Ухвала суду № 130752008, 29.09.2025, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/40286/25

Провадження № 1-кс/761/25824/2025

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 вересня 2025 року Шевченківський районний суд міста Києва у складі:

слідчого судді: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання детектива Головного підрозділу детективів (на правах Департаменту) Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , погодженого прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , внесеного по кримінальному провадженню за № 72023000500000026 від 02.05.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 203-2, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Детектив Головного підрозділу детективів (на правах Департаменту) Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду міста Києва з клопотанням, погодженим прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 по кримінальному провадженню № 72023000500000026 від 02.05.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 203-2, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивовано тим, що Головним підрозділом детективів (на правах Департаменту) Бюро економічної безпеки України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 72023000500000026 від 02.05.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 203-2, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209 КК України.

Під час здійснення досудового розслідування досліджуються, зокрема обставини умисного ухилення службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за попередньою змовою з невстановленими особами від сплати податків та зборів, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах.

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зареєстроване 28.05.2020 ІНФОРМАЦІЯ_2 , про що внесено відповідні відомості до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань за № 10741020000091342. Основним видом діяльності Товариства за КВЕД є організування азартних ігор (92.00). 08.02.2021 на підставі рішення ІНФОРМАЦІЯ_3 (далі - ІНФОРМАЦІЯ_4 ) від 02.02.2021 № 34 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » видано ліцензію на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино у мережі Інтернет під брендом організатора азартних ігор « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на вебсайті з доменним ім`ям ІНФОРМАЦІЯ_6 та в мобільному додатку «ІНФОРМАЦІЯ_5».

Встановлено, що співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_7 проведено документальну планову виїзну перевірку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з питань дотримання вимог податкового законодавства за період з 28.05.2020 по 30.06.2023, валютного - за період з 28.05.2020 по 30.06.2023, єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування - за період з 28.05.2020 по 30.06.2023 та іншого законодавства за відповідний період, за результатами проведення якої складено акт № 71281/Ж5/26-15-07-01-06-03/43635954 від 03.11.2023 про результати документальної перевірки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Під час перевірки, зокрема, встановлено, що за період з 01.01.2021 по 30.06.2023 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) здійснено виплати (повернення) на користь фізичних осіб (гравців) на загальну суму 5 713 749 950,77 грн., з яких: 1 217 787 410 грн. перераховано фізичним особам (гравцям) у вигляді виграшів від участі в азартних іграх через мережу Інтернет; 4 495 962 540,77 грн. перераховано фізичним особам (гравцям) у вигляді повернення депозитів, які ніби-то не були використані з метою участі в азартних іграх онлайн казино в мережі Інтернет, а саме: в 2021 році - 2 782 147, 26 грн.; в 2022 році - 236 189 627, 00 грн.; в 2023 році - 4 256 990 766, 51 грн. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для здійснення розрахунків з гравцями (приймання та виплата платежів) укладено ряд договорів з такими фінансовими компаніями: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) (нова назва - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) (нова назва - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 »), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ).

Однак, перевіркою не встановлено підтвердження, що повернуті кошти гравцям в сумі 4 495 962 540,77 грн. не приймали участь у жодній азартній грі у вигляді ставок, за період з 28.05.2020 по 30.06.2023.

Крім того, зазначений висновок, зроблений під час проведення перевірки, підтверджується показаннями допитаних під час досудового розслідування як свідків осіб - гравців, які приймали участь в азартних іграх на вебсайті ІНФОРМАЦІЯ_15 .

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, детектив просить суд надати тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх завірених належним чином копій, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ID NBU НОМЕР_7 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 ).

Детектив ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, проте, через канцелярію суду, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, подане клопотання підтримав в повному обсязі з підстав, зазначених у клопотанні та просив його задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, тимчасовий доступ до яких просить надати детектив, в судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином.

При цьому, згідно положень ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження № 72023000500000026, слідчий суддя прийшов до висновку, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

В ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Частиною 5 цієї ж статті передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

За вимогами ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності з вимогами ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як вбачається з долучених до клопотання документів, детективом не доведено, що речі або документи, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ID NBU НОМЕР_7 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), з можливістю їх вилучення завірених належним чином копій, а саме: документів щодо використання системи дистанційного банківського обслуговування (системи ДБО), фотознімків клієнтів, засвідчених копій паспортів або інших документів, що посвідчують особу та можуть бути використані на території України для укладання правочинів, докуменів про присвоєння реєстраційного номеру облікової картки платника податків України Клієнту (або ідентифікаційного номеру згідно з Державним реєстром фізичних осіб-платників податків та інших обов`язкових платежів), документів щодо зміни повноважень осіб на право розпоряджатися рахунками, заяв щодо зміни фінансового номеру; засвідчених копій документів, на підставі яких було закрито рахунок (у разі закриття рахунку); засвідчених копій банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахункам в форматі .xls або .xlsx в паперовому та електронному вигляді на магнітному (електронному) носіях із зазначенням таких реквізитів: номер документа, дата документа (відповідно до формату день, місяць, рік), сума операції, сума операції (UAH), валюта операції, номер рахунку платника, код банку платника, банк платника, найменування платника (для фізичних осіб - суб`єктів підприємницької діяльності та фізичних осіб - прізвище, власне ім`я та по батькові, для юридичних осіб - повне або скорочене найменування), номер/код платника (для фізичних осіб - суб`єктів підприємницької діяльності та фізичних осіб - реєстраційний номер облікової картки платника податків; для юридичних осіб - ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), IP-адреса платника, інформація про унікальні ідентифікатори та/або номери емісійних платіжних інструментів, код банку отримувача, банк отримувача, найменування отримувача (для фізичних осіб - суб`єктів підприємницької діяльності та фізичних осіб - прізвище, власне ім`я та по батькові, для юридичних осіб - повне або скорочене найменування), номер рахунку отримувача, номер/код отримувача (для фізичних осіб - суб`єктів підприємницької діяльності та фізичних осіб - реєстраційний номер облікової картки платника податків; для юридичних осіб - ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), інформація про унікальні ідентифікатори та/або номери емісійних платіжних інструментів контрагента, єдиний ідентифікатор ІНФОРМАЦІЯ_17 (код ID НБУ) надавача платіжних послуг контрагента, найменування надавача платіжних послуг контрагента, призначення платежу, дата проведення операції (відповідно до формату день, місяць, рік), час здійснення операції (відповідно до формату година, хвилина, секунда), залишок коштів на рахунку; засвідчених копій платіжних інструкцій, заяв на видачу готівки, меморіальних ордерів, грошових чеків, договорів, угод, контрактів, доповнень та додаткових угод до них, актів прийому-передачі та інших первинних документів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахункам; фотографій, аудіо- та відеоматеріалів з систем відеоспостереження і фотофіксації, розташованих на банкоматах, у відділеннях Банку, на яких зафіксовано осіб, які користувались послугами Банку із використанням зазначених платіжних карток;

аудіо- та відеоматеріалів фіксування контактів з Клієнтами, в тому числі, але не виключно, будь-яких телефонних переговорів з Клієнтами (переговорів співробітників Банку, в тому числі операторів Контакт-центру та Клієнтів); засвідчених копій документів, в яких міститься інформація щодо ІР-адрес та МАС-адрес пристроїв, за допомогою яких здійснювалось віддалене (дистанційне) управління рахунками, використовуючи системи дистанційного обслуговування: «клієнт - банк», «клієнт - Інтернет - банк», «телефонний банкінг», «WEB-банкінг» тощо, із зазначенням дати та часу з`єднань за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань, місцезнаходження пристроїв; засвідчених копій документів, в яких міститься інформація щодо всіх фінансових номерів телефонів Клієнтів, які використовувались Банком для ідентифікації Клієнтів та надання сервісів через Контакт центр Банку та/або Дистанційні канали обслуговування; засвідчених копій документів, в яких міститься інформація щодо номерів платіжних карток, які випускались до рахунків; засвідчених копій інформації та документів щодо проведення співробітниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » моніторингу фінансових операцій (діяльності) Клієнтів - власників рахунків (платіжних карток), включаючи інформацію та документи щодо виявлених фінансових операцій, що можуть підлягати фінансовому моніторингу; прийнятих рішень стосовно подальшої ескалації підозр; прийнятих остаточних рішень про наявність/відсутність підозр та віднесення фінансових операцій до таких, що підлягають фінансовому моніторингу (документів, складених та отриманих під час вжиття заходів щодо спростування/підтвердження підозр під час здійснення аналізу фінансових операцій (діяльності) клієнтів, повідомлень про підозрілу(і) фінансову(і) операцію(ї) чи про підозрілу діяльність, обґрунтованих висновків щодо підозрі-лої(их) фінансової(их) операції(й) (діяльності), документів та іншої інформації, на основі яких сформовано підозри) - самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, не мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Крім цього, детективом не доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а тому в цій частині клопотання задоволенню не підлягає.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що зазначеними документами володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ID NBU НОМЕР_7 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), а отримані документи, можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження № 72023000500000026, як докази факту протиправних дій, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 22, 91-93, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання детектива Головного підрозділу детективів (на правах Департаменту) Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , погодженого прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , внесеного по кримінальному провадженню за № 72023000500000026 від 02.05.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 203-2, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.

Зобов`язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) надати детективам: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , прокурорам Офісу Генерального прокурора: ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення їх завірених належним чином копій, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ID NBU НОМЕР_7 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), а саме: інформації та документів щодо відкриття, обслуговування, користування та/або закриття рахунків, до яких випущені платіжні картки №№ НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , а також інших рахунків (та платіжних карток, емітованих до рахунків), що відкривались власниками зазначених рахунків, за період з дати відкриття рахунків по 23.07.2025, а саме: документів, на підставі яких було відкрито рахунки та які додавались під час строку їхньої дії, в тому числі: анкет, заяв про приєднання до Договору комплексного обслуговування фізичних осіб, договорів про відкриття рахунку, заяв-договорів про відкриття поточного рахунку з використанням електронного платіжного засобу (платіжної картки), договорів комплексного банківського обслуговування фізичних осіб.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити особі, у володінні якої знаходяться документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні ухвали детектив в порядку ч. 2 ст. 165 КПК України зобов`язаний пред`явити особі у володінні якої знаходяться документи її оригінал і вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: