Ухвала суду № 130778955, 02.10.2025, Ужгородський міськрайонний суд Закарпатської області

Справа № 308/12925/24

1-кс/308/5518/25

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02 жовтня 2025 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання начальника відділу СУ ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_6 , погоджене прокурором відділу Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_7 , подане в кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №120250700000000376 від 30.07.2024, про арешт майна,

встановив:

З вищевказаного клопотання слідчого з`ясовано, що упровадженні відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Закарпатській області, за процесуальним керівництвом Закарпатської обласної прокуратури, перебувають матеріали досудового розслідування, відомості про які внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025070000000376 від 30.07.2024 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В ходіздійснення досудовогорозслідування встановлено,що 06.06.2014відділом реєстраціїюридичних осібта фізичнихосіб підприємцівДніпровської районноїдержавної адміністраціїДніпропетровської областізареєстровано якюридичну особуПервинну професійнуспілку «Правозахисникикраїни» Демократичногоінформаційного агентствакраїни (надалі потексту ППС«ПК»)код ЄДРПОУ39245807,місце реєстраціїДніпропетровська область,Дніпропетровський район,с.Новоолександрівка,вул.Сурська,96,основним видомдіяльності якоївизначено «діяльністьпрофесійних спілок»(КВЕД94.20). Засновниками вказаноїюридичної особивиступили,зокрема ОСОБА_4 ,ідентифікаційний податковийномер НОМЕР_1 .Натомість,як встановленов ходідосудового розслідування,у періодз 01.01.2021по 04.07.2024 ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , (далі ОСОБА_4 ),обіймаючи відповіднодо протоколу№ 1від 15.02.2014посаду головиПервинної професійноїспілки «Правозахисникикраїни» з06.06.2014,являючись службовоюособою даногосуб`єкта господарськоїдіяльності,як юридичноїособи приватногоправа,яка відповіднодо ст.49Господарського кодексуУкраїни від16.01.2003№ 436-ІV(іззмінами тадоповненнями)зобов`язанане порушуватиправа тазаконні інтересигромадян,інших суб`єктівгосподарювання,установ,організацій,права місцевогосамоврядування ідержави,і яказгідно п.3ст.8Закону України"Пробухгалтерський облікта фінансовузвітність вУкраїні"від 16.07.1999№ 996є відповідальноюза організаціюбухгалтерського облікута забезпеченняфіксування фактівздійснення всіхгосподарських операційу первиннихдокументах,збереження обробленихдокументів,регістрів ізвітності протягомвстановленого терміну,на яку,згідно п.6ст.8,п.8ст.9Закону №996,покладено обов`язокстворити необхідніумови дляправильного веденнябухгалтерського обліку,забезпечення неухильноговиконання всімапідрозділами,службами тапрацівниками,причетними добухгалтерського обліку,правомірних вимогбухгалтера щододотримання порядкуоформлення таподання дообліку первиннихдокументів;а такожпокладено відповідальністьза несвоєчаснескладання первиннихдокументів ірегістрів бухгалтерськогообліку,недостовірність відображениху нихданих,усвідомлюючи протиправнийхарактер своїхдій,скориставшись відсутністюу ППС«Правозахисники країни»ревізійної комісії,маючи всилу своїхповноважень повнийдоступ догрошових коштів, розміщенихна поточнихта картковихрахунках даноїюридичної особи,відкритих вПАТ АКБ«Індустріалбанк» UA073138490000026008010003081,UA903138490000026009130236351та прив`язанихдо рахункукартках 4442357879283523, НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ,умисно,з корисливихмотивів,в особистихінтересах таінтересах своєїсім`ї,шляхом зловживаннясвоїм службовимстановищем,без здійсненняналежного бухгалтерськогообліку таоформлення відповіднихдокументів,всупереч інтересам Первинноїпрофесійної спілки«Правозахисники країни»,здійснив розтратугрошових коштіввказаного громадськогооб`єднання всумі 2115729,34гривень,шляхом придбанняпродуктів,побутових товарівта послуг,не пов`язанихіз статутноюдіяльністю ППС«Правозахисники країни»,чим самимзавдав вказанійюридичній особіматеріальних збитківв особливовеликих розмірах. Зокрема, це знайшло своє відображення в тому, що в період з 01.01.2021 по 04.07.2024 ОСОБА_4 , як голова ППС «Правозахисники країни», відповідно укладених із ПАТ АКБ «Індустріалбанк» договору на обслуговування клієнтів банку з використанням системи «Клієнт-Банк» від 12.10.2016 за №2102/0950/11/16 та договору про відкриття корпоративного рахунку від 02.08.2021, через систему «Клієнт-Банк» мав повний доступ на розпорядженнями коштами ППС «Правозахисники країни», розміщеними на поточному рахунку спілки НОМЕР_4 та поточномукартковому рахункуданої спілки НОМЕР_5 ,а також ОСОБА_4 мав можливістьзняття готівковихкоштів черезбанкомати задопомогою пластиковихкарток 4442357879283523,4442357859773188,4442357858263033,які зайого заявоюбули виданіПАТ АКБ«Індустріалбанк» підчас відкриттякарткового рахунку НОМЕР_5 та прив`язанідо вказаногорахунку. Крім цього,в зазначенийвище період, ОСОБА_4 як головаППС «Правозахисникикраїни»,відповідно доукладеного ізПАТ КБ«Приватбанк» договорувід 19.04.2019,через систему«клієнт-банк»мав повнийдоступ зправом фінансовогопідпису догрошових коштіврозміщених нарозрахунковому рахункувказаної спілки№ НОМЕР_6 . В своючергу,в періодз 01.01.2021по 04.07.2024, ОСОБА_4 ,як головаПервинної професійноїспілки «Правозахисникикраїни»,достовірно знаючи,що вданій спілці,всупереч ЗаконуУкраїни «Пропрофесійні спілкиїх правата гарантіїдіяльності» таСтатуту даноїспілки,ревізійну комісіюне обрано,фінансовий контрольза витрачаннямкоштів,отриманих яксплату членськихвнесків нездійснюється,бухгалтерський облікне ведетьсята фінансовазвітність даногогромадського об`єднанняне складається,усвідомлюючи протиправнийхарактер своїхдій іте,що грошовікошти розміщеніна рахункахППС «Правозахисникикраїни» йомуна правіприватної власностіне належать,оскільки являютьсяколективною власністюі можутьбути використанілише дляздійснення статутноїдіяльності спілкита неможуть розподілятисьяк доходиміж засновниками(крімоплати їхньоїпраці,нарахування єдиногосоціального внеску),діючи умисно,з корисливихмотивів,зловживаючи своїмслужбовим становищем,використовуючи пластиковікартки прив`язанідо поточнихрахунків спілки,систематично безукладення письмовихдоговорів таскладання первиннихбухгалтерських документіввід іменіППС «Правозахисникикраїни» здійснюваву зазначенийперіод придбанняза коштиспілки продуктихарчування,товари тапослуги дляособистих потребта потребйого сім`ївсього назагальну суму 2115729,34гривень,що підтверджуєтьсявисновком експерта№СЕ-19/107-25/7437-ЕКвід 17.06.2025. Внаслідок умисних дій ОСОБА_4 із колективної власності ППС «Правозахсники країни» протиправно вилучено грошові кошти в сумі 2115729,34 гривень, чим самим завдано вказаній спілці матеріальної шкоди в особливо великих розмірах.

Вказано, що в ході проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження, ОСОБА_4 вручено повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України, кваліфікуючими ознаками якого є розтрата чужого майна, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинена умовах воєнного стану, в особливо великих розмірах.

Орган досудового розслідування просить накласти арешт на розрахункові рахунки товариства з обмеженою відповідальністю «Правозахисники країни» (код ЄДРПОУ 39245807): НОМЕР_7 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , відкриті в АКБ «ІндустріалБанк», МФО 313849, та розрахунковий рахунок НОМЕР_6 , відкритий в АТ «Приватбанк», МФО 305299, зокрема і на грошові кошти, що на них містяться, з метою зупинення видатковихоперацій зацими рахункамидля запобігання спроб продовжити вчиняти розтрату чужого майна, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, так як грошові кошти, що надійшли на указані рахунки є об`єктом кримінально-протиправних дій і є речовим доказом у даному кримінальному провадженні, а також накласти арешт шляхом заборони користування та розпорядження іншими поточними, вкладними (депозитними), кореспондентськими рахунками, відкритими ТОВ «Правозахисники країни» (код ЄДРПОУ 39245807) у банківських установах.

В судовому засіданні слідчий просив задовольнити клопотання. В свою чергу захисник ОСОБА_4 адвокат ОСОБА_5 заперечила щодо клопотання, оскільки банківські рахунки, зокрема готівкові та безготівкові кошти, не відповідають критеріям ст. 98 КПК України, а накладення арешту на банківські рахунки, де зберігаються кошти юридичної особи, а не особисті кошти підозрюваного, обмежує права профспілки.

В судовому засіданні підозрюваний ОСОБА_4 підтримав позицію свого захисника.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, заслухавши позицію учасників, приходить до наступного висновку.

Статтею 131 КПК Україниодним із заходів забезпечення кримінального провадження визначено арешт майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України: арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України (ч. 3 ст. 170 КПК України).

У відповідності до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення

З системного аналізу вищевказаної норми можна дійти висновку, що арешт на майно з метою збереження речових доказів можливий, коли існує сукупність розумних підстав і підозр вважати, що таке майно є доказом злочину, є знаряддям вчинення злочину, зберегло на собі його сліди, є об`єктом кримінальних-протиправних дій чи набуто протиправним шляхом.

Згідно з ч. 11ст. 170 КПК Українизаборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Відповідно до ч. 1ст. 59 Закону України «Про банки та банківську діяльність»арешт на кошти та інші цінності юридичних та фізичних осіб, що знаходяться в банку, здійснюється виключно за постановою державного виконавця або рішенням суду.

Частиною 2ст. 59 Закону України «Про банки та банківську діяльність»передбачено, що зупинення видаткових операцій за рахунками юридичних або фізичних осіб здійснюється лише в разі накладання арешту відповідно до ч. 1 цієї статті

Згідно з витягу з ЄРДР ГУНП в Закарпатській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за

№ 12024070000000376 від 30.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

12.09.2025 ОСОБА_4 повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191 КК України.

12.09.2025 за постановою слідчого розрахунковими рахунками НОМЕР_7 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , відкритими в АКБ «ІндустріалБанк», МФО 313849, розрахунковим рахунком: НОМЕР_6 , відкритим в АТ «Приватбанк», МФО 305299, а також грошові кошти. на них розміщені, визнано речовими доказами.

До матеріалів клопотання додано серед іншого висновок аналітичного дослідження від 12.11.2024, в якому зазначено, що придбані товари і послуги використані не за статутною діяльністю спілки, експертом документально підтверджується висновок економічного дослідження у кримінальному, провадженні N 12024070000000376 щодо завдання збитків Первинній професійній спілці «Правозахисники країни» (ЄДРПОУ 39245807) внаслідок нецільового використання грошових коштів від 02.05.2025, щодо нецільового використання коштів Первинної професійної спілки «Правозахисники країни» (ЄДРПОУ 39245807) най період з 01.01.2021 по 04.07.2024, на придбання товарів, побутових товарів та послуг, не пов`язаних із статутною діяльністю ППС «Правозахисники країни».

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, оскільки існують ризики, передбачені абзацом 2 ч. 1ст. 170 КПК України. Наявність таких ризиків підтверджується обставинами кримінального провадження, а саме що у випадку не вжиття заходів забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту вказані кошти з високою імовірністю можуть бути зняті з рахунків уповноваженою особою, що може об`єктивно перешкодити дієвості кримінального провадження по встановленню обставин кримінального правопорушення.

Слідчий суддя, з огляду на конкретні обставини справи, вважає наявними підстави для накладення арешту на вищеказані банківські рахунки ТОВ «Правозахисники країни», що серед іншого не дасть можливості вчиняти протиправні дії щодо грошових коштів у безготівковій формі, які розміщені на перерахованих вище банківських рахунках, а тому слідчий суддя приходить до висновку про часткове задоволення даного клопотання.

При цьому в частині клопотання щодо накладення арешту на інші рахунки ТОВ «Правозахисники України» у банківських установах слід відмовити, оскільки таке є неконкретизованим.

Керуючись ст. ст.2,7,98,132,170-173, 372, 395 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Накласти арешт у кримінальному провадженні №12024070000000376 на розрахункові рахунки НОМЕР_7 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , відкриті в АКБ «ІндустріалБанк», МФО 313849, а також на розрахунковий рахунок НОМЕР_6 , відкритий в АТ «Приватбанк», МФО 305299.

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала підлягає до негайного виконання.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Закарпатського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення. Якщо ухвалу було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Слідчий суддя Ужгородського

міськрайонного суду ОСОБА_1