9CFP - SQ7XWX16 - 96076; системний блок ПК FUJITSU 1000589 (пошкоджено) 69 з USB флеш накопичувачем Transcend, об`ємом 8Gb; системний блок ПК FUJITSU 1000607238 з USB флеш накопичувачем APACER; системний блок ПК DELL 6FH2T8P6X3UD3KB - 89YTW - YQWH2; системний блок ПК DELL XFFCC - PDYX8QGRC8 - 4RTW3 - XBC2K; системний блок ПК DELL 38Q2FPMJM9 - KTJ6P - KjBKj - 4H8HF; системний блок ПК DELL VY6J88FGDK - PR28D - 6JKCP - JCFYQ X16-96076 з USB флеш накопичувачем APACER, системний блок ПК DELL XUTYX - 4KJYB - YQ8VX - VX8QV - 469RD з USB флеш накопичувачем Transcend, об`ємом 8Gb; планшет марки «Fly» imei НОМЕР_30 , НОМЕР_31 з сім-картою оператора ПрАТ «Київстар» НОМЕР_32 (т.7 а.с.к.п.141-148), а також оглянутим в судовому засіданні відеозаписом проведення даного обшуку (т.7 а.с.к.п.149);

- протоколами огляду речей та документів від 03.06.2019 року, від 23.06.2019 року, від 17.08.2019 року, від 06.07.2019 року, відповідно до яких проведено огляд грошових коштів, речей, документів та предметів, вилучених під час обшуку від 28.05.2019 року за адресою: АДРЕСА_5 (т.7 а.с.к.п. 164, 177-217, 218-231, 232-267, 268-294);

- протоколами огляду речей та документів від 15.06.2019 року, від 02.08.2019 року, протоколом огляду від 17.08.2019 року, відповідно до яких проведено огляд речей, документів та предметів, вилучених під час обшуку від 28.05.2019 року квартири та інших приміщень, віднесених до даної квартири за адресою: АДРЕСА_9 , в тому числі і ноутбука «ASUS» із зарядним пристроєм до нього, під час огляду якого встановлено, що на ньому міститься інформація, що має значення для досудового розслідування, яка в подальшому була поміщена на оптичний носій інформації - диск марки Verbatim, CD+R, об`ємом 700 Mb (т.8 а.с.к.п. 1-239, 240-243, 244-245, 246-261, 316-342, 343);

- протоколом огляду речей та документів від 17.08.2019 року, відповідно до якого проведено огляд речей та документів вилучених під час обшуку від 28.05.2019 року за адресою: Чернігівська обл, смт. Сосниця, вул. Корнева, 106 (т.8 а.с.к.п. 262-315);

- висновком експерта № 81 від 30.07.2019 року, відповідно до якого на накопичувачі на жорстких магнітних дисках «Seagate» серійний номер 6VV24X6C наданого на дослідження системного блоку персонального комп`ютера № 12 та накопичувачі на жорстких магнітних дисках «Seagate» серійний номер 6VV6QF5K наданого на дослідження системного блоку персонального комп`ютера № 13, вилучених в ході обшуку 28.05.2019 року в універмазі за адресою: Чернігівська область, смт. Сосниця, вул. Виноградського, 24, виявлені файли форматів «.doc», «.pdf», «.xls»; на накопичувачі на жорстких магнітних дисках «Seagate» серійний номер 6VV24X6C наданого на дослідження системного блоку персонального комп`ютера № 12 виявлено історію браузерів та збережені дані авторизації (т.9 а.с.к.п.11-18);

-протоколом огляду речей від 16.11.2019 року, відповідно до якого проведено огляд оптичного диску DVD+R Verbatim 4.7 GB, 120 min, 16x, який додано до висновку експерта за результатами комп`ютерно-технічної експертизи № 81 від 30.07.2019 року, на якому знаходяться файли та папки з інформацією відповідних сайтів в браузерах; про збережені дані авторизації до них; про виявлені файли; про видаткові касові ордера, вміст файлу яких роздруковано; про звіт по налогу, вміст файлу якого роздруковано; про звіт по виплатам, вміст файлу якого роздруковано; про зведену відомість обліку розпорядження та виплат виграшів по лотерейним білетем, вміст файлу якого роздруковано; про прибутковий касовий ордер, вміст файлу якого роздруковано (т.9 а.с.к.п.19-27);

- висновком експерта № 78 від 30.07.2019 року, відповідно до якого в ході проведення експертизи на накопичувачі на жорстких магнітних дисках «Seagate» серійний номер 9RXHAAZ8 наданого на дослідження системного блоку персонального комп`ютера №13 виявлені файли форматів «.doc», «.pdf», «.xls», «.docx», «.xls», «.xlsx»; на накопичувачі на жорстких магнітних дисках «Seagate» серійний номер 9RXHAAZ8 наданого на дослідження системного блоку персонального комп`ютера № 13 виявлено збережену історію браузерів та збережені дані авторизації (т.9 а.с.к.п.39-45);

-протоколом огляду речей від 16.11.2019 року, відповідно до якого проведено огляд оптичного диску CD-R Artex «Arteks» 700 MB, 80 min, 52x, який додано до висновку експерта за результатами комп`ютерно-технічної експертизи № 78 від 30.07.2019 року, на якому знаходяться файли та папки з інформацією про історію відвіданих сайтів в браузерах; про збережені дані авторизації до сайтів в браузерах; про виявлені файли; про звіт по клубу; про зведену відомість обліку розповсюдження та виплат виграшів по лотерейним білетам; про звіт по ПРЛ; про звіт розповсюджувача з продажу державної миттєвої лотереї; про прибутковий касовий ордер; про видатковий касовий ордер (т.9 а.с.к.п.46-54);

- висновком експерта № 65 від 30.07.2019 року, відповідно до якого в ході проведення експертизи на жорсткому диску Western Digital, модель WD10PURS, серійний номер WCC4J5VCC86N, наданого на дослідження відеореєстратора Dahua Digital Video Recorder, model: DHI-XVR4104C, s/n 3B3747PAGRK6F, вилученого в ході обшуку в нежитловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_6 , виявлено 5491 файлів відеозаписів з камер відеоспостереження за період з 15.02.2019 року по 28.05. 2019 року, які разом з файлом звіту скопійовано на зовнішній накопичувач (т.9 а.с.к.п.62-65);

- протоколом огляду речей від 21.11.2019 року, відповідно до якого проведено огляд накопичувача на жорстких магнітних дисках Toshiba модель MQ04ABF100, серійний номер 880TP3U6T, який додано до висновку експерта за результатами комп`ютерно-технічної експертизи № 65 від 30.07.2019 року, на якому було виявлено та оглянуто папки з відеофайлами відеозаписів з камер відеоспостереження, які розташовані в приміщенні грального закладу, розташованого в АДРЕСА_6 за період часу з 09.05.2019 по 28.05.2019 року, а також за окремі дні - 25.12.2018 року, 15.02.2019 року, 17.02.2019 року, 31.03.2019 року, 16.04.2019 року, 24.04.2019 року, 26.04.2019 року, 28.04.2019 року, 01.05.2019 року, 03.05.2019 року, 04.05.2019 року, 08.05.2019 року (т.9 а.с.к.п.66-70);

- висновком експерта № 64 від 30.07.2019 року, відповідно до якого в ході проведення експертизи на жорсткому диску Western Digital, модель WD10PURS, серійний номер WCC4J7XLYDXL, наданого на дослідження відеореєстратора Hikvision Digital Video Recorder, model: DS-7104HQHI-K1, s/n: с57790362, вилученого в ході обшуку в нежитловій будівлі за адресою: АДРЕСА_5 , виявлено 277648 файлів відеозаписів з камер відеоспостереження за період з 25.12.2018 року по 28.05.2019 року, які разом з файлом звіту скопійовано на зовнішній накопичувач (т.9 а.с.к.п.78-81);

- протоколом огляду речей від 18.11.2019 року, відповідно до якого проведено огляд накопичувача на жорстких магнітних дисках Toshiba модель MQ04ABF100, серійний номер 880TP3U1T, який додано до висновку експерта за результатами комп`ютерно-технічної експертизи № 64 від 30.07.2019 року, на якому було виявлено та оглянуто файли та папки з відеофайлами відеозаписів з камер відеоспостереження, які розташовані в приміщенні грального закладу, розташованого в АДРЕСА_5 , за період часу з 25.12.2018 по 28.05.2019 року (т.9 а.с.к.п.82-92);

- висновком експерта № 63 від 31.07.2019 року, відповідно до якого в ході проведення експертизи на жорсткому диску Western Digital, модель WD10PURZ85U, серійний номер WCC4J1TFJ9V9, наданого на дослідження відеореєстратора Dahua, model: DHI-XVR4104C-S2, s/n: 4J006BDPBQAB36C, виявлено 190 відеофайлів, які разом з файлом звіту скопійовано на зовнішній накопичувач (т.9 а.с.к.п.100-103);

- протоколом огляду речей від 22.11.2019 року, відповідно до якого проведено огляд накопичувача на жорстких магнітних дисках Toshiba модель MQ04ABF100, серійний номер 88RMTATGT, який додано до висновку експерта за результатами комп`ютерно-технічної експертизи № 63 від 31.07.2019 року, на якому було виявлено та оглянуто файли та папки з відеофайлами відеозаписів з камер спостереження приміщення грального закладу, розташованого в АДРЕСА_4 , за період часу з лютого 2019 року по травень 2019 року (т.9 а.с.к.п.104-108);

- висновком експерта № 70 від 29.07.2019 року, відповідно до якого в ході проведення експертизи на накопичувачі на жорстких магнітних дисках «TOSHIBA» 120 Gb «38PXFJNNS» наданого на дослідження портативного персонального комп`ютера «Acer ICL50», в пам`яті наданого на дослідження портативного планшетного комп`ютера «Lenovo TB3-7101» IMEI: НОМЕР_6 виявлено графічні та відео файли, історії перегляду веб-сторінок, облікові дані та файли, які мають ключову послідовність за заданими назвами, окремими словами, словосполученнями, повідомлення з абонентами, відео файли та графічні файли, які знаходятьсяу додатках «Viber» (т.2 а.с. 6-9, т.9 а.с.к.п.118-128);

- протоколом огляду речей від 26.11.2019 року, відповідно до якого проведено огляд накопичувача на жорстких магнітних дисках Hitachi, серійний номер 120430j3300080GXPGAB, який додано до висновку експерта за результатами комп`ютерно-технічної експертизи № 70 від 29.07.2019 року, на якому було виявлено та оглянуто файли та папки з інформацією (т.9 а.с.к.п.129-152);

- висновком експерта № 79 від 10.07.2019 року, відповідно до якого в ході проведення експертизи на накопичувачах на жорстких магнітних дисках № 2, 4, 5, 8, 9, 11, 12, 13 виявлені файли формату «.pdf», на накопичувачі на жорстких магнітних дисках № 1 виявлено файли формату «.xls» та «.pdf». На накопичувачах на жорстких магнітних дисках № 1, 2, 4, 5, 8, 9, 11, 12, 13 виявлено історію браузерів. На накопичувачі на жорстких магнітних дисках № 2 виявлено облікові дані користувача для доступу до інтернет ресурсів. На накопичувачах на жорстких магнітних дисках № 1, 2, 4, 5, 8, 9, 11, 12, 13 виявлено програми «iConneсt» версії 834 (т.9 а.с.к.п.164-175);

- протоколом огляду речей від 27.11.2019 року, відповідно до якого проведено огляд оптичного диску DVD+R «Verbatim» 4.7 GB, 120 min, 16x, який додано до висновку експерта за результатами комп`ютерно-технічної експертизи № 79 від 10.07.2019 року, на якому було виявлено та оглянуто файли та папки з інформацією (т.9 а.с.к.п.176-178);

- висновком експерта № 72 від 12.07.2019 року, відповідно до якого в ході проведення експертизи в пам`яті наданого надослідження мобільного телефону марки «iPhone» модель «A1586» IMEI: НОМЕР_4 виявлено записи в телефонній книзі, записи в журналі дзвінків, СМС повідомлення, графічні та відео, аудіо файли, файл формату «.xls». В додатках для обміну повідомленнями Telegram, Skipe, Viber, WhatsApp виявлено записи в журналах дзвінків, обміну повідомленнями з абонентами, аудіо, відео та графічні файли. В пам`яті СІМ картки оператора мобільного зв`язку Lifecell, яка встановлена в мобільному телефоні марки «iPhone» виявлено 4 записи в телефонній книзі (т.9 а.с.к.п.188-194);

- протоколом огляду речей від 11.12.2019 року, відповідно до якого проведено огляд 2 дисків для лазерних систем зчитування, які додано до висновку експерта за результатами комп`ютерно-технічної експертизи № 72 від 12.07.2019 року, на яких було виявлено та оглянуто папки з інформацією (т.9 а.с.к.п.195-199);

- висновком експерта № 69 від 09.07.2019 року, відповідно до якого в ході проведення експертизи в пам`яті наданого на дослідження мобільного телефоні марки «Xiaomi Mi A1» IMEI1: НОМЕР_33 , IMEI2: НОМЕР_34 виявлено записи в телефонній книзі та в журналі дзвінків, СМС повідомлення, графічні та аудіо, відео файли, файли формату «.pdf», «.dock». В додатках Telegram, Skipe, Viber, WhatsApp виявлено записи в журналах дзвінків, обміну повідомленнями, аудіо, відео, та графічні файли. В пам`яті СІМ картки оператора мобільного зв`язку Lifecell та СІМ картки оператора мобільного зв`язку Vodafone виявлено телефонну книгу з номерами абонентів (т.9 а.с.к.п.209-216);

- протоколом огляду речей від 13.12.2019 року, відповідно до якого проведено огляд 3 дисків для лазерних систем зчитування, які додано до висновку експерта за результатами комп`ютерно-технічної експертизи № 69 від 09.07.2019 року, на яких було виявлено та оглянуто папки з інформацією (т.9 а.с.к.п.217-221);

- висновком експерта № 130 від 22.11.2019 року, відповідно до якого в ході проведення експертизи на накопичувачі на жорстких магнітних дисках "Western Djgital» модель «WD1600AAJS» серійний номер «WMAV3F426488» наданого на дослідження системного блоку персонального комп`ютера № 1 виявлені файли формату «.doc», «.docx», «.xls», історію браузерів та програму Admiral версії 5.4.5. (т.9 а.с.к.п.243-253);

- протоколом огляду речей від 17.12.2019 року, відповідно до якого проведено огляд оптичного диску «Artex» 700 MB, 80 min, 52x, який додано до висновку експерта за результатами комп`ютерно-технічної експертизи № 130 від 22.11.2019 року, на якому було виявлено та оглянуто файли та папки з інформацією (т.9 а.с.к.п.254-256);

- висновком експерта № 131 від 17.12.2019 року, відповідно до якого в ході проведення експертизи на накопичувачі на жорстких магнітних дисках «Seagate», серійний номер 9VY78504, який був виявлений у наданому на дослідження системному блоці з наліпкою «НР» s/n CZC0462JZR виявлені файли форматів .doc, .docх, .pdf, .xls, .docx, .xls. На накопичувачі на жорстких магнітних дисках «Western Digital», s/n WMAMC7468206, який був виявлений у наданому на дослідження системному блоці з наліпкою «НР» s/n ZC60124 МВ виявлені файли форматів .doc, .pdf, .xls.На накопичувачі на жорстких магнітних дисках «Seagate» серійний номер 9VY78504 наданого на дослідження системного блоку з наліпкою НР виявлено збережену історію відвідування веб-сторінок у інстальованих браузерах та збережені дані авторизації (логіни та паролі) у інстальованих браузерах (т.9 а.с.к.п.262-273);

- протоколом огляду речей від 27.12.2019 року, відповідно до якого проведено огляд оптичного диску DVD+R «Verbatim» 4,7 Gb, 120 min, 16x, який додано до висновку експерта за результатами комп`ютерно-технічної експертизи № 131 від 22.11.2019 року, на якому було виявлено та оглянуто файли з інформацією (т.9 а.с.к.п.274);

- висновком експерта № 66 від 30.07.2019 року, відповідно до якого в ході проведення експертизи на накопичувачі на жорстких магнітних дисках «TOSHIBA» серійний номер «76QGT30WT» наданого на дослідження портативного персонального комп`ютера «ASUS» виявлені файли форматів «.doc», «.pdf», «.xls», «.docx», «.xls» та «.xlsх»; графічні файли та відео файли; історію відвідування інтернет ресурсів; дані для авторизації; програмне забезпечення «iConnect» версії 834; програмне забезпечення Viber, Telegram, Skipe; файли, які містять ключову послідовність за назвами, окремими словами та словосполученнями (т.10 а.с.к.п.6-17);

- протоколом огляду речей від 27.11.2019 року, відповідно до якого проведено огляд накопичувача на жорстких магнітних дисках Hitachi, який додано до висновку експерта за результатами комп`ютерно-технічної експертизи № 66 від 30.07.2019 року, на якому було виявлено та оглянуто папки та файли з інформацією (т.10 а.с.к.п.21 зворот-417);

- протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 07.08.2019 року та описом речей і документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді Новозаводського районного суду м. Чернігова від 08.07.2019 року, з якого вбачається, що в ході слідчої дії, при ознайомленні із змістом документів, була вилучена в АТ КБ «Приватбанк» інформація про стан карткових рахунків, суми наявних на них грошових коштів, а також руху коштів з зазначенням кореспондентів і призначення платежів, а також часу та місця їх поповнення, зняття з 01.06.2017 по 01.07.2019 року та до документів, в яких містяться анкетні дані власників вказаних рахунків - прізвища, ім`я, по-батькові, дати народження, місця проживання, контактних мобільних телефонів, яка поміщена на інформаційний носій - диск DVD+R об`ємом 4,7 Gb (т.11 а.с.к.п.3-5, 7, 8, 9);

- протоколом огляду речей та документів від 28.12.2019 року з додатками, відповідно до якого проведено огляд оптичного диску DVD+R марки Axent, об`ємом 4,7 Gb, 120 min 16X, на якому міститься інформація, вилучена під час проведення тимчасового доступу до речей і документів від 07.08.2019 року, а саме, про карткові рахунки ОСОБА_11 , ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 (т.11 а.с.к.п. 10-162);

- протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 21.08.2019 року та описом речей і документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді Новозаводського районного суду м. Чернігова від 07.08.2019 року, з якого вбачається, що в ході слідчої дії, при ознайомленні із змістом документів, була вилучена у ТОВ «Лайфселл» інформація про з`єднання абонентських номерів НОМЕР_5 ; НОМЕР_22 ; НОМЕР_35 , яка вилучена на електронний носій інформації № 15166ВК (т.11 а.с.к.п. 167, 169, 170, 171);

- протоколом огляду речей та документів від 04.02.2020 року, відповідно до якого проведено огляд оптичного диску DVD+R, об`ємом 4,7 Gb, 120 min 16X, з написом «151666ВК», на якому міститься інформація, вилучена під час проведення тимчасового доступу до речей і документів від 21.08.2019 року у ТОВ «Лайфселл» (т.11 а.с.к.п. 173);

- протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 09.09.2019 року та описом речей і документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді Новозаводського районного суду м. Чернігова від 21.08.2019 року, з якого вбачається, що в ході слідчої дії, при ознайомленні із змістом документів, у Семенівській районній державній адміністрації Чернігівської області було вилучено завірені належним чином копії документів реєстраційної справи ФОП ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_10 , ІПН НОМЕР_36 , на 18 аркушах, реєстраційний номер справи №2.056.000948.29 (т.11 а.с.к.п. 178-179, 180, 181);

- протоколом огляду речей та документів від 04.02.2020 року, відповідно до якого проведено огляд документів реєстраційної справи ФОП ОСОБА_6 , вилучених під час проведення тимчасового доступу до речей і документів від 09.09.2019 року у Семенівській районній державній адміністрації Чернігівської області (т.11 а.с.к.п. 182-200);

- протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 06.09.2019 року та описом речей і документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді Новозаводського районного суду м. Чернігова від 20.08.2019 року, з якого вбачається, що в ході слідчої дії, при ознайомленні із змістом документів, у Головному управлінні Державної фіскальної служби у Чернігівській області було вилучено документи, в яких містяться відомості: про місце та джерела отримання доходів осіб, які мають зазначені РНОКПП; про податкові розрахунки сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку на осіб із зазначеними ІПН; про сплату ФОП ОСОБА_6 . ЄСВ, єдиного податку, ВЗ та ПДФО за весь період здійснення господарської діяльності; податкову звітність, акти перевірок, інформації щодо ІР адреси, з якої здійснювалося подання звітності ФОП ОСОБА_6 (т.11 а.с.к.п. 204-205, 207-208, 209);

- протоколом огляду речей та документів від 03.02.2020 року, відповідно до якого проведено огляд документів, вилучених під час проведення тимчасового доступу до речей і документів від 06.09.2019 року у ГУ ДФС у Чернігівській обл. (т.11 а.с.к.п. 210-240);

- протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 20.09.2019 року та описом речей і документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді Новозаводського районного суду м. Чернігова від 21.08.2019 року, з якого вбачається, що в ході слідчої дії в ПАТ «Укртелеком» проведено вилучення інформації про користування телекомунікаційними послугами (в тому числі інтернету) абонентами за адресами АДРЕСА_3; АДРЕСА_5; АДРЕСА_6 (т.11 а.с.к.п. 246-247, 249-251);

- протоколом огляду речей та документів від 31.01.2020 року, відповідно до якого проведено огляд документів, вилучених під час проведення тимчасового доступу до речей і документів від 20.09.2019 року у ПАТ «Укртелеком» та оптичного диску CD+R, який був наданий працівниками ПАТ «Уктелеком» (т.11 а.с.к.п. 252-286);

- протоколами про результати проведення негласної слідчої (розшукової дії) - зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж з додатками до них від 03.01.2019 року, 01.02.2019 року, 25.04.2019 року та 08.07.2019 року, в яких відображено результати проведення негласної слідчої дії, в ході проведення якої отримано факти причетності ОСОБА_11 до організації, проведення та надання доступу до участі до азартних ігор всупереч Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні», які зафіксовано на оптичних носіях інформації DVD+R №№1476т, 1477т, 1478т, 1570т, 1571т, 1572т, 1714т, 1715т, 1716т, 1837т, 1838т, 1839т (т.12 а.с.к.п. 7-10, 43-47, 73-76; т.13 а.с.к.п. 11-12, 13-14);

- протоколами оглядів предметів та документів від 12.02.2029 року, від 14.03.2019 року, відповідно до яких проведено огляд документів DVD+R №№ 1476т, 1477т, 1478т, 1570т, 1571т, 1572т та документу (інформації), яка отримана при застосуванні технічних засобів: аудіо фіксації. На вказаних аудіо файлах містять телефонні розмови (т.12 а.с.к.п. 11-36, 48-60);

- протоколами дослідження інформації, отриманої при застосуванні технічних засобів від 09.08.2019 року, з яких вбачається, що під час дослідження оптичних дисків з результатами негласної слідчої (розшукової дії) - зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж з абонентських номерів мобільних мереж ТОВ «лайфселл» НОМЕР_5 , ПрАТ «ВФ Україна» НОМЕР_37 та ПрАТ «Київстар» НОМЕР_3 , які належать ОСОБА_11 було виявлено файли, на яких містяться записи телефонних розмов останнього з приводу гральних закладів, щодо орендної плати, з приводу погашення боргу за оренду приміщення (т.12 а.с.к.п.77-106, т.13 а.с. 15-37), а також оглянутими в судовому засіданні відеозаписами проведення даної негласної слідчої (розшукової) дії;

- протоколами про результати проведення негласної слідчої (розшукової дії) - зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж з додатками до них від 25.04.2019 року, 08.07.2019 року, в яких відображено результати проведення негласної слідчої дії, в ході проведення якої отримано факти причетності ОСОБА_10 до організації та надання доступу до участі до азартних ігор всупереч Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні», які зафіксовано на оптичних носіях інформації DVD+R №№1717, 1718, 1833, 1834 (т.12 а.с.к.п.114-117, т.13 а.с.к.п. 45-46, 47);

- протоколами дослідження інформації, отриманої при застосуванні технічних засобів від 09.08.2019 року, з яких вбачається, що під час дослідження оптичних дисків з результатами негласної слідчої (розшукової дії) - зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж з абонентських номерів мобільних мереж ТОВ «лайфселл» НОМЕР_22 , ПрАТ «ВФ Україна» НОМЕР_20 , які належать ОСОБА_10 було виявлено файли, на яких містяться записи телефонних розмов останньої з приводу гральних закладів (т.12 а.с.к.п.118-124, т.13 а.с.к.п. 48-64), а також оглянутими в судовому засіданні відеозаписами проведення даної негласної слідчої (розшукової) дії;

- протоколами про результати проведення негласної слідчої (розшукової дії) - зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж з додатками до них від 25.04.2019 року, 08.07.2019 року, в яких відображено результати проведення негласних слідчих дій, в ході проведення яких отримано факти причетності ОСОБА_6 до організації та надання доступу до участі до азартних ігор всупереч Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні», які зафіксовано на оптичних носіях інформації DVD+R №№ 1720т, 1943, 1835 (т.12 а.с.к.п.141-143, т.13 а.с. 73-74, 75, 82-83, 84);

- протоколами дослідження інформації, отриманої при застосуванні технічних засобів від 18.06.2019 року, 09.08.2019 року, з яких вбачається, що під час дослідження оптичних дисків з результатами негласної слідчої (розшукової дії) - зняття інформації з транспортної телекомунікаційної мережі з абонентського номеру мобільної мережі ТОВ «лайфселл» НОМЕР_35 , який належить ОСОБА_6 , було виявлено файли, на яких містяться записи телефонних розмов останньої з матір`ю з приводу проведення обшуку, а також розмови між ОСОБА_6 та ОСОБА_28 , в ході якого вона повідомляє, що за місцем її проживання проводиться обшук, повідомляє та хвилюється, що в неї зберігаються 70 чи 80 тисяч виручки (каса) і блокноти, які вона вела; розмови ОСОБА_6 зі знайомим, під час якої вона просить підтвердити, що ці гроші належать йому, які він позичив мамі ОСОБА_6 , розмови ОСОБА_6 з особами - співучасниками діяльності, під час яких обговорюють питання про передачу грошей ОСОБА_21 , про сплату податків по іншим районам, а також діяльності та кількості клієнтів в інших закладах (клієнтів поменшало), як виплачують кошти в разі виграшу (т.12 а.с.к.п. 144-148, т.13 а.с. 76-80, 85-90), а також оглянутими в судовому засіданні відеозаписами проведення даної негласної слідчої (розшукової) дії (т. 13 а.с.75, 84);

- протоколами про результати проведення негласної слідчої (розшукової дії) - зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж з додатками до нього від 25.04.2019 року, 11.05.2019 року, 08.07.2019 року, 16.07.2019 року, в яких відображено результати проведення негласних слідчих дій, в ході проведення яких отримано факти причетності ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 до надання доступу до участі до азартних ігор всупереч Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні», які зафіксовано на оптичному носію інформації DVD+R №№ 1719т, 1722т, 1764т, 1866т, 1836т, 1973т, 1867т (т.12 а.с.к.п.155-157, 171-173, 190-192, т.13 а.с. 100-101, 102, 112-113, 114, 131-132, 133, 142-143,144);

- протоколами дослідження інформації, отриманої при застосуванні технічних засобів від 09.08.2019 року, 10.08.2019 року, з яких вбачається, що під час дослідження оптичних дисків з результатами негласної слідчої (розшукової дії) - зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж з абонентського номеру мобільних мереж ПрАТ «Київстар» НОМЕР_26 , який належать ОСОБА_30 , з абонентського номеру мобільних мереж ПрАТ «ВФ «Україна» НОМЕР_38 , який належать ОСОБА_31 , з абонентського номеру мобільних мереж ПрАТ «ВФ «Україна» НОМЕР_39 , який належать ОСОБА_32 , з абонентського номеру мобільних мереж ПрАТ «Київстар» НОМЕР_40 , який належать ОСОБА_33 , з абонентського номеру мобільних мереж ПрАТ «Київстар» НОМЕР_41 , який належать ОСОБА_34 , було виявлено файли, на яких містяться записи телефонних розмов останніх з приводу гральних закладів (т.12 а.с.к.п.158-164, 174-180, 193-196, т.13 а.с. 103-105, 115-121, 134, 145-149), а також оглянутими в судовому засіданні відеозаписами проведення даної негласної слідчої (розшукової) дії;

- протоколами про результати проведення негласної слідчої (розшукової дії) - аудіо-, відео контролю особи з додатком до нього від 16.05.2019 року, в яких відображено фіксацію ходу та результатів проведення негласної слідчої дії у період з 14.03.2019 року по 12.05.2019 року (т.13 а.с. 159-163, 175-179);

- протоколами дослідження інформації, отриманої при застосуванні технічних засобів від 29.01.2020 року, з яких вбачається, що під час дослідження оптичних дисків та карт пам`яті MSD №1785т н/т, №1786т н/т за результатами проведення негласної слідчої (розшукової дії) - аудіо-, відео контролю особи відносно ОСОБА_11 та ОСОБА_10 було виявлено папки з файлами, при відкритті яких було встановлено, що 19.03.2019 року о 15 год 39 хв відбувається зустріч ОСОБА_11 , ОСОБА_10 та особи жіночої статі в гральному закладі, що розташований за адресою: Чернігівська обл, м. Мена, АДРЕСА_3, б. 55 (т.13 а.с. 164-166, 180-182), а також оглянутими в судовому засіданні відеозаписами проведення даної негласної слідчої (розшукової) дії (т.13 а.с.163, 183);

- клопотаннями про надання дозволу на проведення негласної слідчої (розшукової) дії від 21.05.2019 року, 01.04.2019 року, 11.04.2019 року, 28.02.2019 року; клопотанням про продовження проведення негласної слідчої (розшукової) дії від 12.04.2019 року; ухвалами слідчого судді Чернігівського апеляційного суду від 23.05.2019 року, 15.04.2019 року, 01.03.2019 року, 24.04.2019 року, відповідно до яких було надано дозволи на проведення негласних слідчих (розшукових) дій - аудіо- та відео контролю стосовно ОСОБА_25 , ОСОБА_33 , ОСОБА_30 , ОСОБА_34 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 без їх відома, строком до 2 місяців (т.13 а.с. 185-187, 188-190, 201-203, 204-206, 216-218, 219-221, 232-234, 235-237, 244-246, 247-249, 256-258, 259-261, 268-270, 271-273);

- протоколами про результати проведення негласної слідчої (розшукової дії) - аудіо-, відео контролю особи з додатками до них від 25.07.2019 року, 08.07.2019 року, 04.05.2019 року,08.07.2019 року, в яких відображено фіксацію ходу та результатів проведення негласних слідчих дій (т.13 а.с. 194-195, 207-209, 222-224, 238-239, 250-251, 262-263, 274-275);

- протоколами дослідження інформації, отриманої при застосуванні технічних засобів від 29.01.2020 року, з яких вбачається, що під час дослідження оптичних дисків та карт пам`яті MSD №1929 н/т, № 1863 н/т, № 1664т н/т, №1765т н/т, №1768 н/т, №1879 н/т, №1767 н/т за результатами проведення негласної слідчої (розшукової дії) - аудіо-, відео контролю особи відносно ОСОБА_25 , ОСОБА_33 , ОСОБА_30 , ОСОБА_34 було виявлено папки з файлами, при відкритті яких було встановлено, що: ОСОБА_25 25.05.2019 року о 12 год 30 хв та 28.05.2019 року о 10 год 35 хв в гральному закладі, що розташований за адресою: АДРЕСА_3 надала доступи до азартної гри ОСОБА_8 (т.13 а.с. 196-198); ОСОБА_33 17.04.2019 року о 13 год 15 хв, 08.05.2019 року о 13 год 48 хв та 28.05.2019 року о 12 год 07 хв в гральному закладі, що розташований за адресою: АДРЕСА_5 надав доступи до азартної гри ОСОБА_9 (т.13 а.с. 210-213); ОСОБА_30 20.05.2019 року о 17 год 46 хв в гральному закладі, що розташований за адресою: АДРЕСА_3; 07.05.2019 року о 15 год 48 хв та 28.05.2019 року о 12 год 04 хв в гральному закладі, що розташований за адресою: АДРЕСА_6 надала доступи до азартної гри ОСОБА_8 (т.13 а.с. 225-230); ОСОБА_34 06.03.2019 року о 16 год 39 хв в гральному закладі, що розташований за адресою: АДРЕСА_4 надала доступ до азартної гри ОСОБА_8 (т.13 а.с. 240-241); ОСОБА_31 07.03.2019 року о 10 год 44 хв, 07.05.2019 року о 14 год 49 хв в гральному закладі, що розташований за адресою: АДРЕСА_3 надала доступи до азартної гри ОСОБА_8 (т.13 а.с. 252-253, 264-265); ОСОБА_32 12.03.2019 року о 14 год 44 хв, 24.04.2019 року о 18 год 34 хв в гральному закладі, що розташований за адресою: АДРЕСА_4 надав доступи до азартної гри ОСОБА_8 (т.13 а.с. 276-278), а також оглянутими в судовому засіданні відеозаписами проведення даної негласної слідчої (розшукової) дії (т.13 а.с.199, 214, 230, 242, 266, 279);

- письмовими згодами на залучення до конфеденційного співробітництва та проведення негласних слідчих розшукових дій від 28.02.2019 року, 07.05.2019 року, 05.03.2019 року, 06.05.2019 року, які підтверджують згоду ОСОБА_8 , ОСОБА_9 на участь у проведенні негласних слідчих (розшукових) дій в даному кримінальному провадженні (т. 14 а.с.1, 7, 13, 19);

- постановами про залучення особи до конфіденційного співробітництва та до проведення негласних слідчих (розшукових) дій від 28.02.2019 року, 07.05.2019 року, 05.03.2019 року, 06.05.2019 року; протоколами попередження про недопустимість розголошення відомостей досудового розслудвання та роз`яснення прав особи, залученої до конфіденційного співробітництва від 28.02.2019 року, 07.05.2019 року, 05.03.2019 року, 06.05.2019 року, відповідно до яких залучено до конфіденційного співробітництва та проведення інших негласних слідчих (розшукових) дій у даному кримінальному провадженні на строк до 2 місяців ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , попереджено їх про недопустимість розголошення відомостей досудового розслудвання та роз`яснено права особи, залученої до конфіденційного співробітництва (т.14 а.с.2-4, 5-6, 8-10, 11-12, 14-16, 17-18, 20-22, 23-24);

- постановами про проведення негласної слідчої (розшукової) дії - контроль за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту від 05.03.2016 року, 15.04.2019 року, 18.04.2019 року, 05.05.2019 року, 06.05.2019 року, 20.05.2019 року, 22.05.2019 року, 27.05.2019 року, відповідно до яких постановлено провести проведення негласної слідчої (розшукової) дії - контроль за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту шляхом створення відповідних умов, необхідних для надання доступу до азартних ігор в електронному (віртуальному) казино відносно ОСОБА_34 у приміщенні за адресою: АДРЕСА_4 ; відносно ОСОБА_31 у приміщенні за адресою: АДРЕСА_3 ; відносно ОСОБА_32 у приміщенні за адресою: АДРЕСА_4 ; відносно ОСОБА_30 у приміщенні за адресою: АДРЕСА_6 , відносно ОСОБА_33 у приміщенні за адресою: АДРЕСА_5 ; відносно ОСОБА_30 у приміщенні за адресою: АДРЕСА_3 ; відносно ОСОБА_25 у приміщенні за адресою: АДРЕСА_3 ; здійснення огляду та вручення ОСОБА_8 або ОСОБА_9 заздалегідь ідентифікованих засобів (грошових коштів) в розмірі до 100 грн для подальшої передачі ОСОБА_34 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_30 , ОСОБА_33 , ОСОБА_25 у якості оплати за надання доступу, спостереження за їх поведінкою та прийняття ними рішення щодо вчинення злочину (т.14 а.с.27-29, 39-41, 49-51, 66-68, 84-86, 99-101, 109-111, 121-123, 136-138, 151-153, 163-165, 173-175, 203-205);

- протоколами огляду грошових коштів від 06.03.2019 року, 07.032019 року, 12.03.2019 року, 16.04.2019 року, 17.04.2019 року, 24.04.2019 року, 07.05.2019 року, 08.05.2019 року, 20.05.2019 року, 25.05.2019 року, 28.05.2019 року, які підтверджують проведення огляду грошових коштів у сумі по 100 грн, 50 грн, наданих свідками ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , з метою підтвердження фактичних обставин у кримінальному провадженні, зокрема, вказано їх серійні номери, копії купюр додано до протоколів (т.14 а.с.32-34, 42-44, 52-54, 71-73, 87-89, 102-104, 114-116, 124-126, 139-141, 156-158, 166-168, 176-178, 187-190, 191-193, 208-210);

- протоколами вручення оглянутих та ідентифікованих грошових коштів від 06.03.2019 року, 07.03.2019 року, 12.03.2019 року, 16.04.2019 року, 17.04.2019 року, 24.04.2019 року, 07.05.2019 року, 08.05.2019 року, 20.05.2019 року, 25.05.2019 року, 28.05.2019 року, відповідно до яких ОСОБА_8 , ОСОБА_9 було вручено заздалегідь оглянуті та ідентифіковані грошові кошти в сумі по 100 грн. 00 коп. по одній купюрі номіналом 100 грн, 50 грн 00 коп по одній купюрі номіналом 50 грн (т.14 а.с.35-36, 45-46, 55-56, 74-75, 90-91, 105-106, 117-118, 127-128, 142-143, 159-160, 169-170, 179-180, 194-195, 211-212);

- протоколами про результати проведення контролю за вчиненням злочину у вигляді спеціального слідчого експерименту від 11.03.2019 року, 14.03.2019 року, 23.04.2019 року, 25.04.2019 року, 05.05.2019 року, 08.05.2019 року, 10.05.2019 року, 21.05.2019 року, 29.05.2019 року, 28.05.2019 року, 29.05.2019 року, в яких відображено результати проведення контролю за вчиненням злочину у вигляді спеціального слідчого експерименту 06.03.2019, 12.03.2019 року, 17.04.2019 року, 24.04.2019 року, 07.05.2019 року, 08.05.2019 року, 20.05.2019 року, 25.05.2019 року, 28.05.2019 року із залученням ОСОБА_8 відносно ОСОБА_34 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_30 , ОСОБА_33 , ОСОБА_25 ; ОСОБА_9 відносно ОСОБА_33 (т.14 а.с. 37-38, 47-48, 64-65, 82-83, 97-98, 107-108, 119-120, 134-135, 149-150, 161-162, 171-172, 186-187, 201-202, 213-214);

- протоколом огляду місцевості від 12.03.2019 року, відповідно до якого зафіксовані хід і результати проведення процесуальної дії і яким підтверджується виявлення та вилучення грошових коштів в сумі 403 грн., які добровільно видав ОСОБА_8 , які він отримав за азарті ігри на комп`ютері, що знаходиться на другому поверсі неподалік від магазину «Аврора», розташованого за адресою: АДРЕСА_4 (т.14 а.с.57-58);

- протоколом огляду місцевості від 16.04.2019 року, відповідно до якого зафіксовані хід і результати проведення процесуальної дії і яким підтверджується виявлення та вилучення папірця з кодом (чека) з номером 55-78-64, ID купона 3250300, який добровільно видав ОСОБА_8 , який він отримав від адміністратора грального закладу, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 , після того як надав адміністратору кошти в сумі 50 грн, а останній в свою чергу перерахував їх у віртуальні кредити та який є необхідною умовою для надання можливості доступу до азартних ігор. Грошові кошти в сумі 50 грн він програв (т.14 а.с. 76-77);

- протоколом огляду місцевості від 17.04.2019 року, відповідно до якого зафіксовані хід і результати проведення процесуальної дії і яким підтверджується виявлення та вилучення папірця з кодом 69113134105222, який добровільно видав ОСОБА_8 , який він отримав від адміністратора грального закладу, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , після того як надав адміністратору кошти в сумі 50 грн, а останній в свою чергу перерахував їх у віртуальні кредити та який є необхідною умовою для надання можливості доступу до азартних ігор. Грошові кошти в сумі 50 грн він програв (т.14 а.с. 92-93);

- протоколом огляду місцевості від 07.05.2019 року, відповідно до якого зафіксовані хід і результати проведення процесуальної дії і яким підтверджується виявлення та вилучення клаптика паперу з номером 60645678228088, який добровільно видав ОСОБА_8 , який він отримав від адміністратора грального закладу, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 , після того як надав адміністратору кошти в сумі 50 грн, а останній в свою чергу перерахував їх у віртуальні кредити та який є необхідною умовою для надання можливості доступу до азартних ігор. Грошові кошти в сумі 50 грн він програв (т.14 а.с. 129-130);

- протоколом огляду місцевості від 08.05.2019 року, відповідно до якого зафіксовані хід і результати проведення процесуальної дії і яким підтверджується виявлення та вилучення папірця з кодом 39836404575301, який добровільно видав ОСОБА_8 , який він отримав від адміністратора грального закладу, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , після того як надав адміністратору кошти в сумі 50 грн, а останній в свою чергу перерахував їх у віртуальні кредити та який є необхідною умовою для надання можливості доступу до азартних ігор. Грошові кошти в сумі 50 грн він програв (т.14 а.с. 144-145);

- протоколом огляду місцевості від 28.05.2019 року, відповідно до якого зафіксовані хід і результати проведення процесуальної дії і яким підтверджується виявлення та вилучення папірця з кодом доступу до інтернету гри з азартними іграми з кодом 43315755402623, який добровільно видав ОСОБА_8 , який він отримав від адміністратора грального закладу, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 , після того як надав адміністратору кошти в сумі 50 грн, а останній в свою чергу перерахував їх у віртуальні кредити та який є необхідною умовою для надання можливості доступу до азартних ігор. Грошові кошти в сумі 50 грн він програв (т.14 а.с. 181-182);

- протоколом огляду місцевості від 28.05.2019 року, відповідно до якого зафіксовані хід і результати проведення процесуальної дії і яким підтверджується виявлення та вилучення папірця з кодом 61566213808884, який добровільно видав ОСОБА_9 , який він отримав від адміністратора грального закладу, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , після того як надав адміністратору кошти в сумі 50 грн, а останній в свою чергу перерахував їх у віртуальні кредити та який є необхідною умовою для надання можливості доступу до азартних ігор. Грошові кошти в сумі 50 грн він програв (т.14 а.с. 196-197);

- протоколами огляду речей і документів від 31.10.2019 року, відповідно до яких було проведено огляд грошових коштів в сумі 403 грн, вилучених під час огляду місцевості від 12.03.2025 року; чека з ID 55-78-64, вилученого під час огляду місцевості від 16.04.2019 року; папірця з кодом 69113134-105222, вилученого під час огляду місцевості 17.04.2019 року; папірця з кодом 60645678228088, вилученого під час огляду місцевості 07.05.2019 року; папірця з кодом 39836404575301, вилученого під час огляду місцевості 08.05.2019 року; папірця з кодом доступу до інтернету гри з азартними іграми з кодом 43315755402623, вилученого під час огляду місцевості 28.05.2019 року; папірця з кодом 61566213808884, вилученого під час огляду місцевості 31.10.2019 року (т.14 а.с.59, 78-80, 94-95, 131-132, 146-147, 183-184, 198-199).

В судовому засіданні були також досліджені надані стороною обвинувачення наступні матеріали кримінального провадження:

- витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, згідно з яким 25.02.2020 року розпочато кримінальне провадження № 12020270000000060 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 203-2 КК України, в якому зазначено, що ОСОБА_6 , всупереч вимогам ст.ст. 1, 2 Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні» від 15.05.2009 року № 1334-VІ, які встановлюють заборону щодо зайняття гральним бізнесом в Україні, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх наслідки і свідомо бажаючи їх настання, діючи з корисливим мотивом, спрямованим на систематичне отримання незаконних прибутків від діяльності пов`язаної організацією, проведенням та наданням можливості доступу до азартних ігор на комп`ютерних стимуляторах з метою отримання прибутку, в квітні 2016 року, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, умисно вступила до організованої злочинної групи, створеної ОСОБА_11 , до складу якої також входила ОСОБА_10 . Організована злочинна група під керівництвом ОСОБА_11 займалася гральним бізнесом на території Чернігівської області у підшуканих ОСОБА_11 приміщеннях за адресами: АДРЕСА_3 , яке відповідно до договору піднайму (суборенди) нежитлового приміщення № 25/01/16 від 26.01.2016 року передане в тимчасове платне користування ФОП ОСОБА_6 для організації відпочинку та розваг; АДРЕСА_4 , яке відповідно до договору оперативної оренди об`єкта нерухомості від 01.04.2017 року передано в строкове платне користування ФОП ОСОБА_6 для здійснення господарської діяльності; АДРЕСА_5 , яке відповідно до договору оренди майна від 01.05.2018 року передано в тимчасове володіння та користування ФОП ОСОБА_6 для здійснення підприємницької діяльності; АДРЕСА_6 , яке відповідно до договору оренди нежитлового приміщення від 01.09.2018 року передано в трокове платне користування ФОП ОСОБА_6 для здійснення підприємницької діяльності. Під час вчинення злочинів, організована злочинна група, яку очолював ОСОБА_11 , діяла згідно розробленого і узгодженого плану та заздалегідь розподілених ним ролей між членами групи (т. 1 а.с.225-226);

- постанову прокурора у кримінальну провадженні про виділення матеріалів досудового розслідування від 25.02.2020 року з переліком виділених з матеріалів кримінального провадження матеріалів досудового розслідування, з яких вбачається, що виділено з матеріалів кримінального провадження № 12018270090000156 від 02.04.2018 року матеріали досудового розслідування (перелік додається) стосовно підозрюваної ОСОБА_6 за фактом вчинення нею кримінального провадження, передбаченого ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 203-2 КК України, виділеним матеріалам присвоєно номер кримінального провадження 12020270000000060 (т.1 а.с.227-258);

- повідомлення про підозру від 16.01.2020 року, про зміну раніше повідомленої підозри від 25.02.2020 року, відповідно до яких слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_40 повідомлено про підозру ОСОБА_6 за ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 203-2 КК України у зайнятті гральним бізнесом вчиненим організованою групою, які їй були вручені об 08 год 13 хв 16.01.2020 року; об 14 год 49 хв 24.02.2020 року (т.2 а.с.14-24, 25-36);

- витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018270090000156 від 02.04.2018 року, згідно з яким 02.04.2018 року розпочато кримінальне провадження № 12018270090000156 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України, за фактом здійснення діяльності, пов`язаної з організацією, проведенням та наданням доступу до азартних ігор на комп`ютерних стимуляторах з боку невстановлених осіб, які здійснюють свою діяльність в нежитловому приміщенні за адресою АДРЕСА_11 та нежитловому приміщенні за адресою АДРЕСА_5 (т. 2 а.с. 64, 123);

- ухвалу слідчого судді Новозаводського районного суду міста Чернігів від 27 вересня 2019 року, якою строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12018270090000156 від 02.04.2018 продовжено до 24 місяців, тобто до 02.04.2020 року (т.2 а.с.37-38);

- ухвалу слідчого судді Борзнянського районного суду Чернігівської області від 18.10.2018 року, відповідно до якої було надано дозвіл на проведення обшуку нежитлового приміщення, що знаходиться в АДРЕСА_5 та належить на праві власності ОСОБА_41 , який був здійснений слідчим 17.10.2018 року в період часу з 12-35 до 13-37 год., з метою виявлення та вилучення комп`ютерного обладнання та документації з ведення грального бізнесу, а також отримання грошей (т.1 а.с.83-84);

- ухвалу слідчого судді Борзнянського районного суду Чернігівської області від 18.10.2019 року, відповідно до якої було надано дозвіл на проведення обшуку в нежитловій будівлі, що знаходиться в АДРЕСА_5 , зареєстрованій на праві власності за ОСОБА_41 ; в нежитловій будівлі, що знаходиться в АДРЕСА_5 з вивіскою на вході «ІНФОРМАЦІЯ_2» та зареєстрована на праві власності за ОСОБА_43 ; в нежитловій будівлі, що знаходиться в АДРЕСА_11 з вивіскою на вході «Золото» та зареєстрована на праві власності за ОСОБА_43 ; (т.1 а.с.85-86);

- клопотання про надання дозволу на проведення негласної слідчої (розшукової) дії - аудіо, відеоконтроль особи від 04.06.2018 року, від 01.11.2018 року та від 29.11.2018 року; ухвалами слідчого судді апеляційного суду Чернігівської області від 04.06.2018 року, від 01.11.2018 року та від 30.11.2018 року, відповідно до яких було надано дозвіл на проведення негласної слідчої (розшукової) дії, а саме аудіо, відео контролю місця за адресою: АДРЕСА_5 (приміщення, де організовується гральний бізнес згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно значиться зареєстрованим за ОСОБА_43 ) та обстеження публічно недоступного місця, розташованого за зазначеною вище адресою з таємним проникненням до нього з метою встановлення засобів аудіо, відео контролю та фіксації слідів скоєння кримінального правопорушення терміном по 30 діб з 04.06.2018 року по 04.07.2018 року, з 01.11.2018 року по 01.12.2018 року та 60 діб з 01.12.2018 року по 29.01.2019 року (т.2 а.с. 67-68, 69-70, 98-99, 100-101, 110-111, 112-113);

- постанову від 24.01.2020 року та 27.01.2020 року, відповідно до яких визнано документами диск та оптичний носій інформації - карту пам`яті інд. №1224 н/т від 21.06.18 року, диск та оптичний носій інформації - карту пам`яті інд. №1488 н/т, диск та оптичний носій інформації - карту пам`яті MSD інд. №1235 н/т (т.2 а.с.78-79, 107-108, 121-122);

- постанову про об`єднання матеріалів досудового розслідування від 25.06.2019 року, відповідно до якої матеріали досудових розслідувань № 12018270090000156 від 02.04.2018 року за ч. 1 ст. 203-2 КК України та № 12019270240000018 від 21.01.2019 року за ч. 1 ст. 203-2 КК України об`єднано в одне провадження під номером №12018270090000156 (т.2 а.с.128);

- клопотання про проведення обшуку від 16.10.2019 року, ухвалою слідчого судді Новозаводського районного суду м. Чернігова від 21.10.2019 року, відповідно до яких було надано дозвіл на проведення обшуку в нежитловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_6 , яке належить на праві приватної власності ОСОБА_19 (т.2 а.с.147-148, 149-151);

- постанову від 31.10.2019 року, відповідно до якої визнано документом карту пам`яті micro-SD марки «Exceleram» об`ємом 16 Gb з відеозаписом обшуку за адресою: АДРЕСА_6 (т. 2 а.с.158);

- постанову про визнання і приєднання до справи речових доказів від 30.10.2019 року, відповідно до якої було визнано речовими доказами системний блок марки «Hp», s/n CZC0462JZP; флеш-накопичувач марки «Apacer» з наклейкою з рукописним текстом «ІНФОРМАЦІЯ_2», системний блок марки «Hp», s/n CZC5510SES; системний блок марки «Hp», s/n CZC60124MB (т. 2 а.с.159);

- клопотання про проведення обшуку від 16.10.2019 року, ухвалою слідчого судді Новозаводського районного суду м. Чернігова від 21.10.2019 року, відповідно до яких було надано дозвіл на проведення обшуку в нежитловій будівлі за адресою: АДРЕСА_3, яке належить на праві приватної власності ТОВ «Гарантія» в 1/4 частці та ВАТ «Чернігівське обласне підприємство автобусних автостанцій № 17499» в частині 3/4 (т.2 а.с.201-202, 211-213);

- постанову про залучення спеціаліста від 23.10.2019 року , згідно якої залучено спеціаліста у сфері комп`ютерно-технічних досліджень для участі у обшуках гральних закладів (т.2 а.с. 214);

- постанову від 31.10.2019 року, відповідно до якої визнано документом карту пам`яті micro-SD марки «Exceleram» об`ємом 16 Gb з відеозаписом обшуку за адресою: м. Мена, АДРЕСА_3, 55 (т. 2 а.с.222);

- постанову про визнання і приєднання до справи речових доказів від 30.10.2019 року, якою було визнано речовими доказами системний блок марки «Hp» Compaq Pro 6300 Small form Factor s/n CZC2395FGR з флеш-накопичувачем марки «Apacer» зеленого кольору; системний блок марки «Hp» Compaq Pro 6300 Small form Factor s/n CZC2396HHJ з флеш-накопичувачем марки «Apacer» USB 3.1 чорного кольору; системний блок марки «Hp» Compaq Pro 6000 Pro Small form Factor s/n CZC0462К1С; грошові кошти в сумі 50 грн - 1 купюра номіналом 50 грн, серія номер -ФИ 2389648; 26 картонних упаковок з-під флеш-накопичувачів, частина з яких з чеками на придбання; чек видаткова накладна №10130 від 17.06.2019 року на придбання флеш-накопичувачів та 18 частин аркушів паперу з оголошенням «Робота»; копію висновку експертного дослідження за результатами проведення експертного комп`ютерно-технічного дослідження № 1327 від 07.08.2015 року на 13 арк; копію виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ЄДРПОУ 41497250 на 1 арк; копію виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ЄДРПОУ 42059580 на 1 арк; посвідчення № МСЛ-СL-0933 на 1 арк; копію умов проведення державної грошової лотереї «ЛОТО ПЛЮС» на 12 арк; копію супровідного листа з висновком експертного дослідження за результатами проведення дослідження комп`ютерної техніки та програмних продуктів і телекомунікаційних систем (обладнання) та засобів № 6837/16-35 від 15.07.2016 року на 40 арк.; копію акту приймання-передачі прав до Ліцензійного договору №№ 27-06-2019 від 27.06.2019 року, від 01.07.2018 року на 1 арк; копію ліцензійного договору від 27.06.2019 року на 4 арк; копію договору №ЛП 27-06-2019 року від 27.06.2019 року на 4 арк; копію сертифікату відповідності UA.276.177.01-18 від 26.06.2018 року на 1 арк; копію супровідного листа з висновком екпетного дослідження № 18-07д від 08.10.2014 року на 46 арк.; копію умов випуску та проведення державної грошової миттєвої лотереї «ЛОТО ПЛАТИНУМ» на 19 арк; копію витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань № 1001589621 від 25.10.2016 року на 3 арк; копію листівки з назвою «Что делать если в пункт распространения билетов лотерей с визитом пожаловали сотрудники правоохранительных органов?» на 2 арк; копію програми відповідального відношення до лотерейних ігор на 5 арк; копію оператора державних лотерей «М.С.Л.» на 1 арк; копію додатку № 1/187 до договору № 1730/02 від «12» листопада 2016 року на 1 арк; копію додатку № 1/187.1 до договору № 1730/02 від «12» листопада 2016 року на 1 арк; копію договору доручення № 2042/02 на розповсюдження державних миттєвих лотерей від 07.05.2018 року разом з бланком заяви на 6 арк; копію листа з вих. № 16 від 10.01.2019 року на 1 арк; копію листа Міністерства фінансів України № 31-13040-03-2/9515 від 26.03.2013 на 1 арк; копію листа Верховної ради України № 04-30/10-561 від 15.08.2014 року на 1 арк; копію листа Міністерства фінансів України № 31-26030-16-16/48 від 04.01.2016 року на 1 арк; копію листа Міністерства внутрішніх справ України №5/6720 від 12.08.2015 року на 1 арк; копію листа Міністерства юстиції України № 9371-0-1-14/8.1 від 08.10.2014 року на 2 арк; копію листа МВС України від 04.06.2015 року на 2 арк; копію ухвали слідчого судді Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_45 від 06.11.2015 року на 2 арк, копію ліцензії №446756 серії АВ на 1 арк; копію листа Міністерства фінансів України №31-26030-03-10/25290 від 15.08.2015 року на 2 арк; копію листа Міністерства фінансів України №31-14010-03-10/20281 від 06.08.2014 року на 5 арк; копію листа Міністерства фінансів України №31-13040-03-2/9515 від 26.03.2013 року на 2 арк; копію листа Міністерства фінансів України № 15455-0-26-14/8.1 від 12.11.2014 року на 1 арк; копію листа Міністерства фінансів України №9371-0-1-14/8.1 від 08.10.2014 року на 3 арк; копію листа Міністерства фінансів України №8867-0-33-14/8.1 від 12.05.2014 року на 3 арк; копію листа Міністерства фінансів України №31-14040-15-10/32457 від 25.12.2014 року на 2 арк (т. 2 а.с.224-226);

- клопотання про проведення обшуку від 23.05.2019 року, ухвалою слідчого судді Новозаводського районного суду м. Чернігова від 24.05.2019 року, відповідно до яких було надано дозвіл на проведення обшуку в будинку та інших віднесених до нього будівлях за адресою: АДРЕСА_7 , який перебуває у приватній власності ОСОБА_11 (т.3 а.с.96-97, 98);

- постанову від 04.11.2019 року, якою визнано документом карту пам`яті micro-SD марки «Kingston» об`ємом 32 Gb з відеозаписом обшуку за адресою: АДРЕСА_7 (т. 3 а.с.63);

- постанову про визнання речовими доказами і приєднання їх до матеріалів кримінального провадження від 29.05.2019 року, якою було визнано речовими доказами речі, які були вилучені 28.05.2019 року в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_7 , а саме, сім-карти з абонентським номером НОМЕР_3 , сім карту з абонентським номером НОМЕР_5 , карту пам`яті типу Micro SD «Kingston 4 Gb» (т.3 а.с.71);

- постанову про визнання речовими доказами і приєднання їх до матеріалів кримінального провадження від 03.06.2019 року, якою було визнано речовими доказами інші речі та документи, вилучені 28.05.2019 року під час обшуку будинку та інших віднесених до нього будівлях за адресою: АДРЕСА_7 (т.3 а.с.73-74);

- постанову від 04.11.2019 року, якою визнано документом карту пам`яті micro-SD марки «Kingston» об`ємом 16 Gb з відеозаписом обшуку за адресою: АДРЕСА_8 (т. 3 а.с.114);

- клопотання про проведення обшуку від 17.05.2019 року, ухвалою слідчого судді Новозаводського районного суду м. Чернігова від 21.05.2019 року, відповідно до яких було надано дозвіл на проведення обшуку в нежитловій будівлі за адресою: АДРЕСА_3, яка належить на праві власності ТОВ «Гарантія» в 1/4 частці та ВАТ «Чернігівське обласне підприємство автобусних автостанцій № 17499 в частині 3/4 (т.4 а.с.197-198, 199-200);

- постанови про визнання речовими доказами і приєднання їх до матеріалів кримінального провадження від 29.05.2019 року та 03.06.2019 року, якими було визнано речовими доказами речі, кошти та документи, вилучені 28.05.2019 року під час обшуку приміщення за адресою: АДРЕСА_3 , (т.3 а.с.179, 180-183);

- постанови від 04.11.2019 року, якою визнано документом карту пам`яті micro-SD марки «Kingston» об`ємом 32 Gb з відеозаписом обшуку за адресою: АДРЕСА_9 (т. 4 а.с.30);

- постанови про визнання речовими доказами і приєднання їх до матеріалів кримінального провадження від 29.05.2019 року та від 03.06.2019 року, якими було визнано речовими доказами речі та документи, вилучені 28.05.2019 року під час обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_9 (т.4 а.с.31, 32-34);

- постанову про визнання речовими доказами і приєднання їх до матеріалів кримінального провадження від 29.05.2019 року, якою було визнано речовими доказами сім-карту з абонентським номером НОМЕР_26 , сім-карту з абонентським номером НОМЕР_27 , картку з-під сім-карти № НОМЕР_29 та платикову платіжну картку А-банк № НОМЕР_28 , вилучені 28.05.2019 року під час обшуку грального закладу за адресою: АДРЕСА_6 (т.4 а.с.209);

- постанову про визнання речовими доказами і приєднання їх до матеріалів кримінального провадження від 03.06.2019 року, якою було визнано речовими доказами документи, копії документів, комп`ютерне та інше обладнання для організації та надання доступу до азартних ігор, а також грошові кошти, отримані від зайняття гральним бізнесом та інші речі, вилучені 28.05.2019 року під час обшуку в гральному приміщенні за адресою: АДРЕСА_6 (т.5 а.с.48-49);

- клопотання про проведення обшуку від 17.05.2019 року, ухвалою слідчого судді Новозаводського районного суду м. Чернігова від 21.05.2019 року, відповідно до яких було надано дозвіл на проведення обшуку в універмазі за адресою: АДРЕСА_4 , який належить на праві колективної власності Сосницької райспоживспілки (т.7 а.с.к.п.1-3, 4-5);

- постанову від 04.11.2019 року, якою визнано документом карту пам`яті micro-SD марки «Kingston» об`ємом 16 Gb з відеозаписом обшуку за адресою: АДРЕСА_4 (т. 7 а.с.к.п. 16);

- постанову про визнання речовими доказами і приєднання їх до матеріалів кримінального провадження від 29.05.2019 року, якими було визнано речовими доказами документи, копії документів, комп`ютерне та інше обладнання для організації та надання доступу до азартних ігор, а також грошові кошти, отримані від зайняття гральним бізнесом та інші речі, вилучені 28.05.2019 року під час обшуку в нежилому приміщенні за адресою: АДРЕСА_4 (т.7 а.с.к.п.19-20, 21-24);

- клопотання про проведення обшуку від 17.05.2019 року, ухвалою слідчого судді Новозаводського районного суду м. Чернігова від 21.05.2019 року, відповідно до яких було надано дозвіл на проведення обшуку в нежитловій будівлі за адресою: АДРЕСА_5 , яка належить на праві приватної власності ОСОБА_43 (т.7 а.с.к.п.136-138, 139-140);

- постанову від 04.11.2019 року, якою визнано документом карту пам`яті micro-SD марки «Kingston» об`ємом 32 Gb з відеозаписом обшуку за адресою: АДРЕСА_5 (т. 7 а.с.к.п. 150);

- постанову про визнання речовими доказами і приєднання їх до матеріалів кримінального провадження від 29.05.2019 року, від 03.06.2019 року якими було визнано речовими доказами документи, копії документів, комп`ютерне та інше обладнання для організації та надання доступу до азартних ігор, а також грошові кошти, отримані від зайняття гральним бізнесом та інші речі, вилучені 28.05.2019 року під час обшуку за адресою: АДРЕСА_5 (т.7 а.с.к.п. 161-162, 165-167);

- постанову про визнання речовими доказами та приєднання їх до матеріалів кримінального провадження від 03.10.2019 року, якою було визнано речовим доказом диск марки Verbatim, CD+R, об`ємом 700 Mb (т.8 а.с.к.п.344);

- клопотання про надання дозволу на проведення негласної слідчої (розшукової) дії від 07.08.2019 року; ухвалою слідчого судді Чернігівського апеляційного суду Чернігівської області від 16.08.2019 року, відповідно до яких було надано дозвіл на проведення негласної слідчої (розшукової) дії, а саме, зняття інформації з електронних інформаційних систем, якими користується ОСОБА_10 (т.10 а.с.к.п. 18-19, 20-21);

- постанову про визнання речовими доказами та приєднання їх до матеріалів кримінального провадження від 28.12.2019 року, якою було визнано речовим доказом оптичний диск DVD+R марки Axent, об`ємом 4,7 Gb, 120 min 16X, вилучений 07.08.2019 року під час тимчасового доступу до речей і документів у АТ «КБ «ПриватБанк» (т.11 а.с.к.п.163);

- постанову про визнання речовими доказами та приєднання їх до матеріалів кримінального провадження від 04.02.2020 року, якою було визнано речовим доказом оптичний диск DVD+R, об`ємом 4,7 Gb, з написом «15166ВК», вилучений 21.08.2019 року під час тимчасового доступу до речей і документів у ТОВ «Лайфселл» (т.11 а.с.к.п.174);

- постанову про визнання речовими доказами та приєднання їх до матеріалів кримінального провадження від 04.02.2020 року, якою було визнано речовими доказами документи, вилучені 09.09.2019 року під час тимчасового доступу до документів у приміщенні Семенівської районної державної адміністрації Чернігівської області (т.11 а.с.к.п.201);

- постанову про визнання речовими доказами та приєднання їх до матеріалів кримінального провадження від 03.02.2020 року, якою було визнано речовими доказами документи, вилучені 06.09.2019 року під час тимчасового доступу до документів у ГУ ДФС у Чернігівській області (т.11 а.с.к.п.241-242);

- постанову про визнання речовими доказами та приєднання їх до матеріалів кримінального провадження від 31.01.2020 року, якою було визнано речовими доказами документи, вилучені 20.09.2019 року під час тимчасового доступу до документів у ПАТ «Укртелеком» (т.11 а.с.к.п.287);

- клопотання про надання дозволу на проведення негласної слідчої (розшукової) дії від 01.11.2018 року, 29.11.2018 року, 11.02.2019 року; ухвалами слідчого судді Чернігівського апеляційного суду від 01.11.2018 року, 30.11.2018 року, 15.02.2019 року; клопотанням про продовження проведення негласної слідчої (розшукової) дії від 05.04.2019 року; ухвалою слідчого судді Чернігівського апеляційного суду від 10.04.2019 року, відповідно до яких було надано дозвіл на проведення та продовження проведення негласних слідчих (розшукових) дій стосовно ОСОБА_11 , а саме зняття без його відома інформації з транспортних телекомунікаційних мереж номерів операторів мобільного зв`язку ТОВ «лайфселл», ПрАТ «ВФ Україна», ПрАТ «Київстар», якими він користується (т.12 а.с.к.п. 1-2, 3-4, 38, 39-40, 62-64, 65-67, т.13 а.с.к.п. 1-3, 4-6);

- постанови від 05.11.2019 року, відповідно до яких визнано документом та приєднано до матеріалів кримінального провадження оптичні диски DVD+R №№ 1476т «т закреслено», 1477т «т закреслено», 1478т «т закреслено» від 05.11.2018 року; 1570«т закреслено», 1571т «т закреслено», 1572т «т закреслено» від 03.12.2018 року; 1714 н/т, 1715 н/т, 1716 н/т від 15.02.2019 року; 1837т, 1838т, 1839т від 11.04.2019 року (т. 12, а.с.к.п.37, 61, 107, т. 13 а.с.к.п. 38);

- клопотання про надання дозволу на проведення негласної слідчої (розшукової) дії від 11.02.2019; ухвалою слідчого судді Чернігівського апеляційного суду від 15.02.2019 року; клопотанням про продовження проведення негласної слідчої (розшукової) дії від 05.04.2019; ухвалою слідчого судді Чернігівського апеляційного суду від 10.04.2019 року, відповідно до яких було надано дозвіл на продовження проведення негласної слідчої (розшукової) дії стосовно ОСОБА_10 , а саме зняття без її відома інформації з транспортних телекомунікаційних мереж номерів операторів мобільного зв`язку ТОВ «лайфселл», ПрАТ «ВФ Україна», якими вона користується, (т.12 а.с.к.п. 108-110, 111-113, т.13 а.с. 39-41, 42-44);

- постанову від 05.11.2019 року, відповідно до якої визнано документом та приєднано до матеріалів кримінального провадження оптичні диски DVD+R №№ 1833т, 1834т від 11.04.2019 року (т. 13 а.с.66);

- клопотання про надання дозволу на проведення негласної слідчої (розшукової) дії від 11.02.2019 року; ухвалою слідчого судді Чернігівського апеляційного суду від 15.02.2019 року, клопотанням про продовження проведення негласної слідчої (розшукової) дії від 05.04.2019 року; ухвалою слідчого судді Чернігівського апеляційного суду від 10.04.2019 року, відповідно до яких було надано дозвіл на продовження проведення негласної слідчої (розшукової) дії стосовно ОСОБА_6 , а саме зняття без її відома інформації з транспортної телекомунікаційної мережі номера оператора мобільного зв`язку ТОВ «лайфселл», яким вона користується, строком на 2 місяця, до 10.06.2019 року (т.12 а.с.к.п. 128-129, 125-127, т.13 а.с.67-68, 69-71);

- постанови від 05.11.2019 року, відповідно до яких визнано документами та приєднано до матеріалів кримінального провадження оптичні диски DVD-R №№1717 н/т, 1718 н/т, 1720 н/т від 15.02.2019 року, 1835т від 11.04.2019 року (т.12 а.с.к.п. 130 зворот, т. 13 а.с.91);

- клопотання про надання дозволу на проведення негласної слідчої (розшукової) дії від 11.02.2019 року, 28.02.2019 року, 05.04.2019 року, 11.04.2019 року, 12.04.2019 року; ухвалами слідчого судді Чернігівського апеляційного суду від 15.02.2019 року, 01.03.2019 року 10.04.2019 року, 15.04.2019 року, 24.04.2019 року, відповідно до яких було надано дозвіл на проведення негласних слідчих (розшукових) дії стосовно ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , а саме зняття без їх відома інформації з транспортних телекомунікаційних мереж номерів оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар», ПрАТ «ВФ «Україна», якими вони користуються (т.12 а.с.к.п. 150-151, 152-154, 166-167, 168-170, 182-184, 185-187, т.13 а.с. 92-94, 95-97, 107-108, 109-111, 123-125, 126-128, 136-138, 139-141);

- постанови від 05.11.2019 року, відповідно до яких визнано документами та приєднано до матеріалів кримінального провадження оптичні диски DVD+R №№ 1719 н/т, 1722 н/т від 15.02.2019 року; 1764 н/т від 04.03.2019 року; 1866т, 1867т від 15.04.2019 року; № 1836т від 11.04.2019 року, № 1873т від 26.04.2019 року (т. 12 а.с.к.п.165, 181, т. 13 а.с.106, 122, 135, 150);

- клопотання про надання дозволу на проведення негласної слідчої (розшукової) дії від 13.03.2019 року; ухвалами слідчого судді Чернігівського апеляційного суду від 14.03.2019 року, відповідно до яких було надано дозвіл на проведення негласної слідчої (розшукової) дії - аудіо- та відео контролю стосовно ОСОБА_11 , ОСОБА_10 без їх відома, строком до 2 місяців, до 12.05.2019 року (т.13 а.с. 151-153, 154-156, 169-171, 172-174);

- постанови від 29.01.2020 року, відповідно до якої визнано документом та приєднано до матеріалів кримінального провадження оптичні диски, карту пам`яті MSD №1785т н/т та карту пам`яті MSD №1786т н/т (т. 13 а.с.184);

- постанови від 29.01.2020 року, відповідно до якої визнано документом та приєднано до матеріалів кримінального провадження оптичний диск та карту пам`яті MSD №1929т н/т , №1863т н/т, №1664т н/т, №1765т н/т , №1870т н/т, № 1767т н/т (т. 13 а.с.200, 215, 231, 243, 267, 280);

- постанови від 31.10.2019 року, відповідно до яких визнано речовими доказами та приєднано до матеріалів кримінального провадження грошові кошти в сумі 403 грн, чек з ID 55-78-64, папірець з кодом 69113134-105222, папірця з кодом 60645678228088, папірець з кодом 39836404575301, папірець з кодом доступу до інтернету гри з азартними іграми з кодом 43315755402623; папірець з кодом 61566213808884 (т. 14 а.с.60, 81, 133, 148, 185, 200);

- постанову про здачу грошових коштів на депозитний рахунок від 31.10.2019 року, якою підтверджується передача коштів в сумі 403 грн. 00 коп. на депозитний рахунок Головного управління національної поліції в Чернігівській області (т. 14 а.с.61-63);

- вирок Менського районного суду Чернігівської області від 10.10.2023 року (у кримінальному провадженні №12018270090000156 від 02.04.2018 року), відповідно до якого ОСОБА_11 визнано винуватим у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 28, ч.1 ст. 203-2 КК України та призначено йому покарання у вигляді одинадцяти тисяч неоподаткованих доходів громадян, що становить 187000 грн 00 коп; ОСОБА_10 визнано винуватою у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 28, ч.1 ст. 203-2 КК України та призначено їй покарання у вигляді десяти тисяч неоподаткованих доходів громадян, що становить 170000 грн 00 коп (т.5 а.с.147-187); інформації щодо набрання вказаним вироком законної сили матеріали кримінального провадження не містять.

Також в судовому засіданні досліджені дані, які характеризують особу обвинуваченої ОСОБА_6 , відображені в інформації щодо судимості, інформації щодо перебування на медичному обліку, інформації з місця проживання (т. 2 а.с.40, 41-42, 45, 46, 51-54, 57-60).

Проаналізувавши вищенаведені докази разом з матеріалами кримінального провадження у їх сукупності, суд приходить до висновку, що дії ОСОБА_6 правильно кваліфіковані за ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 203-2 КК України, як зайняття гральним бізнесом, вчиненим організованою групою; вина у скоєному доведена повністю.

Вирішуючи питання про призначення обвинуваченій покарання, суд, керуючись загальними засадами призначення покарання, визначеними ст. 65 КК України, враховує ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, яке згідно зі ст. 12 КК України відноситься до категорії особливо тяжких, його характер, обставини, що пом`якшують і обтяжують відповідальність, особу обвинуваченої, яка вперше притягується до кримінальної відповідальності, на обліку у лікаря-нарколога та лікаря-психіатра не перебуває, не має негативних характеристик за місцем проживання, неодружена, має на утриманні неповнолітню дитину, не працює, вини не визнала.

До обставин, що пом`якшують покарання обвинуваченої ОСОБА_6 відповідно до ст. 66 КК України, судом відносить активне сприяння розкриттю кримінального правопорушення.

Обставин, що обтяжують покарання обвинуваченої ОСОБА_6 відповідно ст. 67 КК України, судом не встановлено.

При цьому, суд не вбачає у даному випадку щирого каяття, як обставину, що пом`якшує покарання ОСОБА_6 , яка вказана у обвинувальному акті, оскільки остання своєї вини під час розгляду справи у суді не визнала, виправдовувала свій вчинок, що свідчить про неусвідомлення останньою протиправності та наслідків вчиненого нею діяння.

З урахуванням викладеного, суд вважає, що обвинуваченій ОСОБА_6 слід призначити покарання у виді штрафу в межах санкції статті, за якою кваліфіковано її дії, оскільки таке покарання буде справедливим, необхідним і достатнім для її виправлення та попередження вчинення нею нових кримінальних правопорушень.

Крім цього, суд приймає до уваги правову позицію Об`єднаної палати Касаційного кримінального суду Верховного Суду, викладену у постанові від 25.07.2022 у справі № 554/3311/20, відповідно до якої при призначенні покарання особі за вчинене до 13.08.2020 кримінальне правопорушення, кваліфіковане за ст. 203-2 КК України, суд керується положеннями ст. 58 Конституції України та ст. 5 КК України, оскільки санкцією ст. 203-2 КК України в редакції Закону № 768-ІХ, яка діє на час ухвалення вироку, передбачено додаткове покарання у виді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю, якого попередня редакція не містила.

Таким чином суд призначає покарання обвинуваченій, передбачене санкцією частини першої статті 203-2 КК України в редакції Закону України від 18.02.2016 № 1019-VIII, де додаткове покарання у виді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю не передбачено.

Цивільних позовів по справі не заявлено.

Підлягають стягненню з обвинуваченої процесуальні витрати відповідно до ч. 2 ст. 124 КПК України за проведення експертизи.

Питання щодо речових доказів не вирішувати, оскільки речовими визнавалися докази в рамках кримінального провадження №12018270090000156 від 02.04.2018 року відносно Особи1 та Особи 2, матеріали відносно яких виділені в окреме провадження.

Запобіжний захід щодо обвинуваченої ОСОБА_6 у вигляді застави залишити до набрання вироком законної сили (т.2 а.с. 57-60).

Керуючись ст. ст. 370, 373, 374 КПК України, суд

У Х В А Л И В:

ОСОБА_6 визнати винуватою у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 203-2 КК України (у редакції Закону України № 1019-VІІІ від 18.02.2016 року) і призначити їй покарання у виді штрафу в розмірі десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 170000 (сто сімдесям тисяч ) грн 00 коп.

До набрання вироком законної сили запобіжний захід ОСОБА_6 залишити у вигляді застави.

Стягнути з ОСОБА_6 на користь держави процесуальні витрати за проведення експертизи в розмірі 3928 (три тисячі дев`ятост двадцять вісім) грн 25 коп.

Вирок суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

На вирок може бути подано апеляційну скаргу до Чернігівського апеляційного суду протягом тридцяти днів з дня його проголошення. Копія вироку негайно після його проголошення вручається обвинуваченій, захиснику, прокурору. Копія судового рішення не пізніше наступного дня після ухвалення надсилається учаснику судового провадження, який не був присутнім у судовому засіданні.

Суддя ОСОБА_1