Ухвала суду № 130559016, 25.04.2025, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

757/19334/25-к

1-кс-18102/25

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 квітня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні у залі суду у м. Києві клопотання заступника керівника другого відділу Управління по розслідуванню кримінальних правопорушень, вчинених організованими злочинними групами, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про проведення обшуку

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 в межах кримінального провадження № 62023000000000676 від 08.08.2023 надійшло клопотання заступника керівника другого відділу Управління по розслідуванню кримінальних правопорушень, вчинених організованими злочинними групами, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 погоджене прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку офісного приміщення, яке знаходиться у користуванні Асоціації «Біржові та електронні майданчики» та ОСОБА_5 та знаходиться в Бізнес-центрі «Соборний» за адресою: м. Полтава, вул. Соборності, 54, власником якого є ТОВ «Фірма Віола» та ТОВ «ІК «Комфорт Капітал».

З матеріалів клопотання вбачається, у провадженні Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань перебувають матеріали кримінального провадження № 62023000000000676 від 08.08.2023 за ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 222-1, ч. 2 ст. 222-2, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209 КК України.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що службові особи Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) (код ЄДРПОУ 37956207, адреса: м. Київ, вул. Князів Острозьких, 8, корпус 30), діючи в інтересах ТОВ «Українська енергетична біржа» та ТОВ «Українська універсальна біржа» із метою отримання неправомірної вигоди, умисно не вживають регуляторних заходів до вказаних суб`єктів ринку, діяльність яких не відповідає ліцензійним умовам провадження діяльності, та протиправно, штучно не допускають до провадження такої діяльності інших суб`єктів господарювання, у результаті чого на торгівельних майданчиках вказаних товариств здійснюється реалізація товарів нижче ринкової вартості, у тому числі товарів, що реалізуються державними підприємствами та підлягають обов`язковому продажу на товарних біржах (деревина (лісоматеріали), нафта сира та газовий конденсат, скраплений газ, товарна вугільна продукція), що тягне настання тяжких наслідків державним та суспільним інтересам.

Крім того, службові особи ТОВ «Українська енергетична біржа» (код ЄДРПОУ: 37027819, адреса: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 17/52) та ТОВ «Українська універсальна біржа» (код ЄДРПОУ: 25158707, адреса: м. Полтава, вул. Шевченка, 52), діючи спільно із брокерами та іншими учасниками торгів, здійснюють маніпулюванняна організованих ринках при проведенні торгів, в результаті чого спричиняються тяжкі наслідки.

Крім того, службові особи ТОВ «Українська енергетична біржа» (код ЄДРПОУ: 37027819, адреса: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 17/52) та ТОВ «Українська універсальна біржа» (код ЄДРПОУ 25158707, адреса: м. Полтава, вул. Шевченка, 52), діючи спільно із брокерами та іншими учасниками торгів, здійснюють маніпулювання на енергетичному ринку при проведенні торгів, в результаті чого спричиняються тяжкі наслідки.

Крім того, службові особи ТОВ «Українська енергетична біржа» (код ЄДРПОУ: 37027819, адреса: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 17/52) та ТОВ «Українська універсальна біржа» (код ЄДРПОУ: 25158707, адреса: м. Полтава, вул. Шевченка, 52), вчиняють дії, спрямовані на ухилення від сплати податків та інших обов`язкових платежів шляхом проведення безтоварних операцій з підприємствами України та нерезидентами з ознаками фіктивності: ТОВ «АНГРОБУД ПОЛТАВА», ТОВ «АГРО ТАНДЕМ»,ТОВ «ДІСІ ЛІНК», ТОВ «ФЛЕШКОМ», ТОВ «БЕНЕВЕНТО ІНВЕСТ», ТОВ «ЦЕНТЕКС ТРЕЙД», ТОВ «НЕОН ВІНД», ТОВ «ОХОРОННА КОМПАНІЯ КАРАКУРТ», ПП «ІНЖЕНЕРНІ РІШЕННЯ», ТОВ «ПРІЗОН КАВЕ»,ТОВ «ПРОМСЕРВІС СЕНС», ТОВ «ТОВ «АУКЗІЛІТІ УКРАЇНА», ТОВ «КРАФТ АР», фізичних осіб-підприємців та нерезидентів України: INTERSOG INC., США, Citizen of Kingdom of the Netherlands Lisse Geert van Vliet, Королівство Нідерланди, Citizen of Germany Dr.Egbert Hans-Heinrich, Німеччина, MARICORP CYPRUS CONSULTANCY LTD, КІПР, що призвело до ненадходження до Державного бюджету України грошових коштів в особливо великих розмірах.

Крім того, службові особи ТОВ «Українська енергетична біржа» (код ЄДРПОУ 37027819, адреса: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 17/52) та ТОВ «Українська універсальна біржа» (код ЄДРПОУ 25158707, адреса: м. Полтава, вул. Шевченка, 52), діючи спільно з службовими особами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, здійснюють легалізацію (відмивання) доходів, отриманих злочинним шляхом, в особливо великому розмірі із залученням наступних СГД: ТОВ «АНГРОБУД ПОЛТАВА», ТОВ «АГРО ТАНДЕМ», ТОВ «ДІСІ ЛІНК», ТОВ «ФЛЕШКОМ», ТОВ «БЕНЕВЕНТО ІНВЕСТ», ТОВ «ЦЕНТЕКС ТРЕЙД», ТОВ «НЕОН ВІНД», ТОВ «ОХОРОННА КОМПАНІЯ КАРАКУРТ», ПП «ІНЖЕНЕРНІ РІШЕННЯ», ТОВ «ПРІЗОН КАВЕ», ТОВ «ПРОМСЕРВІС СЕНС», ТОВ «ТОВ «АУКЗІЛІТІ УКРАЇНА», ТОВ «КРАФТ АР», фізичних осіб-підприємців та нерезидентів України: INTERSOG INC., США, Citizen of Kingdom of the Netherlands Lisse Geert van Vliet, Королівство Нідерланди, Citizen of Germany Dr.Egbert Hans-Heinrich, Німеччина, MARICORP CYPRUS CONSULTANCY LTD, КІПР.

За наявними даними, до вчинення кримінальних правопорушень передбаченими ч. 2 ст. 222-1, ч. 2 ст. 222-2, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України можуть бути причетні:

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (дружина ОСОБА_7 ), зареєстована, як фізична особа-підприємець, основний вид діяльності: 62.02 Консультування з питань інформатизації. Для спілкування з іншими особами використовує номер мобільного телефону НОМЕР_1 . Може фактично проживати за адресою: АДРЕСА_1 . Згідно відомостей ДРРПНМ на праві спільної часткової власності належить ОСОБА_5 , РНОКПП: НОМЕР_2 . За наявними даними, ОСОБА_5 використовуючи банківські платіжні картки або/та доступ до банківських рахунків, які відкриті в банківських установах на ім`я підконтрольних фізичних осіб-підприємців здійснює обготівкуванняз них коштів, зокрема в АТ «Кредіагріколь», АТ «Універсал-Банк» та ПУАТ КБ «Акордбанк».

Відповідно до Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна об`єкта нерухомого майна, власником об`єкта нерухомого майна за адресою: м. Полтава, вул. Соборності, 54, яка знаходиться у користуванні Асоціації «Біржові та електронні майданчики», є ТОВ «Фірма Віола» та ТОВ «ІК «Комфорт Капітал».

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив задовольнити.

Заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується внесене клопотання, слідчий суддя надходить наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий суддя у даній ухвалі не наводить зміст документів доданих до клопотання (доказів), оскільки він обмежений таємницею досудового розслідування, згоду на розкриття якої слідчим, прокурором йому не надано. Судове засідання проведено у закритому режимі відповідно до КПК України.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, у тому числі, що наявні в матеріалах, дані дають достатні підстави вважати, що відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, мають значення для досудового розслідування, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання та надання дозволу на проведення обшуку.

Непроведення обшуку могло б перешкодити меті кримінального провадження.

Керуючись ст. 234, 235, 309, 535 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих і прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 62023000000000676 від 08.08.2023 на проведення обшуку офісного приміщення, яке знаходиться у користуванні Асоціації «Біржові та електронні майданчики» та ОСОБА_5 та знаходиться в Бізнес-центрі «Соборний» за адресою: м. Полтава, вул. Соборності, 54, власником якого є ТОВ «Фірма Віола» та ТОВ «ІК «Комфорт Капітал», з метою відшукання і вилучення:

- документів, чернеток, інших носіїв із інформацією щодо можливого ухвалення протиправних рішень службовими особами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку щодо допущення ТОВ «Українська універсальна біржа» та ТОВ «Українська енергетична біржа» до провадження діяльності з організованих (біржових) торгів, ігнорування порушення вказаними суб`єктами господарської діяльності ліцензійних умов провадження біржової діяльності, створення дискримінаційних умов для інших учасників ринку, інших дій з метою забезпечення монопольного становища ТОВ «Українська універсальна біржа» та ТОВ «Українська енергетична біржа» на ринку надання послуг біржових торгів;

- документів, чернеток, інших носіїв із інформацією щодо організації та проведення договорених торгів на майданчиках ТОВ «Українська універсальна біржа» та ТОВ «Українська енергетична біржа», маніпуляцій на організованих ринках, в тому числі при реалізації товарів, що виробляються та реалізовуються державними підприємствами;

- документів щодо здійснення видаткових операцій - удаваних правочинів ТОВ «Українська універсальна біржа» та ТОВ «Українська енергетична біржа» з підконтрольними суб`єктами господарської діяльності з метою ухилення від сплати податків, зборів, обов`язкових платежів, а також з метою легалізації (відмивання) доходів, отриманих злочинним шляхом, в тому числі з ТОВ «АНГРОБУД ПОЛТАВА», ТОВ «АГРО ТАНДЕМ», ТОВ «ДІСІ ЛІНК», ТОВ «ФЛЕШКОМ», ТОВ «БЕНЕВЕНТО ІНВЕСТ», ТОВ «ЦЕНТЕКС ТРЕЙД», ТОВ «НЕОВІНД», ТОВ «ОХОРОННА КОМПАНІЯ КАРАКУРТ», ПП «ІНЖЕНЕРНІ РІШЕННЯ», ТОВ «ПРІЗОН КАВЕ», ТОВ «ПРОМСЕРВІС СЕНС», ТОВ «ТОВ «АУКЗІЛІТІ УКРАЇНА», ТОВ «КРАФТ АР», фізичних осіб-підприємців ОСОБА_5 ( НОМЕР_2 ), ОСОБА_8 ( НОМЕР_3 ), ОСОБА_9 ( НОМЕР_4 ), ОСОБА_10 ( НОМЕР_5 ), ОСОБА_11 ( НОМЕР_6 ), ОСОБА_12 ( НОМЕР_7 ), ОСОБА_13 ( НОМЕР_8 ), ОСОБА_14 ( НОМЕР_9 ), ОСОБА_15 ( НОМЕР_10 ), ОСОБА_16 ( НОМЕР_11 ) та інших, суб`єктами-нерезидентами: INTERSOG INC., США, Citizen of Kingdom of the Netherlands Lisse Geert van Vliet, Королівство Нідерланди, Citizen of Germany Dr.Egbert Hans-Heinrich, Німеччина, MARICORP CYPRUS CONSULTANCY LTD, КІПР, підприємств Сінгапуру та інших контрагентів ТОВ «Українська універсальна біржа» та ТОВ «Українська енергетична біржа» за період з 2021-2025 роки (договорів, контрактів, рахунків-фактур, інвойсів, платіжних доручень, актів приймання-передачі товарів, робіт, послуг, банківських виписок, митних декларацій, накладних, документів бухгалтерського обліку проведених операцій тощо);

- мобільних телефонів, електронних носіїв інформації (флеш накопичувачів, жорстких дисків тощо), електронних копій масивів цифрових даних (образів) комп`ютерної техніки, чернеток, інших носіїв із записами щодо вчинення протиправних дій з метою ухилення від сплати податків, зборів, обов`язкових платежів, легалізації (відмивання) доходів, отриманих злочинним шляхом, переведення грошових коштів із рахунків підконтрольних підприємств в готівку та розподілу неправомірної вигоди.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1