Ухвала суду № 130678117, 30.09.2025, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/41293/25

Провадження № 1-кс/761/26431/2025

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 вересня 2025 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого детектива другого відділу детективів підрозділу детективів із розслідування кримінальних проваджень у податковій сфері Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 72025001220000028, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про здійснення приводу свідка у кримінальному провадженні,-

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого детектива другого відділу детективів підрозділу детективів із розслідування кримінальних проваджень у податковій сфері Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 72025001220000028, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про здійснення приводу свідка у кримінальному провадженні.

Клопотання обґрунтовано тим, що другим відділом детективів підрозділу детективів із розслідування кримінальних проваджень у податковій сфері Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 72025001220000028, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Зокрема установлено, що cлужбові особи ТОВ «СПЕЦТЕХНІКА 2017» (код ЄДРПОУ 41320700) за попередньою змовою із службовими особами Департаменту капітального будівництва та дорожнього господарства Одеської обласної державної адміністрації (код ЄДРПОУ 41485381) упродовж 2024 року, використовуючи реквізити підконтрольних підприємств ТОВ «ТРАКТЕХ» (код ЄДРПОУ 45149839), ТОВ «СК «ШЛЯХ» (код ЄДРПОУ 44998832), ТОВ «СМАРТ ДРІЛЛ ТЕХНОЛОДЖІЗ» (код ЄДРПОУ 44007047), шляхом штучного завищення ціни на ТМЦ («Піраміда загороджувальна ПЗ-1»), які були придбані у ТОВ «КОВАЛЬСЬКА БЕТОН» (код ЄДРПОУ 44774074), ТОВ «УКРСПЕЦБЕТОН» (код ЄДРПОУ 38402724), ПрАТ «ЗЗБК №1 ДБК №1» (код ЄДРПОУ 44569596) та ТОВ «КОМПАНІЯ ТРАНССЕРВІСЛОГІСТИК» (код ЄДРПОУ 43864821), здійснили привласнення бюджетних коштів в загальній сумі 5 036 046 грн. Крім того, службові особи ТОВ «СПЕЦТЕХНІКА 2017» (код ЄДРПОУ 41320700) за попередньою змовою із службовими особами Комунального підприємства виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) «Спеціалізоване управління протизсувних підземних робіт» (код ЄДРПОУ 38506165) упродовж 2024-2025 років здійснюють привласнення бюджетних коштів в особливо великих розмірах.

У подальшому встановлено, що ТОВ «СПЕЦТЕХНІКА 2017», відповідно до електронної системи публічних закупівель «Prozorro», стало переможцем ряду тендерних закупівель, а саме: «будівництво комплексу інженерно - технічних протизсувних споруд на вул. Нововокзальній, 21 у Солом`янському районі ДК 021:2015: 45000000-7 Будівельні роботи та поточний ремонт», «виконання робіт із буріння свердловин та улаштування покриття з асфальту на об`єкті: «Капітальний ремонт підсилення фундаменту Школи I-III ступеня № 134 за адресою: м. Київ, Печерський узвіз, 13-А (І черга)», «Надання послуг автокрана для виконання монтажних робіт на об`єкті: «Капітальний ремонт сходів в парку «Вічної Слави» в Печерському районі», «Комплекс робіт з улаштування 51 паль діаметром 420 мм за адресою: вул. Затишна, 7Б у Дарницькому районі м. Києва», які оголошувались та проводились Комунальним підприємством виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) «Спеціалізоване управління протизсувних підземних робіт» (код ЄДРПОУ 38506165, далі - КП «СУППР»).

Також, у тендерних закупівлях, оголошених КП «СУППР», перемогу отримувало ТОВ «СМАРТ ДРІЛЛ ТЕХНОЛОДЖІЗ».

Директором КП «СУППР» є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , призначений на посаду 01.06.2023. Заступником директора з виробничо-технічних питань КП «СУППР» є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 . ОСОБА_5 в період з 26.02.2021 по 23.05.2023 був засновником та бенефіціарним власником ТОВ «СПЕЦТЕХНІКА 2017». Водночас, ОСОБА_5 на даний час продовжує користуватись належними ТОВ «СПЕЦТЕХНІКА 2017» на праві власності транспортними засобами MERCEDES-BENZ E 450, д.н.з. НОМЕР_3 , MERCEDES-BENZ GLE 300D, д.н.з. НОМЕР_4 . ОСОБА_5 продовжує неофіційно контролювати діяльність підприємства ТОВ «СПЕЦТЕХНІКА 2017», проте з метою приховання впливу на СГД останній здійснив перереєстрацію ТОВ «СПЕЦТЕХНІКА 2017» на підконтрольних фізичних осіб ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , а також на АТ «ЗНВКІФ «СКІЛІНГ».

Підприємство ТОВ «СПЕЦТЕХНІКА 2017» почало отримувати перемоги у тендерних закупівлях КП «СУППР» з 2023 року, після призначення ОСОБА_5 на посаду заступника директора з виробничо-технічних питань комунального підприємства.

Директором ТОВ «СМАРТ ДРІЛЛ ТЕХНОЛОДЖІЗ» є ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_5 , який є рідним батьком ОСОБА_9 - дружини ОСОБА_5 , що свідчить про підконтрольність ТОВ «СМАРТ ДРІЛЛ ТЕХНОЛОДЖІЗ» останньому.

У ході виконання договорів, укладених з КП «СУППР» за результатами проведення тендерних процедур, службові особи ТОВ «СПЕЦТЕХНІКА 2017» та ТОВ «СМАРТ ДРІЛЛ ТЕХНОЛОДЖІЗ» з метою привласнення бюджетних коштів відобразили безтоварні операції з ТОВ «МІРАЖ ЛАЙФ» (код ЄДРПОУ 45351223).

Відповідно до Єдиного реєстру податкових накладних ТОВ «СПЕЦТЕХНІКА 2017» відобразило придбання у ТОВ «МІРАЖ ЛАЙФ» послуг «Будівництво комплексу інженерно-технічних протизсувних споруд на вул. Нововокзальній, 21 у Солом`янському районі», «Встановлення перешкод малопомітних з дроту типу «МПП» 10х5х1,4», «Оренда екскаватора колісного з оператором» та інших послуг на загальну суму 18 689 621 грн.

ТОВ «МІРАЖ ЛАЙФ» відповідно до Єдиного реєстру податкових накладних формує податковий кредит з ПДВ за рахунок придбання товарів широкого вжитку (бензопили, карбюратори, преси, домкрати гідравлічні, тощо) та палива у компаній з ознаками ризиковості та транзитності.

Крім того, ТОВ «МІРАЖ ЛАЙФ» не має відповідних сил та засобів для проведення будівельних робіт для ТОВ «СПЕЦТЕХНІКА 2017», що свідчить про безтоварність операцій між підприємствами.

З метою встановлення та дослідження всіх обставин вчинення кримінального правопорушення,виникла необхідність допитати як свідка директора ТОВ «МІРАЖ ЛАЙФ» ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

02, 03, 10 вересня 2025 року у встановленому законом порядку, шляхом вручення повісток про виклик під підпис, ОСОБА_10 було викликано на допит як свідка до Головного підрозділу детективів БЕБ на 08.09.2025 на 10 год. 00 хв., 12.09.2025 на 10 год. 00 хв., 15.09.2025 на 10 год. 00 хв.

08, 12 та 15 вересня 2025 року ОСОБА_10 на допит як свідка до органу досудового розслідування не з`явилась.

Від представника ОСОБА_10 - адвоката ОСОБА_11 надійшли листи про неможливість прибуття ОСОБА_10 на допит як свідка у зв`язку з триваючою широкомасштабною збройною агресією Російської Федерації проти України.

Водночас, відповідно до наказу Міністерства розвитку громад та територій України № 376 від 28.02.2025 (із змінами) «Про затвердження Переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією» ані м. Кам`янське Дніпропетровської області, де проживає ОСОБА_10 , ані м. Київ, де знаходиться орган досудового розслідування, не є на даний час територією можливих або активних бойових дій, що унеможливлювало б належне функціонування державних інституцій

З огляду на викладене, ОСОБА_10 протягом тривалого часу свідомо ігнорує виклики детектива про явку до Головного підрозділу детективів БЕБ для допиту як свідка, чим перешкоджає з`ясуванню важливих обставин у кримінальному провадженні та порушує обов`язки свідка.

У судовому засіданні детектив клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 1 ст. 142 КПК України під час досудового розслідування клопотання слідчого, прокурора про здійснення приводу розглядається слідчим суддею у день його надходження до суду. У разі необхідності слідчий суддя може заслухати доводи особи, яка подала клопотання.

Вивчивши клопотання та копії матеріалів кримінального провадження № 72025001220000028, які його обґрунтовують, слідчий суддя прийшов до висновку про наявність підстав для його задоволення, виходячи із наступних підстав.

Пунктом 1 частиною 2 статті 66 КПК України передбачено, що свідок зобов`язаний прибути за викликом до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду.

Згідно статті 67 КПК України за злісне ухилення від явки до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду, свідок несе відповідальність, встановлену законом.

Згідно статті 131 КПК України, одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження для забезпечення мети досягнення дієвості цього провадження є привід.

Відповідно до статті 139 КПК України, якщо підозрюваний, обвинувачений, свідок, який був у встановленому цим Кодексом порядку викликаний (зокрема наявне підтвердження отримання ним повістки про виклик або ознайомлення з її змістом іншим шляхом), не з`явився без поважних причин або не повідомив причини свого неприбуття до підозрюваного, обвинуваченого, свідка може бути застосовано примусовий привід.

Згідно частин 1, 3 статті 140 КПК України, привід полягає у примусовому супроводженні особи, до якої він застосовується, особою, яка виконує ухвалу про здійснення приводу, до місця її виклику в зазначений час. Привід може бути застосований до підозрюваного, обвинуваченого або свідка.

Частиною 3 статті 142 КПК України встановлено, що слідчий суддя або суд, встановивши, що особа, яка зобов`язана з`явитися на виклик слідчого, прокурора, слідчого судді, суду, була викликана у встановленому цим Кодексом порядку (зокрема, наявне підтвердження отримання нею повістки про виклик або ознайомлення з її змістом іншим шляхом), та не з`явилася без поважних причин або не повідомила про причини свого неприбуття, постановляє ухвалу про здійснення приводу такої особи.

Як вбачається з матеріалів клопотання, ОСОБА_10 викликали для проведення допиту як свідка у кримінальному провадженні № 72025001220000028 від 26.05.2025, на 08.09.2025 на 10 год. 00 хв., 12.09.2025 на 10 год. 00 хв., 15.09.2025 на 10 год. 00 хв., про що свідчать корінці повісток про виклик із розпискою про отримання. Проте, ОСОБА_10 , якій були вручені повістки про виклик проігнорувала законі вимоги, а саме не з`явилась без поважних причин.

Також, слідчий суддя звертає увагу на те, що відповідно до наказу Міністерства розвитку громад та територій України № 376 від 28.02.2025 (із змінами) «Про затвердження Переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією» ані м. Кам`янське Дніпропетровської області, де проживає ОСОБА_10 , ані м. Київ, де знаходиться орган досудового розслідування, не є на даний час територією можливих або активних бойових дій, що унеможливлювало б належне функціонування державних інституцій.

Проте, з огляду на вимоги ч. 3 ст. 140 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про те, що клопотання підлягає частковому задоволенню в частині визначення дати та часу здійснення приводу, а саме здійснити привід в межах одної дати 16.10.2025 року з 09:00 год до 18:00 год.

Щодо клопотання адвоката ОСОБА_11 , яка діє в інтересах ОСОБА_10 , про можливість доручення слідчих дій в м.Дніпрі, слідчий суддя зазначає про те, що у місті Дніпрі відсутній територіальний орган БЕБ України, а тому відсутня можливість такого доручення.

На підставі викладеного слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання про привід свідка підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.133, 135, 136, 137, 142 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати дозвіл на здійснення приводу ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 , до Головного підрозділу детективів БЕБ за адресою: м. Київ, просп. Повітряних Сил, 39/1, для проведення допиту на 16.10.2025 з 09:00 год до 18:00 год, в процесуальному статусі свідка у кримінальному провадженні № 72025001220000028 від 26.05.2025.

Виконання ухвали про здійснення приводу доручити детективу Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 .

Відповідно до ч. 2 ст. 143 КПК України особою, яка виконує ухвалу слідчого судді про здійснення приводу, зобов`язана оголосити особі, до якої він застосовується, зміст ухвали.

Згідно з ч. 4 ст. 143 КПК України у разі неможливості здійснення приводу особа, яка виконує ухвалу про здійснення приводу, повертає її до суду з письмовим поясненням причин невиконання

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: