Ухвала суду № 130801104, 02.10.2025, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/39859/25

Провадження № 1-кс/761/25634/2025

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 жовтня 2025 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , представника власника майна - адвоката ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 720 230 003 100 000 14 від 14.03.2023 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 204, ч.3 ст.209 КК України,

встановив:

Прокурор першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 720 230 003 100 000 14 від 14.03.2023 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 204, ч.3 ст.209 КК України, про накладення арешту на майно, що було вилучене у період з 09.09.2025 по 13.09.2025 за результатом проведення обшуку приміщень та території за місцем знаходження ТОВ «Амі-Ойл» (код ЄДРПОУ 33427414) за адресою: Івано-Франківська обл., с. Хриплин, по вул. Автоливмашівська 7-Б.

Клопотання обґрунтоване тим, що детективами Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України, за процесуального керівництва у вказаному кримінальному провадженні здійснюється прокурорами Офісу Генерального прокурора, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №720 230 003 100 000 14 від 14.03.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2 ст. 204, ч. 3 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2023-2024 років група невстановлених осіб, діючи за попередньою змовою, в порушення вимог ЗУ «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, спиртових дистилятів, біоетанолу, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, тютюнової сировини, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального» організували незаконну діяльність з виготовлення підакцизних товарів, а саме пального (бензину та дизелю) з нафтопродуктів невідомого походження без відповідної ліцензії, яке в подальшому за відсутності будь-яких дозвільних документів реалізовується через мережу автозаправних станцій на території Івано-Франківської та Закарпатської областей.

Крім того, встановлено що до незаконного виготовлення паливо-мастильних матеріалів низької якості, які не відповідають встановленим стандартам ДСТУ, причетні службові особи ТОВ «АМІ-ОЙЛ» (код ЄРДПОУ 33427414), зокрема директор - гр. ОСОБА_5 , який для незаконного виготовлення пального використовує лінії автоматичного зливу та розливу, резервуари, які знаходяться за адресою: вул. Пресмашівська, 10-3 с. Хриплин, Івано-Франківської області, право власності на які належить ТОВ «АМІ-ОЙЛ» (код ЄРДПОУ 33427414).

У період з 09.09.2025 по 13.09.2025 на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду було проведено обшук за місцем знаходження ТОВ «Амі-Ойл» (код ЄДРПОУ 33427414) за адресою: Івано-Франківська обл., с. Хриплин, с. Хриплин, по вул. Автоливмашівська, 7-Б, який на праві власності належить ТОВ «АМІ-ОЙЛ», код ЄДРПОУ: 33427414, за результатом якого було виявлено та вилучено ряд речей, предметів та документів, перелік яких зазначений у клопотанні.

12.09.2025 постановою детектива вилученні речі, предмети та документи визнані речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні, оскільки вони відповідають критеріям ст.98 КПК України.

З метою недопущення використання вказаного обладнання у незаконній діяльності з обігу пального, а також забезпечення збереження речового доказу, прокурор просив накласти арешт на майно, що було вилучене у період з 09.09.2025 по 13.09.2025 за результатом проведення обшуку за місцем знаходження ТОВ «Амі-Ойл» (код ЄДРПОУ 33427414) за адресою: Івано-Франківська обл., с. Хриплин, с. Хриплин, по вул. Автоливмашівська, 7-Б, який на праві власності належить ТОВ «АМІ-ОЙЛ», код ЄДРПОУ: 33427414.

Прокурор у судовому засіданні підтримав доводи та вимоги свого клопотання, просив його задовольнити з підстав наведених у клопотанні, вказуючи, що вилученні речі та документи визнанні речовими доказами, а необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження необхідно з метою забезпечення збереження речових доказів.

Представник власника майна - адвокат ОСОБА_4 у судовому засіданні заперечував щодо задоволення клопотання, вказуючи на відсутність підстав, визначених ст.170 КПК України для накладення арешту на майно. Зазначав, що між ТОВ «АМІ-ОЙЛ» та ТОВ «Європетролеум» укладений договір про оренду майнового комплексу (нафтобази), а також нерухомого майна, що за адресою: Івано-Франківська обл., с. Хриплин, с. Хриплин, по вул. Автоливмашівська, 7-Б. Так, ТОВ «Європетролеум» займається переробленням нафтопродуктів нафто перероблення, а також проводить технічні випробування та дослідження вказаних нафтопродуктів, а саме виготовляло суміші легких та важких вуглеводів та їх залишки, що у свою чергу не потребує ліцензії, оскільки вказані нафтопродукти не є пальним.

Також наголошував, що ТОВ «АМІ-ОЙЛ» виробництвом, збутом нафтопродуктів, чи посередницькою діяльністю у вказаній сфері не займається, а здійснює виключно будівничу діяльність. При цьому, вилучене за результатом обшуку майно фактично блокує законну діяльність вказаного підприємства, а отже питання щодо доцільності застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт мана є необґрунтованим. З огляду на що просив відмовити у задоволенні даного клопотання прокурора.

Слідчий суддя, заслухавши доводи прокурора, представника власника майна, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, дійшов висновку про наступне.

Як вбачається з наданих суду матеріалів детективами Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України, за процесуального керівництва у вказаному кримінальному провадженні здійснюється прокурорами Офісу Генерального прокурора, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №720 230 003 100 000 14 від 14.03.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2 ст. 204, ч. 3 ст. 209 КК України.

В рамках вказаного кримінального провадження, у період з 09.09.2025 по 13.09.2025 на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду було проведено обшук за місцем знаходження ТОВ «Амі-Ойл» (код ЄДРПОУ 33427414) за адресою: Івано-Франківська обл., с. Хриплин, с. Хриплин, по вул. Автоливмашівська, 7-Б, який на праві власності належить ТОВ «АМІ-ОЙЛ», код ЄДРПОУ: 33427414, за результатом якого було виявлено та вилучено ряд речей, предметів та документів, перелік яких зазначений у клопотанні.

12.09.2025 постановою детектива вилученні речі, предмети та документи визнані речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні, оскільки вони відповідають критеріям ст.98 КПК України.

Оскільки предмети, документи, рідини, обладнання, транспортний засіб, ємності з паливом, рідинами, роутери, модеми, маршрутизатори та інше майно, яке вилучалось під час проведення обшуку визнані речовими доказами у даному кримінальному провадженню, з метою забезпечення збереження речового доказу, прокурор просив накласти арешт на вищевказане майно, що було вилучене за результатом проведення обшуку за місцем знаходження ТОВ «Амі-Ойл».

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Разом з тим, відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Крім того, арешт майна є важливим елементом здійснення завдань кримінального провадження, своєчасне застосування якого може запобігти непоправним негативним наслідкам при розслідуванні кримінального правопорушення. Для ефективного розслідування орган досудового розслідування має потребу у збереженні цього майна до встановлення фактичних обставин вчинення злочину.

При цьому арешт майна має на меті забезпечити докази у кримінальному провадженні, оскільки частина вилучених речі та документи підпадають під ознаки ст. 98 КПК України, оскільки мають ознаки речового доказу, і можуть містити відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин протиправних дій, що встановлюються під час кримінального провадження в рамках якого здійснюється досудове розслідування та є достатні підстави вважати, що вказані речі та документи можуть бути прихованими, зіпсованими чи знищеними.

Разом з тим, не підлягає задоволенню клопотання прокурора в частині накладення арешту на обладнання, транспортний засіб, ємності з паливом та рідинами, оскільки за доводами представника власника майна вказане майно використовується виключно для здійснення підприємством своєї господарської діяльності, а застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна призведе до блокування законної діяльності ТОВ «Амі-Ойл», вказане не спростовано ініціатором клопотання, як і не доведено, що таке майно може містити будь-яку інформацію, що може мати доказове значення для кримінального провадження.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 98, 170,171, 172, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 - задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, що було вилучене у період з 09.09.2025 по 13.09.2025 за результатом проведення обшуку приміщень та території за місцем знаходження ТОВ «Амі-Ойл» (код ЄДРПОУ 33427414) за адресою: Івано-Франківська обл., с. Хриплин, по вул. Автоливмашівська 7-Б, а саме:

1.25 зразків нафтопродуктів, відібраних в ході проведення обшуку;

2.Відео реєстратор марки Hikvision чорного кольору, із серійним номером С03489353, а також кабелем живлення;

3.Модем білого кольору марки ONU EPON, із серійним номером А81519-2205020259;

4.Маршрутизатор чорного кольору марки MikroTik, із серійним номером HCX0840Z4TD/229/r3;

5.Роутер білого кольору марки Xiaomi Mi Router 4C із серійним номером 25091/A1PV05663;

6.4 пластикові колби різних розмірів та об`ємів;

7.15 скляних колб різних розмірів та об`ємів;

8.2 системи з`єднання апаратів із тримачами та силіконовими трубками;

9.Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці на 100 арк.;

10.Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці на 49 арк.;

11.Журнал реєстрації інструктажів з питань пожежної безпеки на 50 арк.;

12.Товарно-транспортні накладні за вересень 2025 щодо постачання будівельних матеріалів на 9 арк.;

13.Копія договору оренди землі від 18.11.2022 року з додатками на 10 арк.;

14.Копія договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «АМІ-ОЙЛ» від 04.07.2022 р. на 3 арк.;

15.Акти приймання нафти або нафтопродуктів за кількістю з додатками на 53 арк.;

16.Таблиця з відомостями про водіїв, закріплені за ними транспортні засоби та їх характеристики на 1 арк.;

17.Наказ №6-к від 29.12.22 на 1 арк.;

18.Договір про тимчасове приєднання до електричних мереж від 29.03.2023 на 10 арк.;

19.Копія договору оренди землі від 15 червня 2023 року на 9 арк.;

20.Товарно-транспортні накладні на відпуск нафтопродуктів (нафти) за серпень-вересень 2025 року на 11 арк.;

21.Висновок експертизи № 40282391-03-11894Ею23 від 02.01.2023 на 20 арк.;

22.Повідомлення про результати ідентифікації об`єкта підвищеної небезпеки на 9 арк.;

23.Копія протоколів засідання державної комісії КП «Навчально-виробничий центр» №№ 51, 49, 38, 69, 29, 47, 20, 9, 49, 20, 70, 30, 46, 69, 30, 51, 49, 20 на 18 арк.;

24.Довідка видана старостою Хриплинського старостинського округу від 02.05.2025 №07/115-14/91 на 1 арк.;

25.Зошит з чорновими записами.

26.Градуювальні таблиці ТОВ «АМІ ОЙЛ» на 52 арк.;

27.Паспорт до установки УПУС-15 на 22 арк.;

28.Паспорт до установки УПУС-15 на 8 арк.;

29.Паспорт ємності до установки УПУС-15 на 19 арк.;

30.Паспорт рефлюксної ємності до установки УПУС-15 на 6 арк.;

31.Паспорт блока колонного до установки УПУС-15 на 8 арк.;

32.Паспорт паливної ємності до установки УПУС-15 на 6 арк.;

33.Паспорт ємності до установки УПУС-15 на 19 арк.;

34.Паспорт ємності працюючої під тиском до установки УПУС-15 на 19 арк.;

35.Паспорт колони ректифікаційної до установки УПУС-15 на 19 арк.;

36.Паспорт ємності працюючої під тиском до установки УПУС-15 на 19 арк.;

37.Паспорт ємності працюючої під тиском до установки УПУС-15 на 19 арк.;

38.Паспорт ємності працюючої під тиском до установки УПУС-15 на 19 арк.;

39.Паспорт ємності працюючої під тиском до установки УПУС-15 на 19 арк.;

40.Паспорт ємності працюючої під тиском до установки УПУС-15 на 19 арк.;

41.Паспорт ємності працюючої під тиском до установки УПУС-15 на 19 арк.;

42.Паспорт ємності працюючої під тиском до установки УПУС-15 на 19 арк.;

43.Паспорт ємності працюючої під тиском до установки УПУС-15 на 19 арк.;

44.Паспорт ємності працюючої під тиском до установки УПУС-15 на 19 арк.;

45.Паспорт ємності працюючої під тиском до установки УПУС-15 на 19 арк.;

46.Паспорт ємності працюючої під тиском до установки УПУС-15 на 20 арк.;

47.Паспорт печі трубної горизонтальної до установки УПУС-15 на 19 арк.

В іншій частині клопотання - відмовити.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга.

Повний текст ухвали проголошений 06.10.2025 о 16 год. 05 хв.

Слідчий суддя: