Ухвала суду № 130559019, 29.07.2025, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/34681/25-к

пр. 1-кс-29873/25

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 липня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України капітан поліції ОСОБА_3 про арешт майна,-

В С Т А Н О В И В:

24.07.2025 року старший слідчий в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту в рамках кримінального провадження № 12024000000000506 від 08.03.2024, а саме на арешт на тимчасово вилучене майно, що вилучене 23.07.2025 в ході особистого обшуку підозрюваної ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на: мобільний телефон Samsung Galaxy Flip5, IMEI НОМЕР_1 , з сім-картою; банківська картка «Encard» банку «Enpara» № НОМЕР_2 . Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у відсутність, просить задовольнити. Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку. Слідчими Головного слідчого управління Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12024000000000506 від 08.03.2024 (виділене із кримінального провадження № 42023260000000091 від 13.04.2023 за підозрою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України (в редакції від 06.11.2022), ч. 5 ст. 190, ч. 3 ст. 209 КК України, та ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 190, ч. 3 ст. 209 КК України) за підозрою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 209, ч.ч. 4, 5 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування установлено, що в порушення міжнародних договорів та ігноруючи положення Конституції України, 24.02.2022 вище політичне та військове командування російської федерації розпочало агресію та вторгнення до суверенних кордонів України.

Указом Президента України № 64/2022 від 24.02.2022, у зв`язку з військовою агресією російської федерації проти України, на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України, відповідно до п. 20 ч. 1 ст. 106 Конституції України, Закону України «Про правовий режим воєнного стану» введено воєнний стан на всій території України.

Так, ОСОБА_4 , усвідомлюючи, те що в 2023 році під час триваючої агресії зі сторони російської федерації на території України є значний та постійний попит і потреба серед військовослужбовців Збройних сил України в отриманні від громадян України, волонтерів юридичних осіб та фізичних осіб підприємців супутникових систем Starlink, діючи умисно, з корисливих мотивів, бажаючи збагатитись за рахунок інших осіб, вирішила використати вказані обставини для вчинення кримінального правопорушення проти власності, а саме заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство).

З метою вчинення вказаного злочину, ОСОБА_4 вступила у попередню змову із раніше знайомою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 з метою подальшого вчинення заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою.

ОСОБА_7 на виконання укладеного договору, не усвідомлюючи злочинних намірів ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , будучи переконаною у добросовісності намірів останніх, 13 грудня 2023 року із розрахункового рахунку ФОП « ОСОБА_7 » № НОМЕР_3 на розрахунковий рахунок ФОП « ОСОБА_4 » № НОМЕР_4 перерахувала кошти в сумі 324 000 грн. ОСОБА_8 , на виконання укладеного договору, не усвідомлюючи злочинних намірів ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , будучи переконаною у добросовісності намірів останніх, 13 грудня 2023 року із розрахункового рахунку ФОП « ОСОБА_8 » № НОМЕР_5 на розрахунковий рахунок ФОП « ОСОБА_4 » № НОМЕР_4 перерахувала кошти в сумі 108 000 грн.

ОСОБА_9 на виконання укладеного договору, не усвідомлюючи злочинних намірів ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , будучи переконаною у добросовісності намірів останніх, 14 грудня 2023 року із розрахункового рахунку ФОП « ОСОБА_9 » № НОМЕР_6 на розрахунковий рахунок ФОП « ОСОБА_4 » № НОМЕР_4 перерахувала кошти в сумі 324 000 грн.

ОСОБА_10 на виконання укладеного договору, не усвідомлюючи злочинних намірів ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , будучи переконаною у добросовісності намірів останніх, 14 грудня 2023 року із розрахункового рахунку ФОП « ОСОБА_10 » № НОМЕР_7 на розрахунковий рахунок ФОП « ОСОБА_4 » № НОМЕР_4 перерахувала кошти в сумі 324 000 грн.

Після надходження коштів на рахунок № НОМЕР_7 відкритий ФОП « ОСОБА_4 » ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_5 , заволоділи чужим зазначених потерпілих шляхом зловживання довірою обернувши його на власну користь та розпорядилась ними на власний розсуд.

При цьому, 06 вересня 2023 року, з метою створення ілюзії наміру виконання умов взятих на себе зобов`язань, з метою маскування злочинної діяльності та можливості її продовження, ОСОБА_5 забезпечено передачу вищевказаним особам замість замовлених супутникових систем «Starlink» - 2-х квадрокоптерів DJI Mavic 3t загальною вартістю 396 00 грн.

Волонтерський рух по допомозі Силам оборони України з 24.02.2022 суттєво розширився та включив в себе ще більше активних громадян на території України та за її межами: за даними Державної податкової служби, яка веде Реєстр волонтерів, від початку повномасштабної війни кількість офіційних волонтерів зросла в 21 раз. Такі волонтери, зокрема, займаються матеріальним забезпеченням Сил оборони України: згідно з Законом України «Про національну безпеку України» від 21.06.2018 № 2469-VIII, до них входять Збройні Сили України, а також інші утворені відповідно до законів України військові формування, правоохоронні та розвідувальні органи, органи спеціального призначення з правоохоронними функціями, на які Конституцією та законами України покладено функції із забезпечення оборони держави. Для цього волонтери зазвичай влаштовують благодійні збори коштів, закуповують майно та передають його Силам оборони України, як благодійну допомогу.

Основні категорії майна, які передаються у такий спосіб, включають, але не обмежуються: безпілотними літальними апаратами та запчастинами до них, які є товарами подвійного призначення та використовуються військовослужбовцями для аеророзвідки, транспортними засобами та запчастинами до них, тепловізійною оптикою та приладами нічного бачення, спеціальним одягом, засобами індивідуального захисту (бронежилети, каски тощо), засобами гігієни тощо. Серед першої категорії, а саме, безпілотних літальних апаратів, особливий попит Сили оборони України мають на квадрокоптери серії DJI Mavic та запчастини до них.

ОСОБА_4 , усвідомлюючи, те що у 2023 році під час триваючої агресії зі сторони російської федерації на території України у військовослужбовців Збройних сил України є значний та постійний попит і потреба в отриманні від громадян України, волонтерів юридичних осіб та фізичних осіб підприємців технічних засобів аеророзвідки, а саме квадрокоптерів, комплектуючи до них а також супутникової системи Starlink, які надають доступ широкосмугового інтернету, діючи умисно, з корисливих мотивів, бажаючи мати стабільне джерело доходів від злочинної діяльності, вирішила використати вказані обставини для системного вчинення кримінальних правопорушень, а саме заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайств).

Проаналізувавши попит на супутникові системи «Starlink» та технічні засоби аеророзвідки, а саме квадрокоптери в умовах воєнного стану

ОСОБА_4 , визначила - спосіб заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою, а саме отримання на власні рахунки, а також на рахунки підконтрольних суб?єктів господарювання, повної (стовідсоткової) оплати за вказані товари, без подальшого наміру постачання замовникам та з виключною метою незаконного збагачення внаслідок заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою.

ОСОБА_4 усвідомлюючи те, що систематично вчиняти зазначені злочини самотужки неможливо, адже така злочинна діяльність потребує залучення інших осіб для їх вчинення, детальному плануванні спільних дій, розподілі функцій, забезпеченні взаємозв`язку між співучасниками та координації їх поведінки, розуміючи, що вказана діяльність є незаконною та маючи намір здійснювати такі діяння протягом тривалого часу на системній основі, спланувала досягти поставленої мети - особистого збагачення за рахунок вчинення кримінальних правопорушень проти власності, а саме шахрайств, шляхом створення і керування стійким злочинним об`єднанням - організованою групою, при цьому розробила загальний план злочинної діяльності, який охоплював етапи залучення до злочинної діяльності учасників, підшукування суб`єктів господарювання, яких можливо використовувати у злочинній діяльності, створення імітації господарської діяльності шляхом повної або часткової поставки квадрокоптерів і комплектуючих до них, безпосереднє вчинення шахрайських дій та вжиття заходів спрямованих на конспірацію злочинних дій, що будуть виражатись у часткових поставках замовленого товару та/або повернення незначної суми коштів замовнику.

З метою реалізації злочинної мети - швидкого незаконного збагачення та ОСОБА_4 у червні 2023 року (точну дату та час не встановлено) діючи умисно керуючись корисливим мотивом з метою вчинення злочинів, спрямованих на заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство), утворила (створила) організовану групу, тобто внутрішньо стійке злочинне об`єднання, до якого увійшло три особи, з метою вчинення ряду злочинів об`єднаних єдиним планом злочинної діяльності відомого всім учасникам для системного заволодіння коштами громадян, шляхом імітації ведення господарської діяльності під виглядом продажу/постачання квадрокоптерів та комплектуючих до них за низькою ціною товару, порівняно з іншими аналогічними пропозиціями на «ринку». Після перерахування коштів потерпілими на підконтрольні банківські рахунки, заволодівали отриманими коштами та розпоряджаючись ними на власний розсуд.

Так, організатором, ОСОБА_4 у червні 2023 року (точну дату та час не встановлено) запропоновано раніше знайомим ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (далі ОСОБА_5 ), та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (далі ОСОБА_6 ), запропоновано взяти участь у вчиненні кримінальних правопорушень, пов`язаних із заволодінням чужим майном - коштами невизначеного кола громадян, громадських та благодійних організацій та інших юридичних осіб, з метою швидкого незаконного збагачення шляхом шахрайств.

У червні 2023 року (точну дату та час не встановлено), ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , усвідомлюючи значення своїх дій та бажаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, з метою швидкого незаконного збагачення, бажаючи мати стабільне джерело доходів від незаконної діяльності, діючи умисно, з корисливих мотивів, вирішили спільно з ОСОБА_4 систематично вчиняти. кримінальні правопорушення проти власності, а саме заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство) та надали згоду на участь у такій злочинній діяльності та зорганізувалися у внутрішньо стійке злочинне об?єднання - організовану групу.

Так, організатором ОСОБА_4 ОСОБА_5 та ОСОБА_6 доведено розроблений загальний план злочинної діяльності щодо вчинення шахрайств, при цьому між учасниками групи розподілені їх функції, спрямовані на реалізацію цього плану, визначені шляхи прикриття злочинної діяльності, а також визначено механізм отримання та розподілу незаконних отриманих матеріальних благ між членами організованої групи.

Відповідно до злочинного плану, завданням і метою існування організованої групи було налагодження систематичного протиправного збагачення її учасників шляхом заволодіння коштами невизначеного кола громадян України, юридичних осіб приватного права, під виглядом провадження господарської діяльності в частині взятих до виконання зобов`язань щодо постачання квадрокоптерів та комплектуючих до них (далі - товар), які у подальшому мали спрямовуватись до різних підрозділів Збройних Сил України, інших підрозділів МВС та добровольчих формувань, які діють на території України, для виконання бойових завдань та розпоряджень з метою відсічі збройної агресії російської федерації і захисту суверенних кордонів України. Таке збагачення мало здійснюватися за рахунок отримання стовідсоткової оплати від потерпілих за товари та створення видимості виконання зобов`язань із продажу та постачання цих товарів, за цінами нижче від 20% до 30% від ринкових, які будуть здійснювати підконтрольні суб`єкти господарювання.

При цьому, члени організованої групи, відповідно до розробленого її організатором - ОСОБА_4 плану злочинної діяльності, беручи на себе зобов`язання із постачання товару, одразу не мали наміру їх виконувати, адже не здійснювали господарську діяльність та не мали контрагентів-постачальників даного виду товару також не здійснювали його імпорт.

Безпосередньо часткове постачання здійснювалось виключно з метою прикриття злочинної діяльності без відповідного наміру поставити такий товар, а також задля можливості продовження такої діяльності на систематичній основі і збільшення попиту внаслідок поширення інформації через соціальні мережі та розповсюдження інформації про постачання квадрокоптерів та комплектуючих до них серед військовослужбовців та волонтерів за цінами значно нижчими, ніж на «ринку».

З метою ефективного досягнення злочинної мети, спрямованої на протиправне заволодіння майном потерпілих шляхом вчинення особливо тяжких кримінальних правопорушень, між учасниками організованої групи функції ОСОБА_4 були розподілені наступним чином.

Так, ОСОБА_4 , відвівши собі роль керівника організованої групи та будучи зареєстрованою фізичною особою-підприємцем ідентифікаційний код НОМЕР_8 , поклала на себе такі функції:

- розробила план вчинення злочинів, довела його всім учасникам групи та керувала підготовкою та вчиненням злочинів.

- визначила необхідну кількість учасників вчинення злочинів та безпосередніх виконавців зі складу організованої групи та розподілила між ними функції;

- здійснювала безпосереднє керівництво діями учасників організованої групи і уточнювала обов`язки кожного з них, координувала їх діяльність шляхом надання вказівок;

- підшукувала осіб, для їх використання під час вчинення злочинів та після їх вчинення, не обізнаних із злочинною діяльністю організованої групи керувала їх діями шляхом надання вказівок та прохань, з метою здійснення фінансових операцій на користь вказаної організованої групи;

- встановлювала загально визначені правила поведінки та конспірації в групі і забезпечувала дотримання їх учасниками шляхом неодноразового надання вказівок іншим учасниками на вчинення злочинів стосовно потерпілих, що полягали у створенні перед ними імітації законної господарської діяльності і надання недостовірної інформації про затримання поставленого товару та інших даних з метою як найдовшого введення потерпілих в оману під виглядом проблем із постачанням квадрокоптерів та комплектуючих до них;

- здійснювала управління (розпорядження) коштами, які надходили на розрахунковий рахунок ФОП « ОСОБА_4 » як особисто, так і через підконтрольну особу, якій не було відомо про діяльність групи;

- надала члену організованої групи - ОСОБА_5 доступ до розрахункового рахунку ФОП « ОСОБА_4 », відкритого в АТ «Універсал Банк» МФО 322001 (далі - АТ «Універсал Банк», Монобанк) з правом управління та розпорядження, який надавався потерпілим для перерахування стовідсоткової оплати за придбання квадрокоптерів та комплектуючих до них;

- легалізувала кошти, отриманні злочинним шляхом;

- здійснювала розподіл коштів отриманих в результаті злочинної діяльності між учасниками організованої групи;

- залучила інших осіб, не повідомивши про злочинну діяльність організованої групи, для забезпечення виготовлення документів від імені

ФОП « ОСОБА_4 », необхідних для злочинної діяльності, а також легалізації коштів, котрі надходили на розрахункові рахунки ФОП « ОСОБА_4 »;

- залучила до злочинної діяльності ОСОБА_5 , у якості співорганізатора, з метою підшукування останньою осіб, для залучення у злочинну діяльність, але яким буде не доведено про злочинний умисел організованої групи;

- залучила до злочинної діяльності ОСОБА_6 поклавши на нього функції виконавця вчинення злочинів з використанням ним підконтрольних суб`єктів господарювання в інтересах організованої групи, а також забезпечення прикриття злочинної діяльності організованої групи, що виражалось у здійсненні часткових поставок квадрокоптерів поштовим зв`язком, а також їх особиста передача;

- розробила план ухилення від кримінальної відповідальності щодо злочинів, які вчиняла група та тим самим забезпечувала внутрішню стійкість даної групи.

- виконувала інші функції відповідно до спільного злочинного плану.

ОСОБА_5 виконувала функції співорганізатора-виконавця:

- встановлювала загально визначені правила поведінки та конспірації в групі і забезпечувала їх дотримання учасниками та іншими залученими особами шляхом неодноразового проведення інструктажів зокрема стосовно звернень потерпілих пов`язаних із тривалим постанням замовленого товару та при цьому вказувала на необхідність надання неправдивої інформації про накладення арешту на товар чи перевірку на митниці.

- розпоряджалась коштами, які надходили на її особисті розрахункові рахунки та рахунки відкриті ФОП « ОСОБА_4 » в

АТ «Універсал Банк» МФО 322001, надавала вказівки стосовно розпорядження такими коштами та здійснювала розподіл коштів отриманих злочинним шляхом у вигляді готівкових та електронних коштів між учасниками групи, а також визначала шляхи легалізації коштів одержаних злочинним шляхом;

- підшукувала місця придбання квадрокоптерів, вартість яких була значно більшою, від фактичного послідуючого продажу, з метою збільшення обсягів надходження коштів шляхом імітації законної господарської діяльності;

- підшукувала та залучала до злочинної діяльності волонтерів, які не були обізнаними про злочинну діяльність організованої групи. Зазначена діяльність волонтерів полягала в роботі з потерпілими, а саме отриманні замовлень від останніх їх опрацювання на постачання квадрокоптерів та надання їм реквізитів на оплату товару 100% вартості товару;

- розробила шаблони рахунків-фактур складені від імені

ФОП « ОСОБА_4 », в електронному вигляді, що містили зображення підписів ОСОБА_4 , для послідуючого їх використання як засобу вчинення злочину у злочинній діяльності;

- розробляла плани ухилення від кримінальної відповідальності щодо злочинів, які вчиняла та вчинила група, а також заходів щодо приховування цієї злочинної діяльності;

- виконувала інші функції відповідно до спільного злочинного плану.

ОСОБА_6 виконував функції виконавця, серед яких:

- підшукування невизначеного кола потерпілих, майном яких планувалося заволодіти шляхом зловживання довірою (шахрайство) та надавав неправдиву інформацію стосовно можливості постачання квадрокоптерів;

- підшукав та залучав до злочинної діяльності особу, яка не була обізнана про злочинну діяльність організованої групи,, яка передала реквізити зареєстрованого на нього суб`єкта підприємницької діяльності - фізичної особи-підприємця, а також доступу до розпорядження розрахунковими рахунками цього суб`єкта;

- здійснення управління (розпорядження) коштами із розрахункових рахунків ТОВ «БРИГАНТИНА» та ФОП « ОСОБА_6 », на які надходили кошти від потерпілих за придбання квадрокоптерів та комплектуючих до них, шляхом їх переведення (виведення) на рахунки ФОП « ОСОБА_4 »;

- виготовляв та передавав (надсилав) документи потерпілим із зазначеними у них реквізитами для оплати товару від імені

ФОП « ОСОБА_11 »;

- здійснював управління (розпорядження) коштами із розрахункових рахунків ФОП « ОСОБА_11 », на які надходили кошти від потерпілих за придбання квадрокоптерів та комплектуючих до них, шляхом їх виведення на рахунки інших суб?єктів господарювання у наслідок проведення «безтоварних» операцій;

- забезпечував прикриття злочинної діяльності, що виражалось у поверненні невеликих сум коштів замовникам (покупцям-потерпілим), перед якими ФОП « ОСОБА_4 » мала зобов`язання на постачання товару та які погрожували викрити злочинну діяльність групи надавши таким фактам розголосу.

- під час розподілу коштів організатором групи отримував належну йому частину коштів, здобутих злочинним шляхом;

- забезпечував прикриття злочинної діяльності організованої групи, що виражалось у здійсненні часткових поставок квадрокоптерів поштовим зв`язком, а також особиста їх передача;

- підшукував шляхи виведення коштів із розрахункових рахунків

ФОП « ОСОБА_4 », з метою їх легалізації, шляхом проведення відповідних безтоварних фінансово-господарських операцій.

- виконував інші функції відповідно до вказівок керівника організованої групи.

Стійкість організованої групи забезпечувалась за рахунок стабільності та згуртованості між собою членів групи, які були раніше знайомі, постійністю її складу, міцних зв`язках та пов`язаністю учасників групи спільною метою, високому рівні узгодженості дій всіх учасників групи які були послідовними у здійсненні злочинних дій (їх дії при скоєнні злочинів були відпрацьованими, кожний виконував свою роль), обізнаності учасників про дії один одного та направлення спільних зусиль для досягнення єдиного для всіх злочинного результату отримання матеріальних благ, централізованого підпорядкування учасників її керівнику, єдиних для всіх правил поведінки.

За таких обставин, злочинне об`єднання набуло стійких рис, що знайшло своє вираження в згуртованості та стабільності.

За час існування організованої групи між її керівником ОСОБА_4 та іншими учасниками, зокрема ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та іншими невстановленими слідством особами існував високий рівень узгодженості їхніх дій, взаємодовіра, єдині правила поведінки, до яких слід віднести спеціальні домовленості щодо ведення розмов між собою із застосуванням умовних слів і словосполучень, використання єдиних гаманців для зберігання електронних коштів, з метою приховання їх незаконного походження, а також постійне «чищення/видалення» спільних чатів, та чатів (листування) в мобільних застосунках, які використовувались під час здійснення злочинної діяльності з потерпілими та іншими особами, з метою недопущення викриття їх злочинної діяльності.

Для швидкого та оперативного зв`язку, обміну інформацією та координацією дій між учасниками злочинної діяльності використовувався мобільний зв`язок та спілкування відбувалось виключно із використанням мобільних застосунків «Telegram», «WhatsApp», «Viber», «Signal» та створеними спільними групами/чатами для швидкої координації злочинної діяльності.

Учасниками організованої групи, у липні 2023 року, більш точний час у ході досудового розслідування не встановлено, було введено в оману та залучено інших осіб, яким не було відомо її дійсні наміри стосовно вчинення злочинів проти власності, а саме заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою.

Так, ОСОБА_4 залучено ОСОБА_12 , не обізнаного із діяльністю групи та злочинним умислом її учасників, при цьому основна мета його залучення полягала у дорученні виготовлення рахунків-фактур та/або договорів поставки від імені ФОП « ОСОБА_4 » та скерування (направлення) їх потерпілим або іншим учасникам, які не задіяні у злочинній діяльності. У свою чергу, ОСОБА_5 , діючи як активний учасник організованої групи, передала ОСОБА_12 шаблон рахунку-фактури у електронному вигляді.

Крім того, ОСОБА_4 залучила інших осіб, основна мета яких полягала в проведенні розрахункових операцій по банківським рахункам

ФОП « ОСОБА_4 » та виведення коштів у електронні кошти (криптовалюту) з розрахункових рахунків ФОП « ОСОБА_4 » шляхом проведення безтоварних операцій, при цьому, про злочинну діяльність організованої групи пов`язаного із шахрайством, вказаним особам не повідомлено. Так, зокрема, ОСОБА_4 залучено: ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка здійснювала розрахункові операції від імені ОСОБА_4 в інтернет банкінгу ФОП « ОСОБА_4 », готувала розрахункові документи (інвойси) від імені

ФОП « ОСОБА_4 », ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який займався організацією виведення коштів із розрахункового рахунку ФОП « ОСОБА_4 », у електронні кошти, шляхом проведення безтоварних операцій, зокрема із призначенням платежів «за туристичні послуги».

Іншим учасником злочинної організації - ОСОБА_6 , залучено ОСОБА_11 , який не був обізнаним про злочинну діяльність організованої групи. При цьому, ОСОБА_11 , будучи введений в оману щодо добросовісності діяльності ОСОБА_6 , був залучений з метою використання у злочинній діяльності суб`єкта господарської діяльності, зареєстрованого ним - ФОП « ОСОБА_11 » податковий номер НОМЕР_9 , а саме для передачі учаснику організованої групи - ОСОБА_6 реквізитів розрахункового рахунку ФОП « ОСОБА_11 » та доступу до нього, який буде використовуватись для отримання коштів у якості оплати за квадрокоптери та комплектуючи до них, та, у послідуючому, вказані кошти будуть перераховуватись на інші, підконтрольні учаснику організованої групи рахунки. Також, додатковою метою залучення іншого суб`єкта господарювання - ФОП « ОСОБА_11 » було приховування злочинної діяльності організованої групи, що виражалось у використані коштів, які надходили на розрахунковий рахунок ФОП « ОСОБА_11 » від замовників (потерпілих) квадрокоптерів, на «погашення» боргів, шляхом повернення коштів особам перед якими ФОП « ОСОБА_4 » мала зобов`язання у не поставці квадрокоптерів та які фактично погрожували вчинити дії, як б викрили злочинну діяльність організованої групи.

У свою чергу, ОСОБА_5 , з метою функціонування організованої групи, було введено в оману та залучено інших осіб (волонтерів), яким не були відомі її дійсні наміри стосовно вчинення злочинів проти власності, а саме заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою і котрі прагнули допомогти різним підрозділам та військовослужбовцям ЗСУ. Зокрема, в першій половині липня 2023 року, більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено, залучено волонтера ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , метою залучення якої була організація розміщення оголошень у соціальних мережах, зокрема «Facebook» та інших з приводу постачання квадрокоптерів і комплектуючих до них. Надалі отримавши запит від потерпілих (замовників) ОСОБА_15 уточнювала в ОСОБА_5 інформацію про наявність того чи іншого виду квадрокоптерів та комплектуючих до них. ОСОБА_5 керуючись корисливим мотивом діючи відповідно до спільного злочинного умислу з іншими учасниками організованої групи, отримавши від ОСОБА_15 запит про наявність квадрокоптерів та комплектуючих до них, продовжуючи вводити в оману останню повідомляла їй про наявність запитуваного виду товару та можливості його постачання упродовж двох-трьох тижнів, а також вартості такого товару. ОСОБА_15 , в свою чергу, отримавши від ОСОБА_5 інформацію про наявність товару повідомляла її потерпілому, який надавав згоду на його придбання та кількості. Після цього ОСОБА_15 направляла ОСОБА_12 прізвище ім`я та по-батькові потерпілого для виготовлення рахунку фактури та договору поставки (за потреби) із реквізитами для оплати товару.

ОСОБА_12 , будучи введений в оману щодо добросовісності намірів щодо поставки (продажу) квадрокоптерів, отримавши від ОСОБА_15 інформацію стосовно потерпілого, використовуючи попередньо отриманий від ОСОБА_5 бланк рахунку-фактури, виготовляв за допомогою комп`ютерної техніки рахунки на оплату, які містили відомості про назву банківської установи, номер рахунку для оплати, отримувача, відправника та кількості товару а також зображення підпису ОСОБА_4 поруч з її прізвищем та відправляв цей документ через мобільні застосунки «Telegram» ОСОБА_15 , яка повідомляла цю інформацію потерпілому. Потерпілий вважаючи, що робить замовлення в суб`єкта господарювання, який діє добросовісно перераховував 100% вартості замовленого товару на рахунки ФОП « ОСОБА_4 », а також розрахункові рахунки ОСОБА_4 як фізичної особи.

Крім того, ОСОБА_5 у період червня-серпня 2023 року через

ОСОБА_15 , яка не була обізнана із злочинною діяльність організованої злочинної групи, залучила інших осіб (волонтерів), які будуть здійснювати продаж квадрокоптерів для збільшення обсягів, при цьому організацію взаємодії з іншими особами також залишила за ОСОБА_15 та за собою. Так, зокрема, приймання замовлень від імені ФОП « ОСОБА_4 » та спілкування з потерпілими, у період з 15 серпня по 10 жовтня 2023 року здійснювались: ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 .

Також, з метою маскування злочинної діяльності та можливості її продовження, учасники організованої групи у складі ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , переслідуючи корисливі мотиви, а саме особистого збагачення за рахунок вчинення шахрайств, у період з вересня по кінець жовтня 2023 року, повідомляли потерпілим та залученим особам, яким не було відомо про злочинну діяльність групи неправдиву інформацію щодо запланованих обсягів замовлення, проблем із постачанням товару, зокрема через затримку із митним оформленням, арешту товару у Польщі, арешту товару у Німеччині, проблемами із логістикою, блокуванням акаунтів квадрокоптерів, які потребують додаткового часу для перепрошивки, обману постачальника квадрокоптерів - «Володимира» тощо, а також надавали фотознімки документів, які не відповідали дійсним документам, та містили недостовірні інформації (митна декларація, гарантійний лист від ТОВ «Ю.ЕЙ.ВІ.ДИСТРИБЮЦІЯ» щодо поставки 248 квадрокоптерів у адресу ФОП « ОСОБА_4 », при цьому, у якому був відображений код ЄДРПОУ ТОВ «Бригантина», тощо).

Фактична, злочинна діяльність організованої групи у складі ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , та інших невстановлених учасників організованої групи, ґрунтувалась по типу «фінансової піраміди», яка полягала в можливості виконання нових зобов`язань за рахунок нових надходжень коштів, відповідно перші замовлення щодо постачання товару були виконані у повному обсязі, або частково, у подальшому збільшувався попит, а відтак почали надходити кошти від нових замовників (потерпілих) зокрема, якими і заволоділи учасники організованої групи. Придбання квадрокоптерів, яке організовано ОСОБА_5 , відбувалось у вартість, яка складала від 10% до 30% дорожче, аніж фактична вартість продажу від ФОП « ОСОБА_4 ». Зокрема, фактична вартість квадрокоптерів DJI Mavic 3 складала від 93 750 грн, а продаж здійснювався від 67 000 грн; квадрокоптерів DJI Mavic 3t фактична вартість складала від 245 700 грн, а продаж здійснювався від 192 600 грн; квадрокоптерів DJI Mavic 3 Fly more combo фактична вартість складала від 125 625 грн, а продаж здійснювався 84 500 грн тощо.

Так, у період з 13.12.2022 по 11.10.2023, ОСОБА_5 , ОСОБА_4 та ОСОБА_6 , а також інші невстановлені особи діючи у складі організованої групи, вчинили ряд нетяжких, тяжких та особливо тяжких злочинів проти власності, а саме заволодіння майном шляхом зловживання довірою (шахрайство), відносно: ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_7 на суму 198 400 грн.; Молодіжної організації «Пласт-національна скаутська організація України» ЄДРПОУ 14360127 на суму 1 698 100 грн.; Благодійної організації «Всеукраїнський фонд зміцнення національної безпеки» ЄДРПОУ 39263480 на суму 900 000 грн.; Благодійної організації «Благодійний Фонд «Лапка Дзиґи» ЄДРПОУ 44831336 на суму 992 000 грн.; ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_8 на суму 192 600 грн.; ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_9 на суму 203 765 грн.; ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_10 на суму 17 600 грн.; Профспілкового комітету працівників апарату прокуратури Чернівецької області ЄДРПОУ 26036225 на суму 198 400 грн.; ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_11 на суму 198 400 грн.; ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_12 на суму 138 000 грн.; ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_13 на суму 70 000 грн.; ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_14 на суму 128 400 грн.; ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_15 на суму 198 400 грн.; ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_16 на суму 144 000 грн.; ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_17 на суму 198 400 грн.; Благодійної організації «Благодійний фонд «ІТ для перемоги» ЄДРПОУ 44760784 на суму 345 000 грн.; Благодійної організації «Благодійний фонд «Чиста енергія добра» ЄДРПОУ 41591706 на суму 276 000 грн.; ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_18 на суму 259 600 грн.; ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_19 на суму 192 600 грн.; Благодійної організації «Благодійний фонд «Варта.» ЄДРПОУ 44681158 на суму 198 400 грн.; ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_20 на суму 299 350 грн.; Благодійної організації «Благодійний фонд «ДІГНІТАС» ЄДРПОУ 44943814 на суму 5 048 098,85 грн.; ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_21 на суму 198 400 грн.; Благодійної організації «Благодійний фонд «Мир майбутньому» ЄДРПОУ 44745090 на суму 600 000 грн.; ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_22 на суму 138 000 грн.; ТОВ «БІГ-СІТІ ЮА» ЄДРПОУ 43933088 на суму 198 400 грн.; ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_23 на суму 43 134 грн.; ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_24 на суму 70 000 грн.; ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_25 на суму 73 448 грн.; ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_26 на суму 76 000 грн.; ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_13 на суму 365 500 грн.; ОСОБА_41 , ІНФОРМАЦІЯ_27 на суму 69 000 грн.; ОСОБА_42 , ІНФОРМАЦІЯ_28 на суму 192 600 грн.; ОСОБА_43 , ІНФОРМАЦІЯ_29 на суму 72 000 грн.; Благодійної організації «Благодійний Фонд «Хелп Юкрейн НФТ» ЄДРПОУ 44662135 на суму 69 000 грн.; ОСОБА_44 , ІНФОРМАЦІЯ_30 на суму 198 400 грн.; Благодійної організації «Міжнародний благодійний фонд «Браво Україно» ЄДРПОУ 44776862 на суму 198 400 грн.; ОСОБА_45 , ІНФОРМАЦІЯ_31 на суму 192 600 грн.; ОСОБА_46 , ІНФОРМАЦІЯ_32 на суму 79 300 грн.; ОСОБА_47 , ІНФОРМАЦІЯ_33 на суму 138 000 грн.; ОСОБА_48 , ІНФОРМАЦІЯ_34 на суму 192 600 грн.; ОСОБА_49 , ІНФОРМАЦІЯ_35 на суму 193 127 грн.; ОСОБА_50 , ІНФОРМАЦІЯ_7 на суму 192 600 грн.; ОСОБА_51 , ІНФОРМАЦІЯ_2 на суму 192 600 грн.; ОСОБА_52 , ІНФОРМАЦІЯ_36 на суму 67 000 грн.; Громадської організації «Волонтери Вижниці» ЄДРПОУ 39572862 на суму 396 800 грн.; ОСОБА_53 , ІНФОРМАЦІЯ_37 на суму 77 000 грн.; Благодійної організації «Благодійний фонд «Технології майбутнього» ЄДРПОУ 40183388 на суму 276 000 грн.; Благодійної організації «Благодійний фонд «МАМАЙ» ЄДРПОУ 44799607 на суму 543 000 грн.; Громадської організації «Загартовані серця» ЄДРПОУ 44849741 на суму 170 000 грн.; ОСОБА_54 , ІНФОРМАЦІЯ_38 на суму 138 000 грн.; ОСОБА_55 , ІНФОРМАЦІЯ_39 на суму 402 000 грн.; ТОВ «ІНСПЕ» ЄДРПОУ 23962569 на суму 198 400 грн.; Благодійної організації «Благодійний фонд «Брат за брата до перемоги» ЄДРПОУ 44747281 на суму 203 500 грн.; ОСОБА_56 , ІНФОРМАЦІЯ_40 на суму 445 000 грн.; ОСОБА_57 , ІНФОРМАЦІЯ_41 на суму 410 000 грн.; ОСОБА_58 , ІНФОРМАЦІЯ_42 на суму 145 000 грн.; ОСОБА_59 , ІНФОРМАЦІЯ_43 на суму 330 600 грн.; ОСОБА_60 , ІНФОРМАЦІЯ_44 на суму 77 000 грн.; ОСОБА_61 , ІНФОРМАЦІЯ_45 на суму 170 000 грн.; коштами ОСОБА_62 , ІНФОРМАЦІЯ_46 на суму 828 000 грн.; ОСОБА_63 , ІНФОРМАЦІЯ_47 на суму 10 913 133 грн.; ОСОБА_64 , ІНФОРМАЦІЯ_48 на суму 60 000 грн.; ОСОБА_65 , ІНФОРМАЦІЯ_49 на суму 393 000 грн.; ОСОБА_66 , ІНФОРМАЦІЯ_9 на суму 67 000 грн.; ОСОБА_67 , ІНФОРМАЦІЯ_50 на суму 69 000 грн.; ОСОБА_68 , ІНФОРМАЦІЯ_51 на суму 67 000 грн.; Благодійної організації «Благодійний фонд «Котики по-київськи» ЄДРПОУ 44723716 на суму 414 000 грн.; ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_52 на суму 134 000 грн.; ОСОБА_69 , ІНФОРМАЦІЯ_53 на суму 198 400 грн.; ОСОБА_70 , ІНФОРМАЦІЯ_54 на суму 203 400 грн.; ОСОБА_71 , ІНФОРМАЦІЯ_55 на суму 365 600 грн.; ОСОБА_72 , ІНФОРМАЦІЯ_56 на суму 25 000 грн.; ОСОБА_73 , ІНФОРМАЦІЯ_57 на суму 82 000 грн.; ОСОБА_74 , ІНФОРМАЦІЯ_58 на суму 176 400 грн.; ПП «Болеро Трейд» ЄДРПОУ 40066182 на суму 138 000 грн.; ОСОБА_75 , ІНФОРМАЦІЯ_59 на суму 134 000 грн.; ОСОБА_76 , ІНФОРМАЦІЯ_60 на суму 138 000 грн.; ОСОБА_77 , ІНФОРМАЦІЯ_61 на суму 150 000 грн.; ОСОБА_78 , ІНФОРМАЦІЯ_62 на суму 281 000 грн.; ОСОБА_79 , ІНФОРМАЦІЯ_63 на суму 192 600 грн.; ОСОБА_80 , ІНФОРМАЦІЯ_2 на суму 170 000 грн.; ОСОБА_81 , ІНФОРМАЦІЯ_64 на суму 138 000 грн.; Благодійного фонду «Libetry Ukraine Foundation» реєстраційні дані: 88-1688760 на суму 491 847 грн.; ОСОБА_82 , ІНФОРМАЦІЯ_65 на суму 67 000 грн.; ОСОБА_83 , ІНФОРМАЦІЯ_66 на суму 67 000 грн.; ОСОБА_84 , ІНФОРМАЦІЯ_18 на суму 483 000 грн.; Громадської організації «Болгарський молодіжний клуб «Актив» ЄДРПОУ 37497474 на суму 871 200 грн.; ОСОБА_85 , ІНФОРМАЦІЯ_67 на суму 69 000 грн.; ФОП « ОСОБА_86 », податковий номер: НОМЕР_10 на суму 9 782 000 грн.; ОСОБА_87 , ІНФОРМАЦІЯ_68 на суму 69 000 грн.; ОСОБА_88 , ІНФОРМАЦІЯ_69 на суму 82 000 грн.; ОСОБА_89 , ІНФОРМАЦІЯ_70 на суму 79 000 грн.; ОСОБА_90 , ІНФОРМАЦІЯ_71 на суму 164 000 грн.; ФОП « ОСОБА_91 » податковий номер: НОМЕР_11 на суму 276 000 грн.; ОСОБА_92 , ІНФОРМАЦІЯ_72 на суму 196 200 грн.; ОСОБА_93 , ІНФОРМАЦІЯ_73 на суму 170 000 грн.; Громадської організації «Сумський бабський батальйон - Тил» ЄДРПОУ 44721085 на суму 196 400 грн.; ОСОБА_94 , ІНФОРМАЦІЯ_70 на суму 97 000 грн.; ОСОБА_95 , ІНФОРМАЦІЯ_23 на суму 156 000 грн.; ОСОБА_96 , ІНФОРМАЦІЯ_74 на суму 78 000 грн.; ОСОБА_97 ІНФОРМАЦІЯ_20 на суму 189 000 грн.; ОСОБА_98 ІНФОРМАЦІЯ_75 на суму 80 000 грн.; ОСОБА_99 , ІНФОРМАЦІЯ_76 на суму 82 000 грн.; ПрАТ «МЕТІНВЕСТ ПОКРОВСЬКВУГІЛЛЯ» ЄДРПОУ 01236070 на суму 756 000 грн.

Таким чином, розмір шкоди, завданої кримінальними правопорушеннями вчиненої організованою групою у складі ОСОБА_4 , ОСОБА_100 , ОСОБА_6 , та інших невстановлених осіб складає 50 337 502,85 грн.

Після заволодіння чужим майном шахрайським шляхом, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 діючи у складі організованої групи, у невстановлений у ході досудового розслідування час, але не пізніше 11 серпня 2023 року, вирішили вчинити дії, направлені на зміну форми (перетворення) майна отриманого внаслідок вчинення кримінальних правопорушень - грошових коштів та дії спрямовані на приховування походження такого майна, а також володіння ним.

ОСОБА_4 будучи розпорядником коштів, які надходять на розрахункові рахунки ФОП « ОСОБА_4 », реалізовуючи спільний злочинний план ОСОБА_4 при усвідомленості інших членів організованої групи ОСОБА_5 та ОСОБА_6 приступила до легалізації майна, з метою подальшого розподілу коштів між учасниками організованої групи.

Далі, ОСОБА_4 усвідомлюючи те, що грошові кошти, які надійшли на її банківський рахунок (розрахунковий рахунок) фізичної особи підприємця «Особа_1» № НОМЕР_12 одержані злочинним шляхом в результаті вчинення кримінального правопорушення проти власності - заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою вчиненому відносно потерпілих МО «ПЛАСТ-НСОУ», Благодійної організації «Всеукраїнський фонд зміцнення національної безпеки», ОСОБА_20 , Благодійної організації «Благодійний Фонд «Лапка Дзиґи», ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , перебуваючи за межами України у невстановленому місці, отримавши у розпорядження кошти, достовірно усвідомлюючи джерело їх походження, діючи умисно, здійснила фінансові операції із вказаними коштами, а саме перерахування із попередньо згаданого розрахункового рахунку на власний рахунок, № НОМЕР_13 , відкритий ОСОБА_4 в АТ КБ «Приват Банк» наступні кошти: о 10 год 51 хв 11.08.2023 - 800 000 грн., о 18 год 47 хв 11.08.2023 - 650 000 грн. о 18 год 33 хв 16.08.2023 - 350 000 грн., всього перераховано 1 800 000 грн.

Вказаними діями, учасники організованої групи ОСОБА_4 ,

ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , здійснили легалізацію майна (грошових коштів), одержаних злочинним шляхом на суму 1 800 000 грн.

З огляду на викладене, 09.02.2024 належним чином повідомлено про підозру:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженку міста Біляївка, Біляївського району, Одеської області, громадянину України, яка проживає (зареєстрована) за адресою: АДРЕСА_2 .

У заволодінні чужим майном шляхом зловживання довірою, вчиненому повторно, за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану, що завдало значної шкоди потерпілому, тобто у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 3, 4, 5 ст. 190 КК України.

Так, 09.02.2024 за місцем проживання та реєстрації ОСОБА_4 проведено обшук в ході обшуку установлено її відсутність за місцем проживання та її місцезнаходження невідоме. В подальшому, цього ж дня письмове повідомлення про підозру ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою її проживання - вручено дорослому члену сім?ї, а саме її матері ОСОБА_101 , ІНФОРМАЦІЯ_77 , яка його отримала особисто та окрім того, з метою вжиття вичерпних заходів для вручення письмового повідомлення про підозру ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у додатку «WhatsApp» за контактним номером телефону НОМЕР_14 , який використовується останьою - 09.02.2024 року скеровано повідомлення про підозру від 09.02.2024 та повістки про виклик на допит.

Так, 09 лютого 2023 о 12 год 24 хв року ОСОБА_4 відповіла на отримане повідомлення та підтвердила отримання направлених їй документів.

Крім того, за відомими електронними скриньками, які використовуються ОСОБА_4 , а саме: ІНФОРМАЦІЯ_78 та ІНФОРМАЦІЯ_79 скеровано повідомлення про підозру від 09.02.2024 та повістки про виклик на допит на 12.02.2024, 13.02.2024 та 14.02.2024.

У подальшому, підозрювана ОСОБА_4 на допит не з`явилась, про поважні причини не прибуття на виклики не повідомила.

Надалі на виконання доручення слідчого наданого у кримінальному провадженні Департаментом карного розшуку Національної поліції України встановлено, що з метою уникнення відповідальності за скоєні кримінальні правопорушення, 01 жовтня 2023 року ОСОБА_4 перетнула кордон України та на даний час перебуває за межами України, при цьому, з моменту отримання повідомлення про підозру, вживає заходів, спрямованих на переховування від органів досудового розслідування за межами України.

Після отримання вказаної вище інформації 19.02.2024 підозрювану ОСОБА_4 оголошено у розшук. Здійснення розшуку підозрюваної ОСОБА_4 відповідно до постанови слідчого доручено працівникам Департаменту карного розшуку Національної поліції України (лист №15115-2024 від 19.02.2024)

20.02.2024 ДКР НП України листом за № 15596-2024 повідомлено, що на вжиття заходів із розшуку підозрюваної ОСОБА_4 , заведено оперативно-розшукову справу категорії «РОЗШУК» за №14/371 та відомості про розшук останньої внесено до обліків інформаційно-комунікаційної системи «Інформаційний портал НП України».

У подальшому Головним центром обробки спеціальної інформації Державної прикордонної служби України на запит слідчого надано інформацію про те, що ОСОБА_4 01.10.2023 здійснила виїзд з території України та відповідно на території на територію України не повернулась.

Враховуючи вищезазначене та те, що підозрювана ОСОБА_4 ухиляється від явки за викликом до слідчого її місцезнаходження невідоме, і всі вжиті заходи не дозволили встановити її точне місце перебування слідчим 05.03.2024 прийнято постановою про оголошення підозрюваної

ОСОБА_4 оголошено в міжнародний розшук.

Відповідно до повідомлення Департаменту міжнародного поліцейського співробітництва за № 114099 від 17.12.2024 установлено, що 17.12.2024 до обліків Генерального секретаріату Інтерполу внесено клопотання про публікацію Червоного оповіщення щодо ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Крім того, 27.06.2024 та 20.09.2024 у спосіб передбачений законом, ОСОБА_4 належним чином повідомлено про підозру у вчиненні додаткових епізодів злочинів злочинної діяльності у складі організованої групи та вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 190, ч. 3 ст. 209 КК України.

Дії ОСОБА_4 кваліфіковано, як заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство), вчиненому за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану, у великому розмірі, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України (в редакції від 06.11.2022), заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство), вчиненому в умовах воєнного стану, організованою групою, тобто у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 190 КК України та у розпорядженні майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі здійсненні фінансової операції з таким майном, вчинені особою, яка знала, що таке майно одержане злочинним шляхом, вчинене організованою групою, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України.

Зазначені обставини дають підстави обґрунтовано підозрювати ОСОБА_4 у вчиненні інкримінованих їй вищевказаних кримінальних правопорушень.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 21.02.2024 у справі № 757/8225/24-к надано дозвіл на затримання підозрюваної ОСОБА_4 .

Окрім того, обґрунтованість повідомленої підозри ОСОБА_4 25.03.2024 перевірено слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва під час обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою (справа № 757/12531/24-к), за результатом чого ОСОБА_4 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Ухвала слідчого судді про обрання підозрюваній ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою переглядалась колегією суддів Київського апеляційного суду з розгляду кримінальних справ та за результатами розгляду 09.05.2025 постановлено ухвалу, якою апеляційну скаргу з доповненнями ОСОБА_102 в підозрюваної ОСОБА_4 залишено без задоволення, а ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 25.03.2025 - без змін.

У подальшому від Департаменту міжнародного поліцейського співробітництва Національної поліції України 19.06.2025 надійшла інформація про те, що на території Об`єднаних Арабських Еміратів затримано та останні готові видати (почати процес екстрадиції) громадянку ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

При цьому Офісом Генерального прокурора як центральним органом України щодо видачі осіб на стадії досудового розслідування, у числі іншого, надано Міністерству юстиції Об`єднаних Арабських Еміратів того, що у разі призначення ОСОБА_4 кримінального покарання, пов`язаного із позбавленням волі, Україна гарантує дотримання щодо нього вимог Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод 1950 року. Зокрема, його не буде піддано поводженню, яке може містити загрозу його фізичній і психічній недоторканості, а умови ув`язнення не будуть нелюдськими або принизливими. Також, ОСОБА_4 буде забезпечено відповідними засобами та вільним доступом до достатнього медичного обслуговування як безпосередньо в установі виконання покарань так і за її межами за необхідності.

Відповідно до листа Департаменту з питань виконання кримінальних покарань Міністерства Юстиції України від 26.02.2025 - згідно з вимогами діючого законодавства, з урахуванням Закону України від 21.11.2023

№ 3480-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення дотримання прав і свобод засуджених, переданих в Україну для

відбування покарання, а також осіб, стосовно яких компетентним органом іноземної держави було прийнято рішення про їх видачу в Україну (екстрадицію) для притягнення до кримінальної відповідальності або виконання вироку», у разі застосування до ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, необхідно забезпечити її поміщення до державної установи «Чернівецький слідчий ізолятор».

Встановлено, що ОСОБА_4 09.02.2024 повідомлено про підозру в рамках кримінального провадження внесеного до ЄРДР № 4202326000000091 від 13.04.2023 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 3, 4, 5 ст. 190 КК України.

08.03.2024 матеріали відносно ОСОБА_4 виділені в окреме провадження № 12024000000000506 і досудове розслідування у вказаному провадженні зупинене цього ж дня.

В подальшому 27.06.2024 в рамках кримінального провадження № 4202326000000091 від 13.04.2023 ОСОБА_4 повідомлено про додаткові епізоди вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 209 ч. 5 ст. 190 КК України.

В подальшому 03.07.2024 матеріали кримінального провадження відносно ОСОБА_4 по вищевказаним фактам виділені в окреме провадження та об`єднані із кримінальним провадженням № 12024000000000506 і досудове розслідування у вказаному провадженні зупинене цього ж дня.

В подальшому 20.09.2024 в рамках кримінального провадження № 4202326000000091 від 13.04.2023 ОСОБА_4 повідомлено про додаткові епізоди вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 190 КК України.

В подальшому 25.09.2024 матеріали кримінального провадження відносно ОСОБА_4 по вищевказаним фактам виділені в окреме провадження та об`єднані із кримінальним провадженням № 12024000000000506 і досудове розслідування у вказаному провадженні зупинене цього ж дня.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12024000000000506 від 08.03.2024 відновлене 22.07.2025.

22.07.2025 о 22 год. 25 хв. підозрювану ОСОБА_4 доставлено до місця кримінального провадження, у результаті чого 23.07.2025 складено протокол про затримання особи, підозрюваної у вчиненні кримінальних правопорушень.

23.07.2025 в ході затримання у ОСОБА_4 в ході особистого обшуку було виявлено та вилучено:

- мобільний телефон Samsung Galaxy Flip5, IMEI НОМЕР_1 , з сім-картою;

- банківська картка «Encard» банку «Enpara» № НОМЕР_2 .

23.07.2025 о 02 год. 05 хв. підозрюваній ОСОБА_4 вручене повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч.ч. 4, 5 ст. 190, ч. 3 ст. 209 КК України.

Вказані вище речі відповідають критеріям

ст. 98 КПК України, а тому постановою старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України від 23.07.2025 визнані речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 7 ст. 236 КПК України, вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження. Відповідно до ч. 2 ст. 131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження являється арешт майна. Відповідно до ч. 5 ст. 171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено. Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому КПК України порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, пересування, передачі, відчуження. Частиною 2 ст. 168 КПК України передбачено, що забороняється тимчасове вилучення електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку, крім випадків, коли їх надання разом з інформацією, що на них міститься, є необхідною умовою проведення експертного дослідження, або якщо такі об`єкти отримані в результаті вчинення кримінального правопорушення чи є засобом або знаряддям його вчинення, а також якщо доступ до них обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту. Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. У випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України. Арешт накладається на майно третьої особи, якщо вона набула його безоплатно або за вищу або нижчу ринкової вартості і знала чи повинна була знати, що таке майно відповідає будь-якій із ознак, зазначених у пунктах 1-4 частини першої статті 962 Кримінального кодексу України. Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Відповідно до ч. 2 ст.172 КПК України, клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна. Крім того, арешт майна допускається з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання (п. 2 ч. 2 ст. 170 КПК України). Санкцією ч. 5 ст. 190 КК України передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від пяти до дванадцяти років з конфіскацією майна. Оскільки санкцією передбачена конфіскація майна, та достатніми є підстави вважати, що суд може призначити таке покарання, прокурор приходить до висновку, що є правові підстави для арешту майна. З приводу розумності та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, можемо зазначити, що критерії розумності та співрозмірності є оціночними поняттями та визначаються на розсуд слідчої судді. Відповідно до статті 1 Протоколу 1 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, будь-яке обмеження права власності повинно здійснюватися, зокрема, на умовах, передбачених законом. При цьому, обмеження права власності має переслідувати законну мету за допомогою засобів, які є пропорційними меті (Beyeler проти Італії (Рішення Великої Палати від 5 січня 2000 року, заява № 33202/96, параграф 107). При цьому, будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечувати «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи (серед інших, James та інші проти Сполученого Королівства (Рішення від 21 лютого 1986 року, заява № 8793/79, параграф 50). Крім того, необхідно дійти висновку, що арешт майна у цьому випадку необхідний для забезпечення ефективності кримінального провадження, а таке втручання у право на власність є пропорційним, оскільки встановлює лише заборону розпоряджатися майном (тобто, не забороняє користування), а також підлягає оскарженню, відповідно до норм процесуального законодавства щодо оскарження рішень слідчої судді, та скасуванню у порядку, передбаченому ч. 1 ст. 174 КПК України. Дослідивши всі обставини кримінального провадження з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку, приходить до висновку, що для забезпечення ефективності досудового розслідування, зокрема, вищевказане тимчасово вилучене майно має значення для подальшого досудового розслідування кримінального провадження та може бути використане як доказ у кримінальному провадженні. Враховуючи викладене, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знарядь кримінального правопорушення, клопотання підлягає задоволеню. На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 167, 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України капітан поліції ОСОБА_3 - задовольнити. Накласти арешт на тимчасово вилучене майно, що вилучене 23.07.2025 в ході особистого обшуку підозрюваної ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на:

мобільний телефон Samsung Galaxy Flip5, IMEI НОМЕР_1 , з сім-картою;

банківська картка «Encard» банку «Enpara» № НОМЕР_2 . Ухвала підлягає виконанню слідчим/прокурором у кримінальному провадженні № 12024000000000506 від 08.03.2024 Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення, може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1