Ухвала суду № 130491041, 18.07.2025, Солом'янський районний суд міста Києва

Справа №760/19096/25 1-кс/760/9293/25

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 липня 2025 року м. Київ

Слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду клопотання старшго слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління СБ України у місті Києві та Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна в кримінальному провадженні № 42024100000000315 від 28 жовтня 2024 року, за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частиною другою статті 28, частиною першою статті 111-2 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий в ОВС слідчого управління Головного управління СБ України у місті Києві та Київській області ОСОБА_3 звернувся до Солом`янського районного суду міста Києва з указаним клопотанням.

В обґрунтування заявленого клопотання зазначив, що слідчим управлінням Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені № 42024100000000315, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28 жовтня 2024 року, за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частиною другою статті 28, частиною першою статті 111-2 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що громадяни України ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , після окупації території Донецької області з боку Російської Федерації, будучи прихильниками проросійського режиму, а також маючи намір сприяти державі-агресору у завданні шкоди Україні, шляхом добровільного збору, підготовки та передачі матеріальних ресурсів, будучи засновниками ряду підприємств на території Донецької області, перебуваючи на непідконтрольній території України - окупованій території Донецької області, впродовж 2023-2025 років, здійснили перереєстрацію за системою оподаткування російської федерації наступних підконтрольних їм товариств, де виступили засновниками та фактичними керівниками а саме: ООО «СКВ-АГРО» (ОГРН 12493000005481, ИНН 9307012940, адрес: Донецкая Народная Республика, м. о. Краснолиманский, г. Красный Лиман, ул. Обороны, д. 231), ООО «СЛАВЯНСКАЯ ИНДЮШКА» (ОГРН 1249300007758, ИНН 9307013077, адрес: Донецкая Народная Республика, м. о. Краснолиманский, г. Красный Лиман, ул. Обороны, д. 231), ООО «ПТИЦЕФАБРИКА ДИАНОВСКАЯ» (ОГРН 1239300018979, ИНН 9306004591, адрес: 285783, Донецкая Народная Республика, м. о. Волновахский, с. Кировское, ул. Мира, д. 1А), ООО «ДИАНОВСКИЙ БРОЙЛЕР» (ОГРН 1249300006559, ИНН 9306004915, адрес: 285783, Донецкая Народная Республика, м. о. Волновахский, с. Кировское, ул. Мира, д. 1).

Вказані товариства, після повномасштабного вторгнення на територію України збройних сил Російської Федерації, і по даний час здійснюють передачу представникам країни-агресора матеріальних ресурсів у вигляді надання власної продукції, устаткування, приміщень та інших активів в користування, чим фактично забезпечують стале функціонування об`єктів критичної інфраструктури Російської Федерації та відповідно підтримку оборонного комплексу держави-агресора, фінансування воєнізованих формувань та регулярної армії РФ.

Реалізовуючи свій злочинний задум, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , діючи умисно, перебуваючи на непідконтрольній території України - окупованій території Донецької області, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, але не пізніше кінця 2023 року, вступили в попередню змову з директором ТОВ «Слов`янська Індичка», ТОВ «Діанівський Бройлер» ОСОБА_5 .

Так, маючи відповідні знання та навички у здійсненні організаційно-розпорядчої діяльності, підготовці та веденні діловодства, ОСОБА_5 , починаючи з кінця 2023 року, діючи умисно, перебуваючи у м. Києві, за завданням ОСОБА_6 та ОСОБА_7 здійснював підготовку договорів, документів для реєстрації/перереєстрації підприємств, розробку проектної документації щодо приведення у відповідність статутної документації підприємств різної форми власності до законодавства Російської Федерації. Крім того, з метою оптимізації роботи підприємств, розташованих на непідконтрольній території України, а також для отримання грошової винагороди за сприяння у вказаній протиправній діяльності, ОСОБА_5 входив до складу наглядової ради ООО «ПТИЦЕФАБРИКА ДИАНОВСКАЯ».

Діючи на виконання спільного злочинного задуму, ОСОБА_5 використовуючи встановлений у його мобільному телефоні месенджер «Телеграм», підтримував спілкування з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , звітував щодо виконаної ним роботи, направляв підготовлені документи в електронному вигляді та скановані копії друкованих та підписаних документів.

Отже ОСОБА_5 , розуміючи, що фактично змістом підготовлених ним документів є інформація щодо сталого функціонування підприємств на непідконтрольній території України (ДНР), метою діяльності яких є виготовлення та постачання продукції підприємствам держави-агресора та військовим формуванням зс РФ, що тягне за собою збільшення військового потенціалу та зміцнення обороноздатності Російської Федерації, умисно готував та перевіряв такі документи, відповідно реалізуючи спільний злочинний задум, спрямований на завдання шкоди Україні, шляхом добровільного збору, підготовки та передачі матеріальних ресурсів представникам держави-агресора.

Серед іншого встановлено, що в ході ведення фінансово-господарської діяльності на окупованій території ООО «СКВ-АГРО» упродовж 2024 року здійснило розрахунки із підприємствами (серед яких є державний сектор економіки), АО «ПФ «СКБ КОНТУР», ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК», ГУП ДНР «республіканський оператор связи», які згідно Указів Президента України знаходяться під санкціями, на загальну суму понад 1 млн. 300 тис. рублів, тобто фактично здійснюючи фінансування для збільшення військового потенціалу та зміцнення обороноздатності російської федерації у умовах воєнного стану.

Крім цього, встановлено що після 24 лютого 2022 року, тобто повномасштабного вторгнення збройних сил Російської Федерації до України, ООО «ПТИЦЕФАБРИКА ДИАНОВСКАЯ» збільшило масштаби виробництва продукції у вигляді м`ясних виробів та сублімованої продукції, які постачає станом й на сьогоднішній день до збройних сил Російської Федерації щотижнево, тобто приймає безпосередню участь в забезпеченні функціонування армії країни-агресора, шляхом передачі продовольства на потреби військовослужбовців.

25 червня 2025 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною другою статті 28, частиною першою статті 111-2КК України.

28 червня 2025 ОСОБА_6 та ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною другою статті 28, частиною першою статті 111-2 КК України.

Санкцією частини першої статті 111-2 КК України передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від десяти до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатись певною діяльністю на строк від десяти до п`ятнадцяти років та з конфіскацією майна або без такої.

Встановлено, що ОСОБА_6 та ОСОБА_7 у своїй протиправній діяльності використовують низку рахунків приналежних до ТОВ «Фідлайф» (код ЄДРПОУ 35710888), ТОВ «ТД «Фідлайф» (код ЄДРПОУ 40514620), ТОВ «Слов`янська Індичка» (код ЄДРПОУ 38936490), ТОВ «Діанівський бройлер» (код ЄДРПОУ 32898759), ТОВ «СКВ-Агро» (код ЄДРПОУ 35421016), ПрАТ «Діанівська птахофабрика» (код ЄДРПОУ 30492941):

1.ТОВ «Фідлайф» (код ЄДРПОУ 35710888):

?АТ «Райфайзен банк» у м. Києві, МФО 380805:

-НОМЕР_1 , валюта рахунку - євро, дата відкриття 09.11.2013;

-НОМЕР_2 , валюта рахунку - долар США, дата відкриття 09.11.2013;

-НОМЕР_3 , валюта рахунку - українська гривня, дата відкриття 17.11.2014;

-НОМЕР_4 , валюта рахунку - українська гривня, дата відкриття 19.08.2017;

?АТ "Райффайзен Банк", МФО 300335:

-НОМЕР_5 , валюта рахунку - євро, дата відкриття 24.09.2024;

-НОМЕР_6 , валюта рахунку - українська гривня, дата відкриття 24.09.2024;

-НОМЕР_7 , валюта рахунку - долар США, дата відкриття 24.09.2024;

-НОМЕР_8 , валюта рахунку - українська гривня, дата відкриття 24.09.2024;

?Філія - Луганське обласне Управління АТ «Державний ощадний банк України», МФО 304665:

-НОМЕР_9 , валюта рахунку - українська гривня, дата відкриття 20.06.2014;

?Казначейство України, МФО 899998:

-НОМЕР_10 , валюта рахунку - українська гривня, дата відкриття 20.12.2014;

?Харківська обласна дирекція АТ "Райффайзен Банк", МФО 350589:

-НОМЕР_11 , валюта рахунку - українська гривня, дата відкриття 15.06.2021.

2.ТОВ «ТД «Фідлайф» (код ЄДРПОУ 40514620):

?АТ «Райфайзен банк» у м. Києві, МФО 380805:

-НОМЕР_12 , валюта рахунку - українська гривня, дата відкриття 31.05.2016;

-НОМЕР_13 , валюта рахунку - долар США, дата відкриття 31.05.2016;

-НОМЕР_14 , валюта рахунку - євро, дата відкриття 31.05.2016;

-НОМЕР_15 , валюта рахунку - українська гривня, дата відкриття 09.11.2016;

-НОМЕР_16 , валюта рахунку - українська гривня, дата відкриття 24.04.2017;

?АТ "Райффайзен Банк", МФО 300335:

-НОМЕР_17 , валюта рахунку - українська гривня, дата відкриття 24.09.2024;

-НОМЕР_18 , валюта рахунку - українська гривня, дата відкриття 24.09.2024;

-НОМЕР_19 , валюта рахунку - євро, дата відкриття 24.09.2024;

-НОМЕР_20 , валюта рахунку - українська гривня, дата відкриття 24.09.2024;

-НОМЕР_21 , валюта рахунку - долар США, дата відкриття 24.09.2024;

?АТ АБ "РАДАБАНК", МФО 306500:

-НОМЕР_22 , валюта рахунку - українська гривня, дата відкриття 22.11.2021;

?Філія - Луганське обласне Управління АТ «Державний ощадний банк України», МФО 304665:

-НОМЕР_23 , валюта рахунку - українська гривня, дата відкриття 07.07.2016;

?Казначейство України, МФО 899998:

-НОМЕР_24 , валюта рахунку - українська гривня, дата відкриття 30.06.2016;

?Харківська обласна дирекція АТ "Райффайзен Банк", МФО 350589:

-НОМЕР_25 , валюта рахунку - українська гривня, дата відкриття 22.09.2021.

3.ТОВ «Слов`янська Індичка» (код ЄДРПОУ 38936490):

?АТ "Райффайзен Банк", МФО 300335:

-НОМЕР_26 , валюта рахунку - українська гривня, дата відкриття 24.09.2024;

-НОМЕР_27 , валюта рахунку - українська гривня, дата відкриття 24.09.2024;

-НОМЕР_28 , валюта рахунку - долар США, дата відкриття 24.09.2024;

-НОМЕР_29 , валюта рахунку - євро, дата відкриття 24.09.2024;

?АТ «Райфайзен банк» у м. Києві, МФО 380805:

-НОМЕР_30 , валюта рахунку - українська гривня, дата відкриття 28.10.2013;

-НОМЕР_31 , валюта рахунку - долар США, дата відкриття 28.10.2013;

-НОМЕР_32 , валюта рахунку - євро, дата відкриття 28.10.2013;

-НОМЕР_33 , валюта рахунку - українська гривня, дата відкриття 12.11.2013;

?Казначейство України, МФО 899998:

-НОМЕР_34 , валюта рахунку - українська гривня, дата відкриття 24.12.2014.

4.ТОВ «Діанівський бройлер» (код ЄДРПОУ 32898759):

?АТ "Райффайзен Банк", МФО 300335:

-НОМЕР_35 , валюта рахунку - українська гривня, дата відкриття 24.09.2024;

-НОМЕР_36 , валюта рахунку - євро, дата відкриття 24.09.2024;

-НОМЕР_37 , валюта рахунку - долар США, дата відкриття 24.09.2024;

-НОМЕР_38 , валюта рахунку - українська гривня, дата відкриття 24.09.2024;

?Казначейство України, МФО 899998:

-НОМЕР_39 , валюта рахунку - українська гривня, дата відкриття 24.12.2014.

5.ТОВ «СКВ-Агро» (код ЄДРПОУ 35421016):

?АТ «Райфайзен банк» у м. Києві, МФО 380805:

-НОМЕР_40 , валюта рахунку - євро, дата відкриття 09.11.2013;

-НОМЕР_41 , валюта рахунку - долар США, дата відкриття 09.11.2013;

-НОМЕР_42 , валюта рахунку - українська гривня, дата відкриття 08.11.2013;

-НОМЕР_43 , валюта рахунку - українська гривня, дата відкриття 24.03.2017;

?АТ "Райффайзен Банк", МФО 300335:

-НОМЕР_44 , валюта рахунку - євро, дата відкриття 24.09.2024;

-НОМЕР_45 , валюта рахунку - долар США, дата відкриття 24.09.2024;

-НОМЕР_46 , валюта рахунку - українська гривня, дата відкриття 24.09.2024;

-НОМЕР_47 , валюта рахунку - українська гривня, дата відкриття 24.09.2024;

?Казначейство України, МФО 899998:

-НОМЕР_48 , валюта рахунку - українська гривня, дата відкриття 24.12.2014;

?АТ "КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК", МФО 300614:

-НОМЕР_49 , валюта рахунку - українська гривня, дата відкриття 19.04.2021;

?Філія - Луганське обласне Управління АТ «Державний ощадний банк України», МФО 304665:

-НОМЕР_50 , валюта рахунку - українська гривня, дата відкриття 19.12.2018;

6.ПрАТ «Діанівська птахофабрика» (код ЄДРПОУ 30492941):

?Фiлiя - Донецьке обласне Управління АТ «Державний ощадний банк України», МФО 335106:

-НОМЕР_51 , валюта рахунку - українська гривня, дата відкриття 02.09.2014;

-НОМЕР_52 , валюта рахунку - українська гривня, дата відкриття 02.09.2014;

-НОМЕР_53 , валюта рахунку - українська гривня, дата відкриття 02.09.2014;

-НОМЕР_54 , валюта рахунку - долар США, дата відкриття 11.06.2021;

-НОМЕР_54 , валюта рахунку - євро, дата відкриття 11.06.2021;

?Казначейство України, МФО 899998:

-НОМЕР_55 , валюта рахунку - українська гривня, дата відкриття 24.12.2014.

Враховуючи вищевикладене, з метою запобігання можливості приховування, зникнення, втрати, знищення, передачі, відчуження майна, що належить підозрюваним ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , на даний час виникла необхідність у накладенні арешту на кошти, що наявні на рахунках юридичних осіб, з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання.

Слідчий в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце судового засідання повідомлявся належним чином, про поважність причин неявки суду невідомо.

Власники майна, відповідно до частини другої статті 172 КПК України з метою забезпечення арешту майна, в судове засідання не викликалися.

Враховуючи положення частини першої статті 171 КПК України, відповідно до якої клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання, слідчий суддя вважає за можливе здійснити розгляд клопотання у відсутність слідчого.

Вивчивши клопотання та дослідивши матеріали додані до клопотання суд приходить до наступного висновку.

Відповідно до частини першої статті 171 КПК України, з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.

Положеннями пункту 7 частини другої статті 131 КПК України та частиною першою статті 170 КПК України визначено, що арешт майна є заходом забезпечення кримінального провадження, який забезпечує тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені № 42024100000000315, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28 жовтня 2024 року, за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частиною другою статті 28, частиною першою статті 111-2 КК України.

28 червня 2025 року складено повідомлення про підозру ОСОБА_7 та ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною другою статті 28 частини першої статті 111-2 КК України.

У порядку визначеному частиною першою статті 278, частиною восьмою статті 135 КПК України, повідомлення про підозру ОСОБА_7 та ОСОБА_6 опубліковано на офіційному вебсайті Офісу Генерального прокурора та в газеті «Урядовий кур`єр», що підтверджується протоколами огляду вебсайту та газети.

Отже, у відповідності до вимог статті 42 КПК України ОСОБА_7 та ОСОБА_6 мають статус підозрюваних у цьому кримінальному провадженні.

Згідно відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, підозрювані ОСОБА_7 та ОСОБА_6 є володільцями корпоративних прав ТОВ «Фідлайф» (код ЄДРПОУ 35710888), ТОВ «ТД «Фідлайф» (код ЄДРПОУ 40514620), ТОВ «Слов`янська Індичка» (код ЄДРПОУ 38936490), ТОВ «Діанівський бройлер» (код ЄДРПОУ 32898759), ТОВ «СКВ-Агро» (код ЄДРПОУ 35421016), ПрАТ «Діанівська птахофабрика» (код ЄДРПОУ 30492941).

Також, у межах кримінального провадження встановлено відомості щодо номерів банківських рахунків ТОВ «Фідлайф» (код ЄДРПОУ 35710888), відкритих:

-АТ «Райфайзен банк» у м. Києві, МФО 380805: НОМЕР_1 , валюта рахунку - євро; НОМЕР_2 , валюта рахунку - долар США; НОМЕР_3 , валюта рахунку - українська гривня; НОМЕР_4 , валюта рахунку - українська гривня;

-АТ "Райффайзен Банк", МФО 300335: НОМЕР_5 , валюта рахунку - євро; НОМЕР_6 , валюта рахунку - українська гривня; НОМЕР_7 , валюта рахунку - долар США; НОМЕР_8 , валюта рахунку - українська гривня;

-Філія - Луганське обласне Управління АТ «Державний ощадний банк України», МФО 304665: НОМЕР_9 , валюта рахунку - українська гривня;

-Казначейство України, МФО 899998: НОМЕР_10 , валюта рахунку - українська гривня;

-Харківська обласна дирекція АТ "Райффайзен Банк", МФО 350589: НОМЕР_11 , валюта рахунку - українська гривня.

Крім того, встановлено відомості щодо номерів банківських рахунків ТОВ «ТД «Фідлайф» (код ЄДРПОУ 40514620), відкритих:

-АТ «Райфайзен банк» у м. Києві, МФО 380805: НОМЕР_12 , валюта рахунку - українська гривня; НОМЕР_13 , валюта рахунку - долар США; НОМЕР_14 , валюта рахунку - євро; НОМЕР_15 , валюта рахунку - українська гривня; НОМЕР_16 , валюта рахунку - українська гривня;

-АТ "Райффайзен Банк", МФО 300335: НОМЕР_17 , валюта рахунку - українська гривня; НОМЕР_18 , валюта рахунку - українська гривня; НОМЕР_19 , валюта рахунку - євро; НОМЕР_20 , валюта рахунку - українська гривня; НОМЕР_21 , валюта рахунку - долар США;

-АТ АБ "РАДАБАНК", МФО 306500: НОМЕР_22 , валюта рахунку - українська гривня;

-Філія - Луганське обласне Управління АТ «Державний ощадний банк України», МФО 304665: НОМЕР_23 , валюта рахунку - українська гривня;

-Казначейство України, МФО 899998: НОМЕР_24 , валюта рахунку - українська гривня;

-Харківська обласна дирекція АТ "Райффайзен Банк", МФО 350589: НОМЕР_25 , валюта рахунку - українська гривня.

Також встановлено відомості щодо номерів банківських рахунків, відкритих ТОВ «Слов`янська Індичка» (код ЄДРПОУ 38936490):

-АТ "Райффайзен Банк", МФО 300335: НОМЕР_26 , валюта рахунку - українська гривня; НОМЕР_27 , валюта рахунку - українська гривня; НОМЕР_28 , валюта рахунку - долар США; НОМЕР_29 , валюта рахунку - євро;

-АТ «Райфайзен банк» у м. Києві, МФО 380805: НОМЕР_30 , валюта рахунку - українська гривня; НОМЕР_31 , валюта рахунку - долар США; НОМЕР_32 , валюта рахунку - євро; НОМЕР_33 , валюта рахунку - українська гривня;

-Казначейство України, МФО 899998: НОМЕР_34 , валюта рахунку - українська гривня.

ТОВ «Діанівський бройлер» (код ЄДРПОУ 32898759), відкриті банківські рахунки:

-АТ "Райффайзен Банк", МФО 300335: НОМЕР_35 , валюта рахунку - українська гривня; НОМЕР_36 , валюта рахунку - євро; НОМЕР_37 , валюта рахунку - долар США; НОМЕР_38 , валюта рахунку - українська гривня;

-Казначейство України, МФО 899998: НОМЕР_39 , валюта рахунку - українська гривня.

ТОВ «СКВ-Агро» (код ЄДРПОУ 35421016) відкриті банківські рахунки:

-АТ «Райфайзен банк» у м. Києві, МФО 380805: НОМЕР_40 , валюта рахунку - євро; НОМЕР_41 , валюта рахунку - долар США; НОМЕР_42 , валюта рахунку - українська гривня; НОМЕР_43 , валюта рахунку - українська гривня;

-АТ "Райффайзен Банк", МФО 300335: НОМЕР_44 , валюта рахунку - євро; НОМЕР_45 , валюта рахунку - долар США; НОМЕР_46 , валюта рахунку - українська гривня; НОМЕР_47 , валюта рахунку - українська гривня;

-Казначейство України, МФО 899998: НОМЕР_48 , валюта рахунку - українська гривня;

-АТ "КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК", МФО 300614: НОМЕР_49 , валюта рахунку - українська гривня;

-Філія - Луганське обласне Управління АТ «Державний ощадний банк України», МФО 304665: НОМЕР_50 , валюта рахунку - українська гривня.

ПрАТ «Діанівська птахофабрика» (код ЄДРПОУ 30492941) відкриті банківські рахунки:

-Фiлiя - Донецьке обласне Управління АТ «Державний ощадний банк України», МФО 335106: НОМЕР_51 , валюта рахунку - українська гривня; НОМЕР_52 , валюта рахунку - українська гривня; НОМЕР_53 , валюта рахунку - українська гривня; НОМЕР_54 , валюта рахунку - долар США; НОМЕР_54 , валюта рахунку - євро;

-Казначейство України, МФО 899998: НОМЕР_55 , валюта рахунку - українська гривня.

Відповідно до вимог статті 41 Конституції України кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності. Ніхто не може бути позбавлений права власності. Право приватної власності є непорушним.

Статтею 17 Закону України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини» від 23 лютого 2006 року № 3477-IV, передбачено, що при розгляд справ суди застосовують Конвенцію та практику Суду як джерело права.

Стаття 1 Першого протоколу до європейської конвенції з прав людини передбачає, що кожна фізична або юридична особа має право володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений свого майна інакше, як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом або загальними принципами міжнародного права.

При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

Зокрема, при розгляді клопотання про накладення арешту на майно в порядку, передбаченому статтями 170-173 КПК України, слідчий суддя для прийняття законного та обґрунтованого рішення повинен з`ясувати всі обставини, які передбачають підстави для арешту майна або відмови у задоволенні клопотання про арешт майна.

Згідно з частиною другою статті 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Частиною п`ятою статті 170 КПК України визначено, що у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

У клопотанні слідчого зазначено, що арешт необхідно накласти з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання.

Так, санкцією частини першої статті 111-2 КК України передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від десяти до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п`ятнадцяти років та з конфіскацією майна або без такої.

Отже, ОСОБА_7 та ОСОБА_6 мають статус підозрюваних у вказаному кримінальному провадженні, та слідчим доведено, що грошові кошти, які знаходяться на розрахункових рахунках юридичних осіб, де підозрювані є фактичними власниками.

Крім того, матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою запобігання відчуженню майна, що може перешкодити кримінальному провадженню.

Враховуючи вищевикладене, суд приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та з метою забезпечення можливої конфіскації вказаного майна підозрюваного як виду покарання, слідчий суддя вважає необхідним накласти арешт на вищевказане майно.

Беручи до уваги викладене, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

З огляду на викладене та керуючись статтями 131, 170-173, 309, 372, 395 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И Л А :

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти із забороною розпоряджатися вказаними грошовими коштами, за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету, виплати заробітної плати, що знаходяться на розрахункових рахунках, що наявні на рахунках юридичних осіб, де фактичними власниками є підозрювані ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , які використовуються останніми в їх протиправній діяльності, а саме:

ТОВ «Фідлайф» (код ЄДРПОУ 35710888):

?АТ «Райфайзен банк» у м. Києві, МФО 380805:

-НОМЕР_1 , валюта рахунку - євро, дата відкриття 09.11.2013;

-НОМЕР_2 , валюта рахунку - долар США, дата відкриття 09.11.2013;

-НОМЕР_3 , валюта рахунку - українська гривня, дата відкриття 17.11.2014;

-НОМЕР_4 , валюта рахунку - українська гривня, дата відкриття 19.08.2017;

?АТ "Райффайзен Банк", МФО 300335:

-НОМЕР_5 , валюта рахунку - євро, дата відкриття 24.09.2024;

-НОМЕР_6 , валюта рахунку - українська гривня, дата відкриття 24.09.2024;

-НОМЕР_7 , валюта рахунку - долар США, дата відкриття 24.09.2024;

-НОМЕР_8 , валюта рахунку - українська гривня, дата відкриття 24.09.2024;

?Філія - Луганське обласне Управління АТ «Державний ощадний банк України», МФО 304665:

-НОМЕР_9 , валюта рахунку - українська гривня, дата відкриття 20.06.2014;

?Казначейство України, МФО 899998:

-НОМЕР_10 , валюта рахунку - українська гривня, дата відкриття 20.12.2014;

?Харківська обласна дирекція АТ "Райффайзен Банк", МФО 350589:

-НОМЕР_11 , валюта рахунку - українська гривня, дата відкриття 15.06.2021.

ТОВ «ТД «Фідлайф» (код ЄДРПОУ 40514620):

?АТ «Райфайзен банк» у м. Києві, МФО 380805:

-НОМЕР_12 , валюта рахунку - українська гривня, дата відкриття 31.05.2016;

-НОМЕР_13 , валюта рахунку - долар США, дата відкриття 31.05.2016;

-НОМЕР_14 , валюта рахунку - євро, дата відкриття 31.05.2016;

-НОМЕР_15 , валюта рахунку - українська гривня, дата відкриття 09.11.2016;

-НОМЕР_16 , валюта рахунку - українська гривня, дата відкриття 24.04.2017;

?АТ "Райффайзен Банк", МФО 300335:

-НОМЕР_17 , валюта рахунку - українська гривня, дата відкриття 24.09.2024;

-НОМЕР_18 , валюта рахунку - українська гривня, дата відкриття 24.09.2024;

-НОМЕР_19 , валюта рахунку - євро, дата відкриття 24.09.2024;

-НОМЕР_20 , валюта рахунку - українська гривня, дата відкриття 24.09.2024;

-НОМЕР_21 , валюта рахунку - долар США, дата відкриття 24.09.2024;

?АТ АБ "РАДАБАНК", МФО 306500:

-НОМЕР_22 , валюта рахунку - українська гривня, дата відкриття 22.11.2021;

?Філія - Луганське обласне Управління АТ «Державний ощадний банк України», МФО 304665:

-НОМЕР_23 , валюта рахунку - українська гривня, дата відкриття 07.07.2016;

?Казначейство України, МФО 899998:

-НОМЕР_24 , валюта рахунку - українська гривня, дата відкриття 30.06.2016;

?Харківська обласна дирекція АТ "Райффайзен Банк", МФО 350589:

-НОМЕР_25 , валюта рахунку - українська гривня, дата відкриття 22.09.2021.

ТОВ «Слов`янська Індичка»(код ЄДРПОУ 38936490):

?АТ "Райффайзен Банк", МФО 300335:

-НОМЕР_26 , валюта рахунку - українська гривня, дата відкриття 24.09.2024;

-НОМЕР_27 , валюта рахунку - українська гривня, дата відкриття 24.09.2024;

-НОМЕР_28 , валюта рахунку - долар США, дата відкриття 24.09.2024;

-НОМЕР_29 , валюта рахунку - євро, дата відкриття 24.09.2024;

?АТ «Райфайзен банк» у м. Києві, МФО 380805:

-НОМЕР_30 , валюта рахунку - українська гривня, дата відкриття 28.10.2013;

-НОМЕР_31 , валюта рахунку - долар США, дата відкриття 28.10.2013;

-НОМЕР_32 , валюта рахунку - євро, дата відкриття 28.10.2013;

-НОМЕР_33 , валюта рахунку - українська гривня, дата відкриття 12.11.2013;

?Казначейство України, МФО 899998:

-НОМЕР_34 , валюта рахунку - українська гривня, дата відкриття 24.12.2014.

ТОВ «Діанівський бройлер»(код ЄДРПОУ 32898759):

?АТ "Райффайзен Банк", МФО 300335:

-НОМЕР_35 , валюта рахунку - українська гривня, дата відкриття 24.09.2024;

-НОМЕР_36 , валюта рахунку - євро, дата відкриття 24.09.2024;

-НОМЕР_37 , валюта рахунку - долар США, дата відкриття 24.09.2024;

-НОМЕР_38 , валюта рахунку - українська гривня, дата відкриття 24.09.2024;

?Казначейство України, МФО 899998:

-НОМЕР_39 , валюта рахунку - українська гривня, дата відкриття 24.12.2014.

ТОВ «СКВ-Агро» (код ЄДРПОУ 35421016):

?АТ «Райфайзен банк» у м. Києві, МФО 380805:

-НОМЕР_40 , валюта рахунку - євро, дата відкриття 09.11.2013;

-НОМЕР_41 , валюта рахунку - долар США, дата відкриття 09.11.2013;

-НОМЕР_42 , валюта рахунку - українська гривня, дата відкриття 08.11.2013;

-НОМЕР_43 , валюта рахунку - українська гривня, дата відкриття 24.03.2017;

?АТ "Райффайзен Банк", МФО 300335:

-НОМЕР_44 , валюта рахунку - євро, дата відкриття 24.09.2024;

-НОМЕР_45 , валюта рахунку - долар США, дата відкриття 24.09.2024;

-НОМЕР_46 , валюта рахунку - українська гривня, дата відкриття 24.09.2024;

-НОМЕР_47 , валюта рахунку - українська гривня, дата відкриття 24.09.2024;

?Казначейство України, МФО 899998:

-НОМЕР_48 , валюта рахунку - українська гривня, дата відкриття 24.12.2014;

?АТ "КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК", МФО 300614:

-НОМЕР_49 , валюта рахунку - українська гривня, дата відкриття 19.04.2021;

?Філія - Луганське обласне Управління АТ «Державний ощадний банк України», МФО 304665:

-НОМЕР_50 , валюта рахунку - українська гривня, дата відкриття 19.12.2018;

ПрАТ «Діанівська птахофабрика»(код ЄДРПОУ 30492941):

?Фiлiя - Донецьке обласне Управління АТ «Державний ощадний банк України», МФО 335106:

-НОМЕР_51 , валюта рахунку - українська гривня, дата відкриття 02.09.2014;

-НОМЕР_52 , валюта рахунку - українська гривня, дата відкриття 02.09.2014;

-НОМЕР_53 , валюта рахунку - українська гривня, дата відкриття 02.09.2014;

-НОМЕР_54 , валюта рахунку - долар США, дата відкриття 11.06.2021;

-НОМЕР_54 , валюта рахунку - євро, дата відкриття 11.06.2021;

?Казначейство України, МФО 899998:

-НОМЕР_55 , валюта рахунку - українська гривня, дата відкриття 24.12.2014.

Контроль за виконанням ухвали покласти на Київську міську прокуратуру.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з моменту її оголошення або отримання її копії, безпосередньо до Київського апеляційного суду.

Роз`яснити сторонам кримінального провадження, що підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково, арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування за їх клопотанням, якщо вони доведуть, що в подальшому в застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Слідчий суддя: ОСОБА_1