Ухвала суду № 130529682, 23.09.2025, Вінницький міський суд Вінницької області

Cправа № 127/29509/25

Провадження № 1-кс/127/11680/25

ВІННИЦЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

У Х В А Л А

Іменем України

23 вересня 2025 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання старшого детектива Територіального управління БЕБ у Вінницькій області ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно, яке вилучено під час обшуку 16.09.2025, в рамках кримінального провадження № 72025021040000025 внесеного до ЄРДР 07.07.2025, за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами, -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання детектива ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором про накладення арешту на майно.

Клопотання мотивовано тим, що у провадженні слідчого перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 72025021040000025 від 07.07.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 209, ч. 1 ст. 204 КК України, у зв`язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді накладення арешту на майно.

Під час розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що на території Вінницької області здійснює незаконну діяльність група осіб, учасники якої отримують фінансовий прибуток від збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів, зокрема нікотиновмісних сумішей та рідин, що використовуються в електронних сигаретах, які відповідно до п. 215.1 ст. 215 Податкового кодексу України належать до підакцизних.

Грошові кошти отримуються від незаконного збуту, зберігання з метою збуту та транспортування незаконно виготовлених підакцизних товарів (нікотиновмісних сумішей та рідин, що використовуються в електронних сигаретах), які реалізуються через точки роздрібної торгівлі на території Вінницької області.

У таких торгових точках продаються рідини, що використовуються в електронних сигаретах, та компоненти для самозамішування рідин для POD-систем, які складаються з гліцерину та пропіленгліколю (ароматизатори). Вказані компоненти продаються окремо, проте продавці додатково пропонують у «подарунок» нікотиновмісні суміші, фактично здійснюючи збут незаконно виготовлених підакцизних товарів. У податковій звітності факт реалізації так званого «подарунку» не відображається.

На сайті https://sites.google.com/view/vapehub2021 зазначено, що «Vape Hub» надійний магазин вейпінгу у Вінниці та області, який працює з 2021 року та пропонує широкий вибір POD-систем, самозамісів та аксесуарів від перевірених виробників, а також наведено перелік магазинів «Vape Hub».

У ході досудового розслідування встановлено, що власником торгової марки «Vape Hub» є ОСОБА_4 . До збуту підакцизних товарів залучені, зокрема: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 та інші невстановлені особи.

З метою надання такій діяльності законного вигляду учасники схеми зареєструвались як фізичні особи-підприємці, які здійснюють діяльність у мережі магазинів «Vape Hub».

У ході розслідування установлено, що за адресами торгових точок, а також у зазначених ФОП відсутні ліцензії на роздрібну торгівлю рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, та на торгівлю тютюновими виробами.

Детективами проведено огляди торгових точок, оформлених у стилі бренду «Vape Hub» із використанням логотипів та корпоративних кольорів. Встановлено, що в усіх брендованих магазинах господарську діяльність здійснюють виключно вказані ФОП, які користуються одними й тими самими IP-адресами ( НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ), що збігаються з IP-адресою, яку використовує ОСОБА_4 для подання звітності, що вказує на організовано та скоординовану діяльність.

Зазначені особи, усвідомлюючи злочинний характер походження грошових коштів, отриманих від збуту незаконно виготовлених нікотиновмісних речовин та рідин, що використовуються в електронних сигаретах, здійснюють фінансові операції, спрямовані на приховування їх походження та надання їм правомірного вигляду.

Кошти від вчинення суспільно небезпечних протиправних діянь отримуються зазначеними особами як у готівковій, так і в безготівковій формі.

16.09.2025з метоювиявлення тафіксації відомостейщодо обставинвчинення кримінальногоправопорушення напідставі ухвалислідчого суддіВінницького міськогосуду уприміщенні роздрібноїторгівлі магазині «VapeHub»за адресою: Вінницька область, м. Вінниця, вул. Київська, зупинка «Міська клінічна лікарня швидкої допомоги», проведено обшук, де виявлено та вилучено предмети та документи, які мають значення для провадження.

Таким чином, в органу досудового розслідування виникла необхідність у накладенні арешту на предмети та документи, які 16.09.2025 виявлено та вилучено під час проведення обшуку у приміщенні роздрібної торгівлі магазині «Vape Hub» за адресою: Вінницька область, м. Вінниця, вул. Київська, зупинка «Міська клінічна лікарня швидкої допомоги», та які 17.09.2025 постановою старшого детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Вінницькій області ОСОБА_3 визнано речовими доказами.

Положеннями чинного Кримінального процесуального кодексу України прямо передбачено таку підставу накладення арешту на майно як збереження речових доказів.

Накладення арешту на вилучені речі, предмети та документи не призведе до зупинення або надмірного обмеження діяльності особи або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. 40, 98, 99, 100, 131, 132, 170, 171 КПК України, детектив просив слідчого суддю клопотання задовольнити.

В судове засідання детектив не з`явився, завчасно подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Так,згідно ч.1ст.170КПК Україниарештом майнає тимчасове,до скасуванняу встановленомуцим Кодексомпорядку,позбавлення заухвалою слідчогосудді абосуду правана відчуження,розпорядження та/абокористування майном,щодо якогоіснує сукупністьпідстав чирозумних підозрвважати,що воноє доказомзлочину,підлягає спеціальнійконфіскації упідозрюваного,обвинуваченого,засудженого,третіх осіб,конфіскації уюридичної особи,для забезпеченняцивільного позову,стягнення зюридичної особиотриманої неправомірноївигоди,можливої конфіскаціїмайна.Арешт майнаскасовується увстановленому цимКодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним устатті 98цього Кодексу.

Відповідно до ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

В силу ст. 171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову також цивільний позивач.

Відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

В рамках кримінального провадження № 72025021040000025 від 07.07.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 209, ч. 1 ст. 204 КК України, під час проведення обшуку виявлено та вилучено майно, яке є предметом кримінального правопорушення.

З огляду на вищенаведене, а також враховуючи те, що майно, яке було вилучене під час обшуку є предметом кримінального правопорушення, може бути використаний як доказ під час досудового розслідування кримінального провадження, з метою з`ясування дійсних обставин події кримінального правопорушення, а також з метою унеможливлення подальшого відчуження вказаного майна на час досудового розслідування та забезпечення схоронності даного майна, тому слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання старшого детектива Територіального управління БЕБ у Вінницькій області ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно, підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. 131, 132, 170, 171, 172, 174, 175 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке вилучено під час обшуку 16.09.2025, приміщення роздрібної торгівлі магазині Vape Hub, за адресою: АДРЕСА_1 , зупинка «Міська клінічна лікарня швидкої допомоги», а саме:

- копія виписки з ЄДР по ФОП ОСОБА_13 (ІПН НОМЕР_6 ) на 2 аркушах;

- Х-звіт зроблений з банківського терміналу (Приватбанк) з наступними реквізитами: ФОП ОСОБА_13 (ІПН НОМЕР_6 ), VAPE HUB, чек №16730305510 від 16.09.2025 на 1 аркуші;

- копії сертифікатів відповідності видано ТОВ «Флаворлаб» (43366526), ТОВ «Логістичний термінал» (38515908), ФОП ОСОБА_20 ( НОМЕР_7 ), ФОП « ОСОБА_21 » ( НОМЕР_8 ) на 10 аркушах;

- копії декларацій про відповідність ТОВ «Логістичний термінал» (38515908) на 2 аркушах;

- рекламний буклет з логотипом VAPE HUB на 1 аркуші;

- пакувальний пакет з логотипом VAPE HUB 1 штука;

- чорнові записи на 5 аркушах;

- аркуші формату А4 із інформацією щодо умов продажу продукції (перелік продукції, умови гарантії, тощо) на 2 аркушах;

- Z-звіт зроблений з банківського терміналу (Приватбанк) з наступними реквізитами: ФОП ОСОБА_13 (ІПН НОМЕР_6 ), VAPE HUB, чек №1673647943 від 16.09.2025 на 1 аркуші;

- гліцерин торгової марки oktolab, який знаходиться в пластикових пляшечках, об?ємом 12 мл у кількості 41 штук;

- гліцерин виробник ФОП ОСОБА_22 , який знаходиться в пластикових пляшечках, об?ємом 17 мл у кількості 22 штук;

- под-система (електронна сигарета) для куріння Vaporesso у кількості 22 штук;

- под-система (електронна сигарета) для куріння Voopoo у кількості 3 штук;

- под-система (електронна сигарета) для куріння Geekvape у кількості 1 штук;

- под-система (електронна сигарета) для куріння Upox pro у кількості 1 штук;

- ароматизатор торгової марки Oktolab, який знаходиться в пластикових пляшечках з капельницею об`ємом 7,5 мл у кількості 49 штук;

- ароматизатор (підсилювач холоду) торгової марки Cheser, який знаходиться в пластикових ампулах об`ємом 1 мл у кількості 21 штук;

- гліцерин торгової марки Punch, який знаходиться в пластикових пляшечках, об?ємом 6,5 мл у кількості 18 штук;

- гліцерин торгової марки Punch, який знаходиться в пластикових пляшечках, об?ємом 13 мл у кількості 19 штук;

- гліцерин торгової марки Oktolab, який знаходиться в пластикових пляшечках, об?ємом 7 мл у кількості 26 штук;

- гліцерин торгової марки oktolab, який знаходиться в пластикових пляшечках, об?ємом 5 мл у кількості 26 штук;

- гліцерин торгової марки Cheser, який знаходиться в поліетиленових стіках, об?ємом 5 мл у кількості 26 штук;

- гліцерин торгової марки Flauorlab, який знаходиться в пластикових пляшечках, об?ємом 8 мл у кількості 16 штук;

- гліцерин з написом Vegetable, який знаходиться в пластикових пляшечках, об?ємом 15 мл у кількості 52 штук;

- гліцерин торгової марки Flauorlab, який знаходиться в пластикових пляшечках, об?ємом 15 мл у кількості 49 штук;

- ароматизатор торгової марки Oktolab, Cheser, Flauorlab, Hype, Lucky, який знаходиться в пластикових пляшечках з капельницею об`ємом 30 мл у кількості 237 штук;

- ароматизатор торгової марки Cheser який знаходиться в пластикових пляшечках з капельницею об`ємом 4 мл у кількості 25 штук;

- ароматизатор торгової марки Flauorlab який знаходиться в пластикових пляшечках з капельницею об`ємом 5 мл у кількості 25 штук;

- гліцерин торгової марки Cheser, який знаходиться в поліетиленових стіках, об?ємом 15 мл у кількості 24 штук;

- нікобустер (нікотин), торгової марки Lucky який знаходиться в пластиковій баночці об?ємом 3,75 мл у кількості 52 штук;

- нікобустер (нікотин), торгової марки Flauorlab який знаходиться в пластиковій баночці об?ємом 3 мл у кількості 93 штук;

- нікобустер (нікотин), торгової марки Cheser який знаходиться в пластиковій ампулах об?ємом 1 мл у кількості 27 штук;

- нікобустер (нікотин), торгової марки Cheser який знаходиться в пластиковій ампулах об?ємом 3 мл у кількості 30 штук;

- нікобустер (нікотин), торгової марки Hype який знаходиться в пластиковій ампулах об?ємом 3 мл у кількості 22 штук;

- нікобустер (нікотин), торгової марки Flauorlab який знаходиться в пластиковій ампулах об?ємом 1 мл у кількості 25 штук;

- нікобустер (нікотин), торгової марки oktolab який знаходиться в пластиковій ампулах об?ємом 1,5 мл у кількості 27 штук;

- нікобустер (нікотин), торгової марки Flauorlab який знаходиться в пластиковій ампулах об?ємом 1,5 мл у кількості 17 штук;

- нікобустер (нікотин), торгової марки Punch який знаходиться в пластиковій ампулах об?ємом 3 мл у кількості 38 штук;

- картриджі для куріння виробник Geekvape у кількості 31 картриджів (в 9 запакованих коробках та роздрібом);

- картриджі для куріння виробник Voopoo у кількості 19 картриджів (в 7 запакованих коробках та роздрібом);

- картриджі для куріння виробник Oxva у кількості 17 картриджів (в 5 запакованих коробках та роздрібом);

- картриджі для куріння виробник Vaporesso у кількості 53 картриджів (в 10 запакованих коробках та роздрібом);

- картриджі для куріння виробник Lost vape, у кількості 9 картриджів (в 3 запакованих коробках);

- картриджі для куріння виробник Upends у кількості 3 картриджів.

- картриджі для куріння виробник Elfbar у кількості 6 картриджів (в 1 запакованих коробці та роздрібом);

- мобільний телефон Iphone 13 (imei1 НОМЕР_9 , imei2 НОМЕР_10 ), який використовувала ОСОБА_23 , з номером мобільного оператора НОМЕР_11 , НОМЕР_12 1 штука;

- ноутбук сірого кольору НР Elite Book 840 G4 14.0``/I5-7300U/8 з зарядним пристроєм 1 штука;

- принтер для друку чеків X printer s/n 21320726541.3 1 штука;

- Wi-fi камера Ezviz s/n bb6278817 1 штука;

- предмети схожі на грошові кошти в загальній сумі 13 995 гривень.

Виконання та контроль за виконанням ухвали суду покласти на старшого детектива Територіального управління БЕБ у Вінницькій області ОСОБА_3 .

Зобов`язати детектива повідомити заінтересованих осіб про накладання арешту на вищевказане майно.

Арешт майна може бути скасований підозрюваним, обвинуваченим, їх захисником, законним представником, іншим власником або володільцем майна, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, за їх клопотанням до суду про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Вінницького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення, однак її оскарження не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя Вінницького міського суду

Вінницької області ОСОБА_24