Ухвала суду № 130583931, 22.09.2025, Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22.09.2025 Справа №607/19406/25 Провадження №1-кс/607/5504/2025

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_3 про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою щодо

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , українця, громадяна України, уродженця с. Чабарівка Гусятинського району Тернопільської області, що зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого,

підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2, 3, 4 ст. 185, ч. 2 ст. 190, ч.ч. 1, 2 ст. 200 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області надійшло вказане клопотання, в якому старший слідчий просить обрати ОСОБА_5 , підозрюваному у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2, 3, 4 ст. 185, ч. 2 ст. 190, ч.ч. 1, 2 ст. 200 КК України запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

В обґрунтування клопотання вказує на те, що ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2, 3, 4 ст. 185, ч. 2 ст. 190, ч.ч. 1, 2 ст. 200 КК України, а також існують ризики, передбачені ч.1 ст.177 КПК України. Відповідно до наявної інформації ОСОБА_5 17.07.2021 виїхав за межі території України та на даний час місцезнаходження підозрюваного ОСОБА_5 невідоме.15.09.2025підозрюваного ОСОБА_5 оголошено вдержавний таміжнародний розшук.З оглядуна наведене,просив клопотаннязадовольнити.

У судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 клопотання підтримав з викладених у ньому підстав та просив задовольнити.

Вказане клопотання у відповідності до ч. 6 ст.193 КПК України розглядається за відсутності підозрюваного ОСОБА_5 .

Заслухавши пояснення прокурора, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до такого висновку.

Слідчий суддя на підставі витягу з ЄРДР установив, що ГУНП вТернопільській областіпроводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12021211140000063 від 10.07.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2, 3, 4 ст. 185, ч. 2 ст. 190, ч.ч. 1, 2 ст. 200 КК України.

Згідно повідомлення про підозру, досудовим розслідуванням встановлено, що у середині 2016 року, у точно не встановлені досудовим розслідуванням дату, час і місце, ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді керівника Гусятинського відділення АТ КБ «ПриватБанк» відповідно до наказу № Э.DD-ПП-2015-12336806від 19.11.2015затвердженого ОСОБА_6 ,діючи умисно,з корисливихмотивів,маючи наметі особистенезаконне збагачення,розробив тареалізував злочиннийплан,спрямований назаволодіння грошовимикоштами громадяншляхом зловживанняїхньою довіроюта шляхом підроблення платіжних карток та інших засобів доступу до банківських рахунків.

Відповідно довказаного наказу на керівникавідділення АТКБ «ПриватБанк» покладаються наступніфункції:забезпечення необхіднихумов праціпрацівників ікомфортного обслуговуванняклієнтів; розвиток відділення;управління касовимвузлом; управління клієнтопотоком; залучення корпоративнихклієнтів накомплексне банківськеобслуговування; залучення організацій на зарплатні проекти, тощо.

Відповідно доРозділу 2Посадової інструкції«Посадові обов`язки,функції тазавдання» керівниквідділення АТКБ «ПриватБанк»зобов`язаний: забезпечувати виконання планових показників ЄСП відділення; організовувати роботу з діючими та потенційними корпоративними клієнтами: забезпечувати підготовку та проведення зустрічей з метою продажу банківських продуктів та послуг, дотримуватися усіх обов`язкових елементів та сценарію зустрічі з клієнтом, усі зустрічі та дзвінки фіксувати в Менеджері контактів, своєчасно відпрацьовувати в Менеджері контактів усі централізовані приписи Головного Офісу; забезпечувати регулярні комунікації з корпоративними клієнтами, підтримувати стійкі відносини з клієнтами з метою збереження їх лояльності до банку, лобіювати інтереси банку; виконувати особисті нормативи, що встановлені для посадової підгрупи, тощо.

В межахкомпетенції,відповідно довимог,передбачених внутрішнімидокументами зпитань фінансовогомоніторингу банку,керівник відділенняАТ КБ«ПриватБанк» забезпечує: проведення ідентифікації клієнта (представника клієнта) шляхом отримання всіх ідентифікаційних даних, передбачених вимогами законодавства та внутрішніми документами банку з питань фінансового моніторингу; здійснення верифікації клієнта (представника клієнта) шляхом встановлення (підтвердження) відповідності особи клієнта (представника клієнта) у його присутності, отриманим від нього ідентифікаційним даним; здійснення під час ідентифікації та верифікації та/або в процесі обслуговування, вивчення клієнта шляхом отримання від нього (або його представника) інформації щодо фінансового стану клієнта та змісту його діяльності; визначення належності клієнта або особи, яка діє від його імені, до національних або іноземних публічних діячів, діячів, що виконують політичні функції в міжнародних організаціях або пов`язаних з ними осіб; визначення місця його проживання або місця перебування чи місця тимчасового перебування в Україні; проведення уточнення інформації про клієнта (представника клієнта) у випадках, передбачених законодавством та вимогами внутрішніх документів з питань фінансового моніторингу; здійснення інших заходів, передбачених вимогами внутрішніх документів з питань фінансового моніторингу та внутрішніми процедурами банку.

Відповідно доРозділу 3Посадової інструкції«Права таповноваження» керівниквідділення АТКБ «ПриватБанк»має: здійснювати контроль дотримання співробітниками відділення стандартів, процедур, технологій в частині роботи з клієнтами; здійснювати повноваження щодо підлеглих співробітників: проводити підбір співробітників масових професій на вакантні посади відділення, включаючи вхідні відділення, погоджувати кадрові накази, брати участь у синхронних інтерв`ю при прийомі кандидатів на роботу, проводити навчання і майстер класи продажів, обмін передовим досвідом, контролювати виконання нормативів та аналізувати причини у випадках їх невиконання, проводити серйозні розмови та індивідуальний зворотній зв`язок з підлеглими співробітниками, вносити пропозиції щодо переміщень та ротацій, заохочень або дисциплінарних стягнень, тощо.

Так, використовуючи свій посадовий статус, доступ до внутрішніх банківських ресурсів, а також авторитет як керівника банківської установи, ОСОБА_5 розпочав пошук осіб, зокрема соціально вразливих категорій населення, які довіряли йому як банківському працівникові. Під різними приводами, зокрема, нібито для перевірки стану рахунку, перевипуску депозитної картки чи для оформлення соціальних виплат, він переконував громадян добровільно надати йому свої банківські картки разом із PIN-кодами та персональними даними.

Отримавши таким чином доступ до облікових записів та документів клієнтів, ОСОБА_5 без їх відома ініціював оформлення на їхнє ім`я кредитних банківських карток, які у подальшому привласнював, не повідомляючи про це власників. Надалі, використовуючи зазначені кредитні картки, він знімав грошові кошти через банкомати або здійснював розрахунки за придбані товари та послуги, витрачаючи кошти на власні потреби.

Крім того, використовуючи довірливі відносини з деякими клієнтами, ОСОБА_5 вчиняв дії, спрямовані на шахрайське заволодіння грошовими коштами, які зберігалися на їхніх депозитних рахунках. Він вводив потерпілих в оману щодо реального стану рахунку, необхідності переоформлення або тимчасового блокування картки, а отримавши доступ до коштів, здійснював їх незаконне зняття.

Таким чином, ОСОБА_5 реалізував розроблений ним злочинний механізм, в якому ключовим елементом було зловживання довірою громадян, маніпуляція банківськими процедурами та приховане оформлення кредитних продуктів банку на третіх осіб без їх згоди. Отримані грошові кошти були привласнені та використані ним на власний розсуд.

Так,в липні2016року,точної датита часудосудовим розслідуваннямне встановлено,будучи ранішезнайомим із ОСОБА_7 табудучи ізнею вдовірливих відносинах,у ОСОБА_5 виник злочиннийумисел,спрямований на підробку її платіжної картки.

Так, ОСОБА_5 , маючи у розпорядженні пенсійну банківську картку ОСОБА_7 , надану йому за її добровільної згоди для отримання та зняття пенсійних виплат, реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на підробку платіжної картки останньої,під приводомнеобхідності перевипускубанківської карткидля отриманнясоціальних виплат,без відомата згоди ОСОБА_7 незаконно здійснивперевипуск кредитноїбанківської картки№ НОМЕР_1 на їїім`я.Про оформленнявказаної кредитноїкартки ОСОБА_7 не булаповідомлена,фактичного доступудо неїне мала,а самакартка булау розпорядженні ОСОБА_5 . При цьому, ОСОБА_7 ,перебуваючи удовірливих відносинахіз ОСОБА_5 та неусвідомлюючи йогозлочинних намірів, особисто підписала надані їй документи, вважаючи, що вони необхідні лише для перевипуску пенсійної картки, не знаючи та не розуміючи, що фактично відбувається оформлення нової кредитної банківської картки.

Внаслідок вчиненихпротиправних дійпов`язаних ізпідробкою платіжноїкартки ОСОБА_5 незаконно отримаву власнекористування електронний платіжний засіб у вигляді емітованої в установленому законодавством порядку пластикової картки, що використовується для ініціювання переказу коштів з рахунка платника з метою оплати вартості товарів і послуг, отримання коштів ОСОБА_7 у готівковій формі через банківські автомати, а такожвказані протиправнідії останнього призвели до появи підробленого предмета, який може використовуватись за функціонально-цільовим призначенням справжнього предмета та для отримання доступу до грошових коштів належних ОСОБА_7 .

Крім цього,в березні2017року,точної датита часудосудовим розслідуваннямне встановлено,будучи ранішезнайомим із ОСОБА_8 табудучи ізостаннім вдовірливих відносинах,у ОСОБА_5 повторно виникзлочинний умисел,спрямований на підробку платіжної картки.

Так, ОСОБА_5 , маючи у розпорядженні пенсійну банківську картку ОСОБА_8 , яка була надана йому за добровільної згоди останнього для отримання та зняття пенсійних виплат, реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на підробку платіжної картки ОСОБА_8 ,під приводомнеобхідності перевипускубанківської карткидля отриманнясоціальних виплат,без відомата згодиостаннього незаконноздійснив перевипусккредитної банківськоїкартки № НОМЕР_2 на йогоім`я. Про оформленнявказаної кредитноїкартки ОСОБА_8 не бувповідомлений,фактичного доступудо неїне мав,а самакартка булау розпорядженні ОСОБА_5 . При цьому ОСОБА_8 ,перебуваючи удовірливих відносинахіз ОСОБА_5 та неусвідомлюючи йогозлочинних намірів, особисто підписав надані йому документи, вважаючи, що вони необхідні лише для перевипуску пенсійної картки, не знаючи та не розуміючи, що фактично відбувається оформлення нової кредитної банківської картки.

Внаслідок вчиненихпротиправних дійпов`язаних ізпідробкою платіжноїкартки ОСОБА_5 незаконно отримаву власнекористування електронний платіжний засіб у вигляді емітованої в установленому законодавством порядку пластикової картки, що використовується для ініціювання переказу коштів з рахунка платника з метою оплати вартості товарів і послуг, отримання коштів ОСОБА_8 у готівковій формі через банківські автомати, а такожвказані протиправнідії останнього призвели допояви підробленогопредмета,який можевикористовуватись зафункціонально-цільовимпризначенням справжньогопредмета та для отримання доступу до грошових коштів належних ОСОБА_8 .

Крім цього,в червні2017року,точної датита часудосудовим розслідуваннямне встановлено,будучи ранішезнайомим із ОСОБА_9 табудучи ізостаннім вдовірливих відносинах,у ОСОБА_5 повторновиник злочиннийумисел,спрямований на підробку платіжної картки.

Так, ОСОБА_5 , реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на підробку платіжної картки,під приводомнеобхідності перевипускудепозитної банківськоїкартки,без відомата згоди ОСОБА_9 незаконно здійснивперевипуск кредитноїбанківської картки№ НОМЕР_3 на йогоім`я.Про оформленнявказаної кредитноїкартки ОСОБА_9 не бувповідомлений,фактичного доступудо неїне мав,а самакартка булау розпорядженні ОСОБА_5 . При цьому ОСОБА_9 ,перебуваючи удовірливих відносинахіз ОСОБА_5 та неусвідомлюючи йогозлочинних намірів, особисто підписав надані йому документи, вважаючи, що вони необхідні лише для перевипуску депозитної картки, не знаючи та не розуміючи, що фактично відбувається оформлення нової кредитної банківської картки.

Внаслідок вчиненихпротиправних дійпов`язаних ізпідробкою платіжноїкартки ОСОБА_5 незаконно отримаву власнекористування електронний платіжний засіб у вигляді емітованої в установленому законодавством порядку пластикової картки, що використовується для ініціювання переказу коштів з рахунка платника з метою оплати вартості товарів і послуг, отримання коштів ОСОБА_9 у готівковій формі через банківські автомати, а такожвказані протиправнідії останнього призвели допояви підробленогопредмета,який можевикористовуватись зафункціонально-цільовимпризначенням справжньогопредмета та для отримання доступу до грошових коштів належних ОСОБА_9 .

Крім цього,в червні2017року,точної датита часудосудовим розслідуваннямне встановлено,будучи ранішезнайомим із ОСОБА_10 табудучи ізостанньою вдовірливих відносинах,у ОСОБА_5 повторно виникзлочинний умисел,спрямований на підробку платіжної картки.

Так, ОСОБА_5 , маючи у розпорядженні пенсійну банківську картку ОСОБА_10 , яка була надана йому за добровільної згоди останньої для отримання та зняття пенсійних виплат, реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на підробку платіжної картки останньої,під приводомнеобхідності перевипускубанківської карткидля отриманнясоціальних виплат,без відомата згоди ОСОБА_10 незаконно здійснивперевипуск кредитноїбанківської картки№ НОМЕР_4 на їїім`я.Про оформленнявказаної кредитноїкартки ОСОБА_10 не булаповідомлена,фактичного доступудо неїне мала,а самакартка булау розпорядженні ОСОБА_5 . При цьому ОСОБА_10 ,перебуваючи удовірливих відносинахіз ОСОБА_5 та неусвідомлюючи йогозлочинних намірів, особисто підписала надані йому документи, вважаючи, що вони необхідні лише для перевипуску пенсійної картки, не знаючи та не розуміючи, що фактично відбувається оформлення нової кредитної банківської картки.

Внаслідок вчиненихпротиправних дійпов`язаних ізпідробкою платіжноїкартки ОСОБА_5 незаконно отримаву власнекористування електронний платіжний засіб у вигляді емітованої в установленому законодавством порядку пластикової картки, що використовується для ініціювання переказу коштів з рахунка платника з метою оплати вартості товарів і послуг, отримання коштів ОСОБА_10 у готівковій формі через банківські автомати, а такожвказані протиправнідії останньогопризвели допояви підробленогопредмета,який можевикористовуватись зафункціонально-цільовимпризначенням справжньогопредмета та для отримання доступу до грошових коштів належних ОСОБА_10 .

Крім цього,в червні2021року,точної датита часудосудовим розслідуваннямне встановлено,будучи ранішезнайомим із ОСОБА_11 табудучи ізостанньою вдовірливих відносинах,у ОСОБА_5 повторно виникзлочинний умисел,спрямований на підробку платіжної картки.

Так, ОСОБА_5 , маючи у розпорядженні пенсійну банківську картку ОСОБА_11 , яка була надана йому за добровільної згоди останньої для отримання та зняття пенсійних виплат, реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на підробку платіжної картки останньої,під приводомнеобхідності перевипускубанківської карткидля отриманнясоціальних виплат,без відомата згоди ОСОБА_11 незаконно здійснивперевипуск кредитноїбанківської картки № НОМЕР_5 на їїім`я.Про оформленнявказаної кредитноїкартки ОСОБА_11 не булаповідомлена,фактичного доступудо неїне мала,а самакартка булау розпорядженні ОСОБА_5 . При цьому ОСОБА_11 ,перебуваючи удовірливих відносинахіз ОСОБА_5 та неусвідомлюючи йогозлочинних намірів, особисто підписала надані йому документи, вважаючи, що вони необхідні лише для перевипуску пенсійної картки, не знаючи та не розуміючи, що фактично відбувається оформлення нової кредитної банківської картки.

Внаслідок вчиненихпротиправних дійпов`язаних ізпідробкою платіжноїкартки ОСОБА_5 незаконноотримав увласне користування електронний платіжний засіб у вигляді емітованої в установленому законодавством порядку пластикової картки, що використовується для ініціювання переказу коштів з рахунка платника з метою оплати вартості товарів і послуг, отримання коштів ОСОБА_11 у готівковій формі через банківські автомати, а такожвказані протиправнідії останньогопризвели допояви підробленогопредмета,який можевикористовуватись зафункціонально-цільовимпризначенням справжньогопредмета та для отримання доступу до грошових коштів належних ОСОБА_11 .

Крім цього,в травні2018року,точної датита часудосудовим розслідуваннямне встановлено,будучи ранішезнайомим із ОСОБА_12 табудучи ізостаннім вдовірливих відносинах,у ОСОБА_5 повторно виникзлочинний умисел,спрямований на підробку платіжної картки.

Так, ОСОБА_5 , реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на підробку платіжної картки ОСОБА_12 ,під приводомнеобхідності перевипускубанківської карткидля отриманнязаробітної плати,без відомата згодиостаннього незаконноздійснив перевипусккредитної банківськоїкартки № НОМЕР_6 на йогоім`я.Про оформленнявказаної кредитноїкартки ОСОБА_12 не бувповідомлений,фактичного доступудо неїне мав,а самакартка булау розпорядженні ОСОБА_5 . При цьому ОСОБА_12 ,перебуваючи удовірливих відносинахіз ОСОБА_5 та неусвідомлюючи йогозлочинних намірів, особисто підписав надані йому документи, вважаючи, що вони необхідні лише для перевипуску картки для отримання заробітної плати, не знаючи та не розуміючи, що фактично відбувається оформлення нової кредитної банківської картки.

Внаслідок вчиненихпротиправних дійпов`язаних ізпідробкою платіжноїкартки ОСОБА_5 незаконноотримав увласне користування електронний платіжнийзасіб увигляді емітованоїв установленомузаконодавством порядкупластикової картки,що використовуєтьсядля ініціюванняпереказу коштівз рахункаплатника зметою оплативартості товаріві послуг,отримання коштів ОСОБА_12 у готівковійформі черезбанківські автомати, атакож вказаніпротиправні діїостаннього призвели допояви підробленогопредмета,який можевикористовуватись зафункціонально-цільовимпризначенням справжньогопредмета та отримання доступу до грошових коштів належних ОСОБА_12 .

Крім цього,в травні2018року,точної датита часудосудовим розслідуваннямне встановлено,будучи ранішезнайомим із ОСОБА_13 табудучи ізостанньою вдовірливих відносинах,у ОСОБА_5 повторно виникзлочинний умисел,спрямований на підробку платіжної картки.

Так, ОСОБА_5 , маючи у розпорядженні пенсійну банківську картку ОСОБА_13 , яка була надана йому за добровільної згоди останньої для отримання та зняття пенсійних виплат, реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на підробку платіжної картки останньої,під приводомнеобхідності перевипускубанківської карткидля отриманнясоціальних виплат,без відомата згоди ОСОБА_13 14.05.2018незаконно здійснивперевипуск кредитноїбанківської картки№ НОМЕР_7 на їїім`я.Про оформленнявказаної кредитноїкартки ОСОБА_13 не булаповідомлена,фактичного доступудо неїне мала,а самакартка булау розпорядженні ОСОБА_5 . При цьому ОСОБА_13 ,перебуваючи удовірливих відносинахіз ОСОБА_5 та неусвідомлюючи йогозлочинних намірів, особисто підписала надані йому документи, вважаючи, що вони необхідні лише для перевипуску пенсійної картки, не знаючи та не розуміючи, що фактично відбувається оформлення нової кредитної банківської картки.

Внаслідок вчиненихпротиправних дійпов`язаних ізпідробкою платіжноїкартки ОСОБА_5 незаконно отримав у власне користування електронний платіжний засіб у вигляді емітованої в установленому законодавством порядку пластикової картки, що використовується для ініціювання переказу коштів з рахунка платника з метою оплати вартості товарів і послуг, отримання коштів ОСОБА_13 у готівковій формі через банківські автомати, а такожвказані протиправнідії останнього призвели допояви підробленогопредмета,який можевикористовуватись зафункціонально-цільовимпризначенням справжньогопредмета та отримання доступу до грошових коштів належних ОСОБА_13 .

Крім цього,в квітні2018року,точної датита часудосудовим розслідуваннямне встановлено,будучи ранішезнайомим із ОСОБА_14 табудучи ізостаннім вдовірливих відносинах,у ОСОБА_5 повторно виникзлочинний умисел,спрямований на підробку платіжної картки.

Так, 20.04.2018 ОСОБА_5 , сформував під логіном ТЕRO електронну заяву від імені ОСОБА_14 про розірвання депозитного договору № SAMDNWFD0070568068201 на суму 11 373,48 гривень. Зазначену заяву він надав ОСОБА_14 для підписання, пояснивши, що це необхідно для перевипуску банківської картки для соціальних виплат. Після підписання заяви ОСОБА_14 , ОСОБА_5 ініціював зарахування вказаних депозитних коштів на пенсійну банківську картку № НОМЕР_8 , яка фактично перебувала в розпорядженні останнього. Про оформлення вказаної картки ОСОБА_14 не був повідомлений, фактичного доступу до неї не мав, а сама картка була у розпорядженні ОСОБА_5 .

Внаслідок вчиненихпротиправних дійпов`язаних ізпідробкою платіжноїкартки ОСОБА_5 незаконноотримав увласне користування електронний платіжнийзасіб увигляді емітованоїв установленомузаконодавством порядкупластикової картки,що використовуєтьсядля ініціюванняпереказу коштівз рахункаплатника зметою оплативартості товаріві послуг,отримання коштів ОСОБА_14 у готівковій формі через банківські автомати, а такожвказані протиправнідії останнього призвели допояви підробленогопредмета,який можевикористовуватись зафункціонально-цільовимпризначенням справжньогопредмета та отриманнядоступу догрошових коштівналежних ОСОБА_14 .

Крім цього, продовжуючи реалізаціюсвого злочинногоумислу,спрямованого на підробку платіжної картки, 13.03.2019 ОСОБА_5 , під виглядом перевипуску банківської картки для соціальних виплат, оформив на ім`я ОСОБА_14 кредитну банківську картку № НОМЕР_9 , про наявність якої останній не знав.

Так, ОСОБА_5 , реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на підробку платіжної картки останньої,під приводомнеобхідності перевипускубанківської карткидля отриманнясоціальних виплат,без відомата згоди ОСОБА_14 13.09.2019незаконно здійснивперевипуск кредитноїбанківської картки№ НОМЕР_9 на йогоім`я.Про оформленнявказаної кредитноїкартки ОСОБА_14 не бувповідомлений,фактичного доступудо неїне мав,а самакартка булау розпорядженні ОСОБА_5 . При цьому ОСОБА_14 ,перебуваючи удовірливих відносинахіз ОСОБА_5 та неусвідомлюючи йогозлочинних намірів, особисто підписав надані йому документи, вважаючи, що вони необхідні лише для перевипуску пенсійної картки, не знаючи та не розуміючи, що фактично відбувається оформлення нової кредитної банківської картки.

Внаслідок вчиненихпротиправних дійпов`язаних ізпідробкою платіжноїкартки ОСОБА_5 незаконно отримаву власнекористування електронний платіжнийзасіб увигляді емітованоїв установленомузаконодавством порядкупластикової картки,що використовуєтьсядля ініціюванняпереказу коштівз рахункаплатника зметою оплативартості товаріві послуг,отримання коштів ОСОБА_14 у готівковій формі через банківські автомати, а такожвказані протиправнідії останнього призвели допояви підробленогопредмета,який можевикористовуватись зафункціонально-цільовимпризначенням справжньогопредмета та отриманнядоступу догрошових коштівналежних ОСОБА_14 .

Крім цього, в травні 2020 року, точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено, будучи раніше знайомим із ОСОБА_15 та будучи із останньою в довірливих відносинах, у ОСОБА_5 повторно виник злочинний умисел, спрямований на підробку іншого засобу доступу до банківського рахунку.

Так, ОСОБА_5 достеменно знаючи, що ОСОБА_15 є вкладником АТ КБ «ПриватБанк» за депозитним договором № SAMDN25000724031626 від 01.03.2012 на суму 135 000 гривень, 19.05.2020 від імені ОСОБА_15 сформував електронну заяву про дострокове розірвання зазначеного договору. Після цього ОСОБА_5 ініціював перерахування депозитних коштів із нарахованими відсотками у сумі 141 783,61 гривень на картковий рахунок № НОМЕР_10 , відкритий на ім`я ОСОБА_15 , не повідомляючи останню про цю операцію та без її згоди.

Таким чином, ОСОБА_5 будучи керівником відділення АТ КБ «ПриватБанк», підробив інший засіб доступу до банківських рахунків, шляхом самостійного сформування заяви про дострокове розірвання депозитного договору.

Крім цього, в листопаді 2016 року, точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено, будучи раніше знайомим із ОСОБА_16 та будучи із останньою в довірливих відносинах, у ОСОБА_5 повторно виник злочинний умисел, спрямований на підробку іншого засобу доступу до банківського рахунку.

Так, реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на повторну підробку іншого засобу доступу до банківського рахунку, достовірно знаючи про наявність відкритих у ОСОБА_16 депозитних рахунків, оформлення яких здійснював особисто як працівник банку, а саме: договору № SAMDNWFD0071397360201 від 28.11.2016 про розміщення депозиту в сумі 1619,36 доларів США та договору № SAMDNWFD0071397351600 від 28.11.2016 про розміщення депозиту в сумі 2665,29 євро, ОСОБА_5 23.12.2020 сформував від імені вкладниці електронні заяви про дострокове розірвання зазначених депозитних договорів, хоча ОСОБА_16 не мала такого наміру. У результаті чого кошти в сумі 1815,50 доларів США (що за офіційним курсом НБУ на 23.12.2020 становило 51 287,86 грн) були перераховані на банківську картку № НОМЕР_11 , відкриту на ім`я ОСОБА_16 , а кошти в сумі 2843,51 євро (що за курсом НБУ відповідало 98 300,14 грн) на іншу банківську картку № НОМЕР_12 , також відкриту на ім`я ОСОБА_16 .

Таким чином, ОСОБА_5 будучи керівником відділення АТ КБ «ПриватБанк», підробив інший засіб доступу до банківських рахунків, шляхом самостійного сформування заяви про дострокове розірвання депозитних договорів.

Крім цього, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, спрямованого на підробку платіжної картки, 07.09.2020 ОСОБА_5 , під виглядом перевипуску депозитної картки, оформив на ім`я ОСОБА_16 кредитну банківську картку № НОМЕР_13 , про наявність якої остання не знала.

Так, ОСОБА_5 , реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на підробку платіжної картки останньої, під приводом необхідності перевипуску депозитної картки, без відома та згоди ОСОБА_16 07.09.2020 незаконно здійснив перевипуск кредитної банківської картки № НОМЕР_13 на її ім`я. Про оформлення вказаної кредитної картки ОСОБА_16 не була повідомлена, фактичного доступу до неї не мала, а сама картка була у розпорядженні ОСОБА_5 .

Внаслідок вчинених протиправних дій пов`язаних із підробкою платіжної картки ОСОБА_5 незаконно отримав у власне користування електронний платіжний засіб у вигляді емітованої в установленому законодавством порядку пластикової картки, що використовується для ініціювання переказу коштів з рахунка платника з метою оплати вартості товарів і послуг, отримання коштів ОСОБА_16 у готівковій формі через банківські автомати, а також вказані протиправні дії останнього призвели до появи підробленого предмета, який може використовуватись за функціонально-цільовим призначенням справжнього предмета та отримання доступу до грошових коштів належних ОСОБА_16 .

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, внаслідок вищеописаних протиправних дій керівника Гусятинського відділення АТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_5 щодо перевипуску банківської картки ОСОБА_7 останній незаконно отримав у власне користування електронний платіжний засіб, а саме емітовану в установленому законодавством порядку пластикову картку, що використовується для ініціювання переказу коштів з рахунка платника з метою оплати вартості товарів і послуг, отримання коштів у готівковій формі через банківські автомати держателя ОСОБА_7 .

З урахванням наведеного, у керівника Гусятинського відділення АТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_5 , точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, виник злочинний умисел спрямований на таємне викрадення чужого майна, а саме грошових коштів ОСОБА_7 із використанням її платіжної картки.

Зокрема після закінчення строку дії попередньої кредитної картки ОСОБА_7 № НОМЕР_14 ОСОБА_5 оформив без її згоди нову кредитну картку № НОМЕР_1 і переніс залишок кредитної заборгованості в сумі 27235 гривень 81 копійок. Надалі, зазначена сума частково погашалась шляхом автоматичного списання визначених сум грошових коштів з пенсійного рахунку ОСОБА_7 , відкритого в ПАТ КБ «ПриватБанк».

В подальшому, реалізуючи задумане, ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливими мотивом, отримавши повний доступ до кредитного рахунку ОСОБА_7 , без її відома та будь-якого дозволу у період з 14.07.2016 по 10.07.2021 таємно заволодів належними їй грошовими коштами на загальну суму 22488 гривень 49 копійок шляхом розрахунку за різноманітні послуги з використанням зазначеної кредитної банківської картки.

Отже, ОСОБА_5 з 14.07.2016 по 10.07.2021, шляхом розрахунку за різноманітні послуги з використанням зазначеної кредитної банківської картки, таємно викрав грошові кошти в сумі 22488 гривень 49 копійок, якими розпорядився на власний розсуд, чим спричинив ОСОБА_7 майнову шкоду на вказану суму.

Крім цього, досудовим розслідуванням встановлено, що внаслідок. протиправних дійщодо перевипускубанківської картки ОСОБА_8 вчинених керівникомГусятинського відділенняАТ КБ«ПриватБанк» ОСОБА_5 , останній незаконно отримав увласне користуванняелектронний платіжнийзасіб увигляді емітованоїв установленомузаконодавством порядкупластикової картки держателя ОСОБА_8 , що використовується для ініціювання переказу коштів з рахунка платника з метою оплати вартості товарів і послуг, отримання коштів у готівковій формі через банківські автомати.

Внаслідок цього,в керівника Гусятинськоговідділення АТКБ «ПриватБанк» ОСОБА_5 , точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, виник злочинний умисел спрямований на таємне викрадення чужого майна, а саме грошових коштів ОСОБА_8 із використанням платіжної картки останнього.

В подальшому,реалізуючи задумане, ОСОБА_5 , діючи умиснота повторно,з корисливимимотивом таметою,отримавши завищевказаних обставинповний доступдо кредитногорахунку ОСОБА_8 ,шляхом зняттягрошових коштіву банкоматі,розташованого у АДРЕСА_2 , у період з 13.03.2017 по 10.07.2021, без будь-якого дозволу ОСОБА_8 на використання кредитної банківської картки № НОМЕР_2 , таємно, без відома та згоди останнього таємно заволодів грошовими коштами у сумі 34674 гривень 17 копійок.

Таким чином, ОСОБА_5 з 13.03.2017по 10.07.2021, шляхом зняття грошових коштів у банкоматі з використанням зазначеної кредитної банківської картки, таємно викравгрошові коштив сумі 34674 гривень 17 копійок, якими розпорядився на власний розсуд, чим спричинив ОСОБА_8 майнову шкоду на вказану суму.

Крім цього, досудовим розслідуванням встановлено,внаслідок вчиненнякерівником Гусятинськоговідділення АТКБ «ПриватБанк» ОСОБА_5 протиправних дійщодо перевипускубанківської картки ОСОБА_10 останній незаконно отримав увласне користуванняелектронний платіжнийзасіб увигляді емітованоїв установленомузаконодавством порядкупластикової картки держателя ОСОБА_10 , що використовуються для ініціювання переказу коштів з рахунка платника з метою оплати вартості товарів і послуг, отримання коштів у готівковій формі через банківські автомати.

Внаслідок цього,в керівника Гусятинськоговідділення АТКБ «ПриватБанк» ОСОБА_5 , точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, виник злочинний умисел спрямований на таємне викрадення чужого майна, а саме грошових коштів ОСОБА_10 із використанням платіжної картки останнього.

В подальшому,реалізуючи задумане, ОСОБА_5 , діючи умиснота повторно,з корисливимимотивом таметою,отримавши завищевказаних обставинповний доступдо кредитногорахунку ОСОБА_10 , в період з 23.06.2017 по 10.07.2021, шляхом зняття грошових коштів з цієї картки у банкоматах, розміщених у смт. Гусятин, Чортківський район, Тернопільська область, за адресами: вул. Пушкіна, буд. № 3 (відділення банку) та вул. Тернопільська, буд. № 2а (магазин «Мальви»), без будь-якого дозволу ОСОБА_10 , ОСОБА_5 таємно викрав грошові кошти у сумі 19961 гривень 74 копійки, якими розпорядився на власний розсуд, чим спричинив ОСОБА_10 майнову шкоду на вказану суму.

Таким чином, ОСОБА_5 з 23.06.2017по 10.07.2021, шляхом зняття грошових коштів у банкоматі з використанням зазначеної кредитної банківської картки, таємно викравгрошові коштив сумі 19961гривень 74копійок, якими розпорядивсяна власнийрозсуд,чим спричинив ОСОБА_10 майнову шкоду на вказану суму.

Крім цього, внаслідок вчинення керівником Гусятинськоговідділення АТКБ «ПриватБанк» ОСОБА_5 протиправних дійщодо перевипускубанківської картки ОСОБА_11 останній незаконно отримав увласне користуванняелектронний платіжнийзасіб увигляді емітованоїв установленомузаконодавством порядкупластикової картки держателя ОСОБА_11 , що використовуються для ініціювання переказу коштів з рахунка платника з метою оплати вартості товарів і послуг, отримання коштів у готівковій формі через банківські автомати.

Внаслідок цього,в керівникаГусятинського відділенняАТ КБ«ПриватБанк» ОСОБА_5 , точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, виник злочинний умисел спрямований на таємне викрадення чужого майна, а саме грошових коштів ОСОБА_11 із використанням її платіжної картки.

В подальшому,реалізуючи задумане, ОСОБА_5 ,діючи умиснота повторно,з корисливимимотивом таметою,отримавши завищевказаних обставинповний доступдо кредитногорахунку ОСОБА_11 , в період з червня 2021 року по 10.07.2021, шляхом зняття грошових коштів з цієї картки у банкоматах, розміщених у смт. Гусятин, Чортківський район, Тернопільська область за адресою: вул. Пушкіна, буд. № 3 (відділення банку), без будь-якого дозволу власниці, ОСОБА_5 таємно викрав грошові кошти у сумі 28649 гривень 37 копійок, якими розпорядився на власний розсуд, чим спричинив ОСОБА_11 майнову шкоду на вказану суму.

Таким чином, ОСОБА_5 з червня2021року по10.07.2021, шляхом зняття грошових коштів у банкоматі з використанням зазначеної кредитної банківської картки, таємно викрав грошові кошти в сумі 28649 гривень 37 копійок, якими розпорядився на власний розсуд, чим спричинив ОСОБА_11 майнову шкоду на вказану суму.

Крім цього, внаслідок вчинення керівником Гусятинськоговідділення АТКБ «ПриватБанк» ОСОБА_5 протиправних дійщодо перевипускубанківської картки ОСОБА_13 останній незаконно отримав увласне користуванняелектронний платіжнийзасіб увигляді емітованоїв установленомузаконодавством порядкупластикової картки держателя ОСОБА_13 , що використовуються для ініціювання переказу коштів з рахунка платника з метою оплати вартості товарів і послуг, отримання коштів у готівковій формі через банківські автомати.

Внаслідок цього,в керівника Гусятинськоговідділення АТКБ «ПриватБанк» ОСОБА_5 , точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, виник злочинний умисел спрямований на таємне викрадення чужого майна, а саме грошових коштів ОСОБА_13 із використанням її платіжної картки.

В подальшому,реалізуючи задумане, ОСОБА_5 , діючи умиснота повторно,з корисливимимотивом таметою,отримавши завищевказаних обставинповний доступдо кредитногорахунку ОСОБА_13 , в період з 14.05.2018 по 10.07.2021, шляхом зняття готівки в банкоматі, розташованому в смт. Гусятин, Чортківський район, Тернопільська область,за адресою: вул. Пушкіна, буд. 3, а також шляхом оплати різноманітних послуг, таємно викрав грошові кошти у сумі 11321 гривень 69 копійок, якими розпорядився на власний розсуд.

Таким чином, ОСОБА_5 з 14.05.2018 по 10.07.2021, шляхом зняттягрошових коштіву банкоматіз використаннямзазначеної кредитноїбанківської картки та шляхом оплатирізноманітних послуг, таємно викравгрошові коштив сумі11321гривень 69копійок,якими розпорядивсяна власнийрозсуд,чим спричинив ОСОБА_13 майнову шкоду на вказану суму.

Крім цього, внаслідок протиправнихдій щодоперевипуску банківськоїкартки ОСОБА_14 вчинених керівником Гусятинськоговідділення АТКБ «ПриватБанк» ОСОБА_5 , останній незаконно отримав увласне користуванняелектронний платіжнийзасіб увигляді емітованоїв установленомузаконодавством порядкупластикової картки держателя ОСОБА_14 , що використовується для ініціювання переказу коштів з рахунка платника з метою оплати вартості товарів і послуг, отримання коштів у готівковій формі через банківські автомати.

Внаслідок цього,в керівника Гусятинськоговідділення АТКБ «ПриватБанк» ОСОБА_5 , точної датидосудовим розслідуваннямне встановлено,виник злочиннийумисел спрямованийна таємневикрадення чужогомайна,а самегрошових коштів ОСОБА_14 із використанням його платіжної картки.

В подальшому, реалізуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_5 , діючи умисно та повторно, з корисливим мотивом та метою незаконного заволодіння чужими грошовими коштами, отримавши за вищевказаних обставин повний доступ до кредитного рахунку ОСОБА_14 , 20.04.2018 після підписання останнім заяви про розірвання депозитного договору № SAMDNWFD0070568068201 на суму 11373 гривень 48 копійок, ОСОБА_5 ініціював зарахування вказаних депозитних коштів на пенсійну банківську картку № НОМЕР_8 належній ОСОБА_14 , але яка фактично перебувала в розпорядженні ОСОБА_5 . Надалі, цього ж дня ОСОБА_5 , діючи таємно та без відома ОСОБА_14 , зняв у банкоматі, розміщеному в смт Гусятин, Чортківський район, Тернопільська область, вул. Тернопільська, буд. № 2а (магазин «Мальви»), зазначені грошові кошти в сумі 11373 гривень 48 копійок, після чого розпорядився ними на власний розсуд.

Окрім цього, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, спрямованого на повторне таємне викрадення чужого майна, а саме грошових коштів, ОСОБА_5 в період з 05.07.2018 та 06.01.2019, користуючись тією ж банківською карткою № НОМЕР_8 , яка була призначена для соціальних виплат ОСОБА_14 , і перебувала в фактичному розпорядженні ОСОБА_5 , без відома власника зняв грошові кошти у сумі 7 500 гривень та 1990 гривень, які були зараховані на картковий рахунок як доплати від Департаменту агропромислового розвитку. Зняття відбулося в банкоматі, розміщеному за адресою: смт Гусятин, Чортківський район, Тернопільська область, вул. Пушкіна, буд. № 3 (відділення банку). Отриманими коштами ОСОБА_5 розпорядився на власний розсуд, чим спричинив ОСОБА_14 майнову шкоду на загальну суму 9 490 гривень.

Таким чином, ОСОБА_5 з 20.04.2018 по 06.01.2019, шляхом зняттягрошових коштіву банкоматіз використаннямзазначеної банківськоїкартки, таємно викрав грошові кошти в сумі 20 863 гривень 48 копійок, якими розпорядився на власний розсуд, чим спричинив ОСОБА_14 майнову шкоду на вказану суму.

Крім цього, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, спрямованого на повторне таємне викрадення чужого майна, а саме грошових коштів, внаслідок протиправнихдій щодоперевипуску банківськоїкартки ОСОБА_14 вчинених керівником Гусятинськоговідділення АТКБ «ПриватБанк» ОСОБА_5 , останній незаконно отримав увласне користуванняелектронний платіжнийзасіб увигляді емітованоїв установленомузаконодавством порядкупластикової картки держателя ОСОБА_14 , що використовується для ініціювання переказу коштів з рахунка платника з метою оплати вартості товарів і послуг, отримання коштів у готівковій формі через банківські автомати.

В подальшому, реалізуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_5 , діючи умисно та повторно, з корисливим мотивом та метою незаконного заволодіння чужими грошовими коштами, отримавши за вищевказаних обставин повний доступ до кредитного рахунку ОСОБА_14 , в період з 13.03.2019 по 10.07.2021, без дозволу ОСОБА_14 , використовував вказану картку для оплати комунальних послуг через термінал, розташований у смт. Гусятин, Чортківський район, Тернопільська область, вул. Пушкіна, буд. № 3 (відділення банку), загалом заволодівши коштами на суму 4 015,73 гривень. Отриманими коштами ОСОБА_5 розпорядився на власний розсуд, чим спричинив ОСОБА_14 майнову шкоду на загальну суму 4 015,73 гривень.

Таким чином, ОСОБА_5 в період з 13.03.2019 по 10.07.2021, шляхом зняттягрошових коштіву банкоматіз використаннямзазначеної банківськоїкартки, таємно викравгрошові коштив сумі 4 015,73 гривень, якими розпорядивсяна власнийрозсуд,чим спричинив ОСОБА_14 майнову шкоду на вказану суму (а загалом на суму 24 879,21 гривень).

Крім цього, досудовим розслідуванням встановлено,що внаслідоквчинення керівникомГусятинського відділенняАТ КБ«ПриватБанк» ОСОБА_5 протиправних дійщодо підроблення іншого засобу доступу до банківських рахунків, шляхом самостійного сформування заяви про достроковерозірвання депозитногодоговору ОСОБА_15 ,останній незаконно отримав увласне користуванняелектронний платіжнийзасіб увигляді емітованоїв установленомузаконодавством порядкупластикової картки держателя ОСОБА_15 , що використовується для ініціювання переказу коштів з рахунка платника з метою оплати вартості товарів і послуг, отримання коштів у готівковій формі через банківські автомати.

Внаслідок цього,в керівника Гусятинськоговідділення АТКБ «ПриватБанк» ОСОБА_5 , точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, виник злочинний умисел спрямований на таємне викрадення чужого майна, а саме грошових коштів ОСОБА_15 із використанням платіжної картки останньої.

В подальшому,реалізуючи задумане, ОСОБА_5 , діючи умисно та повторно, з корисливими мотивом та метою, у період з 22.05.2020 по 31.05.2020, без відома власниці зняв частинами у банкоматах, розташованих у смт. Гусятин, Чортківський район, Тернопільська область, а саме: вул. Пушкіна, буд. № 3 (відділення банку), вул. Тернопільська, буд. № 2а (магазин « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), вул. Незалежності, буд. № 42а (магазин «Еліта») грошові кошти у сумі 141783 гривень 61 копійок.

Таким чином, ОСОБА_5 з 22.05.2020 по 31.05.2020, шляхом зняттягрошових коштіву банкоматіз використаннямзазначеної кредитноїбанківської картки, таємно викравгрошові коштив сумі 141783 гривень 61 копійок, якими розпорядився на власний розсуд, чим спричинив ОСОБА_15 майнову шкоду у значних розмірах.

Крім цього, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, спрямованого на повторне таємне викрадення чужого майна, а саме грошових коштів, внаслідок протиправнихдій щодоперевипуску банківськоїкартки ОСОБА_16 вчинених керівником Гусятинськоговідділення АТКБ «ПриватБанк» ОСОБА_5 ,останній незаконно отримав у власне користування електронний платіжний засіб у вигляді емітованої в установленому законодавством порядку пластикової картки держателя ОСОБА_16 , що використовуються для ініціювання переказу коштів з рахунка платника з метою оплати вартості товарів і послуг, отримання коштів у готівковій формі через банківські автомати.

В подальшому, реалізуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_5 , діючи умисно та повторно, з корисливим мотивом та метою незаконного заволодіння чужими грошовими коштами, отримавши за вищевказаних обставин повний доступ до кредитного рахунку ОСОБА_16 , в період з 07.09.2020 по 10.07.2021, використовуючи вказану кредитну картку, здійснював зняття грошових коштів у банкоматі смт. Гусятин, Чортківський район, Тернопільська область, вул. Пушкіна, буд. № 3, а також оплачував різні послуги, заволодівши 34433 гривень 15 копійок, якими розпорядився на власний розсуд.

Таким чином, ОСОБА_5 в період з 07.09.2020 по 10.07.2021, шляхом зняттягрошових коштіву банкоматіз використаннямзазначеної банківськоїкартки ташляхом оплатипослуг, таємно викравгрошові коштив сумі 34433гривень 15копійок, якими розпорядився на власний розсуд, чим спричинив ОСОБА_16 майнову шкоду на вказану суму.

Окрім того, внаслідок вчинення керівником Гусятинськоговідділення АТКБ «ПриватБанк» ОСОБА_5 протиправних дійщодо підроблення іншого засобу доступу до банківських рахунків, шляхом самостійного сформування заяви про достроковерозірвання депозитногодоговору ОСОБА_16 , останній незаконно отримав увласне користуванняелектронний платіжнийзасіб увигляді емітованоїв установленомузаконодавством порядкупластикової картки держателя ОСОБА_16 , що використовується для ініціювання переказу коштів з рахунка платника з метою оплати вартості товарів і послуг, отримання коштів у готівковій формі через банківські автомати.

Внаслідок цього,в керівника Гусятинського відділення АТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_5 , точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, виник злочинний умисел спрямований на таємне викрадення чужого майна, а саме грошових коштів ОСОБА_16 із використанням платіжної картки останньої.

Так,внаслідок розірванняза ініціативою ОСОБА_5 депозитних договорів,кошти всумі 1815,50доларів США(щоза офіційнимкурсом НБУна 23.12.2020становило 51287,86грн)були перерахованіна банківськукартку № НОМЕР_11 ,відкриту ОСОБА_5 на ім`я ОСОБА_16 , кошти в сумі 2843,51 євро (що за курсом НБУ відповідало 98 300,14 грн) на іншу банківську картку № НОМЕР_12 , також відкриту на ім`я ОСОБА_16 .

Вказані суми фактично виплачені без відома та згоди вкладниці, після чого ОСОБА_5 у період з 26.01.2021 по 27.01.2021, а також 08.02.2021, 10.02.2021 та 12.02.2021 зняв зазначені грошові кошти частинами за допомогою банкоматів, розташованих у смт. Гусятин, Чортківський район, Тернопільська область, вул. Пушкіна, буд. № 3 (відділення банку) та розпорядився ними на власний розсуд.

Частину цих коштів ОСОБА_5 використав для погашення кредитної заборгованості за банківською карткою № НОМЕР_13 , відкритою на ім`я ОСОБА_16 , а іншу частину для оплати послуг, що підтверджує умисність його дій.

Таким чином, ОСОБА_5 завдав ОСОБА_16 майнової шкоди на загальну суму 149 588 гривень (сукупно за обома депозитами).

Таким чином, ОСОБА_5 з 26.01.2021 по 12.02.2021, шляхом зняттягрошових коштіву банкоматахз використаннямзазначеної банківськоїкартки, таємно викравгрошові коштив сумі 149 588 гривень (а загалом 184021,15 гривень), якими розпорядився на власний розсуд, чим спричинив ОСОБА_16 майнову шкоду у значних розмірах.

Крім цього,на початкутравня 2021року у ОСОБА_5 ,повторно виник злочиннийумисел, спрямований на таємне викрадення чужого майна, а саме грошових коштів.

Так, до ОСОБА_5 , як керівника Гусятинського відділення АТ КБ «ПриватБанк» звернувся керівник ГО «Збруч 2021» (ЄДРПОУ 44196186, юридична адреса: смт. Гусятин, вул. Суходільська, 9, Гусятинського району Тернопільської області) ОСОБА_17 з проханням відкрити на вказану ГО банківський рахунок.

ОСОБА_5 , будучи обізнаним із механізмами банківського обслуговування юридичних осіб, самостійно відкрив у банківській установі на вказану громадську організацію гривневий банківський рахунок № НОМЕР_15 , призначений для зарахування грошових коштів у вигляді благодійних внесків від фізичних та юридичних осіб.

Після відкриття зазначеного рахунку, ОСОБА_5 , умисно не передав керівнику організації ОСОБА_17 жодного доступу до коштів, зокрема не надав банківську картку № 4246?0010?0074?2209, яка виступала ключем до відповідного рахунку, а також не передав пін-код до неї.

Надалі, достовірно знаючи, що на рахунок організації надходять грошові кошти у вигляді благодійних внесків, ОСОБА_5 почав систематично знімати ці кошти через банкомати, без відома керівника ГО ОСОБА_17 , а саме: 24.05.2021 20 240 грн (банкомат №?2667, відділення банку, м. Гусятин, Чортківський район, Тернопільська область, вул. Пушкіна, буд. № 3), 25.05.2021 20 240 грн (банкомат №?2667, м. Гусятин, Чортківський район, Тернопільська область, вул. Пушкіна, буд. № 3), 27.05.2021 20 240 грн (банкомат №?2667, м. Гусятин, Чортківський район, Тернопільська область, вул. Пушкіна, буд. № 3), 27.05.2021 15 180 грн (банкомат №?5451, магазин «Мальви», м. Гусятин, Чортківський район, Тернопільська область, вул. Тернопільська, буд. № 2а), 02.07.2021 20 240 грн (банкомат №?6278, магазин «Еліта», м. Гусятин, Чортківський район, Тернопільська область, вул. Незалежності, буд. № 42А), 02.07.2021 20 240 грн (банкомат №?2667, відділення банку, м. Гусятин, Чортківський район, Тернопільська область, вул. Героїв Майдану, буд. № 3), 06.07.2021 1 720,40 грн (банкомат №?7087, сімейна аптека, м. Харків, вул. Суздальські ряди, буд. № 9).

Таким чином, ОСОБА_5 з 24.05.2021 по 06.07.2021, шляхом зняттягрошових коштіву банкоматахз використаннямзазначеної банківськоїкартки, таємно викравгрошові коштив сумі 116700 гривень 40 копійок, якими розпорядивсяна власнийрозсуд,чим спричинив громадській організації «Збруч 2021» майнову шкоду у значних розмірах.

Крім цього, внаслідок протиправнихдій щодоперевипуску банківськоїкартки ОСОБА_12 вчинених керівником Гусятинськоговідділення АТКБ «ПриватБанк» ОСОБА_5 , останній незаконно отримав увласне користуванняелектронний платіжнийзасіб увигляді емітованоїв установленомузаконодавством порядкупластикової картки держателя ОСОБА_9 , що використовуються для ініціювання переказу коштів з рахунка платника з метою оплати вартості товарів і послуг, отримання коштів у готівковій формі через банківські автомати.

Внаслідок цього,в керівника Гусятинськоговідділення АТКБ «ПриватБанк» ОСОБА_5 , точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, виник злочинний умисел спрямований на таємне викрадення чужого майна, а саме грошових коштів ОСОБА_9 із використанням платіжної картки останнього.

При цьому, нову кредитну картку ОСОБА_5 оформив на заміну попередньої, термін дії якої завершився, у зв`язку з чим на неї автоматично перенесено залишок непогашеного кредитного боргу в розмірі 48 326,47 гривень. У подальшому зазначений борг частково погашався шляхом автоматичного списання коштів з заробітної картки, яку фактично використовував ОСОБА_12 для отримання офіційної заробітної плати.

Надалі,реалізуючи задумане, ОСОБА_5 ,діючи умиснота повторно,з корисливимимотивом таметою,отримавши завищевказаних обставинповний доступдо кредитногорахунку ОСОБА_9 , в період з 04.05.2018 по 10.07.2021, шляхом зняття грошових коштів з цієї картки у банкоматах, розташованих у смт. Гусятин, Чортківський район, Тернопільська область за адресами: вул. Пушкіна, буд. № 3 (відділення банку) та вул. Незалежності, буд. № 42а (магазин « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), а такожшляхом оплатирізних товаріві послуг, без будь-якого дозволу власника, ОСОБА_5 таємно викрав грошові кошти у сумі 50037 гривень 71 копійок, якими розпорядився на власний розсуд, чим спричинив ОСОБА_9 майнову шкоду на вказану суму.

Таким чином, ОСОБА_5 з 04.05.2018по 10.07.2021, шляхом зняття грошових коштів у банкоматі з використанням зазначеної кредитної банківської картки, та шляхом оплатирізноманітних товаріві послуг таємно викрав грошові кошти в сумі 50037 гривень 71 копійок, якими розпорядився на власний розсуд, чим спричинив ОСОБА_9 майнову шкоду на вказану суму.

Крім цього, досудовим розслідуванням встановлено,що внаслідокпротиправних дійщодо перевипускубанківської картки ОСОБА_9 вчинених керівником Гусятинськоговідділення АТКБ «ПриватБанк» ОСОБА_5 ,останній незаконно отримав у власне користування електронний платіжний засіб у вигляді емітованої в установленому законодавством порядку пластикову картку, що використовується для ініціювання переказу коштів з рахунка платника з метою оплати вартості товарів і послуг, отримання коштів у готівковій формі через банківські автомати держателя ОСОБА_9 .

Внаслідок цього,в керівника Гусятинськоговідділення АТКБ «ПриватБанк» ОСОБА_5 , точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, виник злочинний умисел спрямований на таємне викрадення чужого майна, а саме грошових коштів ОСОБА_9 із використанням платіжної картки останнього.

В подальшому,реалізуючи задумане, ОСОБА_5 , діючи умиснота повторно,з корисливимимотивом таметою,отримавши завищевказаних обставинповний доступдо кредитногорахунку ОСОБА_9 , шляхом зняття грошових коштів у банкоматі та шляхом розрахунку за різні послуги з використанням зазначеної кредитної банківської картки, без дозволу на використання вказаної кредитної банківської картки, таємно викрав грошові кошти, а саме:

-24.06.2017, після зарахування на картку № НОМЕР_16 вкладу за договором № SAMDN25000736934176 у розмірі 11202 гривень 93 копійок, ОСОБА_5 зняв ці кошти в банкоматі, розміщеному за адресою: смт. Гусятин, Чортківський район, Тернопільська область, вул. Незалежності, буд. № 42а (магазин « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), чим спричинив ОСОБА_9 майнову шкоду на вказану суму;

-у період з 13 по 16 червня 2018 року, а також 16, 21, 25, 27 червня; 2, 7, 15, 20, 22, 26 липня та 20 серпня 2018 року ОСОБА_5 зняв із картки депозитні кошти у сумі 392837 гривень 45 копійок у банкоматах за адресами: смт. Гусятин, Чортківський район, Тернопільська область, (вул. Тернопільська, буд. № 2а магазин «Мальви»; вул. Пушкіна, буд. № 3 відділення банку; вул. Наливайка, буд. № 12 продуктовий магазин «Норма»; вул. Незалежності, буд. № 42а магазин «Еліта») та м. Хоростків, Чортківський район, Тернопільська область, (вул. Князя Володимира, буд. № 92 супермаркет «Наш край»), чим спричинив ОСОБА_9 майнову шкоду на цю суму;

-у період з 23.06.2017 по 10.07.2021, без дозволу ОСОБА_9 на користування карткою № НОМЕР_16 , ОСОБА_5 шляхом зняття грошових коштів у банкоматах за адресами: смт. Гусятин, Чортківський район, Тернопільська область, (вул. Незалежності, буд. № 42а магазин « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; вул. Пушкіна, 3 відділення банку; вул. Богдана Лепкого, буд. № 1 районна лікарня; вул. Наливайка, буд. № 2 магазин гуртовня; вул. Наливайка, буд. № 12 магазин «Норма»; вул. Тернопільська, буд. № 5 магазин продукти; вул. Тернопільська, буд. № 2а магазин «Мальва»; вул. Наливайка, буд. № 12 магазин «Норма»), а також у с. Чабарівка, Чортківський район, Тернопільська область (вул. Центральна, буд. № 1 магазин «Мрія»), а також шляхом оплати різноманітних послуг шахрайським способом заволодів грошовими коштами на суму 45697 гривень 64 копійок, чим спричинив ОСОБА_9 майнову шкоду на вказану суму.

Таким чином, ОСОБА_5 з 23.06.2017по 10.07.2021, шляхом зняттягрошових коштіву банкоматіта шляхомрозрахунку зарізноманітні послугиз використаннямзазначеної кредитноїбанківської картки,таємно викравгрошові коштив сумі 449738 гривень 02 копійок (а загалом 499 775, 73 гривень),якими розпорядивсяна власнийрозсуд,чим спричинив ОСОБА_9 майнову шкоду у великих розмірах.

Окрім цього,досудовим розслідуваннямвстановлено,що в липні 2021 року керівник Гусятинського відділення АТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_5 , за добровільної згоди ОСОБА_10 , володів її банківською карткою для соціальних виплати № НОМЕР_17 , перебуваючи з останньою в довірливих відносинах, у ОСОБА_5 повторно виник злочинний умисел направлений на заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами, шляхом зловживання довірою.

Так, реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами, шляхом зловживання довірою, діючи умисно, з корисливих мотивів, 10.07.2021 ОСОБА_5 незаконно заволодів грошовими коштами у сумі 800 гривень, що належали ОСОБА_10 та були отримані нею у вигляді соціальних виплат. Зазначені кошти ОСОБА_5 зняв у м. Херсон, у банкоматі за адресою: вул. Привокзальна, буд. № 1, з банківської картки № НОМЕР_17 , яка перебувала у нього на тимчасовому зберіганні та користуванні за усним дозволом ОСОБА_10 . Проте, отримавши вказані кошти ОСОБА_5 не передав їх власниці, а розпорядився на власний розсуд, чим спричинив потерпілій майнову шкоду в розмірі 800 гривень.

Таким чином, ОСОБА_5 , шляхом зловживаннядовірою заволодівгрошовими коштамив сумі 800 гривень, якими розпорядився на власний розсуд, чим спричинив ОСОБА_10 майнову шкоду на вказану суму.

Окрім цього, в липні 2021 року, маючи за добровільної згоди ОСОБА_13 її банківську карту для соціальних виплат № НОМЕР_18 , перебуваючи з останньою в довірливих відносинах, у ОСОБА_5 , повторно виник злочинний умисел направлений на заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами, шляхом зловживання довірою.

Так, реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами, шляхом зловживання довірою, діючи умисно, з корисливих мотивів, 08.07.2021 ОСОБА_5 , маючи на той момент у своєму розпорядженні банківську картку № НОМЕР_18 , видану на ім`я ОСОБА_13 для отримання соціальних виплат, якою він користувався раніше за згодою власниці виключно для зняття коштів та подальшої їх передачі останній, того ж дня, зловживаючи довірою потерпілої, шахрайським способом заволодів грошовими коштами у сумі 1 400 гривень, знявши їх у банкоматі в місті Херсон. Зазначеними коштами ОСОБА_5 розпорядився на власний розсуд, не передавши їх власниці.

Таким чином, ОСОБА_5 , шляхом зловживаннядовірою заволодівгрошовими коштамив сумі 1 400 гривень, якими розпорядився на власний розсуд, чим спричинив ОСОБА_13 майнову шкоду на вказану суму.

Окрім цього, в квітні 2021 року, маючи за добровільної згоди банківську карту для соціальних виплати № НОМЕР_19 ОСОБА_18 , будучи з останньою в довірливих відносинах, у ОСОБА_5 повторно виник злочинний умисел направлений на заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами, шляхом зловживання довірою.

Так,реалізовуючи свійзлочинний умисел,направлений назаволодіння чужиммайном,а самегрошовими коштами,шляхом зловживаннядовірою, діючиумисно,з корисливихмотивів,30.04.2021та 08.06.2021, ОСОБА_5 ,маючи усвоєму користуваннібанківську картку№ НОМЕР_19 ,яка булавидана наім`я ОСОБА_18 для отриманнясоціальних виплатта перебувалау ньогоз дозволу власниці виключно з метою зняття визначених сум грошових коштів для подальшої їх передачі ОСОБА_18 , використав зазначену картку всупереч домовленостям та виявленій довірі. Увказані днівін зняву банкоматі,розташованому всмт.Гусятин,Чортківський район,Тернопільська область, по вул.Пушкіна,3(відділеннябанку), грошові кошти в загальній сумі 9 300 гривень, соціальних виплат, призначених ОСОБА_18 , після чого розпорядився ними на власний розсуд, не передавши їх законній власниці.

Таким чином, ОСОБА_5 ,шляхом зловживаннядовірою заволодів грошовими коштами в сумі 9 300 гривень, якими розпорядився на власний розсуд, чим спричинив ОСОБА_18 майнову шкоду на вказану суму.

Окрім цього, в травні 2021 року у ОСОБА_5 повторно виник злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою.

Так, наприкінці травня 2021 року до ОСОБА_5 звернувся ОСОБА_19 , з проханням надати допомогу у проведенні операцій щодо продовження терміну погашення кредитної заборгованості та перегляду процентної ставки по банківській кредитній картці № НОМЕР_20 , оскільки він не встигав у встановлений банком строк погасити наявну заборгованість у розмірі 7 000 гривень.

У зв`язку з цим, реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами, ОСОБА_19 довірливо передав банківську картку для вчинення відповідних операцій.

Однак, використовуючи надану довіру, ОСОБА_5 , не маючи жодних правових підстав та не отримавши згоди власника картки на здійснення інших операцій, діючи умисно, з корисливих мотивів, заволодів грошовими коштами, які не належали йому шляхом зняття їх 29.05.2021 у банкоматі, розташованому в смт. Гусятин по вул. Тернопільська, буд. № 2а (магазин «Мальва») на загальну суму 27200 гривень, після чого розпорядився зазначеними грошовими коштами на власний розсуд, не виконавши домовленостей щодо здійснення банківських операцій на користь ОСОБА_19 , та не повернувши отримані суми власнику.

Таким чином, ОСОБА_5 , шляхом зловживаннядовірою заволодівгрошовими коштамив сумі 27200 гривень, якими розпорядивсяна власнийрозсуд,чим спричинив ОСОБА_19 майнову шкоду на вказану суму.

Крім цього, у травні 2021 року, у ОСОБА_5 повторно виник злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою.

Так, ОСОБА_5 діючи умисно,з корисливихмотивів,перебуваючи удовірливих відносинахіз ОСОБА_20 ,у травні2021року,після смерті14.05.2021 його батька ОСОБА_21 , не підозрюючи про можливі протиправні наміри ОСОБА_5 , передав останньому три банківські платіжні картки, оформлені на ім`я покійного батька, для їх подальшого знищення.

Однак ОСОБА_5 ,зловживаючи довірою,достовірно знаючи,що одназ переданихкарток № НОМЕР_21 є кредитною, не знищив її, а використав з метою особистого незаконного збагачення.

Так,реалізовуючи свійзлочинний умисел,направлений назаволодіння чужиммайном,а самегрошовими коштами,шляхом зловживаннядовірою,02.06.2021,діючи умиснота безжодного дозволучи правовихпідстав, ОСОБА_5 шляхом шахрайськихдій звикористанням вказаноїкредитної картки здійснив зняттягрошових коштіву сумі18198,75гривень убанкоматі,розміщеному всмт.Гусятин, Чортківський район, Тернопільська область, вул. Пушкіна, буд. № 3 (відділення банку), після чого розпорядився вказаними коштами на власний розсуд, не маючи наміру повертати їх спадкоємцям померлого чи до банківської установи.

Таким чином, ОСОБА_5 , шляхом зловживаннядовірою заволодівгрошовими коштамив сумі 18198,75гривень,якими розпорядивсяна власнийрозсуд,чим спричинив ОСОБА_20 як спадкоємцюпомерлого майнову шкоду на вказану суму.

Окрім цього, в липні 2021 року у ОСОБА_5 повторно виник злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою.

Так, ОСОБА_10 , будучи раніше знайомою із ОСОБА_5 , здійснюючи постійний догляд за своїм батьком ОСОБА_22 , який є особою з інвалідністю та отримує соціальні виплати, передала ОСОБА_5 банківську картку №?4149?4991?5163?3714, відкриту на ім`я ОСОБА_22 , з метою технічного сприяння у знятті соціальних виплат та подальшої їх передачі для використання на потреби догляду за батьком.

Однак, ОСОБА_5 , реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами, шляхом зловживання довірою ОСОБА_10 , діючи умисно, з метою особистого незаконного збагачення, 03.07.2021, без відома та згоди власниці картки, а також без наміру передати кошти за призначенням, здійснив зняття грошових коштів у сумі 3358,69 гривень, у банкоматі,розташованому заадресою:смт.Гусятин, Чортківський район,Тернопільська область,вул.Тернопільська,№ 2а(магазин«Мальви»),Гусятинського району,після чого розпорядився вказаними коштами на власний розсуд.

Таким чином, ОСОБА_5 , шляхом зловживаннядовірою заволодівгрошовими коштамив сумі 3358,69 гривень, якими розпорядивсяна власнийрозсуд,чим спричинив ОСОБА_22 майнову шкоду на вказану суму.

Письмове повідомлення про підозру ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2, 3, 4 ст. 185, ч. 2 ст. 190, ч.ч. 1, 2 ст. 200 КК України, 12.09.2025 було вручено його батькові - ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який фактично отримав повідомлення про підозру, проте від підпису відмовився у присутності понятих ОСОБА_24 та ОСОБА_25 .

15.09.2025 постановою старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , у зв`язку з тим, що підозрюваний ОСОБА_5 17.07.2021 виїхав за межі України та на даний час його місцезнаходження невідоме, останнього оголошено у міжнародний та державний розшук. Досудове розслідування за підозрою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2, 3, 4 ст. 185, ч. 2 ст. 190, ч.ч. 1, 2 ст. 200 КК України - зупинене.

Відповідно до ч. 1ст. 183 КПК Українитримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченимстаттею 177 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 6ст. 193 КПК Українислідчий суддя, суд розглядає клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та може обрати такий запобіжний захід за відсутності підозрюваного лише у разі доведення прокурором наявності підстав, передбаченихстаттею 177 цього Кодексу, а також наявності достатніх підстав вважати, що підозрюваний виїхав та/або перебуває на тимчасово окупованій території України, території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором та/або оголошений у міжнародний розшук. У такому разі після затримання особи і не пізніш як через сорок вісім годин з часу її доставки до місця кримінального провадження слідчий суддя, суд за участю підозрюваного, обвинуваченого розглядає питання про застосування обраного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою або його зміну на більш м`який запобіжний захід, про що постановляє ухвалу.

Також, судом при вирішенні питання про його обрання не досліджується можливість застосування менш суворого запобіжного заходу, оскільки тримання під вартоюце єдиний запобіжний захід, передбачений в порядку ч. 6ст. 193 КПК України. Питання про більш м`який запобіжний захід відносно підозрюваного стає предметом дослідження при застосуванні запобіжного заходу після його затримання і доставлення до слідчого судді.

Отже, при вирішенні питання про обрання щодо особи запобіжного заходу у виді тримання під вартою, слідчому судді належить дослідити такі обставини: чи повідомлено особі про підозру у встановленому законом порядку; чи наявна обґрунтована підозра; чи наявні ризики кримінального провадження; чи виїхав та/або перебуває на тимчасово окупованій території України, території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором та/або оголошений у міжнародний розшук.

На думку слідчого судді, ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2, 3, 4 ст. 185, ч. 2 ст. 190, ч.ч. 1, 2 ст. 200 КК України, частина з яких у відповідності до ст. 12 КК України є тяжкими злочинами (ч.ч. 3, 4 ст. 185 КК України), що підтверджується доказами, а саме: заява про вчинення злочину ОСОБА_17 від 09.07.2021; протокол прийняття заяви про вчинення злочину ОСОБА_16 від 10.07.2021; протокол допиту потерпілого ОСОБА_16 від 13.07.2021; заява про вчинення злочину ОСОБА_26 від 12.07.2021; протокол допиту потерпілого ОСОБА_26 від 12.08.2021; заява про вчинення злочину ОСОБА_27 від 12.07.2021; протокол допиту потерпілого ОСОБА_13 від 12.08.2021; заява про вчинення злочину ОСОБА_14 від 12.07.2021; протокол допиту потерпілого ОСОБА_14 від 12.08.2021; протокол прийняття заяви про вчинення злочину ОСОБА_28 від 13.07.2021; протокол допиту потерпілого ОСОБА_28 від 12.08.2021; протокол прийняття заяви про вчинення злочину ОСОБА_19 від 14.07.2021; протокол допиту потерпілого ОСОБА_19 від 12.08.2021; протокол прийняття заяви про вчинення злочину ОСОБА_12 від 14.07.2021; протокол допиту потерпілого ОСОБА_12 від 12.08.2021; заява про вчинення злочину ОСОБА_9 від 12.08.2021; протокол допиту потерпілого ОСОБА_9 від 12.08.2021; протокол прийняття заяви про вчинення злочину ОСОБА_29 від 16.07.2021; протокол допиту потерпілого ОСОБА_11 від 12.08.2021; заява про вчинення злочину ОСОБА_7 від 19.07.2021; протокол допиту потерпілого ОСОБА_7 від 12.08.2021; протокол прийняття заяви про вчинення злочину ОСОБА_8 від 16.07.2021; протокол допиту потерпілого ОСОБА_8 від 12.08.2021; протокол прийняття заяви про вчинення злочину ОСОБА_10 від 16.07.2021; протокол допиту потерпілого ОСОБА_10 від 12.08.2021; заява про вчинення злочину ОСОБА_18 від 15.07.2021; протокол допиту потерпілого ОСОБА_18 від 12.08.2021; заява про вчинення злочину ОСОБА_30 від 09.08.2021; протокол огляду від 15.02.2022; документи вилучені в АТ КБ «ПриватБанк»; протокол допиту потерпілого ОСОБА_17 від 06.11.2021; протокол допиту свідка ОСОБА_31 від 22.11.2021; протокол допиту потерпілого ОСОБА_15 від 29.12.2021; заява про вчинення злочину ОСОБА_20 від 10.11.2021; протокол огляду від 20.07.2022; службовими перевірками АТ КБ «ПриватБанк» відносно вчинення шахрайських дій ОСОБА_5 ; протокол огляду від 06.12.2022; протокол огляду від 20.07.2023; протокол допиту потерпілого ОСОБА_12 від 17.05.2023; протокол допиту потерпілого ОСОБА_14 від 17.05.2023; протокол допиту потерпілого ОСОБА_13 від 17.05.2023; протокол допиту потерпілого ОСОБА_10 від 17.05.2023; протокол допиту потерпілого ОСОБА_11 від 17.05.2023; протокол допиту потерпілого ОСОБА_8 від 17.05.2023; протокол допиту потерпілого ОСОБА_9 від 17.05.2023; протокол допиту потерпілого ОСОБА_32 від 27.07.2023; протокол допиту потерпілого ОСОБА_20 від 27.07.2023.

Враховуючи тяжкість злочинів, вчинення яких інкримінується ОСОБА_5 , доведення слідчим та прокурором у судовому засіданні наявності обґрунтованої підозри, а також наявність ризиків, передбачених п.п. 1, 3, 5 ч. 1ст. 177 КПК України, слідчий суддя вважає доведеною та обґрунтованою необхідність обрання до підозрюваного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Відповідно до ч. 4ст. 197 КПК Україниу разі постановлення слідчим суддею, судом ухвали про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою стосовно підозрюваного на підставі ч. 6ст. 193 КПК Українистрок дії такої ухвали не зазначається.

Також слідчий суддя при постановленні ухвали враховує положення абз. 7 ч. 4ст. 183 КПК України, де зазначено, що при обранні запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою стосовно підозрюваного, який оголошений у міжнародний розшук, розмір застави не визначається.

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою стосовно підозрюваного ОСОБА_5 підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.131-132, 177, 193, 196, 281, 372, 376 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_3 про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою щодо підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 - задовольнити.

Обрати щодо підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Ухвала слідчого судді щодо застосування запобіжного заходу підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Питання про застосування обраного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою або його зміну на більш м`який запобіжний захід розглядається слідчим суддею після затримання особи і не пізніш як через сорок вісім годин з часу її доставки до місця кримінального провадження.

Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 .

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана до Тернопільського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1