Ухвала суду № 130612953, 24.09.2025, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/38352/25

Провадження № 1-кс/761/24820/2025

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 вересня 2025 року слідча суддя Шевченківського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , представника власника майна - адвоката ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 72025001420000026 від 03.03.2025

ВСТАНОВИЛА

В провадження слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 72025001420000026 від 03.03.2025.

Клопотання мотивоване тим, що Головним підрозділом детективів Бюро економічної безпеки України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 72025001420000026 від 03.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

За обставин викладених у клопотанні, 09.09.2025 детективом Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_5 від 22.08.2025 (справа № 761/34961/25) проведено обшук приміщення, в яких знаходяться службові кабінети ТОВ «Євро Таннелс» (ЄДРПОУ 44751790) за адресою: м. Київ, вул. Шовковична, буд. 42/44 (БЦ «Горизонт Офіс Тауерс») 10 поверх. В результаті проведення обшуку у вказаному приміщенні відшукано та вилучено майно згідно переліку вказаному у клопотанні.

Постановою детектива від 10.09.2025 вилучені в ході обшуку речі та документи визнано речовими доказами та приєднано до матеріалів кримінального провадження.

У судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 клопотання підтримав в повному обсязі, зазначив, що постановою детектива призначено комп`ютерно-технічну експертизу, зазначив, що зазначив, що під час проведення обшуку вилучено документи та техніку, які мають значення в даному кримінальному провадженні та визнані речовими доказами, просив клопотання задовольнити, а також долучив додаткові документи.

Представник власника майна адвокат ОСОБА_4 заперечував проти задоволення клопотання та долучив письмові заперечення на клопотання про арешт майна, зазначив, що стороною обвинувачення не доведено обґрунтованості значення майна для кримінального провадження, зауважив, що під час проведення обшуку було добровільно надано доступ до техніки, просив відмовити в задоволенні кдлопотання.

Заслухавши думку учасників, дослідивши клопотання про арешт майна та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, документи, що долучено в судовому засіданні, слідча суддя приходить до наступного висновку.

Слідчою суддею встановлено, що Головним підрозділом детективів Бюро економічної безпеки України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 72025001420000026.

09.09.2025 на підставі ухвали Шевченківського районного суду м. Києва від 22.08.2025, в межах даного кримінального провадження проведено обшук за місцем знаходження ТОВ «Євро Таннелс» за адресою: м. Київ, вул. Шовковична, буд. 42/44, 10 поверх, в ході якого виявлено та вилучено майно, яке 10.09.2025 постановою старшого детектива Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_6 , визнано речовими доказами.

10.09.2025 постановою старшого детектива Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_6 , призначено комп`ютерно-технічну експертизу.

Статтею 131 КПК України арешт майна віднесений до заходів забезпечення кримінального провадження, які у силу ч.3 ст.132 КПК України застосовуються у разі доведення стороною обвинувачення трьох складових - обґрунтованої підозри вчинення кримінального правопорушення певного ступеню тяжкості; підтвердження того, що потреби досудового розслідування виправдовують саме такий ступінь втручання у права та свободи особи; існування даних, що застосування ініційованого заходу забезпечить виконання поставленого завдання.

Частиною 2 ст. 168 КПК України визначено, що тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду. Тимчасове вилучення електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку для вивчення фізичних властивостей, які мають значення для кримінального провадження, здійснюється лише у разі, якщо вони безпосередньо зазначені в ухвалі суду. Забороняється тимчасове вилучення електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку, крім випадків, коли їх надання разом з інформацією, що на них міститься, є необхідною умовою проведення експертного дослідження, або якщо такі об`єкти отримані в результаті вчинення кримінального правопорушення чи є засобом або знаряддям його вчинення, а також якщо доступ до них обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту.

Аналіз матеріалів клопотання дозволяє стверджувати про належний рівень обґрунтованості тверджень прокурора про те, що має місце вчинення кримінального правопорушення необхідного ступеня тяжкості.

Прокурор заявляє метою арешту майна є збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно із ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно зі ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відтак належить врахувати положення ч. 11 ст. 170 КПК України, відповідно до якої заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна, а також ч. 4 ст. 173 КПК України, відповідно до якої слідчий суддя, суд зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб. Вказані обставини, разом із розумністю та співрозмірністю обмеження права власності завданням кримінального провадження слідчий суддя оцінюватиме за допомогою критеріїв, що випрацювані практикою Європейського суду з прав людини щодо застосування положень статті 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод.

При цьому слідчий суддя, дослідивши клопотання, долучені до нього матеріали кримінального провадження не знаходить у висновках органу досудового розслідування та прокурора при зверненні з клопотанням про накладення арешту на майно, порушень вимог КПК України та чогось очевидно безпідставного чи довільного.

Разом з тим, можна дійти висновку, що клопотання прокурора відповідає вимогам та меті кримінального процесуального законодавства, оскільки існує сукупність підстав вважати, що інформація на речах та документах, які вилучено під час обшуку за місцем знаходження ТОВ «Євро Таннелс» за адресою: м. Київ, вул. Шовковична, буд. 42/44, 10 поверх, може мати доказове значення в даному кримінальному провадженні, а також містити відомості, які можуть бути використані, як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, крім того слідчою суддею враховується необхідність проведення експертного дослідження, що спростовує доводи представника власника майна в частині відсутності підстав для арешту.

В той же час, доводи сторони захисту щодо безпідставності вилучення техніки не спростовують обставин щодо необхідності накладення арешту на майно на даній стадії досудового розслідування.

Доказів настання невиправданих негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна, у межах даного клопотання прокурора слідчим суддею не встановлено.

Приймаючи до уваги наведене, враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за фактом якого здійснюється розслідування у даному кримінальному провадженні, що слідча суддя дійшла висновку, що наявні достатні підстави для задоволення даного клопотання та застосування ініційованого прокурором заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна.

Керуючись статтями 2, 7, 8, 98, 168, 170-173, 309, 395, частиною другою статті 376 Кримінального процесуального кодексу України, слідча суддя

ПОСТАНОВИЛА

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене в ході проведення 09.09.2025 обшуку за місцем знаходження службових приміщень ТОВ «Євро Таннелс» (ЄДРПОУ 44751790) за адресою: м. Київ, вул. Шовковична, буд. 42/44 (БЦ «Горизонт Офіс Тауерс») 10 поверх, а саме на:

-ВМД №12158 від 30.04.2025 з додатками (Контрольний талон, CMR, Faktura) - на 15 арк.;

-ВМД №12157 від 30.04.2025 з додатками (CMR, Faktura) - на 37 арк.;

-ВМД №12156 від 30.04.2025 з додатками (CMR, Faktura) - на 26 арк.;

-ВМД №12146 від 28.04.2025 з додатками (CMR, Faktura) - на 25 арк.;

-ВМД №12147 від 28.04.2025 з додатками (CMR, Faktura) - на 17 арк.;

-ВМД №12127 від 24.04.2025 з додатками (CMR, Faktura) - на 30 арк.;

-ВМД №12126 від 24.04.2025 з додатками (CMR, Faktura, транзитний лист) - на 35 арк.;

-Документи до ВМД№12126 (CMR, Faktura) - на 24 арк.;

-ВМД №12113 від 19.04.2025 з додатками (CMR, Faktura) - на 30 арк.;

-ВМД №12100 від 16.04.2025 з додатками (Контрольний талон, CMR, Faktura, транзитний лист) - на 7 арк.;

-ВМД №12099 від 16.04.2025 з додатками (Контрольний талон, CMR, Faktura) - на 33 арк.;

-ВМД №12072 від 15.04.2025 з додатками (Контрольний талон, CMR, Faktura) - на 34 арк.;

-ВМД №12073 від 15.04.2025 з додатками (CMR, Faktura) - на 14 арк.;

-ВМД №12053 від 10.04.2025 з додатками (CMR, Faktura) - на 49 арк.;

-ВМД №12028 від 04.04.2025 з додатками (Контрольний талон, CMR, Faktura, Акт проведення огляду (переоглдяу) ) - на 20 арк.;

-ВМД №12019 від 03.04.2025 з додатками (CMR, Faktura) - на 30 арк.;

-ВМД №12023 від 03.04.2025 з додатками (Контрольний талон, CMR, Faktura) - на 37 арк.;

-ВМД №12022 від 03.04.2025 з додатками (CMR, Faktura) - на 8 арк.;

-Документи щодо митного оформлення вантажу від 01.04.2025 відправник - DEEP MATTER SP.Z.O.O., отримувач ТОВ «Євро Таннелс» - на 20 арк.;

-ВМД №12013 від 01.04.2025 з додатками (Контрольний талон, CMR, Faktura) - на 21 арк.;

-Видаткова накладна №65 від 18.11.2024 з додатками (Довіреність, акт приймання -передачі) - на 3 арк.;

-Видаткова накладна №66 від 19.11.2024 з додатками (Довіреність, акт приймання -передачі) - на 3 арк.;

-Видаткова накладна №60 від 06.11.2024 з додатками (Довіреність, акт приймання -передачі) - на 4 арк.;

-Товарно-транспортна накладна №19/11/24/2 від 19.11.2024 - на 3 арк.;

-Товарно-транспортна накладна №06/10 від 06.11.2024 - на 3 арк.;

-Товарно-транспортна накладна №18/11/24 від 18.11.2024 - на 3 арк.;

-Товарно-транспортна накладна без № 2024 року в трьох примірниках -

на 9 арк.;

-Видаткова накладна №39 від 09.07.2024 з додатками (Довіреність, акт приймання -передачі) - на 3 арк.;

-Видаткова накладна №38 від 08.07.2024 з додатками (Довіреність, акт приймання -передачі) - на 3 арк.;

-Видаткова накладна №37 від 08.07.2024 з додатками (Довіреність, акт приймання -передачі) - на 4 арк.;

-Видаткова накладна №36 від 08.07.2024 з додатками (Довіреність, акт приймання -передачі) - на 3 арк.;

-Видаткова накладна №35 від 02.07.2024 з додатками (Довіреність, акт приймання -передачі) - на 3 арк.;

-Видаткова накладна №32 від 02.07.2024 з додатками (Довіреність, акт приймання -передачі) - на 3 арк.;

-Видаткова накладна №31 від 02.07.2024 з додатками (Довіреність, акт приймання -передачі) - на 3 арк.;

-Видаткова накладна №29 від 28.06.2024 з додатками (Довіреність, акт приймання -передачі) - на 4 арк.;

-Видаткова накладна №28 від 15.06.2024 з додатками (Довіреність, акт приймання -передачі) - на 4 арк.;

-Видаткова накладна №24 від 09.06.2024 з додатками (акт приймання -передачі) - на 4 арк.;

-Видаткова накладна №23 від 09.06.2024 з додатками (акт приймання -передачі) - на 4 арк.;

-Видаткова накладна №22 від 06.06.2024 з додатками (акт приймання -передачі) - на 4 арк.;

-Видаткова накладна №21 від 06.06.2024 з додатками (акт приймання -передачі) - на 4 арк.;

-Видаткова накладна №20 від 05.06.2024 з додатками (акт приймання -передачі) - на 4 арк.;

-Видаткова накладна №19 від 05.06.2024 з додатками (акт приймання -передачі) - на 4 арк.;

-Видаткова накладна №14 від 23.04.2024 з додатками (довіреність, акт приймання -передачі) - на 4 арк.;

-Видаткова накладна №13 від 22.04.2024 з додатками (довіреність, акт приймання -передачі) - на 4 арк.;

-Видаткова накладна №25 від 23.12.2023 з додатками (довіреність, акт приймання -передачі) - на 4 арк.;

-Видаткова накладна №24 від 22.12.2023 з додатками (довіреність, акт приймання -передачі) - на 4 арк.;

-Видаткова накладна №23 від 21.12.2023 з додатками (довіреність, акт приймання -передачі) - на 4 арк.;

-Видаткова накладна №22 від 20.12.2023 з додатками (довіреність, акт приймання -передачі) - на 4 арк.;

-Видаткова накладна №20 від 18.12.2023 з додатками (довіреність, акт приймання -передачі) - на 4 арк.;

-Видаткова накладна №11 від 14.12.2023 з додатками (довіреність, акт приймання -передачі) - на 4 арк.;

-Видаткова накладна №21 від 18.12.2023 з додатками (акт приймання -передачі) - на 3 арк.;

-Видаткова накладна №19 від 15.12.2023 з додатками (акт приймання -передачі) - на 3 арк.;

-Видаткова накладна №5 від 08.12.2023 з додатками (довіреність, акт приймання -передачі) - на 4 арк.;

-Видаткова накладна №3 від 07.12.2023 з додатками (довіреність, акт приймання -передачі) - на 4 арк.;

-Видаткова накладна №122 від 27.06.2025 з додатками (довіреність, акт приймання -передачі, товарно-транспортна накладна) - на 8 арк.;

-Видаткова накладна №121 від 27.06.2025 з додатками (довіреність, акт приймання -передачі, товарно-транспортна накладна) - на 9 арк.;

-Видаткова накладна №117 від 17.06.2025 з додатками (довіреність, акт приймання -передачі, товарно-транспортна накладна) - на 13 арк.;

-Лист №1032/1211 від 16.06.2025 з додатком - на 2 арк.;

-Видаткова накладна №112 від 13.06.2025 з додатками (довіреність, акт приймання -передачі, товарно-транспортна накладна) - на 10 арк.;

-Лист №1032/1175 від 11.06.2025 з додатком - на 3 арк.;

-Видаткова накладна №107 від 06.06.2025 з додатками (довіреність, акт приймання -передачі, товарно-транспортна накладна) - на 10 арк.;

-Лист №1032/1139 від 05.06.2025 з додатком - на 2 арк.;

-Видаткова накладна №104 від 30.05.2025 з додатками (довіреність, акт приймання -передачі, товарно-транспортна накладна) - на 8 арк.;

-Лист №1032/1086 від 29.05.2025 з додатком - на 3 арк.;

-Видаткова накладна №105 від 30.05.2025 з додатками (довіреність, акт приймання -передачі, товарно-транспортна накладна) - на 12 арк.;

-Посвідчення №263/2025 від 29.05.2025 - на 1 арк.;

-Видаткова накладна №97 від 22.05.2025 з додатками (довіреність, акт приймання -передачі, товарно-транспортна накладна) - на 8 арк.;

-Посвідчення №232/2025 від 14.05.2025 - на 1 арк.;

-Видаткова накладна №93 від 07.05.2025 з додатками (довіреність, акт приймання -передачі, товарно-транспортна накладна) - на 7 арк.;

-Видаткова накладна №88 від 03.05.2025 з додатками (довіреність, акт приймання -передачі, товарно-транспортна накладна) - на 11 арк.;

-Видаткова накладна №84 від 29.04.2025 з додатками (довіреність, акт приймання -передачі, товарно-транспортна накладна) - на 4 арк.;

-Видаткова накладна №83 від 29.04.2025 з додатками (довіреність, акт приймання -передачі, товарно-транспортна накладна) - на 9 арк.;

-Акт №1 приймання-передачі від 29.04.2025 року - на 1 арк.;

-Акт №2 приймання-передачі від 29.04.2025 року - на 1 арк.;

-Копія державного контракту №22/3-66-VDK-25 від 04.02.2025 з додатками - на 23 арк.

-Копії документів щодо продукції, яку виготовляє ТОВ «Євро Таннелс» (код ЄДРПОУ 44751790) (сертифікати якості, паспорт виробу, гарантійний талон, пакувальний лист) - на 20 арк.;

-Копія листа-звернення №5401 від 17.03.2025 з додатками - на 9 арк.;

-Копія інструкції по видачі БпЛА/БпАК та комплектуючих з поточних складів пілотам - на 2 арк.;

-Копія інструкції по прийманню та видачі запчастин, комплектуючих, витратних матеріалів та БпЛА/БпАК з поточних складів - на 3 арк.;

-Копія статуту ТОВ «Євро Таннелс» (код ЄДРПОУ 44751790) (нова редакція) - на 12 арк.;

-Копія протоколу №11/08 загальних зборів учасників ТОВ «Євро Таннелс» (код ЄДРПОУ 44751790) від 11.08.2023 - на 4 арк.;

-Копія довідки вих№24/05-02 від 24.05.2024 - на 2 арк.;

-Копія штатного розпису ТОВ «Євро Таннелс» (код ЄДРПОУ 44751790) - на 2 арк.;

-Копія табелю обліку використання робочого часу ТОВ «Євро Таннелс» (код ЄДРПОУ 44751790) за березень 2025 - на 10 арк.;

-Копія наказу №169-К/ТР від 29.11.2024 -на 9 арк.;

-Копія наказу №59-П/К/ТР від 29.11.2024 -на 2 арк.;

-Копія наказу №57-П/К/ТР від 29.11.2024 -на 1 арк.;

-Копія наказу №58-П/К/ТР від 29.11.2024 -на 1 арк.;

-Копія наказу №60-П/К/ТР від 29.11.2024 -на 5 арк.;

-Копія наказу №166-К/ТР від 25.11.2024 -на 2 арк.;

-Копія наказу №35/1-К/ТР від 29.03.2024 -на 2 арк.;

-Копія наказу №35-К/ТР від 29.03.2024 -на 1 арк.;

-Копія особової справи ОСОБА_7 - на 14 арк.;

-Копія особової справи ОСОБА_8 - на 6 арк.;

-Технічні умови «Безпілотний авіаційний комплекс «Magura UA» від 11.08.2023 - на 26 арк.;

-Копія додаткової угоди №3 до державного контракту від 04.02.2025 №22/3-66-VDK-25 від 21.07.2025 - на 11 арк.;

-Копія повідомлення про зміну №1:2023 технічних умов «Безпілотний авіаційний комплекс «Magura UA» - на 5 арк.;

-Копія технічних умов «Безпілотний авіаційний комплекс «Magura UA» від 11.08.2023 - на 26 арк.;

-Копія довідки вих№24/05 від 24.05.2024 - на 2 арк.;

-Копія Формуляру К4.2024.100.00ФО - на 9 арк.;

-Копія Формуляру АААА.212139.003 ФО - на 10 арк.;

- Копія виписок по рахунку ТОВ «Євро Таннел» на 125 арк.;

-ВМД вн. 11645 від 19.12.2024 з додатками (CMR, фактура) на 9 арк.;

-ВМД вн. 11642 від 17.12.2024 з додатками (CMR, фактура) на 49 арк.;

-ВМД вн. 11616 від 11.12.2024 з додатками (CMR, фактура) на 34 арк.;

-ВМД вн. 11590 від 11.12.2024 з додатками (CMR, фактура) на 27 арк.;

-ВМД вн. 11565 від 28.11.2024 з додатками (CMR, фактура) на 19 арк.;

-ВМД вн. 11572 від 27.12.2024 на 3 арк.;

-ВМД вн. 11572 від 27.11.2024 з додатками (invoice) на 6 арк.;

-ВМД вн. 11522 від 16.11.2024 з додатками (CMR, фактура) на 7 арк.;

-ВМД вн. 11477 від 03.11.2024 з додатками (CMR, фактура) на 7 арк.;

-ВМД вн. 11474 від 30.10.2024 з додатками (CMR, фактура) на 7 арк.;

-ВМД вн. 11475 від 30.10.2024 з додатками (CMR, фактура) на 11 арк.;

-ВМД вн. 11458 від 15.01.2024 з додатками (CMR, фактура) на 8 арк.;

-ВМД вн. 11441 від 23.10.2024 з додатками (CMR, фактура) на 28 арк.;

-ВМД вн. 11411 від 17.10.2024 з додатками (CMR, фактура) на 22 арк.;

-ВМД вн. 11406 від 16.10.2024 з додатками (фактура) на 4 арк.;

-ВМД вн. 11379 від 08.10.2024 з додатками (CMR, фактура) на 7 арк.;

-ВМД вн. 11344 від 27.09.2024 з додатками (CMR, фактура) на 10 арк.;

-ВМД вн. 11320 від 23.09.2024 з додатками (CMR, фактура) на 10 арк.;

-ВМД вн. 11281 від 11.09.2024 з додатками (CMR, фактура) на 15 арк.;

-ВМД вн. 11262 від 04.09.2024 з додатками (CMR, фактура) на 8 арк.;

-ВМД вн. 11264 від 03.09.2024 з додатками (CMR, фактура) на 8 арк.;

-ВМД вн. 11238 від 27.10.2024 з додатками (CMR, фактура) на 14 арк.;

-ВМД вн. 11233 від 14.08.2024 з додатками (CMR, фактура) на 12 арк.;

-ВМД вн. 11201 від 13.08.2024 з додатками (CMR, фактура) на 40 арк.;

-ВМД вн. 11176 від 01.08.2024 з додатками (CMR, фактура) на 32 арк.;

-ВМД вн. 11157 від 24.07.2024 з додатками (CMR, фактура) на 12 арк.;

-ВМД вн. 11138 від 22.07.2024 з додатками (CMR, фактура) на 21 арк.;

-ВМД вн. 11111 від 06.07.2024 з додатками (CMR, фактура) на 28 арк.;

-ВМД вн. 11094 від 03.07.2024 з додатками (CMR, фактура) на 28 арк.;

-ВМД вн. 11086 від 02.07.2024 з додатками (CMR, фактура) на 13 арк.;

-ВМД вн. 11075 від 29.06.2024 з додатками (CMR, фактура) на 22 арк.;

-ВМД вн. 11066 від 15.07.2024 з додатками (CMR, фактура) на 16 арк.;

-ВМД вн. 11047 від 15.07.2024 з додатками (CMR, фактура) на 29 арк.;

-ВМД вн. 11015 від 15.06.2024 з додатками (CMR, фактура) на 50 арк.;

-ВМД вн. 10986 від 05.06.2024 з додатками (CMR, фактура) на 38 арк.;

-Видаткова накладна №169 від 01 вересня 2025 р. з додатками (акт приймання - передачі товару, ТТН) на 4арк.;

-Видаткова накладна №168 від 22 серпня 2025 р. на 1 арк.

-Акт приймання - передачі товарів 38б/2088 від 22 серпня 2025 з додатками (ТТН) на 8 акр.;

-Видаткова накладна №157 від 05 серпня 2025 р. з додатками (акт приймання - передачі товару) на 2 арк.;

-Видаткова накладна №152 від 01 серпня 2025 р. з додатками (акт приймання - передачі товару, ТТН) на 7 арк.;

-Акт приймання - передачі товарів 38б/1850 від 01 серпня 2025 з додатками (ТТН) на 4 акр.;

-Акт приймання - передачі товарів 386/1849 від 01 серпня 2025 з додатками (ТТН) на 4 акр.;

-Посвідчення №388/2025 від 30 липня 2025 року на 3 арк.;

-Видаткова накладна №145 від 29 липня 2025 р. на 1 арк.;

-Акт приймання - передачі товарів 386/1757 від 25 липня 2025 з додатками (ТТН) на 8 акр.;

-Посвідчення №365/2025 від 21 липня 2025 року на 3 арк.;

-Видаткова накладна №147 від 24 липня 2025 р. на 1 арк.;

-Акт приймання - передачі товарів від 23 липня 2025 на 2 акр.;

-Видаткова накладна №125 від 21 07 2025 р. з додатками (довіреність 902)

на 2 арк.;

-Видаткова накладна №108 від 21 07 2025 р. з додатками (довіреність 901)

на 2 арк.;

-Видаткова накладна №113 від 15 липня р. з додатками (довіреність 672/саппо) на 2 арк.;

-Видаткова накладна №141 від 18 липня 2025 р. з додатками (акт прийому передачі, ттн, довіреність) на 8 арк.;

-Посвідчення №358/2025 від 16 липня 2025 року на 2 арк.;

-Акт приймання - передачі товарів згідно договору 090725/0998/345 від 19 липня 2025 на 1 акр.;

-Видаткова накладна №139 від 15 липня 2025 р. з додатками (акт прийому передачі, ттн, довіреність) на 10 арк.;

-Видаткова накладна №138 від 15 липня 2025 р. з додатками (акт прийому передачі, ттн, довіреність) на 10 арк.;

-Посвідчення №351/2025 від 14 липня 2025 року з додатками на 4 арк.;

-Акт приймання - передачі благодійної допомоги від 14 липня 2025

на 1 акр.;

-Видаткова накладна №136 від 11 липня 2025 р. з додатками (акт прийому передачі, ттн, довіреність) на 10 арк.;

-Посвідчення №345/2025 від 09 липня 2025 року з додатками на 2 арк.;

-Акт безкоштовного приймання товарів від 09 липня 2025 на 1 акр.;

-Видаткова накладна №135 від 08 липня 2025 р. з додатками (акт прийому передачі, ттн, довіреність) на 11 арк.;

-Посвідчення №333/2025 від 03 липня 2025 року з додатками на 2 арк.;

-Видаткова накладна №134 від 04 липня 2025 р. з додатками (акт прийому передачі, ттн, довіреність) на 14 арк.;

-Посвідчення №329/2025 від 02 липня 2025 року з додатками на 3 арк.;

-Видаткова накладна №123 від 01 липня 2025 р. з додатками (акт прийому передачі, ттн, довіреність) на 8 арк.;

-Посвідчення №323/2025 від 02 липня 2025 року з додатками на 2 арк.;

-Акт безкоштовного приймання товарів від 02 липня 2025 на 1 акр.;

-Акт безкоштовного приймання товарів від 01 липня 2025 на 1 акр.;

-Договір про закупівлю товарів оборонного призначення за державни кошти №2107/4030/155 від 01.08.2025 р. на 7 арк.;

-Договір №210725/0998/353 від 22 липня 2025 р. на 6 арк.;

-Договір надання послуг № 150725/А7030 від 22.07.2025 р. на 6 арк.;

-Договір про закупівлю товарів оборонного призначення за державни кошти №290525/7030/237 від 22.07.2025 р. на 10 арк.;

-Договір №300625/7030/238 від 20.07.2025 р. на 8 арк.;

-Договір №090725/0998/345 від 19.07.2025 р. на 6 арк.;

-Договір на поставку №8 від 17.07.2025 р. на 18 арк.;

-Договір надання послуг №190625/А4350 від 17.07.2025 р. на 6 арк.;

-Договір поставки на пожертви №230625/7235 від 15.07.2025 р. на 4 арк.;

-Договір поставки на пожертви №090725/5088 від 09.07.2025 р. на 5 арк.;

-Договір №110625/0998 від 01.07.2025 р. на 6 арк.;

-ВМД вн. 12007 від 31.03.2025 з додатками (CMR, фактура) на 6 арк.;

-ВМД вн. 12008 від 31.03.2025 з додатками (CMR, фактура) на 13 арк.;

-ВМД вн. 11993 від 28.03.2025 з додатками (CMR, фактура) на 17 арк.;

-ВМД вн. 11980 від 26.03.2025 з додатками (CMR, фактура) на 16 арк.;

-ВМД вн. 11981 від 26.03.2025 з додатками (CMR, фактура) на 11 арк.;

-ВМД вн. 11950 від 321.03.2025 з додатками (CMR, фактура) на 5 арк.;

-ВМД вн. 11967 від 21.03.2025 з додатками (CMR, фактура) на 7 арк.;

-ВМД вн. 11949 від 21.03.2025 з додатками (CMR, фактура) на 13 арк.;

-ВМД вн. 11884 від 08.03.2025 з додатками (CMR, фактура) на 15 арк.;

-ВМД вн. 11847 від 24.02.2025 з додатками (CMR, фактура) на 10 арк.;

-ВМД вн. 11803 від 02.02.2025 з додатками (CMR, фактура) на 21 арк.;

-ВМД вн. 11779 від 28.01.2025 з додатками (CMR, фактура) на 17 арк.;

-UNIA EUROPEJSKA з додатками (CMR, фактура) на 21 арк.;

-ВМД вн. 11729 від 15.04.2025 з додатками (CMR, фактура) на 17 арк.;

-ВМД вн. 11710 від 08.01.2025 з додатками (CMR, фактура) на 5 арк.;

-ВМД вн. 11707 від 08.01.2025 з додатками (CMR, фактура) на 35 арк.;

-ВМД вн. 11699 від 15.04.2025 на 2 арк.;

-ВМД №12450 від 30.06.2025 з додатками (ЦМР, Фактура) на 12 арк.;

-ВМД №12415 від 26.06.2025 з додатками (ЦМР, Фактруа, Контрольний талон за документами) на 7 арк.;

-Документи щодо митного оформлення на 14 арк.;

-ВМД №12404 від 19.06.2025 з додатками (ЦМР, Фактура) на 20 арк.;

-ВМД №12362 від 14.06.2025 на 2 арк.;

-ВМД №12360 від 13.06.2025 з додатками (ЦМР, Фактура, Контрольний талон за документами) на 31 арк.;

-ВМД №12358 від 12.06.2025 з додатками (ЦМР, Фактура) на 13 арк.;

-ВМД №12336 від 05.06.2025 з додатками (ЦМР, Фактура) на 13 арк.;

-ВМД №12323 від 03.06.2025 з додатками (ЦМР, Фактура, Контрольний талон за документами) на 18 арк.;

-ВМД №12314 від 04.06.2025 з додатками (ЦМР, Фактура) на 32 арк.;

-ВМД №12309 від 29.05.2025 з додатками (ЦМР, Фактура) на 21 арк.;

-ВМД №12280 від 23.05.2025 з додатками (ЦМР, Фактура) на 71 арк.;

-ВМД №12277 від 21.05.2025 з додатками (ЦМР, Фактура) на 10 арк.;

-ВМД №12268 від 21.05.2025 з додатками (ЦМР, Фактура) на 28 арк.;

-ВМД №12238 від 17.05.2025 з додатками (ЦМР, Фактура) на 13 арк.;

-ВМД №12237 від 17.05.2025 з додатками (ЦМР, Фактура) на 13 арк.;

-ВМД №12243 від 17.05.2025 з додатками (ЦМР, Фактура) на 8 арк.;

-ВМД №12227 від 15.05.2025 з додатками (ЦМР, Фактура, Контрольний талон за документами) на 11 арк.;

-ВМД №12207 від 14.05.2025 з додатками (ЦМР, Фактура, Контрольний талон за документами) на 47 арк.;

-ВМД №12212 від 13.05.2025 з додатками (ЦМР, Фактура, Контрольний талон за документами) на 19 арк.;

-ВМД №12185 від 06.05.2025 з додатками (ЦМР, Фактура, МРН) на 21 арк.;

-ВМД №12186 від 06.05.2025 з додатками (ЦМР, Фактура, МРН) на 20 арк.;

-ВМД №12175 від 02.05.2025 з додатками (ЦМР, Фактура, МРН, Контрольний талон за документами) на 24 арк.;

-ВМД №12184 від 02.05.2025 з додатками (ЦМР, Фактура) на 6 арк.;

-ВМД вн.№10354 від 29.12.2023 з додатками (копії CMR, Faktura, гарантійний лист, виписка з рахунку) на 10 арк.;

-ВМД вн.№10349 від 22.12.2023 на 4 арк;

-ВМД вн.№68768 від 20.12.2023 з додатками (копії Tax Invoce, гарантійного листа, виписки з рахунку, листів DHL, листів ТОВ «Євро Таннелс») на 13 арк.;

-ВМД вн.№10349 від 22.12.2023 на 4 арк;

-ВМД вн.№68768 від 20.12.2023 з додатками (копії Tax Invoce, гарантійного листа, виписки з рахунку, листів DHL, листів ТОВ «Євро Таннелс») на 7 арк.;

-ВМД вн.№10338 від 21.12.2023 з додатками (Tax Invoce, Faktura, CMR, копія гарантійного листа, виписки з рахунку, листів DHL, листів ТОВ «Євро Таннелс») на 20 арк.;

-ВМД вн.№10319 від 20.12.2023 з додатками (Tax Invoce, , CMR) на 21 арк.;

-ВМД вн.№10320 від 18.12.2023 з додатками (CMR, Tax Invoce, Faktura, копії гарантійного листа ТОВ «Євро Таннелс») на 22 арк.;

-ВМД вн.№10314 від 17.12.2023 з додатками (CMR, Faktura, копії гарантійного листа ТОВ «Євро Таннелс», копія перепустки) на 13 арк.;

-ВМД вн.№10239 від 06.12.2023 з додатками (CMR, копії Tax Invoce, Faktura, копія гарантійного листа ТОВ «Євро Таннелс», додаткової угоди, посвідчення, витяги) на 37 арк.;

-ВМД вн.№10302 від 15.12.2023 з додатками (CMR, копії Faktura, копії CMR, копії гарантійного листа ТОВ «Євро Таннелс», копії контракту, контрольний талон) на 29 арк.;

-ВМД Staple Documents Above Perforation, Shippers name: WALL GREAT LLC, Consignees name and address: LLC EVRO TUNNELS 14.12.2023 на 2 арк;

-ВМД Shippers name: LUCMAT TRADE CO LIMITED, Consignees name and address: DMLINK SRL 13.12.2023 original 1 на 1 арк;

-ВМД Shippers name: LUCMAT TRADE CO LIMITED, Consignees name and address: DMLINK SRL 13.12.2023 copy 7 на 1 арк;

-ВМД Shippers name: LUCMAT TRADE CO LIMITED, Consignees name and address: DMLINK SRL 13.12.2023 original 2 на 1 арк;

-ВМД Shippers name: LUCMAT TRADE CO LIMITED, Consignees name and address: DMLINK SRL 13.12.2023 copy 4 на 1 арк;

-ВМД Shippers name: LUCMAT TRADE CO LIMITED, Consignees name and address: DMLINK SRL 13.12.2023 copy 5 на 1 арк;

-ВМД Shippers name: LUCMAT TRADE CO LIMITED, Consignees name and address: DMLINK SRL 13.12.2023 copy 6 на 1 арк;

-Копія ВМД Shippers name: LUCMAT TRADE CO LIMITED, Consignees name and address: DMLINK SRL 13.12.2023 original 3 на 1 арк;

-CMR A №065112 від 22.12.2023 на 1 арк;

-Копія CMR A №065112 від 22.12.2023 на 1 арк;

-Інвойс № 09.11/2023 від 09.11.2023 на 1 арк;

-Копії Інвойсу № 09.11/2023 від 09.11.2023 на 3 арк;

-Копія ВМД Shippers name: WALL GREAT LLC, Consignees name and address: LLC EVRO TUNNELS 14.12.2023 original 3 на 1 арк;

-Tranzit document №23ROBU103000187024 від 29.12.2023 на 1 арк.;

-Tranzit document №23ROBU103000187024 від 29.12.2023 на 1 арк.;

-ВМД вн.№10301 від 14.12.2023 з додатками (CMR, Faktura, акт, копія гарантійного листа ТОВ «Євро Таннелс», копії разових перепусток) на 32 арк.;

-ВМД вн.№10287 від 15.01.2024 з додатками (CMR, Faktura, копія гарантійного листа ТОВ «Євро Таннелс») на 14 арк.;

-ВМД вн.№10278 від 15.01.2024 з додатками (Faktura, копія гарантійного листа ТОВ «Євро Таннелс») на 5 арк.;

-ВМД вн.№10260 від 10.12.2023 з додатками (CMR, Faktura, копія гарантійного листа ТОВ «Євро Таннелс») на 11 арк.;

-ВМД вн.№10242 від 07.12.2023 з додатками (копії CMR, копії Tax Invoce, Faktura, копія гарантійного листа ТОВ «Євро Таннелс», додаткової угоди) на 23 арк.;

-ВМД вн.№10286 від 11.12.2023 з додатками (Faktura, копія гарантійного листа ТОВ «Євро Таннелс») на 5 арк.;

-ВМД вн.№10281 від 11.12.2023 з додатками (CMR, Tax Invoce, Faktura, копія гарантійного листа ТОВ «Євро Таннелс) на 11 арк.;

-ВМД вн.№10280 від 10.12.2023 з додатками (копії CMR, Invoce, копія гарантійного листа ТОВ «Євро Таннелс», копія додаткової угоди) на 11 арк.;

-ВМД вн.№10238 від 05.12.2023 з додатками (копії CMR, копії Tax Invoce) на 6 арк.;

-ВМД вн.№68761 від 01.12.2023 на 2 арк.;

-ВМД вн.№10229 від 04.12.2023 з додатками (копії CMR, Invoce, копія гарантійного листа ТОВ «Євро Таннелс», копія додаткової угоди) на 26 арк.;

-ВМД вн.№10220 від 02.12.2023 з додатками (CMR, копії Invoce, копії додаткової угоди) на 28 арк.;

-ВМД вн.№10179 від 23.11.2023 на 2 арк.;

-ВМД вн.№10179 від 23.11.2023 з додатками (копії Invoce, копія гарантійного листа ТОВ «Євро Таннелс», копія контракту, копія акту) на 11 арк.;

-ВМД вн.№26124 від 16.11.2023 з додатками (копії CMR, копія гарантійного листа ТОВ «Євро Таннелс») на 4 арк.;

-ВМД вн.№10177 з додатками (копії Invoce, копії CMR, копії pacing list, копія гарантійного листа ТОВ «Євро Таннелс», копія перепустки) на 26 арк.;

-ВМД вн.№10163 від 22.11.2023 з додатками (копії Invoce, копіїї аркушів коригування) на 10 арк.;

-ВМД вн.№10109 від 14.11.2023 з додатками (копії Invoce, специфікація, копії pacing list, копії CMR, копія гарантійного листа ТОВ «Євро Таннелс», копії контракту та додаткової угоди) на 33 арк.;

-ВМД вн.№10109 від 14.11.2023 з додатками (Invoce, специфікація, CMR) на 21 арк.;

-ВМД вн.№9959 від 18.10.2023 з додатками (копії Invoce, специфікація, копії pacing list, копії CMR, копія гарантійного листа ТОВ «Євро Таннелс», копії контракту та додаткової угоди, копії договору послуг, CMR, копії перпустки) на 43 арк.;

-ВМД вн.№9959 від 18.10.2023 з додатками (копії Invoce, специфікація, копії CMR, копія контракту) на 17 арк.;

-Кольорова копія Invoce від 25.10.2023 на 2 арк.;

-СМR sender Deep Matter Spolka z Ograniczona Odpowiedalnosccia Consignie Evro TUNNELS 07.10.2023 на 2 арк.;

-Контрольний талон за документом 23UA100000841689U3 від 03.12.2023

на 1 арк.;

-Копіїї pacing list Evro TUNNELS від 07.10.2023 з додатками на 42 арк.;

-ВМД вн.№12733 від 15.10.2025 на 2 арк.;

-ВМД вн.№12717 від 29.08.2025 з додатками (CMR, Faktura) на 21 арк.;

-ВМД вн.№12703 від 25.08.2025 з додатками (CMR, Faktura) на 5 арк.;

-ВМД вн.№12703 від 25.08.2025 з додатками (CMR, Faktura) на 24 арк.;

-ВМД вн.№12663 від 15.08.2025 з додатками (CMR, Faktura) на 8 арк.;

-ВМД вн.№12639 від 11.08.2025 з додатками (CMR, Faktura) на 8 арк.;

-ВМД вн.№12622 від 05.08.2025 з додатками (CMR, Faktura) на 10 арк.;

-ВМД вн.№12580 від 26.07.2025 з додатками (CMR, Faktura) на 21 арк.;

-ВМД вн.№12542 від 20.07.2025 з додатками (CMR, Faktura) на 19 арк.;

-ВМД вн.№12524 від 15.07.2025 з додатками (CMR, Faktura) на 17 арк.;

-ВМД вн.№12507 від 10.07.2025 з додатками (CMR, Faktura) на 15 арк.;

-ВМД вн.№12489 від 06.07.2025 з додатками (CMR, Faktura) на 34 арк.

-мобільний телефон марки Redmi Note 14 Pro+5G IMEI НОМЕР_1 (з сім-картами НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ), який належить ОСОБА_9 (менеджеру ТОВ «ЄВРО ТАННЕЛС»).

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку шляхом подання апеляційної скарги протягом п`яти днів з дня її оголошення до Київського апеляційного суду.

Повний текст оголосити 26 вересня 2025 року 09 годин 50 хвилин.

Слідча суддя ОСОБА_1